Đang tải... (xem toàn văn)
Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần cấp nước ninh thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCẤP NƯỚC NINH THUẬN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc***********BIÊN BẢNĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬNVào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2010, tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.Chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, với những nội dung sau:1. Thành phần tham dự gồm có:* Khách mời:- Ông Trần Kim Tuấn – Đại diện ban đổi mới doanh nghiệp, Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận.* Cổ đông:- Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện 86 người, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần của Công ty đạt 96,22%.2.- Chủ trì và thư ký đại hội:Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí:+ Ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch HĐQT, chủ trì đại hội.+ Ông Phạm Hồng Châu - Ủy viên HĐQT, Giám Đốc Cty.+ Ông Ngô Đình Thuận - Ủy viên HĐQT.+ Đoàn thư ký gồm: - Ông Nghiêm Xuân Tuấn. - Ông Nguyễn Quốc Quyền.3.- Thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội:* Sau phần khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, chương trình đại hội được tiến hành như sau. * Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Thống nhất nguyên tắc các Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.* Thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí tán thành danh sách trên.* Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự đại hội đã báo cáo trước đại hội những nội dung chính như sau:11 - Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận là: 56.090.700.000 đồng tương ứng với 5.609.070 cổ phần. Trong đó nhà nước chiếm giữ 90,59% tương ứng với 5.081.256 cổ phần; các cổ đông sáng lập khác chiếm 9,41% tương ứng với 527.814 cổ phần.- Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.- 86 cổ đông và đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần, chiếm 96,22% tổng số cổ phần Công ty.Như vậy căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông cùng đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mua.* Chủ trì Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội, 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí tán thành nội dung chương trình.* Sau khi thực hiện các nghi thức theo luật định, đ/c Nguyễn Thị Mai Dung, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty báo cáo tình hình tài chính năm 2009 đã kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2009 của Công ty (đính kèm báo cáo). Sau đó thông qua đơn vị kiểm toán năm 2010. Thông qua việc nhập vốn đầu tư bằng nguồn vốn ODA (vay lại của Chính phủ) cho hệ thống cấp nước Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với giá trị 45.603.905.873,00 đồng (đính kèm báo cáo) . Phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 (đính kèm báo cáo).* Trưởng ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, trong đó nêu rõ kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm 2009 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).* Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty trước toàn thể đại hội.Kết quả kinh doanh năm 2009 (đính kèm báo cáo):- Vốn điều lệ: 56,090 tỷ đồng.- Doanh thu: 39,55 tỷ đồng.- Nước ghi thu: 6.116.600 m3 – đạt 111,21% so với kế hoạch.- Phát triển hộ khách hàng: 5.143 hộ - đạt 147% so với kế hoạch- Nộp ngân sách: 2,335 tỷ đồng – đạt 99% so với kế hoạch.- Lợi nhuận sau thuế: 400.657.019 đồng – đạt 33,33%Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2010 (đính kèm báo cáo):* Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:- Vốn điều lệ : 59,247 tỷ đồng.- Nước ghi thu: 6.800.000 m3.- Tỷ lệ thất thoát: 25%.22 - Số hộ phát triển: 6.000 hộ.- Tổng doanh thu của Công ty dự kiến đạt: 38,6 tỷ đồng.- Nộp ngân sách nhà nước: 1,693 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế: 0 đồngTình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều đạt so với kế hoạch. Các chỉ số tài chính đều khả quan, tình hình tài chính năm 2009 của Công ty là lành mạnh. HĐQT-BĐH-BKS đã có mối quan hệ phối hợp làm việc theo quyền và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty.* Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý năm 2009 (đính kèm báo cáo). Báo cáo nêu rõ tình hình hoạt động của HĐQT năm 2009 bao gồm: công tác Chỉ đạo hoạt động của công ty; công tác giám sát; thống kê mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, mức lương, phụ cấp, quyền lợi Giám đốc; đề ra phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2010 (đính kèm báo cáo). * Thông qua việc đề nghị cổ đông nhà nước mua lại cổ phần và thực hiện lộ trình chuyển Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.* Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010.* Đại hội thảo luận:- Ý kiến của các cổ đông+ Mức cổ tức được chia trong năm 2009 như thế nào?+ Việc nhà nước mua lại cổ phần để trở thành công ty TNHH 1 TV được thực hiện ra sao? Thời gian chuyển thành công ty TNHH 1 TV và giá mua cổ phiếu như thế nào?+ Theo báo cáo, tình hình SXKD của Công ty đang gặp khó khăn, vậy tại sao không hạn chế các chi phí đầu vào như chi phí quản lý, lương của Ban điều hành? Tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2009 đánh giá cơ bản hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu cơ bản là lợi nhuận lại không đạt, vì sao?+ Đề nghị Ban giám đốc kiến nghị với các cấp có thẩm quyền phê duyệt giá nước theo Nghị định 117. Đối với nước sinh hoạt, nếu sử dụng <4m3 thì sẽ được tính 4m3.+ Các cổ đông chờ nhà nước mua lại cổ phiếu hay không hay có thể thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom?- Đại diện Sở Tài chính Ninh Thuận tham dự đại hội phát biểu:+ Sở tài chính tham mưu cho UBND tỉnh về việc mua lại cổ phiếu để chuyển công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 TV, việc mua này sẽ được thực hiện trên nguyên tắc nhà nước không bị lỗ, giá mua sẽ là giá sau khi trừ 33 các khoản chi phí để thực hiện việc cổ phần hóa cộng với các khoản lỗ (nếu có).+ Việc mua lại cổ phần, 100% cổ đông sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện Sở Tài chínnh, đề nghị nhà nước nghiên cứu mua lại với mức giá phù hợp, có tình có lý để làm sao các cổ đông không phải chịu lỗ vì trong thời gian qua công ty làm ăn không hiệu quả và đã không có lãi để chia cổ tức cho các cổ đông.- Chủ tọa tiếp thu ý kiến và giải trình:+ Do giá nước được qui định bởi nhà nước và phải được thực hiện theo lộ trình, hiện nay vẫn chưa được tính đủ chi phí vì vậy năm 2009 không có lãi để chia cổ tức và khả năng không có lãi sẽ tiếp tục trong vài năm tới.+ Việc nhà nước mua lại cổ phần: đang thực hiện theo lộ trình và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Ban điều hành công ty sẽ cố gắng thực hiện vấn đề này trong thời gian sớm nhất, còn về giá mua cổ phiếu công ty sẽ cố gắng để các cổ đông không bị thiệt thòi.+ Tình hình SXKD của Công ty đang khó khăn do giá nước không được thực hiện trong một thời gian dài (mới được áp dụng từ tháng 04/2010) nên ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của công ty. Công ty sẽ xem xét điều chỉnh việc chi tiêu một cách thích hợp, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết.+ Cổ đông có thể giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom nếu có nhu cầu, không cần phải chờ nhà nước mua lại cổ phiếu vì việc mua lại cổ phần để chuyển thành Công ty TNHH 1 TV đang xin chủ trương của tỉnh, khi được tỉnh đồng ý thì nhà nước sẽ mua lại cổ phiếu. * Đại hội biểu quyết:+ Nhất trí 100 % thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 do Giám đốc Cty trình bày.Trong đó các chỉ tiêu chủ yếu năm 2010 như sau:- Vốn điều lệ : 59,247 tỷ đồng.- Chỉ tiêu nước ghi thu đạt 6.800.000 m3. - Tỷ lệ thất thoát : 25%.- Phát triển hộ khách hàng: 6.000 hộ.- Tổng doanh thu của Công ty dự kiến đạt: 38,6 tỷ đồng.- Nộp ngân sách: 1,693 tỷ đồng.- Lợi nhuận sau thuế : 0 đồng+ Nhất trí 100 % thông qua Báo cáo thẩm tra kết quả kinh doanh, công tác quản lý tài chính năm 2009 do Trưởng ban kiểm soát trình bày.+ Nhất trí 100 % thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý năm 2009 do Chủ tịch HĐQT trình bày. + Nhất trí phê duyệt các tờ trình của Hội đồng quản trị cụ thể:44 - Biểu quyết 100 % phê duyệt bản Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán;- Biểu quyết 100 % việc phân phối lại lợi nhuận năm 2009.- Biểu quyết 100 % việc nhập vốn đầu tư bằng nguồn vốn ODA (vay lại của Chính phủ) cho hệ thống cấp nước Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với giá trị 45.603.905.873,00 đồng;- Biểu quyết đề nghị cổ đông nhà nước mua lại cổ phần và thực hiện lộ trình chuyển Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: có 85/86 cổ đông sở hữu 5.296.870 cổ phần chiếm 98,15% đồng ý và có 01 cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần chiếm 1,85% không đồng ý.- Biểu quyết 100 % phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: Cty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC;- Biểu quyết 100 % phê duyệt việc điều chỉnh thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010;* Thư ký Đại hội trình bày nghị quyết Đại hội;- Đại hội Nhất trí 100 % thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.* Biên bản này được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 và được thống nhất với các nội dung như trên.Đại hội kết thúc lúc 11 h 45’ ngày 29/4/2010. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010CHỦ TRÌ ĐOÀN THƯ KÝ (Đã ký) (Đã ký) Nghiêm Xuân Tuấn Nguyễn Thế Dương (Đã ký)Nguyễn Quốc Quyền55 . Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, với. biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Thống nhất nguyên tắc các Quyết định của Đại hội cổ đông được thông