MỤC LỤC GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 03 THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 09 MỆNH SỨ BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 12 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TỐN 21 Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ 47 THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN 50 ”Nâng cao giá trị cà phê Việt Nam cách: xác lập tiêu chuẩn an toàn cà phê nước, cung cấp cho thị trường sản phẩm đa dạng có nguồn gốc từ cà phê; làm cho cà phê yêu thích sử dụng hàng ngày Cùng với cà phê, sản phẩm khác Vinacafé Biên Hòa đến với người tiêu dùng thông qua thương hiệu mạnh, hệ thống phân phối mạnh uy tín, mơ hình cung ứng độc đáo, sở tn thủ giá trị cốt lõi công ty.” TỔ CHỨC NHÂN SỰ 52 CỔ ĐƠNG GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 56 Sơn la Quảng Trị Kontum GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY Gia Lai Đaklak Bn Ma Thuột NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Đaknơng Đồng Nai VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 GIỚI THIỆU CÔNG TY NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 1968CÀ-PHÊ CORONEL 1969 NHÀ MÁY 1975CÀ PHÊ BIÊN HÒA NHÀ MÁY 1977 HÒA TAN ĐẦU TIÊN MẺ CÀ PHÊ 1978 TAN XUẤT KHẨU CÀ PHÊ HỊA Ơng Marcel Coronel, quốc tịch Pháp, vợ bà Trần Thị Khánh khởi công xây dựng Nhà máy Cà phê CORONEL Khu Kỹ nghệ Biên Hịa (nay Khu Cơng nghiệp Biên Hịa 1), tỉnh Đồng Nai với mục đích giảm thiểu chi phí vận chuyển cà phê Pháp Nhà máy Cà phê CORONEL có cơng suất thiết kế 80 cà phê hịa tan/năm, với tồn hệ thống máy móc thiết bị nhập từ Đức, tự hào nhà máy chế biến cà phê hòa tan khu vực Đông Dương Khi Việt Nam thống nhất, gia đình Coronel trở Pháp Họ bàn giao Nhà máy cho Chính phủ Lâm thời Cộng hịa miền Nam Việt Nam Nhà máy Cà phê Coronel đổi tên thành Nhà máy Cà phê Biên Hòa giao cho Tổng cục Công nghệ Thực phẩm quản lý Tại thời điểm bàn giao, Nhà máy Cà phê Coronel chưa chạy thử thành công dù đam mê công việc, vốn kỹ sư nông nghiệp, ông Marcel Coronel chưa thể vận hành hệ thống dây chuyền phức tạp gồm nhiều máy móc, thiết bị chế biến cà phê hòa tan Vào dịp kỷ niệm năm ngày Việt Nam thống nhất, mẻ cà phê hòa tan lò trước vui mừng tồn thể cán cơng nhân viên Nhà máy Trong suốt hai năm trước đó, tập thể kỹ sư, cơng nhân ngày đêm tìm tịi, nghiên cứu để vận hành thành cơng nhà máy Năm 1977, Nhà máy cà phê Biên Hòa ghi dấu mốc quan trọng lịch sử phát triển ngành cà phê Việt Nam: lần đầu tiên, Việt Nam sản xuất thành cơng cà phê hịa tan Theo Nghị định thư Việt Nam ký kết với nước hệ thống XHCN hàng đổi hàng, từ 1978, Nhà máy Cà phê Biên Hòa bắt đầu xuất cà phê hòa tan đến nước thuộc Liên Xô cũ Đông Âu 1998THỨ HAI NHÀ MÁY Năm 1998 thêm dấu mốc quan trọng lớn mạnh vượt bậc, nhà máy chế biến cà phê hòa tan thứ hai khởi công xây dựng khuôn viên nhà máy cũ Nhà máy có cơng suất thiết kế 800 cà phê hòa tan/năm, lớn gấp 10 lần nhà máy cũ Chỉ sau năm, nhà máy thức đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu thưởng thức cà phê ngày cao thị trường nội địa xuất 2004PHẦN CÔNG TY CỔ Ngày 29 tháng 12 năm 2004, Nhà máy Cà phê Biên Hịa chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần Yêu quý đứa tinh thần, cộng với tiếng thương hiệu Vinacafé, cổ đông sáng lập (hầu hết người Nhà máy Cà phê Biên Hịa) đặt tên cho cơng ty là: Cơng ty Cổ phần VINACAFÉ BIÊN HỊA (Vinacafé BH) Đây thời điểm mở chương cho lịch sử Công ty hoạch định lại chiến lược phát triển, viết lại sứ mệnh, tầm nhìn xác định giá trị cốt lõi mình, bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế 2010 XÂY DỰNG KHỞI CƠNG Ngày 15-12, Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa khởi cơng xây dựng nhà máy chế biến cà phê hòa tan khu đất rộng gần KCN Long Thành, Đồng Nai Nhà máy có cơng suất 3.200 cà phê hòa tan nguyên chất/năm, cung cấp thị trường hàng vạn cà phê hòa tan 1, theo công nghệ nhập từ châu Âu năm VINACAFÉ BIÊN HÒA NHÀ MÁY THỨ BA Cùng năm này, vào 11/2010, công ty đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Năm 2010 công ty cấu trúc lại máy phòng ban với thành lập Phòng Cung ứng Phòng Marketing sở từ Phòng Kinh doanh 2011 PHIẾU VCF NIÊM YẾT CỔ Tháng năm 2011, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan chào mua công khai cổ phiếu VCF Đề nghị chào mua Masan Vinacafé Biên Hòa chấp thuận Tính đến 31.12 2012, Cơng ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan nắm giữ 14.140.911 cổ phiếu VCF, tương đương 53.20% vốn điều lệ Vinacafé Biên Hòa 1983 Trong suốt năm 1980, Nhà máy Cà phê Biên Hòa vừa nghiên cứu cải tiến kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất chuẩn, vừa sản xuất cà phê hòa tan xuất theo đơn RA ĐỜI THƯƠNG HIỆU VINACAFÉ đặt hàng nhà nước Cùng với địa sản xuất ghi bao bì sản phẩm, tên “Vinacafé” bắt đầu xuất thị trường Đông Âu 1983, đánh dấu thời điểm đời thương hiệu Vinacafé 1990 NAM TRỞ LẠI VIỆT 1993 RA ĐỜI CPHT TRONG Vào cuối năm 1980, diễn biến bất lợi hệ thống XHCN Liên Xô cũ Đông Âu khiến đơn đặt hàng cà phê hòa tan Vinacafé ngày giảm Năm 1990, Vinacafé thức quay trở lại thị trường Việt Nam dù trước số sản phẩm Nhà máy Cà phê Biên Hòa tiêu thụ thị trường Khi quay lại Việt Nam, sản phẩm Nhà máy cà phê Biên Hịa khó tìm chỗ đứng, trước thị trường cà phê Việt Nam định hình thói quen uống cà phê rang xay pha tạp (hệ lụy từ sách ngăn sơng cấm chợ, dẫn đến thiếu hụt cà phê nguyên liệu, người ta phải độn ngô nhiều phụ gia khác vào cà phê) Ngày 28/01/2011, toàn 26.579.135 cổ phiếu Cơng ty CP Vinacafé Biên Hịa , tương đương 100% vốn điều lệ 265.791.350.000 đồng, thức niêm yết sàn Giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán VCF Trong ngày giao dịch đầu tiên, giá khởi điểm cổ phiếu VCF 50.000 đồng 2012HAI HỆ THỐNG HỢP NHẤT PHÂN PHỐI CỦA VINACAFÉ BH VÀ MASAN CONSUMER Vào quý I/2012, hai hệ thống phân phối Công ty CP Vinacafé Biên Hòa Masan Consumer hợp thành hệ thống phân phối chung, phát triển lớn mạnh, rộng khắp hoạt động hiệu Quý 2/2012, Phòng Nghiên cứu Phát triển sản phẩm (R&D) thành lập sở từ phận Nghiên cứu sản phẩm Phòng KCS đáp ứng hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm Cũng năm này, quý 3/2012, Công ty triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP bước đầu áp dụng hệ thống toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Cà phê hòa tan Vinacafé đời thị trường đón nhận nhanh chóng Giải pháp đưa đường bột kem vào cà phê hòa tan, đóng sẵn gói nhỏ giúp người Việt Nam lần thoả mãn thói quen uống cà phê với sữa mà chờ cà phê nhỏ giọt qua phin Cà phê hòa tan thành công nhanh đến mức thương hiệu Vinacafé Nhà máy Cà phê Biên Hòa đăng ký sở hữu trí tuệ Việt Nam nhiều quốc gia giới VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 GIỚI THIỆU CÔNG TY THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HỊA Tên tiếng Anh: Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company Tên viết tắt: Vinacafé BH Giấy phép đăng ký KD & mã số doanh nghiệp số: 3600261626 Sở Kế hoạch – Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29 tháng 12 năm 2004, sửa đổi lần thứ vào ngày 27/4/2012 Mã số thuế: 3600261626 Vốn điều lệ: 265.791.350.000 đồng Địa cơng ty: KCN Biên Hịa I, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0613.836554 Fax: 0613.836108 Website: vinacafebienhoa.com Email: vinacafe@vinacafebienhoa.com Cơng ty có chi nhánh trực thuộc gồm: • Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa, số 10 Hồng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố HCM • Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa, số 05, phố Ơng Bích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội • Nhà máy Cà phê Biên Hịa II- Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa, lơ đất số C.I.III- 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH Stt Tên ngành Mã ngành Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh sản phẩm thực phẩm 1079 (chính) Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh sản phẩm thực phẩm 4719 Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh sản phẩm thực phẩm 4632 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Những nét khái quát Năm 2004, Vinacafe Biên Hòa từ công ty nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, tổng khối lượng tiêu thụ Nhà máy Cà phê Biên Hòa đạt 6.693 cà phê loại 623 ngũ cốc dinh dưỡng, tổng doanh thu 267,6 tỷ đồng Năm 2011, sau năm hoạt động mơ hình cơng ty cổ phần, Vinacafé Biên Hòa cung cấp cho thị trường 59.237 cà phê loại 20.336 ngũ cốc dinh dưỡng (số làm trịn) Tính riêng năm 2011, doanh thu Vinacafé Biên Hòa 1.586 tỷ đồng, tăng 21,8 % so với 2010 gấp gần lần so với doanh thu 2004 Năm 2012 năm có nhiều thách thức Vinacafé Biên Hịa tình hình kinh tế chung tiếp tục bị ảnh hưởng bất ổn kinh tế giới khủng hoảng tài chưa giải Với đạo sâu sát, nhiệt tình, tầm Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành công ty, So với năm 2011, tổng doanh thu từ bán hàng năm 2012 tăng 33,3% chủ yếu tăng khối lượng hàng bán Cụ thể: nhóm sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng tăng 45,2%, nhóm sản phẩm cà phê tăng 19,2% Trong năm này, Công ty tái tung Vinacafé tung sản phẩm cà phê Wake Up, đồng thời xây dựng thương hiệu Kachi cho ngũ cốc dinh dưỡng Mức tăng 33,3 % doanh thu cho thấy nhiều nỗ lực Công ty bối cảnh sức mua thị trường giảm sút mạnh Lợi nhuận 2012 giảm nhẹ (0,6%) so với kế hoạch tăng 41,3% so với năm 2011 Nguyên nhân dẫn đến VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 cải thiện lợi nhuận là: Về khách quan: giá nguyên nhiên vật liệu năm 2012 tương đối ổn định Về chủ quan: Công ty đàm phám với nhà cung cấp để có giá mua vào tốt Các nguyên liệu đường, bột kem, cà phê nhân, bao bì giảm giá từ 2% đến 4% so với 2011 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm 2012 đạt 2.114.659 triệu đồng, đạt 91.9% Chi phí sản phẩm tiêu thụ năm 2012 1.810.423 triệu đồng, đạt 91,7% kế hoạch tăng 33,9% so với năm 2011 Lợi nhuận sau thuế năm 2012 298.242 triệu đồng, đạt 99,4% kế hoạch tăng 41,3% so với 2011 Vinacafé Biên Hịa có lần tăng vốn điều lệ sau: • Tháng 12/ 2004: 80.000.000.000 đ • Tháng 12/ 2007: 113.398.600.000 đ • Tháng 1/ 2009: 141.757.100.000 đ • Tháng 8/ 2010: 177.195.160.000 đ • Tháng 11/ 2010: 265.791.350.000 đ 300 Tỷ đồng 250 200 150 100 50 12.2004 12.2007 1.2009 8.2010 11.2010 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 GIỚI THIỆU CƠNG TY CÀ PHÊ HỒ TAN CÀ PHÊ RANG XAY DANH MỤC SẢN PHẨM Vinacafé Hòa Tan Đen Heritage Absolute Vinacafé Black Vinacafé Select 10 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Heritage Blend Mundo Espresso Vinacafé Super Cà Phê Trong Nhãn Vàng Vinacafé Trong Nhãn Xanh Heritage Crown Wake Up Sài Gòn Vinacafé Natural Cà Phê Trong Nhãn Vàng Cà Phê Trong Wake Up Hương chồn Cà Phê Trong Wake Up Sài Gòn VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 11 GIỚI THIỆU CÔNG TY ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Các mục tiêu chủ yếu Công ty • • • • • Duy trì vị trí dẫn đầu thị trường cà phê Việt Nam Xuất cà phê chế biến đến thị trường trọng điểm Từng bước thâm nhập thị trường đồ uống non- coffee sản phẩm thực phẩm khác Đưa thị trường nhiều sản phẩm mới, làm cho cà phê trở thành thức uống ưa chuộng sử dụng hàng ngày khắp Việt Nam Phát triển thương hiệu Vinacafé Biên Hòa rộng khắp, lớn mạnh, đủ tầm phát triển Chiến lược phát triển trung dài hạn Vinacafé Biên Hòa hướng đến việc sở hữu thương hiệu mạnh đáp ứng giới người tiêu dùng sản phẩm thực phẩm đồ uống có chất lượng cao độc đáo sở thấu hiểu nhu cầu họ tuân thủ giá trị cốt lõi Công ty, bao gồm: NGŨ CỐC DINH DƯỠNG Giúp bạn nhà bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng mà thể cần • • • Ngũ Cốc DD Kachi Bịch 14 Gói & Hộp 14 Gói Canxi cần cho khỏe • • xương phịng ngừa lỗng xương Các chất đạm, chất béo thành phần thiếu cho phát triển bắp, trí não Chất xơ đặc biệt quan trọng cho hệ tiêu hóa Chắt sắt cải thiện hệ miễn dịch để bảo vệ sức khỏe cho nhà • Duy trì sản phẩm cà phê hịa tan sản phẩm Tìm cách áp dụng cách quán thông lệ quốc tế vào vấn đề quản trị doanh nghiệp Tiến hành hoạt động tài cách thận trọng, nhân thức việc quản lý rủi ro hiệu quả, bảo tồn tài sản trì khả khoản thiết yếu cho thành công công ty Phát triển tiếp thị sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng, xây dựng danh tiếng công ty mức giá cạnh tranh, chất lượng sản phẩm ổn định, dịch vụ khách hàng tốt với việc phát triển sản phẩm dịch vụ Đầu tư vào người, phát triển lực nhân viên tạo cho họ hội chia sẻ thịnh vượng chung doanh nghiệp Tôn trọng tiêu chuẩn an tồn thực phẩm mơi trường Trong trung hạn: Cơng ty định hướng tập trung cao nguồn lực vào hoạt động sản xuất, nâng cao trình độ cơng nghệ lực sản xuất, xây dựng uy tín chất lượng Lấy chất lượng sản phẩm làm tảng cho phát triển thương hiệu Lấy thị trường nội địa làm bệ phóng cho xuất Trong dài hạn: Công ty đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động marketing để phát triển khái niệm mới, sản phẩm xây dựng thương hiệu mạnh thị trường nội địa quốc gia xuất đến Ngũ Cốc DD Vinacafé Bịch 20 Gói & Hộp 10 Gói 12 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 13 VINACAFÉ NHIỀU NĂM LIỀN ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH MÙA XUÂN BIỂN ĐẢO THƯ NGỎ CỦA CHỦTỊCH HỘI ĐỒNG QUẢNTRỊ NHỮNG THÀNH TỰU CHÍNH TRONG NĂM 2012 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH 3.NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2012 TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 15 THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi Q vị Cổ đơng, NHỮNG THÀNH TỰU CHÍNH CƠNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2012 Năm 2012 năm đầy thử thách Kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng khơng chưa hồi phục mà cịn khó khăn nhiều so với năm 2011 Số doanh nghiệp giải thể, phá sản năm 2012 Việt Nam vượt qua số 200 ngàn, nửa số doanh nghiệp rời khởi thị trường suốt 20 năm qua Trong bối cảnh đó, 2012 đánh giá năm thành cơng Vinacafé Biên Hịa, với tiêu sau: • • Doanh thu thuần: Lợi nhuận sau thuế: 2.114.658.869.729 đ, tăng 33,3 % so với 2011 298.242.047.561 đ, tăng 41,3 % so với 2011 Doanh thu tăng 33,3 % chủ yếu nhờ tăng khối lượng hàng bán Lợi nhuận ròng sau thuế tăng 41,3% chủ yếu giá vốn hàng bán cải thiện So với 2011, giá vốn hàng bán tăng 28,2%, làm cho lợi nhuận gộp tăng 48,9% Mức tăng lợi nhuận gộp bù đắp mức tăng mạnh 49,6% chi phí bán hàng, thu nhập từ hoạt động tài năm giảm mạnh đến 51% so với 2011 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012 Căn thực tế khó khăn khách quan thị trường, Công ty tiến hành Đại hội Đồng Cổ đông thông qua lấy ý kiến văn để điều chỉnh kế hoạch doanh kinh doanh năm 2012 với tiêu doanh thu lợi nhuận 3.000 tỷ đồng 360 tỷ đồng xuống 2.300 tỷ đồng 300 tỷ đồng So với kế hoạch trên, doanh thu thực 2012 đạt 91,9% lợi nhuận 2012 đạt 99,4% Nhà máy hoàn thành giai đoạn chạy thử hồn thiện hạng mục phụ trước thức đưa vào hoạt động vài tháng tới Về cổ đơng lớn: tính đến 31 tháng 12 năm 2012, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan nắm giữ 14.140.911 cổ phiếu, tương đương 53,2 % vốn điều lệ Vinacafe Biên Hịa Một cổ đơng lớn khác Tổng công ty Cà phê Việt Nam nắm giữ 9.914.375 cổ phần, tương đương 37,3% vốn điều lệ Vinacafe Biên Hòa TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013 Sứ mệnh: Nâng cao giá trị cà phê Việt Nam cách: xác lập tiêu chuẩn an toàn cà phê nước, cung cấp cho thị trường sản phẩm đa dạng có nguồn gốc từ cà phê; làm cho cà phê yêu thích sử dụng hàng ngày Cùng với cà phê, sản phẩm khác Vinacafé Biên Hòa đến với người tiêu dùng thông qua thương hiệu mạnh, hệ thống phân phối mạnh uy tín, mơ hình cung ứng độc đáo, sở tuân thủ giá trị cốt lõi cơng ty Tầm nhìn 2020: • • • • Thống lĩnh thị trường cà phê Việt Nam với 80% thị phần cà phê hòa tan 51% thị phần cà phê rang xay Các ngành hàng khác ngồi cà phê: chiếm 51% thị phần Trở thành công ty niêm yết lớn ngành thực phẩm – đồ uống Đội ngũ nhân lực Vinacafé Biên Hịa người có tài thu nhập hàng đầu ngành công nghiệp hàng tiêu dùng Việt Nam Mục tiêu 2013 ĐVT: Tỷ đồng 3.NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2012 Stt Nội dung Từ sau Đại hội Cổ đông Bất thường vào tháng 10/ 2011, với bổ sung thành viên ơng Đồn Đình Thiêm, Nguyễn Đăng Quang, Trương Cơng Thắng, Đinh Quang Hồn, HĐQT Vinacafé Biên Hịa có 11 thành viên, phân chia vào tiểu ban sau: (1) Tiểu ban Chiến lược Kinh Doanh, (2) Tiểu ban Đầu Tư, (3) Tiểu ban Hoạch định Chiến lược Tài Chính Doanh thu 3.100 Lợi nhuận sau thuế 475 Trong năm 2012, HĐQT Vinacafé Biên Hòa họp bàn, nghị nội dung quan trọng Cơng ty, điển hình như: • Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2012 Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc đề xuất, bao gồm chủ trương hợp hai hệ thống phân phối Masan Consumer Vinacafé Biên Hịa thành hệ thống mà hai cơng ty sử dụng chung Việc hợp tiến hành sở tái đánh giá lựa chọn đối tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu bán hàng tổng hợp hai công ty để bổ nhiệm Nhà phân phối đại lý bán hàng khu vực địa lý toàn thị trường nội địa Nhân bán hàng Vinacafé Biên Hòa Vinacafé Biên Hòa trả lương, xếp bố trí cơng việc với nhân bán hàng Masan Consumer, tạo thành đội ngũ bán hàng chung hai cơng ty • Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị xây dựng bản, nhập máy đóng gói • Đồng ý đề xuất Ban Điều hành việc thành lập số chi nhánh Phịng R&D • Phê duyệt chi tiết hạng mục tổng mức đầu tư Nhà máy cà phê hòa tan Long Thành, Đồng Nai Các định hướng chiến lược : Đề nghị ĐHCĐ thông qua mức chia cổ tức đợt năm 2011 Lựa chọn cơng ty kiểm tốn cho năm 2012 • Mục tiêu 2013 16 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 • Vinacafé Biên Hòa đưa thị trường nhiều sản phẩm mới, làm cho cà phê trở thành thức uống ưa chuộng sử dụng hàng ngày khắp Việt Nam • Thâm nhập thành cơng ngành thực phẩm có nhu cầu thị trường đủ lớn • Các sản phẩm cà phê, từ cà phê sản phẩm thực phẩm đồ uống khác đột phá việc tạo nhu cầu sở hữu thành từ việc tạo dựng thương hiệu đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Biên Hòa, ngày 08 tháng năm 2013 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐỒN ĐÌNH THIÊM VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 17 BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VINACAFÉ LIÊN TỤC NĂM LIỀN ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2013 18 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 19 VINACAFÉ - VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 57 Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: • • • • Năm 2012, HĐQT đưa định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trung – dài hạn mang tính chiến lược hoạch định hồn chỉnh nhằm triển khai thực đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đưa HĐQT quản lý, đạo điều hành hoạt động Công ty theo pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị HĐQT đề Trong năm 2012, với tình hình kinh tế đầy biến động, HĐQT ln theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty lấy nghị Đại hội đồng cổ đơng làm kim nam Căn vào tình hình sản xuất kinh doanh Công ty biến động tình hình kinh tế, HĐQT xin ý kiến cổ đơng văn có nghị kịp thời điều chỉnh doanh thu năm 2012 giảm xuống là: 2.300 tỷ lợi nhuận là: 300 tỷ so với Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 3000 tỷ doanh thu 360 tỷ lợi nhuận Trong năm 2012, BKS không nhận kiến nghị cổ đông liên quan đến HĐQT, BKS Ban Điều hành • • • • a Tình hình SXKD Cơng ty năm: Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Trong đó: ●SXKD ● khác Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ LN/DT Tỷ lệ LN/VỐN CSH Thu nhập CP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH • Năm 2012 năm nhiều khó khăn thử thách kinh tế nói chung Cơng ty cổ phần Vinacafe Biên Hịa nói riêng Nhưng với cố gắng nỗ lực đáng trân trọng Ban Điều hành giúp cho tăng trưởng phát triển Công ty bền vững năm sau cao năm trước Mặc dù kết đạt so với kế hoạch cịn hạn chế • Một số tiêu yêu đạt năm 2012 thể sau: Doanh thu: 2.114 tỷ tăng 33,3% so với kỳ đạt 91.9 % so với kế hoach Lợi nhuận: 298 tỷ tăng 41% so với kỳ đạt 99% so với kế hoạch Chỉ tiêu Tổng tài sản: ●Tài s ản ngắn hạn ●Tài s ản dài hạn Tổng nguồn vốn: ●Nợ phải trả Sản lượng tiêu thụ cà phê ngũ cốc dinh dưỡng loại đạt: 26.188 đạt 92,3% so với kế hoạch tăng 31,9% so với kỳ Ban Điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định vấn đề yếu Công ty nhằm triển khai thực kịp thời định, nghị HĐQT theo sát nghị Đại hội đồng cổ đông Ban Điều hành triển khai vận hành thành công phần mềm quản lý ERP nhằm phát huy hiệu máy tổ chức quản lý Cơng ty • • Dự án nhà máy sản xuất cà phê hòa tan 3200kg/năm Long Thành, hoàn thiện xong phần xây dựng lắp ráp máy móc thiết bị Chuẩn bị cho giai đoạn test, chạy thử vào sản xuất vào đầu tháng 04 năm 2013 Chi phí cho dự án đến thời điểm 31/12/2012 khoảng 360 tỷ đồng 58 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 KH 2012 2.300.000  326.169 300.000 300.000 TH 2012 2.114.658 326.169 302.698 23.471 298.242 14 31 11 TH 2011 1.585.572 233.459 214.701 18.757 211.112 13 29 SS kỳ 556.204 92.710 87.996 4.714 87.130 % Kế hoạch 93 102 101 99 b Tình hình tăng giảm tài sản nguồn vốn năm 2012: Sản lượng sản xuất cà phê ngũ cốc dinh dưỡng loại đạt: 25.471 đạt 90,2% so với kế hoạch tăng 24,8% so với kỳ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN: Công tác kế toán thực phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành Số liệu thể báo cáo tài năm 2012 phản ánh hợp lý, trung thực, xác tình hình tài Cơng ty ngày 31 tháng 12 năm 2012 Việc luân chuyển, lưu trữ, sử dụng bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ Một vài số liệu yếu thể bảng báo cáo tài ngày 31/12/2012: ●Nguồn vốn CSH Trong vốn góp CĐ 2,012 2,011 tăng/giảm 1.133.187.627 606.591.515 526.596.112 1.133.187.627 181.732.436 818.064.704 762.111.592 55.953.112 818.064.704 92.882.197 315.122.923 (155.520.077) 470.643.000 315.122.923 88.850.239 39% -20% 841% 39% 96% 951.455.191 725.182.506 226.272.685 31% 265.791.350 265.791.350 - Tỷ lệ tăng/giảm 0% MỐI QUAN HỆ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG: • Ban Điều hành người lao động đặt trọng tâm vào kết sản xuất kinh doanh, bàn bạc, thảo luận đưa giải pháp khắc phục khó khăn • Quyền lợi Người lao động chăm lo đầy đủ, chế độ qui định như: chế độ phúc lợi xã hội, chế độ thi đua khen thưởng v.v… Các tổ chức trị - xã hội ln thực quan tâm tạo điều kiện thời gian, kinh phí để trì hoạt động VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 59 THAM GIA GIAN HÀNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU VIỆT TẠI CÁC HỘI CHỢ QUỐC TẾ THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN TỒNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 61 THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN CÔNG TY CP HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (MASAN COMSUMER) TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Địa chỉ: Kumho Asiana Plaza, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Người đại diện phần vốn góp: Ơng Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Masan group Ơng Trương Cơng Thắng- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan • • Masan Consumer công ty hàng tiêu dùng nhanh sản xuất phân phối nhiều mặt hàng thực phẩm bao gồm nước tương, nước mắm, tương ớt mì ăn liền Hoạt động từ năm 2000, Công ty phát triển danh mục sản phẩm, tăng doanh số bán hàng nước mở rộng kênh phân phối để thiết lập vị trí hàng đầu lĩnh vực thực phẩm có thương hiệu Việt Nam Những thương hiệu Masan Consumer bao gồm Chinsu (nước tương, nước mắm, tương ớt), Tam Thái Tử (nước tương), Nam ngư (nước mắm), Omachi, Oh Ngon, Tiến Vua (mì ăn liền) Năm 2011, Masan Consumer hình thành sở tái cấu trúc Masan Food hướng tới mục tiêu nhân rộng tảng thành công Masan Food sang ngành thực phẩm nước giải khát khác Địa chỉ: 211-213-213A, Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Người đại diện phần vốn góp: • Ơng Đồn Đình Thiêm- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng cơng ty Cà phê Việt Nam • Ơng Phạm Quang Vũ- Tổng Giám đốc Cơng ty CP Vinacafé Biên Hịa • Ơng Nguyễn Cơng Trung- Phó trưởng Ban Pháp chế - Thanh tra, Thường trực Ban Đổi & Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty Cà phê Việt Nam VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 • Cơng ty mẹ- Tổng Công ty Cà phê Việt Nam thành lập theo Quyết định số 980/QĐ-TTg việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty cà phê Việt Nam thành công ty TNHH thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Tổng Công ty cà phê Việt Nam tổng Cơng ty nhà nước có đơn vị đặt địa bàn 15 tỉnh thành phố nước đơn vị hoạt động Lào Địa bàn nước chủ yếu đặt Tây Nguyên • 62 Tổng Công ty Cà phê Việt Nam thành lập theo Quyết định số 251/TTg ngày 29/4/1995 Thủ tướng Chính Phủ Thủ tướng phủ phê chuẩn Điều lệ Tổ chức Hoạt động theo QĐ số 04/2008/QĐ-TTg ngày 09/1/1998 • Tính đến ngày 31/12/2012, Masan Consumer sở hữu 14.140.911 cổ phiếu, tương đương 53,2 % vốn điều lệ Vinacafe Biên Hịa • Tính đến ngày 31/12/2012, Tổng công ty Cà phê Việt Nam nắm giữ 9.914.375 cổ phần, tương đương 37,3% vốn điều lệ Vinacafe Biên Hòa VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 63 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG CB-CNV TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CƠ CẤU TỔ CHỨC SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 65 TỔ CHỨC NHÂN SỰ b Hội đồng quản trị: 1959 1954 Cử nhân kinh tế Cử nhân kinh tế Lê Hùng Dũng Bùi Xuân Thoa Thành viên Thành viên 1965 1955 Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật Kỹ sư t ự động hóa 10 11 Nguyễn Công Trung Tô Hải Nguy ễn Đăng Quang Trương Cơng Thắng Đinh Quang Hồn Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên 1976 1973 1963 1973 1976 Cử nhân Luật- Cử nhân hành học Thạc sĩ tài ngân hàng Tiến sĩ khoa học cơng nghệ Cử nhân kinh tế Thạc sĩ kinh tế Stt Họ tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chun mơn Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng Ban 1966 Kỹ sư chế tạo máy Đỗ Xuân Hậu Thành viên 1966 Cử nhân tài chính- Kế tốn Huỳnh Thiên Phú Thành viên 1981 Thạc sĩ Kinh tế d Ban Điều hành: Stt Họ tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn Phạm Quang Vũ Tổng Giám đốc 1959 Cử nhân kinh tế Lê Quang Chính Phó TGĐ 1954 Cử nhân kinh tế Lê Hùng Dũng Phó TGĐ 1965 Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật Nguyễn Thanh Tùng Phó TGĐ 1969 Cử nhân QTKD, CN Ngoại ngữ e Đội ngũ cán cơng nhân viên: tính đến 31/12/2012, tổng số cán công nhân viên công ty 716 người (Bao gồm Thành viên Ban điều hành cơng ty), có 427 lao động nam 287 lao động nữ 66 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Phòng Kinh doanh Phòng TC-HC ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ Ban Kiểm soát SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CƠNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HỊA c Phịng Kỹ thuật Phó ch ủ tịch Thành viên Phịng R&D Phạm Quang Vũ Lê Quang Chính Phân xưởng HTP Phòng KCS Cử nhân kinh tế Phân xưởng BTP 1955 Phòng Cung ứng Thành viên Phòng Kế Toán Tài Vụ Đ ỗ Văn Nam Tiến sĩ kinh tế PHÓ TGĐ Phụ trách XD Cơ Trình độ chun mơn PHĨ TGĐ Phụ trách Tài Chủ tịch Chức vụ TỔNG GIÁM ĐỐC Đồn Đình Thiêm H ọ tên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm sinh 1954 Stt Phịng Marketing BAN KIỂM SỐT a Đại Hội đồng cổ đơng quan có quyền định cao Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa Đại hội đồng Cổ đông bầu Hội đồng Quản trị, quan quản lý cao Đại hội đồng Cổ đơng bầu Ban kiểm sốt, giúp Đại hội đồng cổ đơng kiểm sốt nội cơng ty Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc ba Phó Tổng Giám đốc (gồm 01 phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây dựng 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh) để trực tiếp điều hành cơng ty Vinacafé Biên Hịa có cấu đầy đủ phịng ban chun mơn, gồm 10 phịng ban chức năng, 03 chi nhánh đặt Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội Long Thành- Đồng Nai; 02 phân xưởng sản xuất đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh công ty tương lai PHÓ TGĐ Phụ trách Kinh doanh CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 67 TỔ CHỨC NHÂN SỰ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Trải qua gần nửa kỷ hình thành phát triển Vinacafé Biên Hịa, hầu hết người lao động cơng ty ln đoàn kết, hỗ trợ nhau, kề vai sát cánh đưa cơng ty vượt qua nhiều thử thách khó khăn Đặc biệt, có nhiều trường hợp gia đình, vợ chồng, cái, anh em làm việc Công ty Điều thực sự gắn kết tuyệt vời Cơng ty gia đình, Cơng ty gia đình lớn người lao động Chính thế, việc thực sách đãi ngộ, tri ân kết mà người lao động đóng góp cho công ty mối quan tâm hàng đầu Ban lãnh đạo Vinacafé Biên Hòa nhà thứ hầu hết cán cơng nhân viên Về chế độ làm việc: • • • • • • • • • Đối với phận gián tiếp sản xuất (khối văn phịng), Cơng ty thực chế độ làm việc 40 giờ/ tuần; khối trực tiếp sản xuất tổ chức làm việc theo ca Công ty tuân thủ quy định pháp luật ngày, làm việc, nghỉ ngơi tạo điều kiện cho cán công nhân viên có thời gian nghỉ hợp lý, góp phần nâng cao hiệu cơng việc Người lao động chăm sóc sức khỏe đầy đủ, khám bệnh nghề nghiệp theo định kỳ hàng năm nhằm phát điều trị bệnh kịp thời, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mua bảo hiểm tai nạn đầy đủ Người lao động ký kết hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, ký kết thỏa ước lao động tập thể với Công ty Cơng ty thành lập mạng lưới an tồn viên An toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng phương án đối phó với trường hợp khẩn cấp Đời sống người lao động quan tâm, người lao động Công ty cho vay tiền khơng tính lãi suất để sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, động viên kịp thời bị ốm đau gia đình có hiếu, hỉ, Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tổ chức thường xuyên nhằm tạo thoải mái phấn khởi, vui tươi CB.CNV (Hàng năm Công ty tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ dưỡng địa điểm du lịch, tổ chức cắm trại cho đoàn viên niên, tổ chức dã ngoại cho cháu thiếu nhi vào ngày Quốc tế thiếu nhi, ) Người lao động xem xét nâng lương, nâng bậc hàng năm đột xuất có thành tích đóng góp bật, mua cổ phiếu ưu đãi Công ty Công ty phát hành cổ phiếu lần đầu phát hành tăng vốn điều lệ Công ty tổ chức xe đưa đón hàng ngày cho cán cơng nhân viên TP HCM Được đào tạo người lao động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên khuyến khích tham gia khóa tự đào tạo • thiết bị PCCC trang bị đầy đủ Công ty thành lập ban PCCC để triển khai giám sát kế hoạch PCCC công ty Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng, đảm bảo nguồn nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại A Về chế độ lương, thưởng: • • • • Trong năm qua, Vinacafé Biên Hịa trì chế độ lương, thưởng thích hợp, quy định pháp luật, thu nhập bình quân người lao động ổn định tăng hàng năm theo kết kinh doanh công ty Năm 2012 thu nhập bình qn cán cơng nhân viên 9.700.000 đ/ người (khơng tính lương Ban Điều hành, cán quản lý.) Công ty thực việc chi trả lương cho cán công nhân viên tùy thuộc vào chức danh công việc phân công, độ phức tạp công việc, chức vụ, ngày công lao động tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty, đảm bảo công hợp lý, tuân thủ pháp luật nâng cao đời sống công nhân viên cơng ty Hàng năm có xem xét nâng lương, nâng ngạch/bậc lương cho cán công nhân viên, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có điều kiện phấn đấu liên tục, góp sức cho phát triển cơng ty Căn vào lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm, người lao động thưởng theo định kỳ Bên cạnh đó, cơng ty ln khuyến khích xem xét thưởng đột xuất cho cán công nhân viên có nhiều đóng góp, sáng kiến kỹ thuật đem lại hiệu suất công việc cao, lợi nhuận đáng kể cho công ty Mức thưởng cụ thể Tổng Giám đốc định trường hợp Về môi trường làm việc: Công ty trọng vào việc xây dựng môi trường làm việc đảm bảo an toàn, thân thiện thoải mái mặt tâm lý cho người lao động, tạo gắn kết người lao động với công ty Cụ thể như: • Đối với khối hành chính, văn phịng: Các khu vực làm việc đảm bảo điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, độ ồn, bụi,… phương tiện làm việc cá nhân máy vi tính, máy tính, máy in, điện thoại, đường truyền internet, mạng nội bộ, trang bị đầy đủ • Đối với khu vực sản xuất trực tiếp: Nguồn nước phục vụ ăn uống sinh hoạt đảm bảo đầy đủ hợp vệ sinh, hệ thống nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng thay đồ, tủ cá nhân trang bị đầy đủ • Tồn cơng ty có nhà bếp đội ngũ nhân viên cấp dưỡng riêng để đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động phục vụ tốt nhất, bữa ăn ca phận y tế công ty giám sát chất lượng vệ sinh an tồn thực phẩm theo quy định • Người lao động làm việc khu vực sản xuất bị ảnh hưởng bụi, độ ồn trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân đầy đủ, phụ cấp độc hại theo quy định pháp luật • Việc kiểm sốt an tồn thiết bị ưu tiên hàng đầu, thiết bị áp lực kiểm định theo quy định, 68 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 69 TỔ CHỨC NHÂN SỰ Tổng thu nhập chịu thuế TNCN năm 2012 Ban Điều Hành, bao gồm khoản kiêm nhiệm chức danh thuộc HĐQT Stt Họ tên Chức vụ Lương Phụ cấp (ĐVT: đồng) (ĐVT: đồng) Thưởng Cổ tức (ĐVT: đồng) (ĐVT: đồng) Tổng thu nhập Phạm Quang Vũ Tổng Giám đốc 1,513,846,154 264,000,000 710,959,060 566,610,000 3,055,415,214 Lê Quang Chính Phó TGĐ 1,142,307,692 264,000,000 545,318,279 131,776,000 2,083,401,971 Lê Hùng Dũng Phó TGĐ 1,135,384,615 261,600,000 544,926,143 375,000,000 2,316,910,758 Nguyễn Thanh Tùng Phó TGĐ 1,089,923,077 24,000,000 179,320,508 1,293,243,585 Về tuyển dụng Đào tạo- phát triển nguồn nhân lực: Trong năm qua, công ty trọng đến vấn đề tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Các nhân chủ chốt, vị trí cơng việc chun mơn thuộc phận kế tốn, cung ứng, lao động phổ thông tuyển dụng đủ đáp ứng nhu cầu cơng việc Bên cạnh đó, cơng ty khuyến khích cán cơng nhân viên tự học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tổ chức khóa học nâng cao kỹ cho cán công nhân viên (cử cá nhân học, mời giáo viên cơng ty giảng dạy…) Stt Trình độ lao động Đại học, sau đại học Số người 149 Cao đẳng, cao đẳng nghề 45 Trung cấp, trung cấp nghề 50 Lao động phổ thông 472 TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA CB-CNV CƠNG TY 70 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 71 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG KHAI, MINH BẠCH CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN THÔNG TIN VỀ CÁC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU CÁC CỔ ĐÔNG VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 73 CÁC CỔ ĐƠNG GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ƠNG LÊ QUANG CHÍNH, ƠNG ĐỒN ĐÌNH THIÊM, Chủ tịch HĐQT Sinh ngày: 09/ 3/ 1954 Ơng Đồn Đình Thiêm Tiến sĩ Kinh tế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Cà phê Việt Nam Tại Đại hội Cổ đông bất thường ngày 27/ 10/ 2011, ơng Đồn Đình Thiêm bầu vào Hội đồng Quản trị Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa HĐQT thống bầu ông Thiêm giữ chức Chủ tịch, thay ông Đỗ Văn Nam kể từ ngày 27/ 10/ 2011 Ông Thiêm Vụ trưởng, Trưởng ban Đổi quản lý doanh nghiệp - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn từ năm 2004 đến 2008 Trước ơng Thiêm Chánh Thanh tra Bộ Nơng nghiệp PTNT từ năm 1996 - 2004 74 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 ÔNG PHẠM QUANG VŨ, ÔNG LÊ HÙNG DŨNG, ÔNG NGUYỄN ĐĂNG QUANG, Ông Lê Quang Chính cử nhân kinh tế Từ 2005, ơng Chính bầu Ủy viên HĐQT Ơng Lê Hùng Dũng có cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật Ông Dũng Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc tài kiêm Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa từ tháng 6/ 2010 Ơng Nguyễn Đăng Quang Tiến sĩ Khoa học Công nghệ Học viện Khoa học Quốc gia Belarus Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Nga Plekhanov Ông Quang bầu vào HĐQT Vinacafé Biên Hòa từ ngày 27/ 10/ 2011 Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Sinh ngày: 16/ 6/ 1954 Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Sinh ngày: 12/ 2/ 1959 Ông Phạm Quang Vũ cử nhân Kinh tế, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 bầu vào HĐQT HĐQT bầu Phó Chủ tịch, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Vinacafé Biên Hịa từ 06/2010 Ơng Vũ có nhiều năm gắn bó với ngành cà phê kinh nghiệm 20 năm lĩnh vực kinh doanh cà phê Ơng Vũ thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa từ tháng 1/2005 đến 05/2010; Phó giám đốc Nhà máy Cà phê Biên Hòa (10/2004 – 12/2004); Trưởng phòng kinh doanh Nhà máy Cà phê Biên Hòa (01/2001 – 09/2004), Tổ trưởng tổ cung tiêu – Nhà máy cà phê Biên Hồ (01/1996 - 12/2000) Ơng Chính giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa từ tháng 01/ 2005 Trước đó, ơng Chính Phó Giám đốc Nhà máy cà phê Biên Hịa từ 01/ 05/ 1997 đến tháng 12/ 2004; Từ 01/ 05/ 1988 đến tháng 4/ 1997 Kế toán trưởng Nhà máy Cà phê Biên Hòa; Từ 01/ 06/ 1981 đến 04/ 1988 Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ Nhà máy Cà phê Biên Hịa Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Sinh ngày: 19/ 6/ 1965 Trước đó, Ơng Dũng Ủy viên HĐQT, Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa từ tháng 1/ 2005 Từ tháng 10/ 2004 đến tháng 12/ 2004, ông Dũng Kế toán trưởng Nhà máy Cà phê Biên Hịa; Từ 7/ 1997 đến 9/ 2004: Phó kế tốn trưởng Nhà máy cà phê Biên Hịa; Từ 6/ 1988 đến tháng 6/ 1997: Nhân viên kế toán – Nhà máy cà phê Biên Hòa Ủy viên HĐQT Sinh ngày: 23/ 8/ 1963 Ông Quang Chủ tịch Hội đồng Quản trị Masan Group, Chủ tịch HĐQT Masan Consumer, Phó Chủ tịch Thứ Techcombank, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 75 CÁC CỔ ĐƠNG GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÔNG ĐỖ VĂN NAM, ÔNG BÙI XUÂN THOA, ÔNG TÔ HẢI, ÔNG TRƯƠNG CÔNG THẮNG, ƠNG ĐINH QUANG HỒN, ƠNG NGUYỄN CƠNG TRUNG, Ơng Đỗ Văn Nam cử nhân kinh tế, bầu vào Hội đồng Quản trị Vinacafé Biên Hòa từ 2005 Ông Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinacafé Biên Hịa từ 1/ 2005 đến 10/ 2011 Ơng Bùi Xn Thoa kỹ sư tự động hóa Liên Xơ (cũ) từ 1978, bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2005 - 2009 2010 2014 Ơng Tơ Hải Thạc sỹ chuyên ngành Tài – Ngân hàng, bầu vào HĐQT Vinacafé Biên Hòa từ tháng 6/ 2010 Ông Thắng Cử nhân Kinh tế, bầu vào HĐQT Vinacafé Biên Hòa từ tháng 10/ 2011 Ơng Đinh Quang Hồn Thạc sĩ Kinh tế hội viên Hiệp hội Kế tốn Cơng chứng Anh Quốc Ơng Hồn bầu vào HĐQT Vinacafé Biên Hịa từ ngày 27/ 10/ 2011 Ơng Thoa Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cơng ty CP Vinacafé Biên Hịa từ 01/ 2005 đến 05/ 2010 Trước đó, ơng Thoa giữ chức vụ: Giám đốc Nhà máy cà phê Biên Hòa từ 07/ 1989 đến 12/ 2004; Quyền Giám đốc Nhà máy cà phê Biên Hòa từ 3/ 1988 đến tháng 06/ 1989, Phó Giám đốc Nhà máy Cà phê Biên Hịa từ 01/ 1983 đến 02/ 1988 Ơng Thoa có hàng chục năm gắn bó với ngành cà phê, người khởi tạo thương hiệu Vinacafé Hiện ông Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Chứng khốn Bản Việt Trước đó, ơng Hải Giám đốc chi nhánh – Cơng ty chứng khốn Bảo Việt từ năm 2003 đến 2007; Trưởng phòng Tư vấn – Cơng ty chứng khốn Đơng Á từ năm 2002 đến 2003; Từ năm 2001 đến 2002 Chuyên viên phân tích – Cơng ty chứng khốn Bảo Việt; Từ năm 1997 đến 2000: Cán dự án – Công ty viễn thơng liên tỉnh, Tổng Cơng ty Bưu viễn thơng Việt Nam (Vietnam Telecom Nation) Ơng Nguyễn Cơng Trung Cử nhân Luật (Trường Đại học Luật Hà Nội), Cử nhân Hành học (Học viện Hành Quốc gia); bầu vào Hội đồng quản trị Vinacafe Biên Hòa từ tháng 5/2010 Ủy viên HĐQT Sinh ngày: 02/ 9/ 1955 Ông Nam Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản Nghề muối Bộ Nơng nghiệp & PTNT Trước đó, ơng Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty cà phê Việt Nam từ 6/ 2005 đến 2/ 2011, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty cà phê Việt Nam từ 01/ 2004 đến 6/ 2005, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rau từ 5/ 1998 đến 12/ 2003, Giám đốc – Công ty Vật tư & XNK Rau quả- Tổng Công ty Rau từ 10/ 1995 đến 4/ 1998, Phó Giám đốc – Cơng ty Vật tư & XNK Rau quả- Tổng Công ty Rau từ 4/ 1993 đến 9/ 1995, Phó trưởng đại diện – Công ty Thương mại VELK Nhật Bản Hà Nội từ 1990 đến 1993, Phó trưởng phịng Tổng Công ty XNK Rau từ 1988 đến 1990 76 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Ủy viên HĐQT Sinh ngày: 06/ 8/ 1955 Trước đến với cà phê Ông Thoa Quản đốc phân xưởng Cơ khí Nhà máy sữa Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM từ 04/ 1982 đến 05/ 1983, Phó quản đốc PX Cơ khí Nhà máy sữa Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM từ 6/ 1983 đến 10/ 1983, Kỹ sư Nhà máy sữa Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM từ 2/ 1979 đến 03/ 1982 Ủy viên HĐQT Sinh ngày: 01/ 12/ 1973 Ủy viên HĐQT Sinh ngày: 06/ 3/ 1973 Hiện thời, ông Thắng Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Masan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Green Garden Trước đó, ơng Thắng làm việc Liên doanh Sea Breeze Holding Co., ITC Global Holdings Co., Công ty TNHH Procter & Gamble Ủy viên HĐQT Sinh ngày: 22/ 8/ 1976 Trước đây, ơng Hồn kiểm tốn viên Cơng ty Kiểm tốn Arthur Andersen, Trưởng phịng Kiểm tốn Cơng ty Kiểm tốn KPMG, P Trưởng phịng Tư vấn Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt Hiện ơng Hồn làm việc Cơng ty chứng khốn Bản Việt với chức vụ Giám đốc Tư vấn Ủy viên HĐQT Sinh ngày: 18/ 8/ 1976 Ơng Trung Phó trưởng Ban Pháp chế - Thanh tra, Thường trực Ban Đổi & Phát triển doanh nghiệp Tổng Công ty Cà phê Việt Nam Trước đó, Ơng giữ chức danh: Thư ký Tổng giám đốc, Trợ lý Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (8/ 2006 – 3/ 2010); Chuyên viên, Thư ký Ban Đổi & Phát triển doanh nghiệp, Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán - Thanh tra (7/ 1999 - 10/ 2010); Phó Bí thư, Bí thư Đồn Thanh niên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (5/ 2006 – 5/ 2010); Chuyên viên tư vấn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vinh Minh Quân, Hà Nội (1/ 1998 - 7/ 1999) VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 77 CÁC CỔ ĐƠNG GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG PHẠM QUANG VŨ, Ông Nguyễn Thanh Tùng cử nhân quản trị kinh doanh cử nhân ngoại ngữ Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Thanh Tùng bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Vinacafé Biên Hịa từ tháng 2/2012 Trước đó, Vinacafé Biên Hịa, ơng Tùng đảm nhận vị trí Trưởng phịng Marketing kiêm Trưởng phịng Kinh Doanh từ tháng 1/2011 đến tháng 1/2012, Trưởng phòng Marketing từ tháng 6/2002 đến tháng 12/2010 (Xem phần Hội đồng Quản trị) ƠNG LÊ HÙNG DŨNG, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng (Xem phần Hội đồng Quản trị) ƠNG LÊ QUANG CHÍNH, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (Xem phần Hội đồng Quản trị) ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG Phó Tổng Giám đốc Sinh ngày: 13/7/ 1969 GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT Hoạt động chung Trong năm 2012, trước nhiều khó khăn, thử thách khủng hoảng kinh tế tác động, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đạo Ban điều hành thực kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012, tiếp tục triển khai xây dựng nhà máy cà phê hòa tan Long Thành, Đồng Nai nhằm mục đích hồn thành kế hoạch đề ra, Trong năm 2012, HĐQT Vinacafé Biên Hòa họp tập trung thơng qua vấn đề sau: • Kế hoạch kinh doanh năm 2012; • Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị xây dựng bản; • Thành lập số chi nhánh phòng R&D; • Nhập máy đóng gói • Lựa chọn cơng ty kiểm tốn 2012; • Phê duyệt chi tiết hạng mục tổng mức đầu tư Nhà máy cà phê hịa tan Long Thành, Đồng Nai Nhìn lại kết kinh doanh năm 2012 mà Công ty CP Vinacafé Biên Hòa đạt chứng tỏ sâu sát đạo, tầm nhìn chiến lược, cụ thể Hội đồng Quản Trị công ty Từ tháng 10 2011, với tăng cường thành viên mới, Hội đồng Quản trị thành lập Tiểu Ban, gồm: • • • • ƠNG NGUYỄN NGỌC TUẤN, ƠNG HUỲNH THIÊN PHÚ, ÔNG ĐỖ XUÂN HẬU, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn kỹ sư chuyên ngành chế tạo máy Trưởng ca dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan Phân xưởng Bán thành phẩm – Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa Ơng Huỳnh Thiên Phú Thạc sĩ Kinh tế, làm việc Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan với chức danh Trưởng phịng kế tốn chuỗi cung ứng Ơng Phú bầu vào BKS Vinacafé Biên Hịa từ ngày 27/10/2011 Ơng Đỗ Xuân Hậu tốt nghiệp Đại học Tài – Kế tốn, Phó Trưởng ban Tài Chính Kế tốn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa Trưởng Ban Kiểm soát Sinh ngày: 30/ 12/ 1966 Từ tháng 10/1989 đến 09/2002 ông Tuấn Công nhân khí – Nhà máy Cà phê Biên Hịa; từ tháng 10/2002 đến 12/2004 Trưởng ca dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan Phân xưởng Bán thành phẩm – Nhà máy Cà phê Biên Hòa 78 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Thành viên BKS Sinh ngày: 18/ 11/ 1981 Trước đây, ơng Phú có thời gian làm việc Điện lực TP Hồ Chí Minh, Cơng ty Unilever Việt Nam Thành viên BKS Sinh ngày: 05/ 3/ 1966 Trước đây, ông Hậu phụ trách kế tốn Chi nhánh Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa Tp HCM, nhân viên lao động tiền lương Công ty XNK Duyên Hải, nhân viên tiếp tân Khách sạn Con Rồng; nhân viên kế toán DNTN Hùng Thắng Tiểu ban Chiến lược Kinh Doanh: Ông Phạm Quang Vũ (Trưởng Ban), Ơng Trương Cơng Thắng, Ơng Đỗ Văn Nam, Ông Lê Hùng Dũng Tham gia tiểu ban có thêm thành viên khơng thuộc HĐQT • Ơng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Tổng Giám đốc) • Ơng Nguyễn Hữu Long (PGĐ Marketing – Đồ uống Masan Consumer) • • • Tiểu ban Đầu Tư: Ơng Lê Quang Chính (Trưởng Ban), Ông Nguyễn Đăng Quang, Ông Bùi Xuân Thoa • • • Tiểu ban Hoạch định Chiến lược Tài Chính: Ơng Lê Hùng Dũng (Trưởng Ban), Ơng Nguyễn Đăng Quang, Ơng Đinh Quang Hồn, VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 79 CÁC CỔ ĐƠNG GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành Tại thời điểm 31/12 năm tài CƠ CẤU CỔ ĐƠNG Nhờ cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời tham gia đầy đủ họp trao đổi với thường xuyên, thành viên Hội đồng Quản trị khơng tham gia điều hành cơng ty có đóng góp khách quan việc định quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh ngắn hạn chiến lược phát triển dài hạn công ty Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc: thường xuyên Hoạt động Tiểu ban Hội đồng Quản trị 2011 CP 26.126.723 2.854.731 23.271.992 452.412 65.512 386.900 Cổ đông nước - Cá nhân - Tổ chức Cổ đơng nước ngồi - Cá nhân - Tổ chức 2012 % 98,30% 10,74% 87,56% 1,70% 0,25% 1,46% Tiểu ban Chiến lược Kinh doanh: • Xây dựng chiến lược kinh doanh vào đầu năm 2012 rà soát, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho sát với tình hình thực tiễn vào tháng cuối năm Tiểu ban Hoạch định chiến lược Tài • Xem xét ngân sách cho hoạt động phù hợp với kế hoạch kinh doanh 2012 chuẩn bị ngân sách tài cho năm Tiểu ban Đầu tư: • Thúc đẩy tiến độ nhà thầu để nhà máy cà phê hòa tan Long Thành, Đồng Nai thức vào hoạt động sớm Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị ĐVT: Đồng STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THÙ LAO HĐQT Đoàn Đình Thiêm Chủ tịch HĐQT 360,000,000 Phạm Quang Vũ Phó CT, TGĐ 240,000,000 Đỗ Văn Nam TV HĐQT 240,000,000 Lê Quang Chính TV HĐQT, Phó TGĐ 240,000,000 Lê Hùng Dũng TV HĐQT, Phó TGĐ 240,000,000 Bùi Xuân Thoa TV HĐQT 240,000,000 Nguyễn Công Trung TV HĐQT 240,000,000 Tô Hải TV HĐQT 240,000,000 Định Quang Hoàn TV HĐQT 240,000,000 10 Nguyễn Đăng Quang TV HĐQT 240,000,000 11 Trương Công Thắng TV HĐQT 240,000,000 Thù lao thành viên Ban Kiểm soát STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THÙ LAO BKS Trưởng ban BKS 36,000,000 Huỳnh Thiên Phú Thành viên BKS 24,000,000 80 Nguyễn Ngọc Tuấn Đỗ Xuân Hậu Thành viên BKS 24,000,000 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 2011 CP % 2012 CP Thay đổi CP % % 7.435.781 7.435.781 2.777.899 2.478.594 299.305 157.428 187.500 87.055 18.280 6.677.630 6.677.630 6.677.631 6.677.631 3.337 - 27,98% 27,98% 10,45% 9,33% 1,13% 0,59% 0,71% 0,33% 0,07% 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 0,01% - 6.444.344 6.444.344 2.697.899 2.478.594 219.305 8.888 187.500 3.535 18.280 991.437 991.437 7.070.455 7.070.455 7.070.456 7.070.456 3.337 - 10.855 - Đồn Đình Thiêm (*) - Đại diện - Cá nhân Phạm Quang Vũ (**) (***) - Đại diện - Cá nhân Lê Quang Chính (**) (***) Lê Hùng Dũng (**) (***) (****) Bùi Xuân Thoa (**) Đỗ Văn Nam (**) Nguyễn Công Trung (**) - Đại diện - Cá nhân Nguyễn Đăng Quang (**) - Đại diện - Cá nhân Trương Công Thắng (**) - Đại diện - Cá nhân 10 Tô Hải (**) 11 Đinh Quang Hoàn (**) % 94,51% 4,00% 90,50% 5,49% 0,18% 5,32% Tại thời điểm 31/12 năm tài THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CP 25.119.133 1.063.712 24.055.421 1.460.002 47.292 1.412.710 Thay đổi CP % (1.007.590) -3,79% (1.791.019) -6,74% 783.429 2,95% 1.007.590 3,79% (18.220) -0,07% 1.025.810 3,86% 0,04% 855 - 24,25% (991.437) -3,73% 24,25% (991.437) -3,73% - - - 10,15% (80.000) -0,30% 9,33% - - 0,83% (80.000) -0,30% 0,03% (148.540) -0,56% 0,71% - - 0,01% (83.520) -0,31% 0,07% - - 3,73% 991.437 3,73% 3,73% 991.437 3,73% - - - 26,60% 392.825 1,48% 26,60% 392.825 1,48% - - - 26,60% 392.825 1,48% 26,60% 392.825 1,48% - - - 0,01% - - - 0,00% - 10.000 - 0,04% - BAN KIỂM SOÁT Nguyễn Ngọc Tuấn Đỗ Xuân Hậu Huỳnh Thiên Phú - THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 2011 2012 Thay đổi CP 9.914.375 TCty Cà phê Việt Nam - Cty TNHH MTV Cty CP Hàng Tiêu dùng Masan Ghi : (*) : Chủ tịch HĐQT Tại thời điểm 31/12 năm tài % 37,30% CP 9.914.375 % 37,30% CP 13.355.261 50,25% 14.140.911 53,20% 785.650 (**) : Thành viên HĐQT (***) Ban Điều hành % - - 2,96% (****) Kế toán trưởng VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 81 CÁC CỔ ĐƠNG GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CƠNG TY THÔNG TIN VỀ CÁC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP CỦA CÁC CỔ ĐƠNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: CỔ ĐƠNG NƯỚC NGỒI Ơng Lê Quang Chính, thành viên HĐQT, bán 148.540 cổ phiếu, tương đương 0,56% vốn điều lệ Ông Bùi Xuân Thoa, thành viên HĐQT, bán 83.520 cổ phiếu, tương đương 0,31% vốn điều lệ Ơng Phạm Quang Vũ, Phó Chủ tịch HĐQT, bán 80.000 cổ phiếu, tương đương 0.30% vốn điều lệ Bà Hồng Mỹ Linh, vợ ơng Đỗ Văn Nam, thành viên HĐQT, bán 75.280 cổ phiếu Bà Lâm Thanh Xuân, vợ ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Kiểm sốt, bán 600 cổ phiếu Ơng Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Kiểm soát, bán 10.000 cổ phiếu, tương đương 0.04% vốn điều lệ Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan mua thêm 785.650 cổ phiếu, tương đương 2.96% vốn điều lệ Tính đến ngày 31/112/2012 có 41 cổ đơng nước ngồi nắm giữ 1460002 cổ phiếu, chiếm 5,49% vốn điều lệ Vinacafé Biên Hòa GIỚI THIỆU CÁC CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Địa chỉ: 211-213-213A, Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Người đại diện phần vốn góp: • Ơng Đồn Đình Thiêm- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam • Ơng Phạm Quang Vũ- Tổng Giám đốc Cơng ty CP Vinacafé Biên Hịa • Ơng Nguyễn Cơng Trung- Phó trưởng Ban Pháp chế - Thanh tra, Thường trực Ban Đổi & Phát triển doanh nghiệp Tổng cơng ty Cà phê Việt Nam CỔ ĐƠNG LỚN Tổng Công ty Cà phê Việt Nam-công ty TNHH Một thành viên; Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan Địa chỉ: Kumho Asiana Plaza, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Người đại diện phần vốn góp: • Ơng Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Masan group • Ơng Trương Công Thắng- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan STT SỐ CP T Ỷ LỆ % 395.490 1,49 283.000 1,06 153.490 0,58 26 BOULEVARD ROYAL, L -2449 LUXEMBOURG 141.910 0,53 UNIT2, 33RD FLOOR, BITEXCO FINANCIALTOWER, 02 HAI TRIEU ST., DIST 1, HCMC 108.630 0,41 CÁC CỔ ĐƠNG NƯỚC NGỒI KHÁC 377.482 1,42 TỔNG CỘNG 1.460.002 5,49 TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ NEMOURS CHAMBERS, PO BOX 3170, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS BARCA GLOBAL MASTER FUND, L.P TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST T.I.M VIETNAM TIGER FUND FRANKLIN TEMPLETON INVESTM ENT FUNDS -TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND KWE BETEILIGUNGEN AG 500 EAST BROWARD BOULEVARD, FORT LAUDERDALE,FLORIDA 33394 3091 UNIT 2,33RD FLOOR, BITEXCO FINANCIAL TOWER, HAI TRIEU ST.,DIST.1, HCMC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Người đại diện phần vốn góp: • Ơng Đồn Đình Thiêm- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam • Ơng Phạm Quang Vũ- Tổng Giám đốc Cơng ty CP Vinacafé Biên Hịa • Ơng Nguyễn Cơng Trung- Phó trưởng Ban Pháp chế - Thanh tra, Thường trực Ban Đổi & Phát triển doanh nghiệp Tổng cơng ty Cà phê Việt Nam Ơng Phạm Quang Vũ 141/49, Khu phố 2, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa Ơng Bùi Xn Thoa: 107/19, Trương Định, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Nguyên Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa Ơng Lê Quang Chính: 100 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa Ơng Lê Hùng Dũng 182/4E, Bạch Đằng, phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 82 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 83 CƠNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HỊA Khu cơng nghiệp Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai Tel: (061) 3836554 - Fax: (061) 3836108 Email: vinacafe@vinacafebienhoa.com We b s i t e : w w w v i n a c a fe b i e n h o a c o m ... VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 33 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 Mẫu B 02 - DN Báo cáo. .. ĐỘNG ĐẦU TƯ 34 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 35 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TỐN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 (Phương pháp... pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho (e) Tài sản cố định hữu hình 36 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 VCF _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TỐN Báo cáo kết hoạt