... chung tộiphạmngânhàng nói riêng 1.2- chủthểTộIPHạMTRONGLĩNHVựCNGÂNHàNG Nhìn chung, tộiphạmngânhàng phát sinh khách hàng rắp tâm lừa ngân hàng, cán ngânhàng kết hợp khách hàng cán ngân ... chung tộiphạm hoạt động ngânhàng 1.1- Tộiphạm hoạt động ngânhàng 1.2- Chủthểtộiphạm hoạt động ngânhàng 1.3- Các nhân tố tác động đến vấn đề tộiphạmngânhàng 1.3.1-Các nhân tố chủ quan: ... động ngânhàng Ch-ơng MộT Số VấN Đề Lý LUậN CHUNG Về TộIPHạMTRONG HOạT ĐộNG NGÂNHàNG 1.1- TộIPHạMTRONG HOạT ĐộNG NGÂNHàNG Ba phát minh vĩ đại lịch sử loài người lửa, bánh xe ngânhàng Will...
... 1.1.1- Lý luận chung tộiphạm 1.1.2- Tộiphạm hoạt động ngânhàng 1.2- Chủthểtộiphạm hoạt động ngânhàng 12 1.2.1-Từ phía khách hàng 12 1.2.2- Từ cán ngânhàng 16 1.2.3- Tộiphạm hình thành sở ... CHỐNG TỘIPHẠMTRONGLĨNHVỰC NGN HNG 67 3.1- Các nguyên tắc đấu tranh phòng chống tộiphạm 3.2- Nhng gii phỏp nhm phũng chống tộiphạmngânhàng 67 3.2.1- Phòng, chống tộiphạm từ nội ngân hàng: ... Một số văn phòng chống tộiphạm hoạt động ngânhàng 25 Chương 2:THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỘIPHẠMTRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN 29 HÀNG TỪ NĂM 2000-2006 2.1-Tình hình tộiphạmngânhàng qua năm 29 2.1.1-...
... 1.1.1- Lý luận chung tộiphạm 1.1.2- Tộiphạm hoạt động ngânhàng 1.2- Chủthểtộiphạm hoạt động ngânhàng 12 1.2.1-Từ phía khách hàng 12 1.2.2- Từ cán ngânhàng 16 1.2.3- Tộiphạm hình thành sở ... CHỐNG TỘIPHẠMTRONGLĨNHVỰC NGN HNG 67 3.1- Các nguyên tắc đấu tranh phòng chống tộiphạm 3.2- Nhng gii phỏp nhm phũng chống tộiphạmngânhàng 67 3.2.1- Phòng, chống tộiphạm từ nội ngân hàng: ... Một số văn phòng chống tộiphạm hoạt động ngânhàng 25 Chương 2:THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỘIPHẠMTRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN 29 HÀNG TỪ NĂM 2000-2006 2.1-Tình hình tộiphạmngânhàng qua năm 29 2.1.1-...
... trưng PLHS Việt Nam nguyên tắc cá thể hoá trách nhiệm hình nên chủthểphạmtội pháp luật hình Việt Nam cá nhân, pháp nhân Đây điểm khác vấn đề chủthểtộiphạm PLHS Việt Nam PLHS Hoa Kỳ Hãy ... ngành, quy định tộiphạm hình phạt loại cụ thể Phần đầu văn thường điều luật định nghĩa khái niệm mà đạo luật sử dụng nhằm tạo cách hiểu thống nội dung quy định tộiphạm Quy định tộiphạm văn gắn ... quy định hành vi bị cấm quy định nghĩa vụ chủ thể) Vì quy định tộiphạmngắn gọn quy định tộiphạm luật hình Việt Nam người tra cứu dễ dàng hiểu cụ thể nội dung điều luật Mặt khác, với cách quy...
... ĐOẠN PHẠM TỘI, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CÁC TỘIPHẠMTRONGLĨNHVỰC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2.3.1 Phƣơng thức, thủ đoạn phạmtộilĩnhvực hoàn thuế giá trị gia tăng Người phạmtộilĩnhvực ... đến chủthểtộiphạm Nói cách khác, việc xử lý tộiphạm tuỳ thuộc vào bắt đầu hay kết thúc tộiphạm xảy Tộiphạm bị phát phận quan trọng xem xét tộiphạm nói chung tộiphạmlĩnhvực hồn thuế ... Tình hình tộiphạm ẩn chiếm số lượng khơng nhỏ tình trạng phạmtội nói chung Tộiphạm ẩn lĩnhvực hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc ba loại: tộiphạm ẩn tự nhiên, tộiphạm ẩn nhân tạo tộiphạm ẩn...
... gia tăng nớc ta Chủthểtội lây truyền HIV cho ngời khác chủthể đặc biệt (là ngời bị nhiễm HIV) Còn chủthểtội cố ý truyền HIV cho ngời khác chủthể thờng Khi điều tra vụ án tội lây truyền HIV ... cung Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản phạmtội mà có (tội có tên gọi khác "tội rửa tiền") hành vi cố ý che giấu nguồn gốc bất hợp pháp khoản tiền thu đợc từ hoạt động phạmtộiChủthểtộiphạm ... Nam nớc, phạm vi chủthểtội chơng đ đợc mở rộng xuất số tộiphạm Đó tội lây truyền HIV cho ngời khác (Điều 117); tội cố ý truyền HIV cho ngời khác (Điều 118) nghiên cứu - trao đổi Các tội đợc...
... trực tiếp đến hành vi phạmtộilĩnhvực hoàn thuế giá trị gia tăng 3.4 Dự báo tình hình tộiphạmlĩnhvực hoàn thuế giá trị gia tăng 3.5 Đ-a giải pháp phòng ngừa tộiphạmlĩnhvực hoàn thuế giá trị ... đặc điểm hình tộiphạmlĩnhvực hồn thuế GTGT Phân tích thực trạng đưa dự báo tình hình tộiphạmlĩnhvực hồn thuế GTGT, từ đề xuất kiến nghị giải pháp phòng ngừa tộiphạmlĩnhvực Keywords: ... trực tiếp đến hành vi phạmtộilĩnhvực hoàn thuế giá trị gia tăng 3.4 Dự báo tình hình tộiphạmlĩnhvực hoàn thuế giá trị gia tăng 3.5 Đ-a giải pháp phòng ngừa tộiphạmlĩnhvực hoàn thuế giá trị...
... Hệ thống quản lý /Management system 10 Ngânhàng tạo môi trường thăng tiên công Ngânhàng có hệ thống quản lý công việc hiệu 7 7 Ngânhàng nơi để định hướng phát triển nghề 7 Cấp hỗ ... Nam/Male • Nữ/Female Tuổi: • Ngânhàng nước • Ngânhàng nước ngồi Thời gian cơng tác: • 40 • Từ – năm • Trên năm Loại hình ngân hàng: Compensation & Benefits ... company has good management systems 12 Ngânhàng có chế độ khen thưởng xử lý vị phạm minh bạch My company has a clear system of rewards and penalties 13 Ngânhàng có kênh giao tiếp, trao đổi thông...
... tội cụ thể Pháp luật hình Việt Nam chưa quy định TNHS tổ chức Chủthể loại tộiphạm bao gồm chủthể đặc biệt chủthể thường Chủthể thường người có lực TNHS đủ tuổi chịu TNHS (ví dụ chủthểtội ... chống tộiphạmlĩnhvực chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Nhà nước pháp luật số 07/2012 11 Thứ nhất, chủthể TPCK: Chủthểtộiphạm người cụ thể có lực TNHS, đạt độ tuổi luật định thực hành vi phạmtội ... Chương 1: Lí luận tộiphạmlĩnhvực chứng khốn Chương 2: Tình hình tộiphạmlĩnhvực chứng khoán Việt Nam, thực trạng phương hướng hồn thiện CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN VỀ TỘIPHẠMTRONGLĨNHVỰC CHỨNG KHOÁN...
... mua bán hố đơn chủ yếu cơng ty TNHH số DNNN Đặc điểm pháp lý tộiphạmlĩnhvực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT số văn có liên quan Về khách thểtội phạm: Tộiphạm xâm phạm trực tiếp đến ... Nhận thức chung tộiphạm công tác phát điều tra tộiphạmlĩnhvực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng lực lượng CSĐTTP TTQLKT CV - Chương : Thực trạng tộiphạmlĩnhvực mua bán, ... nghiên cứu tộiphạmlĩnhvực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT - Đề tài nghiên cứu công tác phát điều tra tộiphạmlĩnhvực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT CSĐT tộiphạm kinh tế...
... 3.6.1 Khách thểtộiphạmTộiphạm xâm phạm đến an tồn hoạt động lĩnhvực cơng nghệ thông tin viễn thông 3.6.2 ChủthểtộiphạmChủthểtộiphạmchủthể thường 3.6.3 Mặt khách quan tộiphạm Hành ... 226 xâm phạm khách thể an toàn hoạt động lĩnhvực công nghệ thông tin viễn thông 3.5.2 ChủthểtộiphạmChủthểtộiphạmchủthể thường 3.5.3 Mặt khách quan tộiphạm Hành vi phạmtộithể dạng ... viễn thơng 3.4.2 ChủthểtộiphạmChủthểtộiphạm quy định Điều 225 BLHS chủthể thường, tương tự chủthểtộiphạm Điều 224 BLHS 3.4.3 Mặt khách quan tộiphạm Các dạng hành vi phạmtội thuộc trường...
... hành vi phạm tội, chủthểtội phạm, quy định pháp luật… để xác định chủthểtộiphạm pháp nhân thương mại Cụ thể là: - Pháp nhân thương mại phải chịu TNHS thông qua hành vi phạmtộithể nhân Thể ... nghiêm trọng, tộiphạm nghiêm trọngtộiphạm đặc biệt nghiêm trọng 2.2 Quy định chủthểtộiphạm pháp nhân thƣơng mại phần tộiphạm Bộ luật Hình năm 2015 2.2.1 Phạm vi tộiphạm có chủthể pháp nhân ... đó, chủthể khơng thểchủthểtộiphạm chức vụ hay nhóm tộiphạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người Lần lịch sử, BLHS 2015 ghi nhận phạm vi tộiphạm áp dụng pháp nhân 46 thương mại nhóm tội phạm...
... thương mại chủthểtộiphạm điều khoản với việc quy định chủthểtộiphạmthể nhân Trong nội dung Điều BLHS 2015 Hiệu lực Bộ luật Hình hành vi phạmtội ngồi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ... truy cứu TNHS pháp nhân thương mại (Điều 75) quy định 33 tộiphạm (31 tộiphạmtộiphạmlĩnhvực kinh tế môi trường, 02 tộiphạmtộiphạm xâm phạm an tồn cơng cộng trật tự công cộng mà pháp nhân ... nhiệm hình số tộiphạm cụ thểTrong phần tội phạm, BLHS quy định: + Cấu thành tội phạm( ngoài dấu hiệu chủ thể) quy định chung thể nhân pháp nhân thương mại; + Chế tài riêng cho thể nhân pháp...
... bán hoá đơn chủ yếu công ty TNHH số DNNN Đặc điểm pháp lý tộiphạmlĩnhvực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn Giá Trị Gia Tăng số văn có liên quan Về khách thểtội phạm: Tộiphạm xâm phạm trực ... hình tộiphạm số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác phát tộiphạmlĩnhvực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội Có thể nói tộiphạmlĩnhvực ... nghiên cứu tộiphạmlĩnhvực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT - Đề tài nghiên cứu công tác phát điều tra tộiphạmlĩnhvực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT CSĐT tộiphạm kinh tế...
... phạmtội có: tộiphạm cố ý tộiphạm vô ý + Theo tính chất phạmtội có nhóm phạmtội lần đầu tái phạm + Căn vào đặc điểm nhân thân người phạmtội chia ra: tộiphạm niên, tộiphạm phụ nữ, tộiphạm ... nhiều lĩnh vực, mặt hàng - Mặt chủ quan tội phạm: Tộiphạmlĩnhvực mua, bán, sử dụng trái phép hố đơn GTGT loại tộiphạm có tính chất vụ lợi, thuộc tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm TTQLKT, xâm phạm ... thống Tộiphạm học theo vấn đề chính: + Tình trạng tộiphạm + Ngun nhân điều kiện tộiphạm nói chung loại tộiphạm cụ thể + Nhân thân người phạmtội + Phòng ngừa tộiphạm nói chung loại tội phạm...
... hợp phạmtội hình thức cấu thành tộiphạm luật hình Đó cấu thành tộiphạm chuẩn bị phạmtội cấu thành tộiphạmphạmtội chưa đạt Đối với tộiphạm chưa hoàn thành giai đoạn thứ - chuẩn bị phạm tội, ... mặt chủ quan tộiphạm nhằm xác định hình thức lỗi tộiphạm thực vai trò lỗi việc định tội danh tộiphạm hoàn thành Khi định tội danh tộiphạm hoàn thành mặt chủ quan tội phạm, người định tội ... chất nguy hiểm tộiphạm để phân biệt tộiphạm với tộiphạm khác Đó dấu hiệu quy định cấu thành tộiphạmtộiphạm cụ thể quy định phần tội Bộ luật hình a Dấu hiệu định tộitộiphạm hồn thành Các...
... mãn dấu hiệu định tộitộiphạm cụ thể Đối với tộiphạm nói chung hay tộiphạmlĩnhvực chuyên biệt vậy, cá nhân chủthểtộiphạmchủthể thường mà chủthể đặc biệt Trong đó, chủthể thường đòi hỏi ... biệt (chỉ xảy lĩnhvực BHXH) Theo nghĩa rộng, tộiphạmlĩnhvực BHXH bao gồm không tộiphạm theo nghĩa hẹp mà tộiphạm khác xảy lĩnhvực BHXH Các tộiphạm khác gọi chung tộiphạmlĩnhvực BHXH khơng ... nhóm tộiphạmlĩnhvực BHXH có tính riêng biệt nhóm tộiphạmlĩnhvực BHXH khơng có tính riêng biệt 1.1.2 Các đặc điểm chung tộiphạmlĩnhvực bảo hiểm xã hội Tộiphạmlĩnhvực BHXH trước hết tội...
... đổi h nh vi n y l tội phạm, ngời n y l chủthểtộiphạm nhng v o thời kì khác điều kiện lịch sử cụ thể chi phối, Nh nớc thay đổi quy định tộiphạm Đây l biểu tính lịch sử tộiphạm Xuất phát từ ... nhân l chủthểtộiphạmTrongtrờng hợp n y, điều cần đánh giá l v o thời điểm n o luật hình quy định hay không quy định pháp nhân l chủthểtộiphạm có phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể hay ... tranh phòng chống tộiphạm nói chung Chúng ta thừa nhận đồng phạm, phạmtội có tổ chức l hình thức phạmtội có mức độ nguy hiểm cho x hội lớn hình thức cá nhân phạmtội Các vi phạm pháp luật pháp...