Đang tải... (xem toàn văn)
BM.03.01 Thong bao moi hop tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH KẾ HOẠCH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Số …./2017/KH-BGĐ I Thời gian, địa điểm - Thời gian họp - Địa điểm họp II.Thành phần STT Đơn vị Mã số : BM.03.01 Lần ban hành : 02 Ngày hiệu lực 28/4/2017 Họ tên Người tham dự III Chương trình họp ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV Công tác chuẩn bị T Tên hồ sơ/tài liệu/công việc, Cá nhân/Đơn vị phân Số hồ T nội dung báo cáo cần chuẩn bị công thực sơ/tài liệu Phê duyệt Nơi gửi : - Như phần II - Lưu văn thư ……, ngày….tháng….năm… Người lập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH STT :______ Số : /MH/ĐHCĐ.2011 _____________, ngày tháng năm 2011 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính gởi :___________________________________________ Địa chỉ : ___________________________________________ MSCĐ :_______ - Số CP : ________ Căn cứ quy định tại khoản … Điều …… Điều lệ của Công ty Cổ phần ……………, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều …… Điều lệ Công ty và được ghi trong Chương trình nghị sự của Đại hội kèm theo Thông báo mời họp này. Thời gian : Ngày Thứ ____ __/ __/2011, khai mạc lúc ____giờ____. Địa điểm : _________________________________________________________ Kính mong Quý vị cổ đông sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội Trân trọng. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ________ CHỦ TỊCH Đính kèm : - Mẫu Văn bản ủy quyền và Chương trình nghị sự của ĐHCĐTN 2011. * Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp này và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) khi đến dự Đại hội cổ đông thường niên 2010 VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổ đông là cá nhân) Tôi ký tên dưới đây là______________________, địa chỉ:________________________ _____________, là cổ đông của Công ty Cổ phần ________, hiện đang sở hữu ______ CP. Do bận công việc nên tôi không thể đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ _____ __/__/2011 theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________________ thay mặt tôi dự họp Đại hội cổ đông thường niên và tham gia biểu quyết tại Đại hội. ________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người ủy quyền (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và ghi rõ họ tên) VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổ đông là đại diện theo ủy quyền của tổ chức) Tôi ký tên dưới đây là_____________________, là đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp của ______________________, có trụ sở chính tại __________________ ____________ với số cổ phần mà tổ chức chúng tôi hiện đang sở hữu là ________ CP. Do bận công tác nên tôi không thể đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ ____ __/__/2011 theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________ chức vụ : __________________thay mặt tôi tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết tại Đại hội. __________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người đại diện theo pháp luật Người ủy quyền dự họp (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu) (ký tên và ghi rõ họ tên) (MẪU) CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ. - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Địa trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Giai Phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên Số đăng ký doanh nghiệp: 0900189284 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lại lần thứ 26 ngày 29/09/2016 Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 chi tiết sau : Thời gian họp: Địa điểm họp: Chương trình họp: 8h30 thứ sáu, ngày 10/03/2017 Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Gửi kèm theo Thư mời họp, thông tin chi tiết vui lòng xem website: http://www.hoaphat.com.vn Sự diện Quý cổ đông góp phần vào thành công Đại hội Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) TRẦN ĐÌNH LONG * Ghi chú: - Quý cổ đông chịu chi phí lại, ăn thời gian diễn Đại hội Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời CMND, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu công ty - Trường hợp Quý cổ đông người nhận uỷ quyền để dự họp uỷ quyền cho ông (bà) sau (những người đồng ý nhận uỷ quyền): Ông Nguyễn Việt Thắng: CMND số: 001070010500 Chức vụ:Thành viên HĐQT ngày cấp: 23/11/2016 Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên: Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc CMND số: 013024891 ngày cấp: 28/09/2011 Sinh ngày:04/02/1970 Nơi cấp: Hà Nội Sinh ngày:01/01/1973 Nơi cấp: Hà Nội hR cQxc uo.i xA Hgr cuu xcnh \Tpr NAM Tg - HSnh phric DQc l$p - x/tn/ratlrr,d Hit Nli, nldy s(;:J+2 /TB-MB-HDer 0i thdng 04 ndm 2017 rn6xc nAo V/v moi hgp Dei hOi it6ne c6 d6ne Kinh grii: Quf CO d6ng ki hop thuon g ni6n 2017 Ngin hang TMCP QuAn dQi Ngin hang TMCP Quen dQi (MB): - Gi6y chung nfun ttlng lcj doanh nghiQp: 0100283873, Sd Ke ho4ch dAu tu thdnh ptrO Ha NOi tleng kf hn dnu ngity 30l09ll994,cdp dang kj thay d6i En thri 40 ngdy 10/1 1/2016 - Try sd chinh: Sd 21 Cet Linh, D6ng Da Hn NQi Tr€n tgng kinh moi Quj C6 ibng tham dU hpp Dai hQi ddng c6 dOng thudng ni6n 20t Thoi gian: 7h30 Sdng, ngty Thri Tu, 26104/2017 cia MB cAp cu thd: Dia rlii6m: Khich s4n Pullman, 56 40 C6t Linh, DSng Da, Hir NQi NQi dung Dgi hQi: Th6ng qua chc b6o c6o cta HDQT, BKS, Ban Di6u hdnh ve kiit qud hoat it6ng nem 2016, k6 hoach2017 vit cAc nQi dung thuQc thim quyAn DHCD theo quy CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN o0o -Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2013 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2013 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng thông báo kính mời quý cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tham dự họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2013 Thời gian: 08h30 ngày 20/04/2013 Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM Đối tượng tham dự: Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn có tên danh sách cổ đông TTLK CK Việt Nam chốt ngày 19/03/2013 Nội dung đại hội: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012 định hướng hoạt động năm 2013; Báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013; Báo cáo BKS năm 2012 định hướng năm 2013; Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài 2012 kiểm toán; Phương án trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2012; Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch 2013; Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2013; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh điều chỉnh điều lệ Công ty; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông Tài liệu họp Đại hội: Thông báo họp tài liệu gửi đến Quý cổ đông theo địa đăng ký với Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, đồng thời đăng tải websites: http://sonhasg.com.vn theo quy định Đăng ký dự họp Đại hội: - Để công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội trước ngày 19/04/2013 điện thoại, fax thư gửi tới trụ sở Công ty Trường hợp quý cổ đông không tham dự họp ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu gửi Quý cổ đông - Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần Cty CP Sơn Hà Sài Gòn thời hạn liên tục 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội Kiến nghị phải lập thành văn gửi tới HĐQT Cty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông người ủy quyền mang theo Giấy mời họp, giấy CMND (hoặc hộ chiếu) Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) Trân trọng Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Như trên; - Lưu HCNS (đã ký) Lê Vĩnh Sơn Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Ký ngày: 18/4/2017 15:45:04 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Địa trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Giai Phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên Số đăng ký doanh nghiệp: 0900189284 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lại lần thứ 26 ngày 29/09/2016 Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 chi tiết sau : Thời gian họp: Địa điểm họp: Chương trình họp: 8h30 thứ sáu, ngày 10/03/2017 Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Gửi kèm theo Thư mời họp, thông tin chi tiết vui lòng xem website: http://www.hoaphat.com.vn Sự diện Quý cổ đông góp phần