QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM RỬA TIỀN THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VÀ TRONG LUẬT HÌNH SỰ LIÊN BANG NGA I 40 khuyến nghị lực lượng đặc nhiệm tài phòng chống rửa tiền (quy định hình hóa) Phạm vi tội phạm hình rửa tiền Các quốc gia cần hình hoá tội rửa tiền sở Công ước Liên Hợp Quốc 1988 chống lại việc buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp chất ma tuý chất hướng thần (Công ước Viên) Công ước Liên Hợp Quốc năm 2000 tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) Các quốc gia cần áp dụng tội phạm rửa tiền vào tất tội nghiêm trọng với mục đích tập hợp thành phạm vi rộng tội phạm nguồn tội rửa tiền Các tội phạm nguồn mô tả cách dẫn chiếu tới tất tội danh, hay tới ngưỡng có gắn liền với danh mục tội danh nghiêm trọng tới hình phạt tù áp dụng với tội phạm nguồn (cách tiếp cận theo ngưỡng), theo danh sách tội phạm nguồn, kết hợp hai cách tiếp cận Khi quốc gia áp dụng cách tiếp cận theo ngưỡng, tội phạm nguồn cần phải bao gồm tất tội phạm thuộc danh mục tội phạm nghiêm trọng theo luật quốc gia cần phải gồm tội danh mà bị phạt hình phạt tù tối đa năm Đối với quốc gia có ngưỡng tối thiểu tội danh hệ thống pháp lý mình, tội phạm nguồn cần phải bao gồm tất tội danh bị trừng phạt mức phạt tù tối thiểu tháng Cho dù áp dụng cách tiếp cận nào, quốc gia cần đưa vào danh mục loại tội danh định Các tội phạm nguồn tội rửa tiền cần bao trùm hành vi xảy quốc gia khác, mà hành vi cấu thành tội phạm quốc gia đó, đồng thời cấu thành tội phạm tiền thân xảy nước Các quốc gia quy định điều kiện tiên hành vi cấu thành tội phạm nguồn xảy nước Các quốc gia quy định tội rửa tiền không áp dụng cá nhân phạm tội tiền thân, điều yêu cầu nguyên tắc luật nước Các quốc gia cần đảm bảo rằng: a) Chủ ý nhận thức cần thiết để chứng minh tội rửa tiền phù hợp với chuẩn mực nêu Công ước Viên Palermo, bao gồm khái niệm cho thấy trạng thái tinh thần suy từ hoàn cảnh, thực tế khách quan b) Trách nhiệm hình điều không áp dụng trách nhiệm dân hành chính, áp dụng với pháp nhân Quy định không loại trừ thủ tục tố tụng hình sự, dân hành diễn song song liên quan tới pháp nhân quốc gia khác mà hình thức trách nhiệm áp dụng Pháp nhân cần phải chịu hình phạt có hiệu quả, tương xứng có tính răn đe Các biện pháp cần áp dụng mà không gây ảnh hưởng tới trách nhiệm hình cá nhân II Bộ luật Hình Liên bang Nga Điều 174 Tội hợp pháp hóa tiền tài sản người khác phạm tội mà có Việc thực số giao dịch tài có giá trị lớn việc thực giao dịch tiền mặt tài sản biết rõ người khác phạm tội mà có (ngoại trừ tội phạm quy định Điều 193, 194, 198 199 Bộ luật này) nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho việc sở hữu, sử dụng định số tiền tài sản nói trên, bị phạt tiền từ 500 đến 700 lần mức lương tối thiểu thu nhập người bị kết án thời gian từ đến tháng phạt tù đến năm kèm theo phạt tiền đến 100 lần mức lương thu nhập người bị kết án với thời hạn tháng không kèm theo hình phạt tiền Cùng hành vi thực bởi: Bởi nhóm người có thỏa thuận trước; Nhiều lần; Lạm dụng chức vụ Thì bị phạt tù từ năm đến năm kèm theo tịch thu tài sản không kèm theo việc tịch thu tài sản Các hành vi quy định khoản điều nhóm có tổ chức thực bị phạt tù từ đến 10 năm kèm theo tịch thu tài sản không kèm theo tịch thu tài sản Chú giải: “Giao dịch tài có giá trị lớn giao dịch khác tiền tài sản” quy định điều giao dịch tài giao dịch khác tiền tài sản có giá trị vượt 2000 lần mức lương tối thiểu Điều 174.1 Hợp pháp hóa tiền tài sản phạm tội mà có Việc thực số giao dịch tài có giá trị lớn việc thực giao dịch tiền mặt tài sản thân giành qua hành vi phạm tội (ngoại trừ tội phạm quy định Điều 193, 194, 198 199 Bộ luật này) sử dụng số tiền tài sản vòa hoạt động kinh doanh kinh tế khác, bị phạt tiền từ 700 đến 1000 lần mức lương tối thiểu mức lương thu nhập khác người bị kết án thời gian từ đến 10 tháng bị phạt tù đến năm kèm theo phạt tiền đến 100 lần mức lương tối thiểu lương thu nhập người bị kết án tháng không kèm theo hình phạt tiền Cùng hành vi thực bởi: a) Bởi nhóm người có thỏa thuận trước; b) Nhiều lần; c) Lạm dụng chức vụ Thì bị phạt tù từ năm đến năm kèm theo tịch thu tài sản không kèm theo việc tịch thu tài sản Các hành vi quy định khoản điều nhóm có tổ chức thực bị phạt tù từ 10 đến 15 năm kèm theo tịch thu tài sản không kèm theo tịch thu tài sản Chú giải: “Giao dịch tài có giá trị lớn giao dịch khác tiền tài sản” quy định điều giao dịch tài giao dịch khác tiền tài sản có giá trị vượt 2000 lần mức lương tối thiểu Điều 175 Sở hữu mua bán tài sản, biết có phương thức phạm tội Sở hữu mua bán tài sản, biết có phương thức phạm tội, bị phạt tiền từ 50 đến 100 lần mức lương tối thiểu, số lương thu nhập người bị kết án thời gian tháng, buộc lao động bắt buộc thời gian 180 đến 240 giờ, buộc lao động cải tạo từ đến năm bị phạt giam đến năm Cùng hành vi thực bởi: a) Do nhóm người có thông đồng trước; b) Liên quan đến xe tài sản có giá trị lớn; c) Do người trước bị xét xử tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, sở hữu mua bán tài sản, biết tài sản có phương thức phạm tội Thì bị phạt hạn chế tự đến năm, phạt giam từ đến năm bị phạt tù đến năm, kèm theo phạt tiền 50 lần mức lương tối thiểu, số tiền lương thu nhập khác người bị kết án đến tháng Hành vi quy định khoản Điều này, nhóm có tổ chức thực người lạm dụng chức vụ mình, bị phạt tù từ năm đến năm, kèm theo phạt tiền với mức 100 lần mức lương tối thiểu, số tiền lương thu nhập khác người bị kết án thời gian tháng