... 2007 QUY T ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚCBan bành quyđịnhvề hệ thống mã ngânhàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng THỐNG ĐỐC NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚCCăn cứ Luật Ngânhàng Nhà ... bỏ mã ngân hàng, thông tin ngânhàng theo Quy định này;b) Thông báo theo quyđịnh tại Điều 11 Quyđịnh này4. Nhận được thông báo phát sinh mới, huỷ bỏ mã ngân hàng, thông tin ngân hàng từ ... kèm theo Quy t định này Quyđịnhvề hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Điều 2. Quy t định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008, thay thế Quy t định số...
... sau: Quy t định số 180/QĐ/HĐQT về việc ban hành quyđịnh cho vay đối với khách hàng và có Quyđịnh cho vay đối với khách hàng ban hành kèm theo quy t định này; Hớng dẫn thẩm định, tái thẩm định ... gồm tiền dự trữ bắt buộc là số tiền bắt buộc phải giữ lại theo tỷ lệ nhất định so với số tiền khách hàng gửi đợc quyđịnh bởi ngânhàng trung ơng; tiền dự trữ vợt mức là số tiền dự trữ ngoài tiền ... này quy địnhvề tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngânhàng của các tổ chức khác; Quy t định số 324/1998/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc ban hành vềQuy chế...
... vụ chuyển tiền: Chuyểntiền là hình thức một khách hàng ( người trả tiền) yêu cầu ngânhàngchuyển một số tiền nhất định cho một khách hàng khác ( người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định. ... (3) -ngân hàngchuyển thẻ và tiền mặt kèm biên lai thanh toán(4) -ngân hàngchuyển nợ và chứng từ cho ngânhàng phát hành(5) -ngân hàng phát hành ghi nợ vào tài khoản của khách hàng (6)- ngân ... phạm vi số tiền đó ngânhàng bảo đảm khả năng chi trả bằng cách bảo chi cho cả quy n séc.-Séc chuyển tiền: Là loại séc do ngânhàng phát hành để chuyểntiền theo yêu cầu của khách hàng, loại...
... 4 liên) nộp vào ngânhàng bên cá nhân a hoặc ngânhàng của mình ngânhàng này sẽ chuyển bộ untcho ngânhàng bên a (3) ngânhàng thực hiện thanh toán chuyển khoản(4) ngânhàng báo nợ cho cá ... (3) -ngân hàngchuyển thẻ và tiền mặt kèm biên lai thanh toán(4) -ngân hàngchuyển nợ và chứng từ cho ngânhàng phát hành(5) -ngân hàng phát hành ghi nợ vào tài khoản của khách hàng (6)- ngân ... chuyển tiền: Chuyểntiền là hình thức một khách hàng ( người trả tiền) yêu cầu ngânhàngchuyển một số tiền nhất định cho một khách hàng khác ( người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định. ...
... nghiệm phòng chống rửa tiềnquangân hàng. I.PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN RỬA TIỀNQUANGÂNHÀNG 1.Khái quát về hoạt động rửa tiền Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, “rửa tiền là hoạt động mà ... pháp vào ngân hàng. Như đã nêu trên, bọn tội phạm thường rửa tiềnquangânhàng thông qua hình thức chuyển tiền, các giao dịch chuyểntiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một khoản ... bọn tội phạm. - Lựa chọn các ngânhàng (ngân hàng phát hành, ngânhàng xác nhận ) có uy tín, có tình hình tài chính lành mạnh, tuân thủ các quyđịnh quốc tế về rửa tiền làm đối tác trong hoạt...
... NHNN- Nguồn cho vay của ngânhàng khi ra quy t định - Kết quả thẩm định bảo đảm tín dụng b/ Quy n phán quy t tín dụng : tập quy n, phân quy n c/ Nội dung ra quy t định - Mức cho vay : + Nhu ... trả, hạn trả. 3/ Quy t định tín dụng a/ Cơ sở ra quy t định tín dụng - Thông tin từ thị trường và các cơ quan có liên quan- Chính sách tín dụng của ngân hàng, những quyđịnh hoạt động tín ... vụ đời sống khả thi và phù hợp với quyđịnh của pháp luật.5. Thực hiện các quyđịnhvề bảo đảm tiền vay theo quyđịnh của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều kiện...
... trả tiền (nếu là lệnh chuyển Nợ có uỷ quy n) – còn gọi là lệnh chuyển tiền. Ngân hàng A (NHA): Là ngânhàng trực tiếp nhận lệnh chuyểntiền từ người phát lệnh để thực hiện lệnh chuyểntiền ... tài khoản chuyểntiền và thanh toán chuyển tiền. Theo cách này các tài khoản được bố trí:- Tài khoản chuyểntiền của đơn vị chuyển tiền: +TK 5111 -chuyển tiền đi năm nay +TK 5121 -chuyển tiền đi ... đó. Ngân hàng B (NHB): Là ngânhàng (được xác định trên lệnh chuyển tiền) sẽ trả cho người thụ hưởng (nếu là lệnh chuyển Có) hoặc sẽ thu tiền từ người nhận lệnh (nếu là lệnh chuyển Nợ). Ngân hàng...
... mạnh giữa các ngân hàng. Theo quyđịnh của Basel I, các ngânhàng cần xác định được tỷ lệ vốn tối thiểu cần có để bù đắp cho rủi ro. Thời đó, các nhà hoạch định chính sách của ngânhàng trung ... để tự các ngânhàng áp dụng theo điều kiện của mình. II. Nội dung chính: Ngày 22/4/2005, Thống đốc Ngânhàng Nhà nước đã ban hành Quy t định số 493/2005/QĐ-NHNN ban hành Quyđịnhvề phân loại ... lúc này lại bị cao hơn nhiều so với mặt bằng các ngân hàng khác. - Quyđịnh 493 quyđịnh việc phân loại nợ theo 2 phương pháp định tính và định lượng. Tuy nhiên chỉ có các tổ chức tín dụng...
... án ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ, 2007- Cùng các văn bản liên quan khác.II. So sánh quyđịnh đấu thầu tuyển chọn tư vấn giữa Việt Nam và Ngânhàng thế giới (WB)1. Quyđịnhvề lựa chọn ... 0918.775.368Tuy nhiên vẫn có những khác biệt nhất định giữa quyđịnh của Việt Nam và Ngân hàng thế giới. Quy định Nội dungViệt Nam Ngânhàng thế giới (WB)Mời thầuGửi thư mời thầu tới các ... đó.Thông qua đó ta thấy quyđịnhvề phương pháp và hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn của WB chi tiết và rõ ràng hơn rất nhiều so với quyđịnh của Việt Nam. Các phương pháp theo quyđịnh của...
... án ODA do Ngânhàng thế giới tài trợ, 2007- Cùng các văn bản liên quan khác.II. So sánh quyđịnh đấu thầu tuyển chọn tư vấn giữa Việt Nam và Ngânhàng thế giới (WB)1. Quyđịnhvề lựa chọn ... mở công khai.Tuy nhiên vẫn có những khác biệt nhất định giữa quyđịnh của Việt Nam và Ngân hàng thế giới. Quy định Nội dungViệt Nam Ngânhàng thế giới (WB)Mời thầu Gửi thư mời thầu tới các ... đó.Thông qua đó ta thấy quyđịnhvề phương pháp và hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn của WB chi tiết và rõ ràng hơn rất nhiều so với quyđịnh của Việt Nam. Các phương pháp theo quyđịnh của...
... thành, các ngânhàng không còn họat động riêng lẽ nữa mà tạo thành hệ thống, trong đó ngânhàng trung ương là cơ quan quản lý vềtiền tệ, tín dụng là ngânhàng của các ngân hàng. Các ngânhàng còn ... theo quy định của pháp luật. Ngân hàng miễn, giảm lãi suất cho vay, phí ngân hàng, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, mua bán nợ theo quyđịnh của Ngânhàng Nhà nước.Bảo lãnh- Ngânhàng thực ... nước, ngânhàng trung ương là cơ quan duy nhất có quy n phát hành tiền tệ. Ở một số nước khác, ngânhàng trung ương là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, còn tiền kim loại với tư cách là tiền...
... của tiền gửi tiết kiệm1. Hàng tháng ngânhàng tính lãi phải trả cho khách hàng Nợ TK 801 Trả lãi tiền gửiCó TK 491 Lãi phải trả cho tiền gửi3. Ngânhàng thanh toán tiền lãi cho khách hàng ... là chứng từ do chính ngânhàng lập hoặc do khách hàng lập tại ngân hàng Chứng từ bên ngoài là những chứng từ do các ngânhàng khác chuyểnvề để thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng. Theo mức độ tổng ... hợp với Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, Vụ Chính sách tiền tệ, Thanh tra Ngânhàng và các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước có liên quan để xem xét, trình Thống đốc Ngânhàng Nhà nước chấp thuận cho...
... Quy n và nghĩa vụ của Ngânhàng và khách hàng sử dụng dịchvụ thanh toán Quy n và nghĩa vụ của Ngânhàng Ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán có quy n quyđịnh khách hàng phải nộpphí khi nhận ... gọichung là khách hàng) có quy n lựa chọn Ngânhàng làm dịch vụ thanh toán để mở tàikhoản. Khi quy t định mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các Ngân hàng, khách hàng thường quan tâm đến các ... được sử dụng thẻ Ngân hàng, khách hàng phải thực hiện các thủ tục đăng kýsử dụng thẻ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quyđịnh của Ngânhàng phát hànhthẻ. Sau khi được Ngânhàng phát hành...