Đang tải... (xem toàn văn)
The le bieu quyet tai Dai hoi tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
CÔNG TY ………. -------------- Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- … , ngày … tháng ……. năm ……. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM . Hôm nay, vào lúc giờ ,ngày . tháng năm tại Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà . : Trưởng ban 2- Ông/Bà . : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau: 1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó. - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 2- Phân phối lợi nhuận năm Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( Tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 3-Kế hoạch năm . Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó; - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP. Kết luận : 5-Báo cáo Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 7-Thù lao HĐQT. *Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 8-Thù lao Ban Kiểm soát : Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP . - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm . được lập xong lúc . giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác. CÔNG TY ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …… ., ngày tháng năm BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM Hôm nay, vào lúc , ngày tháng năm Ban kiểm phiếu gồm có ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà : Trưởng ban 2- Ông/Bà : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểu nội dung Đại hội, kết sau: 1- Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm Kết biểu : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: CP, - Số phiếu tán thành: CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành: CP - Số phiếu ý kiến: CP - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận: 2- TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1 - Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Căn luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, tất cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có quyền biểu thông qua định Đại hội; cổ phần 01 Phiếu biểu Cổ đông dự Đại hội không sử dụng Thẻ biểu để biểu thay cho cổ đông khác Việc biểu thông qua định Đại hội thực hai hình thức sau: I/ Hình thức biểu trực tiếp giơ Thẻ biểu Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Thẻ biểu màu Hồng Thẻ biểu đóng dấu Công ty, Thẻ biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng thẻ biểu để thông qua nội dung theo đề nghị Đoàn Chủ tịch II/ Hình thức biểu bỏ phiếu Bỏ phiếu thông qua báo cáo Đại hội Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Phiếu biểu màu Trắng; Phiếu biểu đóng dấu Công ty, Phiếu biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng Phiếu biểu để thông qua nội dung sau: 1.1 Kết thực kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển năm 2017; 1.2 Kết thực tiêu tài chủ yếu năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; 1.3 Phương án trả cổ tức năm 2016 cổ phiếu; 1.4 Kết thực chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát năm 2016 dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành phần năm 2017; 1.5 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài 2017; 1.6 Thực chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà chung cư cho người lao động Công ty Trụ sở cũ số 112 Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh Mỗi nội dung nêu có ba (03) ý kiến biểu tương ứng với ba (03) cột: Đồng ý, Không đồng ý Ý kiến khác Cổ đông biểu theo ý kiến cho nội dung cụ thể đánh dấu “X” vào cột tương ứng với ý kiến biểu * Phiếu biểu hợp lệ phiếu ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ nội dung cần biểu đóng dấu Công ty; Page of * Phiếu biểu không hợp lệ là: - Phiếu biểu không Ban tổ chức phát hành; - Phiếu biểu để trắng (không biểu cho nội dung nào), đánh dấu “x” vào hai ba cột; - Phiếu biểu tẩy xóa, rách nát III Kiểm phiếu công bố kết Kiểm phiếu hình thức biểu giơ thẻ a- Nếu tất cổ đông dự họp giơ Thẻ biểu thống theo ý kiến cho nội dung đó, đồng nghĩa nội dung Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu không thu thẻ biểu để kiểm phiếu b- Nếu nội dung mà cổ đông dự họp biểu với hai ba ý kiến khác nhau; Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu ý kiến có số thẻ biểu để kiểm phiếu Căn vào kết tỷ lệ biểu đồng ý xác định nội dung có Đại hội thông qua hay không Kiểm phiếu hình thức biểu bỏ phiếu - Ban kiểm phiếu tiến hành phát thu Phiếu biểu trước chứng kiến cổ đông dự họp; - Ngay sau cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực việc kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm soát đương nhiệm; - Sau kiểm phiểu, Ban kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Biên kiểm phiếu Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo quy định hành; - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu Đại hội IV Xử lý khiếu nại biểu Những khiếu nại cổ đông liên quan đến kết biểu Đoàn chủ tịch giải Đại hội Trên thể lệ biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, xin thông báo để cổ đông nắm rõ thực Bắc ninh, ngày 28 tháng năm 2017 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Page of THỂ LỆ BẦU CỬ Ngun tắc bầu cử trong đại hội: - Khi bầu cử hay biểu quyết phải có q nửa (1/2) số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và khơng hợp lệ) hoặc q nửa số người có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị. - Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định bầu thì phải tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lại của danh sách bầu cử. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay khơng do đại hội quyết định. - Trường hợp số người được q nửa số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số được bầu và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống. - Trường hợp số cuối cùng của số lượng định bầu có 2 người trở lên và có số phiếu bằng nhau thì phải tổ chức bầu lại, trong số những người đó chọn lấy người cao phiếu hơn. Người trúng cử trong số đó cũng phải có q nửa số phiếu bầu. - Phiếu bầu là phiếu in sẵn tên ứng cử viên và do chi đoàn phát hành. - Phiếu không hợp lệ là: + Phiếu không phải của chi đoàn phát hành. + Phiếu ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội biểu quyết. + Phiếu bầu quá số lượng do đại hội biểu quyết. + Phiếu trắng. + Phiếu gạch giữa dòng không biết bầu ai bỏ ai. + Phiếu có ký hiệu riêng, phiếu gạch bằng bút đỏ. + Phiếu ký tên người bầu. Ngoài những phiếu trên phiếu còn lại là hợp lệ. TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỂ LỆ BẦU CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT Nhiệm kỳ 2016 - 2021 Căn luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, tất cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có quyền bầu cử thành viên HĐQT Ban kiểm soát; cổ phần sở hữu 01 Phiếu biểu Cổ đông dự Đại hội không bầu cử thay cho cổ đông khác nhờ cổ đông khác thực quyền bầu cử I Điều kiện giới thiệu nhân ứng cử để Đại hội bầu vào HĐQT; Ban kiểm soát Giới thiệu nhân ứng cử để Đại hội bầu vào HĐQT - Các ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT cổ đông sáng lập, cổ đông lớn đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần; cổ đông quyền gộp cổ phần vào với để đề cử ứng viên HĐQT - Cổ đông nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử 02 ứng viên; từ 30% đến 50% đề cử 03 ứng viên; từ 50% đến 65% đề cử 04 ứng viên; từ 65% trở lên đề cử đủ 05 ứng viên Giới thiệu nhân ứng cử để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát - Các ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát cổ đông sáng lập, cổ đông lớn đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần; cổ đông quyền gộp cổ phần vào với để đề cử ứng viên Ban kiểm soát; - Cổ đông nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử 02 ứng viên; từ 30% trở lên đề cử đủ 03 ứng viên II Cách thức bầu cử HĐQT; Ban kiểm soát Sau Đại hội thống thông qua Đề án nhân sự, danh sách ứng viên để bầu HĐQT Ban kiểm soát; Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát, cụ thể sau: Việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT Ban kiểm soát tiến hành công khai Đại hội hình thức bỏ phiếu kín thực theo phương thức bầu dồn phiếu Phiếu bầu HĐQT có màu Xanh Da Trời; Phiếu bầu Ban kiểm soát có màu Xanh Lá Cây, phiếu có ghi danh sách ứng viên nội dung cần thiết khác * Mỗi cố đông có tổng số phiếu bầu số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT Ban kiểm soát TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, tất cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có quyền biểu thông qua định Đại hội; cổ phần 01 Phiếu biểu Cổ đông dự Đại hội không sử dụng Thẻ biểu để biểu thay cho cổ đông khác Việc biểu thông qua định Đại hội thực hai hình thức sau: I/ Hình thức biểu trực tiếp giơ Thẻ biểu Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Thẻ biểu màu Hồng Thẻ biểu đóng dấu Công ty, Thẻ biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng thẻ biểu để thông qua nội dung theo đề nghị Đoàn Chủ tịch II/ Hình thức biểu bỏ phiếu Bỏ phiếu thông qua báo cáo Đại hội Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Phiếu biểu màu Trắng; Phiếu biểu đóng dấu Công ty, Phiếu biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng Phiếu biểu để thông qua nội dung sau: 1.1 Kết thực kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển năm 2016; 1.2 Kết thực tiêu tài chủ yếu năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận mức chia cổ tức năm 2015; 1.3 Kết thực chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát năm 2015 dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành phần năm 2016; 1.4 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài 2016; 1.5 Sửa đổi Điều lệ công ty; 1.6 Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc công ty; 1.7 Tăng vốn điều lệ từ 70,15 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng Mỗi nội dung nêu có ba (03) ý kiến biểu tương ứng với ba (03) cột: Đồng ý, Không đồng ý Ý kiến khác Cổ đông biểu theo ý kiến cho nội dung cụ thể đánh dấu “X” vào cột tương ứng với ý kiến biểu Page of * Phiếu biểu hợp lệ phiếu ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ nội dung cần biểu đóng dấu Công ty; * Phiếu biểu không hợp lệ là: - Phiếu biểu không Ban tổ chức phát hành; - Phiếu biểu để trắng (không biểu cho nội dung nào), đánh dấu “x” vào hai ba cột; - Phiếu biểu tẩy xóa, rách nát III Kiểm phiếu công bố kết Kiểm phiếu hình thức biểu giơ thẻ a- Nếu tất cổ đông dự họp giơ Thẻ biểu thống theo ý kiến cho nội dung đó, đồng nghĩa nội dung Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu không thu thẻ biểu để kiểm phiếu b- Nếu nội dung mà cổ đông dự họp biểu với hai ba ý kiến khác nhau; Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu ý kiến có số thẻ biểu để kiểm phiếu Căn vào kết tỷ lệ biểu đồng ý xác định nội dung có Đại hội thông qua hay không Kiểm phiếu hình thức biểu bỏ phiếu - Ban kiểm phiếu tiến hành phát thu Phiếu biểu trước chứng kiến cổ đông dự họp; - Ngay sau cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực việc kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm soát đương nhiệm; - Sau kiểm phiểu, Ban kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Biên kiểm phiếu Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo quy định hành; - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu Đại hội IV Xử lý khiếu nại biểu Những khiếu nại cổ đông liên quan đến kết biểu Đoàn chủ tịch giải Đại hội Trên thể lệ biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, xin thông báo để cổ đông nắm rõ thực Bắc ninh, ngày 29 tháng năm 2016 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Page of PHÁT BIỂU KHAI MẠC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN 2011 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ___________________________ CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi áp dụng Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần (gọi tắt Công ty) Điều 2: Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều 3: Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều 4: Quyền nghĩa vụ cổ đông phổ thông A Điều kiện tham dự: Cổ đông đại diện pháp nhân, thể nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên B Quyền cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội: Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định điều lệ Được uỷ quyền văn cho người đại diện thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn nội dung chương trình Đại hội; Tất cổ đông đủ điều kiện tham gia ý kiến trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền mình; Tất ý kiến tham gia thảo luận Đại hội đồng cổ đông Tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận Phiếu biểu (ghi số thứ tự cổ đông số cổ phần có quyền biểu mình) Giá trị biểu phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu mà người sở hữu đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu đại biểu có mặt Đại hội Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua phần biểu Cổ đông đến Đại hội muộn (không 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ toạ trách nhiệm dừng Đại hội họ đăng ký hiệu lực đợt biểu để tiến hành không bị ảnh hưởng C Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội: Tham gia uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ Công ty Tuân thủ quy định Quy chế 3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự họp phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều 5: Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề cử thông qua Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ ASP: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu Khí An Pha S.G (mã CK: ASP) như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2009 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 30/11/2009 và 01/12/2009 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/12/2009 1) Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2) Nội dung cụ thể: - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc chuyển đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và chuyển đổi trụ sở chính từ tòa nhà Etown, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp HCM về tòa nhà Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Quận 7, Tp.HCM - Ngày dự kiến gửi thư xin ý kiến: 14/12/2009 - Ngày dự kiến thu phiếu biểu quyết: 21/12/2009 - Ngày dự kiến tổng hợp ý ki ến: 22/12/2009 Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ASP vào những ngày 01, 02 và 03/12/2009 coNc ry c6 puAN o r0 TMT so: 302 /TB-TMT-HDQT V/vNgdy EKCC dC thgc hi6n quy6n bi6u quyOttAi CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc l6p - Tg - H4nh phric Hd N1L ngdy EIDCE thuong ni6n 2016 Kinh gfri: - - ndm 2016 Uy ban Chring khoSn Nhir Nu6'c; SO Giao dich Chfi'ng kho6n TP Hd Chi Minh Trung tffm luu ky chrlng khoin; TOn TO chirc ph6t hdnh: COng ty Cd phdn t6 TCn giao dich: Cdng ty C6 Jlthdns phin TMT TMT Trp s0 chinh: 1998, ptro uintr Khai, phudng Minh Khai, euan Hai Bd Trung, Thenh pfrO Ha Ngi Di0n thoai: 04 tO 8628205 862g703 Chring t6i thdng b6o tl6n Trung tdm Luu kf Chri,ng kho6n ViQt Nam (VSD) nghy tling ky cu6i cirng AA $p danh s6ch nguli sO hiru cho chri.ng F ax: 04 khodn sau: TOn chimg kho6n: CO phi6u Cdng ty cd phAn t6 TMT Md chimg kho6n: TMT Loai chring khodn: CO phi6u ph6 th6ng Menh gi6 giao dich: 10.000 d6ng/ c6 phi{iu Sdn giao d!ch: HOSE Ngdy ddng k;i cu6i cing: 051412016 l.L! vi mgc tlich - Dy hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong niOn ndm NQi dung thqc hiQn - Ti le thsc hi6n: 1:1 (01 cd phiilu 2}rc - 01 quy€n bi6u quy6t; - Thdi gian thgc hiQn: Du ki6n ngdy Z3l4l20t6 - Eia di6m t6 chric Dai h6i: Dugc th6ng b6o cu th6 thu hQi d6ng c6 ddng vi ddng tai trdn trang th6ng tin diQn ttr cira c6ng ty mli hop Eai - NQi dung: Dpi hQi d6ng cO ctOng thubng ni6n ndm 2016 DO nghi VSD I$p vi gfri cho C6ng ty chring t6i danh sfch ngudi sO hiru chri'ng khoin Qi ngiy tling kf cu5i ctng n6u tr6n vho rlia chi sau: - Dia chi nhpn Danh s6ch (ban cring): c6ng ty c6 phAn t6 TMT Minh Khai, Phuong Minh Khai, Quan Hai Bd Trung, He Ngi * s6 1998 V - Dla ,chi email nhQn file dt liQu: thar-rhhuongkt@tmt-vietnam.com vd vanphon g@tmt-vietnam c om Chring t6i cam ngudi sd hiru danh s6ch sE dugc sri dpng ching muc dich vd tu6n tht c6c quy clinh cria VSD Cdng ty chring t6i sE hodn toin chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu6t n6u c6 vi pham tci5t ntrimg th6ng tin vO Noi nhQn: PHAN trin;t!,/ Ar- - Nhu - Ban TGE, BKS; - Luu: VP, TCKT O TO TMT c6NG,4Y Bti Vin Hfru * Tdi lidu ttinh kDm - Nghi Quyil HDQT s6 294 /NQ-TMT-HDQT ngdy 19/03/2016 cila C6ng ty cb phdn tO TMT - TF U N G T A M L U U K Y CHUN'G Kl-iOAN V I E T M A M c m NHAJNH TP.HO CHi MINH S6: ; r / T B - C N \ ' ' S D CONG HOA XA ... phiếu công bố kết Kiểm phiếu hình thức biểu giơ thẻ a- Nếu tất cổ đông dự họp giơ Thẻ biểu thống theo ý kiến cho nội dung đó, đồng nghĩa nội dung Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu không thu thẻ... phiểu, Ban kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Biên kiểm phiếu Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo quy định hành; - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu Đại hội IV Xử lý khiếu nại biểu