I HC QUC GIA H NI KHOA LUT LC TH HNG TộI LàM, TàNG TRữ, VậN CHUYểN, LƯU HàNH TIềN GIả, NGÂN PHIếU GIả, CÔNG TRáI GIả THEO LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) LUN VN THC S LUT HC H NI - 2016 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT LC TH HNG TộI LàM, TàNG TRữ, VậN CHUYểN, LƯU HàNH TIềN GIả, NGÂN PHIếU GIả, CÔNG TRáI GIả THEO LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TRNH QUC TON H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Lc Th Hng MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc bng M U Chng 1: MT S VN V TI LM, TNG TR, VN CHUYN, LU HNH TIN GI, NGN PHIU GI, CễNG TRI GI TRONG LUT HèNH S VIT NAM 1.1 Khỏi nim v c im ca tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 1.1.1 Khỏi nim tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 1.1.2 c im ca tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 11 1.2 Khỏi nim ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Lut hỡnh s Vit Nam v tỏc hi ca nú i vi chớnh tr, kinh t - xó hi ca t nc 13 1.3 Khỏi quỏt lch s Lut hỡnh s Vit Nam quy nh ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi trc ban hnh B lut hỡnh s nm 1999 17 1.3.1 Giai on t 1945 n 1985 17 1.3.2 Giai on t nm 1985 n trc ban hnh B lut hỡnh s nm 1999 19 1.4 Ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi lut hỡnh s mt s nc 23 1.4.1 Phỏp lut hỡnh s Cng hũa liờn bang c 23 1.4.2 Phỏp lut hỡnh s Liờn bang Nga 26 KT LUN CHNG 29 Chng 2: CC QUY NH V TI LM, TNG TR, VN CHUYN, LU HNH TIN GI, NGN PHIU GI, CễNG TRI GI THEO B LUT HèNH S NM 1999 V THC TIN P DNG 30 2.1 Ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi cụng trỏi gi theo B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999 30 2.2 Cỏc du hiu phỏp lý ca ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi theo B lut hỡnh s nm 1999 v ng li x lý 35 2.2.1 Cỏc du hiu phỏp lý ca ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi theo B lut hỡnh s nm 1999 35 2.2.2 ng li x lý hỡnh s i vi ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 40 2.3 Thc tin iu tra, truy t, xột x ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi trờn a bn tnh H Giang t nm 2011 - 2015 45 2.3.1 c im v a lý dõn c, kinh t - xó hi ca tnh H Giang cú liờn quan n ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 45 2.3.2 Kt qu hot ng iu tra 48 2.3.3 Kt qu hot ng truy t 52 2.3.4 Kt qu hot ng xột x 56 2.4 Nhng khú khn, vng mc thc tin iu tra, truy t, xột x ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi trờn a bn tnh H Giang v nhng nguyờn nhõn ca nú 64 2.4.1 Nhng khú khn, vng mc thc tin iu tra, truy t, xột x ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi trờn a bn tnh H Giang 64 2.4.2 Nguyờn nhõn ca nhng tn ti, thiu sút quỏ trỡnh iu tra, truy t, xột x v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 68 KT LUN CHNG 74 Chng 3: NHU CU V MT S GII PHP HON THIN CC QUY NH V TI LM, TNG TR, VN CHUYN, LU HNH TIN GI, NGN PHIU GI, CễNG TRI GI TRONG B LUT HèNH S NM 1999 V NNG CAO CHT LNG IU TRA, TRUY T, XẫT X TI PHM NY 75 3.1 Nhu cu hon thin cỏc quy nh v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi B lut hỡnh s nm 1999 75 3.2 Mt s gii phỏp hon thin cỏc quy nh v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi B lut hỡnh s nm 1999 78 Mt s gii phỏp nõng cao cht lng iu tra, truy t, xột x ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 85 3.3.1 Nõng cao cht lng hot ng phỏt hin iu tra ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 85 3.3.2 Nõng cao cht lng hot ng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic phỏt hin, x lý, truy t ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 88 3.3.3 i mi hot ng xột x ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 90 3.3.4 Tng cng phi hp gia cỏc c quan tin hnh t tng iu tra, x lý ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 92 3.3.5 y mnh tuyờn truyn, giỏo dc cho nhõn dõn tham gia phũng chng ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 93 KT LUN 95 DANH MC TI LIU THAM KHO 96 3.3 DANH MC CC CH VIT TT BLHS: B lut hỡnh s CA: Cụng an CQT: C quan iu tra TA: Tũa ỏn TAND: Tũa ỏn nhõn dõn VKS: Vin kim sỏt VKSND: Vin kim sỏt nhõn dõn DANH MC CC BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 2.1: S v/s b can phm ti tng tr, chuyn, lu hnh tin gi trờn a bn tnh H Giang t nm 2011 n nm 2015 49 Bng 2.2: Kt qu t iu tra ti tng tr, chuyn, lu hnh tin gi trờn a bn tnh H Giang t nm 2011 n nm 2015 50 Bng 2.3: Kt qu truy t ti phm tng tr, chuyn, lu hnh tin gi trờn a bn tnh H Giang t nm 2011 n nm 2015 53 Bng 2.4: S v ỏn ó th lý, gii quyt t nm 2011 n nm 2015 ca Tũa ỏn tnh H Giang 57 M U Tớnh cp thit ca vic nghiờn cu ti i hi ng ton quc ln th VI (nm 1986) vi quyt nh chuyn i phỏt trin kinh t t nc ta t quan liờu bao cp sang nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha vi phỏt trin nhiu thnh phn kinh t ú kinh t nh nc gi vai trũ ch o ó lm cho nn kinh t chuyn dch rừ rt B mt t nc thay i tng ngy, kinh t xó hi phỏt trin, i sng nhõn dõn c nõng cao, nc ta ó m rng quan h vi nhiu nc trờn th gii õy l li th phỏt trin t nc nhng mt trỏi ca s phỏt trin bao gi cng l nhng hin tng tiờu cc xó hi, tỡnh hỡnh ti phm v vi phm phỏp lut gia tng Ti phm xó hi hin i l mt hin tng xó hi - phỏp lý phc vi nhng biu hin khỏc nhau, cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm cng cn quyt lit v khú khn, gian kh hn Tỡnh hỡnh ti phm din ngy cng phc tp, nghiờm trng v cú xu hng gia tng t bin, cú nhiu loi ti phm phi truyn thng, ti phm mi xut hin vi cỏc th on ngy cng tinh vi v xo quyt hn, tớnh cht ca ti phm ngy cng manh ng, ú cú ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi nhm mc ớch chim ot ti sn v cỏc mc ớch khỏc xut hin ngy cng nhiu Ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi ó tỏc ng trc tip v lm nh hng n nn kinh t ca t nc, phỏ hoi chớnh sỏch tin t Ngi phm ti thuc nhiu thnh phn khỏc v thm bao gm c ngi nc ngoi phm ti trờn lónh th Vit Nam Ti phm ny khụng ch xõm phm trt t qun lý kinh t m cũn xõm phm nhiu quan h xó hi, nhiu trt t qun lý khỏc, ú cú trt t qun lý hnh chớnh Tỡnh hỡnh hot ng ca ti phm ny ó v ang l nhng bc xỳc ton xó hi Chớnh vỡ vy, ng, Nh nc ó nhiu ch trng chớnh sỏch ngn chn, phũng nga "Ti phm" ny v xỏc nh õy l nhim v trng tõm, thng xuyờn, cp bỏch v lõu di ũi hi ton ng, ton dõn, ton quõn tớch cc tham gia u tranh phũng, chng nhm tng bc ngn chn v tin ti y lựi ti phm Do vy, yờu cu t vi cụng tỏc xõy dng phỏp lut hỡnh s l phi xõy dng c mt h thng phỏp lut ng b, hon chnh, m bo tớnh kh thi vi vic quy nh ti phm v hỡnh pht ch ti trng tr v rn e cng nh thc tin cụng tỏc xột x, ỏp dng phỏp lut nhm ỏp ng yờu cu bo v phỏp lut Bờn cnh ú, yờu cu xõy dng h thng lý lun, phỏp lý lm c s cho vic hon thin cỏc quy nh phỏp lut quy nh v ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi cng c t B lut hỡnh s (BLHS) nm 1999 (ó c sa i, b sung theo Lut s 37/2009/QH12 ngy 19/6/2009) ó dnh mt chng quy nh cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t - Chng XVI, ú cú ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi c quy nh ti iu 180 H Giang l tnh vựng cao biờn gii cc bc ca T quc, cú v trớ chin lc quan trng v An ninh Quc gia, ni trung ch yu dõn tc thiu s sinh sng, cú trờn 277km ng biờn gii kộo di trờn 34xó/7huyn biờn gii; cú mt cp ca khu quc t Thanh Thy (Vit Nam) - Thiờn Bo (Trung Quc) v nhiu cp ca khu ph, li m, ng mũn qua li biờn gii õy l nhng iu kin thun li cho H Giang phỏt trin kinh t - xó hi nhng cng chớnh ni õy l mụi trng, iu kin thun li cho cỏc loi ti phm li dng hot ng ú cú ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Trc tỡnh hỡnh din bin ti phm ny ngy cng phc trờn a bn tnh, nhng nm qua di s lónh Thng xuyờn rỳt kinh nghim l mt yờu cu tt yu nõng cao hiu qu hot ng ca ngi Trong lnh vc u tranh phũng chng ti phm cng vy, u tranh cú hiu qu cn phi rỳt kinh nghim, bi hc Cn phi tin hnh s, tng kt ỏnh giỏ thc trng hot ng iu tra v phng thc th on, c im nhõn thõn ngi phm ti, cỏc tỡnh tit tng nng, gim nh trỏch nhim hỡnh s v.v T ú cng nờu nhng thun li, khú khn; xut mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu hot ng iu tra i vi nhng v ỏn ln cn ch ng phi hp, trao i kinh nghim vi cỏc a phng khỏc Trong nhng nm ti vic t chc s kt, tng kt cỏc chuyờn v u tranh phũng chng ti phm tin gi cn phi c tin hnh thng xuyờn cht lng hiu qu hn Th t, c quan CA cn phi hp cht ch vi cỏc c quan liờn quan hot ng iu tra, phỏt hin ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi m bo x lý ỳng ngi, ỳng ti, ỳng phỏp lut ng thi c quan Cụng an cng cn tng cng phi hp vi cỏc c quan nh nc khỏc, cỏc t chc xó hi phỏt huy sc mnh tng hp ca c h thng chớnh tr a phong tro vo chiu sõu, n np v hot ng cú hiu qu Tớch cc ch ng thc hin y chc nng nhim v ca cỏc cp y ng, chớnh quyn, cỏc ngnh on th nhõn dõn nhm phỏt huy mnh m sc mnh tng hp ca h thng chớnh tr hot ng phũng nga ti phm T chc thc hin k hoch v chng trỡnh hnh ng phũng chng ti phm theo Ngh quyt 09/1998/NQ-CP v Quyt nh 138/Q-TTg to s chuyn bin mnh m v nhn thc cho mi cỏn b ng viờn, cỏc cp, cỏc ngnh, on th Th nm, tng cng tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut, nõng cao ý thc tụn trng v chp hnh phỏp lut ca cỏc tng ln nhõn dõn cụng tỏc phũng chng ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, 87 cụng trỏi gi Chuyn bin nhn thc ca mi ngi v trỏch nhim cụng dõn i vi nhim v phũng chng ti phm v m bo an ninh chớnh tr, gi gỡn trt t an ton xó hi Th sỏu, y mnh hot ng tun tra kim soỏt v cỏc hot ng nghip v ca lc lng cnh sỏt phỏt huy tỏc dng phũng nga ti phm 3.3.2 Nõng cao cht lng hot ng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic phỏt hin, x lý, truy t ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Vi chc nng theo lut nh, VKS phi tng cng chc nng giỏm sỏt bo m phỏt hin kp thi v x lý nghiờm minh mi hnh vi phm ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Vỡ vy thc hin tt chc nng ca mỡnh, VKS cn phi tin hnh mt s bin phỏp sau: Th nht, nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Kim sỏt cht ch vic gii quyt tin bỏo, t giỏc v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Kim sỏt cht ch cỏc quyt nh ca c quan iu tra nh: Khi t v ỏn, t b can nh hng cho C quan iu tra lm rừ tỡnh tit, cn c chng minh cỏc hnh vi phm ti y mnh cụng tỏc kim tra giỏm sỏt vic tuõn theo phỏp lut hot ng iu tra, truy t, xột x ca cỏc c quan t tng cỏc v ỏn v ti danh ny trờn a bn tnh thi gian sp ti Khụng ngng nõng cao cht lng cụng t v gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s i vi cỏc v ỏn v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi m bo vic t, iu tra, thc hin cỏc bin phỏp ngn chn v a truy t, xột x ỳng ngi, ỳng ti, ỳng phỏp lut khụng xy oan sai hoc b lt ti phm 88 Th hai, VKSND cn tng cng phi hp vi C quan iu tra t giai on x lý thụng tin, t giỏc ti phm v sut quỏ trỡnh iu tra v ỏn, tng cng trỏch nhim vic xem xột phờ chun cỏc quyt nh t tng ca c quan iu tra, nhng trng hp cú du hiu b lt ti phm hoc t, bt gi thiu cn c phi luụn phõn tớch, ỏnh giỏ thn trng khỏch quan v kiờn quyt hy b Phi hp vi C quan CA, TA xỏc nh ỏn im in hỡnh v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi; t chc cỏc phiờn tũa xột x lu ng, phiờn tũa rỳt kinh nghim cỏc v ỏn ny ti cỏc a phng ni xy ti phm ny qun chỳng nhõn dõn thy rừ tỏc hi, ngn nga ti phm tt hn, ng thi phi hp vi cỏc c quan thụng tin i chỳng a phng a tin v kt qu phiờn tũa nh: i phỏt thanh, truyn hỡnh, bỏo Th ba, cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt xột x cỏc v ỏn v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi cn nõng cao cht lng ca cỏc bn lun ti, tranh lun ca Kim sỏt viờn ti phiờn tũa xột x cỏc v ỏn Th t, tng cng cụng tỏc kim sỏt hot ng Thi hnh ỏn hỡnh s, c bit i vi vic thi hnh bn ỏn, quyt nh ca TA v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Bo m bn ỏn quyt nh cú hiu lc phỏp lut ca TA i vi ngi phm ti phi c thi hnh Tng cng trỏch nhim ca VKS vic xột min, gim chp hnh hỡnh pht v xúa ỏn tớch i vi nhng ngi phm ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Th nm, tng cng vic tm gi, tm giam qun lý v giỏo dc ngi chp hnh ỏn pht tự núi chung v ngi chp hnh ỏn pht tự v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi m bo cỏc 89 hot ng ny tuõn th ỳng quy nh ca phỏp lut Kp thi y mnh vic phỏt hin nhng vi phm hot ng t, iu tra, xột x thi hnh ỏn, gii quyt khiu ni t cỏo hot ng t phỏp kin ngh cỏc c quan t phỏp khc phc vi phm Th sỏu, VKS phi kp thi quyt nh yờu cu c quan t chc ỏp dng cỏc bin phỏp phũng nga ti phm phự hp, loi tr cỏc iu kin thun li cho hnh vi lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi cỏc hnh vi ny khụng tip tc xy 3.3.3 i mi hot ng xột x ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Hot ng xột x cỏc ti phm núi chung, ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi núi riờng thuc v TAND Trong nhng nm gn õy hot ng xột x ca ngnh TA tnh H Giang cú nhiu i mi tng bc nõng cao hiu qu cụng tỏc xột x, v c bn TA ó ỏp dng ỳng quy nh ca phỏp lut hỡnh s v t tng hỡnh s nờn ó xột x ỳng ngi, ỳng ti, ỳng phỏp lut, hn ch n mc thp nht vic xột x oan v b lt ti phm TA l c quan cú quyn quyt nh cui cựng v vic mt ngi cú phm mt ti c quy nh ti BLHS hay khụng theo ỳng nguyờn tc: "Khụng b coi l cú ti cha cú bn ỏn kt ti ca TA ó cú hiu lc phỏp lut" [46, tr.38] Vỡ vy vic xem xột, ỏnh giỏ chng c, c bit l chng c cỏc v ỏn v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi ca TA l nhim v rt quan trng Vic ỏnh giỏ chng c ca TA cn phi xem xột tng hp khỏch quan, ton din v y mi tỡnh tit ca v ỏn, phi cõn nhc tt c cỏc chng c, khụng c b qua hoc xem nh chng c no dự ú l chng c buc ti hay g ti Trong hot ng xột x cn trỏnh khuynh hng coi trng li nhn ti ca b cỏo m phi xem nú cú phự hp vi thc t khỏch quan hay 90 khụng, trỏnh nh kin, mt chiu TAND vi chc nng l c quan xột x, cn phi hp cht ch vi cỏc CQT v VKS iu tra, truy t, xột x i vi ti phm ny hot ng xột x c nõng cao hn na thi gian ti, Tũa ỏn nhõn dõn cn tin hnh mt s bin phỏp sau: Th nht, ngnh TA cn t chc hi ngh chuyờn hng dn cụng tỏc xột x v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi c bit chỳ ý n nh ti danh, cỏc cn c c th quyt nh hỡnh pht, cỏc nguyờn tc ỏp dng hỡnh pht, cỏc nguyờn tc ỏp dng cỏc tỡnh tit tng nng, gim nh trỏch nhim hỡnh s, bo m vic xột x cỏc v ỏn v cỏc ti phm kinh t núi chung, ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi núi riờng c ỳng n Th hai, ngnh TA cn cú s phi hp cht ch hn na vi VKS, cỏc c quan t chc cú nhim v thi hnh ỏn hỡnh s bo m bn ỏn quyt nh hỡnh s ca TA v cỏc v ỏn phm ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi ó cú hiu lc phỏp lut u c thc hin trờn thc t Vỡ õy l nhim v quan trng hng u, xut phỏt t chc nng chp hnh ca phỏp lut thi hnh ỏn hỡnh s Nu bn ỏn quyt nh hỡnh s ca TA ó cú hiu lc phỏp lut khụng c thc hin hoc thc hin khụng trit , thỡ ton b hot ng iu tra, truy t, xột x s khụng cú ý ngha v s khụng ỏp ng c nguyn vng chớnh ỏng ca nhõn dõn TAND tip tc khụng ngng kin ton v cng c t chc, b mỏy; o to v phõn b biờn ch; b nhim Thm phỏn cú trỡnh , cú nng lc ỏp ng yờu cu gii quyt ỏn Ngoi ra, TAND cn phi lu ý vi cụng tỏc phũng nga ti phm ny bng vic thụng qua xột x cỏc v ỏn v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi c th phỏt hin sm nhng "k 91 h" t ú cựng vi cỏc c quan chc nng phi kt hp cht ch vic u tranh phũng chng loi ti ny 3.3.4 Tng cng phi hp gia cỏc c quan tin hnh t tng iu tra, x lý ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Cỏc c quan tin hnh t tng tng cng phi hp tip tc cú bin phỏp y mnh cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm kt hp vi cụng tỏc tuyờn truyn ng a xột x lu ng cỏc v ỏn cú tớnh cht in hỡnh, ti cỏc a bn phc tim n nhiu i tng phm ti; ng nhiu ngi tham d v phi ỏp dng mc ỏn nghiờm khc cú tỏc dng tuyờn truyn giỏo dc sõu rng nhm phc v tt yờu cu chớnh tr ti a phng cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm VKS v TA cn phi hp xột x nhiu v ỏn im, lu ng v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Qua ú rỳt kinh nghim nhng thiu sút cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v xột x, nhm nõng cao cht lng ca cụng tỏc ny Thng xuyờn t chc cỏc cuc hp liờn ngnh gia CA, VKS, TA rỳt kinh nghim, tỡm nhng khú khn, vng mc v bn bc cỏch thỏo g quỏ trỡnh thc hin nhim v Bờn cnh ú, cn cú s phi hp cht ch gia iu tra viờn, KSV, TP nhm mc ớch khỏm phỏ s tht khỏch quan ca v ỏn, ỏnh giỏ chng c vi y tinh thn trỏch nhim trc tớnh mng ngi, trc yờu cu bo v cụng lý khụng c hi ht, ch quan, núng vi, ú nhng cỏn b lm cụng tỏc ny phi khụng ngng hc hi kin thc, tớch ly kinh nghim, nõng cao trỡnh v chuyờn mụn nghip v, v kin thc xó hi, thng xuyờn tip cn khoa hc cụng ngh hin i kp thi phỏt hin nhng phng thc, th on mi ca bn ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 92 Hin nay, cỏc bn phỏp lut nc ta ó cú nhng quy nh tng i c th rừ rng v trỏch nhim ca tng c quan v mi quan h phi hp gia cỏc c quan vic u tranh phũng chng ti phm núi chung v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi núi riờng nhng trờn thc t, s phi hp ny cũn cha ng b, nhp nhng Vỡ vy, thi gian ti cng tip tc cn tng cng s phi hp hip ng cht ch gia cỏc c quan bo v phỏp lut vi cỏc c quan qun lý nh nc v kinh t, i vi cụng tỏc u tranh phũng chng loi ti ny t hiu qu, cht lng cao nht 3.3.5 y mnh tuyờn truyn, giỏo dc cho nhõn dõn tham gia phũng chng ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Tuyờn truyn, giỏo dc cho nhõn dõn l mt gii phỏp gúp phn phũng chng ti phm núi chung v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi núi riờng, cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut, ng ton dõn khụng phm ti v tớch cc tham gia u tranh phũng, chng ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi lm c iu ú trc tiờn cn tuyờn truyn, nõng cao ý thc phỏp lut ca ngi dõn, thụng qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng lm cho mi ngi dõn hiu c tỏc hi ca vic lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi t ú h nhn thc rừ hn v ch ti hỡnh s b ỏp dng i vi cỏc hnh vi trờn m khụng tham gia vo cỏc cụng on ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi ng thi tớch cc tham gia cựng cỏc c quan chc nng phỏt hin, u tranh ngn chn, y lựi ti phm Tuyờn truyn ng mi ngi dõn phỏt hin hnh vi lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi kp thi trỡnh bỏo vi c quan chc nng 93 nhng biu hin nghi v cỏc i tng cú hnh vi nờu trờn c phỏt hin v phi b x lý nghiờm minh theo quy nh ca phỏp lut Cỏc hot ng tuyờn truyn núi trờn thc hin phi a dng, phong phỳ v phng phỏp, phự hp vi iu kin vựng v phi m bo thc s cú chiu sõu v hiu qu, khụng mang tớnh b ni, phong tro Vỡ vy, cỏc hỡnh thc tuyờn truyn phi gn gi vi nhõn dõn nh t chc núi chuyn v phỏp lut cỏc cuc hp t dõn ph, thụn, xó, biu dng thnh tớch cỏc cụng dõn tham gia phũng chng ti phm, t chc phỏt thanh, truyn hỡnh nhng chuyờn phỏp lut v loi ti ny, vic ph bin tuyờn truyn phỏp lut cú hiu qu s tin ti kim ch c ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi trờn a bn tnh H Giang thi gian ti 94 KT LUN Qua nghiờn cu, kho sỏt thc tin tỡnh hỡnh ti phm trờn a bn tnh H Giang i vi ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi cho thy: Trong tng lai loi ỏn ny s cũn tip tc cú xu hng gia tng, ú cụng tỏc iu tra, truy t, xột x ca chỳng ta cũn tn ti nhng hn ch v khỏch quan v ch quan, khin cho tỡnh hỡnh ti phm cũn phc iu ú ũi hi chỳng ta phi tỡm nhng gii phỏp u tranh cú hiu qu hn Trc ht chỳng ta phi nhn thc rừ v loi ti phm ny nht l din bin ca nú tng lai Trờn c s ú cú s cỏc C quan tin hnh t tng chun b lc lng, ch ng i phú vi tỡnh hỡnh, ng thi ch ng cụng tỏc phi hp vi cỏc lc lng v ngoi ngnh, cng nh phi hp quan h quc t to nhng iu kin thun li cụng tỏc u tranh Mt khỏc, ta phi thng xuyờn tng kt rỳt bi hc kinh nghim, khc phc nhng hn ch thiu sút ang tn ti Tỡm nhng nguyờn nhõn iu kin ny sinh ti phm v tin gi kim ch v xúa b Bờn cnh nhng kt qu t c, lun khụng th trỏnh nhng thiu sút v hn ch Tỏc gi rt mong nhn c ý kin úng gúp t cỏc thy, cụ giỏo v bn c Xin trõn trng cm n PGS TS Trnh Quc Ton ó nhit tỡnh ch bo sut quỏ trỡnh tỏc gi nghiờn cu vit lun v cm n cỏc thy, cụ giỏo b mụn T phỏp Hỡnh s, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni cựng ton th gia ỡnh, ng nghip, bn hc ó giỳp , to iu kin lun c hon thin 95 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Võn Anh (2015), Ci cỏch t phỏp - Bỏo in t ng cng sn Vit Nam Ban ch o ci cỏch T phỏp (2004), Ti liu hun v B lut T tng hỡnh s nm 2003 B Cụng an, B quc phũng, B ti chớnh, B nụng nghip v phỏt trin nụng thụn, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2013), Thụng t liờn tch s 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN-VKSNDTC ngy 02/8/2013 hng dn thi hnh quy nh ca B lut t tng hỡnh s v tip nhn, gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t B trng B Cụng an (2005), Ch th s 777 ngy 11/5/2005 v phõn cp ca lc lng Cụng an cụng tỏc u tranh chng tin gi, H Ni Nguyn Mai B (2010), Cỏc ti xõm phm s hu B lut hỡnh s nm 1999, c sa i, b sung nm 2009, (Sỏch chuyờn kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Lờ Cm (1999), Hon thin phỏp lut hỡnh s Vit Nam giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn, mt s c bn ca phn chung, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni Lờ Cm (2005), Nhng c bn khoa hc Lut hỡnh s (phn chung), (Sỏch chuyờn kho sau i hc), Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni Lờ Cm (2005), Nhng lý lun v bn yu t cu thnh ti phm, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Lờ Cm (ch biờn) (2003),Giỏo trỡnh lut hỡnh s Vit Nam (Phn cỏc ti phm), Nxb i hc Quc gia H Ni 10 Lờ Cm, Nguyn Ngc Chớ (2003), Ci cỏch t phỏp Vit Nam giai on xõy dng Nh nc Phỏp quyn, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 96 11 Lờ Cm, Trnh Quc Ton (2004), nh ti danh: Lý lun, hng dn mu v h thng 350 bi thc hnh, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 12 Lờ Cm (ch biờn) (2003), Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam (phn chung), Nxb i hc Quc gia, H Ni 13 Nguyn Ngc Chớ (2008), "Hon thin cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t trc yờu cu ci cỏch t phỏp", Tp Khoa hc HQGHN, Kinh t - Lut, (24), tr 76 - 83 14 Nguyn Ngc Chớ (ch biờn) (2013), Giỏo trỡnh lut t tng hỡnh s Vit Nam, Nxb i hc Quc gia H Ni 15 Cụng an tnh H Giang (2011 - 2015), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Cụng an tnh H Giang t nm 2011 - 2015, H Giang 16 Cụng an tnh H Giang (2011 - 2015), Thng kờ ti phm giai on iu tra ca Cụng an tnh H Giang t nm 2011 - 2015, H Giang 17 o Hu Dõn (2005), Nhng c trng c bn ca mi quan h gia C quan iu tra vi Vin kim sỏt quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s, Cụng an nhõn dõn, (2) 18 ng Cng sn Vit Nam (1997), Vn kin Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng khúa VIII, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 19 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 20 ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01 ca B Chớnh tr (kha IX) v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni 21 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5 ca B Chớnh tr (khúa IX) v Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010,, H Ni 97 22 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6 ca B Chớnh tr (khúa IX) v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 23 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 24 ng Cng sn Vit Nam (2010), Kt lun s 79/KL-TW ngy 28/7 ca B Chớnh tr v ỏn i mi t chc v hot ng ca Tũa ỏn, Vin kim sỏt, C quan iu tra, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, NXb Chớnh tr Quc gia, H Ni 26 uma Quc gia Liờn bang Nga (2009), B lut t hỡnh s Liờn bang Nga 27 Vng Ngc H (2011), "Nhng yu t phong tc, quỏn ca cỏc dõn tc ớt ngi chi phi n hot ng phũng nga v iu tra ti phm H Giang", Kim sỏt, (19) 28 Nguyn Ngc Hũa (2005) "Ti phm v cu thnh ti phm", Nxb Cụng an Nhõn dõn, H Ni 29 Phm Minh Ho (2007), Nõng cao hiu qu cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm tin gi, Tp Cụng an nhõn dõn, (02), tr 87-92 30 Hi ng Quc gia ch o biờn son (2002), T in Ting Vit, Nxb T in Bỏch Khoa, H Ni 31 Hi ng thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2003), Ngh quyt s 02/2003/NQ-HTP ngy 17/4/2003 hng dn ỏp dng mt s quy nh ca B lut hỡnh s, H Ni 32 Bựi Dip Hựng (2010), Gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng iu tra ti phm tng tr, chuyn, lu hnh tin Vit Nam gi trờn a bn thnh ph H Ni, Lun thc s Lut hc, Hc vin cnh sỏt nhõn dõn, H Ni 98 33 Chõu Nam Long (2002), Cụng tỏc iu tra v ỏn tin Vit Nam ng gi - Nhng lý lun v thc tin, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 34 Nguyn c Mai (Ch biờn) (2010), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s nm 1999, c sa i, b sung nn 2009 (Phn cỏc ti phm), Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni 35 Dng Tuyt Miờn (2005), "Cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t", Ti liu hun hng dn thi hnh mt s iu ca B lut hỡnh s, tr 6-8 36 Nguyn Vn Nam (2008), "Ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi v mt s xut hon thin iu 180 B lut hỡnh s nm 1999", Kim sỏt, (5) 37 Ngõn hng Nh nc - B Ni v (nay l B Cụng an) (1996), Thụng t liờn B s 14/NHNN-NV ngy 04/11/1992 v Thụng t liờn B s 10/NHNN-NV ngy 16/3/1996 v phi hp cụng tỏc u tranh chng ti phm v tin gi 38 Ngõn hng Nh nc (2008), Quyt nh s 28/2008/Q-NHNN ban hnh v vic x lý tin gi, tin nghi gi ngnh ngõn hng 39 Hong Phờ (ch biờn) (2000), T in Ting Vit, Nxb Nng, Trung tõm T in hc, H Ni 40 H Ngc Quang (2014), Ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi B lut hỡnh s nm 1999 Nghiờn cu thc tin trờn a bn tnh Phỳ Th, Lun thc s Lut hc, Khoa lut - i hc Quc gia H Ni 41 inh Vn Qu (2001), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s 1999 (phn cỏc ti phm), Nxb thnh ph H Chớ Minh 42 Quc hi (1959), Hin phỏp, H Ni 43 Quc hi (1985), B lut hỡnh s, H Ni 44 Quc hi (1988), B lut t tng hỡnh s, H Ni 45 Quc hi (1999), B lut hỡnh s, H Ni 99 46 Quc hi (2003), B lut t tng hỡnh s, H Ni 47 Quc hi (2005), B lut dõn s, H Ni 48 Quc hi (2009), B lut hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 49 Quc hi (2010), Lut Ngõn hng Nh nc Vit Nam, H Ni 50 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 51 Quc hi nc Cng hũa Liờn bang c, Lut hỡnh s 52 Th tng Chớnh ph (2003), Quyt nh s 130/2003/Q-TTg ngy 30/6/2003 v bo v tin Vit Nam, H Ni 53 Tũa ỏn nhõn dõn tnh H Giang (2011 - 2015), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Tũa nhõn dõn tnh H Giang t nm 2011 - 2015, H Giang 54 Tũa ỏn nhõn dõn tnh H Giang (2011 - 2015), Thng kờ ti phm giai on xột x ca ngnh Tũa ỏn nhõn dõn tnh H Giang t nm 2011 - 2015, H Giang 55 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1991), Cụng s 40-NCPL ngy 06 thỏng nm 1991 hng dn vic xột x ti lm tin gi 56 Hong Diu Thỳy (2013), "Ti phm v tin gi v mt s kin ngh cụng tỏc phũng, chng ti phm", Tp dõn ch v phỏp lut 57 o Trớ c (ch biờn) (1994), Ti phm hc, Lut Hỡnh s v Lut T tng hỡnh s Vit Nam, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 58 y ban Thng v Quc hi (2004), Phỏp lnh t chc iu tra hỡnh s, H Ni 59 y ban Thng v Quc hi (2005), Phỏp lnh ngoi hi, H Ni 60 Vin Khoa hc phỏp lý, B T phỏp (2006), T in lut hc, Nxb T in Bỏch Khoa, Nxb T phỏp 61 Vin kim sỏt nhõn dõn tnh H Giang (2011 - 2015), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn tnh H Giang t nm 2011 2015, H Giang 100 62 Vin kim sỏt nhõn dõn tnh H Giang (2011 - 2015), Thng kờ ti phm giai on truy t ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn tnh H Giang t nm 2011 - 2015, H Giang 63 Lờ Th Hong Yn (2014), Ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh sộc gi, cỏc giy t cú giỏ gi khỏc lut hỡnh s Vit Nam Trờn c s nghiờn cu thc tin a bn tnh Phỳ Th, Lun thc s Lut hc, Khoa lut - i hc Quc gia H Ni II Ti liu Website: 64 Http://www.hagiang.gov.vn/ 65 Http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-hang-nha-nuoc-mach-nuoccach-nhan-dien-tien-gia-polymer-20150830110543508.chn 66 Http://antt.vn/5-nam-thu-15-ty-dong-tien-gia-015230.html 67 Https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-hinh-su/khai-niem-va-pham-vi-apdung-hinh-phat-tu-hinh.aspx 68 Http://ct.qdnd.vn/cuoituan/vi-vn/91/68/69/69/69/1537/default.aspx 69 http://vi.oldict.com/cụng+ trỏi/ 70 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tin _ gi 71 Http://www.bqllang.gov.vn/ 101 [...]... của Nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cũng nhƣ vậy tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả đƣợc quy định tại Điều 98 BLHS 1985 Tại Bộ luật này, tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả đƣợc coi là tội xâm phạm an ninh quốc gia với nội dung: Ngƣời nào làm, tàng trữ, lƣu hành tiền giả, séc giả, phiếu công trái giả. .. của pháp luật liên quan đến tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả theo luật hình sự Việt Nam Bên cạnh đó, các quan điểm, kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tình hình tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả theo luật hình sự Việt Nam và công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này của các tác giả đi... giả, công trái giả trong luật hình sự Việt Nam Chương 2: Các quy định về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 và thực tiễn áp dụng Chương 3: Nhu cầu và một số giải pháp hoàn thiện các quy định về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trong Bộ luật hình sự năm 1999 và nâng cao hiệu... tra, truy tố, xét xử tội phạm này 8 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm và đặc điểm của tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 1.1.1 Khái niệm tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Tiền là: “Vật đúc bằng kim loại hay in bằng giấy do ngân hàng phát hành, dùng làm đơn vị tiền tệ” [30, tr 950]... lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả - Nghiên cứu tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả ở một số nƣớc trên thế giới - Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hình sự đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả ở tỉnh Hà Giang, làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng loại tội phạm này, nêu lên những... tr.580] Theo thạc sĩ Đinh Văn Quế thì: Làm, tàng trữ, 14 vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả là hành vi làm ra, cất giữ, vận chuyển, sử dụng, trao đổi, mua bán các loại tiền giả, ngân phiếu giả và công trái giả [41, tr.212] Từ các khái niệm và quan điểm trên đây, có thể đƣa ra một định nghĩa khoa học về: "Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái. .. định của pháp luật về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả dƣới khía cạnh lập pháp hình sự và thực tiễn trong công tác xét xử tại địa phƣơng, từ đó luận văn đƣa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định 4 về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lƣu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trong luật hình sự Việt Nam, cũng nhƣ đề xuất những giải pháp nâng... khăn cho công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này Để nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng, tìm ra những giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng tội phạm này xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang, tác giả chọn đề tài: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Hà Giang) làm luận văn thạc sĩ luật học... pháp luật hình sự Việt Nam về cấu trúc điều luật là khác nhau Nếu nhƣ ở BLHS năm 1999 Việt Nam hành vi: "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả" quy định tại một điều luật còn đối BLHS cộng hòa Liên bang Đức ngƣời phạm tội thực hiện ở các hành vi sau: "Làm tiền giả, tàng trữ tiền giả, kiếm cho mình tiền giả, đưa tiền giả vào lưu thông" đƣợc quy định ở hai điều luật. .. năng phát hành nhƣ: Chính Phủ, Ngân hàng - Cũng giống nhƣ tiền giả, ngân phiếu giả, công trái đƣợc làm giả từ những cơ sở bất hợp pháp, do đó về bản chất nó cũng không đƣợc phép lƣu hành 1.2 Khái niệm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trong Luật hình sự Việt Nam và tác hại của nó đối với chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước Tội phạm theo quy định tại khoản