MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .2 PHẦN NỘI DUNG .4 I KHÁI NIỆM CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ: i Khách thể tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: .4 ii Mặt khách quan tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế .5 iii Chủ thể tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế iv Mặt chủ quan tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế v Chính sách hình đường lối xử lý tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế II KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ I.1 Mục đích nghiên cứu hồ sơ vụ án: I.2 Yêu cầu nghiên cứu hồ sơ vụ án: I.3 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án: PHẦN KẾT LUẬN 20 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình LỜI MỞ ĐẦU Kỹ nghiên cứu hồ sơ vụ án hình kỹ khơng thể thiếu luật sư trình hành nghề việc tranh tụng vụ án hình Ngoài kỹ nghiên cứu hồ sơ vụ án nói chung, nghiên cứu hồ sơ vụ án đặc trưng khác luật sư phải có thêm kỹ nghiên cứu tương ứng với đặc trưng Khơng người cho rằng, am hiểu kỹ nghiên cứu hồ sơ vụ án hình đương nhiên luật sư có khả nghiên cứu hồ sơ tất vụ án hình Điều thật sai lầm thật nguy hiểm luật sư không hiểu rõ tầm quan trọng, đặc trưng, dấu hiệu, chất loại vụ án hình khác Ví dụ như, tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người; tội xâm phạm sở hữu … Bộ luật hình 1999 phân 14 loại tội phạm khác nhau, quy định từ Chương XI đến Chương XXIV Trong loại tội phạm đó, tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế cho loại tội Nhà nước ta đặc biệt trú trọng quan tâm tội xâm phạm trật tự quản lý hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm hại kinh tế quốc dân, gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, tổ chức, quyền lợi ích hợp pháp công dân thông qua hành vi vi phạm quy định Nhà nước quản lý kinh tế Trong xu hội nhập với kinh tế giới tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ngày luật sư quan tâm nhiều Chính vậy, “Kỹ nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế” kỹ thiếu luật sư có ý định trở thành luật sư giỏi lĩnh vực tranh tụng vụ án hình liên quan đến trật tự quản lý kinh tế Như vậy, “Kỹ nghiên cứu hồ sơ Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế” kỹ nào? Chúng ta vào tìm hiểu Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình PHẦN NỘI DUNG I KHÁI NIỆM CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ: Bộ luật hình 1999 ban hành thể chế hóa đường lối Đảng, sách Nhà nước ta pháp luật; Bộ luật hình 1999 sửa đổi, bổ sung dành chương XVI quy định tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhằm góp phần thực tốt phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển mà Nghị đại hội Đảng lần thứ IX đề Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm hại đến kinh tế quốc dân, gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, tổ chức, quyền lợi ích hợp pháp công dân thông qua hành vi vi phạm quy định Nhà nước quản lý kinh tế i Khách thể tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: Chương tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế gồm có 35 Điều (từ Điều 153 đến Điều 181c) quy định tội phạm khác nhằm bảo vệ quan hệ kinh tế nước ta thời kỳ đổi Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế xâm phạm đến quan hệ xã hội bảo đảm cho ổn định phát triển kinh tế quốc dân Đó chế độ quản lý, điều hành toàn kinh tế Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, quyền lợi ích Nhà nước, tổ chức kinh tế, quyền lợi ích, tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng… thể chế hóa quy định pháp luật Nhà nước Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A ii Tiểu luận hình Mặt khách quan tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Mặt khách quan tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thể hành vi cố ý vi phạm quy định Nhà nước quản lý kinh tế mức độ khác với mục đích vụ lợi Hành vi phạm tội thực hành động khơng hành động gây đe dọa gây thiệt hại kinh tế quốc dân cho ngành, lĩnh vực định Hậu mức độ khác (ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng) như: làm rối loạn thị trường, cân đối cung cầu, làm ảnh hưởng xấu đến tới sản xuất hàng hóa đất nước ta; chí có tội phạm cịn làm người tiêu dùng thiệt hại vật chất, sức khỏe mà có cịn nguy hiểm tới tính mạng… Đối với số tội, hậu nghiêm trọng dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm iii Chủ thể tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Chủ thể tội phạm người có lực trách nhiệm hình Trong số tội, chủ thể phải người có chức vụ, quyền hạn định quan, tổ chức kinh tế; iv Mặt chủ quan tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thực lỗi cố ý trực tiếp gián tiếp Khi thực hành vi, người phạm tội ý thức hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố ý thực tội phạm mong muốn hậu xảy với ý thức để mặc cho hậu xảy Mục đích động phạm tội chủ yếu vụ lợi động cá nhân khác Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A v Tiểu luận hình Chính sách hình đường lối xử lý tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Căn vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi, quy định Chương VI Bộ luật hình có phân định rõ mức độ coi tội phạm mức độ chưa phải tội phạm, đồng thời để phân loại tội phạm thành tội phạm nghiêm trọng, nghiêm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng, quy định hình phạt phù hợp với hành vi vi phạm cụ thể Đối với số tội phạm gây hậu đặc biệt nghiêm trọng tội buôn lậu; tội sản xuất, buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 153, Điều 157 Bộ luật hình sự); tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (Điều 180 Bộ luật hình sự), mức cao hình phạt quy định đến chung thân, tử hình Mặt khác, tội thường nhằm mục đích vụ lợi nên trường hợp phạm tội nghiêm trọng, tùy theo hậu mức độ thu lợi bất mà người phạm tội cịn bị áp dụng hình phạt bổ sung như: phạt tiền, tịch thu phần toàn tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định II KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ I.1 Mục đích nghiên cứu hồ sơ vụ án: Cũng giống hồ sơ vụ án hình khác, hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế gồm nhiều văn bản, tài liệu quan tiến hành tố tụng thu thập trình điều tra, truy tố, xét xử xếp theo trật tự định Nội dung hồ sơ nội dung văn bản, tài liệu hồ sơ vụ án Mỗi tài Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình liệu phản ánh nhiều vấn đề vụ án, xác định việc truy tố Viện Kiểm sát truy tố có hay khơng; việc điều tra có đảm bảo thủ tục tố tụng hay khơng tìm chứng có lợi cho bị cáo đương để bảo vệ quyền lợi cho họ I.2 Yêu cầu nghiên cứu hồ sơ vụ án: Luật sư phải nghiên cứu toàn diện đầy đủ tài liệu, chứng vụ án có liên quan đến việc bảo vệ cho bị cáo đương Cần tránh tư tưởng chủ quan đọc tài liệu mà cho quan trọng, tài liệu tố tụng, tập lời khai người tham gia tố tụng khác khơng nghiên cứu Luật sư cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, đặc biệt phần hồ sơ liên quan đến bị cáo đương mà bảo vệ Phải nghiên cứu loại tài liệu, sau tổng hợp, so sánh loại tài liệu, chứng để tìm liên hệ chúng; tìm điểm khơng hợp lý có mâu thuẫn tài liệu, chứng để xác định thật vụ án Luật sư cần nghiên cứu hồ sơ theo thứ tự hợp lý Tùy loại hồ sơ vụ án, luật sư nghiên cứu hồ sơ theo thứ tự thời gian xảy việc (sự việc xảy trước nghiên cứu trước, việc xảy sau nghiên cứu sau) Nếu bào chữa cho nhiều bị can, bị cáo vụ án, nghiên cứu xong hồ sơ người nghiên cứu hồ sơ người khác Sau nghiên cứu, phải lập hệ thống chứng vụ án để làm tiền đề xây dựng đề cương bào chữa cho bị cáo bảo vệ quyền lợi cho đương Tùy theo tính chất giai đoạn tố tụng vụ án, luật sư quan tiến hành tố tụng cho phép tham khảo hồ sơ vụ án sau kết thúc điều tra sau hồ sơ chuyển sang tòa án Việc luật sư tạo điều kiện tham gia nghiên cứu hồ sơ sớm giúp cho việc tư vấn bào chữa cho bị can có kết hơn, lẽ, Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình nghiên cứu hồ sơ vụ án sớm, luật sư phát kịp thời thiếu sót tố tụng kiến nghị vấn đề cần điều tra làm rõ, đối chất, giám định thực nghiệm điều tra… Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, không photo, luật sư cần tập trung ý vào vấn đề sau đây: - Thứ nhất, việc nghiên cứu hồ sơ, luật sư cần phải kiểm tra tính hợp pháp biện pháp thủ tục tố tụng quan tiến hành tố tụng tiến hành Cụ thể xem xét nội dung hình thức định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khám xét, kê biên, niêm phong vật, tài liệu, tài sản… Cần ý phù hợp thời gian, thẩm quyền người ký định phê chuẩn Viện kiểm sát, nội dung hành vi cách thức tống đạt định Trong nhóm tài liệu, cần ý đến tài liệu trao đổi quan tiến hành tố tụng, văn yêu cầu điều tra bổ sung, vướng mắc mặt pháp lý thể trình điều tra - Thứ hai, cần nghiên cứu trình hình thành phát triển doanh nghiệp trước thời điểm xảy vụ án, bao gồm hồ sơ pháp nhân (quyết định, giấy phép thành lập, điều lệ, quy chế) yếu tố tác động đến hoạt động doanh nghiệp mặt khách quan chủ quan (tình hình sản xuất, kinh doanh vào thời điểm xảy vụ án, việc cấp vốn vay vốn ngân hàng, đạo cấp trên, quan chủ quản, tình hình nhân lực trình độ đội ngũ cán doanh nghiệp …) - Thứ ba, cần nghiên cứu cách kỹ lưỡng hệ thống văn pháp luật điều chỉnh lĩnh vực hoạt động mà vụ án xảy Việc Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vụ án cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng, buôn lậu…Luật sư cần ý các văn kinh tế quy định từ cấp Bộ trở lên coi thuộc phạm vi quy định Nhà nước quản lý kinh tế… không số trường hợp quan tiến hành tố tụng coi văn Tổng công ty văn pháp luật thuộc loại “quy định nhà nước” để làm quy kết định tội danh - Thứ tư, nghiên cứu kết điều tra thông qua tài liệu kết giám định, biên ghi lời khai với tính chất chứng thu thập theo trình tự luật định Có nhiều cách ghi chép khác (ghi tóm tắt nội dung văn ghi chi tiết số văn bản, ngày tháng, nội dung chi tiết) Luật sư cần ý, trường hợp cần phải ghi rõ số bút lục, tập hồ sơ để sau dễ dàng xác việc viện dẫn chứng - Thứ năm, Tìm hiểu tài liệu kết hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nộp ngân sách (các khoản thuế), thành tích khen thưởng doanh nghiệp cá nhân bị can, tài liệu nhân thân… I.3 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án: Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, việc phải ý đến đặc trưng yêu cầu riêng liên quan đến tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nêu mục 2.2, luật sư cần phải có phương pháp nghiên cứu hồ sơ cụ thể sau: Căn vào nhiệm vụ bào chữa, bảo vệ quyền lợi đương vụ án cụ thể mà luật sư nghiên cứu tài liệu, chứng có liên quan đến việc bảo vệ bị cáo đương Thông thường, luật sư Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình nghiên cứu cáo trạng trước nghiên cứu cấc tài liệu thuộc nội dung vụ án Khi nghiên cứu tài liệu này, luật sư phải kiểm tra thủ tục tố tụng làm rõ vấn đề chứng Cần ý nghiên cứu loại tài liệu sau đây: - Lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; - Vật chứng; - Kết luận giám định; - Biên hoạt động điều tra, xét xử Trong nghiên cứu hồ sơ kết hợp với việc đọc tài liệu, luật sư phải ghi chép vấn đề cần thiết để sử dụng bảo vệ cho bị cáo đương Nên ghi vắn tắt nội dung việc, thấy cần thiết phải trích ngun văn đoạn đó, ghi rõ bút lục để tiện cho việc viện dẫn Thông thường tài liệu hồ sơ vụ án xếp thành nhóm sau sau: - Nhóm 1: Các tài liệu khởi tố vụ án, khởi tố bị can; - Nhóm 2: Các tài liệu thủ tục việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; - Nhóm 3: Các tài liệu kết điều tra không thuộc lời khai người tham gia tố tụng như: Biên khám xét, biên thu giữ vật chứng, thông báo kết giám định, biên nhận dạng, biên thực nghiệm điều tra … - Nhóm 4: Các biên ghi lời khai người tham gia tố tụng; - Nhóm 5: Các tài liệu nhân thân bị can; - Nhóm 6: Các tài liệu kết thúc điều tra; Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 10 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình - Nhóm 7: Các tài liệu truy tố; - Nhóm 8: Các tài liệu bổ sung hồ sơ chuyển sang Tịa án Từ nhóm đến nhóm tài liệu quan điều tra xếp Trong vụ án đồng phạm, tài liệu nhóm nhóm giữ nguyên Các tài liệu nhóm 2, 3, 4, thường quan điều tra xếp theo vị trí bị can vụ án Bị can có vị trí quan trọng xếp trước, quan trọng xếp sau Việc nắm cách xếp tài liệu hồ sơ giúp luật sư nghiên cứu cách tồn diện, khơng bị bỏ sót Trường hợp luật sư bào chữa cho vài bị cáo vụ án đồng phạm nhiều người tham gia luật sư nhanh chóng tìm thấy tập tài liệu liên quan đến người bảo vệ mà đọc tất tài liệu hành vi phạm tội bị cáo khác khơng có liên quan Hồ sơ vụ án hình gồm nhiều tài liệu khác nhau, nên luật sư phải đọc tất tài liệu có liên quan đến việc bảo vệ tránh trường hợp chọn để đọc số tài liệu mà cho quan trọng, cịn tài liệu khác bỏ qua Nếu làm vậy, việc đánh giá chứng vụ án khơng tồn diện tình tiết vụ án có lại chứng minh chứng tài liệu mà luật sư không nghiên cứu đến Mặt khác, loại tài liệu hồ sơ vụ án có đặc điểm riêng, nên luật sư phải ý đến đặc điểm loại tài liệu ghi tóm tắt nội dung loại tài liệu nghiên cứu để làm sở cho việc xây dựng luận bào chữa, luận bảo vệ tham gia tố tụng phiên tòa Khi nghiên cứu hồ sơ nguồn chứng nào, luật sư cần phải ý tính khách quan chứng cứ, tính liên quan chứng tính hợp pháp chứng Sau kiểm tra xong Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 11 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình sơ đánh giá chứng cứ, cịn việc đánh giá tổng hợp chứng để xác định thật vụ án thực nghiên cứu hồ sơ vụ án cách toàn diện đầy đủ Khi nghiên cứu loại tài liệu, luật sư cần ý: II.1.1 Kiểm tra thủ tục tố tụng Khi kiểm tra thủ tục tố tụng, luật sư phải xem hồ sơ có đảm bảo thủ tục tố tụng theo quy định Bộ luật tố tụng hình hay khơng Cần ý kiểm tra định khởi tố vụ án, định khởi tố bị can, biên giao định khởi tố bị can để xác định ngày khởi tố vụ án, ngày khởi tố bị can, ngày bị can nhận định khởi tố; kiểm tra giấy tờ thủ tục việc áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn; kiểm tra hình thức, lập biên bản, thẩm quyền ký biên hoạt động tố tụng… Có thể kiểm tra số tài liệu tập tài liệu tố tụng vụ án kết hợp lúc đọc tài liệu để phát có việc vi phạm thủ tục tố tụng hay khơng Nếu thấy có việc vi phạm, phải xem vi phạm có ảnh hưởng đến việc xác định thật khách quan vụ án hay khơng, có ảnh hưởng đến quyền, lợi ích tố tụng người mà bào chữa, bảo vệ hay không Nếu việc vi phạm thủ tục có ảnh hưởng đến vấn đề vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cần phải đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung II.1.2.Đọc cáo trạng Đọc cáo trạng để hiểu nội dung vụ án, hành vi phạm tội bị can, yêu cầu giải bồi thường thiệt hại, có Khi đọc cần ghi lại hành vi phạm tội bị can, tội danh, điều khoản Bộ luật hình mà Viện Kiểm sát viện dẫn để truy tố; Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 12 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình chứng Viện Kiểm sát dùng làm xác định tội phạm, người phạm tội; tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình yêu cầu bồi thường thiệt hại II.1.3.Đọc kết luận điều tra Để hiểu diễn biến tội phạm, chứng mà Cơ quan điều tra dùng để chứng minh tội phạm, ý kiến đề nghị giải vụ án Cơ quan điều tra Ghi lại hành vi có nêu cáo trạng khơng đề cập kết luận điều tra Khi nghiên cứu hồ sơ, luật sư ý tìm xem có tài liệu, chứng để chứng minh có hành vi phạm tội hay không Ghi lại điểm mâu thuẫn kết luận điều tra cáo trạng để xác định thật vụ án II.1.4.Đọc biên hỏi cung bị can biên ghi lời khai người tham gia tố tụng, biên đối chất II.1.4.1 Đọc biên hỏi cung bị can: Đọc biên hỏi cung bị can xem bị can có nhận hành vi nêu cáo trạng hay không, tư tưởng, động cơ, mục đích việc thực hành vi phạm tội, ăn năn hối hận bị can (nếu bị can nhận tội) Trường hợp bị can khơng nhận tội nắm lý lẽ, chứng mà bị can đưa để bào chữa cho Đọc biên hỏi cung theo thứ tự thời gian hỏi cung ghi lại: - Hành vi bị can nhận cáo trạng (bút lục nào); Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 13 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình - Hành vi cáo trạng nêu bị can không thừa nhận; lý lẽ bào chữa bị can chứng minh khơng có hành vi đó; - Hành vi ban đầu bị can nhận tội, sau không nhận (ghi rõ nhận tội lời khai nào, bút lục bao nhiêu) Kiểm tra thủ tục tố tụng: - Biên hỏi cung có giải thích quyền nghĩa vụ cho bị can khơng Đặc biệt lần đầu hỏi cung bị can người chưa thành niên, người có nhược điểm thể chất tinh thần, điều tra viên có giải thích cho bị can biết việc theo luật quy định, bị can người đại diện hợp pháp họ khơng mời người bào chữa Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Tịa án u cầu Đồn Luật sư cử người bào chữa cho họ họ có quyền thay đổi từ chối người bào chữa hay không - Biên hỏi cung bị can có bị tẩy xóa, sửa chữa hay khơng Nếu bị sửa chữa có chữ ký xác nhận bị can không - Nếu biên hỏi cung ghi thái độ bị can lúc trả lời bị can cúi mặt không trả lời, lý không ký biên … Như vậy, hình dung bị can có đấu tranh khai báo, bị can phản ứng việc làm sai điều tra viên Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 14 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình Mặc dù thủ tục tố tụng ghi biên hỏi cung bị can hình thức, có nhiều trường hợp, vào thủ tục cho phép đánh giá nội dung vụ án II.1.4.2 Đọc biên ghi lời khai Đọc biên ghi lời khai người làm chứng để hiểu rõ việc phạm tội xảy có người biết; họ xác nhận tình tiết việc nào, sở đó, luật sư sử dụng bảo vệ cho bị cáo đương Phải xác định xem người làm chứng trực tiếp hay gián tiếp biết tình tiết vụ án; Mối quan hệ người làm chứng với bị can, người bị hại; Điều kiện khách quan việc tiếp nhận tin tức (không gian, thời gian việc tiếp nhận tin tức); Điều kiện chủ quan tiếp nhận tin tức (tinh thần, tuổi tác, nghề nghiệp, khả tiếp thu thông tin, nhận thức người làm chứng…); Nếu nhiều lần khai lại có nội dung mâu thuẫn nhau, cần tìm ngun nhân mâu thuẫn Thơng thường, lời khai báo ban đầu xác việc; lời khai sau bổ sung thêm tình tiết làm rõ lời khai ban đầu đáng tin cậy Nếu lời khai sau lại có khác hẳn lời khai ban đầu người làm chứng bị mua chuộc nhiều nguyên nhân khác làm lời khai khơng xác Tuy nhiên, có trường hợp, lời khai sau lại xác người làm chứng nhớ thực Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 15 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình chất việc xảy Do muốn xác định tính xác lời khai người làm chứng phải đối chiếu với chứng khác vụ án II.1.4.3 Đọc biên ghi lời khai người bị hại Đọc lời khai người bị hại để nắm vững diễn biến tội phạm, hành vi thực tội phạm bị can, mức độ thiệt hại hành vi phạm tội gây ra, quan điểm người bị hại yêu cầu giải bồi thường thiệt hại Khi đọc cần ý đối chiếu lời khai lần với xem có phù hợp hay mâu thuẫn; đối chiếu lời khai người bị hại với lời khai bị can, lời khai người làm chứng xem có điểm phù hợp hay mâu thuẫn, ghi lại điểm II.1.4.4 Đọc biên đối chất Trong vụ án có nhiều biên đối chất Biên đối chất bị can với nhau, bị can với người làm chứng, người bị hại, người bị hại với người làm chứng… Đọc biên để luật sư có thêm sở đánh giá lời khai mâu thuẫn Nếu biên đối chất ghi lời khai người đối chất có lợi cho người bảo vệ phải ghi lại để bảo vệ cho họ Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 16 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình II.1.5.Đọc biên khám xét, khám nghiệm trường, thu thập vật chứng, biên nhận dạng, biên thực nghiệm điều tra… Kiểm tra thủ tục tố tụng loại biên xem có quy định pháp luật khơng, có ghi người chứng kiến khơng, đồ vật cần niêm phong có chữ ký chủ đồ vật không… Đối với hoạt động điều tra có mục đích thu thập vật chứng phải ý nơi cách thức tìm vật chứng, đặc điểm riêng vật chứng, nắm vững trình thu thập vật chứng (qua khám xét, khám nghiệm trường hay người mang đến nộp) So sánh vật chứng với chứng khác xem phù hợp hay mâu thuẫn để xác định giá trị chứng minh nguồn chứng II.1.6.Đọc kết luận giám định Kiểm tra điều kiện cho việc kết luận giám định có bảo đảm khơng (số lượng, chất lượng đồ vật, tài liệu gửi giám định) So sánh kết luận giám định với chứng khác vụ án để đánh giá độ xác kết luận giám định Nếu thấy kết luận giám định khơng có sở đáng tin cậy ghi lại đề nghị với Tòa án yêu cầu giám định bổ sung giám định lại Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 17 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình II.1.7.Kiểm tra giấy tờ lý lịch bị can Đọc lý lịch bị can để hiểu nhân thân họ Ghi tóm tắt hồn cảnh gia đình, điều kiện sống họ Phải đặc biệt ý ghi lại điểm nhân thân bị can đề nghị với Tòa án chấp nhận tình tiết giảm nhẹ xem xét định hình phạt II.1.8.Đọc biên giao nhận cáo trạng Chú ý xem bị can có đồng ý với nội dung cáo trạng hay không Nếu khơng đồng ý ý kiến bị can Bị can có đưa chứng để bác bỏ phần hay tồn nội dung định truy tố hay không Thông thường, bị can đồng ý với nội dung cáo trạng phiên tịa nhận tội, phản cung, cịn bị can khơng chấp nhận nội dung cáo trạng không nhận tội thường thay đổi lời khai Trường hợp bị can không đồng ý với nội dung cáo trạng, luật sư cần nghiên cứu kỹ chứng khác để xác định thật vụ án trao đổi với họ II.1.9.Các loại giấy tờ, tài liệu khác Tùy thuộc vào vụ án cụ thể có loại giấy tờ tài liệu khác để làm rõ tình tiết vụ án như: biên bvarn xác minh quan điều tra, Viện kiểm sát, nhận xét đề nghị quan đoàn thể, đơn từ khiếu nại yêu cầu người tham gia tố tụng… Luật sư không bỏ qua loại giấy tờ có liên quan đến người bảo vệ đơi giấy tờ tưởng bình thường Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 18 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình đặt hệ thống tài liệu chứng vụ án lại có ý nghĩa chứng minh Đối với vụ án mà án bị hủy bỏ để điều tra xét xử lại, tài liệu điều tra, truy tố, cịn có tài liệu khác Tịa án như: Bản án, định, biên phiên tòa… Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm Luật sư cần phải nghiên cứu kỹ tài liệu để bảo vệ cách tốt cho thân chủ Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 19 HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình PHẦN KẾT LUẬN Tóm lại, kỹ nghiên cứu hồ sơ vụ án hình kỹ quan trọng mà luật sư khơng thể thiếu muốn tranh tụng trước tịa án Để hồn thành tốt vai trị vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ngồi việc phải có kỹ nghiên cứu hồ sơ vụ án hình nói chung, luật sư cần phải hiểu rõ tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế quy định Bộ luật hình Muốn vậy, luật sư cần phải hiểu rõ mặt khách thể, mặt khách quan, mặt chủ thể, mặc chủ quan, sách hình đường lối xử lý tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Nhà nước ta Để nghiên cứu tốt hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, luật sư trước hết phải có kỹ nghiên cứu hồ sơ hình nói chung để làm nên tảng, sở cho việc nghiên cứu hồ sơ vụ án đặc trưng như tội phạm ma túy, an ninh quốc gia, môi trường … đặc biệt vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, luật sư phải ý đến yêu cầu đặc trưng trình bày mục 2.2 phần nội dung tiểu luận Học viên NGUYỄN VĂN KHA Kỹ luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang 20 ... hình đường lối xử lý tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Nhà nước ta Để nghiên cứu tốt hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, luật sư trước hết phải có kỹ nghiên cứu hồ sơ hình nói chung... nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định II KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ I.1 Mục đích nghiên cứu hồ sơ vụ án: Cũng giống hồ sơ vụ án hình... cứu hồ sơ vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Trang HV: Nguyễn Văn Kha – SBD: LS 8.2MN-101 – Lớp A Tiểu luận hình vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế? ?? kỹ nào? Chúng ta vào tìm hiểu Kỹ luật