Đang tải... (xem toàn văn)
Bộ quy chế quản trị Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam 1 Quy chế về nội bộ quản trị VEAM 2 Quy định chức năng nhiệm vụ của – Văn phòng Hội đồng QT 3 Quy định chức năng nhiệm vụ của – Văn phòng Tổng Công ty 4 Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức Nhân sự 5 Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Tài chính Kế toán 6 Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Pháp Chế 7 Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Kinh tế Kế hoạch 8 Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Đầu tư – Phát triển 9 Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Kỹ thuật – NCPT 10 Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Kinh doanh và phát triển thị trường
VEAM CORP BỘ QUY CHÉ QUẢN TRỊ Q uy chế nội quản trị V EA M Q uy định chức nhiệm vụ - V ăn phòng H ội đồng QT Q uy định chức nhiệm vụ - V ăn phịng T C ơng ty Q uy định chức nhiệm vụ - B an Tổ chức N hân Q uy định chức nhiệm vụ - B an T ài K ế tốn Q uy định chức nhiệm vụ - B an Pháp Chế Q uy định chức nhiệm vụ - B an K inh tế K ế hoạch Q uy định chức nhiệm vụ - B an Đ ầu tư - Phát triển Q uy định chức nhiệm vụ - B an K ỹ thuật - N C PT 10 Q uy định chức nhiệm vụ - B an K inh doanh phát triển thị trường TỎNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG L ự c VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: h l /QĐ-HĐQT Hà Nội, ngàyX5tháng năm 2021 QƯYÉT ĐỊNH v ề việc ban hành Quy chế nội quản trị VEAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỐNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỤC VÀ MAY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 17 tháng năm 2020; Căn Luật Chứng khốn Quốc hội thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; Căn Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tống công ty Máy động lực Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM); Căn Điều lệ Tổng công ty Máy động lực Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng năm 2021, QƯYÉT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế nội quản trị Tổng công ty Máy động lực Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP Điều Quy chế ban hành kèm theo Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký thay Quy chế nội quản trị VEAM ban hành ngày 29 tháng năm 2020 Điều Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Chánh Văn Phòng Trưởng Ban chức VEAM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ \ j c^ Ị Noi nhận: TM HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Ban Kiểm sốt; - Ngưịi PTQT; - Đảng ủy CỌ VEAM; - Cơng đồn VEAM; - Website VEAM; - Lưu: VT, VP HĐQT TỐNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG Lực VÀ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÁY NỒNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHÉ NỘI B ộ VÈ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG Lực VÀ MÁY NONG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (Kèm theo Quyết định số Ậ J j /QĐ-HĐQT ngàydsS/6/2021 Hội đồng quản trị) ChưongI QUY ĐỊNH CHƯNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Quy chế nội quản trị Tổng công ty Máy động lực Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (sau gọi tắt Quy chế nội quản trị VEAM) quy định nội dung vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cố đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiếm soát, Tổng Giám đốc hoạt động khác theo quy định Điều lệ VEAM quy định hành khác pháp luật Quy chế áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc tổ chức, cá nhân có liên quan Điều Giải thích từ ngữ "VEAM" Tổng công ty Máy động lực Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP “Đại hội đồng cổ đơng’’ "ĐHĐCĐ" gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, co quan định cao VEAM "ĐHĐCĐ trực tuyến" ĐHĐCĐ sử dụng hệ thống thiết bị điện tử bao gồm phần cứng phần mềm cho phép người sử dụng từ nhiều điếm cầu khác thực bỏ phiếu biểu và/hoặc trao đổi thông tin, hình ảnh, âm đa chiều tuỳ theo phạm vi hình thức Hội đồng quản trị VEAM định "HĐQT" Hội đồng quản trị VEAM "Cổ đông lớn" cổ đông sở hũư từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu VEAM "Người quản lý doanh nghiệp" "Người quản lý" Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng VEAM "Người điều hành VEAM" "Người điều hành" Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ke tốn trưởng VEAM "Người phụ trách quản trị VEAM" người hồ trợ công tác quản trị công ty quy định Điều lệ VEAM Quy chế "Quy chế công bổ thông tin VEAM" Quy chế HĐQT ban hành nhằm tuân thủ quy định pháp luật công bố thông tin công ty đại chúng Trường hợp có quy định pháp luật yêu cầu công bố thông tin mà Quy chế công bố thông tin chưa bổ sung, cập nhật, sửa đổi đầy đủ, phải tuân thủ theo yêu cầu pháp luật Quy chế công bố thông tin VEAM công bố trang thông tin điện tử VEAM 10 "Công bổ thông tin" việc công bố thông tin theo quy định Quy chế công bố thông tin VEAM Trường họp Quy chế quy định công bố thông tin mà khơng nói rõ theo Quy chế cơng bố thơng tin VEAM hiểu cơng bố trang thông tin điện tử VEAM 11 "Luật Doanh nghiệp" Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng năm 2020 12 "Luật Chủng khoản" Luật Chứng khốn số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 13 Các thuật ngữ khác sử dụng Quy chế có nghĩa Điều lệ VEAM Chương II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐỎNG Điều Quyền nghĩa vụ ĐHĐCĐ Quyền nghĩa vụ ĐHĐCĐ quy định Điều 15 Điều lệ VEAM Điều Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thơng qua nghị hình thức biểu trực tiếp họp ĐHĐCĐ Thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ a) HĐQT có thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên lựa chọn địa điểm phù họp b) HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trường hợp quy định khoản Điều 14 Điều lệ VEAM c) Ban Kiểm soát phải thay HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định nêu diêm b khoản Điều 14 Điều lệ VEAM thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiêp theo d) Trường hợp Ban Kiểm sốt khơng triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định điểm c khoản Điều này, c ổ đông nhóm cổ đơng sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên VEAM có quyền đại diện VEAM triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định điểm c khoản Điều 14 Điều lệ VEAM Lập Danh sách cổ đơng có quyền dự họp a) Nghị HĐQT việc lập danh sách cổ đơng có quyền tham dự ĐHĐCĐ công bố tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng kí cuối trang thơng tin điện tử VEAM b) Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ lập khơng q 05 (năm) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ Thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ Thơng báo ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đông thực quyền tham dự họp ĐHĐCĐ phải gửi cho Trung tâm lưu kí chứng khốn Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán, báo cáo ủ y ban chứng khoán nhà nước chậm 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ a) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ gửi cho tất cổ đông phương thức để bảo đảm đến địa liên lạc cổ đông, đồng thời công bố trang thông tin điện tử VEAM gửi ủ y ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu VEAM niêm yết đăng ký giao dịch Người triệu tập họp ĐE1ĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đen tất cổ đông Danh sách cổ đơng có quyền dự họp chậm 21 (hai mốt) ngày trước ngày khai mạc họp b) Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thực theo Quy chế công bố thông tin VEAM Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ Chương trình tài liệu chuẩn bị cho họp ĐHĐCĐ chuẩn bị theo quy định khoản 3, khoản 4, khoản khoản Điều 18 Điều lệ VEAM gửi cho cổ đông đăng trang thông tin điện tử VEAM cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định kết thúc họp ĐHĐCĐ, gồm: - Chương trình họp, tài liệu sử dụng họp; - Danh sách thông tin chi tiết ứng viên trường họp bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát; - Phiểu biểu quyết; - Dự thảo nghị ĐHĐCĐ vấn đề chương trình họp; - Mầu định đại diện theo ủy quyền dự họp theo quy định Điều 16 Điều lệ VEAM Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ thực theo quy định Điều 16, Điều lệ VEAM Cách thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ a) Cổ đơng đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức ghi thông báo mời họp b) Khi tham dự họp, cổ đông người ủy quyền phải xuất trình giấy tờ sau: - Thông báo mời họp; - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/HỘ chiếu chứng thực cá nhân họp pháp khác; - Bản giấy ủy quyền (đối với trường hợp người ủy quyền dự họp) Việc ủy quyền cho người đại diện họp ĐHĐCĐ phải thực theo Điều 16 Điều lệ VEAM c) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, cổ đông đại diện ủy quyền có quyền biểu cấp tài liệu sau: - Tài liệu họp; - Một thẻ biểu có đóng dấu VEAM Trên thẻ biểu ghi số đăng ký, họ tên cổ đông/đại diện ủy quyền số phiếu biêu cô đông Thẻ biểu cổ đông sử dụng để biểu nội dung cần thông qua họp ĐHĐCĐ - Phiếu biểu có đóng dấu VEAM Trên phiếu biểu ghi số đăng ký, họ tên cổ đông/đại diện ủy quyền, số phiếu biếu cổ đông Phiếu biểu cổ đông sử dụng để biểu nội dung cần thông qua hình thức bỏ phiếu, số lượng phiếu biểu tùy thuộc vào nội dung cần biểu quyết, tích hợp thành nhiều phiếu biểu - Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt có đóng dấu VEAM trường họp ĐHĐCĐ có bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Điều kiện tiến hành: a) Cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu b) Trường hợp họp lần thứ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định điểm a khoản thơng báo mời họp lần thứ hai gửi thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu trở lên c) Trường hợp họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định điểm b khoản thông báo mời họp lần thứ ba phải gửi thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Hình thức thơng qua nghị ĐEIĐCĐ Nghị ĐHĐCĐ vấn đề sau phải thơng qua hình thức biểu họp ĐHĐCĐ: - Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ VEAM; - Định hướng phát triển VEAM; - Loại cô phân tông sô cô phân loại; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT Ban Kiểm soát; - Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần VEAM; - Thơng qua báo cáo tài năm; -T ổ chức lại, giải thể VEAM 10 Cách thức bỏ phiếu Việc bỏ phiếu thực hình thức bỏ phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử vào thùng phiếu, trừ ĐHĐCĐ định sử dụng công cụ điện tử việc biểu điều kiện kỹ thuật cho phép 11 Cách thức kiểm phiếu a) Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bầu chịu trách nhiệm việc kiểm phiếu Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ chuẩn bị phận giúp việc với công cụ hồ trợ có hỗ trợ kiểm phiếu điện tử sử dụng mã vạch, hệ thống biểu trực tuyến để việc kiếm phiếu thuận tiện xác b) Nếu nội dung cần biểu tách riêng rẽ, phiếu biểu tập họp riêng trước tiến hành kiếm phiếu theo ý kiến biêu “tán thành”, “khơng tán thành”, “khơng có ý kiến” c) Đại hội bầu nhân giám sát q trình kiếm phiếu d) Kết kiểm phiếu có tất chừ ký thành viên ban kiểm phiếu 12 Thông báo kết kiểm phiếu a) Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu trước cổ đơng ĐHĐCĐ sau hồn tất việc kiểm phiếu b) Biên kiểm phiếu công bố thông tin trang thông tin điện tử VEAM thời hạn 24 (hai mươi bốn) kể từ ĐHĐCĐ thông qua 13 Điều kiện để nghị thông qua a) Nghị nội dung sau thông qua nểu số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu trở lên tất cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp: - Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; - Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cấu tổ chức quản lý VEAM; - Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần VEAM; -T ổ chức lại, giải thể VEAM b) Các nghị thông qua số cổ đông sở hữu 50% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định điểm a khoản khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp c) Các Nghị ĐHĐCĐ thơng qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu hợp pháp có hiệu lực trình tự, thủ tục triệu tập họp thơng qua nghị vi phạm quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ VEAM 14 Cách thức phản đối nghị ĐHĐCĐ a) Cổ đông biểu phản đối định ĐHĐCĐ gửi văn bản, ghi rõ họ tên, mã số dự họp, nội dung, lý phản đối Thư ký họp chịu trách nhiệm tập họp ghi nhận văn phản đối b) Cổ đông phản đổi nghị việc tổ chức lại VEAM thay đổi quyền, nghĩa vụ cố đơng quy định Điều lệ VEAM, có quyền yêu cầu VEAM mua lại cổ phần Yêu cầu phải văn bản, nêu rõ tên, địa cổ đông, số lượng cổ phần loại, giá dự định bán, lý yêu cầu mua lại Yêu cầu phải gửi đến VEAM thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nghị thông qua 15 Lập biên họp ĐHĐCĐ a) Cuộc họp ĐHĐCĐ phải ghi biên ghi âm ghi lưu giữ hình thức điện tử khác phải có nội dung chủ yếu sau đây: - Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; - Thời gian địa điểm họp ĐHĐCĐ; - Chương trình nội dung họp; - Họ, tên chủ tọa thư ký; - Tóm tắt diễn biến họp ý kiến phát biểu họp ĐHĐCĐ vấn đề nội dung chương trình họp; - Số cổ đông tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cố đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần số phiếu bầu tương ứng; - Tổng số phiếu biểu vấn đề biểu quyết, ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành khơng có ý kiến; tỷ lệ tương ứng tổng sổ phiếu biểu cổ đông dự họp; - Các vấn đề thông qua tỷ lệ phiếu biểu thông qua tương ứng; - Họ, tên chữ ký chủ tọa thư ký Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên họp biên có hiệu lực tất thành viên khác HĐQT tham dự họp ký có đầy đủ nội dung theo quy định khoản Biên họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên họp b) Biên phải lập tiếng Việt lập thêm tiếng Anh có hiệu lực pháp lý Trường hợp có khác nội dung biên tiếng Việt tiếng Anh nội dung biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng c) Biên họp ĐHĐCĐ phải lập xong thông qua trước kết thúc họp Chủ tọa thư ký họp người khác ký tên biên họp phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung biên e) Biên họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký/chữ ký điện tử cổ đông, văn ủy quyền tham dự họp, nghị thông qua tài liệu có liên quan gửi kèm theo thơng báo mời họp phải lưu giũ dạng cứng/bản mềm trụ sở VEAM 16 Cơng bố Nghị ĐHĐCĐ Nghị ĐHĐCĐ công bố thông tin theo quy định Quy chế công bố thông tin VEAM Điểu Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua Nghị ĐHĐCĐ Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị ĐHĐCĐ thực theo quy định sau đây: HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông văn để thơng qua Nghị ĐHĐCĐ xét thấy lợi ích VEAM, trừ trường hợp quy định khoản Điều Quy chế Thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị ĐHĐCĐ thực theo khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản Điều 22 Điều lệ VEAM Nghị thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông văn số cổ đông sở hữu 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu tất cổ đơng có quyền biểu tán thành có giá trị nghị thông qua họp ĐHĐCĐ Điều Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thơng qua nghị hình thức hội nghị trực tuyến Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến a) HĐQT VEAM định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, lựa chọn hệ thống giải pháp công nghệ phục vụ họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến, phù hợp với quy mơ cổ đơng VEAM, tình hình xã hội thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi ích cổ đông dự họp Thông báo công bố chậm 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trang thông tin điện tử VEAM gửi ủ y ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu VEAM niêm yết đăng ký giao dịch b) Thông báo họp phải kèm thông tin hướng dẫn cụ thể liên quan tới sử dụng hệ thông thiêt bị, giải pháp công nghệ phục vụ tô chức họp ĐHĐCĐ trực tuyên Cách thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyển a) Cổ đơng đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức ghi thông báo mời họp trực tuyến b) Đối với họp ĐHĐCĐ trực tuyến, tiến hành đăng ký cổ đông, tài liệu quy định khoản Điều Quy chế cung cấp thực theo hình thức phương thức điện tử đảm bảo tính bảo mật khả xác thực định danh cổ đông/đại diện uỷ quyền; đảm bảo khả tham gia biểu trực tuyến c) Việc kiểm tra tư cách cổ đông hệ thống trực tuyến sử dụng phương thức định danh điện tử đảm bảo tính bảo mật khả xác thực định danh cổ đông/đại diện uỷ quyền Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến Cổ đông thực uỷ quyền theo hướng dẫn đổi với trường hợp họp ĐHĐCĐ trực tuyến, c ổ đơng gửi trước thông tin việc ủy quyền cho Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ trước ngày khai mạc Điều kiện tiến hành Điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ hội nghị trực tuyến tương tự điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ hình thức biểu trực tiếp quy định khoản Điều Quy chế Hình thức thơng qua nghị ĐHĐCĐ Hình thức thông qua nghị ĐHĐCĐ bàng hội nghị trực tuyến tương tự hình thức thơng qua nghị ĐHĐCĐ biều trực tiếp quy dịnh khoản Điều Quy chế Cách thức bỏ phiếu trực tuyến Biểu trực tuyển, phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử thể dạng điện tử đảm bảo tính bảo mật khả xác thực định danh cổ đông/đại diện uỷ quyền; đảm bảo khả thống kê, kiểm phiếu thuận tiện xác; đảm bảo khả lưu trữ kết hậu kiểm cần thiết Cách thức kiểm phiếu trực tuyển a) Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bầu chịu trách nhiệm việc kiểm phiếu Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ chuẩn bị phận giúp việc với công cụ kiếm phiếu trực tuyến để việc kiểm phiếu thuận tiện xác b) Nếu nội dung cần biểu tách riêng rẽ, phiếu biểu tập họp riêng trước tiến hành kiểm phiếu theo ý kiến biểu “tán thành”, “khơng tán thành”, “khơng có ý kiến” c) Đại hội bầu nhân giám sát trình kiểm phiếu d) Kết kiểm phiếu có tất chữ ký thành viên ban kiểm phiếu Thông báo kết kiểm phiếu Thông báo kết kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ hình thức trực tuyến thực tương tự thông báo kết kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ hình thức biểu trực tiếp quy định khoản 12, Điều 4, Quy chế Điều kiện để nghị thông qua