Đang tải... (xem toàn văn)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Trường Phú tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đại hội theo đúng 祭 CONGTl′COPHANTRUONCPHU CONG‖iO∧X∧HOJCHUNGHIAVIEr NAM 三三三三一一一＝三三三三三 DiaCllL KCNPhdcDlell，Cam〔講ng、ilaiDuomg D10439878238−Fax O439878256 莱夢 we嵩詔崇盤器i∴ D（）eぼp−lLlJo−Hanhphuc C遺書笈ウ Hd，＼杭〝gty191hdngO6n（ラ〝−2013 S6：01−2013州Q−DHDCD NGHIQUYET DAIHOIDONGCODONCTHUONGNIENNÅM2013 coNGTYCOpIIANTRU“dNGPHU − LudtDoanhngI廟，LY660／2005／QH／／dtroでQuichGln・rbcCH掘CNVliLNamlhbng quangみ，29／JJ／2005、）dcdcvanban∼Llu祐bOlilng， − LudlCh高gModr＝670／2006／QFIlldlrOCQu（5chdtnuYTcCHXHCN椎INa〝tlhbng qu叩g少29／6／2006vdcdcvdnbdnsLladdL−bbsung − DleuleCdrlgO）Ctiph‘jnTTlrbngPhd， T高［dngPhd．ng‘yl91hdng6ndm20］3 QUY丘TNGH巨 Dieul：Th6ngquac如n∂idungsau‥ Daih6igillllhanVallhatt（h6−1gqLiaVdI言、llelO0％cacbdocao・t 山高Ihsau・ 1．Th6mgqunBaocAoketquilhoatde”gSanXuatkinI−doallllnam2012vakehoach kinhdoanlln肴m2013： ● Kelq諦sdnJ〟alki′7h〟oanh面m2〟12； − T6ngdoanhthu・ 513，767tyd6ng LQ川huan： 187trleud6ng ● 碓h〝〈′Ch諦nm‘釦kinhのunhnかn2013： TOngdoanhtilLi． 950tydOng LoinhLian 3tydOng ・UyquylenChoHDQTvaT6nggiaillddccl…deilgCdp−lLiOnganVakihoachiinhhoat phuhoptroilgSallXuat＆k…11doallilV（吊…CtieucaonhatlainangiailoinhuancllO coilgty、dambaog涌∨面gth巾ankh狛Ihang・Phandauhoanthanh kehoachSXKD nam2013nhLIneutren ● Dinh〟〟高男g潮′Lr諭tkiI高‘l偽′′I′〃証772〟13： ＿Sa，，rud／ktnh‘hanI7d（jng・TiepttiC6ndinilVAllallgCaOilieuquaCuaPilaIIXuOngsallXuat dayd6ng川hathL，ynhCIngtheinallhvethuollgimalC血gnhL一，C6ngnghekythLlatCtIaCOngty・ gluglnVaPhattrienquailhet6tdepvdlCaCbanhangtrongnganhdaycapdien・ 1／3 ∴十㌧ 一 Blenbdnphk；nhppDaLhbL‘謁ngcOdenglhu（）ngnienndm2013cdaCGng少Cbphdn ーKehoachchoxtrongゝianXudld砂dLe用）‘品ty／inI諦IC句LAN，ゐngIruchLenn（リノ：C6ng tychdtruongsetiepttJCCOCauVaCIluyend61lalCicdaychuyenthletbisanxuatcapvienth6ng cosanVdIL…Cdicil：b6S…ghoanthLenCaCda〉′ChL一yeilSanXuatdaycapdienphtJCVtlnhucau sanxuatgLaCengtrongtuongla主thanhlybdtma〉′mOcduthtIia士hOnghieuqua・nghlenCdu chLlyend6ivahoantIliencacmaymdcdesail刈atCaPth6ngtlnVaCaPtinhieuioainhO‥nham c6gangtandungc紅一llaymbccdsannhammanglalhieuquaklnlldoanhtOth0−1∴「1ePtuCtiep 時bamsatthitrL一dngvadadanghbasanphamcaptinhieLIVatruyenS61ieu trencosdnang lucsancdcfIaCOngty・VeglaCOng・SanXLIatd合vdiendandL…g，COngtysedautL同emmOts6 thietb川hamcaitieni10anthien，nallgCaOilan申し一ccLIaCacmaymbeiliened・dapungyeueaLI khachhang KinhpilidL白くIenkhoang3t〉ldOllg −▲∼drlXudIklnh（わanhctk）d毒n．XacdinllVleCSailXuatdaycapdientrongtLl0nglallasan phamkhOngtllidliiucuaTrudngPhd（TGP）DalhOidOngcad6ngdOngychdtru・Onglien doanhLienketvdlCaCdOitactincaydesanxuatcapdlen16id6ngVaCaPnh6mvdikinhphldu klinkhoang40−50tydOng・UyquyenchoHDQTtrlellkhaLthLlChen・ 2・Th6mgquabaocaocilaBanKiemso鉦vethamtraBaocaoTalChlnhnam2012vA hoatdengcdaBanKlemSOatnか12012・ 3．Th6ngquat6ngmd・CtmIao2013：C証し！6idOngquantr主Bankiemsoa同Iu“ky HDQTla216trieudOng（b油IqL胤12回eud6ilg／ngL101／tilang） 4．rrh6ngquaphu−0・ng鉦I）hanph6iIo・inh”annam2012： 団国語 一￣−、＼ STT ﾅF廼R SOTIEN（86ng） ．ONG TY 犯 V末ﾆⅢ 粕6牝ﾆ V ﾆﾅ ヱ迎 f芳V ( CC祷 " 209．993．901 O PHAi 硝ONG問 Cc迭 −、〝●・∴ ーTrichQuJ／duphOngtaichinll（5％） 犯 匁 Ⅴ V デ &譁 Daih6＝hattrith6ilgqLiaVieckh611gChiaiolnhLiか日南m2012・dela＝lamngu6nbOsung Phanph6ivaonamsaLl・ 5．Th6ngquaDieulembicdaCOngtyCPT…bngPhtldachinhsdatlleOthOngtus6 121／2012／TT−BTCcuaBOtaich出Ibanhallhngay26／07／2012 6．TI一6mgquach吊ru・0’tlgthanIllapCengty．11NHHSanxuatC小dien： ∪）′甲yenCi10HDOT恒ChondOitac高目し叫uyetd−nht〉iegdp＞611trOilgCOngtyi−en doanilSailXuatCaPdlellC血gl血vieCSLid岬gtalSanCL一aLGI⊃1amvdngoptrongcOngl〉／ indivlrieilkilalthLIChienViecthanhiapc6ngty1iel↑doaililllenketsanxuatcapdiellCd V6ndieuleialOOt〉′（teilCOnglydL一klinia（Ongtyr「NLlLisanxuifC語d−enHaNのTai sansrIdtJilglamv6ilddilggOPCdtilelatienmathoaccactaiSanlくhaccOsancdaTGP−lhu 2／3 ：・ nhaxLIiongSanCd，i壷ymdcthletblSailXUateaPSailCdhoacl…athe町thietbivi＝oJthe kinhdoailhV．V． 7．Th6mgquaiehdtruo’ngt肴ngv6mdieule： Dalh6id6ilgC∂dOngd611gyth6ngqLlaC屈trLIOngtangV6ndieL11ettr100tyieni50ty、 VagiaochoHDQTurachQnPhuongan，thdIdlimthuchienViectangv6n． 8．UyquyれHeidるngQuantr巾achOndo・nvikieIntO血chonam2013 Da同6idOngcOdengilhattriuyquyenchoHOid6ngqLlantrilLIaChondonvikiemtoan thichhopdekieintOanBAocaotalCh仙lnam2013cdaC6ngty 9．Th6ngq関目anhsacl−H6idれgquantr！，Bankiemsoかnhiemky2013−2017： ・ H演（粥ngqlll訪Iri： −OngL，eThanhSoil −。ilL一時IHDQTiくielllTOngGidmddc −OngDる∨緬Trac −PhdChLIt！ChHDOT 一〇ngLuongHoaiNam 一帖anhvleilHDQT −OngH6DtrcThanh −ThanhvienHDQT −OngNguyenManhCLl’ong −ThanhvlellHDQT ● BanKiemt。lll： 一〇ngPhamDuyThanh −Ti“LIdngbanKlemSOat ＿ BaB証ThiLLI6t −ThaIlhvien −OilgNguyenThanhNam 一 日lailllVien 哩：Ngh団uyetnayCdhleuluclくettJngay19／06／2013・ 垂辿i Held6ngOL一alltri、BanKiemsoat．Ban（〕面Iddcvatoanthe CddOngcL・aC∂ngtyCO phailT…OllgPhdcdtrachnilieinthlhanilNghLqUyetnay・ 1／MDAIHOIDONGCODONG No・inham − NhL・d／i7Jj（IlIenMaIlIMChjeル ー Lu・〟I7くら（）DIl（iD 3／3