Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tài liệu, giáo án, bài giảng...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH CONG TY cP BAT DONG SAN vA KiY DTING TRTIONG TIIANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VTET NAM DOc ldp - TE - Hanh phric Hd Nii, nsdy 29 thdng 0l ndn 2016 Trust - Efticie.cy - Creativity 56:0212016/CV-TEG BAo cAo TiNH HiNH QUAN TRJ CONG TY NTEM YET (Nnm 2015) ts!4!-g!!, - Tdn c6ng Nhi nuic - 56 Giao dich Chfmg kho6n Hi NQi - Uy ban Chring khorin ty ni€m yi!t: CONG TY cO PHAN BAT DoNG sAN vA xAY D(ING TRTIONG THANH ^,^.^ phd ' l Tran Ei€n, P - Dia chi tru sd chinh: SO I8/232, - Ei0n tho4i: (04) 35.599.599 DlnI C6ng, Q Hoang Mai, Hd Noi Fax: (04) 38.398.974 - V5n diiu l€: I50.000.000.000 dong {MOt ram nam muoi - Ml tj d6ng chin) chting kho6n: TEG L Hoet alQrg cia D4i hQi ildng c6 ttOng lhong tin ve cdc cudc hgp vd STT Si5 xghi quy6t \ghi quydt cia Dai hQi d6ng cd d6ng: Ngnv Noi duDg - Thdng qua kdt qua hoat doDg ki.Db doa.Dh nem 2014 \ Zr k6 hoach hoat dQng kinh doanh ntm 2015; s6 01,4{Q- DHDCD 20/04/20t5 - Du kjen muc thi lao cia Hoi ddDg qudn tr! rd Ban Krem soat nam zul ); - Sta d6i dicu lC c6ng ty phi hqp vdd quy linh cua Luat doanh nghidp nim 2014 S6 01A/2015,4{Q- EIDCD - Thdng qua thAnh 14p dia diam kinh do€Dh 4i 56 l9B 05/05/2015 Trin Hmg Eqo phudng Phan Chu Trinh- qu4n Hodn Ki6m, Hd NOi; ugng - TtrOt g quu thuy d6i co c6u c6 d6ng chuy€n nhucr co pnant - Thdng qua tha) d6i dang hi kinh doanh ldn thtr 8: d - Sua dOi DiAu lC C6ng ty phir hqp vdi nQi dung thay d6i dang kv kinh doanh Lru 01t0712015 01B/2015,4{Q- Th6ng qua viQc mua g5 cria C6ng ry c6 phin Phdt tri'en Nguy6n Hodng nem 2015 DHDCD - Th6ng qua thay d6i co c6u c6 d6ng chu) Cn nhu gng -/ I co pnan; s6 o2A/QD- 25t07/2015 DHDCD o: - Thdng qua Lhay d6i dang ky kinh doanh lin rht - Sta d6i Didu lQ C6ng ty phr) hqp voi noi dung thav d6i dang lci kinh doatn tg cua c - Th6ng qua viQc sira tl6i, b6 sung mQt s0 ndl dung Lr Dibu 16 C6ng ty d6 phn hqp v6i c6c qul dinh t?ii Luat l5) vd Doanh nghiep nam 2014 (c6 hi€u lgc tu 0l 07/2015) cric quy dinh t4i Di6u l€ miu ddnh cho cdc c6ng ty dAr < chirng s0 02/201s,o{Q- DHDCD )au clf - Th6ng qua quy ch6 ve thii le biu cn- tiin hinh biu 6ng ty Lhani ridn Hoi dong qurin tri rir Ban Kiim sodt Cong I I 13/08/2015 I Th' C6 phan eAt dQng sdn vd X61 dqng Tnrdng Th,rnh nhiQm k! 2015 2020 - Th6ng qua nQi dung phrit hdLnh n diiu d c6 phiSu reng v6n l€ nim 2015 n Lo qua k6 ho4ch ni€m 1-rir cd pni6u cong t\ ,en So phin B6t d6ng s6n vd Xdy durig Tniong Thanh Een giao dlch chimg khorin He Ndi ( tl\-)(l- - Thong Thdng qua mQt s6 giao dich Iru I os/2015/NQI DHDCD l5l08/2015 roi c6 d6ng n6i bd ri nguoi co li6n quan cLia c6 ddng pQi bo- cq tb€: - \hAn chuyen nhuqng 000.000 "o pnio C"og n ong lu phdn O6u tu vd Xay dwlg D6ng Duo- Thang Lonl Cdng ty cd phin Xdy dmg Long; ri Pbier Eierr h4 fh doe Thang nhuqng 1.000 000 cd pbit Cdng r) cd "rruy6n phAn Eiu tu vd Xdy dlmg D6ng Duong Thaog Long ttr lNfran 6ng Nguy6n Di€n; - NhQn chuyiin nhugng 2.450 000 cd phi5u Cdng g Cd ph6n Diu tu Xdy dung 108 Truong Tbanh tir dng Dang Trung KiCn; - Mua 14i 50% phdh v6n g6p rdro dg in khai dllrlg t4i nfi Hdn Ngga - Nhon Hda Dinh tir C6ng ty TNFIH MTV Diu u rdl th6c dn \n \}on - Binh dtmg phdt lf ri ti6n Trudng Thdnh ViQt Nam s6 20/QD- EHDCD q* th.y ddi dat-e N kinh doanb l6n r-hu l0: Bo tcn vi6t tit cia C6ng q': tha) d6i aiia chi tru so chinh 1'7108/2015 C6ng ty lang \ 6n diiu Ie ru 20 q l€n 150 q stra diiu li Th;"g phn hqp v6i thay di5i DKKD fnay s6 26lQD- DHDCD 86 12t1012015 lin thu I l: sulg ngitrh nghd kinh doanh' aOi Oang tcy kinh doann sung t6n viiit tit, tii sira d6i DiCu le C6ng q' phit hqp roi noi dung rha) d6i dnng \y' kinh doanh II HQi tliing quin tri (nnm 2015): .! Th6ng tin vd thirnh vi€n HQi tldng quAn r-***-[ I STT HDQT Ngy cdn Ong D6ng cht tich Hoi d6ng qu6n tri Ph6 Chn tich HOi Trung Ki6n d6ng qu6n tri ung troang I hanll vren l19l Manlt Huy dong quan trl I l'7 T6i hqP li thinh mQT vi6n ung noang Einh Lgi l,it !stb"6i tliu/khdng Chtic vg ;! tri (HDQT): IIDQT tham dq cf ri le tham dc hsp D0l4 [...]... F-r V F€ F j.t: {*: Srii v& >S ;.zi zi: ':F! v '3 ; 'r z.e -' i1 0 ; 3.zAi F1 < .- , ;t'zd -zq.l t-r X I -> pH o.< a'3 z ,- OX* li>S I !, 6 t \ii Z >''" ;s -; : i:: qlE d A d 5 €.8 !Da !f tsri s €P.q! z{ = 1 >:q 5 ,1 F < r::./ F = -: -' :'€ =6,r () a: :9:i '-; nQ '.1 E z' !Pooa $F ; d i"E o- F - q q q a 6 19=,o +.d,d,6 5 : E:='6 i Q z z B€ x 1-0 -d o€,6 ,9 ir '! i: z z E i9 )a =+:! > '9f -. F ;9 ! (, E-:... EogS ix-'YF ,I' i- q O!.L Y fl"1;'?='= ):l i a- i!' :f d o.x,a x i'F: 5 F p3 ra' F F Z - li -. : aa F cv F" r, q)=Qr as -P 3 d \J v F- tr ':9 ,-E! "6 Ez= AsE"s ;0 :r s: ^."8 a b,a ,O 6!€;; z *- a F O -v ^9 xo \./ X bn r'9 E ,5 e;3 z c- 'q3 -o -ci*o.iF v.E < >,.< qo.5 -: €:9 € 5 * E-x,.iorl^ tr g z'* 9 !5 F > : =*X E : o:iv ts Q.,6 btq U a- t F H-E 5 .- F c-:.tro! o oo ee A' i F z v,e tr :'FE,giiEn *si.€2;i3 S-"!C!?.bE E.E:ixs' qE 6i; E: i€ c -t B ssee "EF"€E'= Hgi; FEEgEE SgBssIt ssgiEEt;Ei i^g r'9 c gEFiEags SEEi€eEF z,a zl Oi