Đang tải... (xem toàn văn)
PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG KINH DOANH BĐS Câu 1 Thê nào là hành vi “rửa tiền” theo Luật phòng chổng rửa tiền 2012? a Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đển tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm.
PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG KINH DOANH BĐS Câu 1: Thê hành vi “rửa tiền” theo Luật phòng chổng rửa tiền 2012? a Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đển tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý việc họp pháp hóa nguồn gốc tài sản phạm tội mà có; b Chiếm hữu tài sản thời điểm nhận tài sản biết rõ tài sản phạm tội mà có, nham họp pháp hóa nguồn gốc tài sán c Cả a, b Câu 2: Theo quy định pháp luật, “tổ chức báo cáo” phòng, chổng rửa tiền đổi với hoạt động kinh doanh bất động sản là: a Các sàn giao dịch bất động sản b Các tổ chức cá nhân kinh doanh mô giới bất động sản: tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản c Cả a b Câu Cơ quan nhà nước nhận báo cáo sàn giao dịch BĐS: a Cục Phòng, chổng rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam; b Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương c Cả a, b Câu Tổ chức báo cáo phải gửi Quy chế nội phòng, chổng rửa tiền đổi với hoạt động kinh doanh bất động sản cho quan đây: a Cục Phòng, chổng rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; b Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng; Sở Xây đựng địa phương nơi đặt trụ sở c Cả a b Câu Đâu dấu hiệu giao dịch đáng ngờ hoạt động kinh doanh bất động sản: a Không thể xác định khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp giao dịch liên quan đến bên khơng xác định danh tính; b Hồ sơ giao dịch hồ sơ bẩt động sản có dấu hiệu giả mạo (ví dụ: dấu giả, chữ ký giả, giấy chứng minh nhân dân giả, hộ chiểu giả, địa bất động sản không thực tế…); c Giá bất động sản mối quan tâm hàng đầu khách hàng d Cả a, b Câu 6: Khi phát giao dịch đáng ngờ hoạt động kinh doanh bất động sàn, Tổ chức báo cáo phải gửi thông báo tới quan đây: a Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam b Cả a c c Cục Quản lý nhà thị trường bẩt động sản – Bộ Xây dựng Câu Tổ chức bảo cáo phải báo cáo cho Cục Phòng, chổng rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng vỏng đoi với giao dịch đáng ngờ kể từ thời điểm phát dẩu hiệu đảng ngờ: a 48 b 12 c 24 d 36 Câu Biện pháp tạm thời phòng, chống rửa tiền hoạt động kỉnh doanh bất động sản: a Được thực giao dịch phải báo cáo cho quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp pháp luật quy định b Không thực giao dịch bất động sản bảo cáo cho quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp pháp luật quy định Câu Ai có trách nhiệm rà sốt, sàng lọc giao dịch có giá trị lớn để phát giao dịch đáng ngờ hoạt động kinh doanh bất động sản a Sở Tài nguyên Môi trường b Tổ chức báo cáo c Sở xây dựng d Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng Câu 10 Theo quy định pháp luật hành, “rửa tiền ” hành vi gì? a Việc làm tờ tiền bị bẩn để tiếp tục đưa vào sử dụng b Bị cấm vi phạm qui định quan lý tiền tệ c Hành vi cá nhân, tổ chức tìm cách hợp pháp hố tiền, tài sản phạm tội mà có Cảu 11 Giao dịch tiền mặt lĩnh vực bất động sản từ triệu đồng trở lên phải báo cáo; a 100 triệu b 300 triệu c 500 triệu Câu 12 Sàn giao dịch BĐS phải cỏótrách nhiệm PCRT sau a Báo cáo giao dịch có giá trị lớn b Bảo cáo giao dịch đáng ngờ c Cả hai loại báo cáo ... b Câu 6: Khi phát giao dịch đáng ngờ hoạt động kinh doanh bất động sàn, Tổ chức báo cáo phải gửi thông báo tới quan đây: a Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng... thời điểm phát dẩu hiệu đảng ngờ: a 48 b 12 c 24 d 36 Câu Biện pháp tạm thời phòng, chống rửa tiền hoạt động kỉnh doanh bất động sản: a Được thực giao dịch phải báo cáo cho quan nhà nước có thẩm... động kinh doanh bất động sản a Sở Tài nguyên Môi trường b Tổ chức báo cáo c Sở xây dựng d Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng Câu 10 Theo quy định pháp luật hành, ? ?rửa tiền