Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo quản trị công ty công ty cổ phần đầu tư xây dựng bạch đằng TMC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯXÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----***----- Số: 362/BCQT-TMC Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 THÁNG NĂM 2012Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước- Sở giao dịch chứng khoán Hà NộiTên công ty đại chúng : Công ty CP đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC Địa chỉ trụ sở chính : Số 24/22 Trung Kính – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại : 043. 7834070 Fax: 043. 7834071 Vốn điều lệ : 46.000.000.000 đồng Mã Chứng khoán : BHTI. Hoạt động của Hội đồng quản trị- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ%Lý do không tham dự họp1 Ông Nguyễn Văn Thường Chủ tịch 4 1002 Ông Đinh Đức Tân Ủy viên thường trực 4 10011 3 Bà Dương Thị Thủy Ủy viên 4 1004 Bà Dương Thị Hà Ủy viên 1 100 Được bầu vào HĐQT tháng 4/20125 Ông Nguyễn Khánh Hiệp Ủy viên 4 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:Hội đồng quản trị đã trực tiếp và thường xuyên định hướng chỉ đạo ban Tổng giám đốc thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Do hoạt động của công ty là hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản nên có nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, ngoài việc định hướng chỉ đạo chiến lược thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Hội đồng quản trị còn trực tiếp chỉ đạo tại công trường nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công trình và các dự án khác của công ty. Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã họp các phiên thường kỳ và bất thường để xem xét và quyết định một số vấn đề có liên quan đến công tác quản trị và chỉ đạo triển khai các hoạt động của công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị đã ban hành và thông qua 01 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản trị điều hành công ty. Các văn bản được thông qua cuộc họp HĐQT, được các thành viên HĐQT nhất trí cao, được ban hành đúng pháp luật và có giá trị thực thi cao.Trong quan hệ với các cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động sự kiện của công ty đến các cổ đông qua báo chí, qua website của công ty, qua đường công văn …Ban thư ký của công ty đã thực hiên đầy đủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đã thực hiện các thông báo, trả lời ý kiến cổ đông, đảm bảo các thông tin chính thức được đến với cổ đông.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:Ban thư ký công ty đóng góp vai trò giúp việc tích cực cho Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và nghị quyết Đại hội 22 đồng cổ đông. Ban thư ký công ty cũng hoạt động tích cực trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật đến các cổ đông và là cầu nối giữa Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc.II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trịSTTSố nghị quyết Ngày Nội dung1 142/2012/NQ- HĐQT 03/04/2012 Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2012III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoánSTTTên tổ chức/ cá nhânTài khoản GDCKChức vụ tại ctySố CMNDNgày cấpNơi cấpĐịa chỉThời điểm bắt đầu là người có liên quanThời điểm không còn là người có liên quanLý do1 Phan Văn Đức058c195558FPTUV. HĐQT01229852229/11/1999Hà NộiSố 9 , ngách 162/23 Khương Đình – Thanh Xuân - HN26/4/2012Rút khỏi HĐQT2 Dương Thị HàUV. HĐQT0126956067/5/2004Hà Nội34T Khu DT Trung hoà, Nhân Chính, cầu giấy, HN26/4/2012ĐHĐCĐBầuTại đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7. Ông Phan Văn Đức đã xin rút khỏi Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bà Dương Thị Hà là thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho ông Phan Văn ĐứcIV. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanSTTTên tổ chức/ cá nhânTài khoản GDCKChức vụ tại ctySố CMNDNgày cấpNơi cấp Địa chỉSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳTỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳGhi chú33 1 Nguyễn Văn Thường 058c120160 FPTCT. HĐQT01288882523/06/2006 Hà Nội24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN200.000 4,3%2Trần Thị BéChưa có 01288882623/06/2006Hà Nội24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN0 0 Vợ3Nguyễn Tuấn AnhChưa có 01260039412/05/2003Hà Nội24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN0 0 Con4Nguyễn Đức AnhChưa có Chưa cóHà Nội24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN0 0 Con5Nguyễn Văn TụyChưa có Đã mất Ninh Bình 0 0 Bố 6Vũ Thị HànChưa có Đã mất Ninh Bình 0 0 Mẹ 7Nguyễn Mạnh HùngChưa có 16441701812/9/2006Ninh BìnhGia lập, Gia Viễn, Ninh Bình 0 0 Anh 8Nguyễn Văn HườngChưa có 16013360010/5/2009Ninh Bình Gia lập, Gia Viễn, Ninh Bình 0 0 Anh 9Nguyễn Thị MừngChưa có 1600111583/3/1978Ninh Bình Gia lập, Gia Viễn, Ninh Bình 0 0 Chị 10 Đinh Đức Tân 058c548791 FPTUVHĐQT01279355521/07/2005Hà NộiTrung KÝnh, Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi75.000 1,6%11Nguyễn Thị NguyệtChưa có 01187493520/09/2003CA Hà NộiTrung KÝnh, Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi0 0 Vợ 12Đinh Ngọc ÁnhChưa có Chưa có Trung KÝnh, Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi0 0Con13Đinh Kim HoaChưa có Chưa có Trung KÝnh, Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi0 0Con14Đinh Phương LanChưa có Chưa có Trung KÝnh, Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi0 0Con15Đinh Khắc ThưChưa có 16128469715/06/1979CA Hà Nam NinhGia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình0 0 Bố44 16Nguyn Th ThcCha cú 16128472520/05/2009CA Ninh BỡnhGia Tõn, Gia Vin, Ninh Bỡnh0 0 M17inh Th NhungCha cú 24518548311/06/2008CA c NụngCu Jỳt, c Nụng0 0 Ch18inh Th Thanh XuõnCha cú 01298800609/06/2007CA H NiTrn Hng o, Hon Kim, H Ni0 0 Ch19inh c MinhCha cú 8706038015/09/2009B Tng T.MuT ỡnh, Long Biờn, H Ni0 0 Anh20inh Tin HngCha cú 16186652528/05/2009CA Ninh BỡnhNinh Giang, Hoa L, Ninh Bỡnh0 0 Anh21inh c ThngCha cú 9501174815/12/2009BC Phỏo Binhinh Trung, Vinh Yờn, Vnh Phỳc0 0 Em22 Dng Th ThuCha LKUVHQT01184727006/01/2011H NiSố 4 ngõ 230/138 tổ 9, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội33.100 0,71%23Ngụ Vn LongCha cú 15121313714/04/2003CA Thỏi BỡnhNgừ 230/138 t 9 nh Cụng, Hong Mai, HN0 0 Chng24Ngụ Kin TrungCha cú Cha cú Ngừ 230/138 t 9 nh Cụng, Hong Mai, HN0 0 Con25Dng ỡnh LuCha cú 01005809626/03/2009CA H NiS 96, F4, ụ Th i Kim, Hong Mai, H Nụi0 0 Cha 26Trn Th Kim MựiCha cú 01023148717/11/2006CA H NiS 96, F4, ụ Th i Kim, Hong Mai, H Nụi0 0 M 27Dng Ngc ipCha cú 01192262508/02/1996CA H NiS 96, F4, ụ Th i Kim, Hong Mai, H Nụi0 0 Em 28 Nguyn Khỏnh Hip058c240101 FPT01220859018/09/2009H NiTổ 11 Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội32.800 0,71%29Nguyn Hi YnCha cú 16255505322/02/2001CA Nam nhTổ 11 Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội0 0 V 30Nguyn Khỏnh Bo VyCha cú Cha cú Tổ 11 Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội0 0 Con 55 31Nguyn Khỏnh HiCha cú 01022642802/04/2002CA H NiTổ 11 Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội0 0 B 32Nguyn Th ThỡnCha cú 01054048409/02/2006CA H NiTổ 11 Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội0 0 M 33Nguyn Th Lan HngCha cú nh c nc ngoi 0 0 Ch34Nguyn Th Thu HũaCha cú 01204087628/05/1997CA H Ni76 i Cn, Ba ỡnh, H Ni0 0 Ch 35Nguyn Khỏnh TỳCha cú 01236156820/07/2000CA H NiTổ 11 Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội0 0 Em 36 Dng Th HUVHQT0126956067/5/2004H Ni34T Khu DT Trung ho, Nhõn Chớnh, cu giy, HN690.000 15%37 inh Vn To Cha cú 0126956077/5/2004H Ni34T Khu DT Trung ho, Nhõn Chớnh, cu giy, HN0 0 Chng38 inh Thu Trang Cha cú Cha cú 34T Khu DT Trung ho, Nhõn Chớnh, cu giy, HN0 0 Con39 inh Thu Dung Cha cú Cha cú34T Khu DT Trung ho, Nhõn Chớnh, cu giy, HN0 0 con40 inh Vn An Cha cú ó mt Yờn khỏnh Ninh Bỡnh 0 0 B 41 V Th M Cha cú Khụng cú Yờn khỏnh Ninh Bỡnh 0 0 M 42 Bựi Quang Thao Cha cú Khụng cú Yờn khỏnh Ninh Bỡnh 0 0 Anh 43 Bựi Vn Khụi Cha cú Khụng cú Yờn khỏnh Ninh Bỡnh 0 0 Anh 44 Th Hng Cha LKTrng BKS03160527211/4/1996Hi phũng 9/27 Lờ Li, P. Mỏy T, Ngụ Quyn, Hi Phũng17.250 0,37%45Nguyn Hanh ThụngCha cú03051012816/08/2006CA Hi PhũngS 9/27 Lờ Li, P.Mỏy T, Ngụ Quyn, Hi Phũng0 0 Chng 66 46Nguyễn Thanh ThủyChưa có03139601527/03/2006CA Hải Phòng9/27 Lê Lợi, P. Máy Tơ,Ngô Quyền, Hải Phòng0 0 Con 47Nguyễn Thị Thanh HoaChưa có03160526510/04/2006CA Hải Phòng9/27 Lê Lợi, P. Máy Tơ,Ngô Quyền, Hải Phòng0 0 Con 48Đỗ Ngọc HươngChưa có14262411326/09/2007CA Hải Dương Thúy Lâm, Thanh Sơn,Thanh Hà, Hải Dương0 0 Bố 49Đỗ Thị LộcChưa có14042400509/10/1978CA Hải HưngThúy Lâm, Thanh Sơn,Thanh Hà, Hải Dương0 0 Mẹ 50Đỗ Mạnh HàChưa có5990489115/12/2009Bộ Tư lệnh Biên phòng Hải PhòngBộ Tư lệnh Biên phòng Hải Phòng0 0 Em 51Đỗ Văn HòaChưa có14141429410/05/1986CA Hải HưngThúy Lâm, Thanh Sơn,Thanh Hà, Hải Dương0 0 Em 52Đỗ Thị HảiChưa có03102977621/09/1995CA Hải PhòngSố 4/56 Phương Lưu, Ngô Quyền, Hải Phòng0 0 Em 53 Lê Thị Thuý017c044986SBSUVBKS16409505502/03/2012Ninh BìnhSố 164 Chiến Thắng,Minh Khai, Nam Thành,Ninh Bình1.500 0.03%54Trần Thanh AnChưa có16204527302/01/2004CA Nam Định Long Vân, Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định0 0 Chồng 55Trần Khôi NguyênChưa có Chưa có Long Vân, Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định0 0 Con 56Lê Văn KemChưa có16196271102/01/2003CA Ninh BìnhSố 164 Chiến Thắng,Minh Khai, Nam Thành,Ninh Bình0 0 Bố 57Đinh Thị SíuChưa có16081999302/12/1978CA Hà Nam NinhSố 164 Chiến Thắng,Minh Khai, Nam Thành,Ninh Bình0 0 Mẹ 58Lê Vương QuýChưa có16409505401/02/2010CA Ninh BìnhSố 164 Chiến Thắng,Minh Khai, Nam Thành,Ninh Bình0 0 Em 77 59Lê Thị XuânChưa có16421869613/04/2007CA Ninh BìnhSố 164 Chiến Thắng,Minh Khai, Nam Thành,Ninh Bình0 0 Em 60Lê Thị Thanh HuyềnChưa có16426746525/03/2004CA Ninh BìnhSố 164 Chiến Thắng,Minh Khai, Nam Thành,Ninh Bình0 0 Em 61 Nguyễn Thế Hưng017c045006SBSUVBKS13159170720/10/1998Phú thọPhú Lộc, Phú Ninh,Phú Thọ4.650 0,1%62Chu Thị Kim LyChưa có01203132319/12/2009CA Hà NộiVăn Miếu, Đống Đa, Hà Nội0 0 Vợ 63Nguyễn Đức MinhChưa có Chưa có Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội0 0 Con 64Nguyễn Minh TrangChưa có Chưa có Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội0 0 Con 65Nguyễn Văn HòaChưa có13145349508/04/2005CA Phú ThọPhú Lộc, Phú Ninh,Phú Thọ0 0 Bố 66Đỗ Thị TháoChưa có13008191024/03/2009CA Phú ThọPhú Lộc, Phú Ninh,Phú Thọ0 0 Mẹ 67Nguyễn Thị Lan HươngChưa có13148747519/12/1995CA Phú ThọGiếng Đáy, Hạ Long, Quản Ninh0 0 Chị 68Nguyễn Thị HuệChưa có13121395827/04/2001CA Phú ThọPhú Lộc, Phú Ninh,Phú Thọ0 0 Em 69 Lê Đắc Hậu017c045089SBSPhó TGĐ12551537524/06/2009Bắc NinhCảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh30.000 0,65%70Nguyễn Thị KhươngChưa có12085572114/6/1983Hà BắcCảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh0 0 Vợ 71Lê Đắc PhúcChưa có Chưa cóCảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh0 0 Con 72Lê Đắc ThọChưa có125271179 14/4/2004 Bắc NinhCảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh0 0 Con 88 73Lê Đắc PhaChưa có Không có Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh0 0 Bố 74Nguyễn Thị KhoátChưa có Không có Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh0 0 Mẹ 75 Nguyễn Văn HợpChua LKK.Toán trưởng16153314221/12/2007Ninh BìnhSố 24/22 trung kính. Trung Hoà. Cầu giấy, Hà Nội20.750 0,45%76 Nguyễn Thị Tuyến Chưa có Không có Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định0 0 Vợ 77 Nguyễn Mạnh Đạt Chưa có Không có Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định0 0 Con 78 Nguyễn Thu Hằng Chưa có Không có Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định0 0 Con 79 Nguyễn Văn Thắp Chưa có Không có Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định0 0 Bố 80 Nguyễn Thị Giám Chưa có Không có Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định0 0 Mẹ81 Nguyễn Thị Liên Chưa có Không có Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định0 0 Chị 82 Nguyễn Thị Huệ Chưa có Không có Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định0 0 Chị83 Nguyễn Thị Lý Chưa có Không có Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định0 0 Em 84 Tạ Văn Tú058c076699FPTCBCBTT0133191443/07/2010Hà Nội123 Xuân Thuỷ , Cầu Giấy, Hà Nội 9.000 0.19%85 Trần phương Anh Chưa có 0133191433/07/2010Hà Nội123 Xuân Thuỷ , Cầu Giấy, Hà Nội 0 0 Vợ 86 Tạ Văn Tuấn Chưa có 01045722215/03/2007Hà NộiGia Lập - Gia Viễn –Ninh Bình0 0 Bố 87 Lã Thị Xuân Chưa có Không có Gia Lập - Gia Viễn –Ninh Bình0 0 Mẹ 99 88 Tạ Văn Tùng Chưa có Không có Gia Lập - Gia Viễn –Ninh Bình0 0 Em 89 Tạ Văn Tâm Chưa có 16444075922/2/2007Ninh bình Gia Lập - Gia Viễn –Ninh Bình0 0 Em 2. Giao dịch cổ phiếuTrong 6 tháng đầu năm 2012, cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch nào3. Giao dịch khác : Trong 6 tháng đầu năm 2012, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch nào V. Các vấn đề lưu ý khác: . Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Văn Thường ( đã ký ) 1010 . CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯXÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. QUẢN TRỊ CÔNG TY6 THÁNG NĂM 2012Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước- Sở giao dịch chứng khoán Hà NộiTên công ty đại chúng : Công ty CP đầu tư xây dựng