Đang tải... (xem toàn văn)
Thông báo xin ý kiến cổ đông và để cử ứng cử 2012
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Số: 0170/HĐQT-TCB CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2012 Kính gửi: CÁC Q VỊ CỔ ĐƠNG TECHCOMBANK V/v lấy ý kiến cổ đơng về số lượng thành viên dự kiến được bầu, bổ sung vào HĐQT, BKS và thơng báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng (Điều 62, Điều 161), Đại hội đồng cổ đơng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cần tổ chức họp trong năm 2012 để bầu bổ sung ít nhất 01 thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tại Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank. Ngồi ra, hiện có 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 thành viên Ban kiểm sốt (BKS) đã gửi Đơn xin từ chức với lý do bận thực hiện trọng trách và nhiệm vụ khác nên sẽ khơng tiếp tục tham gia HĐQT, BKS Techcombank nhiệm kỳ 2009-2014. Căn cứ quy định của Luật Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì Techcombank cần tiến hành các thủ tục xin ý kiến cổ đơng nhằm xác định số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu bổ sung, trong đó xác định số lượng thành viên độc lập của HĐQT; đồng thời thơng báo việc ứng cử, đề cử ứng viên . và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự ứng viên dự kiến trình Đại hội đồng cổ đơng Techcombank bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014. Vì vậy, HĐQT Techcombank xin ý kiến các cổ đơng và thơng báo việc ứng cử, đề cử nhân sự ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 như sau: I- Hội đồng quản trị Techcombank kính đề nghị Q vị cổ đơng thơng qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau: 1- Nội dung Nghị quyết được đề nghị thơng qua tại văn bản xin ý kiến cổ đơng, đính kèm văn bản thơng báo này như sau: - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến được bầu bổ sung là 02 người; trong đó: (i) Bầu bổ sung 01 thành viên thơng thường để thay thế 01 thành viên bị miễn nhiệm do có Đơn xin từ chức; (ii) Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập của HĐQT. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thì tổng số thành viên HĐQT là 10 người, trong đó có 01 thành viên độc lập theo qui định pháp luật. - Số lượng thành viên Ban kiểm sốt (BKS) dự kiến bầu bổ sung là 01 người để thay thế một thành viên bị miễn nhiệm do có Đơn xin từ chức. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thì tổng số thành viên BKS là 04 người. 2- Thời hạn, địa chỉ gửi ý kiến của cổ đơng về Văn phòng HĐQT Techcombank: Kính đề nghị Q vị cổ đơng thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu (X hoặc Y) vào một trong ba ơ ý kiến sau: TÁN THÀNH ; KHƠNG TÁN THÀNH ; KHƠNG CĨ Ý KIẾN tại văn bản 1 1 lấy ý kiến cổ đông (gửi kèm văn bản thông báo này) và gửi lại cho Văn phòng HĐQT Techcombank tại địa chỉ 70 -72 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời hạn nhận lại văn bản lấy ý kiến cổ đông: đến hết 17 giờ ngày 12/3/2012. Quý vị cổ đông có thể liên hệ đến số điện thoại: 04.39446368 (máy lẻ: 1507 – 1509 – 1506) để được hướng dẫn về thông tin cần thiết. II- Hội đồng quản trị Techcombank thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 như sau: 1- Tiêu chuẩn, điều kiện với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị: Cổ đông có quyền ứng cử làm ứng viên hoặc đề cử ứng viên vào danh sách đưa ra bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, nếu xét thấy ứng viên đảm bảo các điều kiện sau: 1.1. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; 1.2. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; 1.3. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010. 2- Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên độc lập của Hội đồng quản trị: Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo qui định tại Điểm 1 nêu trên và các tiêu chuẩn, điều kiện tại Khoản 2 Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010. 3- Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát: Cổ đông có quyền ứng cử làm ứng viên hoặc đề cử ứng viên vào danh sách đưa ra bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, nếu xét thấy ứng viên đảm bảo các điều kiện sau: 3.1. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; 3.2. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; 1.3. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010. 4- Việc đề cử ứng viên vào danh sách đưa ra bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 324/NHNN- TTGSNH ngày 18/1/2012. Theo đó: 4.1- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau: a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên; b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; 2 2 d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên; f) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên; g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên; h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên. 4.2- Trường hợp các cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có quyền đề cử bổ sung người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng cử viên. 5- Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ lục liên quan: 5.1- Danh mục hồ sơ, gồm có: a) 03 Bản chính Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử vào chức danh thành viên thông thường hoặc thành viên độc lập của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát Techcombank nhiệm kỳ 2009-2014; trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Techcombank . b) 03 Bản chính kê khai lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 01 trên Website Techcombank, mục “Nhà Đầu tư”); c) 03 Bản chính Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên. Trường hợp nhân sự ứng viên dự kiến bầu không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 6 tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp. d) 03 Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự ứng viên dự kiến bầu đáp ứng các điều kiện theo qui định; e) 03 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu tại Phụ lục số 02 trên Website Techcombank, mục “Nhà Đầu tư”); f) 03 Bản chính về công bố các lợi ích có liên quan (theo Mẫu tại Phụ lục số 03 trên Website Techcombank, mục “Nhà Đầu tư”); * Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được sơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật. 5.2- Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Techcombank nhiệm kỳ 2009-2014, được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo đến Văn phòng HĐQT Techcombank tại địa chỉ: 70-72 Bà Triệu, Hà Nội; điện thoại: 04-39446368 (máy lẻ 1506); Fax: 04-39446384. 5.3- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 17 giờ ngày 12/3/2011. Các hồ sơ do bộ phận văn thư của Văn phòng HĐQT nhận được sau thời gian trên, không có giá trị. 5.4- Theo quy định của pháp luật, danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi Đại hội cổ đông thực hiện bầu bổ sung làm Thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trân trọng. 3 3 Nơi nhận: - Như đề gửi, - Lưu VPHĐQT TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Hồ Hùng Anh 4 4 . 2009-2014. Vì vậy, HĐQT Techcombank xin ý kiến các cổ đơng và thơng báo việc ứng cử, đề cử nhân sự ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014. chuẩn, điều kiện với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị: Cổ đông có quyền ứng cử làm ứng viên hoặc đề cử ứng viên vào danh sách đưa