VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN DUY HÙNG ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHÙNG THẾ VẮC HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hà Nội” cơng trình nghiên cứu khoa học Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn bảo đảm độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận luận văn chưa công bố cơng trình khác Luận văn cơng trình nghiên cứu thân tơi hướng dẫn PGS.TS Phùng Thế Vắc Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Nguyễn Duy Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm, trình ý nghĩa định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Cơ sở pháp luật định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 12 1.3 Định tội danh theo yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 26 1.4 Định tội danh trường hợp đặc biệt 33 Chương ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 40 2.1 Thực tiễn định tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành tội phạm 40 2.2 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành tội phạm tăng nặng 50 2.3 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp đặc biệt 56 Chương CÁC YÊU CẦU VÀ BẢO ĐẢM ĐỊNH TỘI DANH ĐÚNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 60 3.1 Các yếu tố định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 60 3.2 Các giải pháp bảo đảm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 64 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình BLDS Bộ luật dân BTP Bộ tư pháp CQĐT Cơ quan điều tra CTTP Cấu thành tội phạm ĐTD Định tội danh GS.TS Giáo sư Tiến sĩ HĐTP Hội đồng thẩm phán NQ/TW Nghị quyết-Trung ương NQ-HĐTP Nghị – Hội đồng thẩm phán Nxb Nhà xuất LĐCĐTS Lừa đảo chiếm đoạt tài sản TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao TTLT Thông tư liên tịch TS Tiến sĩ VKSND Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình cơng tác thụ lý, giải án hình Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 40 Bảng 2.2: Tình hình cơng tác thụ lý, giải án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tòa án nhân dân giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 42 Bảng 2.3 Thống kê tội phạm xâm phạm quyền sở hữu xảy thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 61 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thể số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm 3,4% so với tổng số vụ án hình địa bàn 43 Biểu đồ 2.2: Thể số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm 2,6% so với tổng số người phạm tội hình địa bàn thành phố Hà Nội 43 Biểu đồ 2.3: Thể số vụ án số bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng tăng dần theo năm 44 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhóm tội xâm phạm sở hữu thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau gần 30 năm tiến hành cơng đổi tồn diện đất nước mà thực chất cải cách sâu sắc bắt đầu cải cách kinh tế làm thay đổi theo hướng tích cực mặt đời sống xã hội Sự chuyển đổi kinh tế từ bao cấp sang kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước theo định hướng XHCN hình thành nhiều thành phần kinh tế với hình thức lừa đảo khác Bên cạnh thành tựu đáng tự hào đạt tồn biểu tiêu cực mặt trái chế thị trường mang lại mà cộm lên vấn đề tình hình tội phạm diễn ngày phức tạp, nhiều loại tội phạm gia tăng, tính chất, mức độ ngày nguy hiểm Và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm xẩy phổ biến bối cảnh kinh tế thị trường Tội phạm cấu thành gây nhiều biến động xã hội, làm thiệt hại đến tài sản Nhà nước, tổ chức tài sản công dân, cản trở phát triển đất nước Tuy nhiên việc xét xử loại tội phạm thực tiễn nhiều sai sót Vấn đề sai lầm việc xác định tội danh hình phạt, vấn đề “hình hóa” quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế “phi hình hóa” đấu tranh chống tội phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm gần giảm rõ rệt chưa thực chấm dứt thu hút quan tâm nhiều cấp, nhiều nghành dư luận xã hội thông qua buổi tọa đàm, hội nghị Những vấn đề tồn phần chưa nhận thức đắn quy định pháp luật tội phạm cụ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phân biệt tội phạm với tội phạm khác dẫn đến việc quan áp dụng pháp luật tỏ lúng túng việc xác định tội danh, hình phạt làm ảnh hưởng đến chất lượng xét xử, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm Vướng mắc đặt cho nhà nghiên cứu luật hình nhiệm vụ phải làm rõ mặt lý luận chất danh giới tội phạm cụ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm làm sở cho nhận thức áp dụng thống vấn đề thực tiễn Với ý nghĩa phục vụ cho công tác nghiên cứu, với động lực tìm hiểu pháp luật để góp phần lý luận cho việc nhận thức đắn, thống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giúp ích cho cơng tác đấu tranh phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tình hình mới, tơi chọn đề tài: “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn Thạc sĩ theo chuyên ngành Luật hình tố tụng hình Tình hình nghiên cứu đề tài Định tội danh có ý nghĩa to lớn mặt trị - xã hội, đạo đức pháp luật.Vì mà hoạt động định tội đề cập nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học chun gia luật hình nước ta, phải kể đến số cơng trình nghiên cứu PGS.TSKH Lê Cảm: “Một số vấn đề lý luận chung định tội danh”; Chương I, Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần tội phạm) khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội (Tập thể tác giả PGS.TSKH Lê Cảm chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; “Định tội danh - lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành”, Lê Cảm Trịnh Quốc Toản chủ biên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; “Thay đổi định tội danh số vấn đề lý luận thực tiễn”, GS.TS Võ Khánh Vinh, Tạp chí tòa án nhân dân, số 11, 2003; “Định tội danh định hình phạt” TS Dương Tuyết Miên chủ biên, Nxb Cơng an Nhân dân, 2014; “Lý luận chung định tội danh”GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Nxb Khoa học xã hội, 2013; Luận án tiến sĩ Luật học: “Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu”, Nguyễn Ngọc Chí; Trịnh Quốc Toản: “Một số vấn đề lý luận định tội danh hướng dẫn phương pháp định tội danh”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp: “Tìm hiểu bình luận tội xâm phạm sở hữu luật hình 1999”, Nxb Mũi Cà Mau, 2000… Các vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng làm sáng tỏ số viết đăng tạp trí chuyên ngành như: “Định tội danh – Một số vấn đề lý luận thực tiễn” PGS.TS Lê Cảm, tạp chí Tòa án nhân dân số: 3,4,5,8,11; “Yếu tố chức vụ, quyền hạn tội xâm phạm sở hữu”, “Một số vấn đề đồng phạm tội xâm phạm sở hữu”, “Đối tượng tội xâm phạm sở hữu”, “Vấn đề định tội danh tội xâm phạm sở hữu”, TS.Nguyễn Ngọc Chí, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số: 11,6,2,8 năm 1997; “Tìm hiểu khái niệm đặc trưng tội phạm theo luật hình Việt Nam”, TSKH Đào Trí Úc, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 6,2001… Những nghiên cứu khái quát số vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động định tội danh thực tiễn định tội; phân tích, đánh giá, nhận định số nhận định liên quan đến yếu tố định tội danh, đồng thời phân biệt với số tội phạm Bộ luật hình năm 1999… Tuy vậy, chưa có cơng trình nghiên cứu vấn đề định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hà Nội Những thành tựu, khó khăn, vướng mắc, bất cập bảo đảm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên sở phân tích vấn đề lý luận định tội danh, quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa Thành phố Hà Nội thời gian từ năm 2012 đến năm 2016, luận văn đề xuất giải pháp định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hà Nội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Thông qua mục đích nghiên cứu, xác định nhiệm vụ nghiên cứu đề tài phân tích, đánh giá vấn đề sau: - Phân tích khái niệm: Ý nghĩa, trình sở pháp luật định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Phân tích định tơi danh theo yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Phân tích thực trạng tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2016 nguyên nhân thực trang - Phân tích u cầu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Đề xuất giải pháp bảo đảm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài Luận văn lấy quan điểm khoa học tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2016 để nghiên cứu vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu đề tài 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu nghiên cứu góc độ luật hình luật tố tụng hình Các số liệu thực tế phản ánh thực trạng định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thu thập từ thực tiễn định tơi danh Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hà Nội thời gian từ năm 2012 đến năm 2016 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, định hướng Đảng sách hình sự; quan điểm, đường lối xử lý tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm Vì lý nêu trên, cần thiết phải nâng cao hiệu hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội 3.2 Các giải pháp bảo đảm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tại Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 “Về chiến lược cải cách công tác tư pháp đến năm 2020” Bộ Chính trị khẳng định Tòa án khâu trung tâm trình cải cách, xét xử (định tội danh) khâu trọng tâm toàn hoạt động tư pháp thực chất hiệu hoạt động tư pháp thể chủ yếu hoạt động xét xử, án hay định Tòa án Nếu án thấy kết quả, án sai hoạt động khơng có hiệu Các hoạt động khác tiến trình tư pháp khởi tố, điều tra, kiểm sốt, truy tố… có sai phạm khắc phục để lại hậu xét xử sai, hậu để lại lớn khắc phục được, khó hồi nguyên trạng trước (như việc thi hành hình phạt tử hình) Vì vậy, việc đề giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động định tội danh nói chung với tất tội phạm hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng điều cần thiết mang tính chất lâu dài 3.2.1 Hồn thiện pháp luật hình Cần tiếp tục hoàn thiện quy định BLHS hành tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Trong đó, trước hết cần phải có điều luật quy định khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung để làm sở thống xác định đầy đủ Bên cạnh đó, cần tập trung sửa đổi số quy định liên quan đến định lượng, định khung hình phạt điều luật cụ thể, cần ý đến quy định mang tính cụ thể, dễ nhận biết hành vi khách quan dấu hiệu cấu thành khác số tội danh Theo đó, việc sửa đổi bổ sung quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản BLHS cần tiến hành theo hướng như: 64 Mô tả hành vi thuộc mặt khách quan tất tội phạm Cụ thể để đảm bảo thống cách hiểu áp dụng pháp luật, cần bổ sung quy định mô tả hành vi thuộc mặt khách quan tội phạm xâm phạm sở hữu: Tội bắt có nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 134), tội cướp giật tài sản (Điều 136), tội chiếm đoạt tài sản (Điều 137), tội trộm cắp tài sản (Điều 138),tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 39), tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140)… Như bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản hành vi dùng vũ lực thủ đoạn để bắt giữ người khác trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản hành vi chiếm đoạt tài sản người khác cách lút; cướp giật tài sản hành vi lợi dụng sơ hở tạo sơ hở giật tài sản người khác tẩu nhanh chóng… Định lượng cụ thể tình tiết: “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu đặc biệt nghiêm trọng” điều luật Trong BLHS nói chung, Chương tội xâm phạm sở hữu nói riêng có quy định tình tiết định khung là: “hậu nghiêm trọng” “gây hậu đặc biệt nghiêm trọng”, khơng có văn giải thích hướng dẫn có chậm gây khó khăn khơng thống việc áp dụng pháp luật quan định tội danh Để khắc phụ vướng mắc, bất cập thời gian qua, cần sửa đổi bổ sung quy định nêu theo hướng khơng nên đưa khái niệm có tính ước lệ mà cần quy định theo hướng định lượng cụ thể trường hợp cụ thể Cần phối hợp hướng dẫn cự thể việc áp dụng thống quy định pháp luật liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT ngày 25/12/2001 vủa TANDTC, VKSNHTC, BTP BCA theo hướng làm rõ nội dung như: khái niệm tài sản đối tượng tác động tội phạm; khái niệm chiếm đoạt tài sản; hành vi chiếm đoạt tài sản; khái niệm chủ tài sản… Lam rõ tình tiết định tội định khung hình phạt thể tội xâm phạm sở hữu như: bị 65 xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật mà vi phạm; bị kết án tội chiếm đoạt tài sản bị kết án nhiều lần, chưa xóa án tích mà vi phạm Các tình tiết thuộc trường hợp định khung tăng nặng tội phạm tương ứng như; có tổ chức; có tính chất chun nghiệp; hành để tẩu thốt; sử dụng thủ đoạn nguy hiểm thủ đoạn nguy hiểm khác; vấn đề có liên quan đến định giá tài sản… Tăng cường vai trò TANDTC quan nhà nước có thẩm quyền khác việc hướng dẫn áp dụng thống pháp luật hình Nhất việc cụ thể hóa quy định BLHS hành văn pháp lý khác có liên quan Việc hướng dẫn phải thống nhất, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu tránh chồng chéo 3.2.2 Tăng cường hướng dẫn áp dụng thống pháp luật - Các quy định pháp luật thường khái quát nên cần có hướng dẫn cụ thể hơn, đặc biệt dấu hiệu dễ nhầm lẫn với tội phạm khác Việc áp dụng pháp luật hướng dẫn áp dụng thống pháp luật chưa đáp ứng nhu cầu thực tế Mặc dù có nhiều vướng mắc cần hướng dẫn áp dụng, TANDTC chậm ban hành nghị để hướng dẫn, tháo dỡ, giải vướng mắc Vì cần sớm khắc phục tình trạng - Nên có văn giải thích luật, không nên đưa quan điểm dễ gây tình trạng sáng tạo luật Các văn giải thích qui định pháp luật hình cần cặn kẽ, rõ ràng kịp thời - Để tránh mâu thuẫn nhận thức nên quy định theo hướng dẫn cụ thể hóa nữa, đảm bảo dạng hành vi đề cập đến, giúp bao quát tình thực tế Đồng thời quy định cần rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng 3.2.3 Tăng cường tổng kết thực tiễn Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử hướng dẫn áp dụng thống pháp luật để kịp thời tháo gỡ vướng mắc công tác 66 định tội danh Những quy định pháp luật hướng dẫn ngành, liên ngành không phù hợp với thực tiễn công tác giải quyết, xét xử án; giải yêu cầu giám đốc thẩm, tái thẩm; giải khiếu nại, tố cáo định, hành vi tố tụng; trường hợp án, định có hiệu lực pháp luật phát có sai lầm hết thời hiệu kháng nghị giám đốc thẩm cần phát hiện, mạnh dạn đề xuất để tập trung nghiên cứu, xây dựng đề án cụ thể trình lãnh đạo ngành, lãnh đạo đơn vị, Ủy ban Thường vụ quốc hội Quốc hội xem xét, định Tăng cường công tác xây dựng ngành, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án sạch, vững mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức, lĩnh trị nghề nghiệp, trình độ chun mơn nghiệp vụ vững vàng ; có lộ trình bước đảm bảo đủ số lượng cán bộ, đặc biệt địa phương vùng sâu, vùng xa huyện Thạch Thất,Ứng Hòa, Chương Mỹ, Ba Vì ,Mỹ Đức…; tòa án Huyện, Quận thiếu nguồn cán để tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo tòa án cấp cần khẩn trương trao đổi, phối hợp với cấp ủy, quyền Huyện ,Quận để sớm tìm biện pháp khả thi khắc phục tình trạng Coi trọng cơng tác giáo dục trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí cơng vơ tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc đẩy mạnh vận động”Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” quan định tội danh nói chung ngành TAND nói riêng Triển khai quán triệt tổ chức thực nghiêm túc “Quy tắc ứng xử cán cơng chức ngành Tồ án nhân dân”; tăng cường kỷ luật công vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị với việc cán bộ, công chức quan, đơn vị có hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật Thường xuyên kiểm tra thực nghĩa vụ, công vụ cán bộ, công chức; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng địa phương công tác quản lý 67 cán bộ; khen thưởng kịp thời, xứng đáng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích cơng tác; xử lý kịp thời, nghiêm chỉnh trường hợp có vị phạm, đặc biệt xử lý nghiêm minh hành vi lợi dụng nghề nghiệp, chức vụ, quyền hạn để tham những, lãng phí 3.2.4 Nâng cao lực cán định tội danh Xây dựng yêu cầu chung đội ngũ cán làm công tác tư pháp để tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp họ lĩnh vực công tác đầy trọng trách việc soạn thảo ban hành quy định tiêu chí chung trình độ chun mơn, lực cơng tác, kiến thức pháp luật phẩm chất đạo đức cán chuyên trách lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm quan lập pháp, bảo vệ pháp luật Tòa án Việt Nam Tiếp tục đổi chế tuyển chọn, giới thiệc người đển bổ nhiệm Thẩm phán cán định tội danh theo hướng mở rộng nguồn bổ nhiệm Đối với người Hội thẩm nhân dân, cán quan bảo vệ pháp luật đối tượng khác họ đáp ứng đủ tiêc chuẩn để bổ nhiệm Thẩm phán bổ nhiệm; khắc phục việc chậm trễ bổ nhiệm lại Thẩm phán hết nhiệm kỳ; quy định cụ thể, hợp lý tỷ lệ án, định bị hủy, sửa đổi lỗi chủ quan Thẩm phán đánh giá, kiểm điểm, xem xét bổ nhiệm lại Thẩm phán; thực tốt công tác quy hoạch luân chuyển, biệt phái, điều động cán bộ, bồi dưỡng, tập huấn cho cán Tòa án Hội thẩm Tòa án nhân dân Nâng cao phẩm chất nghề nghiệp, lực cơng tác trình độ chun mơn thẩm phán với tư cách người bảo vệ công lý (trung tâm hoạt động định tội danh) Trong đó, cần điều chỉnh vấn đề sau: - Quy định yêu cầu với Thẩm phán thừa nhành nghề nghiệp là: Chỉ tuân theo hiến pháp pháp luật, quy phạm đạo đức thừa nhận chung quy tắc hành xử để góp phần khẳng định xã hội niềm tin công lý, khơng thiên vị độc lập Tòa án; 68 Dành ưu tiên trước hết cho việc thực hoạt đông tư pháp so với công viêc khác; Khơng quyền làm tổn hại đến uy tín nghề nghiệp danh vu lợi cá nhân lợi ích hợp pháp người khác; Phải tránh tất làm suy giảm uy tín quyền tư pháp, nhân cách cá nhân hoặc tạo nên nghi ngờ tính khách quan độc lập hoạt động xét xử - Quy định quy tắc thực hoạt động nghề nghiệp Thẩm phán là: Không thiên vị, không người làm ảnh hưởng đến hoạt động nghề nghiệp mình; khơng ngừng tự hồn thiện để nâng cao trình độ chun mơn kiến thức pháp luật nhằm phục vụ tốt cho hoạt động nghề nghiệp thân: phải biết kiềm chế, lịch tôn trọng tất người có mặt phiên tòa xét xử hành công vụ nơi công sở; phải giữ bí mật nghề nghiệp thơng tin biết q trình thừa hành cơng vụ - Đổi mạnh mẽ phương thức tổ chức đạo, điều hành thủ tục hành - tư pháp Toà án theo hướng: nhanh, gọn, hiệu thuận lợi cho công dân, phân công, phân cấp hợp lý, cải tiến phương pháp lề lối làm việc, đề cao chế độ trách nhiệm đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Tòa án cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm đội ngũ cán bộ, Thẩm phán tòa án cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đặc biệt Chánh án nhân dân huyện, quận, Thành phố Thủ trưỏng đơn vị thuộc TANDTC Chánh án tòa án nhân dân quận, huyện phải dành phần lớn thời gian cho việc điều hành công tác xét xử trực tiếp tham gia giải quyết, xét xử số vụ án cần thiết Kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức Tòa án sạch, vững mạnh, có lộ trình bước đảm bảo số lượng; đảm bảo phẩm chất đạo đức, lĩnh trị, trình độ lực chun mơn nghiệp vụ, thẩm phán Xây dựng phương án tạo nguồn cán bộ, Thẩm phán cho quận, huyện, trực 69 thuộc thành phố Hà Nội Làm tốt công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử để tạo nguồn bổ nhiệm Thẩm phán Thực tốt luân chuyển, điều động cán ngành Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội - Tăng cường việc đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán Hội thẩm Các đơn vị chức Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Tòa án nhân dân cấp thành phố tổ chức thực việc bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân thuộc quyền quản lý; tạo điều kiện thuận lợi động viên, khuyến khích cán bộ, cơng chức tự học tập nâng cao trình độ, mở rộng quan hệ quốc tế để cử cán bộ, Thẩm phán học tập, nâng cao kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày 3.2.5 Các giải pháp khác Khẩn trương tuyển dụng tuyển chọn đủ biên chế cán bộ, Thẩm phán tòa án cấp theo hướng: nơi vùng sâu, vùng xa, miền núi có khó khăn nguồn cán tuyển dụng phối hợp với cấp ủy, quyền cấp huyện,quận để có giải pháp thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp cử nhân luật đến công tác quận, huyện ; mở rộng bổ nhiệm Thẩm phán sở quy định pháp luật hành Tăng cường trách nhiệm quan tâm Nhà nước xã hội người làm công tác đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật khác nằng việc soạn thảo ban hành Luật “ Bảo vệ bề mặt Nhà nước, bảo đảm mặt pháp lý mặt xã hội với Thẩm phán người có chức vụ quan bảo vệ pháp luật” nhằm điều chỉnh vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe tài sản người mà việc thực chức nghề nghiệp nên họ bị đe dọa xâm hại đến an toàn cá nhân, tạo bảo đảm thuận lợi cần thiết mặt pháp lý xã hội cho họ hoạt động tư pháp nói chung hoạt động xét xử (định tội danh) nói riêng 70 Đảm bảo thực đầy đủ chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ban hành sách ưu đãi khác người làm công tác định tội danh đặc biệt cán bộ, cơng chức Tòa án cho phù hợp với đặc thù công tác ngành, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, giúp ngành tòa án có chế thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào cơng tác Đảm bảo phối hợp hoạt động hệ thống Tòa án hệ thống quan bảo vệ pháp luật nhằm mục đích tăng cường hiệu hoạt động định tội danh việc, điều chỉnh mối quan hệ hoạt động thực tiễn hệ thống quan Bởi lẽ, quan hệ quan tư pháp cần phải xây dựng cho mối quan hệ tương hỗ, qua lại, bổ sung hỗ trợ cho Kết luận chương Tội phạm tượng xã hội tiêu cực tồn xã hội có giai cấp Yêu cầu xử lý nghiêm minh hành vi tội phạm nói chung, hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng yêu cầu khắc phục yếu việc áp dụng quy định pháp luật hình sự, nâng cao hiệu hoạt động áp dụng pháp luật hình sự, yêu cầu mang tính cấp thiết, thường xuyên liên tục Qua việc phân tích thực tiễn định tội danh nói chung, định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng địa bàn thành phố Hà Nội, quán triệt quan điểm đạo Đảng Nhà nước ta cải cách tư pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động định tội danh thành phố Hà Nội Đó giải pháp chun mơn nghiệp vụ, nhóm giải pháp tổ chức cán số giải pháp khác Trong đó, giải pháp chun mơn nghiệp vụ tức nhóm giải pháp tăng cường lực đội ngũ cán chuyên trách lĩnh vực tư pháp nói chung lĩnh vực xét xử nói riêng nhóm giải pháp có vai trò quan trọng giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta 71 KẾT LUẬN Hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi nguy hiểm cho xã hội, quy định chương XIV BLHS, có lỗi người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý vô ý, xâm hại đến quyền sở hữu Nhà nước, quan, tổ chức cá nhân Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trình nhận thực lý luận có tính lơ gic, đồng thời dạng hoạt động thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự, tiến hành cách sở chứng cứ, tài liệu thu thập tình tiết thực tế vụ án để đối chiếu, so sánh kiểm tra nhằm xác định phù hợp dấu hiệu hành vi xâm phạm sở hữu thực với dấu hiệu cấu thành tội phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương ứng pháp luật hình quy định Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian qua thành phố Hà Nội cho thấy công tác giải quyết, xét xử loại vụ án cấp Tòa án trọng Thực tế số vụ án bị hủy, bị cải sửa theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm khơng nhiều có xu hướng giảm năm gần Đặc biệt, vụ án bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Điều cho thấy nỗ lực lớn từ phía quan tố tụng thành phố Hà Nội việc khắc phục điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, đề đường lối xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xét xử Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tồn tại, hạn chế Trong vụ án này, hành vi bị can, bị cáo yếu tố cấu thành tội phạm cách đặc trưng, rõ ràng, nhiều trường hợp dấu hiệu thực tế cấu thành tội phạm có dấu hiệu giống nên dẫn đến xung đột quan điểm xung quanh vấn đề định tội danh loại tội phạm 72 Như vậy, xét phương diện lý luận lẫn thực tiễn áp dụng pháp luật hình đặt vấn đề cấp thiết cần phải tiếp tục nghiên cứu, hồn thiện hệ thống pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời đề giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động định tội danh Đó là: - Hồn thiện pháp luật hình sự; - Tăng cường hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất; - Tăng cường tổng kết thực tiễn; - Nâng cao lực cán định tội danh - Các giải pháp khác./ 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Nội Trung ương (1998), Cơng văn số 170/CT ngày 04/7/1998 báo cáo Bộ Chính trị việc tìm kiếm thực thi giải pháp chống hình hóa giao dịch dân sự; kinh tế, chống oan, sai bảo vệ hoạt động kinh doanh người dân, Hà Nội Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Về số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội, Bộ Chính trị (2003), Chỉ thị số 53/CH-TW ngày 21/3/2003 khẳng định tâm chống oan, sai hoạt động tố tụng, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, tôn trọng bảo vệ quyền tự người, công dân, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Nguyễn Mai Bộ (2010), Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Lê Cảm (1999), “Định tội danh - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (3, 4, 5, 8, 11) Lê Cảm (2000), “Một số vấn đề lý luận chung định tội danh”, Chương XXXI – Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2000), “Những vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh”, Các nghiên cứu chuyên khảo phần chung Luật hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 10 Lê Cảm (2003), Một số vấn đề lý luận chung định tội danh 74 11 Lê Cảm - Nguyễn Ngọc Chí (Đồng chủ biên) (2004), Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 12 Lê Cảm - Trịnh Quốc Toản (2005), Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu 350 thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 13 Lê Văn Cảm, Trịnh Quốc Toản (2011), Định tội danh - Lý luận, lời giải mẫu 500 tập, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Ngọc Chí (1997), “Đối tượng tội xâm phạm sở hữu”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (2) 15 Nguyễn Ngọc Chí (1997), “Một số vấn đề đồng phạm tội xâm phạm sở hữu”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (6) 16 Nguyễn Ngọc Chí (1997), “Vấn đề định tội danh tội xâm phạm sở hữu”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (8) 17 Nguyễn Ngọc Chí (1997), “Yếu tố chức vụ, quyền hạn tội xâm phạm sở hữu”, Tạp chí Nhà nưởc pháp luật; (11) 18 Nguyễn Ngọc Chí (2000), “Trách nhiệm hình đồi với tội xâm phạm sở hữu”, Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nhà nước pháp luật, Hà Nội 19 Công an TP Hà Nội (2012), Báo cáo tổng kết công tác 20 Công an TP Hà Nội (2013), Báo cáo tổng kết công tác 21 Công an TP Hà Nội (2014), Báo cáo tổng kết công tác 22 Công an TP Hà Nội (2015), Báo cáo tổng kết công tác 23 Công an TP Hà Nội (2016), Báo cáo tổng kết công tác 24 Đại học Khoa học Huế (2005), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Huế 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48- NQ/TW ngày 24/5 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49- NQ/TW ngày 02/6 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020,Hà Nội 75 27 Nguyễn Ngọc Điệp (2000), Tìm hiểu bình luận tội xâm phạm sở hữu, Nxb Mũi Cà Mau 28 Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 29 Dương Tuyết Miên (2005), Định tội danh định hình phạt, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 30 Đoàn Tấn Minh (2010), Phương pháp định tội danh hướng dẫn định tội danh tội phạm Bộ luật hình hành, Nxb Tư pháp, Hà Nội 31 Đinh Văn Quế (2005), Bình luận khoa học Bộ luật hình phần tội phạm, Tập II, Các tội xâm phạm sở hữu, Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh 32 Đinh Văn Quế (2005), Bình luận khoa học tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Nxb tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh 33 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 34 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 35 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 36 Quốc hội (2013), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 37 Tòa án nhân dân TP Hà Nội (2012), Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 TP Hà Nội 38 Tòa án nhân dân TP Hà Nội (2013), Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014 TP Hà Nội 39 Tòa án nhân dân TP Hà Nội (2014), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2015 TP Hà Nội 40 Tòa án nhân dân TP Hà Nội (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 TP Hà Nội 41 Tòa án nhân dân TP Hà Nội (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 TP Hà Nội 76 42 Tòa án nhân dân tối cao (1998), Nghị số 01/1998/NQ-HĐTP ngày 21/9 hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sử đổi bổ sung lần thứ tư, Hà Nội 43 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cáo hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hính”, Hà Nội 44 Tòa án nhân dân tối cao (2001), Nghị số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cáo hướng dẫn áp dụng số quy định Điều 139,193,194,278,279 289 Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 45 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an Bộ tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT/TANDTC-VKSNDTCBCA-BTP ngày 25/2 hướng dẫn áp dụng số quy định chương XIV – Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 46 Tòa án nhân dân tối cao (2012), Quyết định số 74/QĐ-TANDTC ngày 31/10/2012 Phê duyệt Đề án “Phát triển án lệ Tòa án nhân dân tối cao”, Hà Nội 47 Tòa án nhân dân tối cao (2013), Báo cáo số 39/BC-TA ngày 28/8/2013 Cơng tác Tòa án kỳ học thứ Quốc hội khóa XIII, Hà Nội 48 Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 hưởng dẫn áp đụng sổ quy định chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật Hình năm 1999 49 Tòa Hình Tòa án nhân dân tối cao (2015), Tham luận “Xây dựng quy định Bộ luật Tố tụng hình thẩm quyền Tòa án việc xác minh thu thập, bổ sung chứng cứ”, Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm, Hà Nội 50 Trịnh Quốc Toản (1999), Một số vấn đề lý luận định tội danh hướng dẫn phương pháp định tội danh, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 77 51 Trung tâm từ điển học (2000), Từ điển Tiếng Việt; Nxb Đà Nẵng 52 Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 53 Từ điển Luật học (2006), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 54 Đào Trí Úc (2001), “Tìm hiểu khái niệm đặc trưng tội phạm theo luật hình Việt Nam”, Nhà nước pháp luật,(6) 55 Võ Khánh Vinh (2003), “Thay đổi định tội danh, số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tòa án nhân dân, (11) 56 Võ Khánh Vinh (2013), Lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 57 Võ Khánh Vinh (2013), Giáo trình: Luật so sánh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 58 Võ Khánh Vinh (2014), Giáo trình: Luật hình - Phần chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 78 ... học tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. .. cứu đề tài: Trên sở phân tích vấn đề lý luận định tội danh, quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa Thành phố Hà Nội thời... ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 40 2.1 Thực tiễn định tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành tội phạm 40 2.2 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt