Giải pháp phòng chống rửa tiền ở Việt Nam

96 546 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

/ 96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 09:56

Xem thêm: Giải pháp phòng chống rửa tiền ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
1.1.1.2. Quá trình hình thành hoạt động rửa tiền
1.1.2. Quy trình rửa tiền
- 1.1.2.1. Chu trình rửa tiền:
- 1.2 Những hậu quả của rửa tiền:
  - 1.2.1 Gây tổn thương cho những thị trường mới nổi
  - 1.2.2. Tác động xấu đến kinh tế tư nhân
  - 1.2.3. Tác động xấu đến toàn bộ thị trường tài chính
  - 1.2.4. Làm mất sự kiểm soát chính sách kinh tế
  - 1.2.5. Tạo ra các thông tin sai lệch làm mất ổn định nền kinh tế
  - 1.2.6. Gây tổn hại ngân khố quốc gia
  - 1.2.7. Gây nên rủi ro cho những nỗ lực tư nhân hoá:
  - 1.2.8. Gây tổn hại danh tiếng
  - 1.2.9. Gây tổn hại về mặt xã hội
  - 1.4.1.2 Chống rửa tiền của Mỹ:
  - Dấu vết hồ sơ:
  - Vòng quay toàn cầu
  - Những định hướng trong tương lai:
  - 1.4.2 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của Thái Lan
  - 1.4.3 Kinh nghiệm về hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền của Hồng Kông
  - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN

Trích đoạn

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ RỬA TIỀN VÀ CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN CỦA VIỆT NAM

SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHỐNG RỬA TIỀN VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG

Sự cần thiết phải chống “rửa tiền”

Định hướng chống “rửa tiền”

GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM

Giải pháp cho ngành ngân hàng Việt Nam

Hợp tác quốc tế chống “rửa tiền”

Tài liệu cùng người dùng

Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút FDI vào Việt Nam từ 2011 đến nay Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút FDI vào Việt Nam từ 2011 đến nay
48 397 1
Mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công. Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam Mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công. Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam
42 6.288 32
Thực trạng chống bán phá giá hàng hóa ở Việt Nam hay Luật chống bán phá giá và giải pháp đối với Việt Nam Thực trạng chống bán phá giá hàng hóa ở Việt Nam hay Luật chống bán phá giá và giải pháp đối với Việt Nam
70 1.650 23
Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng ở Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Chi nhánh Bình Xuyên Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng ở Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Chi nhánh Bình Xuyên
58 316 0
Lạm phát tiền tệ ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp Lạm phát tiền tệ ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
38 840 4
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
71 385 0

Tài liệu liên quan

Giải pháp phòng chống rửa tiền ở Việt Nam Giải pháp phòng chống rửa tiền ở Việt Nam
96 546 0
giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
57 610 0
Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế
225 130 0
Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế
225 14 0
NHẬN DIỆN THAM NHŨNG và các GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ở VIỆT NAM HIỆN NAY NHẬN DIỆN THAM NHŨNG và các GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ở VIỆT NAM HIỆN NAY
836 769 4
Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam pps Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam pps
12 396 2
rửa tiền và phòng chống rửa tiền ở việt nam hiện nay rửa tiền và phòng chống rửa tiền ở việt nam hiện nay
14 1.066 1
Giải pháp phòng chống rửa tiền qua ngân hàng ở việt nam Giải pháp phòng chống rửa tiền qua ngân hàng ở việt nam
100 329 0