Đang tải... (xem toàn văn)
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý công ty; d) Quyết định các dự án đầu tư phát triển; đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; g) Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác; k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty; l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản; o) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TNHH Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố X thơng qua ngày 26/11/2014; Căn Biên họp ngày tháng năm 2015, thông qua ngày việc thành lập Công ty TNHH ………………… CÔNG TY TNHH UNI PRESIDENT VIỆT NAM định thành lập CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN UNI PRESIDENT VIỆT NAM hoạt động theo mơ hình thành viên tuân theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố X thơng qua ngày 26/11/2014 điều khoản sau điều lệ CHƯƠNG I ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều Chủ sở hữu công ty: Tên tổ chức (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 2113/GP Boä Kế Hoạch Đầu Tư cấp ngày 06/02/1999 vàGiấy Chứng Nhận Đầu Tư số 462043000557 Ban Quản Lý KCN Tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần 11 ngày 07/4/2015 Địa trụ sở chính: 16-18 -20 ĐT 743 Khu Công Nghiệp Sóng Thần II, Dó An, Bình Dương, Vieät Nam Quốc gia: Việt Nam Điện thoại: 0650790811-64 Fax: 06503790810 Email: Website: ……………… - Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai chủ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài): Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 462043000557 Ban Quản Lý KCN Tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần 11 ngày 07/4/2015 Điều Hình thức phạm vi trách nhiệm Chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty - Chủ sở hữu CÔNG TY TNHH GIỐNG THUỶ SẢN UNI-PRESIDENT VIỆT NAM CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn điều lệ Công ty - Chủ sở hữu cơng ty có quyền chuyển nhượng tồn vốn điều lệ công ty cho tổ chức, cá nhân khác Điều Tên công ty - Tên công ty viết tiếng Việt: - Tên công ty viết tiếng nước ngồi: ……………………………………………………………………… - Tên cơng ty viết tắt : Điều Địa trụ sở chính: Trụ sở Cơng ty đặt số Thơn Hịa Thạnh,Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Điện thoại: Fax: Email: Website: ……………… - Việc di dời trụ sở nơi khác Chủ sở hữu công ty định thực sau đăng ký với quan đăng ký kinh doanh chậm 10 ngày trước thực việc thay đổi - Địa chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cơng ty (nếu có): - Chi nhánh Quảng Trị - Chi nhánh Bạc Liêu Điều Ngành nghề kinh doanh cơng ty Sản xuất kinh doanh Giống tôm sú, giống tôm thẻ chân trắng; giống cá biển loại giống hải sản khác Sản xuất kinh doanh chế phẩm sinh học thủy hải sản có tác dụng cải thiện mơi trường nước, hạn chế yếu tố gây độc, ức chế phát triển chủng vi sinh vật gây hại; sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho thuỷ sản Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê (Chi tiết: thuê lại xưởng dư thừa) Điều Thời hạn hoạt động - Thời gian hoạt động công ty là: 25 năm kể từ ngày quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Cơng ty giải thể trước thời hạn kéo dài thêm thời gian hoạt động theo định Chủ sở hữu công ty CHƯƠNG II NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: OÂng: Giới tính: Nam Sinh ngày: 15/09/1965 Quốc tịch: Số hộ chiếu: Nơi đăng ký hộ thường trú: ………………………………… Chữ ký người đại diện theo pháp luật cơng ty Chỗ tại: số Đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần I, Dó An, Bình Dương, Việt Nam Chức danh: Tổng giám đốc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu khơng có CMND/CCCD): Số giấy chứng thực cá nhân: Điện thoại: Fax: Email: Website: Người đại diện theo pháp luật thứ : Họ tên: Giới tính: Sinh ngày: / / .Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: Ngày cấp: ./ / .Nơi cấp: Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu khơng có CMND/CCCD): Số giấy chứng thực cá nhân: Ngày cấp: ./ / .Ngày hết hạn: / ./ Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ thường trú: Chỗ tại: Điện thoại: Fax: Email: Website: Chức danh : CHƯƠNG III VỐN VÀ CHỦ SỞ HỮU CƠNG TY Điều Vốn điều lệ cơng ty : - Vốn điều lệ công ty : 240.550.000.000 đồng Việt Nam (tương đương 11.500.000 USD) bao gồm: + Tiền mặt : ……………… (viết chữ: .) + Ngoại tệ tự chuyển đổi:…………… (Viết chữ: ) + Tài sản khác: (loại tài sản, số lượng giá trị lại loại) - Công ty TNHH Giống Thuỷ Sản Uni-President Việt Nam cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật mức giá tất phần vốn góp tài sản Điều Thực góp vốn thành lập cơng ty Vốn điều lệ công ty thời điểm đăng ký doanh nghiệp tổng giá trị tài sản Công ty TNHH Uni-President Việt Nam cam kết góp ghi Điều lệ công ty Công ty TNHH Uni-President Việt Nam phải góp đủ loại tài sản cam kết đăng ký thành lập doanh nghiệp thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trường hợp khơng góp đủ vốn điều lệ thời hạn 90 ngày quy định khoản Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ giá trị số vốn thực góp thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối phải góp đủ vốn điều lệ Trong trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp cam kết nghĩa vụ tài cơng ty phát sinh thời gian trước công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ Chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty Chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ tài cơng ty thiệt hại xảy khơng góp, khơng góp đủ khơng góp hạn vốn điều lệ Điều 10 Tăng giảm vốn điều lệ Theo định chủ sở hữu, Công ty giảm vốn điều lệ theo cách sau đây: a) Hồn trả phần vốn góp vốn điều lệ công ty hoạt động kinh doanh liên tục hai năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau hoàn trả cho chủ sở hữu b) Vốn điều lệ khơng chủ sở hữu tốn đầy đủ hạn theo quy định Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Công ty TNHH Giống Thuỷ Sản Uni-President Việt Nam tăng vốn điều lệ việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm huy động thêm vốn góp người khác Chủ sở hữu định hình thức tăng mức tăng vốn điều lệ Trường hợp tăng vốn điều lệ việc huy động thêm phần vốn góp người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo hai cách sau đây: a) Tổ chức quản lý theo loại hình cơng ty trách nhiệm hai thành viên trở lên thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn tất việc tăng vốn điều lệ b) Thực chuyển đổi thành công ty cổ phần theo theo quy định Điều 196 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều 11 Quyền chủ sở hữu công ty a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b) Quyết định chiến lược phát triển kế hoạch kinh doanh năm công ty; c) Quyết định cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý công ty; d) Quyết định dự án đầu tư phát triển; đ) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay hợp đồng khác Điều lệ cơng ty quy định có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty tỷ lệ giá trị khác nhỏ quy định Điều lệ công ty; g) Quyết định bán tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty tỷ lệ giá trị khác nhỏ quy định Điều lệ công ty; h) Quyết định tăng vốn điều lệ cơng ty; chuyển nhượng phần tồn vốn điều lệ công ty cho tổ chức, cá nhân khác; i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào cơng ty khác; k) Tổ chức giám sát đánh giá hoạt động kinh doanh công ty; l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác cơng ty; m) Quyết định tổ chức lại, giải thể yêu cầu phá sản cơng ty; n) Thu hồi tồn giá trị tài sản cơng ty sau cơng ty hồn thành giải thể phá sản; o) Các quyền khác theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều lệ công ty Chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty Điều 11 Nghĩa vụ chủ sở hữu cơng ty Góp đầy đủ hạn vốn điều lệ công ty Tuân thủ Điều lệ công ty Phải xác định tách biệt tài sản chủ sở hữu công ty tài sản công ty Tuân thủ quy định pháp luật hợp đồng pháp luật có liên quan việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê giao dịch khác công ty chủ sở hữu công ty Chủ sở hữu công ty quyền rút vốn cách chuyển nhượng phần toàn số vốn điều lệ cho tổ chức cá nhân khác; trường hợp rút phần tồn vốn góp khỏi cơng ty hình thức khác chủ sở hữu cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty Chủ sở hữu công ty không rút lợi nhuận công ty khơng tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn Thực nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều lệ công ty Điều 12 Thực quyền chủ sở hữu công ty số trường hợp đặc biệt Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng, cho phần vốn điều lệ cho tổ chức cá nhân khác công ty kết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên công ty cổ phần đồng thời thực đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng, tặng, cho kết nạp thành viên Trường hợp chủ sở hữu công ty tổ chức bị giải thể phá sản người nhận chuyển nhượng phần vốn góp chủ sở hữu trở thành chủ sở hữu thành viên công ty Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng Điều 13 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty Công ty TNHH Giống Thuỷ Sản Uni-President Việt Nam tổ chức quản lý hoạt động theo mơ hình sau đây: - Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc - Kiểm soát viên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật công ty Nếu Điều lệ công ty khơng quy định khác, chức năng, quyền nhiệm vụ Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Kiểm soát viên thực theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều 14 Hội đồng thành viên Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Uni-President Việt Nam bổ nhiệm, gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không 03 năm Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực quyền nhiệm vụ chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực quyền nghĩa vụ công ty, trừ quyền nhiệm vụ Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ sở hữu công ty việc thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định khác pháp luật có liên quan Chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty Quyền, nhiệm vụ cụ thể quan hệ làm việc Hội đồng thành viên chủ sở hữu công ty thực theo quy định Điều lệ cơng ty pháp luật có liên quan Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ sở hữu bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc bán, theo trình tự, thủ tục quy định Điều lệ cơng ty Nhiệm kỳ, quyền nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định Điều 14 Điều lệ công ty Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định Điều 58 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Cuộc họp Hội đồng thành viên tiến hành có hai phần ba số thành viên dự họp Trường hợp Điều lệ công ty khơng quy định thành viên có phiếu biểu có giá trị Hội đồng thành viên thơng qua định theo hình thức lấy ý kiến văn Quyết định Hội đồng thành viên thơng qua có nửa số thành viên dự họp chấp thuận Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại cơng ty, chuyển nhượng phần tồn vốn điều lệ cơng ty phải ba phần tư số thành viên dự họp chấp thuận Quyết định Hội đồng thành viên có giá trị pháp lý kể từ ngày thông qua, trừ trường hợp pháp luật Điều lệ cơng ty có quy định khác Các họp Hội đồng thành viên phải ghi vào sổ biên Nội dung biên họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định Điều 61 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều 15 Chủ tịch Hội đồng thành viên Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền nhiệm vụ sau đây: a) Chuẩn bị tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động Hội đồng thành viên; b) Chuẩn bị tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên để lấy ý kiến thành viên; c) Triệu tập chủ trì họp Hội đồng thành viên tổ chức việc lấy ý kiến thành viên; d) Giám sát tổ chức giám sát việc thực định Hội đồng thành viên; đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký định Hội đồng thành viên; e) Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều lệ công ty Nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng thành viên không 03 năm Trường hợp vắng mặt không đủ lực để thực quyền nhiệm vụ mình, Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền văn cho thành viên thực quyền nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định Điều lệ cơng ty Trường hợp khơng có thành viên ủy quyền số thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp thành viên lại bầu người số thành viên tạm thời thực quyền nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số bán Điều 16 Triệu tập họp Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp theo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên theo yêu cầu Chủ sở hữu công ty Cuộc họp Hội đồng thành viên phải tổ chức trụ sở cơng ty, trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định khác Chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty Chủ tịch Hội đồng thành viên chuẩn bị tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu triệu tập họp Hội đồng thành viên Thành viên có quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp văn Kiến nghị phải có nội dung chủ yếu sau đây: a) Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác thành viên cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở thành viên tổ chức; họ, tên, chữ ký thành viên người đại diện theo ủy quyền; b) Tỷ lệ phần vốn góp, số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp; c) Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp; d) Lý kiến nghị Chủ tịch Hội đồng thành viên phải chấp thuận kiến nghị bổ sung chương trình họp Hội đồng thành viên kiến nghị có đủ nội dung theo quy định gửi đến trụ sở cơng ty chậm 01 ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng thành viên; trường hợp kiến nghị đệ trình trước họp kiến nghị chấp thuận đa số thành viên dự họp đồng ý Thông báo mời họp Hội đồng thành viên giấy mời, điện thoại, fax, telex phương tiện điện tử khác gửi trực tiếp đến thành viên Hội đồng thành viên Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm chương trình họp Chương trình tài liệu họp phải gửi cho thành viên công ty trước họp Tài liệu sử dụng họp liên quan đến định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển cơng ty, thơng qua báo cáo tài năm, tổ chức lại giải thể công ty phải gửi đến thành viên chậm 07 ngày làm việc trước ngày họp Thời hạn gửi tài liệu khác Điều lệ công ty quy định Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu thành viên, nhóm thành viên theo quy định khoản khoản Điều 50 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận u cầu thành viên, nhóm thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên Trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định khoản Điều phải văn bản, có nội dung chủ yếu sau đây: a) Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác thành viên cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở thành viên tổ chức; tỷ lệ vốn góp, số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên yêu cầu; b) Lý yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên vấn đề cần giải quyết; c) Dự kiến chương trình họp; d) Họ, tên, chữ ký thành viên yêu cầu người đại diện theo ủy quyền họ Trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên khơng có đủ nội dung theo quy định khoản Điều Chủ tịch Hội đồng thành viên phải thông báo văn cho thành viên, nhóm thành viên có liên quan biết thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu Trong trường hợp khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật thiệt hại xảy cơng ty thành viên có liên quan công ty Trong trường hợp này, thành viên nhóm thành viên Chữ ký người đại diện theo pháp luật cơng ty u cầu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên Chi phí hợp lý cho việc triệu tập tiến hành họp Hội đồng thành viên cơng ty hồn lại Điều 16 Biên họp Hội đồng thành viên Các họp Hội đồng thành viên phải ghi biên ghi âm ghi lưu giữ hình thức điện tử khác Biên họp Hội đồng thành viên phải làm xong thông qua trước kết thúc họp Biên phải có nội dung chủ yếu sau đây: a) Thời gian địa điểm họp; mục đích, chương trình họp; b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên; c) Vấn đề thảo luận biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu thành viên vấn đề thảo luận; d) Tổng số phiếu biểu hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành vấn đề biểu quyết; đ) Các định thông qua; e) Họ, tên, chữ ký người ghi biên chủ tọa họp Người ghi biên chủ tọa họp chịu trách nhiệm liên đới tính xác trung thực nội dung biên họp Hội đồng thành viên Điều 17 Tổng Giám đốc Hội đồng thành viên bổ nhiệm thuê Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ không 03 năm để điều hành hoạt động kinh doanh ngày công ty Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật Hội đồng thành viên việc thực quyền nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ cơng ty có quy định khác Tổng Giám đốc có quyền nhiệm vụ sau đây: a) Tổ chức thực định Hội đồng thành viên; b) Quyết định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh ngày công ty; c) Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty; d) Ban hành quy chế quản lý nội công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên; e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên; g) Kiến nghị phương án cấu tổ chức cơng ty; h) Trình báo cáo tốn tài năm lên Hội đồng thành viên; i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận xử lý lỗ kinh doanh; k) Tuyển dụng lao động; l) Các quyền khác quy định Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Tổng Giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Chữ ký người đại diện theo pháp luật cơng ty b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng quản trị kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu công ty, Điều lệ công ty khơng có quy định khác Điều 18 Kiểm sốt viên Chủ sở hữu công ty định số lượng kiểm sốt viên với nhiệm kỳ khơng q năm việc thành lập Ban kiểm soát Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ sở hữu công ty việc thực quyền nhiệm vụ Kiểm sốt viên có nhiệm vụ sau đây: a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc tổ chức thực quyền chủ sở hữu, quản lý điều hành công việc kinh doanh cơng ty; b) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý báo cáo khác trước trình chủ sở hữu cơng ty quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu cơng ty báo cáo thẩm định; c) Kiến nghị chủ sở hữu công ty giải pháp sửa đổi, bổ sung, cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh công ty; d) Các nhiệm vụ khác quy định Điều lệ công ty theo yêu cầu, định chủ sở hữu công ty Kiểm sốt viên có quyền sau đây: a) Xem xét hồ sơ, tài liệu công ty trụ sở chi nhánh, văn phịng đại diện công ty Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin thực quyền chủ sở hữu, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty theo yêu cầu Kiểm soát viên; b) Tham dự thảo luận họp Hội đồng thành viên họp khác công ty; c) Các quyền khác theo quy định Điều lệ công ty Kiểm sốt viên phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014; b) Khơng phải người có liên quan thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng Giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm sốt viên; c) Có trình độ chun mơn kinh nghiệm nghề nghiệp kế tốn, kiểm tốn trình độ chun môn, kinh nghiệm thực tế ngành, nghề kinh doanh chủ yếu công ty tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định Điều lệ công ty Điều 19 Nghĩa vụ thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Kiểm soát viên Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, định chủ sở hữu công ty việc thực quyền nhiệm vụ giao Thực quyền nhiệm vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa công ty chủ sở hữu công ty Trung thành với lợi ích cơng ty chủ sở hữu công ty Không sử dụng thông tin, bí quyết, hội kinh doanh cơng ty, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty Thông báo kịp thời, đầy đủ xác cho cơng ty doanh nghiệp mà họ người có liên quan họ làm chủ có cổ phần, phần vốn góp chi phối Thơng báo niêm yết trụ sở chi nhánh cơng ty Các nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều lệ công ty Điều 20 Thù lao, tiền lương lợi ích khác người quản lý cơng ty Kiểm sốt viên Người quản lý cơng ty Kiểm sốt viên hưởng thù lao lương lợi ích khác theo kết hiệu kinh doanh công ty Chủ sở hữu công ty định mức thù lao, lương lợi ích khác thành viên Hội đồng thành viên Kiểm soát viên Thù lao, tiền lương lợi ích khác người quản lý cơng ty Kiểm sốt viên tính vào chi phí kinh doanh theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan thể thành mục riêng báo cáo tài năm công ty Thù lao, tiền lương lợi ích khác kiểm sốt viên chủ sở hữu công ty chi trả trực tiếp Điều 21 Hợp đồng, giao dịch công ty với người có liên quan Hợp đồng, giao dịch Công ty TNHH Giống Thuỷ Sản Uni-President Việt Nam với đối tượng sau phải Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Kiểm soát viên xem xét định chức danh sau đây: a) Chủ sở hữu cơng ty người có liên quan chủ sở hữu công ty; b) Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Kiểm soát viên; c) Người có liên quan người quy định điểm b khoản này; d) Người quản lý chủ sở hữu cơng ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó; đ) Người có liên quan người quy định điểm d khoản Người ký kết hợp đồng phải thông báo cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Kiểm soát viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch Nếu Điều lệ cơng ty khơng quy định khác Hội đồng thành viên Kiểm soát viên phải định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận thông báo theo nguyên tắc đa số, người có phiếu biểu quyết; người có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu Hợp đồng, giao dịch quy định khoản Điều chấp thuận có đủ điều kiện sau đây: a) Các bên ký kết hợp đồng thực giao dịch chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản lợi ích riêng biệt; b) Giá sử dụng hợp đồng giao dịch giá thị trường thời điểm hợp đồng ký kết giao dịch thực hiện; c) Chủ sở hữu công ty tuân thủ nghĩa vụ quy định khoản Điều 76 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định pháp luật giao kết không quy định khoản Điều gây thiệt hại cho công ty Người ký hợp đồng bên hợp đồng liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại phát sinh hồn trả cho cơng ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch Chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty CHƯƠNG IV THỐNG KÊ KẾ TỐN TÀI CHÍNH - PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 22 Năm tài - Năm tài Cơng ty ngày 1/1 dương lịch chấm dứt vào ngày 31/12 tròn hàng năm - Năm tài Cơng ty ngày quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày 31/12 năm Điều 23 Tổng kết tốn Sổ sách kế tốn Cơng ty mở đầy đủ giữ quy định hành Cuối năm tài chính, Cơng ty lập báo cáo tài để trình cho chủ sở hữu xem xét Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, báo cáo tài hàng năm Cơng ty gởi đến quan thuế, quan đăng ký kinh doanh quan thống kê có thẩm quyền CHƯƠNG V THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ Điều 24 Thành lập Công ty thành lập sau quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mọi phí tổn liên hệ đến việc thành lập công ty ghi vào mục chi phí cơng ty tính hồn giảm vào chi phí năm tài Điều 25 Giải thể lý tài sản công ty Công ty bị giải thể trường hợp sau đây: a Kết thúc thời hạn hoạt động ghi Điều lệ cơng ty mà khơng có định gia hạn; b Theo định Chủ sở hữu công ty; c Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty giải thể bảo đảm toán hết khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Điều 26 Các hoạt động bị cấm kể từ có định giải thể Kể từ có định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm chủ sở hữu công ty, người quản lý công ty thực hoạt động sau đây: a) Cất giấu, tẩu tán tài sản; b) Từ bỏ giảm bớt quyền đòi nợ; c) Chuyển khoản nợ khơng có bảo đảm thành khoản nợ có bảo đảm tài sản doanh nghiệp; d) Ký kết hợp đồng trừ trường hợp để thực giải thể doanh nghiệp; đ) Cầm cố, chấp, tặng cho, cho thuê tài sản; e) Chấm dứt thực hợp đồng có hiệu lực; g) Huy động vốn hình thức Chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty Điều 27 Phá sản doanh nghiệp Việc phá sản doanh nghiệp thực theo quy định pháp luật Luật phá sản CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Điều 28 Hiệu lực Điều lệ Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều 29 - Những vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty không nêu Điều lệ Luật Doanh nghiệp năm 2014 văn pháp luật liên quan khác điều chỉnh - Trong trường hợp điều lệ có điều khoản trái pháp luật dẫn đến việc thi hành trái pháp luật, điều khoản khơng thi hành Chủ sở hữu công ty xem xét sửa đổi định bất thường - Khi muốn sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ này, chủ sở hữu công ty định Điều 30 Bản điều lệ chủ sở hữu công ty xem xét chương điều ký tên Bản điều lệ gồm chương 30 điều, lập thành 03 có giá trị : 01 đăng ký quan đăng ký kinh doanh, 01 chủ sở hũu công ty 01 lưu trụ trụ sở công ty Mọi chép, trích lục phải ký xác nhận chủ sở hữu công ty Ninh Thuận, ngày …tháng … năm … Chủ sở hữu công ty Chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty ... diện theo pháp luật công ty Điều 27 Phá sản doanh nghiệp Việc phá sản doanh nghiệp thực theo quy định pháp luật Luật phá sản CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Điều 28 Hiệu lực Điều lệ Điều lệ có... trị tài sản cơng ty sau cơng ty hồn thành giải thể phá sản; o) Các quyền khác theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều lệ công ty Chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty Điều 11 Nghĩa... khác công ty Chủ sở hữu công ty không rút lợi nhuận công ty khơng tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn Thực nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều lệ công ty Điều