CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CẦN GIỜ THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CẦN GIỜ (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302664945 Sở kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 31/07/2002, thay đổi lần thứ 17 ngày 31/10/ 2013; Địa chỉ: Lầu 2, Khu 2F-C1, Tòa nhà Mirae Bussiness Center, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08) 3979 8750; Fax: (08) 3979 8753; Website: www.cagipharm.com.vn) Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Dương Minh Dũng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Số điện thoại: (08) 3979 8750 Số fax: (08) 3824 8655 TP.Hồ Chí Minh, tháng 05/2015 MỤC LỤC    I CÁC KHÁI NIỆM II TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 1.1 1.2 1.3 Tóm tắt trình hình thành phát triển: Thông tin chung doanh nghiệp Lịch sử hình thành phát triển Quá trình tăng vốn Cơ cấu tổ chức công ty Cơ cấu máy quản lý Công ty Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ Cơ cấu cổ đông: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty: Không Danh sách cổ đông sáng lập: Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký giao dịch, công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký giao dịch: 10 Danh sách Công ty mẹ: 10 Danh sách công ty con, công ty liên doanh liên kết: 10 Hoạt động kinh doanh: 10 Ngành nghề kinh doanh: 10 Sản phẩm dịch vụ chính: 11 Kế hoạch phát triển kinh doanh: 12 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: 13 Tóm tắt kết hoạt động kinh doanh: 13 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo: 14 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành: 15 Vị công ty so với đối thủ 15 Thị trường tiêu thụ 16 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới: 16 Chính sách người lao đông: 17 Số lượng người lao động Công ty 17 Chính sách nhân sự, đào tạo, lương thưởng, trợ cấp: 17 Chính sách cổ tức 18 Tình hình tài hoạt động tài 19 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 10 11 Trang Các tiêu tài bản: 19 Các số tài chính: 21 Tài sản 22 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 23 Kế hoạch sản xuất năm 2015 2016 23 Định hướng thực kế hoạch kinh doanh năm 2015: 24 Căn để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2015 2016: 25 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch 25 15 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 25 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty 25 11.1 11.2 12 13 13.1 13.2 13.3 14 III QUẢN TRỊ CÔNG TY 25 Hội đồng quản trị 25 Ban kiểm soát 29 Ban Tổng Giám đốc cán quản lý 31 Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 34 IV PHỤ LỤC 35 Trang CÁC KHÁI NIỆM I Các từ nhóm từ viết tắt Bản công bố thông tin: Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ Cagipharm : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ CGP : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ Tổ chức tư vấn/ASC : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông TGĐ : Tổng Giám đốc Phó TGĐ : Phó Tổng Giám đốc HĐQT : Hội đồng quản trị BKS : Ban kiểm soát Điều lệ : Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ TSCĐ : Tài sản cố định CBCNV : Cán công nhân viên SXKD : Sản xuất kinh doanh TC-KT : Tài - Kế toán TC-HC : Tổ chức - Hành LNST : Lợi nhuận sau thuế Trang II TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt trình hình thành phát triển: 1.1 Thông tin chung doanh nghiệp - Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ - Tên tiếng Anh : CANGIO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt : CAGIPHARM - Logo : - Vốn điều lệ : 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng chẵn) - Trụ sở : Lầu 2, Khu 2F-C1, Tòa nhà Mirae Bussiness Center, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại : (08) 3979 8750 - Website : www.cagipharm.com.vn Fax: (08) 3979 8753 - Giấy CNĐKKD : số 0302664945 Sở kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 31/07/2002, thay đổi lần thứ 17 ngày 31/10/ 2013 1.2 Lịch sử hình thành phát triển - Tiền thân Công ty Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - Đến ngày 31 tháng năm 2002, Công ty hoàn thành việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ với vốn nhà nước 29%; hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001125 Sở Kế hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp 1.3 Quá trình tăng vốn - Ngày 31/07/2002, Công ty hoàn thành việc cổ phần hóa cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001125 Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM cấp – thức hoạt động loại hình Công ty cổ phần - Vốn điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ thời điểm thức hoạt động loại hình công ty cổ phần (ngày 31/07/2001) là: 5.000.000.000 đồng Trang - Ngày 01/06/2008, Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ thông qua định tăng vốn điều lệ lên 110.000.000.000 đồng, tương ứng với 11.000.000 cổ phần phổ thông - Ngày 09/07/2008, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ hoàn thành việc tăng vốn lên 110.000.000.000 đồng, tương ứng với 11.000.000 cổ phần phổ thông; Và Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001125, đăng ký lần đầu ngày 31/07/2002, thay đổi lần thứ ngày 09/07/2008 - Kể từ hoàn thành việc tăng vốn lên 110.000.000.000 đồng (ngày 09/07/2008) đến nay, vốn điều lệ công ty không thay đổi, 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng) Cơ cấu tổ chức công ty CƠ CẤU TỔ CHỨC DƢỢC PHẨM CẦN GIỜ Trụ sở Công ty TNHH US Pharma USA Chi nhánh Cần Giờ Các cửa hàng Đại lý phân phối Nguồn: CTCP Dược Phẩm Cần Giờ Trang Cơ cấu máy quản lý Công ty CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ DƢỢC PHẨM CẦN GIỜ Nguồn: CTCP Dược Phẩm Cần Giờ Đại hội đồng cổ đông Gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao công ty cổ phần, định vấn đề Luật pháp điều lệ công ty cổ phần quy định Đặc biệt cổ đông thông qua báo cáo tài hàng năm công ty cổ phần ngân sách tài cho năm Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát công ty cổ phần Hội đồng quản trị Là quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty cổ phần để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty cổ phần, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành người quản lý khác Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Luật pháp điều lệ Trang công ty cổ phần, quy chế nội công ty cổ phần Nghị Đại hội đồng cổ đông quy định Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ gồm thành viên: Họ tên Stt Chức vụ Ông Dương Minh Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Trần Cung Phó Chủ tịch HĐQT Bà Trần Ngọc Lan Trang Thành viên HĐQT Ông Ngô Phi Hậu Thành viên HĐQT Ông Hoàng Mầng Thành viên HĐQT Ban kiểm soát Là quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài công ty cổ phần Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ gồm thành viên: Stt Họ tên Chức vụ Bà Phan Thị Hồng Liên Trưởng Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát Ông Huỳnh Công Triết Thành viên Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc người điều hành có quyền định cao tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày công ty cổ phần chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao Các Phó Tổng Giám đốc người giúp việc cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc phần việc phân công, chủ động giải công việc Tổng Giám đốc uỷ quyền phân công theo chế độ sách Nhà nước Điều lệ công ty cổ phần Trang Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ gồm thành viên: Họ tên Stt Chức vụ Ông Trần Cung Tổng Giám đốc Ông Ngô Phi Hậu Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách sản xuất Ông Huỳnh Đông Hà Phó Tổng Giám đốc – Phụ Trách đối ngoại Bà Nguyễn Thị Trang Phó Tổng Giám đốc – Phụ Trách hành chính, xúc tiến thương mại Các phòng ba Khối phòng ban chức gồm:  Phòng tài kế toán  Phòng quản lý cổ đông  Phòng hành quản trị nhân Khối sản xuất gồm:  Phòng kinh doanh  Phòng nghiệp vụ dược Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ 4.1 Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông Công ty thời điểm 22/04/2015 (thời điểm chốt danh sách thực lưu ký chứng khoán tập trung Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cụ thể sau: Bảng 1: Cơ cấu cổ đông thời điểm 22/04/2015 Stt Cơ cấu cổ đông Số CP sở hữu Giá trị (ngàn Tỷ lệ (%) Trang đồng) Cổ đông nước 10.669.938 106.699.380 97,00% Tổ chức 209.586 2.095.860 1,90% Cá nhân 10.460.352 104.603.520 95,10% 65.770 657.700 0,60% Tổ chức - - - Cá nhân 65.770 657.700 0,60% 264.292 2.642.920 2,40% 11.000.000 110.000.000 100% Cổ đông nước Cổ phiếu quỹ Tổng cộng Nguồn: CTCP Dược Phẩm Cần Giờ 4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty: Tại thời điểm 22/04/2015 Công ty cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty trở lên 4.3 Danh sách cổ đông sáng lập: Bảng 2: Cổ đông sáng lập tỷ lệ nắm giữ thời điểm 22/04/2015 Địa Số Cổ phần sở hữu (CP) % vốn điều lệ Stt Cổ Đông sáng lập (*) Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Vốn nhà nước) 18-20 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp.HCM 156.361 1,42% Lê Minh Trí 42/290 Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 161.753 1,47% Lê Xuân Kiên 322/24 I Huỳnh Khương An, P.5, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 144.399 1,31% Ngô Phi Hậu 18A/38/14 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp.HCM 126.309 1,15% Nguyễn Thị Trang 204/29 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 161.752 1,47% Trần Ngọc Lan Trang 5/8 Trần Cao Vân, P.12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 142.596 1,30% Trang 1.7 Phải trả, phải nộp khác 1.8 3.155.724.096 3.416.935.102 Quỹ khen thưởng phúc lợi (1.744.843.499) (1.646.495.632) Nợ dài hạn 51.359.877.085 51.759.477.085 Tổng cộng 286.903.793.388 306.691.478.125 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 năm 2014 CTCP Dược Phẩm Cần Giờ 11.2 Các số tài chính: Bảng 13: Các số tài Các tiêu Đơn vị tính Năm 2013 Năm 2014 Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn : Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn Lần 0,81 0,85 + Hệ số toán nhanh: (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn Lần 0,40 0,40 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 101,32% 100,76% + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (*) Lần - - + Vòng quay hàng tồn kho (lần): Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho BQ Lần 1,57 1,78 + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,60 0,81 Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu % (5,37)% 0,63% + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (*) % - - + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản % (3,20)% 0,51% + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu % (9,46)% (0,84)% Nguồn: Tổng hợp từ BCTC kiểm toán năm 2013 năm 2014 Cagipharm (*) Do nguồn vốn chủ sở hữu Cagipharm năm 2013 năm 2014 (3.742) tỷ đồng (2.322) tỷ đồng nên tiêu hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu trường hợp ý nghĩa mặt tài Vì vậy, kiến nghị vào bảng số tài Trang 21 12 Tài sản Tài sản cố định Công ty theo báo cáo tài kiểm toán thời điểm 31/12/2014 bao gồm: Bảng 14: Tài sản cố định Đơn vị tính: VND Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị lại TSCĐ hữu hình 104.826.852.595 42.221.879.119 62.604.973.476 1.1 Nhà cửa, vật kiến trúc 43.394.513.637 18.675.069.234 24.719.444.403 1.2 Máy móc thiết bị 55.989.503.367 20.276.419.156 35.713.084.211 4.814.347.446 2.641.902.584 2.172.444.862 1.4 CCDC quản lý 628.488.145 628.488.145 - TSCĐ vô hình - - - - 200 số đăng ký thuốc - - - - 100 số đăng ký thực phẩm chức - - - 104.826.852.595 42.221.879.119 62.604.973.476 Stt Chỉ tiêu 1.3 Phương tiện vận tải Tổng cộng Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 năm 2014 CTCP Dược Phẩm Cần Giờ Bảng 15: Một số tài sản có giá trị ĐVT: triệu đồng Giá trị lại Stt Diễn giải 01 Xây lắp nhà máy sản xuất dược phẩm 11.550 1.033 10.517 02 Hệ thống điều hòa cung cấp khí 11.490 1.027 10.463 03 Đường dây trung ngầm & trạm biến 6.355 2.999 3.356 Nguyên giá Hao mòn Trang 22 04 Máy đóng nang tự động (Phân xưởng Cephalosporin) 996 424 572 05 Máy ép viên nang mềm (Phân xưởng Nonbetalactam) 1.762 892 834 06 Máy ép vĩ tự động (Phân xưởng Nonbetalactam) 2.218 998 1.220 07 Máy rửa chai lọ (Phân xưởng thuốc tiêm) 2.082 1.096 986 08 Hệ thống PHLC (Phòng kiểm tra chất lượng) 968 510 458 09 Xe nâng (Kho) 434 229 205 10 Máy nén khí (Phòng điện) 648 231 417 11 Máy đóng gói trục vít (Phân xưởng đông dược) 678 11 667 12 Xe Innova 52U-5257 607 365 242 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 năm 2014 CTCP Dược Phẩm Cần Giờ 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 13.1 Kế hoạch sản xuất năm 2015 2016 Bảng 16: Kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐVT: triệu đồng Stt Nội dung Doanh thu Năm 2014 Năm 2015 % tăng giảm/ 2014 Năm 2016 % tăng giảm/ 2015 246.927 269.685 9,22% 296.654 10% Lợi nhuận sau thuế 1.556 4.887 214,14% 7.331 50% Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu 0,63% 1,81% 187,63% 2,47% 36,00% Vốn chủ sở hữu (*) 110.000 110.000 0,00% 110.000 0,00% Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu 1,41% 4,44% 214,14% 6,66% 50,10% Cổ tức 0% 0% 0% 0% 0% Nguồn: Cagipharm (*) Nguồn vốn chủ sở hữu Cagipharm thời điểm 31/12/2014 (2.321.840.460) đồng Do vốn chủ sở hữu âm nên tiêu lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ý nghĩa mặt tài Vì vậy, kiến nghị lấy vốn đầu tư chủ sở hữu 110.000.000.000 đồng, làm sở để tính toán Trang 23 tiêu lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu, nhằm giúp nhà đầu tư có sở đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh dự kiến cho năm tài 2015 Do lợi nhuận chưa phân phối lũy kế Công ty đến 31/12/2014 âm 110 tỷ đồng Mục tiêu trọng tâm năm tới Công ty đưa lợi nhuận chưa phân phối lũy kế Công ty số dương Vì vậy, năm Công ty hạn chế thực việc chi trả cổ tức cho cổ đông tiền mặt 13.2 Định hướng thực kế hoạch kinh doanh năm 2015 – năm 2016 a b c Về sản xuất: - Xây dựng phân xưởng thực phẩm chức năng; trang bị thêm số máy móc thiết bị cho phân xưởng Nonbeta, Cephalos nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu thụ ngày tăng - Tích cực thực sản xuất, quảng bá thương hiệu nhằm đẩy mạnh hoạt động gia công tiêu thụ sản phẩm đông dược - Nghiên cứu sản phẩm, công thức phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Về kinh doanh: - Xây dựng chiến lược bán hàng cho sản phẩm đông dược - Phát triển hệ thống phân phối tỉnh thành, đặc biệt khu vực trọng điểm như: Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Miền Đông Nam Bộ nhằm khai thác doanh số tối đa tăng độ bao phủ - Thực mạnh mẽ việc đấu thầu thuốc vào khu vực bệnh viện, sở điều trị nước - Tiếp tục củng cố phát triển thị trường xuất Campuchia, Trung Quốc, Myanmar Từng bước tiếp cận thị trường Philippin, Lào Về tài chính: - Hoàn thành phương án tái cấu tài Cagipharm (phương án huy động vốn, kêu gọi đầu tư vào Us Pharma ) nhằm giúp Công ty ổn định tài đầu tư cho dự án xây dựng phân xưởng thực phẩm chức - Tập trung thu hồi khoản nợ phải thu, đặc biệt khoản chậm toán - Kiểm soát thực tiết kiệm chi phí hợp lý, đặc biệt chi phí giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh nhằm gia tăng lợi nhuận - Từng bước giảm dần khoản nợ vay có phát sinh chi phí tài Trang 24 13.3 Căn để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2015 2016: 14 - Căn kết khả quan từ lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2014 - Căn đánh giá tăng trưởng thị trường ngành dược định hướng kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2015 - Cagipharm tin tưởng vào khả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 năm 2016 Thông tin cam kết nhƣng chƣa đƣợc thực tổ chức đăng ký giao dịch Không có 15 Chiến lƣợc, định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh - Chiến lược đầu tư phát triển: Đầu tư phát triển phân xưởng thực phẩm chức năng, đầu tư máy móc thiết bị công nghệ đại cho nhà máy Us Pharma với mục tiêu sản phẩm sản xuất Công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng theo chuẩn quốc tế 16 - Chiến lược thị trường: Tiếp tục mở rộng thị trường truyền thống, tăng cường thâm nhập thị trường mới, đó: trọng đẩy mạnh thị trường bệnh viện phòng khám lớn phạm vi nước - Chiến lược tài chính: Thực tái cấu trúc tài Công ty thông qua phương án tăng vốn, kêu gọi góp vốn nhằm giúp Công ty cải thiện nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, Công ty phải trọng biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh nhằm giúp công ty cao hiệu lợi nhuận nhằm tạo niềm tin cho cổ đông nhà đầu tư - Chiến lược người: Nguồn nhân lực xem chìa khóa cho tồn phát triển Công ty Công tác quản trị nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ công nhân viên chuyên nghiệp, yêu nghề, tìm đội ngũ quản lý phù hợp, giỏi chuyên môn, có đạo đức yêu tố hàng đầu định hướng phát triển thực Cagipharm Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty Không có III QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Bảng 17: Danh sách Hội đồng quản trị Trang 25 Họ tên STT Chức vụ I Hội đồng quản trị Dương Minh Dũng Chủ tịch HĐQT Trần Cung Phó Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Lan Trang Thành viên HĐQT Ngô Phi Hậu Thành viên HĐQT Hoàng Mầng Thành viên HĐQT Ghi Họ tên : DƢƠNG MINH DŨNG Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh : 24/02/1976 Nơi sinh : Kiên Giang Số CMND : 371027898 Cấp ngày : 15/11/2011 Tại : CA Kiên Giang Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú :3/5 Lê Văn Lương - Ấp – Nhơn Đức – Nhà Bè Số điện thoại liên lạc quan : : Đại học Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: - 2001 – 2003 : Nhân viên Công ty Quốc Doanh đánh cá Kiên Giang - 2003 – 2007 : Nhân viên Công ty Xây dựng Kiên Giang - 2007 – 2008 : Trợ lý TGĐ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Long - 2008 – 2009 : GĐ Công ty TNHH Sài Gòn Đông - 2009 – 2012 : GĐ Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Quỳnh Anh - 2012 – Nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ công tác : Chủ tịch Hội đồng quản trị Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Số cổ phần nắm giữ: Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần 22.205 + Đại diện sở hữu: cổ phần cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Không có Các khoản nợ Công ty: Không có Trang 26 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Họ tên : TRẦN CUNG Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 20/05/1962 Nơi sinh : Bình Định Số CMND : 024338254 cấp ngày 06/04/2005 : CA TP.HCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 259/20 AE Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM Số điện thoại liên lạc quan: : Đại học Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Quá trình công tác: - 1986 – 2007 : Làm việc Doanh nghiệp tư nhân phân phối thuốc - 2007 – 2009 : Làm việc Công ty Dược phẩm Sapharco - 2009 – 2010 : Phó Giám đốc Công ty CP Sapharco MED - 2010 – 2012 : Phó Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Q.10 - 2012 – : TGĐ Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ công tác : Tổng Giám Đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 103.227 cổ phần + Đại diện sở hữu: 20.002 cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Không có Các khoản nợ Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Họ tên : TRẦN NGỌC LAN TRANG Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 23/05/1971 Nơi sinh : DakLak Số CMND : 025178062 cấp ngày 24/07/2009 : CA TP.HCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Trang 27 Địa thường trú : 11 Duy Tân, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Số điện thoại liên lạc quan: : Đại học Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Quá trình công tác : Từ 1994 – : cán Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ - Chức vụ công tác : Giám đốc kinh doanh Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 142.596 + Đại diện sở hữu: cổ phần cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Các khoản nợ Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Họ tên : NGÔ PHI HẬU Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh : 05/08/1956 Nơi sinh : Quảng Bình Số CMND : 024042303 cấp ngày 03/07/2002 : CA.TP.HCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 18/12A/14 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM Số điện thoại liên lạc quan: : Đại Học Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Quá trình công tác: - 1985 – 1991 : Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ - 1991 – : CB CNV Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ công tác : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần 126.309 + Đại diện sở hữu: cổ phần cổ phần Trang 28 Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Các khoản nợ Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Họ tên : HOÀNG MẦNG Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 10/04/1962 Nơi sinh : Huế Số CMND: 022579095 cấp ngày 20/08/2001 : CA.TP.HCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 180/10F Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM Số điện thoại liên lạc quan: : Thạc sĩ Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Dược khoa Quá trình công tác : - 1986 – 1988 : Trưởng khoa dược Bệnh viện Cao Su Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước - 1988 – 2007 : Phó trưởng Khoa Viện kiểm nghiệm Thuốc Trung ương HCM – Bộ Y tế - 2007 – 2012 : Tổng giám đốc Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ công tác nay: Giảng viên Đại Học Tôn Đức Thắng, TP.HCM Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần + Đại diện sở hữu: 87.346 Thị Khánh Nguyên) cổ phần ( Bùi Thị Kim Liên , Hoàng Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Các khoản nợ Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Ban kiểm soát Bảng 18: Danh sách Ban kiểm soát Stt Họ tên Phan Thị Hồng Liên Chức vụ Ghi Trưởng ban kiểm soát Trang 29 Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên Huỳnh Công Triết Thành viên Họ tên : PHAN THỊ HỒNG LIÊN Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 1960 Nơi sinh : TP Hà Nội Số CMND : 024281916 cấp ngày 09/08/2004 : CA TPHCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 18/5 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Q Bình Thạnh Số điện thoại liên lạc : 0913608489 : Đại Học Trình độ chuyên môn : Tài Chính Kế Toán Quá trình công tác : Chức vụ công tác : Trưởng Ban Kiểm Soát Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 62.277 cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Các khoản nợ Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Họ tên : NGUYỄN THỊ THU HÀ Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 07/07/1976 Nơi sinh : Quảng Bình Số CMND : 023825902 cấp ngày 19/09/2000 : CA.TP.HCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số điện thoại liên lạc quan: : Đại học Trang 30 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Quá trình công tác : 1996 - 2012 : Kế toán Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ - Chức vụ công tác : Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Số cổ phần nắm giữ: 5.292 cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 5.292 + Đại diện sở hữu: cổ phần cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Các khoản nợ Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Họ tên : HUỲNH CÔNG TRIẾT Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh :14/03/1964 Nơi sinh : Thành Phố Hồ Chí Minh Số CMND : 024843483 cấp ngày 19/12/2007 : CA.TPHCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 63A Lạc Long Quân , P.10 , Q Tân Bình , TP.HCM Số điện thoại liên lạc : 0918122731 : Đại học Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Quá trình công tác : Không có Chức vụ công tác : Không có Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không có Số cổ phần nắm giữ: Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1200 cổ phần + Đại diện sở hữu: Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Không có Các khoản nợ Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Ban Tổng Giám đốc cán quản lý Bảng 18: Danh sách Tổng Giám đốc cán quản lý Stt Họ tên Trần Cung Chức vụ Tổng giám đốc Ghi (đã đề cập phần HĐQT) Trang 31 Stt Họ tên Chức vụ Ngô Phi Hậu Phó Tổng giám đốc Huỳnh Đông Hà Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Trang Phó Tổng giám đốc Hồ Xuân Bình Kế toán trưởng Ghi (đã đề cập phần HĐQT) Họ tên : HUỲNH ĐÔNG HÀ Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 04/10/1977 Nơi sinh : Số CMND : 024178037 Cấp ngày : 04/11/2009 : CA.TP.HCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 4C1 – 10 Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM Số điện thoại liên lạc quan: : Trình độ chuyên môn: Quá trình công tác : - 2004 -2008 : Phó TGĐ Công ty Cp Đầu tư Xây dựng khai thác công trình giao thông 584 - 2008 – 2012 : Phó GĐ Ngân hàng BIDV - 2012 – 2014 : Giám đốc Ngân hàng BIDV Chức vụ công tác : Phó TGĐ phụ trách đối ngoại Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.500 + Đại diện sở hữu: cổ phần cổ phần cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Không Các khoản nợ Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Họ tên : NGUYỄN THỊ TRANG Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 26/04/1960 Nơi sinh : Kiên Giang Trang 32 Số CMND : 023994064 cấp ngày 01/03/2002 : CA.TP.HCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 204/29 Nơ Trang Long , P.12, Q.Bình Thạnh, TPHCM Số điện thoại liên lạc quan: +84 39798759 : Đại học Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngoại ngữ Anh Quá trình công tác : - 1981- 1990 : Giáo Viên ngoại ngữ - Trường Du Lịch Vũng Tàu (nay Cao Đẳng Nghề Du Lịch Vũng Tàu) 1990 – 1991 : Phó Giám Đốc – Eden Tourist, Cty TM Eden 1992 : Trưởng phòng Xúc tiến TM – VPĐD Woopyung , Korea Tp.Hồ Chí Minh - 1993 – 2008 : Trưởng VPĐD Lyka Labs Ltd., India Tại Tp.Hồ Chí Minh - 2009 – 2012 : Trợ Lý Tổng Giám đốc – CTCP Dược Phẩm Cần Giờ - 2013 - Nay : Phó Tổng Giám đốc – CTCP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không Số cổ phần nắm giữ: 161.752 cổ phần Trong đó: 161.752 cổ phần + Sở hữu cá nhân: + Đại diện sở hữu: cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Các khoản nợ Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Họ tên : HỒ XUÂN BÌNH Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 07/04/1977 Nơi sinh : TP.HCM Số CMND : 023016750 cấp ngày 01/09/2011 : CA.TP.HCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 66/43 Phan Sào Nam, P.11, Tân Bình, TP.HCM Số điện thoại liên lạc quan: : Đại học Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Trang 33 Quá trình công tác : - 2002 – 2004 : Nhân viên kế toán Công ty KD & Phát Triển Nhà Cửu Long - 2005 – 2008 : Nhân viên kế toán Công Ty TNHH SX –XD - TM Đồng Tâm - 2009 – 2010 : Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Thương Mại Đồng Tâm - 2010 – 2011 : Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương Mại Đồng Tâm - 2011 – 2012 : Kế toán trưởng Công ty TNHH SX –XD - TM Đồng Tâm - 2013 – : Kế toán trưởng Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ công tác : Kế toán trưởng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Các khoản nợ Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có Kế hoạch tăng cƣờng quản trị công ty - Chủ động xếp lại mô hình tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm - Kiện toàn tổ chức, cấu trúc lại máy quản lý, điều hành phù hợp với mô hình theo hướng tinh gọn; Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, xếp lại chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, hoạt động; đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với số cán bộ, nhân viên có trình độ, có lực công tác, kinh nghiệm làm việc - Đổi phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo lực hiệu làm việc cán công nhân viên - Thực quản lý, kiểm soát hoạt động Công ty thông qua máy điều hành tập trung sử dụng có hiệu hệ thống công nghệ thông tin quản lý: Máy chấm công tự động Ứng dụng tiến công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý như: công văn, nhân sự, tiền lương, kế toán, quản lý dự án, quản lý công nợ, quản lý vật tư thiết bị,… Trang 34 IV PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ công ty Phụ lục III: Các báo cáo tài kiểm toán năm 2013 2014 Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … Năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CẦN GIỜ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DƢƠNG MINH DŨNG Trang 35 [...]... toán trưởng Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Các khoản nợ đối với Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có 4 Kế hoạch tăng cƣờng quản trị công ty - Chủ... cơ quan: : Đại học Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Quá trình công tác : Từ 1994 – nay : cán bộ Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ - Chức vụ công tác hiện nay : Giám đốc kinh doanh Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 142.596 + Đại diện sở hữu: cổ phần cổ phần Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Các khoản nợ đối với Công ty: Không... tâm Y tế huyện Cần Giờ - 1991 – nay : CB CNV Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần 126.309 + Đại diện sở hữu: cổ phần cổ phần Trang 28 Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Các khoản nợ đối với Công ty: Không có Quyền... ở cơ quan: : Đại học Trang 30 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Quá trình công tác : 1996 - 2012 : Kế toán Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ - Chức vụ công tác hiện nay : Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Số cổ phần nắm giữ: 5.292 cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 5.292 + Đại diện sở hữu: cổ phần cổ phần Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Các khoản nợ đối với Công ty: Không có... CTCP Dược Phẩm Cần Giờ (*) CTCP Dược Phẩm Cần Giờ bắt đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 31/07/2002 Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ cổ phiếu của cổ đông sáng lập đều đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật 5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần. .. 2012 : Tổng giám đốc Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ công tác hiện nay: Giảng viên Đại Học Tôn Đức Thắng, TP.HCM Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần + Đại diện sở hữu: 87.346 Thị Khánh Nguyên) cổ phần ( Bùi Thị Kim Liên , Hoàng Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Các khoản nợ đối với Công ty: Không có Quyền lợi... thoại liên lạc ở cơ quan: : Đại học Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Quá trình công tác: - 1986 – 2007 : Làm việc tại Doanh nghiệp tư nhân phân phối thuốc - 2007 – 2009 : Làm việc tại Công ty Dược phẩm Sapharco - 2009 – 2010 : Phó Giám đốc Công ty CP Sapharco MED - 2010 – 2012 : Phó Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Q.10 - 2012 – nay : TGĐ Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ công tác hiện nay : Tổng Giám... Phẩm Cần Giờ - 2013 - Nay : Phó Tổng Giám đốc – CTCP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không Số cổ phần nắm giữ: 161.752 cổ phần Trong đó: 161.752 cổ phần + Sở hữu cá nhân: + Đại diện sở hữu: cổ phần Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Các khoản nợ đối với Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có 2 Họ và tên : HỒ XUÂN BÌNH Giới tính :... tịch HĐQT Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Số cổ phần nắm giữ: Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần 22.205 + Đại diện sở hữu: cổ phần cổ phần Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có Các khoản nợ đối với Công ty: Không có Trang 26 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có 2 Họ và tên :... 0913608489 : Đại Học Trình độ chuyên môn : Tài Chính Kế Toán Quá trình công tác : Chức vụ công tác hiện nay : Trưởng Ban Kiểm Soát Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 62.277 cổ phần + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Các khoản nợ đối với Công ty: Không có Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không ... 2015 2016: 25 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch 25 15 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 25 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng... định hướng kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2015 - Cagipharm tin tưởng vào khả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 năm 2016 Thông tin cam kết nhƣng chƣa đƣợc thực tổ chức đăng ký giao dịch... máy điều hành tập trung sử dụng có hiệu hệ thống công nghệ thông tin quản lý: Máy chấm công tự động Ứng dụng tiến công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý như: công văn, nhân sự, tiền