CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018 THÔNG BÁO V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) Hội đồng quản trị DXG thông báo đến Quý cổ đông việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung Đại hội cổ đông DXG năm 2018 sau: I Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực theo quy định Điều 151 Luật Doanh nghiệp, theo thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn sau đây: a Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp; b Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh Công ty không thiết phải cổ đông Công ty c Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty đồng thời thành viên Hội đồng quản trị công ty khác Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo Khoản Điều 24 Điều lệ DXG): Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên II Hồ sơ đề cử, ứng cử: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm: Phiếu ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu); CMND, Hộ chiếu Việt Kiều, người nước văn chứng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chun mơn Q vị cổ đơng download mẫu tài liệu website Công ty III Thời hạn địa gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT kính đề nghị Quý cổ đơng nhóm cổ đơng có đủ điều kiện ứng cử đề cử gửi văn đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT Cơng ty trước 17h00 ngày 21/02/2018 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định Hồ sơ gửi Công ty theo địa sau: - Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Điện thoại: 028.6252.5252 Fax: 028.6285.3896 Email: hieuhd@datxanh.com.vn IV Lựa chọn ứng cử viên Dựa hồ sơ đề cử, ứng cử cổ đơng, nhóm cổ đơng hồ sơ kèm theo ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT Trường hợp đến 17h00 ngày 21/02/2018, số lượng thành viên HĐQT ứng cử đề cử thấp số lượng thành viên HĐQT bầu, số ứng cử viên lại Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đề cử theo quy định sau: Tại khoản điều 24 Điều lệ Công ty quy định: “Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử” Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - (Đã ký) Đại hội đồng cổ đông; Ban TGĐ, Ban KS; Website Cơng ty; Lưu: VT, P.TC LƯƠNG TRÍ THÌN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018 QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh; Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung đây: Điều Đối tượng quyền bầu cử Tất cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu tham dự Đại hội đại diện theo ủy quyền cổ đông sở hữu cổ phần phổ thơng có quyền biểu có mặt Đại hội Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu tổng số lượng quyền biểu Điều Đề cử, ứng cử số người bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị - Có đủ lực hành vi dân sự, khơng thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Công ty không thiết phải cổ đông Công ty Quyền đề cử, ứng cử (Căn vào điều 24.2 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh): Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên Số người bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Căn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT: - Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ 01 người trở lên - Số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người Điều Phiếu bầu ghi phiếu bầu Phiếu bầu ghi phiếu bầu: - Phiếu bầu in thống giấy A4, đóng dấu treo phía phiếu, tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”; - Cổ đông đại diện ủy quyền phát Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị làm thủ tục tham dự Đại hội; Cổ đơng/người ủy quyền phải tự ghi số quyền biểu bầu cho ứng cử viên vào ô trống ứng cử viên phiếu bầu - Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ: - Phiếu không theo mẫu quy định Công ty, khơng có dấu Cơng ty; Phiếu gạch xố, sửa chữa, ghi thêm ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên ĐHĐCĐ thống thơng qua trước tiến hành bỏ phiếu; Phiếu có tổng số quyền biểu cho ứng cử viên cổ đông vượt tổng số quyền biểu cổ đơng sở hữu/được ủy quyền Điều Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu Ban Kiể m phiế u: - Ban Kiể m phiế u Chủ tọa đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Ban Kiể m phiế u có trách nhiê ̣m:  Thông qua Quy chế bầ u cử;  Giới thiê ̣u phiế u và phát phiế u bầ u;  Tiế n hành kiể m phiế u;  Công bố kế t quả bầ u cử trước Đại hội - Thành viên Ban Kiểm phiế u khơng có tên danh sách đề cử ứng cử vào Hội đồng quản trị Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu: - Việc bỏ phiếu bắt đầu viê ̣c phát phiế u bầ u cử đươ ̣c hoàn tấ t kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; Việc kiểm phiếu phải tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc; Kết kiểm phiếu lập thành văn đươ ̣c Trưởng Ban kiể m phiế u công bố trước Đại hội Điều Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT - Việc biểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu; - Mỗi cổ đơng có tổng số quyền biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung; Cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên - - Nguyên tắ c trúng cử:  Người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên HĐQT cần bầu Tuy nhiên tỷ lệ phải đạt tối thiểu 51% tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu Đại hội đồng cổ đơng;  Trường hợp có ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang tổ chức bầu lại riêng ứng viên có số phiếu ngang để chọn người có số phiếu cao hơn;  Nếu sau hai lần bầu cử mà không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầ u ĐHĐCĐ biểu để khuyết thành viên HĐQT bầu bổ sung kỳ họp ĐHĐCĐ Điều Lập công bố Biên kiểm Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, tỉ lệ quyền biểu cho ứng cử viên vào HĐQT; Toàn văn Biên kiểm phiếu phải công bố trước Đại hội Điều Khiếu nại Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu chủ toạ họp giải ghi vào biên họp Đa ̣i hô ̣i cổ đông Quy chế gồm có 07 điều đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký) LƯƠNG TRÍ THÌN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT (Dành cho cổ đơng tổ chức/cá nhân) Kính gửi: CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Tên cổ đông: Địa chỉ: Giấy CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Người đại diện: Hiện sở hữu: …………………… cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng ……………… cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Căn theo quy định Luật doanh doanh nghiệp Điều lệ công ty, ứng cử, đề cử cá nhân sau làm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Ứng viên 1:  Họ tên ứng viên:  Địa thường trú:  Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:  Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Ứng viên 2:  Họ tên ứng viên:  Địa thường trú:  Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:  Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Kể từ ngày nộp Thông báo này, cam kết giữ số cổ phần sở hữu nêu ngày khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2018 theo quy định Trân trọng, Hồ sơ gửi kèm gồm: - Bản hợp lệ CMND/Hộ chiếu; Bản hợp lệ văn liên quan; Sơ yếu lý lịch ứng viên; Danh sách người có liên quan ………, ngày ….tháng … năm 2018 Cổ đơng (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT (Dành cho nhóm cổ đơng tổ chức/cá nhân) Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Nhóm cổ đơng chúng tơi gồm cổ đông sau đây: Cổ đông 1:  Tên cổ đông:  Địa chỉ:  Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:  Người đại diện:  Số lượng cổ phần: Cổ đông 2:  Tên cổ đông:  Địa chỉ:  Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:  Người đại diện:  Số lượng cổ phần: Cổ đông 3:  Tên cổ đông:  Địa chỉ:  Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:  Người đại diện:  Số lượng cổ phần: Nhóm cổ đơng sở hữu tổng số: …………………… cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng …………………… cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Căn theo quy định Luật doanh doanh nghiệp Điều lệ công ty, tôi/chúng ứng cử, đề cử cá nhân sau làm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Ứng viên 1:  Họ tên ứng viên:  Địa thường trú:  Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp:  Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Nơi cấp: Ứng viên 2:  Họ tên ứng viên:  Địa thường trú:  Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp:  Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Nơi cấp: Kể từ ngày nộp Thông báo này, cam kết giữ số cổ phần sở hữu nêu ngày khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2018 theo quy định Trân trọng, Hồ sơ gửi kèm gồm: - Bản hợp lệ CMND/Hộ chiếu; - Bản hợp lệ văn liên quan; - Sơ yếu lý lịch ứng viên; - Danh sách người có liên quan ………, ngày… tháng… năm 2018 Đại diện nhóm cổ đơng (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o SƠ YẾU LÝ LỊCH (Đính kèm hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT) 10 11 12 13 Họ tên: Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: CMND số: ngày cấp Quốc tịch: Dân tộc: Địa thường trú: Số điện thoại công ty: Số điện thoại di động: Địa email: Trình độ chun mơn (bằng cấp, chun ngành): Q trình cơng tác: Chức vụ tổ chức niêm yết: 14 15 16 17 18 Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm ): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Những khoản nợ Công ty: Lợi ích liên quan Công ty: Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: nơi cấp: Tôi cam đoan lời khai hoàn toàn thật, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật ., ngày tháng năm Công chứng chứng thực chữ ký người khai xác nhận tổ chức làm việc xác nhận Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền việc người khai đăng ký hộ thường trú địa bàn Người khai ... bầu bổ sung vào HĐQT Trường hợp đến 17h00 ngày 21/02/2018, số lượng thành viên HĐQT ứng cử đề cử thấp số lượng thành viên HĐQT bầu, số ứng cử viên lại Hội đồng quản trị và /ho c Ban kiểm so t đề... biểu có mặt Đại hội Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu tổng số lượng quyền biểu Điều Đề cử, ứng cử số người bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Tiêu... ứng viên Số người bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Căn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT: - Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ 01 người trở lên - Số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người Điều Phiếu