Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thương niên 2012 công ty cổ phần tập đoàn HIPT
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẬP ĐOÀN HIPT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -o0o - *** Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012 Số: 01-12/BC/HĐQT/HIPT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT (Quý I & II/2012) I Hoạt động của Hội đồng quản trị 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2008-2012, từ tháng 1/2012 – 13/4/2012: 02 cuộc họp STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi Tỷ lệ Lý do 1 Ông Võ Văn Mai họp không Chủ tịch HĐQT – 100% tham dự Tổng Giám đốc tham dự 100% 2 2 Ông Nguyễn Quang Hải Ủy viên HĐQT 2 Ông Vladislavs Savkins 3 Ủy viên HĐQT 2 100% trị (HĐQT) 4 Bà Võ Hạnh Phúc Ủy viên HĐQT 2 100% 100% 5 Ông Phạm Việt Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Trương Tuấn Lâm Ủy viên HĐQT 2 0% 7 Ông Chu Hảo Ủy viên HĐQT 0 Đi công tác Nhiệm kỳ 2012 – 2017, từ tháng 14/4 năm 2012 đến 30/6/2012: 04 cuộc họp STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi Tỷ lệ Lý do Ông Vladislavs Savkins họp không tham dự tham dự 1 Chủ tịch HĐQT 4 100% trị (HĐQT) Phó Chủ tịch 4 100% 2 Ông Hoàng Việt Hà HĐQT 1 Ông Võ Văn Mai Ủy viên HĐQT – 4 100% 3 Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quang Hải 100% 4 Ủy viên HĐQT 4 Ông David Đỗ Ủy viên HĐQT 4 100% 5 6 Ông Tôn Quốc Bình Ủy viên HĐQT 2 50% Đi công tác 7 Ông Nguyễn Việt Cường Ủy viên HĐQT 4 100% 2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở: - Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty - Báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề thực hiện theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng Quản trị thành lập 04 Ủy ban trực thuộc: - Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về kinh doanh, phát triển sản phẩm, khách hàng - Ủy ban Nguồn Nhân lực và Thu nhập: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về nhân sự và chính sách thu nhập - Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác quản trị, phòng ngừa rủi ro và truyền thông, quan hệ cổ đông - Ủy ban Tài chính và Đầu tư: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác tài chính, đầu tư góp vốn vào các công ty khác II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ST Kí QĐ/ Ngày Nội dung T hiệu NQ 22/02/201 Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2012 2 1 01-12 QĐ Đầu tư vào Công ty Ví Việt 30/03/201 Góp vốn và cử người đại diện vốn góp tại 2 02-12 NQ 2 Công ty Ví Việt Nội dung trình ĐHCĐ 2012 3 02/1-12 QĐ 30/03/201 2 4 03-12 NQ 2 13/04/201 5 04-12 2 NQ 19/4/2012 Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu 6 05-12 thưởng cho cổ đông hiện hữu 7 06-12 8 07-12 NQ 19/4/2012 Bầu Chủ tịch HĐQT, thành lập VP HĐQT và 9 08-12 4 Ủy ban trực thuộc HĐQT 10 09-12 11 10-12 NQ 09/05/201 Lựa chọn Công ty Kiểm toán 2012 12 11-12 2 13 12-12 14 13-12 NQ 23/5/2012 Không mua cổ phiếu phát hành thêm của 15 14-12 Baovietbank 16 15-12 17 16-12 QĐ 28/5/2012 Thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh 18 17-12 19 18-12 NQ 29/5/2012 Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT 20 19-12 21 20-12 NQ 29/5/2012 Phê duyệt Mô hình tổ chức điều hành 22 21-12 23 21/01- NQ 01/06/201 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn 2 Quang Hải - Phụ trách Kỹ thuật 12 24 22-12 NQ 01/06/201 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt 2 Giang - Phụ trách Kinh doanh NQ 01/06/201 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đặng Minh 2 Đức - Phụ trách Vận hành và Phát triển NQ 01/06/201 Ban hành Hướng dẫn Chính sách đầu tư 2 NQ 01/06/201 Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Đông Mai - Thư ký 2 HĐQT NQ 01/06/201 Thông qua quy trình hoạt động của các Ủy 2 ban NQ 11/06/201 Miễn nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM 2 NQ 11/06/201 Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP 2 HCM NQ 11/06/201 Bổ nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM 2 NQ 11/06/201 Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM 2 NQ 15/6/2012 Công việc tiếp theo của Ủy ban & Ban TGĐ QĐ 15/6/2012 Ban hành Quy chế đầu tư QĐ 20/6/2012 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH một thành viên HiPT Sài Gòn 3 25 23-12 NQ 25/6/2012 Ủy quyền thương thảo việc thanh lý Công ty TNHH hipt Mobile 26 24-12 NQ 03/07/201 Lựa chọn phương án thanh lý Công ty TNHH 2 hipt Mobile 27 25-12 QĐ 06/07/201 Giao nhiệm vụ Bà Phạm Thị Đông Mai phụ 2 trách Văn phòng HĐQT 28 26-12 QĐ 11/07/201 Chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty 2 TNHH HIPT MOBILE và đổi tên Công ty TNHH HIPT MOBILE 4 III Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan STT Tên tổ chức/cá nhân TK giao Chức vụ tại Số CMND/ Ngày cấp Nơi cấp Địa Thời điểm bắt đầu là người có Thời điểm Lý do dịch CK công ty ĐKKD CMND/ CMND/ chỉ liên quan không còn là (nếu có) (nếu có) ĐKKD ĐKKD người có liên Không còn là Thành viên 1 Chu Hảo 010411277 quan HĐQT 14/4/2012 2 Võ Hạnh Phúc 011029869 Không còn là 14/4/2012 Thành viên 3 Trương Tuấn Lâm 011887193 HĐQT 14/4/2012 4 Lâm Quang Tùng 011574483 Không còn là 14/4/2012 Thành viên 5 Chu Đình Cương 011770757 HĐQT 14/4/2012 6 Chu Hoài Hạnh 011798394 Không còn là 14/4/2012 Thành viên BKS Không còn là người có liên quan Không còn là người có liên quan 5 IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan S ố C Tài P khoản ST giao Chức vụ Số CMND/ Nơi sở Tỷ lệ Mối T Họ và tên dịch tại Công Hộ Ngày cấp cấp Địa chỉ h Số CP sở sở hữu quan hệ ữ hữu cuối tương với cổ Họ và tên người Ghi (13) có liên quan chú ty chiếu/ĐKKD u kỳ ứng đông chứng đ (%) nội bộ khoán ầ u k ỳ (1) (2) (4) (12) (6) (7) (8) (15) (16) (9) (10) (17) I CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Trưởng 011751923 19/01/1992 HN ban kiểm 012244053 HN 1 Phan Như Long 012381051 139.818 0,62 soát LV3604666 31/05/2011 2 Nghiêm Quang Minh Thành 11809799 HN - 3 Đinh Thị Huyền Trang viên Ban 011796193 4 Vladislav Savkins kiểm soát 010242096 1/9/2000 4.375 0,02 5 Hoàng Việt Hà Thành viên Ban 16/04/2010 Lat via - kiểm soát HN Chủ tịch - HĐQT 4/17/2008 6 Võ Văn Mai Phó Chủ 12/7/1993 HN 1.737.718 7,70 7 Tôn Quốc Bình 11/9/1996 HN 706.375 3,13 tịch HĐQT 6 Ủy Viên HĐQT Ủy Viên HĐQT 8 Nguyễn Quang Hải Uỷ viên 011956801 HN 971.581 4,31 HĐQT - 25/9/2002 9 David Đỗ Phó TGĐ E4037955 - 10 Nguyễn Việt Cường Ủy Viên 011757987 01/09/2010 Úc 11 Phạm Việt Giang HĐQT 012390397 02/06/2008 HN - 12 Nguyễn Trần Hiền Ủy Viên 011864869 08/01/2001 HN HĐQT 28/04/2003 HN 281.647 1,25 II Phó TGĐ 12.500 0,06 1 Đặng Minh Đức Kế toán III trưởng 1 Võ Thị Hiền Lương 2 Võ Sĩ Hùng Phó TGĐ 012863928 07/04/2006 HN - 3 Võ Văn Cường 011498334 17/8/1995 HN 10.625 0,05 Em gái Võ Văn Mai 4 Tôn Thị Bích Phượng 011641394 21.468 5 Bùi Thị Kim Đính 011641393 HN 0,10 Em trai Võ Văn Mai 6 Nguyễn Trung Huy 11983575 15/03/2006 21 011353313 04/01/1994 HN 22.077 Em trai Võ Văn Mai 011989387 6.622 09/09/1996 HN 1.925 0,10 Em gái Tôn Quốc Bình 14/4/2005 HN 0,03 Vợ Nguyễn Quang Hải 26/09/1996 HN 0,01 Em trai Nguyễn Trần Hiền Ghi chú: Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu báo cáo đã bao gồm số lượng cổ phiếu thưởng năm 2012 cổ đông được nhận (theo tỷ lệ phát hành 4:1) đang trong quá trình đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung 7 2 Giao dịch cổ phiếu và giao dịch khác: Không có Tổ chức phát hành không nhận được thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong 6 tháng đầu năm 2012 V Các vấn đề cần lưu ý khác: Quỹ đầu tư EGAM (Sokol Holding Corp) sở hữu 3.500.000 cổ phiếu – Người đại diện là Ông Vladislavs Savkins hiện là Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT TM Hội đồng Quản trị Chủ tịch HĐQT Vladislavs Savkins 8 ... Gòn 25 23-12 NQ 25/6 /2012 Ủy quyền thương thảo việc lý Công ty TNHH hipt Mobile 26 24-12 NQ 03/07/201 Lựa chọn phương án lý Công ty TNHH hipt Mobile 27 25-12 QĐ 06/07/201... NQ 15/6 /2012 Công việc Ủy ban & Ban TGĐ QĐ 15/6 /2012 Ban hành Quy chế đầu tư QĐ 20/6 /2012 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH thành viên HiPT Sài Gòn ... chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty - Báo cáo, tờ trình Tổng Giám đốc hoạt động kinh doanh Công ty vấn đề thực theo Nghị quyết/Quyết định HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông Hoạt động tiểu ban thuộc