Header Page of 16 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN HỮU NGỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ Hà Nội - 2008 Footer Page of 16 Header Page of 16 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN HỮU NGỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA Chuyên ngành : Quan hệ quốc tế Mã ngành: 60.31.40 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THẾ QUẾ Hà Nội - 2008 Footer Page of 16 Header Page of 16 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT AMMTC ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ARF ASEAN Regional Forum Diễn đàn khu vực Hiệp hội nước Đông Nam Á ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEANAPOL ASEAN Association of Police Hiệp hội Cảnh sát nước Đông Nam Á CIA Central Intelligence Agency Cục tình báo trung ương Hoa Kỳ CSIS Canadian Security Intelligence Service Cơ quan tình báo an ninh Canada DEA Drug Enforcement Administration Cơ quan trừ ma túy Hoa Kỳ EU European Union Liên minh Châu Âu EUROPOL The European Police Office Cơ quan cảnh sát Châu Âu FBI Federal Bureau of Investigation Cục điều tra liên bang Mỹ GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội INTERPOL International Criminal Police Organization Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế RCMP Footer Page of 16 Royal Canadian Mounted Police Header Page of 16 Cảnh sát Hoàng gia Canada SOMTC Senior Official Meeting on Transnational Crime Hội nghị quan chức cao cấp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia UNODC United Nations Office on Drugs and Crime Văn phịng kiểm sốt ma túy tội phạm Liên hợp quốc Footer Page of 16 Header Page of 16 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương I: TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA VÀ SỰ TẤT YẾU CỦA HỢP TÁC QUỐC TẾ 11 1.1 Khái quát chung tội phạm xuyên quốc gia 11 1.2 Tội phạm xuyên quốc gia góc nhìn vấn đề tồn cầu 18 1.3 Khn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia 24 Chương II: TIẾN TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ CHỐNG TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM 37 2.1 Hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia lực lượng Cảnh sát Việt Nam thông qua kênh INTERPOL 37 2.2 Dự báo tình hình tội phạm xuyên quốc gia giới Việt Nam thời gian tới 60 Chương III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM XUYEN QUỐC GIA 74 3.1 Hồn thiện khn khổ pháp lý đấu tranh chống phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam 74 3.2 Tăng cường lực đội ngũ thi hành pháp luật chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam 82 3.3 Tăng cường phối hợp quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam 86 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 Footer Page of 16 Header Page of 16 MỞ ĐẦU Ngày nay, toàn cầu hóa xu phát triển mang tính tất yếu giới Tiếp cận tồn cầu hóa cách đa chiều tối cần thiết tồn cầu hóa tác động vơ mạnh mẽ tồn diện tới quốc gia kinh tế trình phát triển, đặc biệt quốc gia trình chuyển đổi Việt Nam Trong q trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế toàn cầu, hoạt động hợp tác quốc tế diễn lĩnh vực đời sống xã hội từ kinh tế, văn hóa, trị đến an ninh quốc phịng trật tự an tồn xã hội … Một hoạt động hợp tác diễn sâu, rộng có tính đa phương lớn nước ta hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xun quốc gia, tội phạm có tính quốc tế liên quan đến Việt Nam Mục đích ý nghĩa việc chọn đề tài nghiên cứu Theo thống kê Tổ chức Phòng chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc, loại tội phạm mang tính xuyên quốc gia tội phạm buôn bán ma túy, phụ nữ trẻ em, tội phạm máy tính, tội phạm tham nhũng … ngày có xu hướng gia tăng Trong năm gần đây, hàng năm toàn giới xảy 700 vụ khủng bố, làm 7000 người chết khoảng 12000 người bị thương (thường năm sau nhiều năm trước) Các loại tội phạm hình nguy hiểm xuyên quốc giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hoạt động băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ngày nghiêm trọng hầu giới Thị trường ma túy toàn cầu ước tính có doanh thu 400 tỷ la Mỹ[24;19] Chỉ tính riêng heroin, Châu Âu, năm bắt giữ 15.000 kg; Châu Á: 15.000 kg; Footer Page of 16 Header Page of 16 khu vực Trung Cận Đông: 12.000 kg; khu vực Châu Mỹ Châu Phi: khoảng 6000 kg Số lượng chủng loại ma túy tổng hợp bị bắt giữ có dấu hiệu gia tăng Tình trạng nhập cư bất hợp pháp vấn đề nhức nhối, số 125 triệu người nhập cư tồn cầu có tới 15 triệu nhập cư bất hợp pháp có dính líu đến hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, hàng ngàn người thiệt mạng trình vận chuyển, nhập cư bất hợp pháp[25;48] Hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em ngày gia tăng gây nhiều hậu nghiêm trọng Hàng năm, có tới khoảng 800 ngàn phụ nữ trẻ em bị bn bán với mục đích khai thác tình dục sức lao động, đặc biệt số phụ nữ bị buôn bán từ nước phát triển khu vực Châu Á sang nước Châu Âu, Châu Mỹ Về tội phạm rửa tiền, theo ước tính Quỹ tiền tệ Quốc tế, hàng năm lượng tiền “bẩn” đưa vào lưu thông tương đương từ đến 5% tổng GDP toàn cầu[24;20] Tội phạm kinh tế diễn biến không phần phức tạp Theo thống kê Tổ chức INTERPOL trung bình năm tội phạm lừa đảo kinh tế gây thiệt hại cho giới khoảng 1000 tỷ Đô la Mỹ Ngồi ra, loại tội phạm tài khác lừa đảo Ngân hàng, tội phạm sản xuất tiêu thụ tiền giả, tội phạm lừa đảo thẻ tín dụng, tội phạm công nghệ cao loại tội phạm gây thiệt hại hàng trăm triệu Đô la Mỹ cho kinh tế quốc gia giới đặc biệt nước khu vực Đơng Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương khu vực ASEAN Những tổ chức tội phạm đánh giá nguy hiểm tập trung vào băng nhóm tội phạm kiểu Mafia truyền thống Boyokudan (Yazuka) Nhật Bản có tới 80 ngàn thành viên hoạt động toàn cầu “doanh thu” hàng năm lên tới gần 40 tỷ đô la Mỹ, băng Tam Hồng Hồng Kơng ước tính có khoảng từ 47 ngàn đến 60 ngàn thành viên hoạt động tồn cầu, băng nhóm Tam Hồng 14K có tới gần 20 ngàn thành viên.[18;12] Các tổ chức Mafia Italia, Mỹ, Nga hoạt động mạnh, chí có nơi chi phối kinh tế … Footer Page of 16 Header Page of 16 Việc gia tăng vấn nạn toàn cầu đồng thời nguyên cớ khiến cho nước xích lại gần đề đấu tranh chống kẻ thù chung “Tội phạm xuyên quốc gia” Hẳn người đến thảm họa chủ nghĩa khủng bố với kiện công khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001, đánh bom tàu điện ngầm thủ đô Mađrit - Tây Ban Nha ngày 11/3/2004, đánh bom khủng bố Bali Inđônêxia năm 2002 2005, Luân Đôn - Anh năm 2005 2007 … Chúng ta dửng dưng trước thật hàng trăm triệu người nạn nhân nạn trồng thuốc phiện sản xuất chất ma túy mà kéo theo nhiều hệ thiếu niên nghiện ngập, tai tệ nạn chí dẫn đến phạm tội hình nguy hiểm cướp của, giết người, buôn bán phụ nữ trẻ em vấn đề xã hội khác Một xã hội an ninh, an toàn điều mà quốc gia hướng tới hạ tầng sở tốt cho phát triển kinh tế, thúc đẩy hịa bình phát triển tồn giới Kiểm sốt ma túy, ngăn chặn tội phạm chống khủng bố ưu tiên hàng đầu quốc gia Việt Nam trình hội nhập quốc tế tích cực tham gia vào khn khổ hợp tác quốc tế chung đặc biệt hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Tuy nhiên, hiệu trình hội nhập hạn chế tồn nhiều bất cập, đặc biệt bất cập liên quan đến khuôn khổ pháp lý, lực hợp tác quốc tế phạm vi hợp tác quốc tế … Là chiến sỹ Cảnh sát INTERPOL đứng hàng ngũ quan thi thành pháp luật, tác giả luận văn muốn hệ thống hóa hiểu biết hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đánh giá mặt tích cực, mặt cịn hạn chế, qua đề xuất giải pháp có tính khả thi cao nhằm khắc phục mặt cịn hạn chế, nâng cao hiệu Footer Page of 16 Header Page of 16 hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào cơng đấu tranh chống tội phạm xun quốc gia, tội phạm có tính quốc tế liên quan đến Việt Nam, luận văn với tiêu đề: “Hợp tác quốc tế Việt Nam đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia” tập trung làm rõ xu hướng tội phạm xuyên quốc gia giới, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam, khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia mà Việt Nam tham gia, qua phân tích tồn đề số giải pháp nhằm tăng cường hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an tồn xã hội Việt Nam khu vực Tác giả mong muốn luận văn tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ cơng tác nghiên cứu bản, tài liệu phục vụ giảng dạy chuyên đề tội phạm xuyên quốc gia trường đại học trình bày chuyên khảo Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam lĩnh vực có phạm vi nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều quan thi hành pháp luật khác kiểm sốt, tịa án, thuế, hải quan, quốc phòng, ngoại giao … Trong phạm vi luận văn này, tác giả đề cập đến hoạt động hợp tác quốc tế Việt Nam đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lực lượng Cảnh sát Việt Nam, đặc biệt thông qua khuôn khổ hợp tác Tổ chức INTERPOL với 186 quốc gia thành viên Qua công tác thực tiễn, người viết bất cập tồn nhằm đưa phương hướng khắc phục, tăng cường hiệu hợp tác quốc tế Footer Page of 16 Header Page 10 of 16 đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng Chính phủ giao phó cho ngành Cơng an: “Tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm theo nguyên tắc phù hợp với pháp luật hành nước ta pháp luật quốc tế, phù hợp với chương trình chống tội phạm Liên Hợp quốc Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế INTERPOL”[12;3] Lịch sử nghiên cứu “Tội phạm xuyên quốc gia” nhắc đến từ thập niên đầu kỷ XX để nói đến hoạt động tội phạm vượt lãnh thổ quốc gia, đe dọa an ninh trật tự an toàn quốc gia khác Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế INTERPOL (INTERPOL) Cơ quan hợp tác đấu tranh chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC) số tổ chức khác Tổ chức an ninh hợp tác Châu Âu (OSCE) … hình thành sớm Do vậy, có nhiều cơng trình nghiên cứu tội phạm xuyên quốc gia Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hoạt động thực tiễn tình hình tội phạm xuyên quốc gia, phân tích đánh giá xu khuôn khổ hợp tác quốc tế, qua đề biện pháp nhằm tăng cường hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Tổ chức INTERPOL hàng năm công bố ấn phẩm như: Báo cáo thường niên, Cẩm nang điều tra tội phạm xuyên quốc gia; Cơ quan phòng chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc - UNODC hàng năm đưa ấn phẩm bao gồm: Xu hướng tội phạm ma túy khu vực giới Báo cáo tình hình ma túy tội phạm giới Ngoài ra, tổ chức phát hành nhiều tài liệu chuyên khảo, sổ tay điều tra tội phạm, báo cáo tình hình tội phạm dự án chống tội phạm XQG Về phía quan nghiên cứu, nhiều trường đại học giới Đại học quốc gia Xýtni - Úc, Đại học Mỹ, Đại học Quốc gia Xingapo Footer Page 10 of 16 Header Page 88 of 16 nghiệp vụ chuyên ngành; tìm hiểu dự án đấu tranh chống tội phạm; CSDL thông tin tội phạm xuyên quốc gia - Sự trung thành: Trung thành với tôn chỉ, mục đích Tổ chức INTERPOL; tuân thủ mệnh lệnh Ln khách quan xử lý tình có ý thức bảo vệ xây dựng hình hành quan, tổ chức Các sỹ quan đào tạo truyền thống, lịch mục tiêu lý tưởng Tổ chức INTERPOL - Sự tôn trọng: Tôn trọng nhân quyền đa dạng văn hóa, sắc tộc, tơn giáo, giới tính, độ tuổi … mơi trường làm việc mang tính quốc tế quy định điều lệ Tổ chức INTERPOL Một vấn đề quan trọng nhạy cảm yêu cầu vấn đề chủ quyền quốc gia vị trí làm việc quan, tổ chức quốc tế Các chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu gồm có đào tạo ngoại ngữ, văn hóa cách thức làm việc môi trường quốc tế - Khả làm việc nhóm: có khả làm việc nhóm đa dạng văn hóa ngành nghề Có khả xây dựng quan hệ đồng nghiệp mạng lưới làm việc Để thực tốt yêu cầu này, sỹ quan cần phải có chia sẻ kiến thức kinh nghiệm q trình làm việc, ln đặt mục tiêu nhóm lên Các sỹ quan cần tham gia trao đổi thơng tin cách tích cực theo chiều hướng xây dựng, đánh giá cao khả thuyết phục tìm kiếm đồng thuận thành viên nhóm Sẵn sàng hỗ trợ đồng đội tình - Ý thức phát triển: Khơng ngừng học tập, nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo cơng việc u cầu địi hỏi sỹ quan phải có tinh thần trách nhiệm cao ý thức cầu tiến công việc Lĩnh vực đào tạo có liên quan đến yêu cầu là: Đào tạo đào tạo viên với mục tiêu nhân rộng kiến thức học đến đồng nghiệp khác thơng qua việc tổ chức khóa học đơn vị Các đào tạo khác đào tạo khả quản lý, quản lý dự án ngân sách 84 Footer Page 88 of 16 Header Page 89 of 16 - Kỹ giao tiếp: Đào tạo phát triển khả viết, nói, ứng xử cách rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục lôi ý người đối thoại, qua gây ảnh hưởng khán giả độc giả Các khóa đào tạo cần thiết yêu cầu : đào tạo khả viết sử dụng phần mềm, công cụ hỗ trợ cho thuyết trình trình chiếu; đào tạo khả thuyết trình trước đám đơng … Thơng qua việc đặt yêu cầu nêu trên, vấn đề phát triển đội ngũ cán tương lai tập trung vào lĩnh vực đào tạo phát triển góp phần xây dựng hệ thống nhân tố tích cực hiểu biết hành động tình đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia Được xác định yếu tổ chủ quan có tính định,các u cầu đáp ứng tất yếu mang lại kết mong đợi giảm bớt hậu yếu tố khách quan tiêu cực khác Đối với lực lượng Cảnh sát nước ta giai đoạn nay, kiến thức chuyên môn lĩnh vực hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm cán chiến sỹ nhiều hạn chế, mặt ngơn ngữ Chính vậy, hầu hết vụ án có liên quan đến nước ngoài, lực lượng điều tra viên nhiều thời gian để nắm bắt, hiểu chất vụ việc dẫn đến việc tham mưu, đề xuất triển khai thực hoạt động nghiệp vụ thiếu sáng tạo, cứng nhắc, hiệu thấp chí có trường hợp cịn vi phạm pháp luật quốc tế gây phản ứng khơng đáng có từ phí quan chức nước Trong nhiều vụ án nghiêm trọng mang tính chất xuyên quốc gia, lực lượng Cảnh sát cử cán nước để phối hợp điều tra, thu thập chứng phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử nước, rào cản ngôn ngữ pháp luật quốc tế ảnh hưởng nhiều đến kết công việc tạo tâm lý ngại va chạm điều tra viên Thêm vào đó, giới hạn vấn đề ngoại ngữ cịn gây nhiều khó khăn hợp tác quốc tế trao đổi thông tin tội 85 Footer Page 89 of 16 Header Page 90 of 16 phạm, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh, chí kể việc tham dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế, diễn đào trao đổi kinh nghiệm của cán chiến sỹ lực lượng CSND Để khắc phục hạn chế nêu trên, vấn đề tăng cường lực cho cán chiến sỹ Cảnh sát nói riêng đội ngũ thi hành pháp luật chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung cần phải đặc biệt trọng Cần kết hợp đào tạo kiến thức ngoại ngữ, công nghệ thông tin với đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật quốc gia, quốc tế thông lệ quốc tế Các trường đào tạo ngành cần phát triển mơ hình đào tạo cán chiến sỹ CAND hình thức liên kết với nước tổ chức Việt Nam chuyển tiếp thực tập đào tạo nước ngồi trình độ cao Ngoài ra, cần nghiên cứu bổ xung, sửa đổi, nâng cao chất lượng bước nhằm hoàn chỉnh giáo trình, giáo án phù hợp với thay đổi tình hình phát triển kinh tế đất nước, bổ xung kiến thức nói chung giảng dậy tình xu phát triển tội phạm giới Việc cập nhật kiến thức đào tạo bổ xung, nâng cao cho đội ngũ cán cần phải đặc biệt quan tâm để góp phần xây dựng mặt chung lực cán thi hành pháp luật so với khu vực giới 3.3 Tăng cƣờng phối hợp quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Kể từ lực lượng CSND gia nhập Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế INTERPOL năm 1991 Hiệp hội Cảnh sát nước Đông Nam Á ASEANAPOL năm 1996, công tác hợp tác quốc tế đấu tranh phịng chống tơi phạm xun quốc gia thực tốt ngày phát triển Các quan thi hành pháp luật Việt Nam có lực lượng CAND xây dựng phát triển nhiều mối quan hệ hợp tác thân thiện, hữu nghị với nhiều quan thi hành pháp luật giới khu vực với tinh 86 Footer Page 90 of 16 Header Page 91 of 16 thần hợp tác có có lại theo quy định pháp luật quốc gia, phù hợp với pháp luật, tập quán thông lệ quốc tế lực lượng Cảnh sát Việt Nam phối hợp với quan thi hành pháp luật nước điều tra làm rõ nhiều vụ án, khám phá bóc gỡ hàng trăm đường dây bn lậu ma túy, đường dây buôn bán người xuyên quốc gia Trong ấn phẩm “Con số kiện” tổ chức INTERPOL phát hành năm 2007: tháng Tổ chức phối hợp với nước thành viên giải cứu trẻ em bị bán nước ngoài; phát 480 đối tượng sử dụng giấy thông hành giả, bị mất cắp; 2400 ô tô bị cắp 430 đối tượng truy nã quốc tế đối tượng khủng bố bị bắt giữ [20;18] Tuy nhiên số kết thực khiêm tốn so với xu hướng gia tăng tội phạm xuyên quốc gia ngày so với tỷ người dân sinh sống hành tinh Vấn đề đặt quốc gia cần phải hợp tác chặt chẽ đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Trong thời gian tới, lực lượng INTERPOL Việt Nam tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an triển khai chương trình, dự án nhằm tăng cường hiệu hợp tác quốc tế phòng chống phạm: 3.3.1 Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi, chia sẻ thông tin thông qua kênh hợp tác INTERPOL Tổ chức INTERPOL bắt đầu xây dựng CSDL tội phạm Hệ thống thơng tin tồn cầu I-24/7 kể từ năm 2002 gồm có CSDL giấy thơng hành; tô; tác phẩm nghệ thuật bị mất, cắp; CSDL truy nã quốc tế tội phạm; CSDL tội phạm có tổ chức … Tính đến có khoảng 129/ tổng số 186 quốc gia thành viên INTERPOL tiến hành cập nhật sở liệu giấy thơng hành bị mất, cắp (hiện có 14 triệu hồ sơ); CSDL truy nã quốc tế với 50 ngàn đối tượng quốc gia thành viên cung cấp; 87 Footer Page 91 of 16 Header Page 92 of 16 CSDL ô tô cắp với 300 ngàn hồ sơ 50 quốc gia thành viên cung cấp.[21;2] Bảng số liệu quốc gia cập nhật CSDL giấy thông hành bị cắp 150 129 121 91 100 65 Quốc gia 35 50 10 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 (Nguồn: INTERPOL At Work 2007) Như thấy số liệu chưa phản ánh thực tế tình trạng hoạt động bọn tội phạm liệu thật tội phạm xuyên quốc gia toàn giới Vấn đề cốt lõi quốc gia phải khai thác cung cấp liệu để làm giàu CSDL tội phạm dùng chung Tổ chức INTERPOL Bên cạnh việc cam kết cập nhật đầy đủ thông tin vào CSDL thông tin tội phạm dùng chung, quốc gia thành viên cần phải áp dụng việc tìm kiếm cách tối đa vào CSDL trao đổi thông tin qua hệ thống thư điện tử Tổ chức INTERPOL Bảng số liệu người sử dụng Hệ thống thơng tin tồn cầu I-24/7 20000 16100 15000 2005 11614 10000 7161 2007 8920 2007 5000 2008 2252 2004 2005 2007 2007 (Nguồn: INTERPOL Fact Sheet 2007) 88 Footer Page 92 of 16 2004 2008 Header Page 93 of 16 3.3.2 Mở rộng quyền truy nhập khai thác thông tin đến quan thi hành pháp luật khác Việc cập nhật thường xuyên vào CSDL tội phạm dùng chung làm giàu CSDL Tuy nhiên vấn đề khác đặt khai thác sử dụng cho hiệu CSDL tội phạm Nếu có Văn phịng INTERPOL quốc gia khai thác cịn nhiều hạn chế, hạn chế có hạn chế vấn đề thời gian, thêm CSDL dừng lại Văn phịng INTERPOL quốc gia khơng thể bao quát hết việc khai thác triệt để thông tin quốc gia chia sẻ Hệ thống thơng tin tồn cầu Để giải vấn đề này, Tổ chức INTERPOL đưa giải pháp mở rộng kết nối khai thác Hệ thống CSDL tội phạm sử dụng Hệ thống CSDL trực tiếp (FIND) Hệ thống CSDL tội phạm gián tiếp (MIND) Theo quan thi hành pháp luật quốc gia quan quản lý xuất nhập cảnh, hải quan, thuế … phép khai thác CSDL Tổ chức INTERPOL Cơng tác rà sốt, phát đối tượng truy nã, đối tượng sử dụng giấy thông hành giả cắp, ô tô bị cắp … thực CSDL INTERPOL Khi phát đối tượng nghi vấn, Hệ thống gửi thông báo kết tra cứu đến Văn phòng INTERPOL quốc gia, Ban tổng thư ký INTERPOL quốc gia sở hữu CSDL để có biện pháp phối hợp xử lý hành động chung Kết thống kê cho thấy sau triển khai mở rộng khai thác cập nhật CSDL dùng chung Tổ chức INTERPOL, số lượng tìm kiếm vào CSDL tăng cách đột biến tỉ lệ thuận với số lượng tội phạm xuyên quốc gia bị phát quốc gia trên: 89 Footer Page 93 of 16 Header Page 94 of 16 Quốc gia Pháp Thụy Sỹ SL tìm kiếm năm 2006 ĐT bị phát năm 2006 SL tìm kiếm năm 2007 ĐT bị phát năm 2007 561,584 66 5,391,456 583 4,173,110 1,315 3,824,243 1,476 0 1,094,201 115 119 894,680 157 Antiqua Barbuda Barbados Trinida Tobago 26 840,326 194 (Số liệu lượt tìm kiếm CSDL đối tượng bị phát năm 2006 2007) (Nguồn: INTERPOL At Work 2007) 3.3.3 Mở rộng quan hệ hợp tác với quan thi hành pháp luật nước khác Qua thực tiễn phối hợp đấu tranh chống phạm xuyên quốc gia qua kênh hợp tác Inteprol năm qua, cịn có nhiều hạn chế mặt hợp tác trao đổi chia sẻ thơng tin tội phạm xun quốc gia Tình trạng chung hầu hết Văn phòng INTERPOL quốc gia hạn chế sở vật chất, kỹ thuật, đặc biệt nhân lực Nhiều Văn phòng INTERPOL quốc gia chí có số lượng cán 10 người, ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động phối hợp Những tình cần có phối hợp thơng qua kênh INTERPOL số quốc gia có hoạt động hiệu dẫn đến hệ vụ việc không xử lý cách kịp thời dẫn đến bỏ sót, lọt tội phạm Để chủ động cho hoạt động mình, với chức giao đầu mối hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam, năm qua, kênh hợp tác INTERPOL, Văn phòng INTERPOL chủ động đặt mối quan hệ hợp tác với quốc gia khác thơng qua hệ thống Văn phịng sỹ quan liên lạc Cảnh sát nước Việt Nam khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Văn phịng liên lạc sỹ quan Cảnh sát nước Úc, CH Séc, Đức, Mỹ, nhiều nước Đơng Nam Á khác) Ngồi ra, Văn phòng INTERPOL thiết lập 90 Footer Page 94 of 16 Header Page 95 of 16 quan hệ phối hợp với tổ chức quốc tế : Cơ quan phịng chống ma túy tơi phạm Liên Hợp quốc - UNODC, quan trừ ma túy Mỹ DEA, Tổ chức hàng hải Quốc tế IMO, tô chức di dịch cư giới IOM, Cục điều tra liên bang Mỹ - FBI , tổ chức quốc tế có chi nhánh khu vực tổ chức khác nhằm phối hợp chặt chẽ xử lý vụ việc khẩn cấp Ngoài ra, với tư cách quan phối hợp tác chiến, lực lượng Cảnh sát cần đề xuất với Bộ Công an chiến lược hợp tác song phương với nước thường xuyên có quan hệ phối hợp để tiến tới ký kết Biên ghi nhớ hợp tác cao Những Hiệp định tương trợ tư pháp song phương Đây có tính pháp lý cao để thực cam kết phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tạo lập môi trường ổn định, thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển đất nước 3.3.4 Xây dựng trung tâm CSDL tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Vệt Nam Để tập trung đầu mối hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quôc gia liên quan đến Việt Nam, Văn phịng INTERPOL tích cực triển khai xây dựng CSDL tội phạm xuyên quốc gia lĩnh vực: Tội phạm khủng bố, kinh tế tài chính, bn bán người, tội phạm cơng nghệ cao Mục đích việc xây dựng trung tâm CSDL để khắc phục tình trạng phân tán, thiếu tập trung việc khai thác cập nhật CSDL tội phạm dẫn đến tình trạng thông tin không đầy đủ thiếu hiệu Trong năm qua, INTERPOL Việt Nam phối hợp với Ban tổng thư ký INTERPOL thiết lập kết nối Hệ thống thơng tin tồn cầu I-24/7; phối hợp với Hiệp hội Cảnh sát nước Đông Nam Á xây dựng Hệ thống CSDL ASEANAPOL E-ADS Cảnh sát quốc gia Nhật Bản xây dựng Hệ thống CSDL tội phạm máy tính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 91 Footer Page 95 of 16 Header Page 96 of 16 Chú trọng xây dựng hoàn thiện trung tâm thông tin sở liệu điện tử Quốc gia tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam, qua mở rộng kết nối đến đơn vị nghiệp vụ liên quan từ Trung ương đến Công an địa phương trọng điểm nhằm chủ động phối hợp chia sẻ thông tin tội phạm, kinh nghiệm điều tra, xử lý tội phạm, tạo chế phối hợp chặt chẽ lực lượng nghiệp vụ ngành quan thi hành pháp luật quốc tế khác, phát huy tối đa hiệu hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Trong chương trình CNTT đến năm 2010, INTERPOL Việt Nam tâm xây dựng Trung tâm CSDL tội phạm xuyên quốc gia mở rộng quyền truy nhập đến quan thi hành pháp luật khác nhằm khai thác cập nhật thông tin tội phạm xuyên quốc gia, phục vụ tốt công tác đấu tranh chống tội phạm q trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế 92 Footer Page 96 of 16 Header Page 97 of 16 KẾT LUẬN Thế kỷ XXI mở cho quốc gia giới nhiều hội phát triển mạnh mẽ cung tiềm ẩn thách thức cần phải đối diện Tuy nhiên, điều khẳng định chắn tội phạm, đặc biệt tội phạm xuyên quốc gia gia tăng mạnh số lượng tính chất, mức độ nguy hiểm nghiêm trọng năm tới khoảng cách không gian thời gian ngày thu hẹp, tiến tới xóa bỏ cách mơi trường “làng tồn cầu” tương lai khơng xa Để đấu tranh có hiệu quả, tiến tới kiềm chế kiểm soát tội phạm xun quốc gia, quốc gia khơng cịn lựa chọn khác việc tăng cường hợp tác chặt chẽ để chống lại “tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia” vốn coi đe dọa lớn Thế giới thể kỷ Ở nước ta, tác động kinh tế thị trường hội nhập xuất nhiều tội phạm mới, loại tội phạm có tính truyền thống lại thêm yếu tố nước tội phạm ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em, tội phạm tin học, tội phạm buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo kinh tế quốc tế; trộm cắp cước viễn thông; trộm cắp tiền qua thẻ tín dụng … phương thức thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi, xảo quyệt hình thành số ổ nhóm xun quốc gia Nhằm nâng cao hiệu cơng tác phịng, chống tội phạm thời gian tới, quan lập pháp, hành pháp hệ thống quan tư pháp phải trọng nghiên cứu, dự báo tình hình tội phạm; chủ động xây dựng chiến lược phòng, chống tội phạm từ nguyên nhân kinh tế, xã hội tác động mang tính quốc tế Trong việc điều tra xử lý tội phạm phải xem xét mối quan hệ tổng thể vừa chống tội phạm vừa bảo đảm 93 Footer Page 97 of 16 Header Page 98 of 16 cho việc phát triển hợp tác kinh tế quốc tế; ngăn chặn hành vi phạm tội cục địa phương gây phương hại cho lợi ích quốc gia Với vai trò điều phối hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ Cảnh sát, năm qua, Tổ chức INTERPOL tự khẳng định vị trí quan trọng mình, xứng đáng tổ chức quốc tế liên phủ lớn hành tinh hợp tác Cảnh sát quốc tế Tuy nhiên để đạt mục tiêu chung, quốc gia thành viên cần tích cực để xóa bỏ rào cản quan hệ quốc tế cam kết mạnh mẽ hoạt động chung đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Thực đạo Thủ tướng Chính phủ Nghị 09 chương trình quốc gia phịng chống tội phạm từ đến năm 2010 Việt Nam: “Tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm, với tổ chức Cảnh sát hình quốc tế (INTERPOL), Hiệp hội Cảnh sát nước Đông Nam Á (ASEANAPOL), nước láng giềng, khu vực ASEAN nước có quan hệ truyền thống Thực có hiệu hiệp định, hiệp ước tương trợ tư pháp hình sự, hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm ký kết với nước, tổ chức quốc tế nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu loại tội phạm xun quốc gia, có tính quốc tế, tội phạm khủng bố”.[12;2] Trong năm qua, Cảnh sát Việt Nam giành nhiều thắng lợi công đấu tranh chống tội phạm, tội phạm xuyên quốc gia có chuyển biến tích cực để hội nhập q trình tồn cầu hóa nói chung tồn cầu hóa đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia toàn giới Nhiệm vụ trước mắt đặt nặng nề đối vói lực lượng Cảnh sát cần đổi cách thức đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt tội phạm xuyên quốc gia Những đổi phải xuất phát từ nhận thức 94 Footer Page 98 of 16 Header Page 99 of 16 tư phải thực cách đồng bộ, triệt để với phối hợp chặt chẽ từ phía quan thi hành pháp luật quốc gia Với vai trị chủ cơng mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát phải nâng cao chất lượng toàn diện; củng cố phát triển chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia; tăng cường hợp tác quốc tế để hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh trấn áp đẩy lùi tội phạm; gìn giữ mơi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện để đất nước phát triển bền vững./ 95 Footer Page 99 of 16 Header Page 100 of 16 Tài liỆu tham khẢo Tài liệu tham khảo tiếng Việt Bộ Chính trị (2005), Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Công an (2006), 60 năm lực lượng Cảnh sát nhân dân, NXB Công an nhân dân - Hà Nội Bộ Công an (2007), Kỷ yếu: Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia bối cảnh tồn cầu hóa Hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội Bộ Ngoại giao (1998), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương APEC, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội Đoàn Năng (2001), Một số vấn đề lý luận tư pháp quốc tế, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội Đồn Năng, Nơng Quốc Bình, Nguyễn Bá Chiến (1997), Giáo trình tư pháp quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội Hoàng Lan Hoa (2004), ASEM hội thách thức, Lý luận trị Hà Nội Nguyễn Đình Bin (2005), Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội Nguyễn Văn Thanh (2002), Về chủ nghĩa khủng bố, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội 10 Nguyễn Xuân Yêm (2000), Dẫn độ tội phạm, tương trợ tư pháp hình chuyển giao phạm nhân quốc tế phịng chống tội phạm, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội 11 Bộ Ngoại giao (2002), Các điều ước đa phương ngăn ngừa trừng trị khủng bố quốc tế, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội 96 Footer Page 100 of 16 Header Page 101 of 16 12 Thủ tướng Chính phủ (1998), Nghị Quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 Thủ tướng Chính Phủ tăng cường cơng tác phịng chống tội phạm tình hình mới, Hà Nội 13 Văn phịng Chính Phủ (2004), Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg việc tiếp tục thực Nghị Quyết số 09/1998/NQ-CP Chương trình Quốc gia phịng, chống tội phạm Chính phủ đến năm 2010, Hà Nội 14 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2004), Chủ nghĩa khủng bố toàn cầu Vấn đề tiếp cận, NXB Khoa học xã hội - Hà Nội 15 Vương Dật Châu (2004), An ninh quốc tế thời đại tồn cầu hóa, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội Tài liệu tham khảo tiếng Anh 16 André Bossard (1990), Transnational Crime and Criminal Law, Office of International Criminal Justice - International Criminal Justice Department of the University of Illinois in Chicago, U.S 17 Antonio Nicaso and Lee Lamothe (1995), Global Mafia, Macmillan Canada 18 Department of Foreign Affairs (2000), Transnational Crime: A Threat to International Peace and Security: A Briefing Presented to the Foreign Service Institute, The Philippines 19 INTERPOL (1956), ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulations, INTERPOL 20 INTERPOL (2007), Annual Report: At Work, INTERPOL 21 INTERPOL (2007), Experts meet at INTERPOL to advise on Bioterrorism Prevention Programme, INTERPOL 22 INTERPOL (2007), Fact sheet, INTERPOL 23 Louise Shelley (2006), The Globalization of Crime and Terrorism, Moscow 97 Footer Page 101 of 16 Header Page 102 of 16 24 Michel Camdessus (1998), Money Laundering: The Importance of International, International Moneytary Fund 25 Peter Reuter and Carol Petrie (1999), Transnational Organized Crime: Summary of a Workshop - Washington DC 1999 - Commission on Behavioral and Social ciences and Education National Research Council, NATIONAL ACADEMY PRESS Washington, DC 26 United Nations (1998), World Drug Report, United Nations Drug Control Programme 27 Yizhou Wang (2004), Non Tranditional Security Issues, Institute of World Economics and Politics - PRC Tài liệu tham khảo qua trang thông tin điện tử 28 http://www.INTERPOL.int Trang thơng tin điện tử thức Tổ chức INTERPOL 29 http://www.unodc.org Trang thơng tin điện tử thức Cơ quan phòng chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc 30 http://www.transnationalcrimesblog.com/ Trang thông tin điện tử tổ chức McNabb Thông tin trang sử dụng để viện dẫn tạp chí chun khảo trang thơng tin hàng thông lớn BBC, CNN, Chicago Tribune, the Los Angeles Times, MSNBC FOX News … 31 http://en.wikipedia.org/wiki/Transnational_crime Trang thơng tin bách khoa tồn thư 32 http://www.worldbank.org Trang thơng tin thức Ngân hàng giới 33 http://www.bkav.com.vn Trang thông tin điện tử Trung tâm an ninh mạng Bách khoa 34 http://www.laodong.com.vn/Home/phapluat/2007/4/31089.laodong 98 Footer Page 102 of 16 ... khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia 24 Chương II: TIẾN TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ CHỐNG TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM 37 2.1 Hợp tác đấu tranh chống tội phạm. .. liên quan đến Việt Nam, luận văn với tiêu đề: ? ?Hợp tác quốc tế Việt Nam đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia? ?? tập trung làm rõ xu hướng tội phạm xuyên quốc gia giới, tình hình tội phạm xuyên. .. tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào công đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tính quốc tế liên