Đang tải... (xem toàn văn)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 25/03/2015, 14:34
Xem thêm: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam
Mục lục
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHưƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN, TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ
1.2.1. Một số vấn đề chung về rửa tiền:
1.2.3. Các dấu hiệu cơ bản của tội rửa tiền
CHưƠNG 2 THỰC TRẠNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN, TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRưỜNG VIỆT NAM
2.2.2. Thực tiễn giải quyết một số vụ án cụ thể
2.3. Phòng, chống rửa tiền trên thế giới và ở Việt Nam
2.3.1. Hợp tác phòng chống rửa tiền trên phạm vi quốc tế
2.3.2. Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
CHưƠNG 3 PHưƠNG HưỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
3.3. Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến tội rửa tiền
3.4. Tăng cƯờng hợp tác quốc tế trong đó có tham gia các Điều Ước quốc tế liên quan đến phòng, chống tội phạm rửa tiền
3.6. Xây dựng chiến lƯợc quốc gia về phòng, chống rửa tiền
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trích đoạn
Thực trạng tội phạm Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong nền
Hợp tác phòng chống rửa tiền trên phạm vi quốc tế
Sự cần thiết phải thay đổi tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có
Thay thế tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có bằng tội rửa tiền
Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến tội rửa tiền
Tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong đó có tham gia các Điều ƣớc quốc tế liên
Hoàn thiện các thiết chế thực thi hoạt động phòng, chống rửa tiền
Tài liệu cùng người dùng
Tài liệu liên quan