VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIN KHOA HC X HI NGUYN DUY HNG ĐịNH TộI DANH TộI LừA ĐảO CHIếM ĐOạT TàI SảN THEO PHáP LUậT HìNH Sự VIệT NAM Từ THựC TIễN THàNH PHố Hµ NéI Chun ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội – 2017 Cơng trình hồn thành Học viện Khoa học Xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phùng Thế Vắc Phản biện 1: PGS.TS Cao Thị Oanh Phản biện 2: TS Đặng Quang Phương Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, họp Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Vào hồi: 15 00 ngày 17 tháng 10 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thể tinh thần bảo vệ quyền người thơng qua nhiều quy định, có Điều 31 khẳng định: “Người bị buộc tội coi khơng có tội chứng minh theo trình tự luật định có án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật ” [30] Điều BLTTHS quy định: “Không bị coi có tội phải chịu hình phạt chưa có án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật [27] Điều có nghĩa, chưa có án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật người bị buộc tội coi người chưa có tội Như vậy, hoạt động xét xử Tòa án, có hoạt động định tội danh hoạt động mang tính chất định, xác định người có tội hay khơng có tội Đây nội dung việc áp dụng pháp luật hình trình xét xử biện pháp đưa quy phạm pháp luật vào sống Trên sở xác định người phạm tội thực hành vi phạm tội gì, quy định điều, khoản BLHS, quan có thẩm quyền (Tòa án) định hình phạt phù hợp hành vi phạm tội Vì thế, định tội xem tiền đề, điều kiện cho việc định hình phạt đắn, góp phần mang lại hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm Trong trường hợp định tội khơng xác, mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội bị cáo thực việc kết án sai tội danh liên quan đến nhiều hậu pháp lý khác mà bị cáo phải gánh chịu như: xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm, tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thời hạn xác định án tích Thực tiễn xét xử vụ án hình cho thấy quan tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc việc định tội danh, đặc biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thời gian gần tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước, tài sản công dân, ảnh hưởng đến trật tự chung xã hội với nhiều thủ đoạn tinh vi từ chủ thể thực tội phạm BLHS Nhà nước ban hành quy định hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi tội phạm, quy định nêu lên dấu hiệu đặc trưng cấu thành tội phạm, thực tế tội phạm xảy vơ phức tạp đa dạng Có nhiều trường hợp tập hợp dấu hiệu thực tế cấu thành tội phạm có dấu hiệu giống nên thường dễ bị lúng túng gây nhiều tranh cãi dẫn đến định tội danh thiếu xác: Như dấu hiệu thuộc mặt chủ quan (mục đích chiếm đoạt tài sản) dấu hiệu thuộc mặt khách quan (dùng thủ đoạn gian dối) lừa đảo chiếm đoạt tài sản Quá trình giải vụ án cách cơng minh, có pháp luật, đồng thời bảo vệ cách vững quyền tự cơng dân pháp luật hình nguyên tắc giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Ý thức tầm quan trọng đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội không ngừng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử loại vụ án, phấn đấu không để xảy việc kết án oan người khơng có tội bỏ lọt tội phạm, hạn chế tới mức thấp án, định bị hủy, sửa lỗi chủ quan Thẩm phán, đảm bảo định Tòa án pháp luật, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao có tính khả thi Tuy nhiên, số trường hợp áp dụng khơng đúng, chưa xem xét đầy đủ tính chất, mức độ phạm tội nên dẫn đến việc định tội danh thiếu xác, việc hủy án, sửa án thiếu sót tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhầm lẫn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm giảm hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, uy tín Tòa án nói riêng Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tác động tiêu cực lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trước đòi hỏi đổi đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm quyền sở hữu đồng thời phục vụ trực tiếp cho công tác thực tiễn xét xử Tòa án nên tác giả chọn đề tài: “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội” để làm luận văn Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Định tội danh có ý nghĩa to lớn mặt trị-xã hội, đạo đức pháp luật Vì mà hoạt động định tội đề cập nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học chuyên gia luật hình nước ta như: - Một số vấn đề lý luận chung định tội danh, Chương I, Giáo trình Luật hình Việt Nam - khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 GS.TSKH Lê Cảm; - Định tội danh - Lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004, tái 2011 GS.TSKH Lê Cảm PGS.TS Trịnh Quốc Toản; - Luận án tiến sĩ luật học “Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu” Viện Nhà nước pháp luật, Hà Nội, 2000 Nguyễn Ngọc Chí; - Một số vấn đề lý luận định tội danh hướng dẫn phương pháp định tội danh, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999 PGS.TS.Trịnh Quốc Toản Vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh nói chung định tội danh nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt nói riêng làm sáng tỏ số viết đăng tạp chí chuyên ngành như: - Định tội danh - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Tòa án nhân dân số 3, 4, 5, 8,11 năm 1999 GS.TSKH Lê Cảm; - Yếu tố chức vụ, quyền hạn tội xâm phạm sở hữu; Một số vấn đề đồng phạm tội xâm phạm sở hữu; Đối tượng tội xâm phạm sở hữu; Vấn đề định tội danh tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước pháp luật số 11, 6, 2, năm 1997 PGS TS Nguyễn Ngọc Chí; - Tìm hiểu khái niệm đặc trưng tội phạm theo luật hình Việt Nam, Tạp chí Nhà nước pháp luật số 6, 2001 GS.TSKH Đào Trí Úc; - Thay đổi định tội danh số vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Tòa án nhân dân số 11, 2003 GS.TS Võ Khánh Vinh; v.v Như vậy, chưa có cơng trình nghiên cứu chun biệt vấn đề định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu đề tài phân tích khoa học để làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, từ đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành Phố Hà Nội Theo nhiệm vụ nghiên cứu làm rõ số vấn đề sau: - Khái niệm, đặc điểm định tội danh - Cơ sở pháp lý, pháp lý việc định tội danh - Định tội danh số trường hợp đặc biệt - Đặc điểm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Đặc điểm yêu cầu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Thực trạng định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu, đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tòa án nhân dân Thành Phố Hà Nội sở Bộ luật Hình năm 1999, sửa đổi, bổ sung ngày 19/6/2009 BLHS 2015 văn pháp luật có liên quan Phạm vi nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn Định tội danh quan Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 Phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp số liệu dựa án, định, số liệu thống kê, báo cáo tổng kết cấp Tòa án Phương pháp so sánh pháp luật để đối chiếu với quy định pháp luật với nhằm tìm điểm trình nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Trong công cải cách tư pháp nước ta nay, việc nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng ln hướng bản, đồng thời tong nhiệm vụ trọng tâm khoa học luật hình Điều có ý nghĩa quan trọng, thể ba bình diện chủ yếu đây: a) Về mặt lập pháp, bên cạnh quy định hiện, hành Bộ luật Hình năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, quy định việc định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng rời rạc, nằm rải rác nhiều văn pháp luật khác Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT- TANDTCVKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn áp dụng số quy định chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật Hình năm 1999”, Nghị số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/03/2001 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao việc hướng dẫn áp dụng số quy định điều 139, 193, 194, 278, 279, 289 Bộ luật Hình năm 1999 dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất, thiếu đồng việc giải thích pháp luật b) Về mặt thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn nước nói chung Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng cho thấy yếu phận cán bộ, công chức việc nhận thức áp dụng đắn quy định pháp luật hình sự, dẫn đến hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm chưa cao, đơi bỏ lọt tội phạm, gây thiệt hại cho quyền tự công dân, làm giảm hiệu đấu tranh chống tội phạm c) Về mặt lý luận, vấn đề định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề cập nhiều cơng trình nghiên cứu khác chưa có nghiên cứu đề cập đến việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội Như vậy: - Thông qua việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ khía cạnh pháp lý định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội nói riêng góp phần xây dựng, hồn thiện lý thuyết định tội danh khoa học pháp lý hěnh - Là tài liệu tham khảo cho quan tiến hành tố tụng đặc biệt Tòa án việc định tội danh giải vụ án hình đắn - Là sở để đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật hnh liên quan đến định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Tòa án thành phố Hà Nội Cơ cấu luận văn Từ phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có chương: Chương Lý luận định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội Chương Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội Chương LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam 1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Qua vấn đề nhận thức trên, tác giả đưa khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý, thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu người quản lý tài sản tin nhầm, trao tài sản cho họ chiếm hữu, sử dụng, định đoạt trái pháp luật tài sản chiếm được” 1.1.2 Các dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao gồm: Khách thể tội phạm, mặt khách quan tội phạm, chủ thể tội phạm mặt chủ quan tội phạm a) Khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khách thể tội phạm quan hệ xã hội luật hình bảo vệ bị tội phạm xâm hại Khách thể tội phạm vấn đề trung tâm khoa học luật hình Khách thể tội phạm phần thiếu tội phạm Bất kỳ hành vi phạm tội xâm hại đến khách thể chung, xâm hại đến quan hệ xã hội định luật hình bảo vệ cách gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ xã hội b) Mặt khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Mặt khách quan mặt bên hành vi phạm tội Luật hình quy định Mặt khách quan tội phạm bao gồm: hành vi phạm tội, hậu nguy hại mối quan hệ nhân hành vi phạm tội hậu xảy Ngồi ra, có số dấu hiệu khác đặc trưng cho mặt khách quan tội phạm hồn cảnh, thòi gian, cơng cụ, phương tiện phạm tội Mặt khách quan yếu tố quan trọng tội phạm, tính nguy hiểm tội phạm tất yếu tố định c) Chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản “Chủ thể tội phạm người có lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định thực hành vi phạm tội cụ thể”[8] Như vậy, chủ thể tội phạm người cụ thể pháp nhân Trong số trường hợp cụ thể, chủ thể tội phạm có thêm dấu hiệu đặc biệt khác - gọi chủ thể đặc biệt tội phạm d) Mặt chủ quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tội phạm thể thống mặt khách quan mặt chủ quan Nếu mặt khách quan biểu bên tội phạm mặt chủ quan hoạt động tâm lý bên người phạm tội Mặt chủ quan tội phạm bao gồm: lỗi, động cơ, mục đích phạm tội, lỗi phản ánh tất cấu thành tội phạm 1.2 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2.1 Khái niệm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Từ sở lý luận định tội danh nêu trên, kết hợp với quy định Bộ luật Hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa khái niệm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan nhà nước có thẩm quyền người nhà nước trao quyền từ thực tiễn diễn biến hành vi phạm tội, để áp dụng pháp luật với trình tự pháp luật quy định điều 174 Bộ luật hình hành 1.2.2 Đặc điểm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Định tội danh trình nhận thức có tính logic lý luận thực tiễn, thể hai khía cạnh: xác định xem hành vi nguy hiểm cho xã hội thực có phù hợp với dấu hiệu - Định tội danh thức dạng hoạt động áp dụng pháp luật hình sự, đánh giá mặt nhà nước tính chất pháp lý hình hành vi tội phạm cụ thể chủ thể nhà nước ủy quyền thực - Định tội danh khơng thức: đánh giá khơng phải mặt nhà nước tính chất pháp lý hình hành vi tội phạm cụ thể mà đánh giá pháp lý hành vi phạm tội nghiên cứu khoa học pháp lý người quan tâm nghiên cứu cụ thể vụ án hay vụ án khác đưa - Định tội danh thức định tội danh khơng thức tiến hành lựa chọn, đối chiếu dấu hiệu quy phạm pháp luật hình với trường hợp cụ thể sống, xác định phù hợp xác dấu hiệu hành vi phạm tội cụ thể thực với dấu hiệu cấu thành tội phạm quy phạm pháp luật hình quy định - Định tội danh theo yếu tố cấu thành tội phạm, bao gồm định tội danh theo khách thể tội phạm; định tội danh theo mặt khách quan tội phạm; định tội danh theo chủ thể tội phạm; định tội danh theo mặt chủ quan tội phạm - Định tội danh hành vi phạm tội chưa hoàn thành - Định tội danh trường hợp đồng phạm Việc xác định yếu tố đồng phạm định tội danh phân biệt dấu hiệu lượng dấu hiệu chất tội phạm cụ thể làm rõ vị trí, vai trò đối tượng phạm tội - Định tội danh dựa cạnh tranh quy phạm pháp luật hình hay nói cách khác định tội danh trường hợp hành vi phạm tội cấu thành nhiều tội phạm Trong quy phạm pháp luật hình có quy phạm cạnh tranh áp dụng để định tội danh quy phạm phải phản ánh xác, đầy đủ chất xã hội chất pháp lý hành vi nguy hiểm cho xã hội thực 10 - Định tội danh trường hợp có nhiều tội 1.3 Ý nghĩa hoạt động định tội danh, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có ý nghĩa quan trọng nhiều phương diện khác nhau: Ý nghĩa phương diện trị - xã hội Ý nghĩa phương diện pháp lý 1.4 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác 1.4.1 Phân biệt với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 Bộ luật hình sự) Việc xem xét người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải xem xét đến chứng minh người phạm tội ban đầu trước giao kết hợp đồng có ý định chiếm đoạt tài sản hay chưa Người phạm tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản dựa vào lòng tin sẵn có người có tài sản Còn người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa vào lòng tin hành vi gian dối tạo 1.4.2 Phân biệt với tội lừa dối khách hàng (Điều 162 Bộ luật hình sự) - Về chủ thể tội phạm + Chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người có lực trách nhiệm hình (có thể bao gồm người bán hàng) + Chủ thể tội lừa dối khách hàng người bán hàng - Về khách thể tội phạm + Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm trực tiếp đến quan hệ sở hữu mà đối tượng tác động tài sản người khác + Tội lừa dối khách hàng xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đắn kinh doanh thương mại lưu thơng hàng hóa, qua xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế nói chung - Về mặt khách quan tội phạm 11 + Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hành vi gian dối thực hình thức có hình thức gian dối thơng qua mua bán hàng hóa + Tội lừa dối khách hàng xẩy lĩnh vực mua bán hàng hóa, hành vi cụ thể là: cân, đo, đong, đếm thiếu, tính gian đánh tráo hàng hóa - Về hậu tội phạm + Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định trường hợp bình thường chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên coi mức độ nguy hiểm tội phạm + Còn tội lừa dối khách hàng trường hợp bình thường cấu thành tội phạm "gây thiệt hại nghiêm cho khách hàng" 1.4.3 Phân biệt với tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự) Vì thực tế có quan điểm khác trường hợp có hành vi gian dối đánh bạc xử tội gì? Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay đánh bạc? Nên cần phải phân biệt hai tội mặt lý luận dựa pháp lý sau: - Về khách thể: + Tội đánh bạc xâm phạm đến trật tự công cộng + Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm tới quan hệ sở hữu - Về hành vi khách quan + Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thể hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho người có tài sản tưởng giả thành thật nên tự nguyện giao tài sản cho người có hành vi gian dối, thủ đoạn gian dối thực nhiều hình thức khác nhau, việc đánh bạc xem phương thức để chiếm đoạt tài sản người chơi + Tội đánh bạc hành vi dùng tiền hay lợi ích vật chất để giải việc thua trò chơi Ở tội đánh bạc khơng quy định có "hành vi gian dối" 12 1.4.4 Phân biệt tội LĐCĐTS Điều 139 BLHS 1999 với tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản – Điều 226b – BLHS Tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản” tội phạm thuộc lĩnh vực cơng nghệ thơng tin viễn thơng hay gọi tội phạm công nghệ cao, quy định Điều 226b - BLHS 1999 Tại BLHS năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 tên tội sửa thành tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định Điều 290 Bộ luật Nếu đối tượng sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông làm phương tiện phạm tội, tạo thủ đoạn gian dối, che giấu hành vi phạm tội để người bị hại tin, giao tiền hành vi cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Còn người phạm tội thực hành vi làm giả thẻ ngân hàng; truy cập bất hợp pháp vào tài khoản; lừa đảo thương mại điện tử; gửi tin nhắn lừa trúng thưởng để chiếm đoạt phí dịch vụ tin nhắn hành vi phải bị xử lý tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản Kết luận chương Như vậy, định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động nhận thức mang tính logic, thể đánh giá chủ thể định tội danh phù hợp hay không phù hợp hành vi chiếm đoạt tài sản xảy thực tế với cấu thành tội phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Có thể có nhiều loại chủ thể khác tham gia vào hoạt động định tội danh, có chủ thể quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng theo quy định pháp luật hành Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có ý nghĩa 13 quan trọng mặt trị - xã hội mặt pháp lý, phương thức để bảo vệ quyền sở hữu tài sản – quyền người pháp luật Việt Nam pháp luật quốc tế bảo vệ Từ việc nghiên cứu vấn đề lý luận, pháp lý Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình Việt Nam luận văn làm sáng tỏ rõ số: Khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình Việt Nam Các phương pháp định tội danh ý nghĩa hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phân tích khác biệt tội lừa đảo với tội có thường có nhầm lẫn q trình định tội như: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tội lừa dối khách hàng; tội đánh bạc Chương THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái qt tình hình cơng tác thụ lý, giải án hình kết xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tòa án nhân dân cấp thành phố Hà Nội Qua thống kê thể nhóm tội xâm phạm sở hữu giai đoạn 2012 - 2016 địa bàn thành phố Hà Nội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 266 vụ tổng số 2.819 vụ, chiếm tỷ lệ 9%, xếp thứ nhóm tội xâm phạm sở hữu; có 375 bị cáo tổng số 5.130 bị cáo, chiếm tỷ lệ 7%, xếp thứ nhóm tội xâm phạm sở hữu 2.2 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội 2.2.1 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp tội phạm hoàn thành Định tội danh tội phạm hoàn thành việc so sánh, đối chiếu hành vi nguy hiểm cho xã hội thực với dấu hiệu 14 cấu thành tội phạm cụ thể Phần tội phạm Bộ luật Hình quy định, từ xác định tìm tương đồng Quyền sở hữu tài sản vừa khách thể loại tội xâm phạm sở hữu nói chung, vừa khách thể trực tiếp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Từ thực tiễn công tác xét xử địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua, tác giả nhận thấy: định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vấn đề trước tiên mà chủ thể có thẩm quyền xem xét hành vi khách quan nguy hiểm cho xã hội thực có xâm hại đến quan hệ sở hữu tài sản hay không 2.2.2 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số trường hợp khác Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số trường hợp khác luận văn bao gồm định tội danh trường hợp tội phạm giai đoạn chưa đạt; trường hợp tội lừa đảo chiểm đoạt tài sản, người phạm tội phạm thêm tội khác trường hợp vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có yếu tố đồng phạm a) Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp tội phạm giai đoạn chưa đạt Xét mặt ý thức chủ quan, đa số trường hợp phạm tội cố ý (trực tiếp), người phạm tội mong muốn thực tội phạm đến nhằm đạt mục đích phạm tội họ Tuy nhiên, thực tế, tác động nhiều yếu tố khác nhau, người phạm tội phải dừng hành vi phạm tội họ chưa đạt mục đích đặt b) Định tội danh trường hợp phạm nhiều tội, có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Định tội danh trường hợp phạm tội nhiều lần với tính chất dạng biểu phạm nhiều tội hiểu đánh giá mặt pháp lý hình hành vi nguy hiểm cho xã hội thực từ hai lần trở lên sở đối chiếu, so sánh kiểm tra để xác định giống dấu hiệu hành vi với 15 dấu hiệu cấu thành tội phạm để xác định tội danh cụ thể mà bị cáo phạm theo cấu thành tội phạm tăng nặng quy định điều tương ứng Phần tội phạm Bộ luật Hình c) Định tội danh trường hợp đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Có nhiều hình thức đồng phạm đồng phạm giản đơn, đồng phạm phức tạp, đồng phạm thơng mưu trước đồng phạm có thơng mưu trước Đối với vụ án xuất hình thức đồng phạm phức tạp, định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vấn đề cần làm rõ vai trò người phạm tội vụ án 2.2.3 Những vi phạm, sai lầm việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyên nhân a) Những vi phạm sai lầm - Định tội danh theo khung hình phạt chưa đúng, dẫn đến xử phạt chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội bị cáo Việc định tội danh khơng Tòa án dẫn đến việc định hình phạt khơng tương xứng với tội phạm thực hiện, làm ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, làm giảm lòng tin nhân dân vào công pháp luật hoạt động quan nhà nước Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án chưa kỹ càng, thấu đáo dẫn đến bỏ sót tình tiết có ý nghĩa giảm nhẹ tăng nặng hình phạt cho bị cáo b) Các nguyên nhân vi phạm, sai lầm - Các nguyên nhân khách quan Trong số trường hợp, việc cung cấp chứng quan chun ngành có liên quan khơng đầy đủ, khơng kịp thời thiếu xác Nhiều vụ án xảy lâu nên việc thu thập chứng gặp nhiều khó khăn Nhiều người tham gia tố tụng khơng thực nghĩa vụ cung cấp chứng gây khó khăn, cản trở việc giải quyết, xét xử, làm cho nhiều vụ án bị kéo dài, số lượng vụ án bị hủy, 16 bị sửa phát sinh chứng tăng - Các nguyên nhân chủ quan Là nguyên nhân thuộc chủ thể Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, số Thẩm phán chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác, không thực yẽu cầu pháp luật xét xử sơ thẩm án hình Nguyên nhân xuất phát từ hạn chế trình độ chun mơn nghiệp vụ, từ thiếu trách nhiệm từ cố tình áp dụng quy định pháp luật không không đầy đủ Bên cạnh đó, thực tế Hội thẩm nhân dân có hiểu biết sâu sắc pháp luật, nguyên nhân hạn chế việc định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngồi ra, việc tổ chức cơng tác xét xử, quản lý, điều hành số Tòa chuyên trách, Phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án nhân dân thành phố; Tòa án nhân dân cấp huyện chưa hợp lý Một số Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện chưa kịp thời, chủ động đê biện pháp có hiệu để nâng cao chất lượng cơng tác, chậm khắc phục thiếu sót, khuyết điểm công tác xét xử Kết luận chương Vậy, qua thực tiễn công tác xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội; giai đoạn thấy rằng: số hạn chế, thiếu sót định song việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực nghiêm túc, xác, bảo đảm xử lý người phạm tội nghiêm minh, quy định pháp luật, góp phần tích cực hạn chế tình hình tội phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy địa bàn diễn Trong trình nghiên cứu phân tích số liệu, thực trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 vấn đề thực tiễn định tội danh tội lừa đảo 17 chiếm đoạt tài sản trường hợp tội phạm hoàn thành trường hợp đặc biệt, luận văn hạn chế việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội nguyên nhân hạn chế, nên sở để tác giả đưa kiến nghị giải pháp với chương tiếp sau Chương CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Các yêu cầu nâng cao hệu hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội 3.1.1 u cầu trị - xã hội Hồn thiện pháp luật hình Việt Nam định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đáp ứng yêu cầu trị - xã hội việc bảo đảm ổn định trật tự, an toàn xã hội n bình cho nhân dân, qua nâng cao chất lượng, hiệu việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.1.2 Yêu cầu lý luận thực tiễn Từ yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung, tơi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng địa bàn Thành phố Hà Nội ngành Tòa án, qua báo cáo quan bảo vệ pháp luật cho thấy, tình hình tội phạm nói chung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe tài sản Nhà nước, quan, tổ chức cá nhân Cho nên, nâng cao chất lượng, hiệu việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phương diện lý luận thực tiễn đóng vai trò quan trọng, góp phần hạn chế tới mức thấp tồn tạỉ thực tiễn giải vụ án hình tội phạm 18 3.1.3 Yêu cầu lập pháp hình Hồn thiện pháp luật hình Việt Nam định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bước khắc phục hết số tồn việc định tội danh tội phạm Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, từ nâng cao chất lượng hiệu cơng tác định tội danh có ý nghĩa phương diện lập pháp hình sự, xác định rõ ranh giới phạm tội tội phạm, tránh vi phạm thực tiễn xét xử 3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng định tội danh cấp xét xử tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật Đối với tư cách công cụ để điều chỉnh quan hệ xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng việc thực pháp luật BLHS 2015 bảo đảm ổn định phát triển xã hội Trong lĩnh vực đời sống xã hội có pháp luật điều chỉnh Pháp luật trở thành đòn bẩy tạo tiền đề phát triển cho tương lai Bên cạnh đó, quan hệ xã hội ln ln phát triển biến đổi khơng ngừng Sự thay đổi nhanh chóng đòi hỏi pháp luật phải thay đổi theo Đây đòi hỏi phải ln ln khơng ngừng hồn thiện pháp luật nhằm làm cho pháp luật kịp thời phù hợp với nhu cầu xã hội Kiến nghị quan có thẩm quyền tiến hành rà sốt, kịp thời ban hành văn hướng dẫn thi hành thống nhất, đầy đủ, tháo gỡ vướng mắc trình áp dụng pháp luật Xây dựng thể chế tạo sở pháp lý cho Tòa án nhân dân thực quyền tư pháp, bảo vệ cơng lý, góp phần xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3.2.2 Giải pháp hướng dẫn thi hành pháp luật, giám đốc xét xử xây dựng án lệ Để đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử, kịp thời phát hiện, uốn nắn, rút kinh nghiệm sai sót nghiệp vụ q trình giải quyết, xét xử vụ án Kịp thời kháng 19 nghị xét xử giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật có sai lầm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan tiến hành tố tụng, quan Đảng, quyền địa phương để triển khai thực tốt mặt công tác Khi xét xử, tòa án phải bảo đảm cho cơng dân bình đẳng trước pháp luật, thực dân chủ, khách quan; thẩm phán hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật; việc phán Tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa Xây dựng đội ngũ cán tư pháp sạch, vững mạnh , Tăng cường công tác tra, kiểm tra nội quan tư pháp; hàng năm nhận xét, đánh giá trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lực cán có chức danh tư pháp để xem xét việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phân công nhiệm vụ miễn nhiệm , Đảng đồn Quốc hội chủ trì Ban cán đảng Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao Ban Nội trung ương rà sốt, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung bước hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác tư pháp…[2] Quyết định giám đốc thẩm trở thành án lệ khuôn mẫu cụ thể, rõ ràng để dễ nhận biết vấn đề pháp lý đặt vụ án Phát triển án lệ giúp chuẩn hóa việc viết án, định Tòa án Viện dẫn án lệ xét xử trở thành hoạt động thường xuyên ngành Tòa án 3.2.3 Nâng cao trình độ chun môn, nghiệp vụ làm tất công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt đội ngũ Thẩm phán Trong hoạt động tố tụng hình sự, người tiến hành tố tụng như: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán giữ vai trò quan trọng tồn vụ án, đặc biệt việc xét xử áp dụng pháp luật, có việc định tội danh định hình phạt Vì vậy, yêu cầu nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ làm tốt cơng tác tổ chức, cán đóng vai trò thiết yếu thể cụ thể sau: 20 - Nâng cao chất lượng Thẩm phán sở nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, lấy hoạt động xét xử làm hoạt động trung tâm Thường xuyên làm công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo đủ biên chế đáp ứng yêu cầu công tác lâu dài, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, tính đồng chuyên môn nghiệp vụ Thường xuyên kiểm tra, sát hạch định kỳ đội ngũ Thẩm phán trình độ chun mơn nghiệp vụ; có kế hoạch tạo điều kiện cho Thẩm phán nghiên cứu chuyên sâu nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tòa án - Cải cách chế độ tiền lương, sách đãi ngộ cán bộ, cơng chức ngành Tòa án; tăng cường công tác quản lý cán bộ, tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xét xử; tăng cường, mở rộng chế giám sát nhân dân hoạt động xét xử ngành Tòa án - Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ Hội thẩm nhân dân; đổi quy định tiêu chuẩn tuyển chọn Hội thẩm nhân dân cần quy định rõ ràng tiêu chuẩn đạo đức, trình độ pháp luật nghiệp vụ tiêu chuẩn Hội thẩm nhân dân; hoàn thiện quy định pháp luật Hội thẩm nhân dân Kết luận chương Với kết việc nghiên cứu vấn đề lý luận chương phân tích số liệu, thiếu sót, hạn chế nguyên nhân hạn chế việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chương 2, luận văn đưa hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội là: Giải pháp hoàn thiện pháp luật, giải pháp hướng dẫn thi hành pháp luật, giám đốc xét xử xây dựng án lệ; Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt đội ngũ thẩm phán 21 KẾT LUẬN Mục đích xuất phát từ tất vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiên cứu luận văn đưa số kết luận chung sau Trong việc định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng vấn đề đa dạng phức tạp, phong phú nhiều khía cạnh Khoa học Luật hình vậy, giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam nay, nhà khoa học hình học nước ta cần phải tiếp tục việc nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ, có hệ thống toàn diện vấn đề để góp phần đưa luận điểm, lý giải đắn khả thi cho hoạt động lập pháp, lý luận thực tiễn lĩnh vực tư pháp hình đất nước Đối với hoạt động lập pháp lĩnh vực tư pháp hình sự, luận điểm lý giải đắn khả thi Khoa học Luật hình định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng có vai trò quan trọng chỗ chúng góp phần giúp cho nhà làm luật nhận thấy lỗ hổng pháp luật hình hành để sửa đổi, bổ sung loại trừ quy phạm lỗi thời, trừu tượng, thiếu xác mặt khoa học nên tiếp tục điều chỉnh quan hệ xã hội khơng phù vói tình thường xảy thực tế khách quan Đối với hoạt động lý luận lĩnh vực tư pháp hình sự, luận điểm lý giải đắn khả thi Khoa học Luật hình định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng có vai trò quan trọng chỗ - chúng góp phần giúp cho cán giảng dạy, cán nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học sinh viên nâng cao trình độ chun mơn, tư lý luận lực nghiên cứu 22 khoa học vấn đề tri thức liên quan đến việc định tội danh nói riêng việc áp dụng pháp luật hình nói chung Đối với hoạt động thực tiễn tư pháp hình sự, luận điểm lý giải đắn khả thi Khoa học Luật hình định tội danh nói chung đình tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riẽng có vai trò quan trọng chỗ chúng góp phần giúp cho cán quan bảo vệ pháp luật Tòa án cụ thể hóa xác quy phạm pháp luật, pháp luật hình trừu tượng vào đời sống thực tế, từ có tiền đề để phân hóa cá thể hóa trách nhiệm hình hình phạt cách cơng minh, có pháp luật, hỗ trợ cho việc khẳng định tính tối thượng pháp luật Nhà nước, bảo vệ vững quyền tự công dân Trong năm gần đây, tình hình tội xâm phạm sở hữu nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng diễn biến phức tạp việc nghiên cứu làm rõ dấu hiệu pháp lý, nguyên nhân điều kiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khơng có ý nghĩa mặt khoa học mà góp phần quan trọng cơng đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp quan tiến hành tố tụng hoạt động điều ưa, truy tố, xét xử đặc biệt hoạt động định tội danh nhằm không để lọt tội phạm song không làm oan người vô tội Qua thực tiễn xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, năm vừa qua cho thấy hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân điều kiện khác Việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có ý nghĩa lớn việc bảo đảm tài sản cùa Nhà nước, tập thể tài sản công dân bảo đảm trật tự chung cơng xã hội Chính vậy, khuôn khổ nội dung luận văn, với hiểu biết mình, người viết luận văn phân tích khái niệm dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ý nghĩa việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh giá thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội giai 23 đoạn 2012 - 2016; rõ hạn chế việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa phương; đề giải pháp nâng cao hiệu hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội Trong phạm vi luận văn cao học, với nội dung thể luận văn, người viết luận văn mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào hoạt động định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng giai đoạn tương lai, nhằm xây dựng xã hội công bằng, văn minh./ 24 ... pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ý nghĩa việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh giá thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội giai... nhóm tội xâm phạm sở hữu 2.2 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội 2.2.1 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp tội phạm hoàn thành Định tội danh tội phạm... danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội Chương Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội Chương LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI