ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRỊNH VĂN SN ĐịNH TộI DANH ĐốI VớI CáC TộI Có LIÊN QUAN ĐếN ĐáNH BạC TRONG LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa) LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRỊNH VĂN SN ĐịNH TộI DANH ĐốI VớI CáC TộI Có LIÊN QUAN ĐếN ĐáNH BạC TRONG LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa) Chuyên ngành: Luật Hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH LÊ VĂN CẢM HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN TRỊNH VĂN SƠN MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC 1.1 Một số khái niệm có liên quan đến định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 1.1.1 Khái niệm hành vi đánh bạc, đánh bạc trái phép 1.1.2 Khái niệm tội đánh bạc 11 1.1.3 Khái niệm hành vi tổ chức đánh bạc hành vi gá bạc 13 1.1.4 Khái niệm tội tổ chức đánh bạc gá bạc 14 1.2 Định tội danh, đặc điểm, ý nghĩa định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 14 1.2.1 Một số quan điểm định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 14 1.2.2 Đặc điểm định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 18 1.2.3 Định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc (đối với tội phạm hoàn thành) 20 1.2.4 Định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc trƣờng hợp đặc biệt 23 1.3 Căn pháp lý, khoa học ý nghĩa hoạt động định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 27 1.3.1 Căn pháp lý hoạt động định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 27 1.3.2 Những khoa học hoạt động định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 29 1.3.3 Ý nghĩa việc định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC TẠI ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 34 2.1 Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc quy định BLHS năm 1999 34 2.2 Những yếu tố ảnh hưởng thực trạng định tội danh tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc địa bàn tỉnh Thanh Hóa 42 2.2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến tình hình tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc 42 2.2.2 Thực trạng định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc địa bàn tỉnh Thanh Hóa 42 2.3 Những khó khăn vướng mắc định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc địa bàn tỉnh Thanh Hóa 61 2.4 Nguyên nhân thực trạng định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc địa bàn tỉnh Thanh Hoá 74 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 74 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC TRONG THỜI GIAN TỚI 79 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy phạm pháp luật hình tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 79 3.2 Hoàn thiện quy phạm pháp luật hành quy định điều 321, điều 322 BLHS 2015 thay điều 248, điều 249 BLHS năm 1999 81 3.2.1 Hoàn thiện điều 321 BLHS năm 2015 81 3.2.2 Hoàn thiện điều 322 BLHS năm 2015 83 3.3 Giải pháp hoàn thiện số quy định Nghị số 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định Điều 248, Điều 249 Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 85 3.4 Một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 89 3.4.1 Giải pháp chủ thể định tội danh 89 3.4.2 Nhóm giải pháp kiện toàn hệ thống quan thi hành pháp luật (lực lƣợng trực tiếp tiến hành định tội danh thức tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc) 89 3.4.3 Nhóm giải pháp liên quan đến hồn thiện chế bổ trợ tƣ pháp 91 3.4.4 Tăng cƣờng kiểm tra, giám đốc xét xử xây dựng án lệ tội danh đánh bạc; Tổ chức đánh bạc gá bạc 92 3.4.5 Nhóm giải pháp tăng cƣờng hoạt động giám sát nhân dân hoạt động tƣ pháp 93 3.4.6 Nhóm giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật, đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu pháp luật hình nhà trƣờng 93 3.4.7 Tăng cƣờng lãnh đạo Đảng công tác tƣ pháp 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG 95 KẾT LUẬN CHUNG 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANTT: An ninh trật tự ATTTCC: An tồn trật tự cơng cộng ATXH: An tồn xã hội BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình BKS: Biển kiểm sốt BCA: Bộ Cơng An Cơ quan CSĐT: Cơ quan cảnh sát điều tra CQĐT: Cơ quan điều tra CTTP: Cấu thành tội phạm CSND: Cảnh sát nhân dân ĐTV: Điều tra viên HĐTP: Hội đồng thẩm phán HĐTPTANDTC: Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao KSV: Kiểm sát viên TAND: Tòa án nhân dân TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao TNHS: Trách nhiệm hình TP: Thẩm phán TTCC: Trật tự cơng cộng TTATXH: Trật tự an tồn xã hội VNSND: Viện Kiểm sát nhân dân VNĐ: Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1: Số vụ, số bị cáo xét xử theo điều 248, 249 / tổng số vụ, tổng số bị cáo đƣa xét xử địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2012-2016 44 Bảng 2.2: Tổng số vụ, số bị cáo Tòa án xét xử theo điều 248 điều 249 BLHS địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2012-1016 48 Bảng 2.3: Số vụ, số bị cáo xét xử theo điều 248, 249 so sánh với tổng số vụ, số bị cáo đƣa xét xử thuộc chƣơng tội phạm xâm phạm an tồn cơng cơng, trật tự cơng cộng (chƣơng XIX) BLHS địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2012-2016 50 Bảng 2.4: Phân tích hình phạt biện pháp tha miễn TNHS Toà án áp dụng bị cáo bị xét xử theo điều 248 điều 249 địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2012 - 2016 52 Bảng 2.5: Phân tích đặc điểm nhân thân bị cáo phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2012 - 2016 54 Bảng 2.6: Thống kê thụ lý giải vụ án hình sơ thẩm tội đánh bạc địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2012-2016 62 Bảng 2.7: Thống kê thụ lý giải vụ án hình sơ thẩm tội tổ chức đánh bạc gá bạc địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2012-2016 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Đánh bạc tệ nạn xuất từ sớm lịch sử loài ngƣời, bị cấm nhiều quốc gia tác động tiêu cực nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Ở Việt Nam, kinh tế thị trƣờng giúp quốc gia ngày có vị trí cao trƣờng quốc tế, thúc đẩy nhanh q trình hội nhập kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ làm cho xã hội trở nên đa dạng, ngƣời có nhiều hội phát triển tồn diện … đồng hành với tích cực đó, hội nhập đem lại nhiều hệ lụy du nhập nhiều loại hình tệ nạn xã hội, tội phạm mới, hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc biến đổi đa dạng, tinh vi so với truyền thống, nhằm che dấu, tránh phát hiện, xử lý quan chức Tại tỉnh Thanh Hóa nhƣ nhiều tỉnh nƣớc, nạn đánh bạc gây lãng phí nguồn lực kinh tế lớn, tính từ năm 2012 đến 2016 Cơng an tỉnh Thanh Hóa điều tra, khám phá 1.057 vụ án đánh bạc, 5.570 ngƣời bị khởi tố, 40 vụ tổ chức đánh bạc gá bạc với 270 bị can để chuyển VKS Tòa án xử lý, số tiền, vật có giá trị sử dụng đánh bạc lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng Nạn cờ bạc đem lại nghèo đói, suy thoái đạo đức, sinh lối sống thực dụng, thích hƣởng thụ tài sản, sức lao động ngƣời khác, đồng thời nguyên nhân phát sinh tệ nạn, tội phạm khác nhƣ: cƣỡng đoạt tài sản, cƣớp, cố ý gây thƣơng tích, giết ngƣời, hiếp dâm, mại dâm… đặc biệt theo đánh giá quan CSĐT Cơng an tỉnh Thanh Hóa đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc đem lại nguồn tài quan trọng cho băng nhóm tội phạm tồn tại, hoạt động Trƣớc tình hình tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc diễn biến phức tạp, ngày nghiêm trọng, tăng số vụ, số bị can, số tiền, vật sử dụng đánh bạc, ảnh hƣởng tiêu cực đến việc thực tiêu kinh tế, trị, xã hội tỉnh Thanh Hóa, q trình điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm bất cập, quan điểm trái chiều định tội danh, quy định pháp luật hình chƣa hồn chỉnh Điều đặt phải có nghiên cứu nghiêm túc cơng tác định tội danh tội có liên quan đến đánh bạc mối quan hệ với nhau, dựa số liệu thực tiễn quan CSĐT, VKS, Tòa án địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhằm nêu lên thực trạng vƣớng mắc đề xuất giải pháp hồn thiện quy định pháp luật hình phƣơng diện lập pháp, thực tiễn áp dụng pháp luật hình giải quyết, xử lý vụ án hình liên quan đến đánh bạc pháp luật, ngƣời, không bỏ lọt tội phạm Đây lý lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Định tội danh tội có liên quan đến đánh bạc Luật Hình Sự Việt Nam sở số liệu thực tiễn địa bàn Thanh Hóa” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu Đánh bạc tệ nạn tồn từ lâu lịch sử loài ngƣời đƣợc pháp điển hóa thành quy định cụ thể luật hình Việt Nam Do đó, việc nghiên cứu tội danh có liên quan đến đánh bạc đƣợc nhiều chuyên gia pháp luật hình sự, tội phạm học, xã hội học… quan tâm nghiên cứu, thể nhiều công trình nghiên cứu khoa học, sách giáo khoa, bình luận khoa học luật hình sự, viết… tiêu biểu là: 2.1 Giáo trình, sách tham khảo: “Giáo trình Luật hình Việt Nam” phần tội phạm tập tập thể giáo viên trƣờng Đại học cảnh sát nhân dân năm 2000; “Giáo trình Luật hình Việt Nam tập 2” trƣờng Đại học luật Hà Nội giáo sƣ, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên, Nhà xuất Cơng an nhân dân in năm 2013; “Giáo trình Luật hình Việt Nam” (phần tội Thứ năm điểm a, khoản 4, điều “trường hợp nhiều người tham gia đánh bạc với việc xác định tiền, giá trị vật dùng đánh bạc người đánh bạc tổng số tiền, giá trị vật người đánh bạc”; Lí đề nghị bỏ nội dung điểm a, khoản 4, điều hành vi đánh bạc dù ngƣời đánh với nhiều ngƣời hay nhiều ngƣời đánh bạc với cần cá thể hoá hành vi đánh bạc cụ thể để xác định số tiền sử dụng đánh bạc bạc làm khởi tố bị can hay không? đồng thời tránh trƣờng hợp đánh đồng tổng số tiền tất bạc tham gia đánh bạc với số tiền sử dụng đánh bạc ngƣời cụ thể, điều dễ dẫn đến ngƣời có số tiền sử dụng đánh bạc lần mức tối thiểu luật quy định nhƣng bị xử lý vi phạm nhƣ ngƣời có số tiền sử dụng đánh bạc lớn quy định tối thiểu luật; Bổ sung cách tính tiền hành vi đánh bạc qua mạng máy tính, mạng Internet, mạng viễn thơng liên quan đến việc xác định số lần đánh bạc theo bổ sung khoản Thứ sáu cần bỏ khoản điều Nghị số 01/2010/NQ-HĐTP quy định đánh đồng hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc gây khó khăn áp dụng chế định đồng phạm thực tế, cấu thành tội tổ chức đánh bạc gá bạc phải vào định mức “quy mơ” định mức “Thu lợi bất chính” làm truy tố Thứ bảy cấu hƣớng dẫn áp dụng quy định điều 248, điều 249 BLHS Nghị số 01/2010/NQ-HĐTP nên chia điều thành ba phần: Phần định nghĩa, giải thích khái niệm, từ ngữ; Phần hai phần quy định hƣớng dẫn hình thức đánh bạc, tổ chức đánh bạc mà văn hƣớng dẫn trƣớc chƣa bao quát hay điều chỉnh tới, cách xác định số tiền, vật có giá trị sử dụng để đánh bạc trƣờng hợp cụ thể, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, áp dụng thực tiễn đƣợc thuận lợi, hiệu hơn, tránh đƣợc cách hiểu không thống 88 3.4 Một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc Nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc nói riêng nhiệm vụ tồn xã hội với nhiều biện pháp đƣợc áp dụng cách tổng thể từ nhiều quan, đoàn thể, tổ chức, khu dân cƣ quan có chức thực thi pháp luật nhƣ quan Công an, Viện kiểm sát, Tồ án lực lƣợng nòng cốt tạo môi trƣờng pháp lý lành mạnh làm tảng, động lực cho biện pháp phòng ngừa khác phát huy hiệu Theo quan điểm riêng tác giả để nâng cao chất lƣợng công tác định tội danh thực tiễn cần tập trung thực số nhóm giải pháp sau: 3.4.1 Giải pháp chủ thể định tội danh Chủ thể định tội danh phải thuộc hiểu quy phạm pháp luật hình (Bộ luật hình sự) tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc toàn văn hƣớng dẫn áp dụng pháp luật nhóm tội danh nhƣ lý thuyết, trình tự, phƣơng pháp định tội danh; Mặt khác phải có cách đánh giá khoa học, khách quan tình tiết vụ án, chứng trực tiếp, gián tiếp chứng minh hành vi phạm tội 3.4.2 Nhóm giải pháp kiện toàn hệ thống quan thi hành pháp luật (lực lượng trực tiếp tiến hành định tội danh thức tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc) Kiện toàn hệ thống quan thi hành pháp luật nói chung quan tƣ pháp nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật thực công cụ pháp lý để trì, quản lý xã hội hiệu quả, lực lƣợng đơng đảo chủ thể định tội danh thức yếu tố ngƣời (nhân sự) yếu tố định đến chất lƣợng hoạt động quan chức 89 1) Trong ngắn hạn trƣớc mắt phải làm tốt công tác đào tạo tự đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cho lực lƣợng cán cốt cán, cán trực tiếp thi hành hoạt động tƣ pháp nhƣ: Thủ trƣởng, phó thủ trƣởng quan điều tra cấp; Thủ trƣởng, phó thủ trƣởng quan đƣợc giao số hoạt động điều tra; Viện trƣởng, phó viện trƣởng viện kiểm sát cấp; Chánh án, phó chánh án; Chánh tòa; Điều tra viên; Cán điều tra; Kiểm sát viên; Kiểm tra viên đƣa tiêu chí chuẩn hố lực lƣợng thực cơng tác tƣ pháp (xây dựng tiêu chí thi tuyển dụng bổ nhiệm chức danh tƣ pháp), đánh giá lại lực lƣợng, phân loại cán cấp để xác định nhu cầu cán bộ; Xây dựng lại khung phụ cấp đặc thù lực lƣợng, áp dụng sách đãi ngộ thu hút cán có lực, tuyển dụng chuyên ngành đào tạo phục; Bổ nhiệm xếp lại cán với lực sở trƣờng, tạo điều kiện sở vật chất, phƣơng tiện, môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, quy Mở lớp đào tạo, bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn pháp luật chuyên ngành, hƣớng dẫn, phổ biến thủ đoạn tội phạm đánh bạc; Tổ chức đánh bạc gá bạc kinh nghiệm áp dụng pháp luật thực tiễn, đặc biệt việc nâng cao trình độ kiến thức áp dụng thành tựu khoa học, kiến thức cơng nghệ mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng internet vào công tác đấu tranh tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc Tổng kết chuyên đề phòng chống tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc; Tổng kết chuyên án lớn đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc; Tổng kết kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử vụ án điển hình đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc đặc biệt hình thức đánh bạc áp dụng cơng nghệ để đánh bạc rút học phổ biến cho lực lƣợng thực công tác chun trách bƣớc nâng cao trình độ chun mơn, khả chiến đấu Trong điều kiện đất nƣớc ta xây dựng kinh tế thị trƣờng, 90 yếu tố tích cực chế thị trƣờng mặt trái có ảnh hƣởng tiêu cực định đến cơng tác phòng chống tội phạm tham nhũng, lực lƣợng không nhỏ cán bị tha hoá, biến chất biểu làm ảnh hƣởng nghiêm trọng đến uy tín quyền, quan thực thi pháp luật, niềm tin phận dân chúng nên cơng tác trọng tâm để củng cố vai trò nhà nƣớc, quan thi hành pháp luật bồi dƣỡng kiến thức trị, đạo đức nghề nghiệp, xử lý nghiêm khắc sai phạm, hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm xử lý vụ án 2) Một yêu cầu để kiện toàn hệ thống quan thực thi pháp luật hoàn thiện cấu tổ chức máy theo chủ trƣơng Nghị Quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 “nghiên cứu chuẩn bị điều kiện để tiến tới tổ chức lại quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, kết hợp chặt chẽ công tác trinh sát hoạt động điều tra tố tụng hình sự”; Nghiên cứu tổ chức cách hợp lý máy quan Toà án, Viện kiểm sát cho phù hợp với tổ chức máy nhà nƣớc theo quan điểm tăng chức quyền hạn cho quan, ngƣời tiến hành tố tụng, tăng trách nhiệm công tố, đảm bảo tính độc lập xét xử tồ án 3.4.3 Nhóm giải pháp liên quan đến hồn thiện chế bổ trợ tư pháp 1) Tạo môi trƣờng, điều kiện cho luật sƣ đƣợc thực tranh tụng phiên tồ, đồng thời có chế giám sát q trình xét xử, ghi nhận lời bào chữa luật sƣ cách tích cực; Tạo chế cho tổ chức nghề nghiệp luật sƣ đƣợc chủ động quản lý, giám sát hoạt động tƣ vấn, bào chữa thành viên tổ chức mình, xử lý vi phạm tƣ cách đạo đức nghề, tiêu chí tham gia hội, khai trừ thành viên nhằm phát huy tối đa vai trò luật sƣ đời sống xã hội pháp lý 2) Hoàn thiện chế giám định cho quan giám định, giám 91 định viên, mở rộng lĩnh vực giám định nhƣ giám định tài chính, giám định liệu điện tử điều đồng nghĩa với việc xây dựng đội ngũ có trình độ cao lĩnh vực chuyên ngành; Hỗ trợ chế để đào tạo giám định viên số quốc gia có trình độ giám định, kỹ thuật giám định tiên tiến, nhập máy móc kỹ thuật phục vụ công tác giám định phục vụ tốt cho hoạt động điều tra, truy tố xét xử quan tiến hành tố tụng 3) Xây dựng quy chế phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng, hiệu việc trao đổi, giải vụ án hình tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc quan tƣ pháp đảm bảo thời gian theo luật định; Ngoài họp liên ngành để giải yêu cầu thực tiễn vụ án cụ thể định kỳ nên có hội thảo chung ngành tƣ pháp để tổng kết, giải khó khăn, vƣớng mắc luật thực định thực tế áp dụng pháp luật, phản ánh, đề nghị quan tƣ pháp cấp, từ đƣa văn hƣớng dẫn áp dụng pháp luật đánh bạc; Tổ chức đánh bạc gá bạc thống nhất, có giá trị thực tiễn, hạn chế quan điểm trái chiều định tội danh, có định tội danh tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc 3.4.4 Tăng cường kiểm tra, giám đốc xét xử xây dựng án lệ tội danh đánh bạc; Tổ chức đánh bạc gá bạc Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám đốc xét xử, xử lý vi phạm pháp luật xét xử, đảm bảo áp dụng pháp luật, tổng kết kịp thời khó khăn, vƣớng mắc xét xử vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc, triển khai hiệu Nghị số 03/NQ - HĐTPTANDTC ngày 28/10/2015 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao quy trình lựa chọn, cơng bố áp dụng án lệ tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 92 3.4.5 Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động giám sát nhân dân hoạt động tư pháp Tăng cƣờng công tác giám sát nhân dân thông qua việc nâng cao chất lƣợng chất vấn đòi hỏi trả lời chất vấn hoạt động quan tƣ pháp kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Tiêu chuẩn hoá hội thẩm nhân dân để tham gia xét vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc, không ngừng tập huấn nâng cao trình độ xét xử tội danh đánh bạc; Tổ chức đánh bạc gá bạc hội thẩm nhân dân; Tiếp nhận phản ánh nhân dân hoạt động quan tƣ pháp thông qua đơn tố cáo, tố giác sai phạm quan, cán thực chức tƣ pháp đặc biệt xử lý tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc tội danh có nhiều quan điểm cách giải quan điểm chứng (chứng điện tử hình thức đánh bạc tổ chức đánh bạc có sử dụng mạng máy tính, mạng Internet, mạng viễn thông, thiết bị số) dễ dẫn đến vi phạm trình tiến hành tố tụng 3.4.6 Nhóm giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật, đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu pháp luật hình nhà trường Tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao trình độ nhận thức pháp luật cho nhân dân tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc, tác hại loại tội phạm kinh tế, TTATXH, dƣới nhiều hình thức đa dạng nhƣ: Báo chí, truyền thơng, truyền hình, sân khấu đổi chƣơng trình, phƣơng pháp giảng dạy pháp luật hình theo hƣớng chuyên sâu, đào tạo hệ học viên có kiến thức, khả nghiên cứu, kỹ thực tiễn tốt; Nghiên cứu pháp luật hình quốc gia có lập pháp mơ hình tƣ pháp tiên tiến, góp phần bổ sung, hồn thiện quy phạm pháp luật hình cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn đất nƣớc 93 3.4.7 Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tư pháp Nƣớc ta giai đoạn xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách toàn diện Nhà nƣớc xã hội việc tăng cƣờng lãnh đạo Đảng cơng tác tƣ pháp có nghĩa tăng cƣờng lãnh đạo Đảng ba phƣơng diện: Lãnh đạo trị, tƣ tƣởng; Lãnh đạo công tác tổ chức máy cán bộ; Lãnh đạo định hƣớng thực nhiệm vụ trị cụ thể công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc quy định pháp luật nhằm xây dựng tƣ pháp công bằng, dân chủ, nghiêm minh, dân 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG Do chuyển biến tình hình kinh tế, xã hội nhƣ hình thức đánh bạc ln ln thay đổi theo thời gian mà quy định tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc Bộ luật hình năm 1999 có thay đổi bổ sung BLHS năm 2015 để phù hợp với tình hình thực tế Tuy nhiên nay, trình áp dụng pháp luật định tội danh tội ghi gặp số khó khăn chƣa có thống cách hiểu áp dụng pháp luật Một nguyên nhân quy định điều luật chƣa rõ ràng ngữ nghĩa, tính tổng quát hành vi chƣa cao chế tài chƣa đủ mạnh đảm bảo tính răn đe nên hiệu phòng ngừa tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc thấp Nên việc nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, hƣớng dẫn luật yêu cầu thiết thực nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc Trong phạm vi nghiên cứu luận văn tác giả cố gắng đƣa số đề xuất sửa đổi, bổ sung số nội dung quy định điều 248, điều 249 Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) điều 321, điều 322 BLHS 2015; Nghị số 01/2010/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ngày 22/10/2010 hƣớng dẫn áp dụng quy định điều 248, điều 249 BLHS năm 1999 đồng thời nêu số nhóm giải pháp tồn diện chủ thể định tội danh, kiện toàn hệ thống quan thi hành pháp luật, hoàn thiện chế bổ trợ tƣ pháp, tăng cƣờng kiểm tra, giám đốc xét xử xây dựng án lệ tội danh đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc, giám sát nhân dân hoạt động tƣ pháp, tăng cƣờng mối quan hệ quan tƣ pháp, tuyên truyền phổ biến, nghiên cứu pháp luật hình tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc, tăng cƣờng lãnh đạo Đảng công tác tƣ pháp 95 Thực cách đầy đủ đồng nhóm giải pháp cách giải thực trạng định tội danh tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc cách triệt để, tạo sở cho việc áp dụng pháp luật cách thống nhất, khách quan, xác hạn chế tối đa oan sai, bỏ lọt tội phạm, tạo niềm tin nhân dân quyền Nhà nƣớc, quan bảo vệ pháp luật góp phần vào cơng tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc thực tế 96 KẾT LUẬN CHUNG Hiện địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình trạng tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc diễn biến phức tạp dƣới nhiều hình thức tinh vi có ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật mạng máy tính, mạng Internet, mạng viễn thơng, thiết bị số để phạm tội che giấu thông tin, xóa dấu vết phạm tội (sử dụng internet qua 3g, 4g, lƣu trữ thông tin đánh bạc, giao dịch tiền, vật sử dụng đánh bạc máy chủ nƣớc ngồi…) gây nhiều khó khăn việc thu thập thông tin tài liệu, đánh giá chứng cứ, tang vật, xác định số tiền, vật sử dụng đánh bạc, tiền thu lợi bất từ hoạt động phạm tội tính chất đặc thù kỹ thuật khơng thể áp dụng phƣơng pháp điều tra thông thƣờng để chứng minh tội phạm, cản trở cho công tác định tội danh quan tƣ pháp nhƣ giám định thông tin số liệu, liệu điện tử quan bổ trợ tƣ pháp Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích số liệu, tổng kết thực tiễn xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tác giả nêu khó khăn, vƣớng mắc cơng tác định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc, rút đánh giá tình hình, đặc điểm, nguyên nhân thực trạng, vấn đề chƣa phù hợp luật thực định trình áp dụng pháp luật hình đồng thời đƣa giải pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định điều 248, điều 249 Bộ luật hình Việt Nam hành hƣớng dẫn Nghị số 01/2010/ NQ – HĐTP Hội đồng thẩm phán, Toà án nhân dân tối cao ngày 22/10/2010, nhằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao giá trị thực tiễn hai tội danh đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc Trên nội dung toàn văn đề tài nghiên cứu “Định tội danh tội có liên quan đến đánh bạc quy định Bộ Luật Hình Sự Việt Nam sở số liệu thực tiễn địa bàn Thanh Hóa”, mong đƣợc góp ý chân 97 thành quý thầy cô, bạn đọc cá nhân có quan tâm để đề tài hoàn thiện tác giả đƣợc tiếp thu thêm kiến thức trình nghiên cứu áp dụng pháp luật Xin chân thành cám ơn thầy cơ, đơn vị hữu quan giúp tơi hồn thành đề tài này! 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Phạm Văn Beo (chủ biên) (2008), Giáo trình Luật Hình Việt Nam, trƣờng Đại học Cần Thơ, Phần 2 Bình luận khoa học hình sự, Nxb Hồng Đức, năm 2013, “Tổng hợp theo Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP (12/5/2006)” Bộ trƣởng tƣ pháp (1957), Thông tư 2098/VHH-HS ngày 31/5/1957 bổ sung thông tư 301/VHH-HS ngày 14/01/1957, Hà Nội Bộ tƣ pháp (1957), Thông tư 301/VHH-HS ngày 14/1/1957 vấn đề trừ nạn cờ bạc, Hà Nội Lê Cảm (2000), Các nghiên cứu chuyên khảo Phần chung Luật hình sự, tập III, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), (Tái lần thứ - 2003), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm (Chủ biên) (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Cảm (2005), Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề khoa học Luật hình (Phần chung), NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm - Trịnh Quốc Toản (2011), Định tội danh (lý luận lời giải mẫu 500 tập), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Chủ tịch nƣớc nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa (1948), Sắc luật 168/SL ngày 14/04/1948 ấn định cách trừng trị tội đánh bạc, Hà Nội 11 Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa (2016), Kết luận điều tra số 17/KLĐT, ngày 13 tháng 12 năm 2016, Thanh Hóa 12 Cơ quan CSĐT Cơng an thành phố Thanh Hóa (2016), Kết luận điều tra bổ sung số 165/KLĐT, ngày 20 tháng năm 2016, Thanh Hóa 99 13 Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48 - NQ/TW ngày 24/05/2005 Bộ trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 14 Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị Quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005; 15 Khổng Văn Hà (chủ biên) (2000), Giáo trình luật hình Việt Nam, trƣờng Học viện CSND, Hà Nội 16 Nguyễn Ngọc Hòa (2009), Giáo trình luật hình Việt Nam, tập 1, Đại học luật Hà Nội 17 Nguyễn Ngọc Hòa (2013), Giáo trình luật hình Việt nam tập 2, trƣờng Đại học luật Hà Nội Trần Minh Hƣởng, Giáo trình luật hình Việt Nam, tập 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Trần Minh Hƣởng (chủ biên) tập thể tác giả Học viện CSND (2013), Bình luận khoa học hình sự, Nxb Hồng Đức 18 19 20 Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (1999), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 21 Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 22 Nguyễn Đức Mai (chủ biên) (2013), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 phần tội phạm, Nxb trị Quốc Gia- Sự thật- Hà Nội 23 Đinh Văn Quế (2006), Bình luật khoa học luật hình phần tội phạm tập X, tội xâm phạm hoạt động tư pháp, NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 24 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 25 Quốc hội (1999), Bộ luật hình số 15, Hà Nội 100 26 Quốc hội (2009), Bộ luật hình số 37, Hà Nội 27 Quốc hội (2009), Nghị Quốc hội số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/06/2009 việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình Việt Nam năm 1999, Hà Nội 28 Quốc hội (2015), Bộ luật hình sự, Hà Nội 29 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2014), Bản án số 83/2014/HSST ngày 25/9/2014 Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hố, Thanh Hóa 30 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2015), Bản án số22/2015/HSST ngày 22/42015/ Tồ án nhân dân tỉnh Thanh Hố, Thanh Hóa 31 Tòa án nhân dân tối cao (2003), Nghị 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 32 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định năm 1999, Hà Nội 33 Tòa án nhân dân tối cao (2010), Nghị 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Điều 248 Điều 249 Bộ luật hình sự, Hà Nội 34 Tòa án nhân dân tối cao (2016), Cơng văn số 80 TANDTC, ngày 29/3/2016 35 Tòa án nhân thành phố Thanh Hóa (2017), Bản án số 53/2017/HSST ngày 9/3/2017 Toà án nhân dân thành phố Thanh Hoá, Thanh Hóa 36 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật hình Việt Nam (tập 1), NXB Công an nhân dân, Hà Nội 37 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình luật hình Việt Nam, tập II, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 38 Phùng Vắc - Trần Văn Luyện - Phạm Thanh Bình - Nguyễn Đức Mai - Nguyễn Sỹ Đại - Nguyễn Mai Bộ (2001), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999, phần tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 101 39 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1992), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, phần tội phạm, Hà Nội 40 Viện Ngôn ngữ học (1992), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 41 Trịnh Tiến Việt (2013), Tội phạm trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Giáo dục, Hà Nội 43 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội II Tài liệu trang Web 44 Bách khoa tồn thƣ Wiki, “Sòng bạc, tranh cãi hiệu kinh tế”, 45 Bách khoa toàn thƣ Wiki, “Đánh bạc, nguồn gốc, tôn giáo”, https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1nh_b%E1%BA%A1c 46 Bách khoa tồn thƣ Wiki, “Đánh bạc”, https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1nh_b%E1%BA%A1c 47 Thái Chí Bình, Những bất cập kiến nghị hoàn thiện hướng dẫn áp dụng tội “đánh bạc” http://www.toaan.gov.vn 48 Trần Thị Thu Hà, Ban Tuyên truyền thông tin, Liên minh HTX Việt Nam có nguồn website: http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thihanh-phapluat.aspx?ItemID=259 49 Lê Văn Sua, Tội Đánh bạc - vướng mắc, bất cập kiến nghị hồn thiện, http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/749 50 https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sòng_bạc&oldid=23945473 102 ... NỘI KHOA LUẬT TRỊNH VĂN SN ĐịNH TộI DANH ĐốI VớI CáC TộI Có LIÊN QUAN ĐếN ĐáNH BạC TRONG LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa) Chuyên ngành: Luật Hình tố tụng hình Mã... luận định tội danh nói chung định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc đƣợc quy định BLHS Việt Nam Thực tiễn định tội danh tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc địa bàn tỉnh Thanh. .. 2.2.2 Thực trạng định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc địa bàn tỉnh Thanh Hóa 42 2.3 Những khó khăn vướng mắc định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc địa bàn