CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 25.02.2016 13:51 BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO & DU LỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009 Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau: 1. Thời gian, Địa điểm: Sẽ có thông báo sau. 2. Nội dung: 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và thông qua báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008, định hướng phát triển Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2009. 1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2009 (Báo cáo Tài chính, HĐQT, Tổng Giám đốc) 1.4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2008. 1.5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2009. 1.6. Các vấn đề thuộc thẩm quyền: + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. + Dự kiến kế hoạch đầu tư. + Thay đổi Giấy phép ĐKKD: - Bổ sung chức năng ngành nghề. - Người đại diện theo Pháp luật là Tổng Giám đốc. 3. Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội: - Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và tất cả các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên đến thời điểm 10/4/2009.Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho đại diện thay thế. - Quý cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và giấy uỷ quyền bản chính để đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội. - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi thư, điện thoại hoặc gửi fax đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền trước ngày 08/5/2009 cho Ban tổ chức để chốt danh sách. Mọi thông tin liên quan xin quý cổ đông vui lòng liên hệ: ĐT: 04.38522522. Fax: 04.38524919 Website: http://www.kimlienhotel.vn TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (đã ký) TẠ XUÂN LAI Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhằm thu hút Nhà đầu tư Trong bài viết này, chúng tôi muốn trình bày một số ghi nhận từ góc độ quản trị công ty qua quan sát Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của một công ty cổ phần (sau đây gọi là Công ty X) nhằm rút ra những kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trong tổ chức ĐHĐCĐ và xây dựng hệ thống quản trị công ty tốt với mục đích trước hết là nhằm thu hút nhà đầu tư. Theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, “quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; Đối xử công bằng giữa các cổ đông; Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty; Minh bạch trong hoạt động của công ty; Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả. Việc đảm bảo các nguyên tắc kể trên thông qua ĐHĐCĐ cũng chính là tiêu chí để đánh giá ban đầu về hệ thống quản trị công ty. 1. Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả Cơ cấu quản trị công ty hay cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo quy định tại Điều 95 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty gồm có ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc (“GĐ) và BKS. ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Tuy nhiên, nếu trong Công ty cổ đông lớn nắm giữ hơn 75% phần góp vốn trong vốn điều lệ, có toàn quyền quyết định những vấn đề quan trọng về định hướng phát triển, sửa đổi bổ sung Điều lệ (như ở Công ty X.) dường như tổ chức ĐHĐCĐ chỉ là hình thức, mang tính chất thông tin nhiều hơn. Công ty X. đã chuẩn bị ĐHĐCĐ một cách chu đáo với mục đích rõ ràng để thu hút Nhà đầu tư. Trong bối cảnh suy thoái, vai trò của Nhà đầu tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thông qua ĐHĐCĐ, Nhà đầu tư có thể đánh giá Công ty có một cơ chế quản trị hiệu quả như thế nào. 2. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đối xử công bằng giữa các cổ đông Ở ĐHĐCĐ của Công ty X. chỉ có một số cổ đông đại diện tham dự, hiện tượng này chưa hẳn đã là tốt. Theo Khoản 11 Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2005, cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần. Một trong những quyền gắn liền và mang lại lợi ích cho quyền kinh tế của cổ đông là quyền quyết định . Quyết định ở đây chính là quyền quyết định các vấn đề của công ty như phương hướng hoạt động kinh doanh, các chính sách phát triển công ty và các vấn đề chủ chốt của công ty như thành viên HĐQT, BKS, phân chia lợi nhuận… Bản thân mỗi cổ đông không thể thực hiện quyền quyết định vấn đề công ty một cách trực tiếp vì mỗi người có một ý chí khác nhau. Chính vì vậy họ cần thống nhất với nhau để đi đến một quyết định chung thông qua việc tham gia ĐHĐCĐ. Hình thức để cổ đông thể hiện ý chí của mình là tham gia quyết định các vấn đề của công ty ở ĐHĐCĐ bằng cách biểu quyết. Bản thân mỗi cổ đông không thể độc lập đưa ra quyết định nhưng họ có thể tham gia vào việc quyết định, xem xét, thảo (TÀI LIỆU 2) THÔNG BÁO (để đăng trên trang web của Công ty) v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Kính gởi : Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần __________________________ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần __________________________ trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau : 1.- Thời gian : Ngày Thứ ____ __/__/2011, khai mạc lúc 8 giờ 30 2.- Địa điểm : _________________________________________________ 3.- Chương trình nghị sự của Đại hội : - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011. - Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán ; - Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011. - Thông qua Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và Phê duyệt Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011. 1/3 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011; - Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2011. 4.- Thành phần tham dự : - Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐTN năm 2011” chốt ngày __/__/2011. - Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho một người khác. - Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp và Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty) và giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền. 5.- Tài liệu Đại hội : - Được gởi cho Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp. - Quý cổ đông cũng có thể tham khảo các tài liệu Đại hội tại website của Công ty, theo địa chỉ : http://www.______.com từ ngày đăng Thông báo này. 6.- Góp ý về chương trình nghị sự của Đại hội : - Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về chương trình nghị sự của Đại hội, xin vui lòng gởi ý kiến của Quý vị bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày Thứ ___ __/__/2011. 7.- Đăng ký tham dự Đại hội : Để việc chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH CONG TY