1 MẪU CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Năm 2007 I Lịch sử hoạt động Công ty: Những kiện quan trọng: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) thành lập vào ngày 04/7/2005, hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần sở kế thừa hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh Tổng Cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng (Cienco 5) Bình Thuận Năm 2007 nói năm thành công với doanh nghiệp hoạt động ngành bất động sản nói chung CƠNG TY nói riêng Sau thời gian dài đóng băng, kể từ cuối năm 2006 thị trường bất động sản sôi động trở lại, dự kiến nhu cầu số phân khúc thị trường thời gian tới tăng mạnh với đà phát triển kinh tế đất nước Sử dụng tốt sức mạnh nội lực, không bỏ lỡ hội, hai năm hoạt động, CƠNG TY có bước vững chắc, hoạt động hiệu trở thành doanh nghiệp đầu đàn Cienco 5, mở rộng hoạt động với hàng loạt dự án đầu tư có quy mơ lớn, tổ chức IPO thành công vào tháng 10/2007 nâng tổng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 154 tỷ đồng chuẩn bị niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Các ngành nghề kinh doanh công ty: - Đầu tư, kinh doanh bất động sản; - Xây dựng cơng trình giao thơng, dân dụng công nghiệp; lắp đặt trang thiết bị cho hạng mục cơng trình điện, nước, điều hịa khơng khí - Đầu tư kinh doanh cơng trình hạ tầng kỹ thuật theo phương thức BOT; - Đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện; - Đầu tư tài Định hướng phát triển: Trong năm 2008, Cơng ty thức đưa cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Đây hội thuận lợi để Công ty quảng bá thương hiệu, mở rộng thị phần quan trọng hết tiếp cận kênh huy động vốn phục vụ cho dự án Công ty Nhưng vừa thời cơ, vừa thách thức áp lực Công ty Năm 2008 năm bắt đầu thời kỳ Công ty, sở phát huy thành đạt được, Công ty định hướng hoạt động cho năm sau: Thứ nhất, lĩnh vực bất động sản: tiếp tục phát triển dự án kinh doanh quỹ đất hộ thực hiện; Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực cho thuê bất động sản Đầu tư, xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp Thứ hai, tiếp tục tìm kiếm đầu tư vào dự án BOT BOO lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng để tạo ổn định lâu dài Thứ ba, tiếp tục đầu tư vào dự án lượng khai khoáng Thứ tư, phát triển mảng xây lắp Cơng ty đạt đến trình độ cơng nghệ cao để tự thi cơng tồn dự án Cơng ty làm chủ đầu tư, đồng thời tham gia thi cơng cơng trình hạ tầng đạt chuẩn quốc gia với tư cách nhà thầu xây lắp Thứ năm, đầu tư vào ngành sản xuất công nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực xuất lao động II Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết hoạt động năm 2007: Công ty hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đặt đại hội thường niên 2006 Ngoài việc tiếp tục triển khai dự án chuyển tiếp năm 2006, công ty thành cơng nhiều lĩnh vực đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, tăng quy mô vốn, mở rộng địa bàn hoạt động, đặc biệt cơng tác tìm kiếm triển khai dự án địa ốc có quy mơ lớn Năm 2007 năm Cơng ty có bước phát triển nhảy vọt thể tốc độ tăng trưởng cao so với doanh nghiệp ngành, năm có đột phá nhiều mặt công ty Bên cạnh việc Cienco5 tín nhiệm giao triển khai dự án đầu tư sở hạ tầng lượng để đa dạng ngành nghề kinh doanh (Dự án thủy điện Đá Đen, Dự án BOT cầu Rạch Miễu – Tiền Giang) để tạo nguồn doanh thu ổn định lâu dài; Công ty khẳng định động thông qua việc tự tiếp thị tìm kiếm danh mục dự án đầu tư phong phú với nhiều dự án địa ốc có quy mơ lớn, vị trí nói đắc địa địa bàn thành phố HCM, tỉnh; Cơng ty kiện tồn cơng tác quản lý dự án mở rộng quy mô hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ- cơng ty ngày rõ nét, Công ty mẹ tập trung sức mạnh tài để điều phối cho cơng ty (Công ty TNHH, CP Chi nhánh) thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giao Việc mở rộng lĩnh vực hoạt động, tăng quy mô dự án gắn liền với hiệu quả, kế hoạch lợi nhuận dự kiến tăng mạnh, song Công ty nhận thức thách thức nội lớn: sức ép vốn việc phải tăng cường lực, chất lượng quản lý Động thái niêm yết Sở giao dịch chứng khốn bước giúp công ty tiếp cận kênh huy động vốn hiệu quả, hoạt động minh bạch, gần gũi với nhà đầu tư, tiến dần tới mục tiêu trở thành công ty đại chúng có uy tín hàng đầu thị trường bất động sản, đáp ứng mong đợi cổ đơng Tình hình thực so với kế hoạch : Nhìn chung năm qua tiêu kinh doanh công ty vướt mức kế hoạch đề cụ thể: Doanh thu tăng 168%, lợi nhuận tăng 116% Những thay đổi chủ yếu năm: Trong năm qua ngồi việc mở rộng quy mơ hoạt động doanh nghiệp, đẩy mạng công tác đầu tư triển khai dự án chuyển tiếp từ năm trước sang, công ty thành công vượt bậc công tác tiếp thị, tìm kiếm danh mục dự án đầu tư đầy triển vọng sau: Stt A I II 10 11 12 B I 13 14 15 16 II 17 18 C 19 20 TÊN DỰ ÁN CÁC DỰ ÁN ĐỊA ỐC Dự án đầu tư Khu dân cư TTTM Bắc Phan Thiết Khu dân cư phường Bạc Liêu Khu hộ cao tầng Hùng Thanh Khu hộ cao tầng Hoàng Thành Khu hộ cao tầng NBB Garden I Khu hộ cao tầng NBB Garden III Dự án chuẩn bị đầu tư tiếp thị Khu hộ cao tầng NBB Garden II Khu hộ cao tầng Peony Garden Khu đô thị Sơn Tịnh Khu đô thị Tam Phú Khu đô thị sinh thái Đồn Điền Khu biệt thự Đồi Thủy Sản CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP VÀ BOT Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Đá Đen BOT cầu Rạch Miễu Khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá TàZôn Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô Đà Nẵng Dự án chuẩn bị đầu tư tiếp thị BOT tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm Khai thác đá Granite Phú Yên CÁC DỰ ÁN THẦU XÂY LẮP Đường cao tốc TP HCM – Trung Lương Khu dân cư TTTM Bắc Phan Thiết ĐỊA ĐIỂM Tỉnh Bình Thuận Tỉnh Bạc Liêu Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Nam Tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Phú Yên Tỉnh Tiền Giang Bến Tre Tỉnh Bình Thuận TP Đà Nẵng Tỉnh Ninh Thuận Tỉnh Phú Yên Tỉnh Long An Tỉnh Bình Thuận Triển vọng công ty năm 2008: Với thành đạt năm 2007 công ty bước vào năm 2008 có nhiều thuận lợi: số dự án cơng ty qua bước khó khăn tiến trình thực dự án đền bù, giải phóng mặt thực tiếp bước triển khai thi công Bộ máy tổ chức điều hành hoạt động cơng ty bước đầu kiện tồn bắt đầu vận hành có hiệu tiền đề để công ty triển khai áp dụng biện pháp quản lý tiến tiến vào công ty III Báo cáo Ban giám đốc: Báo cáo tình hình tài chính: - Khả sinh lời, khả toán: Các tiêu tỷ suất sinh lợi năm 2007 hầu hết cao năm 2006 cho thấy hiệu hoạt động SXKD Cơng ty có bước phát triển tốt Thực tế số Vốn chủ Vốn điều lệ cịn cao nhiều tính bình quân gia quyền, nguồn vốn tăng chủ yếu từ đợt phát hành cổ phiếu công chúng thời điểm cuối năm 2007 Tính khoản tài sản năm 2007 tốt Các số tính tốn có tăng trưởng mạnh so với 2006 mức an toàn cao, tỷ lệ nợ vốn chủ từ 29,10 lần giảm 0,85 lần, đặc biệt khả toán nhanh tăng từ 3,45 lần lên 5,56 lần thể Cơng ty có đủ nguồn lực tài đảm bảo tốn kịp thời khoản nợ đến hạn nghĩa vụ tài sản khác - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm báo cáo: Tài sản Công ty năm 2007 phát triển mạnh mẽ quy mô lẫn cấu Tổng tài sản cuối năm 2007 lên đến gần 710 tỷ đồng, gấp lần kỳ 2006 Tỷ trọng Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản tăng từ 3,32% năm 2006 lên 54% năm 2007 cho thấy hệ số an tồn tính chủ động vốn ngày cao, đáp ứng kỳ vọng tổ chức tín dụng nhà đầu tư - Những thay đổi vốn cổ đông: Trong năm công ty thực tăng vốn điều lệ 02 lần: lần thứ từ 10 lên 35 tỷ đồng vào tháng 03/2007 lần thứ từ 35 tỷ đồng lên 154 tỷ đồng, có thực đấu giá công chúng 3.000.000 cổ phần vào tháng 10/2007 với cấu cổ đông thời điểm 31/12/2007 sau: Stt CỔ ĐƠNG Cổ đơng Nhà nước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Cổ đông cán công nhân viên Cổ phiếu quỹ Cổ đơng ngồi Cơng ty Cổ đơng ngồi nước Cổ đông nước GIÁ TRỊ SỞ HỮU (đồng) TỔNG CỘNG TỶ LỆ SỞ HỮU (%) SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN 10.500.000.000 1.050.000 6,82 64.499.600.000 6.449.960 41,88 4.340.400.000 74.466.000.000 11.620.000.000 63.040.000.000 434.040 7.446.600 1.162.000 6.304.000 2,82 48,48 7,54 40,94 154.000.000.000 15.400.000 100,00 - Tổng số cổ phiếu theo loại: Cơng ty có tổng số cổ phiếu phổ thơng 15.400.000 cổ phần, khơng có cổ phần ưu đãi cổ phiếu thưởng - Cổ tức chia cho cổ đông 12% Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Stt CHỈ TIÊU Tổng doanh thu - Doanh thu bất động sản - Doanh thu xây lắp - Doanh thu khác Tổng chi phí - Chi phí quản lý, điều hành - Các chi phí cịn lại Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế KẾ HOẠCH NĂM 2007 (tỷ đồng) 127,928 93,063 34,865 25,103 THỰC HIỆN NĂM 2007 (tỷ đồng) 215,030 132,302 26,578 56,150 174,367 7,310 167,057 40,663 29,275 TỶ LỆ ĐẠT KẾ HOẠCH (%) 168 187 116 116 Stt CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2007 (tỷ đồng) Tỷ lệ chia cổ tức 12% THỰC HIỆN NĂM 2007 (tỷ đồng) 12% TỶ LỆ ĐẠT KẾ HOẠCH (%) 100 Những tiến công ty đạt - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: Song hành với phát triển đột phá mặt Công ty năm vừa qua doanh thu, giá trị sản lượng, cấu dự án, lợi nhuận có góp sức khơng nhỏ từ việc phát triển xây dựng cấu quản lý Cơng ty phù hợp, áp dụng theo mơ hình quản lý cơng ty mẹ-con kiện tồn máy điều hành Công ty từ Hội đồng quản trị xuyên suốt đến ban điều hành, phòng ban nghiệp vụ, chi nhánh công ty con, cụ thể: Thực bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 người lên 07 người, thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp điều hành chưa đến 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị (02 người); Hội đồng quản trị thực quản lý Công ty sâu sát, phân công ủy viên phụ trách lĩnh vực cụ thể Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Công ty bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên cổ đông Công ty Bộ máy quản lý, điều hành: Cơng ty có trụ sở số 01 Nguyễn Văn Đậu, P 5, Q Phú Nhuận, TP HCM, gồm có Giám đốc điều hành, 03 giám đốc chức phòng ban nghiệp vụ gồm: Phịng Kế tốn-Tài vụ, Phịng Tài chínhĐầu tư; Phịng Kế hoạch-Kinh doanh, Phòng Quản lý sản xuất Phòng Hành chính-Nhân Tổng số lao động tồn Cơng ty đến thời điểm 31/12/2007 216 người Xây dựng sách tiền lương, thưởng phù hợp với đặc thù Công ty quy định pháp luật nhằm khuyến khích người lao động làm việc, đồng thời thu hút lao động có trình độ chun mơn cao Các vị trí quản lý cấp cao Cơng ty có trình độ chun mơn cao, có lực kinh nghiệm quản lý Xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nhằm quản lý, điều hành xuyên suốt hoạt động Công ty từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đến phòng ban nghiệp vụ đơn vị trực thuộc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 Đvt: tỷ đồng Stt CHỈ TIÊU Tổng doanh thu - Doanh thu bất động sản - Doanh thu xây lắp - Doanh thu khác Tổng chi phí - Chi phí quản lý, điều hành - Các chi phí cịn lại Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ chia cổ tức THỰC HIỆN NĂM 2007 215,030 132,302 26,578 56,150 174,367 7,310 167,057 40,663 29,275 12% KẾ HOẠCH SO SÁNH NĂM 2008 NĂM 2007 344,447 160 % 298,944 34,573 10,930 254,157 146 % 13,153 241,004 90,290 222 % 65,008 222 % 116 % 14% Các báo cáo tài kiểm tốn theo qui định pháp luật kế toán 10 21 22 23 24 25 26 27 VI Các công ty có liên quan - Cơng ty có 02 công ty gồm: Đvt: tỷ đồng Stt TÊN CƠNG TY Vốn điều lệ Tổng cộng Cơng ty TNHH Hùng Thanh Công ty Cổ phần Công Nghiệp NBB NBB sở hữu (%) 41,20 20,00 95 64 Số tiền 51,94 39,14 12,80 Cơng ty có cơng ty liên kết gồm: Đvt: tỷ đồng Stt TÊN CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533 Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia Cơng ty Cổ phần Việt Quốc Vốn điều lệ NBB sở hữu (%) Số tiền 15,00 22,66 3,40 500,00 0,22 1,09 30,00 2,45 3,33 21,63 1,00 0,53 - Tóm tắt hoạt động tình hình tài cơng ty liên quan: Nhìn chung cơng ty liên kết mà cơng ty có tham gia hoạt động năm tương đối tốt, số doanh thu, thu nhập, lợi nhuận đạt tiêu kế hoạch VII Tổ chức nhân Cơ cấu tổ chức công ty gồm Công ty mẹ gồm 05 Chi nhánh 02 Công ty trực thuộc: Stt I II ĐƠN VỊ Chi nhánh Chi nhánh Bình Thuận Chi nhánh Tây Nam Chi nhánh Tp HCM Chi nhánh Phú Yên Chi nhánh Miền Bắc Công ty Công ty TNHH Hùng Thanh Công ty Cổ phần Công Nghiệp NBB VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) Tỷ lệ Vốn sở hữu Tỷ lệ (%) - 100 100 100 100 100 41,20 20,00 95 64 Số tiền (tỷ đồng) 51,94 39,14 12,80 28 Bộ máy điều hành Công ty gồm có: Stt I BỘ PHẬN CHỨC NĂNG BAN GIÁM ĐỐC Giám đốc điều hành Giám đốc dự án Giám đốc tài Giám đốc sản xuất II -Phụ trách chung toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty -Trực tiếp quản lý phịng Kế tốn-Tài vụ phịng Nhân sự-Hành -Tiếp thị dự án -Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư kết thúc đầu tư -Trực tiếp quản lý phòng Kế hoạch-Kinh doanh -Quản lý cơng tác tài -Trực tiếp quản lý phịng Tài – Đầu tư -Quản lý dự án giai đoạn thực đầu tư -Trực tiếp quản lý phịng Quản lý sản xuất PHỊNG NGHIỆP VỤ -Quản trị nhân -Quản trị hành -Lập kiểm sốt kế hoạch sản xuất KD -Quản lý công tác chuẩn bị đầu tư tốn vốn đầu tư dự án Phịng Kế hoạch-Kinh doanh -Quản lý công tác tiếp thị bán hàng -Quản lý cơng tác bán hàng Phịng Kế tốn – Tài vụ -Quản lý cơng tác kế tốn -Quản lý dự án giai đoạn thực đầu tư Phịng Quản lý sản xuất -Quản lý cơng tác thi công xây lắp -Quản lý công tác khai thác, chế biến VLXD -Quản lý cơng tác tài Phịng Tài – Đầu tư -Quản lý cơng tác đầu tư -Quản lý cơng tác kế tốn quản trị Phịng Nhân sự-Hành Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành: a) - Giám đốc Điều hành: Đồn Tường Triệu: Họ tên : ĐỒN TƯỜNG TRIỆU Chức vụ công ty : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh: 26/11/1971 Nơi sinh : Quảng Trị Số CMND : 271306262 ngày cấp: 03/06/2005 nơi cấp: CA Đồng Nai Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Quảng Trị Địa thường trú : 292/25 Đường Bình Lợi, P.13, Bình Thạnh, TP.HCM Số điện thoại liên lạc quan : (08) 8433381 Điện thoại di động : 0904577577 Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế 29 - b) - Q trình cơng tác : Từ năm 1993 – 1995 : Nhân viên Công ty East West Auto Enterprise Từ năm 1995 – 2003 : Nhân viên Công ty TNHH TM Đại Thanh Từ năm 2003 – 2004 : Nhân viên Công ty 507 Cần Thơ, Phó Giám đốc Chi nhánh Cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 586 Cần Thơ Từ năm 2004 – 2005 : Giám đốc Chi nhánh Tổng Cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng Bình Thuận Từ 07/2005 - : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư 577 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không Các khoản nợ Cơng ty : khơng Lợi ích liên quan Công ty : không Hành vi vi phạm pháp luật : không Giám đốc dự án : Nguyễn Phúc Họ tên : NGUYỄN PHÚC Chức vụ công ty : Giám đốc Dự án Giới tính : Nam Ngày sinh : 02/04/1960 Số CMND : 024719349 ngày cấp 31/05/2007 nơi cấp: Tp HCM Nơi sinh : Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định Địa thường trú : 75/1 Phan Văn Hân, F17, Q Bình Thạnh, Tp HCM Số điện thoại liên lạc quan : 8.433.381 Điện thoại di động : 0985577577 Trình độ văn hóa :12/12 Trình độ chun mơn : Kỹ sư Xây dựng Q trình cơng tác: 1983-1990: Nhân viên kỹ thuật - Công ty xây dựng cầu đường 508 1990-1992: Giám đốc công trường 925 – Cơng ty 508 1992-1994: Phó giám đốc Chi nhánh cơng ty 508 Tp HCM 1994-1996: Giám đốc chi nhánh cơng ty 508 Bình Thuận 1996-1998: Giám đốc Cơng ty xây dựng cơng trình 586-Tổng cty XDCTGT 1999-2001: Phó giám đốc chi nhánh Tổng cơng ty XDCTGT Tp.HCM 2001-2003: Giám đốc chi nhánh tổng công ty XDCTGT Tp.HCM 2004-2005 : Giám đốc công ty XDCT 518 – Tổng cơng ty XDCTGT 2005-09/2007: Phó giám đốc Ban điều hành dự án đường cao tốc Sài Gịn Trung Lương – Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 09/2007- Nay : Giám đốc dự án Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : không - Các khoản nợ Công ty : khơng - Lợi ích liên quan Công ty : không - Hành vi vi phạm pháp luật : khơng c) Giám đốc tài chính: Trần Văn Hữu - Họ tên : TRẦN VĂN HỮU - Chức vụ cơng ty : Giám đốc tài 30 - - Giới tính : Nam Ngày sinh : 01/01/1964 Số CMND : 200854558 ngày cấp 11/03/1994 nơi cấp: QN-ĐN Nơi sinh : Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam Địa thường trú: 703/6 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM Số điện thoại liên lạc quan : 08.8433381 Điện thoại di động : 0933577577 Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: 1985-1990: Trưởng phịng kế hoạch Công ty VTTH huyện Giằng,Quảng Nam 1990 - 1994: Kế tốn tổng hợp Xí nghiệp in – Nhà xuất Đà Nẵng 1994 - 1996: Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty 508 - Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thơng Đà Nẵng 1996 - 1997: Phó Kế tốn trưởng Tổng cơng ty XDCTGT 1997 - 2001: Kế tốn trưởng Cơng ty 503 - Tổng Cơng ty XDCTGT 2001 - 2003: Phó GĐ Cơng ty 503 - Tổng Công ty XDCTGT 2003-2007: Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm sốt Tổng Cơng ty XDCTGT 10/2007 - nay: Giám đốc Tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : khơng Các khoản nợ Cơng ty : khơng Lợi ích liên quan Công ty : không Hành vi vi phạm pháp luật : không d) Giám đốc sản xuất Nguyễn Viết Nam Anh: - Họ tên : NGUYỄN VIẾT NAM ANH - Chức vụ công ty : Giám đốc Sản xuất - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh : 13/12/1969 - Nơi sinh : Quảng Nam - Số CMND : 211802804 ngày cấp : 08/06/2000 nơi cấp : CA Bình Đình - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Quảng Nam - Địa thường trú : 382/65 Quang Trung, P 10, Q Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh - Số điện thoại liên lạc quan : (84.8) 8433381 - Số điện thoại di động : 0937577577 - Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình độ chun mơn : Kỹ sư cầu đường, Cử nhân Quản trị kinh doanh - Q trình cơng tác: Từ 1992 – 1995 : Nhân viên kỹ thuật - Phịng QLCL kỹ thuật Cơng ty 508; Từ 8/1995 – 12/1995 : Cán thiết kế Xí nghiệp tư vấn XD Công ty 508; 31 - Từ 01/1996 – 02/1996 : Chủ nhiệm thiết kế Xí nghiệp tư vấn XD Cơng ty 508; Từ 03/1996 – 03/1997 : Phó phịng quản lý chất lượng kỹ thuật Công ty 508; Từ 04/1997 – 05/1998: Phó giám đốc xí nghiệp tư vấn xây dựng công ty 508; Từ 06/1998 – 02/1999 : Giám đốc xí nghiệp tư vấn xây dựng cơng ty 508; Từ 03/1999 – 07/2000 : Giám đốc xí nghiệp tư vấn xây dựng công ty 508 kiêm Giám đốc công trường 932 – Công ty 508; Từ 08/2000 – 12/2000 : Giám đốc chi nhánh Công ty 508 Tp HCM; Từ 01/2001 – 12/2004 : Phó giám đốc Công ty 508 kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Tp Hồ Chí Minh; Từ 12/2004 – 7/2005 : Giám đốc Công ty 508; Từ 7/2005 – 11/2005 : Phó giám đốc Ban Điều hành dự án Sài Gịn – Trung Lương Cienco 5; Từ 11/2005 – nay: Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : không Các khoản nợ Công ty : khơng Lợi ích liên quan Cơng ty : không Hành vi vi phạm pháp luật : không Thay đổi Giám đốc điều hành năm: không Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng Ban giám đốc quyền lợi khác Ban giám đốc thực theo quy chế nội công ty, lương Giám đốc điều hành: 8.000.000 đồng/tháng, Giám đốc chức 7.000.000 đồng/tháng; tiền thưởng thực vào cuối năm theo quy chế khen thưởng công ty Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: Tổng số người lao động công ty 216 người Cơng ty thực đầy đủ sách, chế độ người lao động theo quy định Luật lao động, luật bảo hiểm xã hội; tiền lương, tiền thưởng ln tốn kỳ hạn; Lương bình quân khối quản lý năm 2007 3.000.000 đồng/người/tháng Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Chủ tịch , Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: - Trong năm thực bổ sung 04 thành viên HĐQT nâng tổng số thành viên HĐQT công ty 07 người - Bầu ban kiểm sốt cơng ty gồm 03 người - Bổ sung thêm 02 người vào ban giám đốc nâng tổng số thành viên Ban giám đốc 04 người VIII Thông tin cổ đông Quản trị công ty: Hội đồng quản trị: - HĐQT gồm thành viên, số lượng thành viên HĐQT tham gia điều hành 02 thành viên, thành viên độc lập 05 thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty kiêm giám đốc điều hành - Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành: thành viên độc lập không tham gia điều hành chủ tịch hội động quản trị phân công 32 nhiệm vụ phụ trách mảng hoạt động cụ thể, có vấn đề thuộc thẩm quyền dịnh HĐQT thuộc lĩnh vực ủy viê phân cơng phụ trách lĩnh vực thẩm định trước đưa vào nội dung họp thức HĐQT - Hoạt động HĐQT: HĐQT họp định kỳ năm là: 08 phiên họp để định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, định thơng qua họp HĐQT cịn thơng qua định hình thức biểu qua phiếu ý kiến - Hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm sốt có 03 thành viên có 01 thành viên độc lập không tham gia điều hành Ban kiểm soát họp định kỳ để kiểm tra hoạt động cơng ty thơng qua báo cáo tài công ty - Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty: để tăng cường hiệu công ty HĐQT đưa hệ thống kiểm soát nội chặt chẽ, khoa học - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT: năm qua Thành viên HĐQT Ban kiểm sốt thống khơng nhận thù lao; Riêng Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành nhận lương theo quy chế trả lương công ty với mức lương 8.000.000 đồng/tháng - 5/7 thành viên HĐQT, 4/4 thành viên Ban Giám đốc qua lớp đào tạo quản lý người có kinh nghiệm thực tế quản trị công ty - Tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên HĐQT sau: vào thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 tỷ lệ sở hữu là: 70.8% tương ứng 2.479.230 cổ phần tổng số 3.500.000 cổ phần; thời điểm 31/12/2007 tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên HĐQT là: 45.18% tương ứng 6.958.460 cổ phần tổng số 15.400.000 cổ phần (trong có 1.050.000 cổ phần Cienco5 cổ đơng nhà nước) - Theo quy định khoản 8b Điều lệ công ty, thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt khơng chuyển nhượng cổ phiếu suốt thời gian đương nhiệm tháng sau kết thúc nhiệm kỳ nên khơng có việc thay đổi tỷ lệ nắm giữ Các liệu thống kê cổ đông 2.1 Cổ đông nước Stt Cổ đông 253 Số cổ phần nắm giữ 13.729.540 89,15% SL cổ đông Tổng số cổ đông nước Tỷ lệ Tổ chức 13 4.449.598 28,89% Cá nhân 240 9.279.942 60,26% 253 13.729.540 89,15% Tổng cộng - Thông tin chi tiết cổ đông lớn Stt Họ tên Địa Số CMND /ĐKKD Võ Dư Ngọc Trân 125D Ấp Long Lâm, Xã Long 273075357 Điền, H Long Đất, Bà Rịa - Vũng Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ /VĐL (%) 1.800.000 11,69 % 33 Stt Họ tên Số CMND Địa /ĐKKD Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ /VĐL (%) 1.300.000 8,44 1.050.000 6,82 1.050.000 6,82 Tàu Khu 1, Ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Đồng 271306262 Nai Tổng công ty XDCTGT Đoàn Tường Triệu 77 Nguyễn Du, Hải Châu, Đà Nẵng Đại diện: Đoàn Tường Triệu Phạm Thanh Điền 109860 Khu 1, Ấp Việt Kiều, Xã Xuân 271306262 Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận 260869736 Tổng Cộng 5.200.000 33.77 2.2 Cổ đơng nước ngồi Stt Cổ đơng SL cổ đơng Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ Tổng số cổ đông nước 1.670.460 10,85% Tổ chức 1.130.000 7,34% Cá nhân 540.460 3,51% 1.670.460 10,85% Tổng cộng - Thông tin chi tiết cổ đông lớn Stt Tên cổ đông Địa liên lạc 01 Vietbridge capital holdings 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, HCM Nghành nghề KD Quỹ đầu tư Số lượng Tỷ lệ Cp CP sở hữu sở hữu 862.500 5.6% Trên tình hình hoạt động cơng ty năm 2007 Hội đồng quản trị kính trình đại Hội đồng cổ đơng xem xét góp ý để hoạt động cơng ty ngày hồn thiện Trân trọng kính trình TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 34 35 ... theo Thông tư số 38 /2007/ TT-BTC ngày 18/4 /2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Năm 2007 I Lịch... Năm 2007 I Lịch sử hoạt động Công ty: Những kiện quan trọng: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) thành lập vào ngày 04/7/2005, hoạt động theo mô hình Cơng ty cổ phần sở kế thừa hoạt động sản... Cơng ty XDCTGT 10 /2007 - nay: Giám đốc Tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : khơng Các khoản nợ Cơng ty : khơng Lợi ích liên quan Công ty : không Hành