Đang tải... (xem toàn văn)
Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp. 1. Thông tin chung về doanh nghiệp. Tên đầy đủ DN : CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH Tên viết tắt DN : TRANANH DIGITAL WORLD, JSC Trụ sở : 1174 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Website: www.trananh.vn Loại hình doanh nghiệp : DN cổ phần. Vốn điều lệ: 330.515.960.000 đồng
[...]... Giới Số Trần Anh xin trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty: Nội dung họp: 1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011; 2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011; 3 Báo cáo tài chính năm 2011; 4 Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, Thời gian tổ chức: vào 14 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2012 Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Kinh Đô – 292 Tây Sơn – Đống Đa-... Bà Đỗ Thị Thu Hường Thành viên Hội đồng quản trị Ông D Ự Srisant Ô n g Thành T r ầ n X u â n K i ê n C h ủ t ị c h H ộ i đ ồ n g Chitvaranund viên Hội đồng quản trị Ông Hideki Kanetaka Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nghiêm Xuân Thắng Thành viên Hội đồng quản trị Ông Hoàng Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị Ông Bùi Xuân Hùng Thành viên Hội đồng quản trị Bà Đỗ Thị Kim Liên Thành viên Hội đồng Quản... quy định Số thành viên đồng ý: 8/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây 15 CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - TV Hội đồng quản trị - TV Ban Kiếm soát - Lưu VT THÀNH VIÊN HĐQT ( Thư ký cuộc họp) THÀNH VIÊN HĐQT TRẦN XUÂN KIÊN THÀNH VIÊN HĐQT ĐỖ THỊ KIM LIÊN ĐỖ THỊ... Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản (theo mẫu) Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau: Thư mời họp ĐHCĐ Giấy CMND/hộ chiếu Giấy ủy quyền dự họp bản gốc (nếu có) Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh trước...STT Thành phần thể thức Đúng 1 Quốc hiệu Tên cơ quan, tổ chức ban hành VB Sửa lạ X 2 Sai X 11 3 Số, ký hiệu của VB X Số: 05/NQ-T 4 Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành VB X Đặt canh giữa dư 5a Tên loại VB X NGHỊ QU Về việc phát hành Quy chế thực hiện c 6 7a 7b 7c 8 9b Nội dung VB Chức vụ người có thẩm quyền Họ tên người... Sai Sửa lạ 1 Quốc hiệu X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ Độc lập – Tự do – 2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành VB X CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 3 Số, ký hiệu của VB X 4 5b 6 Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành VB Trích yếu nội dung công văn hành chính Nội dung VB 7b 7c 8 Chức vụ người có thẩm quyền Họ tên người có thẩm quyền Chữ kí Dấu của cơ quan, tổ chức 9a Kính gửi 7a 9b Nơi nhận Số: 05/TA-H X Hà Nội, ngày 06 thán X V/v:... đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và một số nội dung quan trọng khác Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trong tháng 6 năm 2014 Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định Số thành... Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị Ông Bùi Xuân Hùng Thành viên Hội đồng quản trị Bà Đỗ Thị Kim Liên Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thư ký cuộc họp Tổng số thành viên tham dự họp: 08/08 thành viên Hội đồng quản trị II NỘI DUNG HỌP ĐIỀU1: Thảo luận và Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, cụ t h ể q u ả n n h ư t r s a 14 u : - Căn cứ vào Điều 97 Luật Doanh nghiệp năm... họp để bảo đảm cho sự thành công của kỳ họp! Thư mời đã được gửi tới quý vị cổ đông theo danh sách chốt hưởng quyền và địa chỉ do trung tâm lưu ký cung cấp Trân trọng kính chào ! CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRẪN XUÂN KIÊN STT Thành phần thể thức Đúng Sai Sửa lạ 1 Quốc hiệu X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ Độc lập – Tự do – 2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành VB X CÔNG TY CỔ PHẦN... Q T H Đ Q T H I D E K I H O À N G K A N E T A K A A N H T U Ấ N SRIS ANT CHIT VARA NUND STT Thành phần thể thức Đúng Sai Sửa lạ 1 Quốc hiệu X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ Độc lập – Tự do – 2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành VB X CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 3 Số, ký hiệu của VB X Số: 02/BB-TA 4 Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành VB X Hà Nội, ngày 25 thán 5 Tên loại và trích yếu nội dung VB X BIÊN BẢ Họp hội đồng 6 Nội