Đang tải... (xem toàn văn)
Mẫu điều lệ công ty cổ phần này nêu rõ các điều khoản của công ty cổ phần, hình thức tên gọi và trụ sở của doanh nghiệp, số vốn đầu tư.... Công ty cổ phần …………thuộc hình thức Công ty Cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ ………………… Công ty ……………………………………………(Tên công ty) Căn vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; Điều lệ soạn thảo thông qua cổ đông sáng lập ngày……… Chương I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: HÌNH THỨC, TÊN GỌI VÀ TRỤ SỞ CƠNG TY ……………………………………………………… .(Tên cơng ty) thuộc hình thức Cơng ty Cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp quy định hành khác nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1.1 Tên công ty Tên công ty viết tiếng Việt: ……………………………………………………………………………… Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………………… Tên viết tắt/ 1.2 Trụ sở chính: …………………………… 1.3 Địa chi nhánh, văn phịng đại diện Cơng ty: ……… Hội đồng Quản trị Công ty định việc chuyển trụ sở, lập hay hủy bỏ Chi nhánh, Văn phịng đại diện Cơng ty Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí Điều 2: NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Công ty kinh doanh ngành nghề kinh doanh sau: STT Tên ngành Mã ngành Chế biến bảo quản rau 1030 Khi cần thiết, Đại hội đồng cổ đông công ty định việc chuyển hay mở rộng ngành nghề kinh doanh Công ty phù hợp với qui định pháp luật 2.2 Công ty phép hoạt động khuôn khổ pháp luật Điều lệ nhằm đạt hiệu kinh tế tốt cho cổ đông Điều 3: VỐN ĐIỀU LỆ Vốn điều lệ: 100.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: trăm triệu đồng ) Tổng số cổ phần: 10.000 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần Số cổ phần cổ đông sáng lập mua: Cổ phần phổ thơng: 10.000 cổ phần Cổ phần ưu đãi: Khơng có Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: a, Cổ phần phổ thơng: Khơng có b, Cổ phần ưu đãi: Khơng có ( Phần vốn góp cổ đông liệt kê danh sách cổ đông ) Điều 4: CƠ CẤU VÀ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN 4.1 Bà: A góp 50.000.000 đồng, chiếm 5.000 cổ phần tương ứng với 50 % tổng vốn điều lệ 4.2 Ơng: B góp 20.000.000 đồng, chiếm 2.000 cổ phần tương ứng với 20 % tổng vốn điều lệ Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí 4.3 Ông: C góp 30.000.000 đồng, chiếm 3.000 cổ phần tương ứng với 30 % tổng vốn điều lệ Thời hạn góp vốn: 01/06/2018 Hình thực góp vốn: Tiền mặt Điều 5: TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ 5.1 Đại hội đồng cổ đông Công ty định tăng vốn điều lệ Công ty thấy cần thiết thông qua việc: a, Tích luỹ lợi nhuận mà Cơng ty thu được; b, Các cổ đông đầu tư vốn bổ sung; c, Phát hành thêm cổ phiếu gọi thêm cổ đông mới; 5.2 Việc giảm vốn điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông định sở vốn cịn lại cơng ty đảm bảo cơng ty hoạt động bình thường Điều 6: CỔ ĐƠNG SÁNG LẬP CƠNG TY 6.1.Bà: A Giới tính: Nữ Sinh ngày: 10/12/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 186320073 Ngày cấp: 08/07/2003 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An Nơi đăng ký hộ thường trú: Số 5, đường Tuệ Tĩnh, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chỗ tại: 6.2.Ơng: B Giới tính: Nam Sinh năm: 28/11/1986 Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Chứng minh nhân dân số: 186354172 Do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/10/2003 Nơi đăng ký hộ thường trú Xóm 7, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Chỗ tại: Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí 6.3 Bà: C Giới tính: Nam Sinh năm: 31/03/1991 Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 186747815 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 07/05/2006 Nơi đăng ký hộ thường trú: Số 5, đường Tuệ Tĩnh, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chỗ tại: Điều 7: CÁC LOẠI CỔ PHẦN 7.1 Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thơng Người sở hữu cổ phần phổ thông cổ đông phổ thông 7.2 Công ty cổ phần có cổ phần ưu đãi Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi cổ đông ưu đãi Cổ phần ưu đãi gồm loại sau đây: a Cổ phần ưu đãi biểu quyết; b Cổ phần ưu đãi cổ tức; c Cổ phần ưu đãi hồn lại; 7.3 Chỉ có tổ chức Chính phủ uỷ quyền cổ đông sáng lập quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu Ưu đãi biểu cổ đơng sáng lập có hiệu lực ba năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu cổ đơng sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông 7.4 Người quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại cổ phần ưu đãi khác Điều lệ công ty quy định Đại hội đồng cổ đông công ty định 7.5 Mỗi cổ phần loại tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí 7.6 Cổ phần phổ thơng khơng thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi Cổ phần ưu đãi chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo định Đại hội đồng cổ đông Điều 8: CỔ PHIẾU 8.1 Cổ phiếu chứng Cơng ty cổ phần phát hành bút tốn ghi sổ xác nhận quyền sở hữu cổ phần cơng ty Cổ phiếu ghi tên không ghi tên Cổ phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây: a Tên, địa trụ sở cơng ty b Số ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; c Số lượng cổ phần loại cổ phần; d Mệnh giá cổ phần Giám đốc mệnh giá sổ cổ phần ghi cổ phiếu; đ Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, Số giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, địa thường trú, quốc tịch, số định thành lập số đăng ký kinh doanh cổ đông tổ chức cổ phiếu có ghi tên; e Tóm tắt thủ tục chuyển nhượng cổ phần g Chữ ký mẫu người đại diện theo pháp luật dấu công ty; h Số đăng ký sổ đăng ký cổ đông công ty ngày phát hành cổ phiếu; i Các nội dung khác theo quy định điều 116, 117 118 Luật Doanh nghiệp năm 2014 cổ phiếu cổ phần ưu đãi 8.2 Trường hợp có sai sót nội dung hình thức cổ phiếu Cơng ty phát hành quyền lợi ích người sở hữu khơng bị ảnh hưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại sai sót gây cơng ty Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí 8.3 Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy bị tiêu huỷ hình thức khác cổ đơng công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị cổ đơng Đề nghị cổ đơng phải có cam đoan nội dung sau đây: a Cổ phiếu thực bị mất, bị cháy bị tiêu huỷ hình thức khác; trường hợp bị cam đoan thêm tiền hành tìm kiếm hết mức tìm lại đem trả công ty để tiêu huỷ; b Chịu trách nhiệm tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa mười triệu đồng Việt Nam, trước tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật cơng ty u cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo việc cổ phiếu bị mất, bị cháy bị tiêu huỷ hình thức khác sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng thông báo đề nghị công ty cấp cổ phiếu ĐIỀU 9: SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐƠNG 9.1 Cơng ty cổ phần phải lập lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sổ đăng ký cổ đơng văn bản, tập liệu điện tử hai loại 9.2 Sổ đăng ký cổ đơng phải có nội dung chủ yếu sau đây: a Tên, địa trụ sở Công ty; b Giám đốc số cổ phần quyền chào bán, loại cổ phần quyền chào bán số cổ phần quyền chào bán loại; c Giám đốc số cổ phần bán loại giá trị vốn cổ phần góp; d Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, địa thường trú, quốc tịch, số định thành lập số đăng ký kinh doanh cổ đông tổ chức; Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí e Số lượng cổ phần loại cổ đông, ngày đăng ký cổ phần 9.3 Sổ đăng ký cổ đông lưu giữ trụ sở cơng ty Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ tốn chứng khốn Cổ đơng có quyền kiểm tra, tra cứu trích lục, chép nội dung sổ đăng ký cổ đông làm việc công ty Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ tốn chứng khốn 9.4 Trường hợp cổ đơng có thay đổi địa thường trú phải thơng báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông Công ty không chịu trách nhiệm việc không liên lạc với cổ đông không thông báo thay đổi địa cổ đơng ĐIỀU 10: QUYỀN CỦA CỔ ĐƠNG PHỔ THƠNG 10.1 Cổ đơng phổ thơng có quyền sau đây: a Tham dự phát biểu Đại hội cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền; cổ phần phổ thơng có phiếu biểu quyết; b Được nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; c Được ưu tiên mua cổ phần chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông cổ đông công ty; d Được tự chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác cho người cổ đông, trừ trường hợp quy định khoản điều 119 khoản diều 126 Luật doanh nghiệp; đ Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin Danh sách cổ đơng có quyền biểu u cầu sửa đổi thơng tin khơng xác; e Xem xét, tra cứu trích lục chụp Điều lệ công ty, sổ biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; g Khi công ty giải thể phá sản, nhận phần tài sản cịn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty h Các quyền khác theo quy định Luật Điều lệ công ty 10.2 Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu 10% Giám đốc số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục sáu tháng quy định Điều lệ cơng ty có quyền sau đây: Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí a Đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát (nếu có); b Xem xét trích lục sổ biên nghị Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm hàng năm theo mẫu hệ thống kế toán Việt Nam báo cáo Ban kiểm soát; c Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp quy định khoản Điều này; d Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải văn bản, phải có họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, địa thường trú, quốc tịch, số định thành lập số đăng ký kinh doanh cổ đông tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, Giám đốc số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu Giám đốc số cổ phần công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; đ Các quyền khác theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2005 Điều lệ công ty 10.3 Cổ đông nhóm cổ đơng quy định khoản Điều có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: a Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền cổ đông, nghĩa vụ người quản lý định vượt thẩm quyền giao; b Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị vượt sáu tháng mà Hội đồng quản trị chưa bầu thay thế; c Các trường hợp khác theo quy định Điều lệ công ty Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông phải lập văn phải có họ, tên, địa thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, địa thường trú, quốc tịch, số định thành lập số đăng ký kinh doanh cổ đông tổ chức; số cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đơng, Giám đốc số cổ phần nhóm cổ đông tỷ lệ sở hữu Giám đốc số cổ phần công ty, lý yêu cầu triệu tập họp Đại hội Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí đồng cổ đơng Kèm theo yêu cầu phải có tài liệu, chứng vi phạm Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm định vượt thẩm quyền 10.4 Trong trường hợp Điều lệ công ty khơng có quy định khác việc đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát quy định điểm a khoản Điều thực sau: a Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt phải thơng báo việc họp nhóm cho cổ đơng dự họp biết chậm khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b Căn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt, cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản Điều quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Trường hợp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo định Đại hội đồng cổ đơng số ứng cử viên lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cổ đơng khác đề cử ĐIỀU 11: NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG 11.1 Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày cơng ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty Khơng rút vốn góp cổ phần phổ thơng khỏi cơng ty hình thức, trừ trường hợp cơng ty người khác mua lại cổ phần Trường hợp có cổ đơng rút phần tồn vốn cố phần góp trái với quy định khoản thành viên Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật công ty phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi giá trị cổ phần bị rút 11.2 Tuân thủ Điều lệ Quy chế quản lý nội công ty 11.3 Chấp hành định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí 11.4 Thực nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005 Điều lệ công ty 11.5 Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân nhân danh cơng ty hình thức để thực hành vi sau đây: a Vi phạm pháp luật b Tiến hành kinh doanh giao dịch khác để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy tài xảy công ty Điều 12: CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 12.1 Các cổ đông sáng lập phải đăng ký mua 20% Giám đốc số cổ phần phổ thông quyền chào bán phải toán đủ số cổ phần đăng ký mua thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 12.2 Các cổ đông phải toán đủ số cổ phần đăng ký mua thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 12.3 Nếu sau thời hạn quy định khoản 12.2 Điều có cổ đơng chưa tốn toán phần số cổ phần đăng ký mua thực theo quy định sau đây: a, Cổ đơng chưa tốn số cổ phần đăng ký mua đương nhiên khơng cịn cổ đông công ty không chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác; b, Cổ đơng tốn phần số cổ phần đăng ký mua có quyền biểu quyết, nhận lợi tức quyền khác tương ứng với số cổ phần tốn; khơng chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa toán cho người khác; c, Số cổ phần chưa toán coi cổ phần chưa bán Hội đồng quản trị quyền bán; d, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ giá trị mệnh giá số cổ phần tốn đủ thay đổi cổ đơng sáng lập thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải toán đủ số cổ phần đăng ký mua theo quy định khoản 12.2 Điều Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị áp dụng thực nguyên tắc quản trị công ty; d) Hỗ trợ công ty xây dựng quan hệ cổ đông bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đông; đ) Hỗ trợ công ty việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thơng tin, cơng khai hóa thơng tin thủ tục hành chính; 39.6 Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi miễn theo định Hội đồng quản trị Điều 40: Cuộc họp Hội đồng quản trị 40.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị bầu họp nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Cuộc họp thành viên có số phiếu bầu cao tỷ lệ phiếu bầu cao triệu tập chủ trì Trường hợp có nhiều thành viên có số phiếu bầu tỷ lệ phiếu bầu cao ngang thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị 40.2 Hội đồng quản trị họp định kỳ bất thường Hội đồng quản trị họp trụ sở cơng ty nơi khác 40.3 Cuộc họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập xét thấy cần thiết, quý phải họp lần 40.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị có trường hợp sau đây: a) Có đề nghị Ban kiểm soát thành viên độc lập; b) Có đề nghị Giám đốc Tổng giám đốc 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị 02 thành viên điều hành Hội đồng quản trị; Đề nghị phải lập thành văn bản, nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị 40.5 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị quy định khoản40 Điều Trường Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí hợp Chủ tịch khơng triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy cơng ty; người đề nghị có quyền thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị 40.6 Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm 03 ngày làm việc trước ngày họp Điều lệ công ty quy định khác Thơng báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian địa điểm họp, chương trình, vấn đề thảo luận định Kèm theo thơng báo mời họp phải có tài liệu sử dụng họp phiếu biểu thành viên Thông báo mời họp gửi bưu điện, fax, thư điện tử phương tiện khác, phải bảo đảm đến địa liên lạc thành viên Hội đồng quản trị đăng ký công ty 40.7 Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập gửi thông báo mời họp tài liệu kèm theo đến Kiểm soát viên thành viên Hội đồng quản trị Kiểm sốt viên có quyền dự họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận khơng biểu 40.8 Cuộc họp Hội đồng quản trị tiến hành có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp Trường hợp họp triệu tập theo quy định khoản không đủ số thành viên dự họp theo quy định triệu tập lần thứ hai thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn Trường hợp này, họp tiến hành, có nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp 40.9 Thành viên Hội đồng quản trị coi tham dự biểu họp trường hợp sau đây: a) Tham dự biểu trực tiếp họp; b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định khoản 10 Điều c) Tham dự biểu thơng qua hội nghị trực tuyến hình thức tương tự khác; d) Gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí Trường hợp gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, phiếu biểu phải đựng trongphong bì kín phải chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm trước khai mạc Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị Hội đồng quản trị thông qua đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 40.10 Thành viên phải tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị Thành viên ủy quyền cho người khác dự họp đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận Điều 41: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRI 41.1 Các họp Hội đồng quản trị phải ghi biên ghi âm, ghi lưu giữ hình thức điện tử khác Biên phải lập tiếng Việt lập thêm tiếng nước ngồi, có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b) Mục đích, chương trình nội dung họp; c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ, tên thành viên dự họp người ủy quyền dự họp cách thức dự họp; họ, tên thành viên không dự họp lý do; đ) Các vấn đề thảo luận biểu họp; e) Tóm tắt phát biểu ý kiến thành viên dự họp theo trình tự diễn biến họp; g) Kết biểu ghi rõ thành viên tán thành, không tán thành khơng có ý kiến; h) Các vấn đề thông qua; Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa người ghi biên Chủ tọa người ghi biên phải chịu trách nhiệm tính trung thực xác nội dung biên họp Hội đồng quản trị 41.2 Biên họp Hội đồng quản trị tài liệu sử dụng họp phải lưu giữ trụ sở cơng ty 41.3 Biên lập tiếng Việt tiếng nước ngồi có hiệu lực ngang Trường hợp có khác nội dung biên tiếng Việt tiếng nước ngồi nội dung biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng Điều 42: Quyền cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị 42.1 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, người quản lý đơn vị công ty cung cấp thông tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh công ty đơn vị công ty 42.2 Người quản lý yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ xác thơng tin, tài liệu theo yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị Điều 43: CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 43.1 Doanh nghiệp có quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu doanh nghiệp Nội dung dấu phải thể thông tin sau đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Mã số doanh nghiệp; c) Con dấu hình trịn, kích cỡ ( 3.6cm), mầu mực dấu đỏ Doanh nghiệp có 01 mẫu dấu thống nội dung, hình thức kích thước 43.2 Trước sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp 43.3 Cơng ty có 01 dấu, nhân viên phịng văn thư cơng ty quản lý, sử dụng đóng vào văn công ty phát hành lưu trữ dấu thực trụ sở công ty mang dấu khỏi trụ sở Chủ tịch hội đồng quản trị chấp thuận văn bản; Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí Điều 44: Miễn nhiệm, bãi nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 44.1 Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trường hợp sau đây: a) Khơng có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 151 Luật này; b) Không tham gia hoạt động Hội đồng quản trị 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c) Có đơn từ chức 44.2 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm phần ba so với số quy định Điều lệ công ty Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm phần ba; b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định khoản Điều 134 Luật doanh nghiệp năm 2014 Trường hợp khác, họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên thay thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm Điều 45: GIÁM ĐỐC CÔNG TY 45.1 Hội đồng quản trị bổ nhiệm người số họ thuê người khác làm Giám đốc Tổng giám đốc 45.2 Giám đốc Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ giao Nhiệm kỳ Giám đốc Tổng giám đốc không 05 năm; bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế 45.3 Giám đốc Tổng giám đốc có quyền nghĩa vụ sau đây: Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí a) Quyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh ngày công ty mà khơng cần phải có định Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực nghị Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty; d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; e) Quyết định tiền lương quyền lợi khác người lao động công ty kể người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Tổng giám đốc; g) Tuyển dụng lao động; h) Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; 45.4 Giám đốc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh ngày công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty nghị Hội đồng quản trị Trường hợp điều hành trái với quy định mà gây thiệt hại cho cơng ty Giám đốc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường thiệt hại cho cơng ty Điều 46: BAN KIỂM SỐT 46.1 Ban kiểm sốt có từ 03 đến 05 Kiểm sốt viên Nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng q 05 năm bổ nhiệm lại cá nhân bổ nhiệm làm Kiểm soát viên công ty không 02 nhiệm kỳ 46.2 Các Kiểm soát viên bầu người số họ làm Trưởng ban kiểm sốt Ban kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trưởng Ban kiểm soát phải kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách công ty 46.3 Trong trường hợp vào thời điểm kết thục nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ chưa bầu Kiểm sốt viên hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nhiệm vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí Điều 47: TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM KIỂM SỐT VIÊN Kiểm sốt viên phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: 47.1 Được đào tạo chuyên ngành tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh có 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm sốt phải có 05 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chuyên ngành tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh đào tạo 47.2 Không phải người lao động công ty 47.3 Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu đối tượng sau đây: a) Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan đại diện chủ sở hữu công ty; b) Thành viên Hội đồng thành viên công ty; c) Phó Giám đốc Phó Tổng giám đốc Kế tốn trưởng cơng ty; d) Kiểm sốt viên khác công ty 47.4 Không kiêm Giám đốc Tổng giám đốc doanh nghiệp khác 47.5 Khơng đồng thời Kiểm sốt viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước Điều 48: QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT 48.1 Ban kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty việc quản lý điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ giao 48.2 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê lập báo cáo tài 48.3 Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm sáu tháng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 48.4 Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán tài liệu khác công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động công ty xét thấy cần thiết theo nghị Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014 48.5 Khi có u cầu cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản Điều 114 Luật này, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đông nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra Ban kiểm sốt quy định khoản khơng cản trở hoạt động bình thường Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh công ty 48.6 Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh cơng ty 48.7 Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc vi phạm quy định Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2014 phải thơng báo văn với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu 48.8 Sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm toán nội công ty để thực nhiệm vụ giao 48.9 Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông Điều 49: QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THƠNG TIN CỦA BAN KIỂM SỐT 49.1 Thơng báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tài liệu kèm theo phải gửi đến Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị 49.2 Các nghị biên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải gửi đến cho Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị 49.3 Kiểm soát viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu cơng ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên công ty làm việc 49.4 Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Điều 50: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50.1 Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí 50.2 Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cơng ty 50.3 Trung thành với lợi ích cơng ty cổ đơng; khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh công ty, địa vị, chức vụ sử dụng tài sản công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác 50.4 Trường hợp vi phạm quy định khoản 50.1, 50.2 50.3 Điều mà gây thiệt hại cho công ty người khác Kiểm sốt viên phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Mọi thu nhập lợi ích khác mà Kiểm sốt viên có phải hồn trả cho cơng ty 50.5 Trường hợp phát có Kiểm sốt viên vi phạm thực quyền nghĩa vụ giao Hội đồng quản trị phải thông báo văn đến Ban kiểm sốt; u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Điều 51: MIỄN NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trường hợp sau đây: a) Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định Điều 46 Điều lệ này; b) Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c) Có đơn từ chức chấp thuận Điều 52: THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC 52.1 Cơng ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người quản lý khác theo kết hiệu kinh doanh 52.2 Trường hợp Điều lệ cơng ty khơng có quy định khác thù lao, tiền lương quyền lợi khác thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc trả theo quy định sau đây: a) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng thù lao công việc tiền thưởng Thù lao cơng việc tính theo số ngày cơng cần thiết hồn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao ngày Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho thành viên theo nguyên tắc trí Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông định họp thường niên; b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền tốn chi phí ăn, ở, lại chi phí hợp lýkhác mà họ chi trả thực nhiệm vụ giao; c) Giám đốc Tổng giám đốc trả lương tiền thưởng Tiền lương Giám đốc Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí Tổng giám đốc Hội đồng quản trị định 52.3 Thù lao thành viên Hội đồng quản trị tiền lương Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác tính vào chi phí kinh doanh cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp phải thể thành mục riêng báo cáo tài năm cơng ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Điều 53: CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN Trường hợp Điều lệ công ty quy định khác chặt chẽ hơn, việc cơng khai hóa lợi ích người có liên quan cơng ty thực theo quy định sau đây: 53.1 Công ty phải tập hợp cập nhật danh sách người có liên quan cơng ty theo quy định khoản 17 Điều Luật giao dịch tương ứng họ với công ty; 53.2 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác cơng ty phải kê khai lợi ích liên quan họ với công ty, bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ; 53.3 Việc kê khai quy định khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với công ty trongthời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng; 53.4 Việc công khai, xem xét, trích lục, chép Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định khoản khoản Điều thực sau: a) Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông họp thường niên; b) Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan lưu giữ trụ sở doanh nghiệp; trường hợp cần thiết lưu giữ phần tồn nội dung Danh sách nói chi nhánh công ty; c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí phần toàn nội dung kê khai làm việc; d) Công ty phải tạo điều kiện để người quy định điểm c khoản tiếp cận, xem, trích lục chép danh sách người có liên quan cơng ty nội dung khác cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; khơng ngăn cản, gây khó khăn họ thực quyền Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục chép nội dung kê khai người có liên quan lợi ích có liên quan thực theo quy định Điều lệ công ty 53.5 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc nhân danh cá nhân nhân danh người khác để thực công việc hình thức phạm vi cơng việc kinh doanh cơng ty phải giải trình chất, nội dung cơng việc trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực đa số thành viên lại Hội đồng quản trị chấp thuận; thực mà không khai báo không chấp thuận Hội đồng quản trị tất thu nhập có từ hoạt động thuộc cơng ty Điều 54: THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA KIỂM SỐT VIÊN Tiền lương quyền lợi khác Kiểm soát viên thực theo quy định sau đây: 54.1 Kiểm soát viên trả tiền lương thù lao hưởng quyền lợi khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức lương, thù lao ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát; 54.2 Kiểm soát viên tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí không vượt tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác; 54.3 Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm cơng ty Điều 55: CÁC CHỨC DANH QUẢN LÍ KHÁC CỦA CƠNG TY Hội đồng quản trị Cơng ty định bổ nhiệm chức danh quản lý quan trọng Bộ máy tổ chức Công ty như: Phó Giám đốc Cơng ty, Trưởng, Phó Phịng phụ trách chuyên môn Điều 56: TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 56.1 Hội Đồng Quản Trị công ty ấn định mức tối đa tổng số nhân viên quỹ lương công ty Giám đốc cơng ty có quyền tự th lao động theo nhu cầu công ty sở Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí định mức với chức vụ quan trọng khác Hội Đồng Quản Trị công ty Kế toán trưởng số chức vụ khác Hội Đồng Quản Trị công ty quy định, Giám đốc phải thông qua Hội Đồng Quản Trị công ty trước bổ nhiệm hay ký hợp đồng 56.2 Ban Giám Đốc cơng ty có trách nhiệm tn thủ quy định pháp luật lao động việc sử dụng lao động cơng ty Ban Giám đốc có quyền đề Nội quy công ty nhân viên công ty phải tuân thủ theo Nội quy công ty Nội quy phải phê chuẩn Hội Đồng Quản Trị công ty trước ban hành CHƯƠNG III TÀI CHÍNH Điều 57: THỂ LỆ QUYẾT TỐN, TRẢ CỔ TỨC VÀ LẬP QUỸ 57.1 Năm toán ngày tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, riêng năm hoạt động ngày hoạt động kết thú vào ngày 31 tháng 12 năm Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, cơng ty phải gửi báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đông thông qua đến quan thuế quan đăng ký kinh doanh Tóm tắt nội dung báo cáo tài hàng năm phải thông báo đến tất cổ đông 57.2 Việc lập quỹ theo quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đông công ty định Hàng năm sau thực nghĩa vụ tài Nhà nước, lợi nhuận phân bổ sau: - Quỹ dự trữ bắt buộc: 5% - Quỹ phúc lợi tập thể: 5% - Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: 10% - Quỹ khen thưởng: 5% 57.3 Xử lý lỗ kinh doanh: Trường hợp kinh doanh thua lỗ, Hội đồng quản trị định cách thức xử lý đồng thời đưa biện pháp khắc phục thời điểm CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Điều 58: CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 58.1 Doanh nghiệp bị giải thể trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động ghi Điều lệ công ty mà khơng có định gia hạn; b) Theo định chủ doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân, tất thành viên hợp danh công ty hợp danh, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí với cơng ty trách nhiệm hữu hạn, Đại hội đồng cổ đông cơng ty cổ phần; c) Cơng ty khơng cịn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định Luật thời hạn 06 tháng liên tục mà khơng làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 58.2 Doanh nghiệp giải thể bảo đảm toán hết khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp không trình giải tranh chấp Tịa án quan trọng tài Người quản lý có liên quan doanh nghiệp quy định điểm d khoản 58.1 Điều liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ doanh nghiệp Điều 59: THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Việc giải thể doanh nghiệp thực theo quy định sau đây: 59.1 Thông qua định giải thể doanh nghiệp Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa trụ sở doanh nghiệp; b) Lý giải thể; c) Thời hạn, thủ tục lý hợp đồng toán khoản nợ doanh nghiệp; thời hạn toán nợ, lý hợp đồng không vượt 06 tháng, kể từ ngày thông qua định giải thể; d) Phương án xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; đ) Họ, tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp 59.2 Hội đồng quản trị công ty trực tiếp tổ chức lý tài sản doanh nghiệp 59.3 Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, định giải thể biên họp phải gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, quan thuế, người lao động doanh nghiệp, đăng định giải thể Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp phải niêm yết công khai trụ sở chính, chi nhánh, văn phịng đại diện doanh nghiệp Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí Trường hợp doanh nghiệp cịn nghĩa vụ tài chưa tốn phải gửi kèm theo định giải thể phương án giải nợ đến chủ nợ, người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan Thơng báo phải có tên, địa chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm phương thức tốn số nợ đó; cách thức thời hạn giải khiếu nại chủ nợ 59.4 Các khoản nợ doanh nghiệp toán theo thứ tự sau đây: a) Các khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật quyền lợi khác người lao động theo thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động ký kết; b) Nợ thuế; c) Các khoản nợ khác Sau toán hết khoản nợ chi phí giải thể doanh nghiệp, phần cịn lại chia cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần công ty 59.5 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày toán hết khoản nợ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến quan đăng ký kinh doanh Điều 60: TRANH CHẤP Các tranh chấp nội Công ty với cổ đông Công ty, cổ đông Công ty với liên quan đến thành lập, hoạt động giải thể Công ty trước hết phải giải thơng qua thương lượng, hồ giải Nếu khơng đưa giải Toà án Nhân dân có thẩm quyền Điều 61: PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP Việc phá sản doanh nghiệp thực theo quy định pháp luật phá sản Điều 62: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 62.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phải Đại hội đồng cổ đông thông qua 62.2 Điều lệ lập thành 63 điều, tồn thể cổ đơng thơng qua có hiệu lực kể từ ngày cấp Chứng nhận Đăng ký kinh doanh Chữ ký cổ đông sáng lập: Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí Chữ ký người Đại diện theo pháp luật: Nếu vướng mắc, chưa rõ cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900 6162 để giải đáp Trân trọng./ Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 ... Điều 7: CÁC LOẠI CỔ PHẦN 7.1 Cơng ty cổ phần phải có cổ phần phổ thơng Người sở hữu cổ phần phổ thông cổ đông phổ thơng 7.2 Cơng ty cổ phần có cổ phần ưu đãi Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi cổ. .. cho cổ đông Điều 3: VỐN ĐIỀU LỆ Vốn điều lệ: 100.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: trăm triệu đồng ) Tổng số cổ phần: 10.000 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần Số cổ phần cổ đông sáng lập mua: Cổ phần. .. 10.000 cổ phần Cổ phần ưu đãi: Khơng có Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: a, Cổ phần phổ thông: Khơng có b, Cổ phần ưu đãi: Khơng có ( Phần vốn góp cổ đơng liệt kê danh sách cổ đông ) Điều