Đang tải... (xem toàn văn)
Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc----***-----BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCƠNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ PTM*** Hơm nay, vào hồi . ngày tháng năm 2012 tại phòng họp Cơng ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Cơng ty PTM thành phần gồm:1. Ơng Nguyễn Đức Minh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa2 Ơng Đỗ Tiến Dũng Phó chủ tịch HĐQT 3. Ơng Phan Văn Đạo Uỷ viên HĐQT 4. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT 5. Bà Trần Thị Kim Quế Uỷ viên HĐQT Có sự tham gia của Ơng Vũ Quang Huy - Tổng giám đốcThư ký cuộc họp: Bà Ngơ Thu Hằng - Phó phòng kế tốn Cơng ty PTM Nội dung cuộc họp:1. Lấy ý kiến thơng qua các nội dung: Thành lập Địa điểm kinh doanh số 1- Cơng ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Bán bn ơ tơ và xe có động cơ khác; Đại lý ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán mơ tơ xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ơ tơ, xe máy; Cho th xe có động cơ; Hoạt động chun mơn, khoa học và cơng nghệ khác. Hoạt đơng mơi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mơ tơ , xe máy; Bán lẻ ơ tơ con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ơ tơ và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhơm, nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị cơng nghiệp và hàng cơ khí tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh máy cơng cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia cơng kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất, lắp ráp máy cơng cụ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ơ tơ theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ơ tơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ; Đại lý bảo hiểm; Đại lý mơi giới( khơng bao gơm mới giới chứng khốn, bảo hiểm, 1 bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.Bổ nhiệm ông : Lê Việt DũngChứng minh nhân dân số: 171726831 Ngày cấp: 06/07/2000Nơi cấp:Thanh hóaNơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành- Xã Hợp thành - Triệu sơn – Thanh hóaChổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 8 Hạ đình, Thanh xuân Hà nội.Làm người đứng đầu Địa điểm kinh doanh số 1- Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM2. Ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị dự họp :Hoàn toàn đồng ý với nội dung lập chi nhánh đại diện của công ty.3. Biểu quyết:- Số phiếu tán thành: 05phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị dự họp- Số phiếu không tán thành:0 phiếu- Không có ý kiến: 0 phiếu4. Hội đồng quản trị: Quyết định thông qua nội dung thành lập địa điểm kinh doanh như trên. Giao ông Nguyễn Đức Minh , đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.Buổi họp kết thúc vào lúc 16giờ 30 cùng ngày THƯ KÝ CHỦ TỌA CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM----------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do – Hạnh phúc----------------2 S : / Q-HQT H Ni, ngy 01 thỏng 10 nm 2012 CH TCH HI NG QUN TR CễNG TY C PHN SN XUT, THNG MI V DCH VU ễ Tễ PTM- Cn c Lut Doanh nghip 2005 ó c Quc hi thụng qua ngy 29/11/2005- Cn c iu l t chc hot ng v quy ch qun lý ni b ca Cụng ty c phn sn xut, thng mi v dch v ụ tụ PTM đã c thụng qua theo ngh quyt hp l ca i hi c ụng t chc vo ngy 26/01/2008, sa i b sung theo ngh quyt hp l ca i hi c ụng bt thng t chc vo ngy 08/01/2011.- Cn c vo biờn bn hp Hi ng qun trthụng qua ngy 28/09/2012 v vic thnh lp chinh nhỏnh Cụng tyQUYT NHiu 1: Thnh lp a im kinh doanh : Tờn gi: A IM KINH DOANH S 1- CễNG TY C PHN SN XUT, THNG MI V DCH V ễ Tễ PTMa ch : s 46 Lỏng H - phng Lỏng H - qun ng a - thnh ph H NiNgnh ngh hot ng : Bỏn buụn ụ tụ v xe cú ng c khỏc; i lý ụ tụ v xe cú ng c khỏc; Bỏn ph tựng v cỏc b phn ph tr ca ụ tụ v xe cú ng c khỏc; Bỏn mụ tụ xe mỏy; Bo dng v sa cha ụ tụ, xe mỏy; Cho thuờ xe cú ng c; Hot ng chuyờn mụn, khoa hc v cụng ngh khỏc. Hot ụng mụi gii thng mi; Giỏo dc ngh nghip; Bỏn ph tựng v cỏc b phn ph tr ca mụ tụ , xe mỏy; Bỏn l ụ tụ con (loi 12 ch ngi tr xung); Bo dng, sa cha ụ tụ v xe mỏy cú ng c khỏc; Sn xut vt liu mi nhụm, nha compozit; Sn xut, kinh doanh vt t mỏy, cỏc thit b cụng nghip v hng c khớ tiờu dựng; Sn xut, kinh doanh mỏy cụng c, mỏy iu khin CNC; Sn xut, kinh doanh cỏc sn phm nha k thut; Sn xut kinh doanh khuụn mu chớnh xỏc cho nghnh nha v gia cụng kim loi; Sn xut vt liu xõy dng; Sn xut, lp rỏp mỏy cụng c; Kinh doanh vn ti hng húa bng xe ụ tụ theo tuyn c nh ; Kinh doanh vn ti hnh khỏch bng xe ụ tụ theo hp ng; Kinh doanh vn chuyn khỏch du lch bng xe ụ tụ; Kinh doanh vn ti hng húa bng xe ụ tụ; i lý bo him; i lý mụi gii( khụng bao gụm mi gii chng khoỏn, bo him, bt ng sn v mụi gii hụn nhõn cú yu t nc ngoi); Xut nhp khu cỏc mt hng cụng ty kinh doanh.iu 2: ễng Nguyn c Minh cú trỏch nhim tin hnh cỏc th tc ng ký kinh doanh theo quy nh ca phỏp lut.iu 3: Ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty, ngi ng u chi nhỏnh cụng ty cú trỏch nhim thi hnh Quyt nh ny. iu 4: Quyt nh ny cú hiu lc k t ngy ký. TM, HI NG QUN TR CễNG TY CP SN XUT, THNG MI V DCH V ễ Tễ PTMNi nhn:- Nh iu III.- Lu HC. CễNG TY CP SN XUT, THNG MI V DCH V ễ Tễ PTM----------------S : / Q-HQT CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳc----------------3 Hà Nội, ngày . tháng năm 2012 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU Ô TÔ PTM- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quoocas hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý nội bộ của Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM ®· được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông tổ chức vào ngày 26/01/2008, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 08/01/2011.- Xét tư cách đạo đức năng lực của cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm ông : Lê Việt Dũng Giới tính: NamSinh ngày: 27/03/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt namChứng minh nhân dân số:171726831Ngày cấp: 06/07/2000 Cơ quan cấp: Công an Thanh hóaNơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Diễn thành - xã Hợp thành - huyện Triệu sơn – tỉnh Thanh hóaChỗ ở hiện tại: Phòng 0212- tầng 2- chung cư 54 Hạ đình- ngõ 8 Hạ đình- phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh xuân – thành phố Hà nội.Trình độ chuyên môn: Đại họcLàm người đứng đầu địa điểm kinh doanhĐiều 2 : Quyền và nghĩa vụ Ông Lê Việt Dũng được qui định cụ thể tại Điều lệ Công ty va hợp đồng lao độngĐiều 3: Ông Lê Việt Dũng và các cổ đông liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTNơi nhận: - Phòng ĐKKD- Sở KHĐT- HN.- Như điều 3. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM---------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------4 Số: /2012/TB - PTM Hà nội, ngày tháng năm 2012THÔNG BÁOLẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANHƠKính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà NộiTên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTMMã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0101116000Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:1. Tên địa điểm kinh doanh: CƠ SỞ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội3. Ngành, nghề kinh doanh :STT Tên ngành Mã ngành1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 45112. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 45133. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45304. Bán mô tô, xe máy 45415. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 45426. Cho thuê xe có động cơ 77107. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.Chi tiết hoạt động môi giới thương mại74908. Giáo dục nghề nghiệp 85329. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543 45435 10. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi chở xuống) 451211. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 452012. Sản xuất vật liệu mới nhôm, nhựa compozitSản xuất, kinh doanh vật tư, máy , các thiết bị công nghiệp và hàng cơ khí tiêu dùngSản xuất, kinh doanh máy công cụ, máy điều khiển CNCSản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuậtSản xuất, kinh doanh khuôn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia công kim loạiSản xuất vật liệu xây dựngSản xuất,lắp ráp máy công cụKinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố địnhKinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồngKinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tôKinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tôĐại lý bảo hiểmĐại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tô nước ngoài)Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanhNgành nghề chưa khớp mã với hệ thống nghành kinh tế Việt Nam4. Người đứng đầu địa điểm kinh doanh:Họ tên người đứng đầu: LÊ VIỆT DŨNG Giới tính: NamSinh ngày: 27/03/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt namChứng minh nhân dân số: 171726831Ngày cấp: 06/07/2000 Nơi cấp: Công an Thanh HóaNơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành, Xã Hợp thành, huyện Triệu sơn, tỉnh Thanh hóaChổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 85 Hạ đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà nội.5. Thông tin đăng ký thuế:STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế1 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 6 2 Ngày bắt đầu hoạt động : 20/10/2012 3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):Hạch toán độc lập Hạch toán phụ thuộc X4 Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/125 Tổng số lao động (dự kiến): 05 người6 Đăng ký xuất khẩu: Không7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): Tài khoản ngân hàng:/Tài khoản kho bạc:/8 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):Giá trị gia tăng Tiêu thụ đặc biệtThuế xuất, nhập khẩuTài nguyênThu nhập doanh nghiệpMôn bài XTiền thuê đấtPhí, lệ phíThu nhập cá nhânKhác9 Ngành, nghề kinh doanh chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khácDoanh nghiệp cam kết:- Trụ sở địa điểm kinh doanh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.Các giấy tờ gửi kèm:- Giấy chứng nhận ĐKDNĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TYChủ tịch Hội đồng quản trịNguyễn Đức Minh7 8 . doanh số 1- Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM2 . Ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị dự họp :Hoàn toàn đồng ý với. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU Ô TÔ PTM- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quoocas hội nước