Đang tải... (xem toàn văn)
Nghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
CONG TY CO PHAN T~P DoAN T EP TIEN LEN CQNG HOA xX HQI CUU NGHiA VI.E:TNAM DQcl~p - T" - Hanh phuc 03*~ Bien Hila, 86: 03/201 AJt thang 04 nam 2017 r NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRJ NGTY co PHAN ~AP DoAN THEP TIEN LEN - Can lU Lu~t Doanh nghiep so 68/2014/QH13 26 thang 11 nam 2014; _ Can I (r Luat Chung khoan, s6, 70/2006/QHli 29 thang 06 nam , , 2006; Luat sJa doi bo sung mot so dieu cua luat chirng khoan 24 thang 11 nam 2010; _ Can (r Nghi dinh s6 58/2012/NB-CP 20 thang nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va huang dftn thi hanh met s6 di6u cua Luat Chung khoan va Lu~i sua d6i b6 sung mot s6 di6u cua Luat Chirng khoan; I _ Can c~ Di6u l~ Cong ty c6 ph§.nt~p doan thep TiSn Len da:duoc cac c6 dong thong qua 17 thang 04 nam 2016; _ Can c~I'Khmin 2, Di6u 6, Nghi quyet s6 01/20171NQ-DlIDCD cua dai hQi ~-:-~ d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 12 thang 03 nam 2017 Quy dinh dinh,f.;y_c9 v6 thu lao cUa!lIDQT va BKS nam 2017; {/< c~ ~* TAPu I TIE HQi d6ng qmin tfi da nh~t tfi thong qua v6 quy dinh chi tiSt v6 thai diSm ~61 ducoxc rv c6 pHAN ro s6 rlrr coNG no,q xA HoI cHU Ncnia vIET NAM DQc lap - Tu - H4nh phfc Q-TMT-HDQT Hit nOi, "Si,y43 ilrdng ndm 2012 NGHI QUYET CUA HQI DONG QUAN TRI Phi6n hgp thri'6, NhiQm ky 2012-2016 V/v: Di0u chinh k6 hoach s6n xu6tkinh doanh nim2012, gh6p thuQn dcrn xin thdi thdnh vi€n HDQT vd BKS, gi6i lhiQu nhdn su bAu.b6 sung thdnh viOn HDQT vd BKS, sria d6i mQt sO nQi dung cria Di6u lQ Cdng ty - Cdn crt LuQt doanh nghiQp tii OO/ZOO5/QH11 ngdy 29/11/2005 cila Qu6c h1i nadc cQng hda xd h|i chil nghia Vi€t Nam ; - Cdn crt Diiu l€ t6 chrtc vd hoqt dong cila C6ng ty c6 phAn fi TMT; - Cdn ctb BiAn ban h7p Hoi d6ng qudn tri tqi phiAn hpp tha 6, nhiAm W 20122016 ngdy 07/9/2012, QUYET NGHI Didu 1: Th6ng qua b6o cSo.tinh hinh s6n xu6t kinh doanh th6ng.dAu n6m vd di0u chinh kC hoach sdn xu6t kinh doanh ndm 2012 trinh Dpi hQi cl6ng cd d6ng b6t thudng: (Co bdo cdo vd diiu chinh k€ hoqch kdm theo) Diiiu Th6ng qua viQc c[6p t]ru4n don xin th6i thdnhvi€n HDQT vd Ban kiQm so6t, gi6i thiqu nhdn sg bdu b6 sung thdnh vi0n HQi d6ng quAn tri vd Ban ki6m so6t nhu sau: -,ChAp thufln dcrn xin th6i thdnh vi6n $DQT cria.gng Le Van_Phi5n.vd thdng nhat gi6i thiQu 6ng TrAn Vanlld - Ph6 TOng gi6m d6c Cdng ty tham gia ring cir bAu b6 sung thdnh vi0n Hgi d6ng qu6n tri kiOm so6t cua bd Ph4m Thi Mai Long - Pt gi6m d6c Trung Nguy6n Vi6t gi6i 6ng nhAt thi6u Phuong vd thdng 6mbdnhdng tham gia ring cri bdu bO sung thdnh vi6n Ban ki6m sodt - Ch6p thupn dcrn.xin th6i thdnh vi0n Ban Diiiu Th6ng qua vi6c sria ddi mQt s5 nQi dung cria Di6u le C6ng ty nhu sau: Khoin Eidu 24: - Theo quy dinh tai Di6u le hiqn hdnh: thdnh viAn HDQT mdi d€ thay th| chd phdi daqc chdp thuQn tsi Dqi hQi d6ng Dqi h)i dong co dong chdp thuQn, coi ld c6 hi€u lqrc vdo ngdy dagc ''^ -,1 HQi dong quan tri bo nhi€m" - D0 nghisria ddi, b6 sung nhu sau: '-Trong thdi han nhiQm W H/i,ding quan tri, n€u co thdnh viAn HDQT bi miSn nhi\m, bdi nhiQm thi HOi ding quan ffi daoc ily quyin thay mfit Dqi hli ding cA dAng@m thdi bdu bO sung thdnh viAn HDQT mdi thay th€ thdnh viAn HDQT bi mi€n nhiQm, bdi.nhi€m vd thdnh viAn mdi ndy sd daqc th6ng Au! tqi Dai.h)i d6ng c6 d6ng gdn nhdt Thdnh viAn HDQT moi daqc chon bdu co quy€n, lqi ich hqp phdp.theo quy dinh cua thdnh viAn HDQT k€ tir ngdy daqc chdp thuQn th6ng qia thi thd;h-vi€n md thqc hi€n chfic ndng, nhi€m vu cho d€n gin nhtit khong chdp thudn thong quq HDQT mdi Nhi€m k) cila thdnh H han cdn lqi cria nhiQm k) HQi d6n dn Di6u 36: Thirnh vi6n Ban ki6m so6t tri" - Stra ddi khohn 3, Diiu 36 + Theo quy dinh hiQn hdnh: Cdc thdnh vi€n cila Ban ki€m sodt Dqi h\i ding cii dAng bd nhi€m, nhi€m b) cila Ban,ki€m sodt kh6ng qud nam (05) ndrry; tianh viAi Ban kiem sodt c6 th€ daqc bdu lqi vdi s6 nhiQm k) khong hqn ch€ + Sua d6i nhu sau: Cdc thdnh viAn cua Ban ki€m sodt Dqi h/i ding dAng b,fru, nhiQm k), "ii AonTiem sodt cd th€ ctia Ban kiem sodt lch)ng qud ndm (05) ndry; thdnhiiAn daqc bdu tqi vdi si5 nhiQm b) kh6ng han ch€ - BO sung th€m khodn Diiu 36 nhw sau: "Trong thdi hqn nhiQm lqt Ban kiAm sodt, n€u cd thdnh viAn BKS bi.midn nhiAm, bdi nhi€m thi HOi d6ng quan tri daqc uy quyin tttay mqt Dai hoi dong c_o d6ng tqm thdi biu b6 sung thdih viAn nhi€m, bdi nhi€m vd thdnh viAn mdi n dong gin nhtit Thdnh vi\n BKS moi quy din( vd phdi thac hi€n chrtc ndng, daoc bdu N€ viAn BKS mdi nhi€m vu cho thuqn th6ng qua thi sd gi6i thi€u bau bo sung thdnh viAn BKS moi Nhi€m h) cua thdnh viAn BKS daqc bdu b6 sung thay the ld thdi hqn cdn lqi cila nhi€m b) Ban ki€m sodt" Diiiu Cdc thdnh viOn HQi ddng qu6n tri, Ban T6ng gi6m ddc, Thri truong cilc phdng/ban, don vi tryc thuQc C6ng ty chiu tr6ch nhiOm thi hdnh Nghi quyOt niry.l Noi nhQn: G QUAN TRI - Nhu tli6u 4; - BI(S, thu kf HDQT; - UBCKNN, So GDCK TPHCM - Luu: VPCT, HDQT ii Vdn Hfru CONG TY CO pHAN T ~ DoAN THEP TIEN LEN I - CQNG HOA XA HQI CHIDNGHIA VI~T NAM - , ~ DQcl~p - TV ~H~nh phuc CII*~ S6: 04/20171NQ-HDQT Bien Hoa, ngayA thdng 04 ndm 2017 NGHJ QUYET HOI DONG QuA TRJ "'_""' t::" CONG TY co PHAN TAP DOAN THEP TIEN LEN " - Can cu Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 26 thang 11 nam 2014; - Can cir Luat Chirng khoan s6 70/2006/QHli 29 thang nam 2006; - Can cir Luat sua d6i, b6 sung mot s6 diS.u cua Chung khoan s6 62/2010lQH12 24 thang 11 nam 2010; , - Can cir Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP 20 thang nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t v~ huang d~t; th! hanh mot Is6 diSu cua Luat Chirng khoan va Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat rhUng khoan; - Can cir Thong tu 162/20 15/TT-BTC 26 thang 10 nam 2015 cua B?Qtai ~hin? Huan~ d~n viec chao ban ~hUn&khoan CO?glc~ung, cha? ban co phieu de hoan doi, phat hanh them co phieu, mua lai co phieu, ban co phieu quy va chao mua cong khai c6 phieu; I - Can cir DiSu l~ Cong ty c6 phftn t~p doan thep TiSn IJ1endff duqc cac c6 dong thong qua 17/04/2016; LU~11 - Can cu van Nghi quySt s6 01120 17INQ-DHDCD cur' D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2017 thong qua 12/03/2017; - Can cu van bien bim hQp HQi d6ng quim tri " VIv tliong qua bQ h6 sa phlit hanh them c6 phiSu d~ tra c6 tuc nam 2016 trinh Uy ban chung khoan Nha nu6c va th\fc hi~n quySn chia c6 tuc nam 20 16 b~ng c6 phiSu"; HQi d6ng qmin tri dff nhfit tri thong qua cac' nQi dung ,hinh nhu sau: QUYETNGHJ; I>i~u 1: Thong qua vi~c tri~n khai phtrO'ng an ph!at hanh them c8 phi~u ~ - - - - ~ ~ - CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN CQNG HOA xi\ HQI CHU NGHiA VI-E:TNAM DQc I~p - T" - Hanh phuc 0l*~ S6: 05/20171NQ-HDQT Bien Boa, J (hang 04 ndm 20 J NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN TAP DoAN THEP TIEN LEN - Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 26 thang 11 nam 2014; - Can cir Luat Chung khoan s6 70/20061QH11 29 thang nam 2006; - Can cir Lu?t sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Luat Chung khoan s6 62/2010lQH12 24 thang 11 nam 2010; - Can cir Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP 20 thang nam 2012 cua Chinh phu quy dinh ehi ti€t va hu6ng dftn thi hanh mot s6 diSu cua Luat Chung khoan va Luat sua d6i b6 sung mot s6 diSu cua Luat Chirng khoan; - Can cir Thong tu 162/2015/TT-BTC 26 thang 10 nam 2015 cua B9 tai chinh Hu6ng d§n viec chao ban chirng khoan cong chung, chao ban c6 phieu dS hoan d6i, phat hanh them c6 phieu, mua lai c6 phieu, ban c6 phieu quy va chao mua cong khai c6 phi€u; - Can eu DiSu I~ Cong ty c6 ph~n t?P doan thep Ti€n Len dff dugc cac c6 dong thong qua 17/04/2016; , - Ca~ cu ~ao Nghi q~ySt s6 01l~017/NQ-DHDCD cua Diilih9i dang e6 dong~ thuang men nam 2017 thong qua ngay, 12/03/2017; , CON - Can eu vao bien bim hQp H9i dong qmin tr! " VIv dang ky euoi ell g' cO' p dS thvc hi~n quySn chia c6 tuc nam 2016 dgt b~ng c6 phi€u"; * T~PDOA It._?7 -::0 H9i d6ng qmin tri dffnh~t tri thong qua cac n9i dung chinh nhu sau: TIEN 'CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN S6: 07/2017INQ-fIDQT CQNG HOA XA HQI cnu NGHiA VI"E:TNAM DQc l~p - Tt}'do - Hanh phuc w*ro Bien us« 28 thdng 06 ndm 2017 NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN _ Can cu Lu~t Doanh nghiep s6 6812014/QH13 26 thang 11 nam 2014; _ Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QH11 29 thang 06 nam 2006; Luat sua d6i b6 sung mQt s6 diSu cua luat chirng khoan 24 thang 11 nam 2010; _ Can cir Nghi dinh s6 58/2012IND-CP 20 thang nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va hu6ng dful thi hanh mot s6 diSu cua Luat Chung khoan va Luat sua d6i b6 sung mot s6 diSu cua Luat Chung khoan; _ Can cir DiSu l~ Cong ty c6 phan t~p doan thep TiSn Len dff duoc cac c6 dong thong qua 17 thang 04 nam 2016; _ Can cir DiSu 10, Nghi quyet s6 0112017INQ-DHDCD cua dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 12 thang 03 nam 2017 Quy dinh dinh vS phuong an phat hanh c6 phiSu dS tra c6 ruc cho c6 dong hi~n hUu; _ Can Cll vao bien ban hQp HQi d6ng quan tri " V Iv tiSn hanh th\fc hi~n phuong an phat hanh c6 phiSu cho c6 dong hi~n hUu " 28 thang 06 nam 2017; HQi d6ng quan tri dffnhfit tri thong qua cac nQi dung chinh nhu sau: QUYETNGHJ; Di~u Tnt cA tfrc dQ12 nam 2016 b~ng cA phiiu _ Ten chUng khoan: C6 phiSu Cong ty c6 phftn T~p doan thep TiSn Len - Mff chUng khoan: TLH - Lo~i chUng khoan: - C6 phiSu ph6 thong - M~nh gia: 10.000 d6ng/c6 phiSu - Ngay dang ky cu6i cung: 14/07/2017 _Ty l~ toan dot 2: 10 % Ic6 phieu ( 10 c6 phieu duoc nhan c6 phieu ) - Thai gian thuc hien : tir 31107/2017; - Ly va muc dich : Tra c6 nrc bang c6 phieu _ D6i voi chirng khoan luu ky: Nguoi sa httu lam thu tuc nhan c6 nrc bang c6 phieu tai cac Thanh vien luu ky noi mo tai khoan luu ky _ D6i voi clnrng khoan chua luu ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc nhan c6 nrc bang c6 phieu tai G4A, KP4, P.Tan Hiep, TP Bien Hoa , tinh D6ng Nai (vao cac lam viec tuan.) bitt dAuill 31107/2017 va xuftt trinh clurng minh nhan dan D6i voi tnrong hQ'Pdi nhan thay, ngoai nhtrng h6 sa neu tren, phai co gifty uy quyen va CMND cua nguoi duoc uy quyen thea dung quy dinh cua phap lu~t Di~u 3: Cac vien H9i d6ng quan tri, ban t6ng giam d6c cong ty va cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt Nghi quySt nghi co hi~u l\Ic kS tir kyo TM HQI DONG QUAN TRJ c.JJiJ TICH NO'inh~n: - Nhu di~u 3; - -Oy ban chUng khoan nhil nuac - Sa giao dich chUng khoan TP HeM (Hose) - Website: tienlengroup.com.vn - Luu van thu i MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn v Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, viii Danh mục biểu đồ, ix MỞ ĐẦU …… 1 Lý chọn đề tài…… ….………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu để tài Cấu trúc đề tài Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2 Các chức quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực 1.2.2 Nhóm chức đào tạo phát triển 1.2.3 Nhóm chức trì nguồn nhân lực 1.3 Các lý thuyết nhu cầu thỏa mãn nhân viên…….…… ………… 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Các lý thuyết 1.3.2.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQc I~p - TI! - Hanh phuc CONG TY CO pHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN 03'*ro Bien Hoa, 01 thong 08 ndm 2017 S6: 08/20171NQ-HDQT NGHI QUYET HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO pHAN TAP DoAN THEP TIEN LEN - Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/20 14/QH13 26 thang 11 nam 2014; - Can cir Luat Chung khoan s6 70/20061QHli 29 thang 06 nam 2006; Luat sua d6i b6 sung mot s6 di~u cua lu~t chirng khoan 24 thang 11 nam 2010; _ - Can cir Nghi dinh s6 58/20121ND-CP 20 thang nam 2012 cua Chin ~ G1 phu quy dinh ehi ti~t va hirong dfrnthi hanh mQt s6 di~u cua Luat Chung khoan va Lu b,9 C~.~Hj sua d6i b6 sung mot s6 di~u cua Luat Chirng khoan; ~ T~P~OAN - Can cir Di~u l~ Cong ty e6 phan t~p doan thep Ti~n Len da dircc cac c6 thong qua 17 thang 04 nam 2016; * - Can cir vao bien ban h9P HQi d6ng quan tri " V Iv Thay d6i muc dich d~u tu t~i Chi nhanh Cong ty c6 ph~n t~p doan thep Ti~n Len t~i Da N~ng 30 thang 07 nam 2017; HQi d6ng quan tri da nh§t tri thong qua cac nQi dung chinh nhu sau: QUYETNGHI; Di~u Thay dBi phllO'llg an dAu tll t~i Chi nhanh Cong ty cB phAn T~p doim Thep Ti~n Len t~i Dit Ning T6m t~t mQt s6 chi tieu ehu y~u cua dv an : a) Ten dv an : Nha xuang va cac cong trinh ph\l trq b) Chu d~u tu; Cong ty CP t~p doan thep Ti~n Len c) M\lc tieu, quy mo d~u tu xay dVng, ti~n dQthvc hi~n dv an; + M\lc tieu cua dv an: Ban d~u ph\lc V\lcho san xu~t kinh doanh va cho thue + Quy mo d~u tu xay dVng : 4.468M2 Trong d6: Nha xuang : 657.8M2 Nha van phong : 239,7M2 Tr~m din 80 !fin : l11AM2 + Ti~n dQcua dv an: Khai cong tu thang 6/2017 03/2016, hoan vao thang ~ TlEN ib(>) : 8.125.242.617 d6ng Tang c{}ng: 26.005.034.255 dang d) Dia di~m xay dung va dien tich d~t sir dung; + Dia diem xay dung : Xa Hoa Chau, Huyen Hoa Vang, TP Da Nang + Dien tich d~t sir dung : 4.468M2 g) Yeu du v~ phong chong chay nd : Theo tieu chuan TCVN 3890: 2009 h) Tdng mire dfiu nr : 26.005.034.255 d6ng Chuyen mvc dich Slr dVng d6i v&i toan b(>gia tri dfiu ill t~i Chi nhanh C6ng ty cd phfin T~p doan Thep TiSn Len t~i Da N£ng Mvc dich ban dfiu : Phvc vv ho~t d(>ngsan xu~t kinh doanh ho~c cho thue ( trir,,,, thue tai chinh ) '0 '0 ? ?,,, Mvc dich chuyen d6i : Bat d(>ngsan dau ill ; Y ,'N ~ ~ Chinh sach kS toan d6i v&itai san dfiu tu duti~ ~~ san xu~t kinh doanh ho~c\va dung d~ cho thue (trir thue tai chinh) thi th\l'c hi~n ghi Ifilt@ gia tri cua phfin tai san (can cu vao di~n tich Slr dVng) Ia tai san c6 dinh, quan Iy, su dVngva trich kh:iu hao thea quy dinh; - D6i v&i phfin gia tri tai san (din cu vao di~n tich Slr dVng) nha xUOng hinh tir XDCB dung d~ ban thi h~ch toan vao b:it d(>ngsan dfiu tu va kh6ng trich kh:iu hao f)i~u 2: Cac vien H(>i d6ng quan trj, ban t6ng giam d6c c6ng ty va cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt Nghi quySt nghi c6 hi~u l\l'c k~ tir kY NO'inh~n: - Nhu dieu 2; - Uy ban ch(mg khmln nha nuac - ... kiem sodt c6 th€ daqc bdu lqi vdi s6 nhiQm k) khong hqn ch€ + Sua d6i nhu sau: Cdc thdnh viAn cua Ban ki€m sodt Dqi h/i ding dAng b,fru, nhiQm k), "ii AonTiem sodt cd th€ ctia Ban kiem sodt lch)ng... Thirnh vi6n Ban ki6m so6 t tri" - Stra ddi khohn 3, Diiu 36 + Theo quy dinh hiQn hdnh: Cdc thdnh vi€n cila Ban ki€m sodt Dqi hi ding cii dAng bd nhi€m, nhi€m b) cila Ban,ki€m sodt kh6ng qud nam... bdu bO sung thdnh viAn HDQT mdi thay th€ thdnh viAn HDQT bi mi€n nhiQm, bdi.nhi€m vd thdnh viAn mdi ndy sd daqc th6ng Au! tqi Dai.h)i d6ng c6 d6ng gdn nhdt Thdnh viAn HDQT moi daqc chon bdu co