BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ HỒ SƠ 06 VỤ ÁN: MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY PHẦN I: NỘI DUNG VỤ ÁN Vào khoảng 1h ngày 16/03/2012, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an quận kết hợp với công an phường Bình Thuận quận kiểm tra phòng số 101 khách sạn khách sạn Khánh Ngọc địa số 30A đường số phường Bình Thuận quận phát đối tượng Lê Quang Trung, Phạm Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm sử dụng trái phép chất ma tuý tổng hợp Vật chứng thu giữ gồm : 20 gói ma túy tổng hợp tên gọi Methmphetamine (MA), trọng lượng : 4,0852 gram, máy điện thoại hiệu NOKIA; 3,500,000 đồng; số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp 01 xe gắn máy biển số 54Z6 0089 Qua lời khai Trung số ma túy tổng hợp Lê Quang Trung mua Lê Hy Minh Hải vào ngày 12/03/2012 15/03/2012 lần ½ hộp phân gói nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán lẻ cho đối tượng nghiện, Đội ma tuý phát Hải thuê phòng 303 khách sạn Khánh Ngọc địa mời Hải làm rõ mở rộng điều tra đến khoảng 16 45 ngày 16/03/2012, Tại ngã ba đường Phan Huy Thực đường Lê Văn Lương phường Tân Kiểng, quận 7, đội ma túy phát Tống Hữu Thành tên Võ Quốc Cường dùng xe NOUVO biển số 54Z4-2723 chở Thành mang ma túy bán cho đối tượng nghiện (nhưng Cường Thành bán ma túy) Thu giữ Thành 01 gói ma túy tổng hợp (MA), trọng lượng 0,0852gram, 01 điện thoại di động Mobell, 300.000 đồng xe gắn máy mang biển số 54Z4-2723 Tại trụ sở công an phường Tân Kiểng, quận 7, lúc lập hồ sơ bắt tang Tống Hữu Thành có đối tượng nghiện gọi điện cho Thành để mua ma túy nên bị đội ma túy mời làm việc bao gồm: Phạm Văn Chính; (tự Ty) sinh năm: 1984; HKTT: ấp 2, thị trấn Cần Giuộc, Long An; Phạm Quốc Hiệp; sinh năm 1988, HKTT: C84 xóm Chiếu, phường 14, quận Mở rộng điều tra đến khoảng 0h30 ngày 17/03/2012 trước khách sạn Lam Anh địa A77 khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, quận 7, Đội ma túy Công an quận phát Trần Thị Mỹ Thảo xe ôm Nguyễn Văn Hoa (sinh năm 1956 HKTT: 245A/22 đến Ba Đình, phường 8, quận 8) mang ma túy bán Thu giữ Thảo 01 gói ma túy tổng hợp tên gọi Methamphetaminne, trọng lượng 2,3947 gram, máy ĐTDĐ 600.000 đồng Tại quan cảnh sát điều tra công an quận 7, Trần Thị Mỹ Thảo khai nhận Dũng nhờ đem ma túy bán 02 lần Ngoài việc bán ma túy cho Tống Hữu Thành ra, Thảo bán ma túy cho 04 đối tượng khác (không rõ nhân thân lai lịch, họ bạn Dũng) Việc Trần Thị Mỹ Thảo bán ma túy cho Dũng, Thảo Dũng cho tiền từ 500.000đ đến triệu, tổng cộng 3.000.000 đồng, số tiền Thảo ăn xài hết Theo kết điều tra, Hải khai nhận việc bán ma túy cho Lê Quang Trung, Lê Hy Minh Hải bán ma túy cho Tống Hữu Thành (Mạnh Đình) tổng cộng 03 lần Số ma túy Hải mua Thúng Minh bê đê (không xác định nhân thân lai lịch) Các lần bán cho Tống Hữu Thành cụ thể sau: Lần thứ vào ngày 02/03/2012, khách sạn Khánh Ngọc địa 30A đường số 1, phường Bình Thuân, quận Lần Lê Hy Minh Hải bán cho Tống Hữu Thành ½ hôp ma túy tổng hợp giá 3,500,000 đồng, Thành trả trước 1000,000 đồng thiếu lại 2,500,000 đồng Lần vào ngày 08/03/2012, quán café Điểm hẹn quận 7, Lê Hy Minh Hải mua Thúng hộp 10 ma túy tổng hợp giá 11,6 triệu đồng mang khách sạn Khánh Ngọc Q7 bán cho Tống Hữu Thành 01 hộp 10 mà túy tổng hợp, giá 12.200.000 đồng Lê Hy Minh Hải nói Lê Quang Trung qua đường Tôn Đản quận lấy tiền đem đưa Hải P62 khách sạn Khánh Ngọc Lần thứ vào ngày 12/03/2012, khách sạn Khánh Ngọc, Lê Hy Minh Hải bán cho Tống Hữu Thành ½ hộp ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng Tổng cộng Lê Hữu Thành mua ma túy Lê Hy Minh Hải 03 lần, riêng lần mua hộp 10 ma túy tổng hợp Thành mang bán cho Tuấn (không xác định nhân thân lai lịch) giá 12.800.000 đồng Tống Hữu Thành thu lợi bất 600.000 đồng Còn hai lần Tống Hữu Thành mua Lê Hy Minh Hải ½ hộp năm ma túy tổng hợp, Thành mang nơi tạm trú phân thành gói nhỏ giá từ 200.000 đến 300.000 đồng cất giấu sẵn người Chờ có đối tượng nghiện cần mua lẻ sử dụng, điện thoại cho Thành theo số 0903536313, Thành mang bán cho đối tượng nghiện Các đối tượng nghiện thường mua ma túy Tống Hữu Thành gồm có: Phạm Văn Chính (tự Ty), Phạm Quốc Hiệp Nguyễn Văn Lành Võ Quốc Cường (cùng bị bắt ngày 16/03/2012) đối tượng khác rõ tên địa Địa điểm Tống Hữu Thành thường bán ma túy địa bàn vắng người quận quận Ngoài việc mua bán ma túy Lê Hy Minh Hải ra, Tống Hữu Thành mua ma túy Dũng (không xác định thân nhân, lai lịch) 02 lần Lần 01 cách ngày Tống Hữu Thành bị công an quận bắt khoảng 01 tháng lần 02 ngày 17/03/2012 Mỗi lần Tống Hữu Thành mua ma túy Dũng Dũng không trực tiếp mang bán, mà Dũng nhờ Trần Thị Mỹ Thảo mang bán cho Dũng Trong thời gian thực việc mua bán trái phép chất ma túy (kể từ ngày 17/02/2012 đến ngày 17/03/2012), tổng số tiền Tống Hữu Thành thu lợi bất 6.000.000 đồng, số tiền Thành ăn sài mua ma túy sử dụng hết Tại Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận 7, Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành Trần Thị Mỹ Thảo thừa nhận toàn hành vi phạm tội Ngày 22/8/2012, Viện kiểm sát nhân dân Q7 định truy tố Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành Trần Thị Mỹ Thảo tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định điểm b khoản Điều 194 Bộ luật hình PHẦN II: KẾ HOẠCH XÉT HỎI Tôi Luật sư……………… , luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo, có kế hoạch xét hỏi sau: Xét hỏi bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo: ST T NỘI DUNG CÂU HỎI GHI CHÚ Bị cáo cho biết ngày tháng năm sinh bị cáo? Bị cáo cho biết ba mẹ bị cáo đâu? Làm gì? Gia đình bị cáo có anh chị em? Bị cáo có phải phụ giúp nuôi em hay không? Ba mẹ bị cáo li hôn lâu chưa? Sau ba mẹ li hôn bị cáo sống với ai? Tại bị cáo vào HCM mà không gia đình Khánh Hòa? Vào HCM bị cáo làm công việc gì? sống cách nào? Bị cáo mang thai không? Được rồi? Bị cáo cho biết bị cáo bị công an Q7 bắt ngày 17/3/2012? Bị cáo có mối quan hệ với Dũng nào? Bị cáo có biết việc bị cáo bán ma túy dùm cho a Dũng vi phạm pháp luật hay không? 11 Số ma túy mà bị cáo giao cho Thành có phải bị cáo mua bán lại hay không? 12 Sau thực hành vi bị cáo có cảm thấy ăn năn hối cải hay không? Ngày 17/3/2012 sau thu giữ gói hàng công an P Tân 13 Phong có làm thủ tục nhằm xác nhận gói hàng thu giữ từ bị cáo hay không? 14 Bị cáo có ký nhận gói niêm phong hay không? Khi kết thúc việc lập Biên bắt ta, Biên mở niêm phong bị cáo có điều tra viên đọc lại biên cho 15 nghe không? Bị cáo có đồng ý với nội dung ký không? Xét hỏi bị cáo Tống Hữu Thành: ST T NỘI DUNG CÂU HỎI GHI CHÚ Bị cáo quen biết với bị cáo Thảo thông qua Dũng hay không? Bị cáo gặp Dũng hay chưa? Gặp lần rồi? Có thể mô tả Dũng cho HĐXX người nghe không? Bị cáo gặp bị cáo Thảo với mục đích gì? LUẬN CỨ BÀO CHỮA cho bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố phiên tòa hôm nay, thưa vị Luật sư đồng nghiệp toàn thể thành viên có mặt phiên tòa ngày hôm Tôi luật sư ……………………., thuộc Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh, công tác Văn phòng luật sư ABC Theo định từ đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh, tham gia tố tụng phiên tòa ngày hôm với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo, bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận TP HCM truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo ., Điều 194 Bộ luật hình Trước phát biểu quan điểm việc giải vụ án, thực lòng cảm ơn Tòa án nhân dân Quận TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho luật sư tiếp cận hồ sơ vụ án, nghiên cứu hồ sơ cách thuận tiện tham gia hỏi bị cáo người tham gia tố tụng phiên tòa Với tôi, phiên tòa này, có trách nhiệm phải bảo vệ cho người vừa đáng thương vừa đáng giận Thương chỗ Thảo phận đàn bà bụng mang chửa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ Thảo phải với bà ngoại mà chăm sóc dạy bảo từ cha mẹ từ sau cha mẹ Thảo ly dị, công ăn việc làm ổn định, sống nơi đất khách quê người tuổi đời chưa thành niên để vô tình trở thành kẻ vi phạm pháp luật, để hôm phải xuất trước vành mòng ngựa, chịu phán xét của quan bảo vệ pháp luật hành vi lầm lỗi Giận chỗ Thảo lĩnh vững vàng để xa vào đường nghiện hút, để phải chịu cảnh mang bầu thiếu vắng bàn tay chăm sóc người cha đứa trẻ, điều mà trẻ em cần có cần thở Kính thưa Hội đồng xét xử, vào tài liệu có hồ sơ vụ án, chứng thẩm định công khai phiên tòa, sau nghe quan điểm vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận TP HCM, xin đưa quan điểm pháp lý việc giải vụ án với mong muốn để Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc đánh giá chứng hoàn cảnh, nguyên nhân, tình tiết giảm nhẹ để có phán xác khung hình phạt đảm bảo hai yêu cầu: vừa trừng phạt nghiêm khắc kẻ phạm tội vừa bảo đảm giáo dục cải tạo theo sách nhân đạo pháp chế xã hội chủ nghĩa Qua cáo trạng phần luận tội vị đại diện VKS, với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo phiên hôm nay, ý kiến tội danh mà VKS truy tố đề nghị Tôi xin nêu lên số quan điểm bào chữa có liên quan đến nguyên nhân xảy hành vi phạm bị cáo tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng bị cáo để làm sở đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc lượng hình Bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo sinh lớn lên gia đình làm nông thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Cha mẹ ly hôn từ bị cáo nhỏ, bị cáo phải sống với bà ngoại phải nghỉ học sớm, vào thành phố HCM để kiếm việc làm có tiền nuôi ngoại ngoại già yếu phụ giúp mẹ nuôi em mẹ khác cha bị cáo Với bị cáo chăm sóc, bảo, dạy dỗ từ cha mẹ gần Trong trình làm ăn sinh sống TP HCM, ngày 17/3/2012 khoảng 0h45p Thảo bị công an phường Tân Phong Quận bắt tang Thảo đến điểm hẹn giao hàng cho Tống Hữu Thành theo yêu cầu Dũng Tại cán điều tra thực khám xét, Thảo tự lấy gói tinh thể không màu (theo kết giám định gói ma túy tổng hợp) từ người giao cho cán điều tra Thưa Hội đồng xét xử, theo bị cáo Thảo phạm tội nguyên nhân chủ yếu sau: Thứ nhất, bị cáo chưa đủ tuổi thành niên nên có nhiều hạn chế nhận thức hiểu biết pháp luật; hành vi bị cáo giao hàng theo đạo, sai khiến từ Dũng cho thấy bị cáo chưa nhận thức rõ tính nguy hiểm hành vi mà bị cáo gây Thứ hai, bị cáo có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn Cha mẹ ly hôn từ bị cáo nhỏ, cha mẹ kết hôn tiếp không nuôi dưỡng dạy bảo bị cáo, để bị cáo phải với bà ngoại già ốm yếu nên bị cáo dời nhà ngoại lên thành phố HCM để mưu sinh nghề nghiệp Thứ ba, bị cáo phạm tội mang thai 11 tuần Tôi trình bày lên nguyên nhân diễn biến trình xảy hành vi phạm bị cáo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nhằm che dấu hay chạy tội cho bị cáo mà hy vọng HĐXX xem xét chấp nhận tình tiết giảm nhẹ điểm g khoản Điều 51 BLHS (điểm e khoản điều 46 BLHS 1999 sửa đổi 2009) bị cáo Như Hội đồng xét xử chấp thuận vụ án bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ khoản Điều 46 BLHS Đó tình tiết giảm nhẹ vừa nêu 01 tình tiết giảm nhẹ khác trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản điều 51 (điểm p khoản Điều 46 BLHS 2009) mà luận tội VKSND Quận nêu Mặt khác, theo quy định điều 69 BLHS 2009 ( Điều 91 BLHS 2015) _ Nguyên tắc xử lý với người chưa thành niên phạm tội_ nguyên tắc nêu rõ “ Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh trở thành công dân có ích cho xã hội” Hiện bị cáo Thảo bà mẹ đơn thân, nuôi nhỏ 36 tháng tuổi Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa vị đại diện Viện Kiểm Sát, luật sư đồng nghiệp toàn thể thành viên có mặt phiên tòa ngày hôm nay: Việc bị cáo Thảo có hành vi nêu vi phạm pháp luật cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật Xét thấy, bị cáo phạm tội chưa đủ 18 tuổi chưa đủ nhận thức tính nghiêm trọng hành vi hiểu biết pháp luật nhiều hạn chế; bị cáo có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn Tôi khẩn thiết mong Hội đồng xét xử xem xét kỹ đến hoàn cảnh bị cáo phạm tội, ghi nhận thành khẩn ăn năn bị cáo xét đến đời tương lai cháu nhỏ Thảo để phán đủ răn đe, giáo dục, khoan hồng, mở cho bị cáo đường sửa chữa lỗi lầm để trở thành người lương thiện, có hội để nuôi dạy thơ nên người trở thành công dân có ích cho xã hội Với tư cách luật sư bào chữa bảo vệ cho quyền lợi ích hợp pháp cho Trần Thị Mỹ Thảo, nội dung phân tích tình tiết giảm nhẹ nêu trên, lần đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng khoản Điều 54 BLHS 2015 (K1 điều 47 BLHS 2009) để “ định môt hình phạt mức thấp khung hình phạt áp dụng phải khung hình phạt liền kề nhẹ điều luật người phạm tối có hao tình tiết giảm nhẹ quy định khoản điều 51 luật ”, miễn hình phạt tù, áp dụng biện pháp giáo dục khác hình phạt tù cho Trần Thị Mỹ Thảo Cuối cùng, xin thay mặt thân chủ, thay mặt gia đình thân chủ nhân danh cá nhân xin chân thành cảm ơn Hội đồng xét xử, vị đại diện Viện kiểm sát, luật sư đồng nghiệp toàn thể thành viên tham dự phiên tòa lắng nghe trình bày Trân trọng, Người bào chữa BÀI NHẬN XÉT TẠI PHIÊN TÒA Về khâu chuẩn bị phiên tòa: ST T DANH MỤC CHUẨN BỊ Quốc huy Quần áo Bàn ghế Bảng tên chức danh Âm thanh, ánh sáng NHẬN XÉT Về vai diễn phiên tòa ST T VAI DIỄN Thẩm phán/Chủ tọa phiên tòa Hội thẩm nhân dân NHẬN XÉT 10 ST T VAI DIỄN Hội thẩm nhân dân Thư ký Luật sư 1: Luật sư 2: NHẬN XÉT 11 ST T VAI DIỄN Luật sư 3: Luật sư 4: Kiểm sát viên 10 Bị cáo 1: NHẬN XÉT 12 ST T VAI DIỄN 11 Bị cáo 12 Bị cáo 13 Bị cáo NHẬN XÉT 13 14 Người làm chứng, PHẦN NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN 14 15 16 ... 08/03/2 012 , quán café Điểm hẹn quận 7, Lê Hy Minh Hải mua Thúng hộp 10 ma túy tổng hợp giá 11 ,6 triệu đồng mang khách sạn Khánh Ngọc Q7 bán cho Tống Hữu Thành 01 hộp 10 mà túy tổng hợp, giá 12 .200.000... Dũng nhờ đem ma túy bán 02 lần Ngoài việc bán ma túy cho Tống Hữu Thành ra, Thảo bán ma túy cho 04 đối tượng khác (không rõ nhân thân lai lịch, họ bạn Dũng) Việc Trần Thị Mỹ Thảo bán ma túy cho Dũng,... Lần 01 cách ngày Tống Hữu Thành bị công an quận bắt khoảng 01 tháng lần 02 ngày 17 /03/2 012 Mỗi lần Tống Hữu Thành mua ma túy Dũng Dũng không trực tiếp mang bán, mà Dũng nhờ Trần Thị Mỹ Thảo mang