Đang tải... (xem toàn văn)
Ý kiến của anh Hai: Anh Hai cho rằng anh có cho anh Ba vay 01 tỷ đồng, hai bên thỏa thuận thời gian vay là 01 tháng, lãi suất là 1%tháng. Đến hạn anh Ba không thực hiện. Anh Hai yêu cầu Tòa án buộc anh Ba phải trả gốc và lãi vay theo quy định của pháp luật. Ý kiến của anh Ba: Không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của anh Hai bởi vì anh có nhận của anh Hai 01 tỷ đồng do anh Hai chuyển khoản qua ngân hàng. Tuy nhiên, đó là khoản tiền anh Hai và anh Ba hùn nhau mua mì lát khô của 01 người Campuchia nhưng hiện nay người này nhận tiền và bỏ trốn không giao mì lát cho anh Ba và anh Ba đã làm Đơn tố cáo người này đến Công an tỉnh Tây Ninh.
KỸ NĂNG THU THẬP, CUNG CẤP CHỨNG CỨ GV: Ngô Thị Thu Huyền MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 1.1 Trang bị cho học viên có kiến thức chung kỹ khởi kiện vụ án dân sự; kinh doanh, thương mại; lao động; nhân gia đình 1.2 Học viên thực kỹ khởi kiện vụ án dân sự; kinh doanh, thương mại; lao động; hôn nhân gia đình 1.3 Học viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp có ứng xử chuẩn mực phù hợp với quy tắc nghề nghiệp Luật sư thực việc khởi kiện vụ án dân cho khách hàng HỌC LIỆU Đề cương môn học: Kỹ luật sư tham gia giải vụ, việc dân Giáo trình Chương kỹ LS tham gia giải vụ việc dân Bộ Luật Tố tụng dân năm 2015 Bộ luật dân năm 2015 Luật Thương mại năm 2005 HỌC LIỆU Luật doanh nghiệp 2014 văn hướng dẫn thi hành Luật luật sư 2006 sửa đổi năm 2012 Nghị số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành số quy định “chứng minh chứng cứ” Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân Các viết tạp chí chuyên ngành: tạp chí nghề Luật, tạp chí Tịa án TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN 25/09/2020 anh Hai ngân hàng ACB chuyển tỷ vào tài khoản anh Ba Anh Hai anh Ba bạn thân, 23/09/2020 anh Hai cho anh Ba vay tỷ VNĐ TA thụ lý Anh Ba có tự khai thừa nhận nhận anh Hai tỷ qua TK ACB nói rõ số tiền anh góp chung tiền mua mảnh đất anh Sơn tỉnh T - Anh Hai anh Ba thỏa thuận vay thời gian tháng, lãi suất 1% /tháng - Đến hạn tốn theo thỏa thuận anh Ba khơng thực việc trả nợ gốc + lãi - Hiện anh Sơn cầm tiền bỏ trốn, anh Ba làm đơn tố cáo đến quan công an tỉnh H -> Do anh Ba không đồng ý với yêu cầu anh Hai →Là LS bảo vệ quyền lợi ích anh Hai, anh/chị hãy: 1.Xác định vấn đề cần chứng minh 2.Xác định chứng cứ, tài liệu cần thu thập đề nghị Tòa án thu thập để bảo vệ quyền lợi ích anh Hai 1.Các vấn đề cần chứng minh + 23/09/2020: anh Ba vay tiền anh Hai số tiền tỷ có làm giấy vay tiền khơng/có chứng thể việc anh Ba vay số tiền khơng? +Có chứng kiến việc anh Ba vay tiền anh Hai khơng? +Mục đích vay tiền để làm gì? Cam kết trả? +25/09/2020 có giấy tờ thể nộp tiền ngân hàng không? +Việc thỏa thuận vay tháng với lãi suất 1%/tháng có chứng khơng? +Khi đến hạn trả nợ, a Ba khơng trả, a Hai có địi khơng? Anh Ba trả lời nào, có chứng ghi lại việc không? +Xác định lời khai anh Ba mục đích vay/ thời gian vay/địa điểm vay/số tiền vay/thời hạn trả/có làm chứng hay tài liệu chứng minh? 1.Các vấn đề cần chứng minh +Đề nghị anh Ba cung cấp thông tin người giao dich mua bán đất với a Ba, liên hệ địa nơi người xem có việc anh Ba khai tự khai hay không người bỏ khơng? Bỏ thời gian nào? Có khớp với thời gian vay tiền vụ án không? +Mối quan hệ mà anh Hai anh Ba lại quen biết tin tưởng hùn vốn mua đất anh Sơn? ->Mục đích tài liệu chứng thể việc anh Ba có vay tiền anh Hai Cịn việc anh Ba cho tiền góp vốn anh Ba phải chứng minh góp vốn khơng phải vay 2.Các tài liệu cần thu thập +Việc cho vay tiền có lập giấy tờ khơng hay thỏa thuận miệng? Có chứng ghi âm, ghi hình khơng? ->để chứng minh anh ba vay tiền anh Hai +Việc vay tiền có chứng kiến khơng? Nếu có thu thập thơng tin cá nhân người ->đề nghị Tòa án triệu tập họ tham gia vụ án với tư cách người làm chứng +Giao nộp giấy nộp tiền mà anh hai chuyển cho anh Ba ngân hàng ACB với số tiền tỷ Lưu ý phần thơng tin ghi nộp tiền có ghi rõ nộp tiền cho anh Ba vay không? +Anh Hai đến đòi nợ anh Ba phương thức nào? Có chứng kiến khơng?Có lập giấy tờ khơng? Nếu có đề nghị Tịa án đưa người chứng kiến vào làm người làm chứng? Nếu có giấy tờ giao nộp cho Tịa án + Các giấy tờ, tin nhắn qua lại, trò chuyện thể thời gian vay 01 tháng, mục đích vay? Lãi suất 1%/tháng để giao nộp cho Tòa án 3.Các tài liệu đề nghị Tòa án thu thập +Đề nghị Tòa án thu thập chứng ngân hàng ACB xem ngày 25/09/2020 anh Hai có chuyển tiền cho anh Ba ngân hàng ACB số tiền tỷ không? +Đề nghị Tòa án mời anh Sơn làm người làm chứng, đề nghị Tòa án yêu cầu anh Ba cung cấp chứng chứng minh anh Ba góp tiền làm ăn với anh Hai, cung cấp địa anh Sơn, xác minh địa điểm, nghề nghiệp kinh doanh, thời gian người bỏ có khớp với hồ sơ vụ án +Đề nghị Tòa án thu thập chứng việc anh Ba cho nộp đơn lên quan công an tỉnh T tìm anh Sơn có thật khơng? Thời gian địa điểm nội dung nộp đơn gì? Có thể việc anh Hai Anh Ba góp vốn khơng?