UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT     Số: 64 TM.PTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 10 tháng năm 2014   THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời q cổ đơng đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Thời gian: 07h30 chủ nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2014 Địa điểm: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu Tầng HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp Vũng Tàu Nội dung Đại hội: Báo cáo kết thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Báo cáo tài phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, đề xuất mức chia cổ tức năm 2013 phát hành cổ phiếu thưởng Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2013 Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2014 tiền thưởng HĐQT năm 2014 Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2014 Thơng qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Sửa đổi bổ sung điều lệ Biểu thông qua: Phân chia lợi nhuận năm 2013; Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013; phát hành cổ phiếu thưởng; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014; Phụ cấp HĐQT, BKS tiền thưởng HĐQT; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Điều lệ bổ sung, sửa đổi   Điều kiện tham dự: Tất cổ đơng có tên danh sách sở hữu cổ phần Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu ngày đăng ký cuối 07/04/2014 Những cổ đông tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự Chủ tịch HĐQT; Người nhận ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba Tài liệu phục vụ đại hội: Q cổ đơng xem thông tin tải tài liệu phục vụ đại hội website theo đường dẫn: www.hodeco.vn thông tin cổ đông công bố thông tin Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội chu đáo, Qúy Cổ đơng vui lịng xác nhận việc tham dự ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/04/2014 Cổ đông người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hộ chiếu; Giấy ủy quyền Thư mời họp người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ: Tầng HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp Vũng Tàu Điện thoại: 0643 856 274 Fax: 0643.856 205 Người liên hệ: Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT, ĐT: 0643.576613, DĐ: 0985801199 Trân trọng! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ     CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN   UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - …………… , ngày … tháng năm 2014   GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Từ 7h30’ chủ nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2014) (Theo thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2014, số 64/TM.PTN ngày 10 /4/2014 HĐQT Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu – HDC) Mã cổ đông: Tên cổ đông : Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần Bằng chữ: Tổng giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá): đồng Số CMND/GP-ĐKKD : Địa chỉ: Điện thoại liên lạc: Xác nhận tham dự (Đánh dấu vào ô tương ứng) - Trực tiếp tham dự : - Uỷ quyền người thứ 2: (Kê khai mẫu mặt sau)  - Uỷ quyền cho CTHĐQT: Cổ đơng ( Ký tên, đóng dấu ) Kính đề nghị quý cổ đông: - Xác nhận trực tiếp tham dự uỷ quyền, gửi đến Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT, Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu, tầng HODECO Palaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu trước 16h00 ngày thứ sáu, 25-04-2014 ĐT: 0643 576 613; ĐTDĐ: 0985 801199 ; Fax : 064.3856205; Email: Info@hodeco.vn - Xác nhận tham dự thư , điện thoại, Fax, email UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - …………… , ngày … tháng năm 2014   GIẤY ỦY QUYỀN V/v tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu Kính gửi: Ban tổ chức đại hội thường niên năm 2014 Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa –Vũng Tàu Tôi tên là:…………………………………………………………………………… CMND số:………………… ……Ngày cấp:……………….Nơi cấp:……………… Địa thường trú:…………………………………………………………………… Hiện sở hữu:……………………cổ phần (Bằng chữ:……………………………………………………………………………………) Tương ứng với tổng mệnh giá là: …………………………………………………… Ủy quyền cho: Ông (Bà):…………………………………………………………………………… CMND số:……………………… Ngày cấp:……………… Nơi cấp:……………… Địa thường trú:…………………………………………………………………… Được thay mặt Tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu biểu tất vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần Tôi sở hữu Người ủy quyền (Ký ghi rõ họ, tên) Người ủy quyền (Ký ghi rõ họ, tên) Ghi chú: Cổ đơng phải gửi Giấy ủy quyền (nếu có) Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu trước 16h00 ngày 25 tháng năm 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU Thời gian: 08 30’ ngày 27 tháng năm 2014 Địa điểm: Hội trường công ty-Tầng tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Chương trình Đại hội: Thời gian Nội dung Người phụ trách Thủ tục khai mạc Từ 7h30’ đến 8h30’ Đón khách, cổ đơng đăng ký nhận tài liệu Ban tổ chức Khai mac Đại hội: Đọc định triệu tập Đại hội, tuyên bố lý Thành viên HĐQT Báo cáo tư cách, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Trưởng ban kiểm tra Từ 8h30’ đến 8h45’ Thông qua quy chế Đại hội Ban tổ chức Giới thiệu thông qua đồn chủ tịch nt Thơng qua ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu nt Thơng qua chương trình Đại hội nt Nội dung Đại hội Tuyên bố khai mạc Đại hội Chủ tọa Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2013 kế hoạch SXKD năm 2014 Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Báo cáo tổng hợp Tài cơng ty phân chia lợi nhuận năm 2013 đề xuất mức chia cổ tức năm Kế toán trưởng Cty 2013, phát hành cổ phiếu thưởng Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2013 Tờ trình báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm Từ 8h45’ 2013 đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm đến 2014 tiền thưởng HĐQT năm 2014 11h15’ Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lụa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2014 Trưởng Ban kiểm sốt Đồn chủ tịch Đồn chủ tịch Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ Đoàn chủ tịch Tờ trình việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cơng ty năm 2014 Đồn chủ tịch Thơng qua nội dung (bằng hình thức biểu quyết) Đồn chủ tịch ban kiểm phiếu Đại hội thảo luận Từ 11h15’ đến 11h30’ Nghỉ giải lao Tổng kết bế mạc Từ 11h30’ đến 11h50’ Kết biểu vấn đề đại hội; Tổ kiểm phiếu Thông qua biên Đại hội Thư ký Đại hội Thông qua Nghị bế mạc Đại hội Chủ tọa UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2014 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Mục tiêu Quy chế: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đơng vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội hướng dẫn Tuân thủ việc xếp vị trí chỗ ngồi Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ không để chng Các cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trường hợp cổ đơng/đại diện cổ đơng lý bất khả kháng phải dời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến văn vấn đề biểu Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc đại hội mà không thơng báo với Ban Tổ chức cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu thông qua Đại hội II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thơng qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu ghi Mã cổ đơng, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đông có đóng dấu treo Cơng ty CP Phát triển nhà BR - VT Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề Đại Hội đồng đưa ra, cổ đông đồng ý thơng qua giơ Thẻ biểu lên cao - Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa, cổ đơng khơng đồng ý, có ý kiến khác giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với quyền biểu quyết/phiếu bầu Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu tất cổ đông dự họp chấp thuận Ngoại trừ nội dung liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông chấp thuận III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng ý Chủ tọa Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký ưu tiên phát biểu trước sau cổ đơng giơ Thẻ Biểu phát biểu theo xếp Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thông qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Chủ toạ có quyền: - Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; - u cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đơng Chủ toạ có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hỗn tối đa khơng q ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc.3 Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tham gia đón tiếp hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư ký kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết biểu ĐHĐCĐ Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử VII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR – VT Kính trình Đại hội xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2014 PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2013 ( Theo kiểm toán ) - Căn báo cáo tài kiểm tốn năm 2013 - Căn biên họp hội đồng quản trị ngày 27 tháng 03 năm 2014 Lợi nhuận năm 2013 phân chia sau : STT Nội dung Số tiền Ghi I Lợi nhuận năm trước để lại : 36,241,974,029 II Tổng lợi nhuận trước thuế 30,621,219,659 - Thuế thu nhập DN phải nộp 6,155,021,162 - Lợi nhuận sau thuế III 24,466,198,497 Lơi nhuận phân chia - Trích quỹ dự phịng tài 1,223,309,925 5% LNST - Trích quỹ phát triển sản xuất 2,446,619,850 10% LNST - Trích quỹ khen thưởng , Phúc lợi 2,446,619,850 10% LNST - Dự kiến chia cổ tức cổ phiếu 15% 40,362,318,000 - Lợi nhuận lại 14,229,304,902 Ghi : Tỷ lệ chia cổ tức : 15% cổ phiếu Ủy quyền cho HĐQT niêm yết bổ sung số lượng cổ phần trả cổ tức cổ phiếu Sở Giao Dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc (Đã ký) (Đã ký) BÙI THỊ THỊNH ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013 VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển nhà BR – VT sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2013 đại hội cổ đơng thường niên năm 2013 - Căn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty - Căn biên họp hội đồng quản trị công ty ngày 27/3/12013 Nhằm nâng cao lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh HĐQT công ty đề nghị Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 sau: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu với tỷ lệ 35%/VĐL Chi trả cổ tức năm 2013 cổ phiếu tỉ lệ 15%/VĐL I Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 35%/VĐL - Ngồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần (thặng dư vốn cổ phần tính đến thời điểm 31/12/2013 là: 193.601.389.940 đồng) - Đối tượng phát hành: Cổ đơng có tên danh sách thời điểm chốt danh sách II Kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 15%/VĐL - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2013(chi tiết theo bảng báo cáo phân chia lợi nhuận năm 2013) Trong đó: - Đối tượng phát hành: Cổ đơng có tên danh sách thời điểm chốt danh sách Vậy, kính trình ĐHCĐ chấp thuận: Thơng qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 tỉ lệ 15% phát hành cổ phiêú thưởng cho cổ đông hữu tỉ lệ 35% Ủy quyền cho HĐQT: - Lựa chọn thời điểm hoàn thành thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cổ phiếu thưởng - Đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm HOSE - Sửa đổi điều lệ theo vốn thực tế sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức cổ phiếu thưởng Trân trọng! T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2014 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2014 Kính thưa Quý vị cổ đông! Căn luật doanh nghiệp số 60/2005/QĐ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển Nhà BR - VT Căn chức nhiệm vụ quyền hạn Ban kiểm soát; Ban Kiểm sốt cơng ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên mặt hoạt động ban Kiểm soát năm 2013 sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT: Trong năm 2013, Ban Kiểm sốt chủ động thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành công ty sở quy định pháp luật, điều lệ quy chế quản trị công ty; kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý, sáu tháng; phân công trách nhiệm cho thành viên Ban Kiểm soát thực theo chức trách nhiệm vụ quy định Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, quy chế nội công ty Pháp luật Nhà nước cơng tác tài doanh nghiệp Tham gia họp Hội đồng quản trị, giao ban hàng tuần công ty Kiểm tra kết sản sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động, lực bảo tồn phát triển nguồn vốn cơng ty đơn vị thành viên cơng ty góp vốn Công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát thực định kỳ, thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đơn vị thành viên nhằm giúp ban lãnh đạo công ty phát khắc phục tồn hệ thống quản lý, điều hành kiểm soát nội II KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 Năm 2013, tiếp tục năm đầy khó khăn thách thức doanh nghiệp bất động sản nói chung cơng ty nói riêng tình hình kinh tế Việt Nam cịn gặp nhiều khó khăn, tình hình bất động sản tiếp tục trầm lắng chưa có dấu hiệu khả quan Năm 2013 công ty chung ta tiếp tục đương đầu với khó khăn, cơng tác đền bù, giải phóng mặt vướng mắc thủ tục hành sách Nhà nước, bên cạnh việc kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty Mặc dù Tổng giám đốc ban điều hành công ty nỗ lực lãnh đạo cơng ty có giải pháp tích cực cố gắng để thực tiêu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề Các tiêu chủ yếu: * Các tiêu hợp nhất: - Tổng doanh thu: 273.206.889.851 đồng, đạt 85,4% kế hoạch - Lợi nhuận trước thuế: - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 33.265.288.116 đồng, đạt 64% kế hoạch 26.101.571.424 đồng, + Trong tiêu cơng ty mẹ: - Tổng doanh thu: 200.350.236.538 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 30.621.219.659 đồng - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 24.466.198.497 đồng +Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL: 9,70 % Về tình hình thực đầu tư năm 2013: Năm 2013, Cơng ty rà sốt, đánh giá lại nhu cầu hiệu công tác đầu tư dự án đồng thời điều chỉnh đầu tư, giảm tiến độ đầu tư tập trung vào công tác nghiên cứu chiến lược đầu tư, thăm dò, khảo sát, lấy ý kiến thăm dò khách hàng vào tháng cuối năm, sức cầu có xu hướng tăng dần, số lượng giao dịch có so với tháng đầu năm Sản phẩm giao dịch nhiều phân khúc hộ có diện tích trung bình, sở Lãnh đạo cơng ty có điều chỉnh kịp thời diện tích hộ chung cư lô A, 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường thành phố Vũng Tàu Chuyển dự án Tây đường 3/2, phường 10 TP Vũng Tàu sang năm 2014 thực kinh doanh Hồn thành cơng tác chuẩn bị đầu tư dự án danh mục đầu tư cơng ty để triển khai xây dựng vào thời điểm thích hợp III KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ MẶT TÀI CHÍNH Báo cáo tài hợp năm 2013 Cơng ty CP Phát triển nhà Bà Rịa -Vũng Tàu lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành Báo cáo tài hợp 2013 cơng ty kiểm tốn sốt xét cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài Kế tốn kiểm tốn Nam Việt (AASCN), cơng ty kiểm toán độc lập UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cơng ty niêm yết Theo ý kiến kiểm tốn viên báo cáo tài hợp năm 2013 công ty phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài cơng ty ngày 31/12/2013, củng kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Kết hoạt động năm 2013 công ty sau: Chỉ tiêu 291 TH 2013 273 KH 2013 320 TH2013/ TH/KH TH 2012 Doanh thu TH 2012 2013 94% 85% Lợi nhuận trước thuế 54 33 52 64% 63% Như vậy, tiêu theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2013 cơng ty đề ra, cơng ty khơng hồn thành kế hoạch năm 2013, doanh thu đạt 85% so với kế hoạch 94% so với thực năm 2012; lợi nhuận đạt 64% so với kế hoạch 63% so với thực năm 2012 Tuy nhiên Ban kiểm soát đánh giá điều kiện khó khăn thị trường bất động sản năm 2013, việc công ty đạt mức doanh thu lợi nhuận nêu đòi hỏi cố gắng nỗ lực ban điều hành công ty Một số tiêu tài chính: a/Khả tài chính: ĐVT: lần 2012 2013 - Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,55 0,55 - Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1,22 1,24 - Vay dài hạn/Tổng tài sản 0,13 0,14 - Vay dài hạn/Vốn chủ sở hữu 0,29 0,32 - Nợ ngắn hạn/Tổng tài sản 0,42 0,16 - Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,93 0,37 2012 2013 14,64% 9,56% - Tỷ suất LNST/Vốn chủ sỡ hữu 7,2% 4,6% - Tỷ suất LNST/Tổng tài sản 3,3% 2,0% b/ Tỷ suất sinh lời: - Tỷ suất LNST /Doanh thu c/ Khả toán: ĐVT lần 2012 - Khả toán hành 2,08 2013 2,17 - Khả toán nhanh 0,35 0,33 Chỉ số khả tốn hành trì tốt mức 2,17; nhiên số khả toán nhanh tương đối thấp 0,33 lượng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn đến 85%/ tài sản ngnắ hạn Cần lưu ý với công ty lượng hàng tồn kho mang tính khoản thấp dẫn đến nguy vấn đề tốn Tình hình trích lập dự phịng: Đến ngày 31/12/2013, Cơng ty thực trích lập dự phịng khoản sau: Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi 5.667 triệu đồng chủ yếu khoản trích lập theo quy định từ khoản vay Phịng đầu tư tài Cơng ty Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 299 triệu đồng mức trích lập năm 2012 Cơng ty Trong năm 2013, Công ty thực tốt công tác báo cáo tài thực chế độ công bố thông tin thời gian quy định Hiệu hoạt động công ty con, công ty liên kết Công ty (Cty CP Bê tông Xây lắp, công ty CP Xây dựng-Bất động sản) chưa đạt kết tốt mong đợi; dự kiến năm 2013 Công ty không nhận cổ tức 02 Công ty trên; Lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2013 19,7 triệu đồng 8,5 triệu đồng Riêng công ty liên kết (công ty CP Đầu tư & Xây dựng) việc quản lý sử dụng vốn hiệu cao hơn, dự kiến Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông 10%/VĐL IV KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC: Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản tri Công ty CP Phát Triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu có 08 thành viên (01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch 06 thành viên Hội đồng quản trị) Hội đồng quản trị công ty phân công nhiệm vụ cho ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm cho lĩnh vực cụ thể HĐQT cơng ty Hodeco trì họp thường kỳ đột xuất hình thức tập trung thơng qua ý kiến để ban hành nghị quyết, định, giải vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Điều lệ công ty Kết giám sát đối vối Tổng giám đốc công ty: Tổng giám đốc sở nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Tổng giám đốc thực việc phân công nhiệm vụ cho Giám đốc, Trưởng phận theo lĩnh vực chuyên môn, theo yêu cầu tính chất dự án hạng mục cơng việc cụ thể Với tính chất đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh công ty chủ đầu tư xây dựng dự án, thi cơng xây lắp cơng trình, kinh doanh phát triển nhà vv…gặp khơng khó khăn Thị trường chứng khoán thiếu ổn định; nguồn vốn vay ngân hàng với lãi cịn cao, bên cạnh thị trường bất động sản ảm đạm dẫn đến ứ đọng vốn vượt ngồi tính tốn dự phịng lãnh đạo công ty Thị trường bất động sản tháng cuối năm 2013 có chuyển biến tích cực, giao dịch tăng lên, đặc biệt phân khúc nhà có quy mơ trung bình nhỏ Tuy nhiên thị trường cịn nhiều khó khăn khả kinh tế hạn chế Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc cơng ty có đổi phương thức quản lý, công tác điều hành , có sách đắn, kịp thời khắc phục khó khăn, giảm thiểu rủi ro sản xuất kinh doanh công ty tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư để chờ hội tốt hơn; với định đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng giám đốc công ty, việc vận dụng, kết hợp với ngân hàng BIDV Bà Rịa-Vũng Tàu thực có hiệu gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ đồng Chính phủ cho người dân mua nhà Năm 2013 thực năm mà lãnh đạo công ty cổ phần Phát Triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu nỗ lực đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế, kinh doanh có lãi, bảo đảm lợi nhuận cổ tức cho cổ đông; phát triển nguồn vốn doanh nghiệp V SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Năm 2013, Ban kiểm soát tham dự giám sát nội dung tài liệu họp gửi kèm theo thư mời thành viên BKS dự họp HĐQT; trực tiếp nắm đầy đủ nội dung Nghị quyết, định HĐQT Tổng giám đốc công ty cách đầy đủ BKS HĐQT, TGĐ Công ty tạo điều kiện tốt việc phối hợp hoạt động để tăng cường vai trò chủ động BKS thực quyền Các phịng ban nghiệp vụ cung cấp đầy đủ thông tin báo cáo số liệu liên quan để BKS thực hoàn thành nhiệm vụ VI KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY Năm 2014, thị trường sơi động sức lan tỏa sách ban hành năm 2013, đặc biệt nỗ lực Bộ Xây dựng nhằm nới rộng biên độ tiếp cận với gói 30.000 tỷ đồng tác động đến giá nhà đất người mua nhà Vì BKS kiến nghị HĐQT, Tổng giám đốc công ty số ý kiến sau: Tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư dự án, nghiên cứu giảm giá thành sản phẩm để thực đầu tư xây dựng kinh doanh tốt Tổ chức nghiên cứu, thăm dò, khảo sát thị trường, lấy ý kiến thăm dò khách hàng để đưa sản phẩm phù hợp với thị trường Tập trung bán sản phẩm với nhiều hình thức linh hoạt nhằm giải phóng hàng tồn kho, bổ sung nguồn vốn lưu động, giảm tỷ lệ nợ vay, tăng cường hiệu hoạt động Công ty TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (Đã ký) Hồ Viết Thới UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2014   TỜ TRÌNH BÁO CÁO THÙ LAO ( PHỤ CẤP ) VÀ TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT CƠNG TY NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2013 - Căn mục điều 117 “ Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc” mục1 điều 125 “Thù lao lợi ích khác thành viên Ban kiểm soát ” luật Doanh nghiệp năm 2005 - Căn mục 7,8 điều 24 “ Quyền hạn nhiệm vụ HĐQT” mục điều 35 “ Ban kiểm soát ” điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HODECO) sửa đổi bổ sung lần thứ tư đại hội cổ đông thương niên năm 2013 ngày 24/04/2013 - Căn điều 16 “Thù lao Hội đồng quản trị” điều 22 “ Thù lao Ban kiểm soát” thơng tư Số: 121/2012/TT-BTC cảu Bộ Tài ngày 26/07/2012 - Căn nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng năm 2013 công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, V/v chi trả thù lao (Phụ cấp) cho HĐQT, BKS tiền thưởng cho HĐQT năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo cụ thể mức thù lao (phụ cấp) HĐQT, BKS; tiền thưởng HĐQT năm 2013 kế hoạch thực năm 2014 Cụ thể sau: Kế hoạch năm 2013: Thù lao HĐQT BKS chi trả không 1,4 tỷ đồng Tiền thưởng HĐQT: - Không thưởng không hoàn thành kế hoạch - Nếu hoàn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Kết thực năm 2013: Thù lao HĐQT BKS:1,392 tỷ đồng, 99,42% kế hoạch năm Trong đó: - Thù lao HĐQT: 1,158 tỷ đồng - Thù lao BKS là: 234 triệu đồng Tiền thưởng HĐQT: Không (với lý không đạt vượt kế hoạch giao) Kế hoạch năm 2014 : Căn vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty năm 2014; HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đơng phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS tiền thưởng cho HĐQT năm 2014 sau: Thù lao HĐQT BKS chi trả không 1,4 tỷ đồng Tiền thưởng HĐQT: - Khơng thưởng khơng hồn thành kế hoạch - Nếu hoàn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày … tháng năm 2014 TỜ TRÌNH “V/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014” - Căn vào luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, sửa đổi bổ sung thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2013 - Căn vào tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh Cơng ty Để thực việc kiểm tốn độc lập báo cáo tài Cơng ty CP Phát triển nhà BR – VT năm 2014 theo quy định pháp luật điều lệ công ty cách thuận tiện Hội đồng quản trị cơng ty kính trình đại hội cổ đơng ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn phù hợp Kính trình Đại hội cổ đơng thơng qua! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày … tháng năm 2014 TỜ TRÌNH “V/v Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty” - Căn vào luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, sửa đổi bổ sung thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2013 - Căn vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2014 đồng thời thực đầy đủ quy định pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hội đồng quản trị Cơng ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cơng ty năm tài khố 2014 Kính trình đại hội phê duyệt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN ... hành Đại hội đồng cổ đông thư? ??ng niên 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư? ??ng niên 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. .. chức hoạt động Công ty CP Phát triển Nhà BR - VT Căn chức nhiệm vụ quyền hạn Ban kiểm sốt; Ban Kiểm sốt cơng ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa- Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thư? ??ng niên. .. Thơng qua ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu nt Thông qua chương trình Đại hội nt Nội dung Đại hội Tuyên bố khai mạc Đại hội Chủ tọa Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2013 kế hoạch SXKD năm 2014 Chủ