ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN HỮU NGỌC NGUYỄN HỮU NGỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA PHẠM XUYÊN QUỐC GIA Chuyên ngành : Quan hệ quốc tế Mã ngành: 60.31.40 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THẾ QUẾ Hà Nội - 2008 Hà Nội - 2008 Cảnh sát Hoàng gia Canada DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT SOMTC Senior Official Meeting on Transnational Crime Hội nghị quan chức cao cấp phòng chống tội phạm AMMTC ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ARF ASEAN Regional Forum Diễn đàn khu vực Hiệp hội nước Đông Nam Á ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEANAPOL ASEAN Association of Police Hiệp hội Cảnh sát nước Đông Nam Á CIA Central Intelligence Agency Cục tình báo trung ương Hoa Kỳ CSIS Canadian Security Intelligence Service Cơ quan tình báo an ninh Canada DEA Drug Enforcement Administration Cơ quan trừ ma túy Hoa Kỳ EU European Union Liên minh Châu Âu EUROPOL The European Police Office Cơ quan cảnh sát Châu Âu FBI Federal Bureau of Investigation Cục điều tra liên bang Mỹ GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội INTERPOL International Criminal Police Organization Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế RCMP Royal Canadian Mounted Police xuyên quốc gia UNODC United Nations Office on Drugs and Crime Văn phòng kiểm soát ma túy tội phạm Liên hợp quốc MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang MỞ ĐẦU Ngày nay, tồn cầu hóa xu phát triển mang tính tất yếu Chương I: TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA VÀ SỰ TẤT YẾU CỦA HỢP giới Tiếp cận tồn cầu hóa cách đa chiều tối cần thiết tồn TÁC QUỐC TẾ 11 cầu hóa tác động vơ mạnh mẽ toàn diện tới quốc gia 1.1 Khái quát chung tội phạm xuyên quốc gia 11 kinh tế trình phát triển, đặc biệt quốc gia 1.2 Tội phạm xuyên quốc gia góc nhìn vấn đề tồn cầu 18 trình chuyển đổi Việt Nam Trong trình tồn cầu hóa hội nhập 1.3 Khn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia 24 kinh tế toàn cầu, hoạt động hợp tác quốc tế diễn lĩnh vực đời Chương II: TIẾN TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ CHỐNG TỘI PHẠM sống xã hội từ kinh tế, văn hóa, trị đến an ninh quốc phòng trật tự an XUYÊN QUỐC GIA CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM 37 toàn xã hội … 2.1 Hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia lực lượng Cảnh sát Việt Nam thông qua kênh INTERPOL 37 2.2 Dự báo tình hình tội phạm xuyên quốc gia giới Việt Nam thời gian tới 60 Chương III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM XUYEN QUỐC GIA 74 3.1 Hồn thiện khn khổ pháp lý đấu tranh chống phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam 74 3.2 Tăng cường lực đội ngũ thi hành pháp luật chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam 82 3.3 Tăng cường phối hợp quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam 86 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 Một hoạt động hợp tác diễn sâu, rộng có tính đa phương lớn nước ta hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xun quốc gia, tội phạm có tính quốc tế liên quan đến Việt Nam Mục đích ý nghĩa việc chọn đề tài nghiên cứu Theo thống kê Tổ chức Phòng chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc, loại tội phạm mang tính xuyên quốc gia tội phạm buôn bán ma túy, phụ nữ trẻ em, tội phạm máy tính, tội phạm tham nhũng … ngày có xu hướng gia tăng Trong năm gần đây, hàng năm toàn giới xảy 700 vụ khủng bố, làm 7000 người chết khoảng 12000 người bị thương (thường năm sau nhiều năm trước) Các loại tội phạm hình nguy hiểm xuyên quốc giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hoạt động băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ngày nghiêm trọng hầu giới Thị trường ma túy toàn cầu ước tính có doanh thu 400 tỷ la Mỹ[24;19] Chỉ tính riêng heroin, Châu Âu, năm bắt giữ 15.000 kg; Châu Á: 15.000 kg; khu vực Trung Cận Đông: 12.000 kg; khu vực Châu Mỹ Châu Việc gia tăng vấn nạn toàn cầu đồng thời nguyên cớ Phi: khoảng 6000 kg Số lượng chủng loại ma túy tổng hợp bị bắt giữ có khiến cho nước xích lại gần đề đấu tranh chống kẻ thù chung - dấu hiệu gia tăng Tình trạng nhập cư bất hợp pháp vấn đề “Tội phạm xuyên quốc gia” Hẳn người nhức nhối, số 125 triệu người nhập cư toàn cầu có tới 15 triệu khơng biết đến thảm họa chủ nghĩa khủng bố với kiện nhập cư bất hợp pháp có dính líu đến hoạt động tội phạm có tổ chức cơng khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001, đánh bom tàu điện ngầm thủ đô xuyên quốc gia, hàng ngàn người thiệt mạng trình vận chuyển, Mađrit - Tây Ban Nha ngày 11/3/2004, đánh bom khủng bố Bali - nhập cư bất hợp pháp [25;48] Hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em ngày Inđônêxia năm 2002 2005, Luân Đôn - Anh năm 2005 2007 … gia tăng gây nhiều hậu nghiêm trọng Hàng năm, có tới khoảng Chúng ta dửng dưng trước thật hàng trăm triệu người 800 ngàn phụ nữ trẻ em bị bn bán với mục đích khai thác tình dục nạn nhân nạn trồng thuốc phiện sản xuất chất ma túy mà kéo sức lao động, đặc biệt số phụ nữ bị buôn bán từ nước phát theo nhiều hệ thiếu niên nghiện ngập, tai tệ nạn chí triển khu vực Châu Á sang nước Châu Âu, Châu Mỹ Về tội phạm rửa dẫn đến phạm tội hình nguy hiểm cướp của, giết người, buôn bán phụ tiền, theo ước tính Quỹ tiền tệ Quốc tế, hàng năm lượng tiền “bẩn” nữ trẻ em vấn đề xã hội khác đưa vào lưu thông tương đương từ đến 5% tổng GDP toàn cầu [24;20] Tội phạm kinh tế diễn biến không phần phức tạp Theo thống kê Tổ chức INTERPOL trung bình năm tội phạm lừa đảo kinh tế gây thiệt hại cho giới khoảng 1000 tỷ Đơ la Mỹ Ngồi ra, loại tội phạm tài khác lừa đảo Ngân hàng, tội phạm sản xuất tiêu thụ tiền giả, Một xã hội an ninh, an toàn điều mà quốc gia hướng tới hạ tầng sở tốt cho phát triển kinh tế, thúc đẩy hịa bình phát triển tồn giới Kiểm sốt ma túy, ngăn chặn tội phạm chống khủng bố ưu tiên hàng đầu quốc gia tội phạm lừa đảo thẻ tín dụng, tội phạm cơng nghệ cao Việt Nam trình hội nhập quốc tế tích cực tham loại tội phạm gây thiệt hại hàng trăm triệu Đô la Mỹ cho kinh tế gia vào khuôn khổ hợp tác quốc tế chung đặc biệt hợp tác quốc tế quốc gia giới đặc biệt nước khu vực Đông Âu, Châu Phi, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Tuy nhiên, hiệu Châu Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương khu vực ASEAN Những tổ chức tội trình hội nhập hạn chế tồn nhiều bất cập, đặc biệt phạm đánh giá nguy hiểm tập trung vào băng nhóm tội phạm bất cập liên quan đến khuôn khổ pháp lý, lực hợp tác quốc tế kiểu Mafia truyền thống Boyokudan (Yazuka) Nhật Bản có tới 80 phạm vi hợp tác quốc tế … ngàn thành viên hoạt động toàn cầu “doanh thu” hàng năm lên tới gần 40 tỷ đô la Mỹ, băng Tam Hồng Hồng Kơng ước tính có khoảng từ 47 Là chiến sỹ Cảnh sát INTERPOL đứng hàng ngũ quan thi ngàn đến 60 ngàn thành viên hoạt động tồn cầu, băng nhóm Tam Hoàng thành pháp luật, tác giả luận văn muốn hệ thống hóa hiểu biết 14K có tới gần 20 ngàn thành viên.[18;12] Các tổ chức Mafia Italia, hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đánh giá Mỹ, Nga hoạt động mạnh, chí có nơi chi phối kinh tế … mặt tích cực, mặt cịn hạn chế, qua đề xuất giải pháp có tính khả thi cao nhằm khắc phục mặt hạn chế, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia bối cảnh toàn cầu hóa đến Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng Chính phủ giao Với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào công đấu tranh chống tội phạm xun quốc gia, tội phạm có tính quốc tế liên quan đến Việt Nam, luận văn với tiêu đề: “Hợp tác quốc tế Việt Nam đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia” tập trung làm rõ xu hướng tội phạm xuyên quốc gia giới, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam, khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia mà Việt Nam tham gia, qua phân tích tồn đề số giải pháp nhằm tăng cường hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xun quốc gia, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội Việt Nam khu vực phó cho ngành Cơng an: “Tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm theo nguyên tắc phù hợp với pháp luật hành nước ta pháp luật quốc tế, phù hợp với chương trình chống tội phạm Liên Hợp quốc Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế INTERPOL”[12;3] Lịch sử nghiên cứu “Tội phạm xuyên quốc gia” nhắc đến từ thập niên đầu kỷ XX để nói đến hoạt động tội phạm vượt lãnh thổ quốc gia, đe dọa an ninh trật tự an toàn quốc gia khác Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế INTERPOL (INTERPOL) Cơ quan hợp tác đấu tranh chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC) số tổ chức khác Tác giả mong muốn luận văn tài liệu tham khảo có giá trị phục Tổ chức an ninh hợp tác Châu Âu (OSCE) … hình thành vụ công tác nghiên cứu bản, tài liệu phục vụ giảng dạy chuyên đề tội sớm Do vậy, có nhiều cơng trình nghiên cứu tội phạm xuyên quốc phạm xuyên quốc gia trường đại học trình bày chuyên gia Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hoạt động khảo thực tiễn tình hình tội phạm xun quốc gia, phân tích đánh giá xu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu khuôn khổ hợp tác quốc tế, qua đề biện pháp nhằm tăng cường hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Tổ Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia chức INTERPOL hàng năm cơng bố ấn phẩm như: Báo cáo liên quan đến Việt Nam lĩnh vực có phạm vi nghiên cứu rộng, liên thường niên, Cẩm nang điều tra tội phạm xuyên quốc gia; Cơ quan phòng quan đến nhiều quan thi hành pháp luật khác kiểm sốt, tịa án, thuế, chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc - UNODC hàng năm đưa hải quan, quốc phòng, ngoại giao … Trong phạm vi luận văn này, tác giả ấn phẩm bao gồm: Xu hướng tội phạm ma túy khu vực đề cập đến hoạt động hợp tác quốc tế Việt Nam đấu tranh phịng giới Báo cáo tình hình ma túy tội phạm giới Ngoài ra, tổ chống tội phạm xuyên quốc gia lực lượng Cảnh sát Việt Nam, đặc biệt chức phát hành nhiều tài liệu chuyên khảo, sổ tay điều tra tội phạm, thông qua khuôn khổ hợp tác Tổ chức INTERPOL với 186 quốc gia thành báo cáo tình hình tội phạm dự án chống tội phạm XQG viên Qua công tác thực tiễn, người viết bất cập tồn nhằm đưa phương hướng khắc phục, tăng cường hiệu hợp tác quốc tế Về phía quan nghiên cứu, nhiều trường đại học giới Đại học quốc gia Xýtni - Úc, Đại học Mỹ, Đại học Quốc gia Xingapo nhiều viện nghiên cứu khác có khoa nghiên cứu tội phạm xuyên lượng Cảnh sát Việt Nam phối hợp quốc tế đấu tranh chống tội phạm quốc gia an ninh quốc tế có nhiều cơng trình nghiên cứu xun quốc gia; Tổ chức INTERPOL với vai trò quan điều phối, hỗ trợ tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như: “Các vấn đề toàn cầu: Bắt giữ định hướng hoạt động phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên tội phạm xuyên quốc gia” - Đại học Pittsburg - Mỹ; “Xung đột an ninh phi quốc gia lực lượng INTERPOL quốc gia thành viên truyền thống” - trường quốc tế học S.Rajaratnam - Xingapo Các nghiên cứu mang tính lý luận cao dẫn chứng phong phú nhiều tượng báo cáo tình hình tội phạm xuyên quốc gia giới Ở nước ta, việc nghiên cứu chuyên sâu đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia thiếu có nhiều hạn chế Các tài liệu, viết tham khảo có giá trị hầu hết tập trung vào lĩnh vực tội phạm nói chung, đề cập đến tội phạm xuyên quốc gia Việc đề cập hạn chế mức độ chuyên đề tội phạm cụ thể như: Chương trình quốc gia phịng chống tội phạm Chính phủ; Dẫn độ tội phạm, tương trợ tư pháp hình chuyển giao phạm nhân quốc tế phòng chống tội phạm Phải đến tháng 9/2007, Bộ Cơng an chủ trì tổ chức Hội thảo quốc gia “Hợp tác đấu tranh chống tội phạm bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế”, đồng thời thức đặt móng cho việc nghiên cứu hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lực lượng Cơng an nhân dân Luận văn này, góp phần làm giàu kho tài liệu nghiên cứu phục vụ cho việc nghiên cứu mở rộng hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Trong luận văn mình, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Mô tả, phân tích nhân tố ảnh hưởng tội phạm xuyên quốc gia giới, khu vực Việt Nam - Khảo sát, đánh giá thực tiễn hiệu hợp tác thông qua kênh INTERPOL thời gian gần 20 năm kể từ thức thiết lập quan hệ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia khuôn khổ INTERPOL - Thống kê, tổng hợp, tổng kết thực tiễn để có cách nhìn khách quan tồn tại, hạn chế hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia - Dự báo tình hình tội phạm thời gian tới phương hướng phối hợp nhằm tăng cường hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Tài liệu tham khảo Do hợp tác quốc tế đấu tranh phịng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam thuộc chuyên đề đặc thù, có nhiều hạn chế việc cung cấp tài liệu đặc biệt, tài liệu không phổ biến, tác giả tập Phƣơng pháp nghiên cứu hợp sử dụng tài liệu tham khảo từ nguồn chủ yếu sau đây: Xuất phát từ thực tiễn hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam thời gian qua, tác giả tiếp cận vấn đề từ hai góc độ chính: Văn phịng INTERPOL quốc gia với vai trò đầu mối lực - Điều lệ, Quy định, Nghị quyết, báo cáo ấn phẩm cơng bố thức hàng năm Tổ chức INTERPOL - Các tài liệu, báo cáo chuyên đề Cơ quan phòng chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc Chƣơng II: “Tiến trình hợp tác quốc tế chống tội phạm xuyên quốc gia lực lượng Cảnh sát Việt Nam” giới thiệu Tổ chức INTERPOL - Các tài liệu cơng bố thức Bộ Cơng an, Tổng cục Cảnh sát Văn phịng INTERPOL Việt Nam trình hội nhập lực lượng Cảnh sát Việt Nam số kết đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia lực lượng Cảnh sát Việt Nam - Các tài liệu chuyên khảo, tham khảo khác nhà khoa học, nhà nghiên cứu có nhiều cơng trình nghiên cứu có giá trị giới Việt Nam cơng nhận - Luận văn có sử dụng tư liệu cơng bố thức Tổ chức Liên Hợp quốc, Tổ chức Cảnh sát Hình quốc tế, Hiệp hội Cảnh sát ASEANAPOL nhiều nguồn khác, viết sử dụng cơng cụ phân tích, đánh giá chuyên đề, kết nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình tội phạm giới, khu vực Việt Nam, qua tổng hợp, chứng minh luận điểm đề số phương hướng nhằm tăng cường hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia Việt thời gian qua, đồng thời đưa số dự báo xu hướng tội phạm xuyên quốc gia giới Việt Nam tương lai Chƣơng III: “Giải pháp tăng cường hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia lực lượng Cảnh sát Việt Nam” phân tích số khó khăn thách thức lực lượng Cảnh sát phải đối diện, qua đưa số giải pháp như: hồn thiện khn khổ pháp lý; tăng cường lực đội ngũ thi hành pháp luật tăng cường công tác phối hợp quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Phần kết luận khẳng định mục tiêu nghiên cứu đạt Nam bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Tài liệu tham khảo gồm có danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt, Cấu trúc luận văn: Luận văn bao gồm: Phần mở đầu trình bày rõ mục đích ý nghĩa, đối tượng, lịch sử, phạm tiếng Anh trích dẫn từ trang thơng tin điện tử thức tổ chức quốc tế quan ngôn luận Việt Nam vi nghiên cứu cấu trúc luận văn Phần nội dung bao gồm chương Chƣơng I: “Tội phạm xuyên quốc gia tất yếu hợp tác quốc tế” nêu khái quát tội phạm xuyên quốc gia vấn đề tồn cầu địi hỏi quốc gia phải hợp tác chặt chẽ với qua khuôn khổ song phương đa phương phạm vi khu vực giới để tăng cường hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia phạm vi toàn cầu 10 CHƢƠNG I: TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA VÀ SỰ TẤT YẾU CỦA xét xử có nghĩa vụ thi hành hình phạt tương xứng Tuy nhiên, quy định HỢP TÁC QUỐC TẾ để điều chỉnh hành vi người nói chung tội phạm nói 1.1 Khái quát chung tội phạm xuyên quốc gia Như biết, tội phạm tượng xã hội mang tính chất hình - pháp lý, có nguồn gốc nguyên nhân từ xã hội Mặt khác, tội phạm phạm trù lịch sử, gắn liền với Nhà nước giai cấp Khái niệm tội phạm vận động biến đổi với vận động xã hội riêng cịn mang tính đơn giản, thiếu qn quốc gia, vùng lãnh thổ việc áp dụng hình phạt có nhiều điểm khác biệt, chí tồn tượng xung đột hệ thống pháp luật khác 1.1.1 Khái niệm Quá trình hình thành khái niệm tội phạm xuyên quốc gia gắn liền với việc người nhận thức đầy đủ giới, gắn liền với giao thương Nghiên cứu hành vi tội phạm nghiên cứu hành vi mang tính cá bn bán quốc gia ngày trở nên thuận tiện hết, hay biệt, phản xã hội người Người ta tiếp cận vấn đề tội phạm từ nói cách đầy đủ tội phạm xuyên quốc gia sản phẩm q trình tồn nhiều góc độ khác ngành khoa học khác Bộ luật hình cầu hóa, gắn kết quốc gia ngày mật thiết tội phạm nước CHXHCN Việt Nam năm 1999 quy định nhóm hành vi nguy mang tính tồn cầu hiểm cho xã hội sau tội phạm: xâm phạm an ninh quốc gia; xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm người; xâm phạm quyền tự do, dân chủ công dân; xâm phạm quyền sở hữu; xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình; xâm phạm trật tự quản lí kinh tế; tội phạm ma tuý; tội phạm môi trường; xâm phạm an tồn cơng cộng, trật tự cơng cộng; xâm phạm trật tự quản lý hành chính; tội phạm chức vụ; xâm phạm hoạt Từ năm 1990 đặc biệt thập kỷ gần đây, thuật ngữ tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia nhắc đến thường xuyên phương tiện thông tin đại chúng cộng đồng, giới, cụm từ “tội phạm quốc tế; tội phạm xuyên quốc gia” xuất từ Chiến tranh giới lần thứ động tư pháp; tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân; tội phá Năm 1974, Cơ quan chống tội phạm Liên Hợp quốc[18;2] đưa hoại hịa bình, chống loài người tội phạm chiến tranh Chủ thể tội khái niệm tội phạm xuyên quốc gia thông qua việc liệt kê danh sách phạm cá nhân có lực chịu trách nhiệm hình Trong hoạt động phạm tội sau: (1) tội phạm có tổ chức, tham nhũng; (2) tội phạm vi viết này, tác giả đề cập đến vấn đề tội phạm từ góc độ phạm vi phạm liên quan đến tác phẩm nghệ thuật văn hóa; (3) tội phạm liên hoạt động vượt qua biên giới quốc gia mang tính quốc tế quan đến sản xuất rượu buôn bán ma túy trái phép; (4) tội phạm hình Tội phạm xuất từ sớm với hình thành Nhà nước giai nguy hiểm; (5) tội phạm liên quan đến nhập cư bất hợp pháp cấp, từ sớm, để điều chỉnh hành vi người thực theo ý Năm 1995, Liên Hợp quốc tiếp tục đưa khái niệm tội phạm xuyên chí giai cấp thống trị xã hội, người ta ban hành quy tắc ứng xử, quốc gia: “các tội phạm mà hoạt động điều tra, phịng chống có liên quan cao luật mà qua người vi phạm trở thành tội phạm, bị trực tiếp gián tiếp đến quốc gia khác” [18;3] Danh mục 11 12 loại tội phạm xuyên quốc gia mở rộng lên 18 mục, gồm hoạt động pháp luật quốc gia, đặc biệt luật hình Nhưng tội phạm xuyên quốc gia buôn bán nội tạng người, tội phạm môi trường, lừa đảo kinh tế … khơng đe dọa lợi ích, an ninh quốc gia đơn lẻ mà mối đe Trong báo cáo gần Viện tư pháp Quốc gia Hoa Kỳ, chuyên gia nghiên cứu đưa nhận định gia tăng tội phạm xuyên quốc gia cách trực tiếp hay gián tiếp nhân tố như: dọa lợi ích an ninh nhiều quốc gia cộng đồng quốc tế Hiện nay, đa số quan thi hành pháp luật quốc gia tổ chức quốc tế chấp nhận khái niệm tội phạm xuyên quốc gia Andre Bossard - tiến sỹ luật học, cựu Tổng thư ký tổ chức INTERPOL (giai đoạn - Tồn cầu hóa kinh tế 1978-1985) - tác giả “Tội phạm xuyên quốc gia luật hình sự” - Sự gia tăng số lượng người nhập cư kiểm sốt thiếu hiệu Văn phịng Tư pháp hình quốc tế phát hành năm 1990 đưa sau: vấn đề nhập cư bất hợp pháp - Sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt CNTT Các nhân tố nhân tốt tạo nên tội phạm xuyên quốc gia mà nhân tố tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm xuyên quốc gia phát triển gia tăng số lượng tính chất mức độ nguy hiểm tội phạm Ví dụ: Cơng nghệ thông tin mạng internet thành khoa học vĩ đại lồi người, chí coi kỳ quan nhân tạo nhân loại kỷ XX Tuy nhiên, tội phạm máy tính lợi dụng tiến để phạm tội ăn cắp thông tin, liệu, tài khoản ngân hàng, khủng bố mạng máy tính Tính xuyên quốc gia thể chỗ, tội phạm ngồi quốc gia, phát động máy tính quốc gia khác để công khủng bố ăn cắp thông tin hệ thống máy tính cách nửa vịng trái đất để chuyển tiền, thơng tin đến nhiều quốc gia khác nhằm phân tán cản trợ trình điều tra quan chức Cho dù tiếp cận với khái niệm thấy rõ, tội phạm xuyên quốc gia tội phạm có ảnh hưởng đến từ hai quốc gia trở lên Đặc tính chung loại tội phạm mà đến chưa có định “Tội phạm xuyên quốc gia tội phạm có phạm vi ảnh hưởng quốc tế thực xuyên biên giới quốc gia trước, sau xảy tội phạm”[16;3] Cm t ăxuyờn quc giaă mụ t ti phm khụng có tính quốc tế nghĩa xun biên giới quốc gia mà tội phạm mà thân thuộc tính xuyên biên giới quốc gia yếu tổ tiên để cấu thành tội phạm xuyên quốc gia Tội phạm xuyên quốc gia bao hàm ý nghĩa tội phạm xảy quốc gia hậu gây nghiêm trọng quốc gia khác Các tội phạm xuyên quốc gia chủ yếu bao gồm: tội phạm khủng bố; tội phạm buôn bán người; buôn lậu ma túy; vũ khí; nội tạng người; tội phạm máy tính … 1.1.2 Phạm vi điều chỉnh Tội phạm xuyên quốc gia nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau, theo tiêu chí tính chất, đặc điểm tội phạm xun quốc gia, tìm hiểu tội phạm xuyên quốc gia theo hình thức tội phạm cụ thể như: nghĩa thống tính xuyên quốc gia tội phạm Tội phạm - Tội phạm ma túy xuyên quốc gia, theo quan niệm truyền thống xem đối tượng điều chỉnh hệ thống - Tội phạm buôn người xuyên quốc gia, 13 14 - Tội phạm khủng bố xuyên quốc gia quan quyền lực Chính phủ Để hợp pháp hóa số lợi nhuận khổng lồ thu - Tội phạm máy tính xuyên quốc gia… tiến hành hoạt động phi pháp, tội phạm có tổ chức xuyên quốc Việc nghiên cứu hình thức tội phạm xuyên quốc gia theo gia tìm biện pháp để rửa tiền, tài trợ cho hoạt động khủng bố… tính chất đặc điểm tội phạm giúp thấy rõ chất, xu Các chuyên gia đầu ngành Viện nghiên cứu pháp luật quốc gia Ural thế, yếu tố khách quan chủ quan tác động lên việc hình thành phát - Êkatêrinbua - Liên bang Nga đưa nhận định năm 2000 Hội thảo triển tội phạm, đồng thời giúp đề xuất giải pháp đặc thù hữu vấn đề quốc tế kỷ XXI: “Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hiệu đấu tranh chống loại tội phạm xuyên quốc gia ngày có uy lực mang tính tồn cầu Các phương pháp phịng Căn vào quy mô hoạt động, phạm vi ảnh hưởng, tính chất mức độ nghiêm trọng tội phạm xuyên quốc gia, chia thành hai loại ngừa nguồn lực quốc gia đơn lẻ không đủ để làm suy yu cỏc t chc nyă[22;119] Th gii ngm c nói đến mối liên hệ chằng chịt, chính: - Tội phạm xuyên quốc gia đơn lẻ: Tội phạm xuyên quốc gia đơn lẻ thường mang tính đơn giản cá nhân thực hành vi vi phạm pháp luật tội phạm truy nã bỏ trốn Hoạt động tội phạm thuộc nhóm mang tính tự phát cá nhân, đơn giản, khơng có phạm vi ảnh hưởng lớn, phạm tội hình xuyên quốc gia tội phạm truy nã quốc tế , khả gây nguy hiểm cho xã hội mức độ thấp đan xen tổ chức tội phạm ngày mật thiết bao gồm khủng bố loại tội phạm khác rửa tiền, bn người, bn bán ma túy, vũ khí … Theo ước tính Cục điều tra liên bang Mỹ năm 2003, lợi nhuận mà bọn tội phạm xuyên quốc gia thu hàng năm dao động từ 3000 đến 4000 tỷ đô la Mỹ Bản chất tội phạm xuyên quốc gia, trước hết, ngược Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia: Tội phạm có tổ chức xuyên lại luật pháp quốc gia Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia làm suy yếu, quốc gia coi nguy đặc biệt nghiêm trọng đe dọa trật tự an toàn xã kiệt quệ kinh tế hệ thống tài quốc gia quốc tế hội quốc gia cộng đồng quốc tế Đây hình thức tội phạm có tổ làm sói mịn dân chủ Các mạng lưới tội phạm lũng đoạn phủ, lũng chức, chí có tổ chức cao khoa học Những tổ chức tội phạm đoạn quan thi hành pháp luật, thao túng hệ thống pháp luật lỏng lẻo, hoạt động có mục tiêu, mục đích rõ ràng, mang tính tự phát, khả gây mở rộng hoạt động phi pháp buôn lậu ma túy vũ khí, mang lại lợi nguy hiểm mức độ cao Hoạt động phạm tội nhóm yêu cầu phải có nhuận khổng lồ Bằng hoạt động phi pháp, tổ chức tội phạm xuyên liên kết, tổ chức chặt chẽ tổ chức khủng bố, buôn người, buôn lậu quốc gia đe dọa hịa bình ổn định quốc gia tồn giới vũ khí, ma túy, xâm phạm quyền tác giả, sản xuất hàng giả Để thực Phương tiện để băng nhóm tội phạm lớn sử dụng để phạm tội hành vi phạm tội, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia chủ yếu sử dụng lũng đoạn quan hành pháp hối lộ, đút lót, bạo lực khủng bố nhằm biện pháp hối lộ, mua chuộc, đe dọa, dùng vũ lực … tác nhân gây nên tham đạt mục đích chúng - nhũng, rối loạn an ninh trật tự an toàn xã hội, chí lũng đoạn 15 16 Tội phạm ma túy Tội phạm sử dụng cơng nghệ cao Tình hình ma túy xu hướng ngày gia tăng, phức tạp Theo thống kê Trung tâm an ninh mạng Bách Khoa (BKIS), “năm quy mơ, tính chất, hậu tác hại mang tính quốc tế gay gắt hơn; đấu 2007 có 33,6 triệu lượt máy tính Việt Nam nhiễm virus, với thiệt hại tranh chống tội phạm ma tuý gay go, phức tạp liệt ước tính khoảng 2400 tỷ đồng Số lượng virus xuất tăng nhanh, Về nguồn ma túy nước tiềm ẩn phát triển phức tạp khơng chủ động phịng ngừa, ngăn chặn Diện tích trồng thuốc phiện, cần sa xóa bỏ cách nguy tái trồng thuốc phiện tỉnh phía Bắc cịn cao Bên cạnh đó, lợi khoảng 6700 virus năm 2007, tăng gấp rưỡi so với năm trước Đáng ý virus lây qua thẻ nhớ USB, virus phá hủy liệu, virus xuất từ Trung Quốc tượng virus lây theo bầy đàn (chứa loại phần mềm độc hại gồm sâu, trojan, spyware, adware)” [32] dụng kẽ hở sách phát triển kinh tế nhiều thành Đáng lo tình trạng nhận thức bảo mật an ninh mạng phần, bọn tội phạm ma tuý người nghiện ma túy móc ngoặc lơi kéo cá nhân, tổ chức sử dụng mơi trường mạng cịn mức độ thấp chủ phần tử thối hóa biến chất sở y tế Nhà nước tư quan Các chuyên gia an ninh mạng khẳng định khoảng 80%[32] trang nhân để tuồn bất hợp pháp loại tân dược độc nghiện để buôn bán, sử web quan, doanh nghiệp Việt Nam muốn, hacker dụng trái phép Bọn tội phạm triệt để khai thác thành tựu kiểm sốt hệ thống Việc thâm nhập qua web, qua người dùng, khoa học công nghệ để che đậy thực hà nh vi phạm tội, điều chí ngồi ngồi hàng rào quan móc dây, lấy trộm mật chế ma túy tổng hợp ATS Một khảo sát BKIS với cơng ty chứng khốn thực tháng Hoạt động bọn tội phạm ma tuý xuyên quốc gia phổ biến theo năm 2006 cho thấy trang web lĩnh vực nhạy cảm không đường dây, ổ nhóm, xuyên quốc gia có móc nối nước ngồi; đặc an tồn, có tới nửa số 32 trang web chứng khốn có lỗ hổng biệt chúng bắt đầu cấu kết với bọn tội phạm có tổ chức, tội phạm kiểu "Xã nghiêm trọng bị hacker lợi dụng để thay đổi kết giao dịch, đưa tin hội đen" từ nước ngồi vào Đài Loan, Ma Cao, Hồng Kơng móc nối thất thiệt Sau gần năm, Bkis lại tiếp tục khảo sát lại trang web mua chuộc cán thối hóa biến chất quan bảo vệ pháp luật, tình hình bảo mật có cải thiện cịn tới 40% trang web lỗ nhiều thủ đoạn thâm độc Đây nguồn gốc để hình thành băng hổng nguy hiểm mafia ma túy Việt Nam, làm cho tính chất đấu tranh chống tội phạm ma tuý ngày đặc biệt nghiêm trọng thương vong, mát lớn Cùng với hình thành, phát triển thị trường chứng khoán, thị trường vốn Việt Nam, bọn tội phạm ma tuý Việt Nam quốc tế lợi dụng kẽ hở để tẩy rửa tiền thu từ phạm tội ma túy 69 Tổng cục kỹ thuật (Bộ Công an) cho biết, năm 2007 phát khoảng 140 trang web Việt Nam mắc lỗi bảo mật nghiêm trọng, có trang web gov.vn (của quan phủ) Hơn 340 trang web Việt Nam bị hacker ngồi nước cơng.[3;80] 70 Ngồi vấn đề đầu tư vào lĩnh vực bảo mật nhận thức, cần nói hàng thơng qua hoạt động gửi tiền, mua chứng tiền gửi, trái phiếu, tín thêm lực điều tra phối hợp đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao phiếu, cổ phiếu khoản tiết kiệm, đầu tư bình thường bất cập, lĩnh vực mà lực lượng Cảnh sát sau ngờ chúng làm xấu hình ảnh ngân hàng, đáng báo động Bên cạnh thiếu quy định pháp luật điều chỉnh tội tác động xấu đến tình hình cạnh tranh giá kinh doanh ngân hàng phạm công nghệ cao kinh tế đặc biệt tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn tiền có Tổng hợp yếu tố trực tiếp tác động đến gia tăng tội phạm Trong tương lai, xu hướng tội phạm sử dụng công nghệ cao làm phương tiện công sở liệu máy tính, mạng máy tính tạo lan truyền, phát tán virus, đột nhập trái phép sở liệu máy tính, ăn cắp liệu thơng tin Dùng công nghệ cao thực hành vi lừa đảo qua tốn mạng ngân hàng, trộm cước bưu viễn thông v.v Loại tội phạm kéo theo số loại tội phạm lĩnh vực tài ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền thơng qua hệ thống toán điện tử, đột nhập vào hệ nguồn gốc tội phạm để khống chế hoạt động ngân hàng thông qua việc mua cổ phần ngân hàng Một điểm yếu ngân hàng thương mại Việt Nam trình chống việc tẩy rửa tiền ngân hàng thương mại (không kể ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước) trình thực việc bổ sung vốn theo yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chương trình tái cấu hệ thống ngân hàng Do vậy, nguy ngân hàng TMCP dễ dàng chấp nhận việc góp vốn mà khơng quan tâm đến nguồn gốc khoản vốn thống sở liệu ngân hàng phá vỡ hệ thống bảo mật để ăn cắp liệu Cũng cần lưu ý thêm ngân hàng cạnh tranh chủ sở hữu thẻ toán nội địa, quốc tế, tội phạm lĩnh vực thị trường huy động vốn tiền gửi từ cá nhân, doanh nghiệp chí cịn sử dụng chứng khốn … gia tăng mạnh nhiều biện pháp khác để chiêu dụ khách hàng gửi tiền vào ngân hàng tạo tâm lý khơng quan tâm đến nguồn gốc khoản tiền gửi Tội phạm rửa tiền vào ngân hàng cùa Một ngân hàng có lẽ vui mừng nhận Hiện nay, theo đánh giá Ngân hàng Thế giới quốc gia lượng tiền gửi lớn từ công chúng với mức lãi suất huy động thấp phát triển Việt Nam xem điểm ngắm tổ chức tội phạm đối thủ cạnh tranh khác - cần lưu ý cá nhân tổ làm ăn phi pháp giới pháp luật Việt Nam tội rửa tiền mà cụ thể chức có tiền bất hợp pháp họ sẵn sàng đầu tư vào nơi không sinh ngành ngân hàng chưa cụ thể rõ ràng lợi cho chúng có hiệu làm cho tiền “bẩn” chúng biến thành tiền “sạch” Do xảy tình trạng đấu Vấn đề tiền “sạch” “bẩn” vốn không nước phát triển thầu mua tài sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước v.v Các tổ chức trọng quốc gia muốn hy sinh an ninh kinh tế, tài sẵn sàng trả giá cao nhiều so với doanh nghiệp hợp pháp khác để để có nguồn vốn từ nước ngồi cho dù có nguồn gốc bất hợp pháp thắng thầu chứa đựng nguy bất ổn định kinh tế Các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nước từ nước đầu tư vào hệ thống ngân Với tình trạng quản lý tài lỏng lẻo nay, tội phạm rửa tiền tiếp tục gia tăng mạnh triệt để lợi dụng kẽ hở kiểm soát 71 72 khoản tiền chuyển qua ngân hàng với số lượng lớn không rõ nguồn gốc để CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ HỢP TÁC hợp pháp hoá tiền, tài sản phạm tội mà có từ hoạt động bn lậu, tham QUỐC TẾ ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM xuyên quỐc gia nhũng, bn ma túy, vũ khí thơng qua hoạt động đầu tư từ nước vào Việt Nam từ Việt Nam nước Trước thực tiễn tình hình tội phạm có yếu tố nước ngồi nói chung tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam nói ngày gia tăng số vụ tính chất tinh vi vụ việc, lực lượng CAND nói chung lực Các loại tội phạm khác Tội phạm an ninh quốc gia : từ trước đến này, đặc biệt sau gia nhập WTO phải đối mặt với loại tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng đến thống nhất, phát triển đất nước tội phạm an ninh quốc gia Các lực thù địch liên tục chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hịng nhanh chóng xố bỏ vai trị lãnh đạo Đảng, xố bỏ chủ nghĩa xã hội Việt Nam Sự cạnh tranh khốc liệt kinh tế kéo theo nhân tố ổn định trị - xã hội, an ninh, chủ quyền quốc gia có nguy bị xâm hại, quyền tự dân tộc bị đặt trước nhiều áp lực lượng CSND nói riêng áp dụng nhiều biện pháp khác để tăng cường quan hệ quốc tế với quan thi hành pháp luật nước ngồi nhằm nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam trình hội nhập quốc tế Những năm qua, cơng tác phịng, chống tội phạm xun quốc gia đạt kết quan trọng góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an tồn xã hội Tuy nhiên, cơng tác bộc lộ số bất cập, hệ thống pháp luật lực đội ngũ cán thi hành pháp luật phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ : thời gian tới vi phạm quyền tác giả văn hoá nghệ thuật, xâm phạm quyền phần mềm, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái từ nước vào nước gia tăng, xuất tội phạm sản xuất bn bán hàng giả từ nước nước ngồi Để góp phần tăng cường hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tác gia nêu xuất giải pháp bao gồm: hồn thiện khuôn khổ pháp lý: tăng cường lực đội ngũ thi hành pháp luật chống tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường trao đổi thông tin tập trung đầu mối hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia Tội phạm môi trường: ngành công nghiệp, khai khống, sản xuất hàng hóa có điều kiện phát triển, song phải đối mặt với thách thức hành vi gây ô nhiễm, huỷ hoại, khai thác cạn kiệt tài nguyên môi trường, vi phạm chế độ bảo vệ, đặc biệt hành vi vận chuyển chất thải, chất phóng xạ trái phép qua biên giới… 3.1 Hồn thiện khuôn khổ pháp lý đấu tranh chống phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Hiện tại, kinh tế nước ta trình hội nhập mạnh vào kinh tế quốc tế Song, hội nhập kinh tế không đơn mở rộng quan hệ thương mại với giới mà phải trở thành phận hữu giới xét từ khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao luật pháp Trên "sân chơi" bình đẳng hội nhập, quốc gia phải tôn trọng "luật 73 74 chơi" Trong trình hội nhập quốc tế, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Hay tội phạm công nghệ cao, quy định, thiết chế tài điều kiện tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu xâm nhập vào mạng tổ chức cá nhân, phải gây hậu nghiêm trọng ngày cao lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại thành tội, nhiều nước quy định cần xâm nhập vào mạng quan an ninh, tình báo, phủ, ngân hàng… mà chưa cần gây hậu 3.1.1 Hồn thiện nội luật bị phạm tội Tương tự vậy, với tội phạm rửa tiền, nhiều nước Như biết trước sức ép hội nhập quốc tế, đặc biệt trước có quy định chặt chẽ Ví dụ người có số tiền lớn gửi vào yêu cầu hoàn thiện thể chế gia nhập tổ chức thương mại ngân hàng, người phải chứng minh tính hợp pháp số tiền Còn quốc tế WTO, năm gần đây, Quốc hội Việt Nam phải chủ trì làm ngược lại Nếu nghi ngờ tiền tiền mà tội phạm xây dựng nhiều luật, hai năm 2006, 2007, Quốc hội phê rửa, buộc ta phải chứng minh tính bất hợp pháp số tiền Mà đường chuẩn ban hành 20 luật[31] điều chỉnh nhiều lĩnh vực hoạt động từ đồng tiền từ nước vào, kiểm soát nguồn gốc chuyện kinh tế, khoa học cơng nghệ đến hoạt động văn hóa xã hội Tuy nhiên có khơng tưởng thực trạng nhiều luật ban hành lại khơng vào thực tế sống, chí chưa có hiệu lực trở nên lạc hậu Luật chưa thực công cụ pháp lý hữu hiệu điều chỉnh quan hệ pháp luật có liên quan Đó vài ví dụ, cho thấy, việc nghiên cứu hệ thống luật pháp liên quan đến phòng chống tội phạm, sửa lại cho hợp với điều ước quốc tế vô quan trọng, để tổ chức phịng chống tội phạm quốc tế hiệu trình hội nhập Liên quan đến cơng tác phịng chống tội phạm, đặc biệt đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, Bộ luật Hình năm 1999 (BLHS) góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, đấu tranh chống loại tội phạm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa chống tội phạm nhân dân Tuy nhiên, qua thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình gần 10 năm qua cho thấy Luật hình bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt giai đoạn hội nhập quốc tế diễn ngày sâu rộng thời điểm thiếu điều luật văn Trước phát triển gia tăng nhiều loại tội phạm, quan chức cần phải xây dựng thêm Bộ luật chuyên ngành để đảm bảo cho pháp luật thực thi thực tế có tính răn đe, phòng ngừa cao.Việc thiếu điều luật cụ thể luật khung thiếu Bộ luật chuyên ngành dẫn đến lúng túng phối hợp hiệu quan chức với tình “mn hình vạn trạng” tội phạm xun quốc gia thực tế đời sống quy phạm pháp luật hướng dẫn để điều chỉnh loại tội phạm xuyên quốc Ngoài bất cập thiếu luật điều chỉnh, cần cân gia Ví dụ như, muốn làm rõ sở sản xuất hàng chất lượng, vi nhắc việc có nên trì hình phạt tử hình Bộ Luật hình hay khơng phạm quyền sở hữu trí tuệ, quan pháp luật phải chứng minh hàng Chúng ta đứng trước yêu cầu hội nhập có hội nhập chất lượng đó, hàng giả gây hậu nghiêm trọng Mà pháp luật với nước khu vực giới Sẽ có việc thi hành án chưa có nạn nhân bị hậu nghiêm trọng chưa cấu thành tội phạm án định án quốc gia quốc gia khác, hai 75 76 quốc gia ký Hiệp định Tương trợ tư pháp Đối với số tội phạm luật Việt Nam có phận - phận pháp luật phục vụ cho hội nhập phạm tội nước ta bỏ trốn nước ngồi, tương trợ tư pháp quốc tế Đồng thời, Nghị đề chủ trương “nghiên cứu khả nước ký với ta Hiệp định Cịn với nước khơng ký Hiệp khai thác, sử dụng án lệ, tập quán (kể tập qn, thơng lệ quốc tế) định với ta điều cịn tuỳ thuộc họ Vì theo ngun tắc, người quy tắc hiệp hội nghề nghiệp, góp phần bổ sung hồn thiện pháp phạm tội đâu phải chịu trách nhiệm hình theo pháp luật hình luật”.[1;3] nước Có trường hợp mà người ta biết pháp luật ta xử lý nặng (pháp luật họ), nước khơng dẫn độ tội phạm nguyên tắc nhân đạo Nếu bãi bỏ án tử hình giảm thiểu tội danh có áp dụng hình phạt tử hình, có nhiều tội phạm lẩn trốn nước bị dẫn giải Việt Nam, thể nhân đạo pháp luật ta Việc ký kết tham gia điều ước quốc tế phải thực đồng thời với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật hành, xác định rõ quy trình, chế “nội luật hố” Nghị 48-NQ/TW Bộ Chính trị (khoá IX) chủ trương Thực tế cho thấy, để thực tốt "nội luật hoá" cần phải có phối hợp kết nối trách nhiệm quan có thẩm quyền ký kết, gia nhập, phê chuẩn điều ước quốc tế với quan Tóm lại, Việt Nam diễn q trình, xây dựng nhà nước có trách nhiệm "nội luật hố" Mặt khác, cần thực triệt để quy định pháp quyền xã hội dân sự, xây dựng kinh tế thị trường với hội nhập Luật Ký kết, gia nhập thực điều ước quốc tế (Luật số 41/2005/QH11 quốc tế đồng hành với Nếu kinh tế thị trường hội nhập quốc tế ngày 14/6/2005) việc áp dụng trực tiếp phần hay toàn điều chiều thúc đẩy phát triển, chiều kia, tác động làm biến khoản điều ước mà Việt Nam thành viên trường hợp điều dạng hệ thống thể chế trị, văn hố luật pháp thống Đó khoản nêu chi tiết rõ ràng cho việc thực mâu thuẫn phát triển, mà để giải quyết, không tiếp tục đổi tảng tư Trong xu hội nhập quốc tế, Việt Nam gia nhập WTO, với việc Liên Hợp quốc ban hành nhiều cơng ước quốc tế có liên quan Trên lĩnh vực pháp lý, tư địi hỏi phải nhận thức xác đến việc điều chỉnh hành vi phạm tội xuyên quốc gia, quy định vị trí pháp luật đời sống xã hội, quan hệ với quy phạm xã BLHS Việt Nam phải sửa đổi cho phù hợp theo hướng tăng cường hội Pháp luật phải hội tụ thuộc tính đại, đồng thời, phải có tính minh bạch, rõ ràng quy định pháp luật; tăng tính dân chủ; mặt khả giao hoà, tương tác đồng thuận với quy phạm xã hội, tác khác, cần phải “luật hóa” quy định pháp luật quốc tế vào pháp luật động định hướng đến trật tự xã hội thời kỳ Pháp luật Việt Nam, đưa quy định xử lý hình vào đạo luật chun ngành phải có tính "mở" tính “dự báo” cao: kinh tế, mơi trường khoa học cơng nghệ nhằm kịp thời hình hóa Nghị 48- NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị (khố IX) “Chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” nêu rõ cấu hệ thống pháp 77 hành vi vi phạm phát sinh Bởi lĩnh vực thay đổi nhanh, cần có quy định hình hóa luật chuyên ngành việc cập nhật Bộ Luật Hình địi hỏi phải tn thủ quy tắt vơ khó khăn 78 3.1.2 Tham gia Điều ước quốc tế Tính đến Việt Nam kí kết 17 hiệp định song phương tương trợ tư số hành vi tương trợ tư pháp khác phù hợp với pháp luật bên yêu cầu pháp dẫn độ với số nước, tham gia nhiều Công ước quốc tế Thực tiễn nội dung yêu cầu tương trợ tư pháp phong phú, lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia Tuy nhiên thực tiễn yêu cầu tống đạt giấy triệu tập, định tố tụng cơng thi hành pháp luật đấu tranh phịng chống tội phạm xuyên quốc gia dân Việt Nam cơng dân nước ngồi có mặt lãnh thổ Việt Nam; năm qua cịn có nhiều bất cập Nhiều nước có đơng cộng đồng u cầu tương trợ tư pháp nước Việt Nam liên quan đến nhiều người Việt Nam sinh sống lại chưa có Hiệp định để điều chỉnh, nhiều Hiệp tội phạm khác nhau, song tập trung chủ yếu tội mua bán định có không phát huy hiệu lực lạc hậu, không phù hợp với phụ nữ, trẻ em, giết người, cướp tài sản, bn lậu, bn bán hàng cấm Các hồn cảnh điều kiện nay, đặc biệt quan hệ kinh tế phát loại tội khác có ít, như: khủng bố, làm giả dấu, tài liệu… Trong số triển với tốc độ nhanh Việc áp dụng Hiệp định tương trợ tư pháp trăm lượt yêu cầu tương trợ mà VKSNDTC thụ lý cho thấy yêu cầu dẫn độ tội phạm thực tế chậm nhiều thủ tục chồng chéo dẫn đến tương trợ tư pháp đến chủ yếu từ quốc gia ký Hiệp định Tương trợ tư hiệu phối hợp không thúc đẩy, nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm pháp hình với Việt Nam có số lượng đơng cơng dân Việt Nam sinh không thực sống Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, bên cạnh thuận Đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam có liên quan tới tương trợ lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, mối đe dọa từ loại tội phạm ma túy, tư pháp hình dẫn độ nói: vấn đề tương trợ tư pháp hình tham nhũng, mại dâm, rửa tiền…, đặc biệt tội phạm khủng bố dẫn độ tội phạm quy định rải rác nhiều văn quy phạm pháp trở thành mối lo ngại nhiều quốc gia giới, có Việt Nam luật khác nhau, mà chưa tập trung thống văn pháp Hoạt động loại tội phạm ngày khơng cịn giới hạn phạm luật riêng có hiệu lực cao tầm đạo luật Hơn nữa, quy định hành liên vi quốc gia mà vượt khỏi phạm vi biên giới lãnh thổ có tính chất quan cịn chung chung, thiếu quy định cụ thể trình tự, thủ tục, xun quốc gia Chính vậy, hoạt động tương trợ tư pháp có dẫn độ thẩm quyền, phối hợp quan hữu quan việc thực công nước nhu cầu tất yếu khách quan q trình tồn cầu hóa Phạm vi tác Ngoài ra, số văn liên quan tỏ lạc hậu so với tương trợ tư pháp hình gồm hoạt động thu thập chứng cứ, lấy lời tình hình mới, không bao quát điều ước quốc tế mà Nhà nước ta kí khai, cung cấp thơng tin, tài liệu, hồ sơ vật chứng: xác nhận nơi kết gia nhập thời gian gần Để khắc phục tình trạng nêu trên, người phạm tội, nơi có đồ vật nhận dạng người, đồ vật; tống đạt giấy tờ, Việt Nam chờ đời đạo luật - Luật Tương trợ tư pháp khám xét, thu giữ, bố trí cho người có liên quan cung cấp chứng giúp Hiện Dự án chỉnh lí, hồn thiện sở tiếp thu ý kiến đóng đỡ việc truy tố, xét xử hình lãnh thổ bên u cầu; truy tìm, góp quan, ý kiến chuyên gia nước thu giữ, kê biên, tịch thu tài sản phạm tội mà có, phương tiện phạm tội; 79 80 Quốc hội cần sớm ban hành Luật Tương trợ tư pháp theo hướng giao cho VKS quan đầu mối, chủ trì việc tiếp nhận thực yêu cầu dẫn độ từ quan có thẩm quyền nước Đối với quốc gia mà Việt Nam họ chưa kí kết Hiệp đinh tương trợ tư pháp tùy theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội đối tượng phạm tội mà nước yêu cầu trao đổi thỏa thuận thông qua đường ngoại giao theo nguyên tắc có có lại Luật Tương trợ tư pháp đời thời gian tới cần phải cụ thể hóa đường lối, sách Đảng Nhà nước hợp tác quốc 3.2 Tăng cƣờng lực đội ngũ thi hành pháp luật chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Thi hành pháp luật chống tội phạm xuyên quốc gia nhiệm vụ ngành khác Cơng an, Kiểm sốt, Hải quan, Thuế, lực lượng Cảnh sát có vai trị quan trọng việc hợp tác quốc tế điều tra tham gia trình tố tụng hình bắt, dẫn độ trao trả tội phạm xuyên quốc gia … tế lĩnh vực tương trợ tư pháp, phải cụ thể nguyên tắc quy Trong 20 năm đổi mới, tham gia nhiều khuôn khổ định Bộ luật Tố tụng Dân năm 2004 Bộ luật Tố tụng Hình năm hợp tác thi hành pháp luật đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia 2003 Việc chấp nhận nguyên tắc có có lại tương trọ tư pháp không đạt nhiều kết đáng khích lệ Tuy nhiên thực tiễn đấu tranh chống trái với pháp luật Việt Nam, pháp luật tập quán quốc tế Luật tội phạm xuyên quốc gia năm qua cho thấy hoạt động đội phải quy định cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn thực ngũ thi hành pháp luật vấn thiếu bản, chạy sau quy định pháp chế phối hợp quan hữu quan việc thực yêu cầu tương luật tập quán quốc tế Đối với loại tội phạm rửa trợ tư pháp tiền, tội phạm công nghệ cao, tội phạm liên quan đến thị trường chứng khoán Trong thời gian tới, quan thi hành pháp luật cần tích cực tham mưu cho cấp có thẩm quyền tham gia ký kết hiệp định tương trợ tư pháp quốc tế song phương đa phương nhằm xây dựng sở pháp lý hoàn thiện cho hoạt động tương trợ tư pháp hình dẫn độ tội phạm ngày mở rộng tơi phạm cịn mẻ với quan cán thi hành pháp luật Bên cạnh trình hội nhập quốc tế theo xu hướng chung diễn nhanh toàn diện đội ngũ cán lại khó bắt kịp với phát triển q nhanh đó, cơng cụ, phương tiện làm việc thời hội nhập kiến thức luật pháp quốc tế, đối ngoại, ngoại ngữ trình độ cơng nghệ thơng tin cịn thiếu yếu đội ngũ cán thi hành pháp luật, Có thể nói, tương trợ tư pháp quốc tế hoạt động quan trọng để thực trách nhiệm hợp tác quốc gia; cách thức mà quốc gia thể chủ quyền thực việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân nước Nó liên quan đến quan hệ Việt Nam với quốc gia khác, vậy, vấn đề phức tạp nhạy cảm Vì vậy, cần phải bàn thảo, xem xét đầy đủ, khoa học trước ban hành văn pháp luật có liên quan 81 cịn có nhiều hạn chế thực tiễn Cơng tác đào tạo ngắn hạn, trung hạn dài hạn nhằm trang bị kiến thức phẩm chất cần thiết cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt lực lượng Cảnh sát cịn chậm cải tiến, thêm vào khoảng cách kiến thức đào tạo áp dụng thực tiễn cịn q xa, khơng đáp ứng yêu cầu đấu tranh thực tế 82 Có mâu thuẫn truyền thống tội phạm trước quan thi hành pháp luât, đặc biệt thời đại bùng nổ công nghệ thông tin nghiệp vụ chuyên ngành; tìm hiểu dự án đấu tranh chống tội phạm; CSDL thông tin tội phạm xuyên quốc gia internet Để thực tốt cơng tác đấu tranh phịng chống tội - Sự trung thành: Trung thành với tơn chỉ, mục đích Tổ chức phạm, cần có quan, đội ngũ cán tinh thông nghiệp vụ, INTERPOL; tuân thủ mệnh lệnh Luôn khách quan xử lý tình giỏi pháp luật quốc tế, ngoại ngữ tin học Mục tiêu đặt thách thức có ý thức bảo vệ xây dựng hình hành quan, tổ chức lớn cho ngành Công an việc tăng cường lực cho đội ngũ cán Các sỹ quan đào tạo truyền thống, lịch mục tiêu lý tưởng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Tổ chức INTERPOL Chiến lược đào tạo INTERPOL rõ nhu cầu đào tạo sở xác định lực cần thiết cho đội ngũ sỹ quan INTERPOL, điều đóng vai trị quan trọng việc phát huy tối đa hiệu hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia - Sự tôn trọng: Tôn trọng nhân quyền đa dạng văn hóa, sắc tộc, tơn giáo, giới tính, độ tuổi … mơi trường làm việc mang tính quốc tế quy định điều lệ Tổ chức INTERPOL Một vấn đề quan trọng nhạy cảm yêu cầu vấn đề chủ quyền quốc gia vị trí làm việc quan, tổ chức quốc tế Các chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu gồm có đào tạo ngoại ngữ, văn hóa cách thức làm Các chuyên gia đưa yêu cầu lực bản, yêu cầu việc môi trường quốc tế thức đưa bàn thảo thơng qua kỳ họp Đại hội đồng - Khả làm việc nhóm: có khả làm việc nhóm đa INTERPOL thời gian tới Theo tổng hợp Ban tổng thư ký dạng văn hóa ngành nghề Có khả xây dựng quan hệ đồng nghiệp INTERPOL đưa ra, yêu cầu gồm có: Kiến thức, kỹ năng, mạng lưới làm việc Để thực tốt yêu cầu này, sỹ quan cần phải có kinh nghiệm cách ứng xử thích hợp lĩnh vực cương vị cơng tác, bên chia sẻ kiến thức kinh nghiệm q trình làm việc, ln đặt mục cạnh phải người hiểu biết sâu sắc mục tiêu chức tiêu nhóm lên Các sỹ quan cần tham gia trao đổi thông tin cách nhiệm vụ tổ chức qua có khả làm việc độc lập để đại diện cho tích cực theo chiều hướng xây dựng, đánh giá cao khả thuyết phục quan, tổ chức trường hợp cần thiết Các yêu cầu tìm kiếm đồng thuận thành viên nhóm Sẵn sàng hỗ trợ đồng phân chia thành [20;13] đội tình : - Sự chuyên nghiệp: Có mong muốn cống hiến phục vụ lực lượng Cảnh sát ý thức bảo vệ trật tự an toàn xã hội bảo vệ thi hành pháp luật đời sống, cương đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia hình thức Có khả thực nhiệm vụ điều kiện hoàn cảnh, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, gian khổ Đáp ứng yêu cầu công việc Để đạt yêu cầu này, sỹ quan đào tạo 83 - Ý thức phát triển: Khơng ngừng học tập, nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo công việc Yêu cầu địi hỏi sỹ quan phải có tinh thần trách nhiệm cao ý thức cầu tiến công việc Lĩnh vực đào tạo có liên quan đến yêu cầu là: Đào tạo đào tạo viên với mục tiêu nhân rộng kiến thức học đến đồng nghiệp khác thơng qua việc tổ chức khóa học đơn vị Các đào tạo khác đào tạo khả quản lý, quản lý dự án ngân sách 84 - Kỹ giao tiếp: Đào tạo phát triển khả viết, nói, ứng xử phạm, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh, chí kể việc tham dự Hội cách rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục lôi ý người đối nghị, Hội thảo quốc tế, diễn đào trao đổi kinh nghiệm của cán thoại, qua gây ảnh hưởng khán giả độc giả Các khóa chiến sỹ lực lượng CSND đào tạo cần thiết yêu cầu : đào tạo khả viết sử dụng phần mềm, công cụ hỗ trợ cho thuyết trình trình chiếu; đào tạo khả thuyết trình trước đám đơng … Để khắc phục hạn chế nêu trên, vấn đề tăng cường lực cho cán chiến sỹ Cảnh sát nói riêng đội ngũ thi hành pháp luật chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung cần phải đặc biệt trọng Cần kết Thông qua việc đặt yêu cầu nêu trên, vấn đề phát triển đội ngũ cán hợp đào tạo kiến thức ngoại ngữ, công nghệ thông tin với đào tạo nâng cao tương lai tập trung vào lĩnh vực đào tạo phát triển trình độ nghiệp vụ, pháp luật quốc gia, quốc tế thông lệ quốc góp phần xây dựng hệ thống nhân tố tích cực hiểu biết tế Các trường đào tạo ngành cần phát triển mơ hình đào tạo cán chiến hành động tình đấu tranh chống tội phạm sỹ CAND hình thức liên kết với nước ngồi tổ chức Việt Nam xuyên quốc gia Được xác định yếu tổ chủ quan có tính định,các chuyển tiếp thực tập đào tạo nước trình độ cao Ngồi ra, cần u cầu đáp ứng tất yếu mang lại kết mong đợi nghiên cứu bổ xung, sửa đổi, nâng cao chất lượng bước nhằm hoàn giảm bớt hậu yếu tố khách quan tiêu cực khác chỉnh giáo trình, giáo án phù hợp với thay đổi tình hình phát triển Đối với lực lượng Cảnh sát nước ta giai đoạn nay, kiến thức chuyên môn lĩnh vực hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm cán chiến sỹ nhiều hạn chế, mặt ngơn ngữ Chính vậy, hầu hết vụ án có liên quan đến nước ngoài, lực lượng điều tra viên nhiều thời gian để nắm bắt, hiểu chất vụ việc dẫn đến việc tham mưu, đề xuất triển khai thực hoạt động nghiệp vụ thiếu sáng tạo, cứng nhắc, hiệu thấp chí có trường hợp cịn vi phạm pháp luật quốc tế gây phản ứng khơng đáng có từ phí quan chức nước Trong nhiều vụ án nghiêm trọng mang tính chất xuyên quốc gia, lực lượng Cảnh sát cử cán nước để phối hợp điều tra, thu thập chứng phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử nước, rào cản ngôn ngữ pháp luật quốc tế ảnh hưởng nhiều đến kết công việc tạo tâm lý ngại va chạm điều tra viên Thêm vào đó, giới hạn vấn đề ngoại ngữ cịn gây nhiều khó khăn hợp tác quốc tế trao đổi thông tin tội 85 kinh tế đất nước, bổ xung kiến thức nói chung giảng dậy tình xu phát triển tội phạm giới Việc cập nhật kiến thức đào tạo bổ xung, nâng cao cho đội ngũ cán cần phải đặc biệt quan tâm để góp phần xây dựng mặt chung lực cán thi hành pháp luật so với khu vực giới 3.3 Tăng cƣờng phối hợp quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam Kể từ lực lượng CSND gia nhập Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế INTERPOL năm 1991 Hiệp hội Cảnh sát nước Đông Nam Á ASEANAPOL năm 1996, công tác hợp tác quốc tế đấu tranh phịng chống tơi phạm xun quốc gia thực tốt ngày phát triển Các quan thi hành pháp luật Việt Nam có lực lượng CAND xây dựng phát triển nhiều mối quan hệ hợp tác thân thiện, hữu nghị với nhiều quan thi hành pháp luật giới khu vực với tinh 86 thần hợp tác có có lại theo quy định pháp luật quốc gia, phù CSDL ô tô cắp với 300 ngàn hồ sơ 50 quốc gia thành viên hợp với pháp luật, tập quán thông lệ quốc tế lực lượng Cảnh sát Việt Nam cung cấp.[21;2] phối hợp với quan thi hành pháp luật nước điều tra làm rõ nhiều vụ án, khám phá bóc gỡ hàng trăm đường dây bn lậu ma túy, đường Bảng số liệu quốc gia cập nhật CSDL giấy thông hành bị cắp dây buôn bán người xuyên quốc gia 150 Trong ấn phẩm “Con số kiện” tổ chức INTERPOL phát hành năm 2007: tháng Tổ chức phối hợp với nước thành viên giải 65 Quốc gia 35 50 10 thông hành giả, bị mất cắp; 2400 ô tô bị cắp 430 đối tượng truy nã quốc tế đối tượng khủng bố bị bắt giữ 91 100 cứu trẻ em bị bán nước ngoài; phát 480 đối tượng sử dụng giấy [20;18] 129 121 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 (Nguồn: INTERPOL At Work 2007) Tuy nhiên số kết thực khiêm tốn so với xu hướng gia tăng tội phạm xuyên quốc gia ngày so với tỷ người dân sinh sống hành tinh Vấn đề đặt quốc gia cần phải hợp tác chặt chẽ đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Trong thời gian tới, lực lượng INTERPOL Việt Nam tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Cơng an triển khai chương trình, dự án nhằm tăng cường hiệu hợp tác quốc tế phịng chống tơi phạm: 3.3.1 Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi, chia sẻ thông tin thông qua kênh hợp tác INTERPOL Như thấy số liệu chưa phản ánh thực tế tình trạng hoạt động bọn tội phạm liệu thật tội phạm xuyên quốc gia toàn giới Vấn đề cốt lõi quốc gia phải khai thác cung cấp liệu để làm giàu CSDL tội phạm dùng chung Tổ chức INTERPOL Bên cạnh việc cam kết cập nhật đầy đủ thông tin vào CSDL thông tin tội phạm dùng chung, quốc gia thành viên cần phải áp dụng việc tìm kiếm cách tối đa vào CSDL trao đổi thông tin qua hệ thống thư điện tử Tổ chức INTERPOL Bảng số liệu người sử dụng Hệ thống thông tin toàn cầu I-24/7 Tổ chức INTERPOL bắt đầu xây dựng CSDL tội phạm Hệ thống thơng tin tồn cầu I-24/7 kể từ năm 2002 gồm có CSDL giấy thông hành; ô 20000 tô; tác phẩm nghệ thuật bị mất, cắp; CSDL truy nã quốc tế tội 15000 phạm; CSDL tội phạm có tổ chức … Tính đến có khoảng 129/ 10000 tổng số 186 quốc gia thành viên INTERPOL tiến hành cập nhật sở liệu giấy thông hành bị mất, cắp (hiện có 14 triệu hồ sơ); CSDL truy nã quốc tế với 50 ngàn đối tượng quốc gia thành viên cung cấp; 87 16100 2005 11614 7161 2007 8920 2007 5000 2008 2252 2004 2004 2005 2007 2007 (Nguồn: INTERPOL Fact Sheet 2007) 88 2008 3.3.2 Mở rộng quyền truy nhập khai thác thông tin đến quan Quốc gia thi hành pháp luật khác Pháp Việc cập nhật thường xuyên vào CSDL tội phạm dùng chung làm giàu CSDL Tuy nhiên vấn đề khác đặt khai thác sử dụng cho hiệu CSDL tội phạm Nếu có Văn phịng INTERPOL quốc gia khai thác cịn nhiều hạn chế, hạn chế có hạn chế vấn đề thời gian, thêm CSDL dừng lại Văn phịng INTERPOL quốc gia khơng thể bao quát hết việc khai thác Thụy Sỹ SL tìm kiếm năm 2006 ĐT bị phát năm 2006 SL tìm kiếm năm 2007 ĐT bị phát năm 2007 561,584 66 5,391,456 583 4,173,110 1,315 3,824,243 1,476 0 1,094,201 115 119 894,680 157 Antiqua Barbuda Barbados Trinida Tobago 26 840,326 194 (Số liệu lượt tìm kiếm CSDL đối tượng bị phát năm 2006 2007) (Nguồn: INTERPOL At Work 2007) 3.3.3 Mở rộng quan hệ hợp tác với quan thi hành pháp luật nước ngồi khác triệt để thơng tin quốc gia chia sẻ Hệ thống thơng tin tồn cầu Qua thực tiễn phối hợp đấu tranh chống phạm xuyên quốc gia qua Để giải vấn đề này, Tổ chức INTERPOL đưa giải pháp mở kênh hợp tác Inteprol năm qua, cịn có nhiều hạn chế mặt hợp rộng kết nối khai thác Hệ thống CSDL tội phạm sử dụng Hệ thống CSDL trực tác trao đổi chia sẻ thông tin tội phạm xuyên quốc gia Tình trạng chung tiếp (FIND) Hệ thống CSDL tội phạm gián tiếp (MIND) Theo hầu hết Văn phịng INTERPOL quốc gia hạn chế sở vật chất, quan thi hành pháp luật quốc gia quan quản lý xuất nhập cảnh, hải kỹ thuật, đặc biệt nhân lực Nhiều Văn phịng INTERPOL quốc gia chí có quan, thuế … phép khai thác CSDL Tổ chức INTERPOL Công số lượng cán 10 người, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phối tác rà soát, phát đối tượng truy nã, đối tượng sử dụng giấy thơng hợp Những tình cần có phối hợp thơng qua kênh hành giả cắp, ô tô bị cắp … thực CSDL INTERPOL số quốc gia có hoạt động hiệu dẫn đến hệ INTERPOL Khi phát đối tượng nghi vấn, Hệ thống vụ việc không xử lý cách kịp thời dẫn đến bỏ sót, lọt tội gửi thơng báo kết tra cứu đến Văn phịng INTERPOL quốc gia, Ban tổng phạm thư ký INTERPOL quốc gia sở hữu CSDL để có biện pháp phối hợp xử lý hành động chung Để chủ động cho hoạt động mình, với chức giao đầu mối hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Kết thống kê cho thấy sau triển khai mở rộng khai thác cập liên quan đến Việt Nam, năm qua, kênh hợp tác nhật CSDL dùng chung Tổ chức INTERPOL, số lượng tìm kiếm vào INTERPOL, Văn phòng INTERPOL chủ động đặt mối quan hệ hợp tác CSDL tăng cách đột biến tỉ lệ thuận với số lượng tội phạm với quốc gia khác thông qua hệ thống Văn phòng sỹ quan liên lạc Cảnh xuyên quốc gia bị phát quốc gia trên: sát nước Việt Nam khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Văn phịng liên lạc sỹ quan Cảnh sát nước Úc, CH Séc, Đức, Mỹ, nhiều nước Đơng Nam Á khác) Ngồi ra, Văn phịng INTERPOL thiết lập 89 90 quan hệ phối hợp với tổ chức quốc tế : Cơ quan phịng chống ma túy Chú trọng xây dựng hồn thiện trung tâm thông tin sở liệu phạm Liên Hợp quốc - UNODC, quan trừ ma túy Mỹ - điện tử Quốc gia tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam, qua DEA, Tổ chức hàng hải Quốc tế IMO, tô chức di dịch cư giới IOM, Cục mở rộng kết nối đến đơn vị nghiệp vụ liên quan từ Trung ương đến Công điều tra liên bang Mỹ - FBI , tổ chức quốc tế có chi nhánh khu vực an địa phương trọng điểm nhằm chủ động phối hợp chia sẻ thông tổ chức khác nhằm phối hợp chặt chẽ xử lý vụ việc tin tội phạm, kinh nghiệm điều tra, xử lý tội phạm, tạo chế phối hợp chặt khẩn cấp chẽ lực lượng nghiệp vụ ngành quan thi hành Ngoài ra, với tư cách quan phối hợp tác chiến, lực lượng Cảnh sát cần đề xuất với Bộ Công an chiến lược hợp tác song phương với nước pháp luật quốc tế khác, phát huy tối đa hiệu hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam thường xuyên có quan hệ phối hợp để tiến tới ký kết Biên ghi nhớ Trong chương trình CNTT đến năm 2010, INTERPOL Việt Nam hợp tác cao Những Hiệp định tương trợ tư pháp song phương tâm xây dựng Trung tâm CSDL tội phạm xuyên quốc gia mở rộng quyền Đây có tính pháp lý cao để thực cam kết phối truy nhập đến quan thi hành pháp luật khác nhằm khai thác cập nhật hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tạo lập môi trường ổn thông tin tội phạm xuyên quốc gia, phục vụ tốt công tác đấu tranh chống định, thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển đất nước tội phạm q trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế 3.3.4 Xây dựng trung tâm CSDL tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Vệt Nam Để tập trung đầu mối hợp tác quốc tế phịng chống tội phạm xun qc gia liên quan đến Việt Nam, Văn phòng INTERPOL tích cực triển khai xây dựng CSDL tội phạm xuyên quốc gia lĩnh vực: Tội phạm khủng bố, kinh tế tài chính, bn bán người, tội phạm cơng nghệ cao Mục đích việc xây dựng trung tâm CSDL để khắc phục tình trạng phân tán, thiếu tập trung việc khai thác cập nhật CSDL tội phạm dẫn đến tình trạng thơng tin không đầy đủ thiếu hiệu Trong năm qua, INTERPOL Việt Nam phối hợp với Ban tổng thư ký INTERPOL thiết lập kết nối Hệ thống thông tin toàn cầu I-24/7; phối hợp với Hiệp hội Cảnh sát nước Đông Nam Á xây dựng Hệ thống CSDL ASEANAPOL E-ADS Cảnh sát quốc gia Nhật Bản xây dựng Hệ thống CSDL tội phạm máy tính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 91 92 KẾT LUẬN cho việc phát triển hợp tác kinh tế quốc tế; ngăn chặn hành vi phạm tội cục địa phương gây phương hại cho lợi ích quốc gia Thế kỷ XXI mở cho quốc gia giới nhiều hội phát Với vai trò điều phối hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm triển mạnh mẽ cung tiềm ẩn khơng thách thức cần phải đối xuyên quốc gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ Cảnh sát, năm qua, diện Tuy nhiên, điều khẳng định chắn tội phạm, đặc biệt tội Tổ chức INTERPOL tự khẳng định vị trí quan trọng phạm xuyên quốc gia gia tăng mạnh số lượng tính chất, mình, xứng đáng tổ chức quốc tế liên phủ lớn hành tinh hợp mức độ nguy hiểm nghiêm trọng năm tới tác Cảnh sát quốc tế Tuy nhiên để đạt mục tiêu chung, quốc khoảng cách không gian thời gian ngày thu hẹp, tiến tới xóa gia thành viên cần tích cực để xóa bỏ rào cản quan hệ bỏ cách mơi trường “làng tồn cầu” tương lai không quốc tế cam kết mạnh mẽ hoạt động chung đấu tranh xa Để đấu tranh có hiệu quả, tiến tới kiềm chế kiểm sốt tội phịng chống tội phạm xuyên quốc gia phạm xuyên quốc gia, quốc gia khơng cịn lựa chọn khác ngồi việc tăng cường hợp tác chặt chẽ để chống lại “tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia” vốn coi đe dọa lớn Thế giới thể kỷ Thực đạo Thủ tướng Chính phủ Nghị 09 chương trình quốc gia phòng chống tội phạm từ đến năm 2010 Việt Nam: “Tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm, với Ở nước ta, tác động kinh tế thị trường hội nhập xuất tổ chức Cảnh sát hình quốc tế (INTERPOL), Hiệp hội Cảnh sát nước nhiều tội phạm mới, loại tội phạm có tính truyền thống lại Đông Nam Á (ASEANAPOL), nước láng giềng, khu vực ASEAN thêm yếu tố nước ngồi tội phạm ma túy, bn bán phụ nữ trẻ em, tội nước có quan hệ truyền thống Thực có hiệu hiệp định, hiệp ước phạm tin học, tội phạm buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo kinh tế quốc tế; trộm cắp tương trợ tư pháp hình sự, hợp tác quốc tế phịng, chống tội phạm cước viễn thông; trộm cắp tiền qua thẻ tín dụng … phương thức thủ đoạn ký kết với nước, tổ chức quốc tế nhằm chủ động phòng ngừa, đấu phạm tội ngày tinh vi, xảo quyệt hình thành số ổ nhóm xuyên tranh có hiệu loại tội phạm xuyên quốc gia, có tính quốc tế, tội phạm quốc gia khủng bố”.[12;2] Trong năm qua, Cảnh sát Việt Nam giành Nhằm nâng cao hiệu công tác phòng, chống tội phạm thời gian tới, quan lập pháp, hành pháp hệ thống quan tư pháp phải trọng nghiên cứu, dự báo tình hình tội phạm; chủ động xây dựng chiến lược phòng, chống tội phạm từ nguyên nhân kinh tế, xã hội nhiều thắng lợi công đấu tranh chống tội phạm, tội phạm xuyên quốc gia có chuyển biến tích cực để hội nhập q trình tồn cầu hóa nói chung tồn cầu hóa đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia tồn giới tác động mang tính quốc tế Trong việc điều tra xử lý tội phạm phải Nhiệm vụ trước mắt đặt nặng nề đối vói lực lượng Cảnh sát xem xét mối quan hệ tổng thể vừa chống tội phạm vừa bảo đảm cần đổi cách thức đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt tội phạm xuyên quốc gia Những đổi phải xuất phát từ nhận thức 93 94 tư phải thực cách đồng bộ, triệt để với phối hợp Tài liỆu tham khẢo chặt chẽ từ phía quan thi hành pháp luật quốc gia Với vai trị chủ cơng mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát phải nâng Tài liệu tham khảo tiếng Việt cao chất lượng toàn diện; củng cố phát triển chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia; tăng cường hợp tác quốc tế để hoàn thành luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội nhiệm vụ đấu tranh trấn áp đẩy lùi tội phạm; gìn giữ mơi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện để đất nước phát triển bền vững./ Bộ Chính trị (2005), Chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp Bộ Cơng an (2006), 60 năm lực lượng Cảnh sát nhân dân, NXB Công an nhân dân - Hà Nội Bộ Công an (2007), Kỷ yếu: Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia bối cảnh tồn cầu hóa Hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội Bộ Ngoại giao (1998), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương APEC, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội Đoàn Năng (2001), Một số vấn đề lý luận tư pháp quốc tế, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội Đồn Năng, Nơng Quốc Bình, Nguyễn Bá Chiến (1997), Giáo trình tư pháp quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội Hoàng Lan Hoa (2004), ASEM hội thách thức, Lý luận trị Hà Nội Nguyễn Đình Bin (2005), Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội Nguyễn Văn Thanh (2002), Về chủ nghĩa khủng bố, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội 10 Nguyễn Xuân Yêm (2000), Dẫn độ tội phạm, tương trợ tư pháp hình chuyển giao phạm nhân quốc tế phịng chống tội phạm, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội 11 Bộ Ngoại giao (2002), Các điều ước đa phương ngăn ngừa trừng trị khủng bố quốc tế, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội 95 96 12 Thủ tướng Chính phủ (1998), Nghị Quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 Thủ tướng Chính Phủ tăng cường cơng tác phịng chống tội phạm tình hình mới, Hà Nội 24 Michel Camdessus (1998), Money Laundering: The Importance of International, International Moneytary Fund 25 Peter Reuter and Carol Petrie (1999), Transnational Organized Crime: 13 Văn phịng Chính Phủ (2004), Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg việc tiếp tục Summary of a Workshop - Washington DC 1999 - Commission on thực Nghị Quyết số 09/1998/NQ-CP Chương trình Quốc gia Behavioral and Social ciences and Education National Research phịng, chống tội phạm Chính phủ đến năm 2010, Hà Nội Council, NATIONAL ACADEMY PRESS Washington, DC 14 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2004), Chủ nghĩa khủng bố toàn cầu Vấn đề tiếp cận, NXB Khoa học xã hội - Hà Nội 15 Vương Dật Châu (2004), An ninh quốc tế thời đại tồn cầu hóa, NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội 26 United Nations (1998), World Drug Report, United Nations Drug Control Programme 27 Yizhou Wang (2004), Non Tranditional Security Issues, Institute of World Economics and Politics - PRC Tài liệu tham khảo tiếng Anh Tài liệu tham khảo qua trang thông tin điện tử 16 André Bossard (1990), Transnational Crime and Criminal Law, Office 28 http://www.INTERPOL.int of International Criminal Justice - International Criminal Justice Department of the University of Illinois in Chicago, U.S 17 Antonio Nicaso and Lee Lamothe (1995), Global Mafia, Macmillan Canada Trang thông tin điện tử thức Tổ chức INTERPOL 29 http://www.unodc.org Trang thơng tin điện tử thức Cơ quan phòng chống ma túy tội phạm Liên Hợp quốc 18 Department of Foreign Affairs (2000), Transnational Crime: A Threat to 30 http://www.transnationalcrimesblog.com/ International Peace and Security: A Briefing Presented to the Foreign Trang thông tin điện tử tổ chức McNabb Thông tin trang Service Institute, The Philippines sử dụng để viện dẫn tạp chí chun khảo trang thơng tin 19 INTERPOL (1956), ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulations, INTERPOL hàng thông lớn BBC, CNN, Chicago Tribune, the Los Angeles Times, MSNBC FOX News … 20 INTERPOL (2007), Annual Report: At Work, INTERPOL 21 INTERPOL (2007), Experts meet at INTERPOL to advise on Bioterrorism Prevention Programme, INTERPOL 22 INTERPOL (2007), Fact sheet, INTERPOL 23 Louise Shelley (2006), The Globalization of Crime and Terrorism, Moscow 31 http://en.wikipedia.org/wiki/Transnational_crime Trang thông tin bách khoa tồn thư 32 http://www.worldbank.org Trang thơng tin thức Ngân hàng giới 33 http://www.bkav.com.vn Trang thông tin điện tử Trung tâm an ninh mạng Bách khoa 34 http://www.laodong.com.vn/Home/phapluat/2007/4/31089.laodong 97 98