VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYÊN THỊ HÂN TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS CAO THỊ OANH HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn đảm bảo tin cậy, trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố không trùng lặp với đề tài khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM .7 1.1 Lịch sử hình thành, phát triển tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản … .7 1.2 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam 16 Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 36 2.1 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình ………… 36 2.2 Thực tiễn định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình …56 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH … …69 3.1 Yêu cầu bảo đảm hiệu áp dụng quy định tội lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản địa tỉnh Thái Bình … 69 3.2 Các giải pháp bảo đảm hiệu áp dụng quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa tỉnh Thái Bình …… .71 KẾT LUẬN: …………… ….79 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 81 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thực trạng tội phạm nói chung địa bàn tỉnh Thái Bình, từ năm 2011 – 2015 Bảng 2.2 Thực trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhóm tội 36 37 xâm phạm sở hữu xét xử tỉnh Thái Bình, từ năm 2011 đến 2015 Bảng 2.3 Tỷ lệ phần trăm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhóm tội xâm phạm sở hữu xét xử địa bàn tỉnh Thái 37 Bình, từ năm 2011 đến 2015 Bảng 3.1 Số liệu thống kê vụ án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, từ năm 2011 – 2015 57 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLDS Bộ luật dân BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng Hình CTTP Cấu thành tội phạm PLHS Pháp luật hình TAND Tịa án nhân dân TANDTC Tồ án nhân dân Tối cao TNHS Trách nhiệm hình XHCN Xã hội chủ nghĩa HĐXX Hội đồng xét xử HĐTP Hội đồng thẩm phán MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau gần 30 năm kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI - năm 1986, đất nước ta phát triển nhanh mạnh lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt kinh tế từ tình trạng khủng hoảng ổn định tạo đà phát triển lên Song từ phát triển tích cực kinh tế thị trường mang lại tác động tiêu cực đến xã hội có tình hình tội phạm phát sinh đa dạng mà biểu số người phạm tội ngày gia tăng số lượng lứa tuổi tính chất mức độ nguy hiểm Do cơng đấu tranh phịng chống tội phạm để trì trật tự xã hội nhiệm vụ quan trọng cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương toàn xã hội Nghiên cứu diễn biến tội phạm năm vừa qua, phạm vi tồn quốc, thấy nhóm tội xâm phạm sở hữu thuộc loại tội phạm có diễn biến phức tạp Tính chất phức tạp thể hai điểm: số vụ liên tục tăng mức độ nguy hiểm ngày nghiêm trọng Hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước, tổ chức tài sản công dân, ảnh hưởng đến trật tự chung xã hội Trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội xâm phạm sở hữu có mức độ xảy nhiều nhất, tội diễn biến ngày gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt Thái Bình thuộc tỉnh đồng vùng duyên hải Bắc Bộ, tiếp giáp với tỉnh, thành phố Nam Định, Hà Nam, Hải Phịng, Hải Dương, Hưng n, có khu trung tâm kinh tế nối liền với tỉnh nên tình hình tội phạm diễn biến đa dạng, phức tạp nghiêm trọng Cùng với quan bảo vệ pháp luật nước, năm qua quan bảo vệ pháp luật tỉnh Thái Bình tích cực đấu tranh nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm sở hữu Song, với diễn biến phức tạp loại tội phạm này, việc điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm chưa tồn diện Có nhiều ngun nhân để giải thích cho tình trạng nghiêm trọng tội phạm này, nhiên việc nghiên cứu làm rõ đặc điểm tội phạm phạm vi địa bàn cụ thể xác định giúp lý giải phần tính đặc thù loại tội phạm địa bàn tỉnh Thái Bình, qua giúp đưa giải pháp hồn thiện pháp luật hình nâng cao hiệu áp dụng quy định BLHS Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan tiến hành tố tụng Trong tội xâm phạm sở hữu quy định chương XIV BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 BLHS, loại tội phạm có diễn biến phức tạp địa bàn tỉnh Thái Bình, tác động tiêu cực đến lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa tỉnh Vì việc nghiên cứu thực tiễn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình, góc nhìn từ thực tiễn tỉnh phát triển mặt lĩnh vực công nghiệp hóa khơng có ý nghĩa mặt lý luận mà cịn có ý nghĩa thực tiễn áp dụng pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cho nên tác giả chọn đề tài: "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Bình" làm luận văn tốt nghiệp Cao học, chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Cũng cần nói thêm rằng, đặt trọng tậm nghiên cứu thực tiễn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đọa bàn cụ thể, nên Tác giả khơng có điều kiện nghiên cứu xuyên suốt trình lập pháp hình Việt Nam loại tội phạm suốt trình phát triển pháp luật hình Việt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài Các tội xâm phạm sở hữu nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng đề cập số cơng trình nghiên cứu khoa học phương diện khác đấu tranh phòng chống tội cướp tài sản Việt Nam, tội trộm cắp tài sản, tội chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Nhìn chung tác giả đề cập sâu sắc toàn diện dấu hiệu pháp lý loại tội phạm này; phân biệt rõ trường hợp phạm tội với số tội phạm khác có chung đặc điểm dấu hiệu lừa dối, nhiên chưa có cơng trình khoa học đề cập đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mối liên hệ với địa bàn cụ thể tỉnh Thái Bình, bối cảnh tỉnh đan xen dân cư nông thôn thành thị Tình trạng di dân tự do, tình trạng yếu việc quản lý kinh tế quan nhà nước hoạt động tổ chức xuất lao động, hoạt động cho vay tín dụng, lơ thiếu cảnh giác phận không nhỏ người dân vấn đề cộm nguyên nhân làm cho loại tội phạm gia tăng Bởi vậy, để đấu tranh phòng, chống có hiệu tình hình tội phạm xét xử người, tội, pháp luật, không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vô tội, với cách tiếp cận riêng, tác giả không tập trung nghiên cứu nội dung lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa số liệu từ thực tiễn từ tỉnh Thái Bình 05 năm qua, đồng thời làm rõ hoạt động định tội danh định hình phạt loại tội phạm địa bàn tỉnh mà cịn tập trung nghiên cứu góc độ luật hình tố tụng hình từ tìm hạn chế, bất cập việc áp dụng PLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công tác xét xử loại tội phạm này, làm sở thống cho việc thực thi pháp luật hình theo quy định BLHS Việt Nam, nhằm giảm bớt thiệt hại xảy ra, đem lại tin tưởng vào pháp luật cho người dân địa bàn tỉnh Thái Bình Đó lý tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên sở phân tích khái niệm, làm rõ dấu hiệu pháp lý hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo PLHS Việt Nam; Từ thực tiễn định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình, tác giả rút hạn chế, nguyên nhân luận văn đề số kiến nghị, giải pháp khắc phục hoạt động định tội danh định hình phạt tỉnh Thái Bình, góp phần hoàn thiện quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo PLHS nước ta - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích trên, luận văn tập trung vào nhiệm vụ sau: Thứ nhất, phân tích khái niệm dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo PLHS Việt Nam; Các dấu hiệu định tội; Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội xâm phạm sở hữu khác; Phân tích, đánh giá lịch sử hình thành phát triển quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản PLHS Việt Nam Thứ hai, trình bày vấn đề lý luận định tội danh phân tích hoạt động định tội danh từ thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thứ ba, phân tích vấn đề chung đánh giá hạn chế, nguyên nhân hoạt động định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình, sở đưa giải pháp khắc phục Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Các dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phân tích thực trạng định tội danh định hình phạt Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm 2011 đến năm 2015 Luận văn đưa hạn chế giải pháp khắc phục việc định hình phạt Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình nhằm nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu phạm vi vấn đề liên quan đến hoạt động định tội danh, định hình phạt với số liệu thu thập thống kê địa bàn tỉnh Thái Bình Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ khoa học luật hình Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê nin chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Ngoài tác giả dựa quan điểm Đảng Nhà nước có lĩnh vực đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Khi viết luận văn tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học luật hình tội phạm học như: phương pháp thống kê hình sự, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp tổng hợp Ngồi ra, số phương pháp khác áp dụng như: phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp tổng hợp phương pháp so sánh, tranh thủ ý kiến chuyên gia, để giải vấn đề khoa học đặt từ nội dung đề tài Kết nghiên cứu đóng góp đề tài Trong phạm vi đề tài cơng trình nghiên cứu vừa có ý nghĩa mặt lý luận, vừa có ý nghĩa mặt thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Thái Bình - Về mặt lý luận: Đề tài góp phần hồn thiện nội dung quy định Điều 139 BLHS năm 1999, đồng thời sử dụng làm tài liệu tham khảo công tác đào tạo nghiên cứu khoa học pháp lý hình - Về mặt thực tiễn: đề xuất, giải pháp nêu luận văn góp phần nâng cao hiệu áp dụng quy định BLHS Việt Nam tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Ngồi ra, đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo cho lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm khơng tỉnh Thái Bình mà cịn áp dụng Chương CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 3.1 Yêu cầu bảo đảm hiệu áp dụng quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình Với phát triển nhanh chóng sở hạ tầng, việc thực thi đồng nhằm khuyến khích nhà đầu tư nước tham gia phát triển tỉnh Thái Bình quan tâm thực nhiều năm Kinh tế phát triển nhanh mạnh kéo theo thay đổi mặt đời sống xã hội Song với xu hướng phát triển hội nhập chung tỉnh Thái Bình phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ mặt trái chế thị trường, tình hình tội phạm ngày có xu hướng gia tăng, tội xâm phạm sở hữu ngày diễn phổ biến hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước cơng dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa phương Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính ẩn cao vi hành vi phạm tội che đậy thủ đoạn gian dối ngày tinh vi xảo quyệt mang màu sắc đặc thù kinh tế thị trường Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản loại tội phạm xâm hại tới quan hệ sở hữu pháp luật bảo vệ Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm trực tiếp xâm hại tới quyền sở hữu hợp pháp tài sản công dân, tổ chức (bao gồm tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội pháp luật bảo vệ) Nhà nước Tuy nhiên trước yêu cầu việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tiến hành cải cách hành chính, cải cách tư pháp, Nhà nước ta bước hồn thiện pháp luật có biện pháp đấu tranh liệt loại tội phạm đặc biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội có dấu hiệu gia tăng số 69 lượng, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt Điều thể chỗ: lợi dụng vào lòng tin người bị hại, người phạm tội sử dụng phương pháp để che dấu cách đưa thông tin không thật dùng lời nói dối trá, giấy tờ giả mạo, giả danh người có chức vụ quyền hạn … để ký kết hợp đồng không thẳng kết hợp tất cách làm nói Với thủ đoạn người phạm tội làm cho người chủ tài sản tin nhầm tưởng giả thật mà tự nguyện trao tài sản để họ chiếm đoạt tài sản Chính điều xu hướng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng Hậu vụ án người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, chiếm đoạt tài sản nhiều người bị hại, chí nhiều vụ án giá trị tài sản chiếm đoạt lớn nhiều lần so với giá trị tài sản tối thiểu quy định khung hình phạt cao tội danh Về mức hình phạt mà Tịa án áp dụng người phạm tội thỏa đáng, với quy định pháp luật, song có vụ án mức hình phạt Tòa án định cho bị cáo chưa nhận đồng tình người dân, chưa phục vụ nhiệm vụ trị địa phương đánh giá, tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, cân nhắc nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS chưa phù hợp Bên cạnh cần phải xem xét tới tài sản người bị hại bị xâm phạm Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm hại tới quyền sở hữu tài sản chủ thể pháp luật bảo vệ trực tiếp gây thiệt hại tới chủ thể Khơng có nguy gây thiệt hại lớn tới nhiều loại chủ thể xã hội, phát triển tội phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây tâm trạng bất an, lo lắng quần chúng nhân dân, tâm lý niềm tin người dân nhiều mối quan hệ xã hội nghi ngờ cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm quan pháp luật Nhà nước ta Mặc dù chế tài xử phạt pháp luật nước ta tương đối nghiêm khắc, song thực tế nhìn nhận thấy q trình đấu tranh 70 phịng, chống xử lý tội phạm nước ta loại tội phạm chưa triệt để, nguyên nhân bởi: quy định pháp luật nhiều điểm thiếu chặt chẽ, thiếu rõ ràng gây khó hiểu cho người tiến hành tố tụng công tác hoạt động xử lý tội phạm quan pháp luật; văn hướng dẫn áp dụng pháp chồng chéo, ban hành chưa kịp thời; kỹ nghiệp vụ người thực áp dụng pháp luật chưa cao; trình độ dân trí cịn thấp ý thức đấu tranh phòng, chống loại tội phạm cộng đồng xã hội chưa cao… Với tính chất ngày nghiêm trọng tội phạm hình nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, yêu cầu nâng cao hiệu xử lý tội phạm trở nên cấp bách hết Việc nâng cao hiệu xử lý tội phạm không nhằm hướng tới hoàn thiện hệ thống pháp luật tiên tiến mà hết thể tâm trấn áp tội phạm Nhà nước ta, mục đích loại bỏ tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng khỏi đời sống xã hội, góp phần ổn định đời sống xã hội, bảo vệ quan hệ xã hội, bảo vệ công dân Nhà nước 3.2 Các giải pháp bảo đảm hiệu áp dụng quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình Để hoạt động quan tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật trình định tội danh, định khung hìn phạt định hình phạt, thực công tác truy cứu TNHS, không bỏ lọt tội phạm không xử lý oan người vô tội yếu tố cần phải có khung pháp lý vững chắc, rõ ràng Vì tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm đảm bảo cho hoạt động pháp luật quan THTT, là: - Hồn thiện pháp luật hình ln địi hỏi mang tính cấp thiết khơng ngừng nhằm đảm bảo cho hoạt động pháp luật quan THTT Vì cần phải tiếp tục hồn thiện quy định pháp luật 71 hình định tội danh hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phù hợp với yêu cầu thực tiễn Theo khoa học luật hình sự, mặt chủ quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao gồm: lỗi, mục đích phạm tội động phạm tội Nếu như, lỗi dấu hiệu bắt buộc tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt dấu hiệu mục đích có dấu hiệu hành vi chưa bộc lộ dấu hiệu chiếm đoạt tội phạm Bởi vì, đặc điểm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dấu hiệu chiếm đoạt Trong đó, mục đích phạm tội kết ý thức chủ quan mà người phạm tội đặt phải đạt thực hành vi phạm tội Mục đích khơng phản ánh tất cấu thành tội phạm Có trường hợp, mục đích thể hậu tội phạm; có trường hợp chúng thể qua hành vi phạm tội Cho nên, mục đích tội phạm phản ánh (bắt buộc phải có) cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp dấu hiệu hậu quả, hành vi khách quan khơng phản ánh mục đích tội phạm đó, dấu hiệu mục đích bắt buộc phải có cấu thành tội phạm [10] Đối với trường hợp hành vi không phản ánh mục đích tội phạm mục đích bắt buộc cấu thành tội phạm có ý nghĩa việc phân biệt hành vi khách quan tội có hành vi tương tự Như phân tích đây, hành vi khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giống với hành vi chiếm đoạt tội phạm khác Tuy nhiên, thủ đoạn, cách thức thực hành vi gắn liền với hành vi chiếm đoạt có vai trị phân biệt hành vi chiếm đoạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với tội chiếm đoạt khác Chính vậy, mục đích phạm tội (cụ thể mục đích chiếm đoạt) khơng thể dấu hiệu bắt buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chính chưa nắm rõ yếu tố này, mà thực tiễn không chứng minh mục đích chiếm đoạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà quan tiến 72 hành tố tụng cho người thực hành vi chiếm đoạt không phạm tội Do cần hướng dẫn cụ thể chi tiết yếu tố Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT ngày 25 tháng 12 năm 2001 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp “Hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” Bộ luật hình năm 1999” hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể, rõ ràng nhiều vấn đề yếu tố định tội, định khung hình phạt, Thơng tư có vấn đề cịn gây tranh cãi (tức tính thống nhận thức chưa thật cao) Ví dụ: điểm phần II Thông tư liên tịch hướng dẫn trường hợp tổng giá trị tài sản lần bị xâm phạm mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình theo quy định BLHS, người thực nhiều lần loại hành vi xâm phạm sở hữu phải bị truy cứu trách nhiệm hình Theo chúng tơi, thực người thực nhiều lần hành vi xâm phạm sở hữu mà lần xâm phạm thấp định lượng tối thiểu điều luật (chẳng hạn thấp triệu đồng) khơng thật chuẩn xác Những lần vi phạm lần vi phạm hành vi phạm kỹ thuật Hướng dẫn Thông tư liên tịch 02 hiểu nhiều lần vi phạm hành chính, nhiều lần vi phạm kỷ luật cấu thành tội phạm? Tức tái phạm hành phải chịu trách nhiệm hình tội loại? Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT ban hành cách 12 năm, chưa có Thơng tư liên tịch khác hướng dẫn vấn đề Do đó, xét xử, Tòa án phải dựa vào hướng dẫn Thông tư “phiên ra” theo sửa đổi, bổ sung BLHS để áp dụng Vì kiến nghị liên ngành tư pháp trung ương sớm nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT ngày 25/12/2001 cho phù hợp với thực tiễn định tội danh định hình phạt - Nên ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật hình 73 phải kịp thời, không nên đưa quan điểm gây tình trạng sáng tạo luật mà cần giải thích luật kẽ, dễ hiểu dễ áp dụng để giải vụ án hình thực tế Khi ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự, chủ thể ban hành phải dự tính hết khả xảy thực tế giải vụ án hình quy phạm pháp luật hình hướng dẫn Nghị 44/2016/QH13 ngày 29/6/2016 Quốc hội việc lùi hiệu lực thi hành BLHS 2015 sửa xong lỗi phát Tuy nhiên Trong Nghị điều khoản cho cho phép áp dụng trước quy định Bộ luật mà có lợi cho người phạm tội, tức lùi điều khoản có lợi cho người phạm tội áp dụng Cụ thể, quy định nêu khoản 3, điều thực từ ngày 1/7/2016 Việc có nghĩa, điều luật xố bỏ tội phạm, hình phạt, tình tiết tăng nặng, quy định hình phạt nhẹ có lợi cho người phạm tội áp dụng Tuy nhiên việc áp dụng đến chưa có văn hướng dẫn, điều làm cho quan tiến hành tố tụng lúng túng thực - Tăng cường giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật kịp thời, hướng dẫn phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội tham ô tài sản Hướng dẫn việc áp dụng mức hình phạt tương ứng với mức tài sản bị chiếm đoạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tiếp tục đổi hoạt động để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật tạo hệ thống pháp luật đồng bộ, mang tính khả thi cao, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực Đây yêu cầu quan trọng làm sở cho việc bảo đảm ADPL - Thường xuyên công khai kết xét xử, điều hồn tồn phù hợp Vì có đảm bảo việc áp dụng pháp luật, hạn chế việc áp dụng tùy nghi 74 - Nâng cao nhận thức tư tưởng trị, lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ Thẩm phán Vì Thẩm phán không trao dồi, rèn luyện đạo đức lính nghề nghiệp dễ bị mặt trái chế thị trường cám dỗ dẫn đến định hình phạt tùy nghi - Vì nhân tố người coi nhân tố quan trọng, định chất lượng hoạt động, cần bồi dưỡng, đào tạo nâng cao lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ cho Thẩm phán, giúp họ nắm vững sở pháp lý, sở khoa học phương pháp định hình phạt, để từ thực hoạt động định hình phạt đảm bảo chặt chẽ, xác Thực tiễn Thẩm phán đủ sức đáp ứng yêu cầu cơng tác xét xử tại, cịn hội nhập quốc tế, họ tiếp tục làm việc theo kinh nghiệm không đào tạo đào tạo lại, đáp ứng với thử thách kinh tế xu hội nhập với khu vực giới - Nghị 49 – NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định nhiệm vụ quan trọng công tác cán thời gian tới “Đào tạo đủ số lượng cán tư pháp có trình độ nghiệp vụ ngoại ngữ chuyên sâu lĩnh vực tư pháp quốc tế nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Nhà nước, tổ chức, công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế khu vực " [7] Xuất phát từ yêu cầu đó, hệ thống Tịa án Việt Nam nói chung Tịa án hai cấp tỉnh Thái Bình nói riêng coi nội dung quan trọng cấp thiết Vì cần tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức Tồ án sạch, vững mạnh; trọng việc bổ sung cán bộ, Thẩm phán cho Tòa án nhân dân cấp huyện, đơn vị có số lượng lớn vụ án phải giải Thực rà soát bổ sung quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán lãnh đạo Tòa án cấp; làm tốt công tác đánh giá cán để lựa chọn người có đủ trình độ, lực, có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quan điểm đổi quan điểm quần chúng, hết lòng, 75 phụng công lý, phụng nhân dân để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị theo hướng, để xảy tiêu cực, tham nhũng mà đơn vị, tổ chức sở Đảng không tự phát đấu tranh xử lý người lãnh đạo trực tiếp người đứng đầu đơn vị phải liên đới chịu trách nhiệm, ngược lại đơn vị, tổ chức sở Đảng tự phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm xem xét biểu dương, khen thưởng Xây dựng quy định, quy chế tăng cường kỷ luật công vụ, chế giám sát việc thực trách nhiệm công vụ cán bộ, công chức, công tác giải quyết, xét xử loại vụ án công tác kiểm tra, tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời xử lý nghiêm minh tập thể cá nhân cán bộ, cơng chức Tồ án có vi phạm - Đề cao trách nhiệm cơng tác q trình thực nhiệm vụ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân Trong trình giải vụ án hình sự, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân có vị trí, vai trị đặc biệt, họ người có thẩm quyền định để tuyên người có tội hay khơng có tội, có tội tội phạm tội gì? mức hình phạt áp dụng bao nhiêu? Để đảm bảo hoạt động định hình phạt xác, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân phải đề cao trách nhiệm việc xem xét, đánh giá chứng vụ án, phải nghiên cứu kỹ tài liệu, chứng quan điều tra thu thập, sở đẻ xem xét tính đắn, khách quan chứng cứ, từ án người, tội, pháp luật - Tăng cường giáo dục công dân thông qua tất chương trình, phương tiện thơng tin đại chúng tính công xã hội, tinh thần tôn vinh pháp luật sống, làm việc theo Hiến pháp Pháp luật - Tiếp tục đổi thủ tục hành tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch hoạt động Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải cơng việc Tịa án Cải tiến phương thức đạo, điều 76 hành Tịa án theo hướng phân cơng, phân cấp hợp lý, xác định rõ trách nhiệm cá nhân công tác cấp Tòa án, phận quan, đơn vị Thực nghiêm túc “Quy tắc ứng xử cán bộ, cơng chức ngành Tịa án nhân dân” - Đầu tư hợp lý sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, điều kiện, phương tiện làm việc trọng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Tòa án.các cấp cấp sơ thẩm, nhằm nâng cao chất lượng cơng tác xét xử, yêu cầu Nghị số 49 Bộ Chính trị cải cách tư pháp Kết luận chương Trong công đổi hội nhập quốc tế nay, bên cạnh thành tựu quan trọng mà nước ta đạt lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, mặt trái kinh thị trường mang lại, tình hình tội phạm diễn biến ngày phức tạp, nhiều loại tội phạm xuất với tính chất, mức độ ngày tinh vi, nguy hiểm Trong số này, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình, tội phạm xảy phổ biến ngày tăng số lượng vụ án hậu loại tội phạm gây Tuy nhiên, việc xét xử loại tội phạm thực tiễn nhiều vướng mắc xuyên suốt qua ba giai đoạn: định tội danh, định khung hình phạt định hình phạt, phần ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử Trong phạm vi nghiên cứu tác giả có nhận xét sau: Một là, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình diễn từ năm 2011 – 2015 theo chiều hướng gia tăng so sánh chung với tổng số loại tội tỷ lệ khơng cao 62 vụ/4572 vụ = 1,3%, mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi lại lớn, người bị hại hầu hết 77 người nông dân lao động túy tâm lý nhân dân xúc, bất bình Dự báo năm tới tăng số vụ, tính chất thiệt hại tài sản lớn Hai là, từ thực tiễn định tội danh, định khung hình phạt định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình, cho thấy cịn có sai sót Tịa án định tội danh, định hình phạt, Tịa án vận dụng không quy định pháp luật, nguyên nhân trình độ chuyện mơn, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân hạn chế Để nâng cao hiệu việc định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khơng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật chế định mà phải tiếp tục nâng cao lực đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân ngành Tòa án Ba là, để hoạt động định tội danh, định khung hình phạt định hình phạt đạt hiệu thật hạn chế, bất cập trọng BLHS 999, sửa đổi bổ sung năm 2009 khắc phục BLHS khơng cịn tượng chồng chéo, mâu thuẫn văn pháp luật hướng dẫn 78 KẾT LUẬN Thực trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình có xu hướng gia tăng diễn phức tạp Tuy chiếm tỷ lệ khơng lớn tổng số tội phạm gây hậu đáng kể cho xã hội Tội phạm hoạt động với thủ đoạn gian dối, đưa thơng tin sai thật, lời nói, viết, hành động khiến cho người có tài sản người có trách nhiệm trơng giữ tài sản tin nhầm, tưởng giả thật, tưởng kẻ gian người ngay, ới nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tài sản cho Nhà nước, tập thể nhân, gây tâm lý hoang mang lo lắng nhân dân, tác động tiêu cực tới trật tự an tồn xã hội tỉnh Thái Bình Từ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ổn định trị tỉnh Qua q trình nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm vừa qua cho thấy hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác Trong có nguyên nhân xuất phát từ cảnh giác, từ tạo sơ hở mà bọn phạm tội lợi dụng để phạm tội Nội dung luận văn phân tích khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phân tích tình tiết định khung bản, tình tiết định khung tăng nặng đồng thời phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt khác, nêu phân tích tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định BLHS từ giai đoạn 1945 đến Trong luận văn tác giả đề cập nhiều đến lý luận chung định tội danh, định hình phạt sở thực tiễn hoạt động định tội danh định hình phạt địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm 2011 đến năm 2015 Qua nghiên cứu thực tiễn luận văn đề cập đến số hạn chế định hình phạt đồng thời đưa nguyên nhân giải pháp khắc phục Muốn nâng cao hiệu áp dụng quy định BLHS tội phạm lừa đảo địa bàn tỉnh Thái Bình, cần áp dụng tổng thể biện pháp chung biện pháp cụ thể như: tăng cường hiệu lực hiệu quản lý nhà 79 nước an ninh trật tự, bịt kín sơ hở mà kẻ phạm tội lợi dụng, trọng cơng tác giải thích, áp dụng pháp luật quan tố tụng Trong luận văn tác giả có nêu đề xuất với suy nghĩ góp phần vào hoạt động định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khơng ngồi mong muốn tỉnh Thái Bình phát triển nhanh, tồn diện mặt Tơi ý thức luận văn cịn nhiều sai sót, thời gian nghiên cứu có hạn, nên thông qua luận văn hy vọng nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu, trao đổi thẳng thắn từ quý Thầy, Cô, nhà khoa học, cán thực tiễn đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu tơi hồn thiện tơi có hội nghiên cứu nhiều 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Hình 1999 nước Cơng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ luật Dân 2005 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ luật Hình 1985 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(1985), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ luật Hình 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ luật TTHS nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị - Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Chính trị - Nghị số 49/TW ngày 02/6/2005 Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học Luật Hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Chỉ thị số 54/TATC ngày 06/7/1977 Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn việc thi hành pháp luật 10 Giáo trình Luật hình Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội (Tập1), Nxb CAND, Hà Nội 11 Giáo trình Luật hình Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội (Tập 2), Nxb CAND, Hà Nội 12 Hệ thống hóa luật hình - TANDTC (1976) 13 PGS.TS Nguyễn Ngọc Hịa (1996), Mơ hình luật hình Việt Nam, Nxb CAND Hà Nội 14 PGS.TS Nguyễn Ngọc Hịa (2001) "Bộ luật hình 1999 với quy định đặc điểm nhân thân dấu hiệu định tội", Luật học 81 15 Luật số 55 - L/CTN ngày 12/8 sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật hình 16 Luật số 57 - L/CTN ngày 10/5 sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật hình 17 Dương Thị Miên (2007), Định tội danh, định phình phạt, Nxb Lao động Hà Nội 18 Nghị 01/2001 ngày 15/3/2001 Hội đồng thẩm phán TANDTC 19 Nghị số 01/2006/NQ -HĐTP ngày 12/5/2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS 1999./ 20 PGS.TS Cao Thị Oanh (2015), Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản, Nxb Tư pháp, Hà Nội 21 Cao Thị Oanh (2003), “Những biểu ngun tắc phân hóa trách nhiệm hình đồng phạm”, Luật học 22 Pháp lệnh ngày 21/10/1970 23 Đinh Văn Quế (2003), Bình luật khoa học Bộ luật hình sự, Phần tội xâm phạm sở hữu, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 24 Sắc luật số 03 - SL/76 ngày 15/3/1976 25 Hồ Sỹ Sơn (2007), Nguyên tắc nhân đạo luật hình Việt Nam, tóm tắt Luận án Tiến sỹ luật học, Viện Nhà nước Pháp luật, Hà Nội 26 Thông tư số 02/2001 ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ công an - Bộ tư pháp, hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” Bộ luật hình 1999 27 Phạm Văn Tỉnh (2007), Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 28 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Bản án xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 82 29 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình năm (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 30 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 31 Từ điển Bách khoa Công an nhân dân (2000), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 32 Từ điển Tiếng Việt (2000), Nxb Đà Nẵng 33 Từ điển pháp luật hình (2006), Nxb Tư pháp, Hà Nội 34 Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam 35 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2005), Tổng hợp văn quy phạm pháp luật Quốc hội, Tập 1, Nxb Tư pháp 36 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006) 37 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (1995) Hình phạt luật hình Việt Nam, Nnb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38 Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (1994), Tội phạm học, Luật hình tố tụng hình Việt Nam, Nbx Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Viện nghiên cứu ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng việt, Nxb Đà nẵng, Đà Nẵng 40 PGS.TS Võ Khánh Vinh (1996), Quyết định hình phạt tố tụng hình Việt nam, Tội phạm học, Luật hình sự; Luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 41 GS.TS Võ Khánh Vinh (2013), Giáo trình luật hình Việt Nam, phần tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 42 GS.TS Võ Khánh Vinh (2013), Lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 83