Đang tải... (xem toàn văn)
Khám xét được tiến hành trong hoạt động điều tra những vụ án đã khởi tố, khi có đủ căn cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và chỉ do những người có thẩm quyền quyết định. Việc khám xét chổ ở, nơi làm việc được quy định theo Điều 195 BLTTHS năm 2015. Khám xét là biện pháp thu thập, các tài liệu, chứng cứ của vụ án. Khi khám xét phải có đầy đủ các căn cứ khám xét theo quy định của pháp luật và phải có lệnh của người có thẩm quyền.
LỜI MỞ ĐẦU Trong sống ngày nay, vụ án, vụ việc diễn hầu hết phức tạp Để tìm ngun nhân tội phạm hay xác định tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ vụ án đỏi hỏi nhiều việc điều tra, lấy lời khai thông thường Cùng với đó, q trình phát triển khoa học hình sự, biện pháp điều tra ngày hoàn thiện phát triển Việc vận dụng tổng hợp, linh hoạt biện pháp điều tra cần thiết để làm rõ thật khách quan vụ án có nhiều tính tiết phức tạp Qua tình vụ án đây, nhóm chúng em đưa số biện pháp điều tra cần tiến hành để giải vụ án, qua làm rõ số vấn đề biện pháp điều tra Do thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong thầy, góp ý để chúng em hồn thiện Chúng em xin chân thành cám ơn NỘI DUNG I KHÁI QUÁT CHUNG Trong trình phát hiện, thu thập tài liệu, chứng chứng minh thật khách quan vụ án, Điều tra viên người có thẩm quyền theo luật định phải sử dụng nhiều thủ thuật chiến thuật khác hoạt động khám xét, khám nghiệm trường, hỏi cung bị can, đối chất,… thủ thuật chiến thuật có mối liên hệ mật thiết với nhau, thủ thuật dùng trước tiền đề cho thủ thuật dùng sau, thủ thuật dùng sau sở để kiểm tra tính xác thơng tin thu từ thủ thuật dùng trước Hệ thống thủ thuật chiến thuật biện pháp điều tra có ý nghĩa chúng phải có tính liên quan với nhau, bổ trợ cho nhau, có ý nghĩa khai thác thơng tin gần giống nhau, tạo thể thống Điều có nghĩa biện pháp điều tra có thủ thuật chiến thuật khác so với biện pháp điều tra khác Sự khác chủ yếu đặc điểm tố tụng biện pháp điều tra, mục đích tiến hành đặc điểm đối tượng mà biện pháp điều tra áp dụng trực tiếp đến BLTTHS quy định hoạt động điều tra hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, khám xét, khám nghiệm,… tiến hành với thủ tục khác Do vậy, biện pháp điều tra áp dụng hoạt động khác nhau, sở để phân biệt biện pháp điều tra, đồng thời sở để phân biệt biện pháp điều tra với biện pháp khác áp dụng theo quy định luật TTHS Các biện pháp điều tra sử dụng với mục đích cuối thu thập tài liệu, chứng khách quan có ý nghĩa việc giải vụ án, Kết biện pháp điều tra tài liệu, chứng để làm rõ người thực hành vi phạm tội? đặc điểm nhân thân người đó, động cơ, mục đích phạm tội, tích chất mức độ phạm tội, hậu hành vi phạm tội nào? Ngồi ra, kết biện pháp điều tra có ý nghĩa cho việc phòng ngừa tội phạm, giải vấn đề dân vụ án hình Cơ sở pháp luật biện pháp điều tra quy định pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn Cơ quan tiền hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, định liên quan đến việc tiến hành biện pháp điều tra, nhiệm vụ, quyền hạn điều tra viên Trong số trường hợp, pháp luật tố tụng hình quy định bắt buộc phải có phê chuẩn VKS định Cơ quan điều tra trước tiến hành Cơ sở thực tiễn việc tiến hành biện pháp điều tra tài liệu chứng thu thập hay tài liệu chứng có Cơ quan điều tra thơng qua biện pháp điều tra ban đầu, tài liệu thu thập từ hoạt động trinh sát, hay thông tin có từ tố giác, tin báo tội phạm để xem xét, nghiên cứu đề biện pháp điều tra nhằm thu thập tài liệu chứng cần thiết để chứng minh thật khách quan vụ án II KHÁM XÉT CHỖ Ở, NƠI LÀM VIỆC CỦA BỊ CAN Khám xét tiến hành hoạt động điều tra vụ án khởi tố, có đủ theo quy định Bộ luật tố tụng hình người có thẩm quyền định Việc khám xét chổ ở, nơi làm việc quy định theo Điều 195 BLTTHS năm 2015 Khám xét biện pháp thu thập, tài liệu, chứng vụ án Khi khám xét phải có đầy đủ khám xét theo quy định pháp luật phải có lệnh người có thẩm quyền Như vậy, tình việc áp dụng khám xét chổ ở, nơi làm việc bị can Khanh cần thiết có chổ nơi làm việc Khanh có tài liệu, chứng vụ án Chuẩn bị khám xét 1.1 Nghiên cứu hồ sơ, thu thập, phân tích đánh giá tài liệu có liên quan đến khám xét Các biện pháp tiến hành: - Nghiên cứu tài liệu có hồ sơ ban đầu vụ án - Nghiên cứu đặc điểm nhân thân đối tượng để nghiên cứu thủ đoạn cất giấu, tài liệu, vật chứng; - Lấy lời khai dựa vào biên lấy lời khai anh Hoàn, biên lấy lời khai chị Thùy, lời khai Nguyệt; 1.2 Lập kế hoạch khám xét - Đối tượng khám xét: nơi làm việc Khanh (phòng làm việc khu vực làm việc Khanh), nhà Khanh - Xác định địa nơi tiến hành khám xét: Trụ sở TAND thị xã nơi Khanh làm việc; địa nhà Khanh - Xác định đồ vật, tài liệu cần phát thu giữ, tạm giữ; - Thời gian tiến hành khám xét: thời gian khám xét chấp hành theo quy định BLTTHS Ngoài khám xét nhiều nơi tiến hành lúc đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, đề phịng đối tượng thơng tin cho để tiêu hủy, tẩu tán tài liệu, vật chứng - Lập thành phần khám xét: người chủ trì; người chứng kiến; đại diện quyền địa phương đại diện quan nơi tiến hành khám xét; chủ nhà đại diện chủ nhà, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; người trực tiếp khám xét - Dự kiến phương tiện kĩ thuật, phương tiện gia thông công cụ, phương tiện cần thiết để bảo quản tài liệu chứng thu thập - Xác định tiến trình khám xét: Sau xem xét đặc điểm chổ ở, nơi làm việc tiến hành khám xét từ hay từ vào trong, chia ô, chia khu vực cho phù hợp - Dự kiến tình bất trắc biện pháp giải cụ thể 1.3 Chuẩn bị lực lượng, phương tiện nhu cầu tài cần thiết cho khám xét Trên sở kế hoạch xây dựng tiến hành: - Tập hợp huy động lực lượng - Phổ biến kế hoạch khám xét - Phân công nhiệm vụ cho lực lượng phối hợp, ám tín hiệu cần thiết - Chuẩn bị phương tiện, vũ khí trang bị cho thành viên tham gia khám xét, phương tiện, dụng cụ để bảo quản, vận chuyển đồ vật, tài liệu thu thập Tiến hành khám xét 2.1 Giai đoạn đầu - Đến khu vực cần khám xét: dù đến phương tiện cần phải bí mât, bất ngờ - Đột nhập vào ngơi nhà, nơi làm việc: phải đáp ứng chấp hành theo quy định BLTTHS 2.2 Giai đoạn khám xét sơ chi tiết Tiến hành hoạt động khám xét thu giữ tài liệu, chứng liên quan đến vụ án Kết thúc khám xét - Lập biên khám xét - Đóng gói, niêm phong đồ vật, tài liệu… thu thập - Đánh giá kết khám xét Như vậy, thông qua việc áp dụng việc khám xét chỗ ở, nơi làm việc bị can có có tài liệu, chứng liên quan đến vụ án tiến hành nhanh chóng, kịp thời góp phần thu thập tài liệu, chứng chứng minh hành vi phạm tội Khanh Ngoài việc, khám xét chỗ ở, nơi làm việc Khanh, CQĐT tiến hành thu giữ phương tiện điện tử, liệu điện tử Khanh Bởi vì, việc thu giữ có có ý nghĩa xác định tình tiết liên quan đến gọi, tin nhắn mà Khanh gọi cho anh Hồn Trong trường hợp khơng thể thu giữ tiến hành lưu vào phương tiện điện tử thu giữ III GIÁM ĐỊNH CHỮ KÝ, ÂM THANH Khái niệm trưng cầu giám định hình thức trưng cầu giám định 1.1 Khái niệm trưng cầu giám định “Trưng cầu giám định trình điều tra hoạt động quan điều tra, quan khác giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát thực việc lấy ý kiến đánh giá vấn đề liên quan đến nội dung vụ án nhà chuyên môn thuộc lĩnh vực họ có hiểu biết nhằm phục vụ vụ công tác giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đến trước kết thúc điều tra.” Qua khái niệm thấy hoạt động trưng cầu giám định đặt để giúp quan tiến hành tố tụng xác minh lĩnh vực chuyên môn mà họ không hiểu biết Đây công cụ đắc lực giúp họ nhanh chóng tìm thật khách quan vụ án dù có thứ mà họ khơng hiểu biết hết Thêm vào đó, theo quy định BLTTHS 2015 biện pháp trưng cầu giám định thực trước sau khởi tố Như vậy, từ trước khởi tố vụ án hình quan tiến hành tố tụng tiến hành biện pháp Bởi số vụ án việc giám định chứng cư có tính khách quan cao, chứng minh hành vi phạm tội đối tượng quy định cần thiết 1.2 Hình thức trưng cầu giám định Đây cách thức mà quan tiến hành tố tụng thực việc trưng cầu giám định Một số hình thức kể đến sau: Thứ nhất, trưng cầu giám định lần đầu, lần quan tiến hành tố tụng lấy ý kiến, kết luận nhà chun mơn để làm sáng tỏ tình tiết q trình giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố để giải vụ án Thứ hai, trưng cầu giám định lại, việc quan tiến hành tố tụng tiếp tục lấy ý kiến, kết luận nhà chun mơn để làm sáng tỏ tình tiết nhằm phục vụ cơng tác giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố để giải vụ án mà trước đó, tình tiết trung cầu giám định ý kiến, kết luận trả lời văn nhà chuyên môn Thứ ba, trưng cầu giám định bổ sung là việc quan tiến hành tố tụng tiếp tục lấy ý kiến, kết luận nhà chun mơn để làm sáng tỏ tình tiết chưa trưng cầu giám định nhằm phục vụ công tác giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố để giải vụ án mà trưng cầu giám định lần đầu chưa trưng cầu đầy đủ, trình giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố; điều tra vụ án phát thêm tình tiết cần lấy ý kiến, kết luận chuyên môn trưng cầu giám định lần đầu chưa đưa hết câu hỏi người giám định Trưng cầu giám định tổ hợp, việc quan, người trưng cầu giám định trưng cầu nhiều nhà giám định khác nhiều lĩnh vực khác nhiều tình tiết cụa vụ việc để hỗ trợ cho việc giải vụ án hình Căn trưng cầu giám định 2.1 Căn pháp lý Theo quy định điều 206 BLTTHS 2015 (sđ, bs 2017) Các quan tiến hành tố tụng bắt buộc phải tiến hành trưng cầu giám định trường hợp sau: - Tình trạng tâm thần người bị buộc tội có nghi ngờ lực trách nhiệm hình họ; tình trạng tinh thần người làm chứng người bị hai có nghi ngờ lực nhận thức lực khai báo đắn tình tiết vụ án; - Tuổi bị can, bị cáo, bị hai việc có ý nghĩa việc giải vụ án mà khơng có tài liệu để xác định xác tuổi họ có nghi ngờ tính xác thực tài liệu đó; - Ngun nhân làm chết người; - Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe khả lao động; - Chất ma túy, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí q, đá quý, đồ cổ…; - Mức độ ô nhiễm môi trường Bên cạnh đó, theo quy định điều 205 bltths 2015 (sđ, bs 2017) trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định trên, xét thấy cần thiết quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hồn tồn định trưng cầu giám định Những trường hợp thường coi cần thiết như: - Khi cần làm rõ công cụ phương tiện gây dấu vết xác định người để lại dấu vân tay chân giày dép trường - Thì phải làm rõ người viết, ký, hình dấu thật hay giả, máy chữ đánh, in tài liệu có liên quan đến vụ án - Khi làm rõ hàng hóa thu q trình điều tra có phải hàng giả hay không - Xác định nguyên nhân cháy nổ, cố kỹ thuật - Khi cần phải xác định dấu vết sinh vật thu trường - Khi cần phải làm rõ hoạt động kế tốn tài đơn vị hay sai Khi xác định vấn đề vụ án trưng cầu giám định quan tiến hành tố tụng cần xác định làm rõ nội dung liên quan đến giám định như: - Về vấn đề phải giám định, - Các dạng giám định tiến hành trưng cầu - Giám định có khả giải vấn đề mà hoạt động điều tra đặt hay không - Cơ quan giám định hay người giám định có khả tiến hành giám định - Các tài liệu mẫu vật thu đủ yếu tố giám định chưa 2.2 Cơ sở thực tiễn Cơ sở thực tiễn: Theo tình cho "Anh Hoàn ghi âm việc đưa số tiền cho Nguyệt nhà Nguyệt" Có thể thấy đoạn ghi âm chứng minh hành vi vụ lợi Khanh thông qua em gái Nguyệt Đây tình tiết quan trọng giúp định tội danh Khanh vụ án Bởi cấu thành tội phạm tham nhũng hành vi giống có mục đích vụ lợi hay không dẫn đến tội danh khác dẫn đến hậu hình phạt khác Do vậy, việc chứng minh điều cần thiết để việc định tội đắn hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội mà người phạm tội thực Với tình tiết giám định đoạn ghi âm để xem xét liệu đoạn ghi âm có phải giọng chị Nguyệt anh Hồn hay khơng Liệu đoạn ghi âm có bị cắt xén, chỉnh sửa hay khơng? Thêm vào tình tiết thứ hai, "Tháng 9/2017, Khanh tự soạn thảo Quyết định công nhận thuận tình ly có sẵn máy tính (vì Khanh làm thư ký giao soạn thảo mẫu Quyết định này), điền tên thông tin vợ chồng anh Hồn vào QĐ, cịn thơng tin số, ngày, tháng, năm số biên lai thu tiền tạm ứng án phí Khanh lấy theo Quyết định mẫu có sẵn máy vi tính, cịn tên Thẩm phán, Khanh đánh máy tên Thẩm phán Nguyễn Duy Đức, sau Khanh in lấy mẫu chữ ký Thẩm phán Đức (do Khanh lưu từ trước) cắt ra, dán vào QĐ mang xuống phòng Văn thư, lợi dụng lúc chị Đào Như Huyền văn thư quan khơng có phịng làm việc, Khanh photo bản, lấy dấu Quốc huy TAND thị xã để đóng vào QĐ giả" Từ tình tiết ta thấy chữ ký thẩm phán thứ bị làm giả Từ đó, tình tiết trở thành chứng chứng minh cho hành vi phạm tội Khanh Vì vậy, việc giám định chữ ký cần thiết để củng cố chứng cho hành vi phạm tội Khanh Các câu hỏi đặt để giám định cho tình tiết chữ ký thẩm phán có phải thật hay khơng, cắt từ giấy tờ nào… Cách thức trưng cầu giám định 3.1 Chuẩn bị trưng cầu giám định Đây bước quan trọng hoạt động trưng cầu giám định để đảm bảo cho kết giám định đầy đủ, xác Trong bước chuẩn bị này, quan tiến hành tố tụng phải thực số hoạt động như: Chuẩn bị mẫu vật, tài liệu cần thiết gửi giám định Thường mẫu vật có liên quan đến vụ án mẫu vật mang tính chất so sánh Trong trường hợp vụ án mẫu vật cụ thể file ghi âm anh Hoàn đưa tiền cho Nguyệt (em gái Khanh) định ly mà Khanh làm giả có dán mẫu chữ ký Thẩm phán Đức Đây xác định mẫu vật có liên quan mật thiết, có tính chất quan trọng việc giải vụ án Khi thu thập xong, quan tiến hành tố tụng cần phải đảm bảo mẫu vật đủ chất lượng, đủ yếu tố giám định tính ổn định để tiến hành giám định… (file ghi âm không bị hỏng, định ly hôn giả không bị nhàu nát…) Lựa chọn thời gian tiến hành giám định Việc lựa chọn thời gian phụ thuộc vào tình tiết cụ thể vụ việc, vụ án cụ thể đặc tính đối tượng giám định (như số mẫu vật bị ảnh hưởng chất lượng để thời gian dài hay số vụ án cần tiến hành giám định sớm để thu tính tiết giải vụ án…) Lựa chọn người giám định, quan tiến hành giám định Tùy thuộc vào tính chất vụ việc, vụ án lựa chọn tổ chức giám định khác cho phù hợp bao gồm quan, tổ chức giám định trung ương tổ chức giám định địa phương Người giám định phải người có kiến thức cần thiết cho lĩnh vực cần giám định mà quan tiến hành tố tụng cần trưng cầu 3.2 Ra định trưng cầu giám định Sau tiến hành xong hoạt động chuẩn bị, người trưng cầu giám định đề nghị lãnh đạo Cơ quan định trưng cầu giám định Quyết định trưng cầu 10 giám định phải đảm bảo nội dung theo khoản Điều 205 Bộ luật tố tụng hình tên quan trưng cầu giám định, tên đặc điểm đối tượng cần giám định… Nội dung yêu cầu giám định thể dạng đưa câu hỏi giám định viên, câu hỏi phải bám sát nội dung vụ án, nhằm giải nhiệm vụ cụ thể hoạt động xác minh, điều tra, câu hỏi đưa phải rõ ràng, cụ thể Khi tiến hành giám định, người định trưng cầu giám định cần có phối hợp với giám định viên hình thức thảo luận với người giám định để xác định dạng giám định cần phải trưng cầu, từ lựa chọn quan giám định người giám định phù hợp, đồng thời đảm bảo cho kết giám định xác khách quan, khoa học 3.3 Thực định trưng cầu giám định Quá trình tiến hành giám định trải qua giai đoạn kế tiếp: - Nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị - Nghiên cứu chi tiết - Đánh giá kết thu thập đưa kết luận Trong trình nghiên cứu chi tiết, người giám định nghiên cứu, phân tích trực tiếp mẫu vật, tài liệu xác định thuộc tính, dấu hiệu trùng thuộc tính, dấu hiệu khác nhau, tiến hành thực nhiệm giám định Thời hạn trả lời kết giám định xác định không 03 tháng trường hợp trưng cầu giám định tình trạng tâm thần người bị buộc tội có nghi ngờ lực trách nhiệm hình họ; không 01 tháng trương hợp trưng cầu giám định ô nhiễm môi trường, nguyên nhân làm chết người; không 09 ngày định trưng cầu tuổi bị can, bị cáo 3.4 Sử dụng kết luận giám định Khi đảm bảo việc trưng cầu tiến hành theo quy định pháp luật như: trưng cầu giám định theo trình tự tố tụng, đảm bảo vơ tư người giám định… kết giám định đưa vào sử dụng 11 để tìm tình tiết vụ án Trong thời hạn 24h kể từ kết luận giám định, quan, tổ chức tiến hành giám định phải gửi kết luận giám định cho quan trưng cầu Trong vòng 24h kể từ nhận kết luận giám định, quan, người trưng cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho viện kiểm sát thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra Vai trò kết giám định Kết luận giám định ln góp phần giải vụ án hình bởi: Kết giám định ý kiến kết luận đánh giá nhà chun mơn lĩnh vực mà họ có hiểu biết sâu sắc nên có giá trị cao chứng minh tội phạm người thực hành vi phạm tội; kết giám định giúp người tiến hành tố tụng có thêm để đấu tranh với lời khai gian dối, bác bỏ tố khơng có giá trị chứng minh Kết giám định giúp quan tiến hành tố tụng xác định có hay khơng; hành vi phạm tội xảy để từ xây dựng giả thuyết kế hoạch phối hợp, ban hành định tố tụng sách đảm bảo việc giải vụ án đắn khách quan tồn diện Kết giám định có tác dụng củng cố niềm tin nội tâm người tiến hành tố tụng kết giám định đánh giá, kết luận thực theo nhà chuyên mơn có trình độ hiểu biết sâu rộng người tiến hành tố tụng lĩnh vực mà người tiến hành tố tụng nên ln có giá trị cố niềm tin nội tâm họ đặc biệt trường hợp vụ án có nhiều tình tiết nội dung phản ánh vật, tượng trái ngược Kết giám định giúp củng cố chứng trường hợp chứng cứ, chứng minh tội phạm, hành vi phạm tội yếu, chưa đủ sở để kết luận chưa đủ sở để giải vấn đề khác liên quan đến vụ án 12 IV LẤY LỜI KHAI NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGUYÊN ĐƠN, HỎI CUNG BỊ CAN Lấy lời khai người làm chứng Lời khai người làm chứng nguồn chứng lâu đời phổ biến nhất, nguồn chứng quan trọng góp phần làm sáng tỏ thật khách quan vụ án hình người làm chứng nắm diễn biến vụ án hình sự, hồn cảnh phạm tội, nhân thân người phạm tội, người bị hại Điều 91 Bộ Luật tố tụng hình quy định lời khai người làm chứng sau: “1 Người làm chứng trình bày mà họ biết nguồn tin tội phạm, vụ án, nhân thân người bị buộc tội, bị hại, quan hệ họ với người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng khác trả lời câu hỏi đặt ra; Khơng dùng làm chứng tình tiết người làm chứng trình bày họ khơng thể nói rõ biết tình tiết đó.” Khi triệu tập người làm chứng đến lấy lời khai, Điều tra viên phải gửi giấy triệu tập Giấy triệu tập người làm chứng ghi rõ họ tên, chỗ nơi làm việc, học tập người làm chứng; giờ, ngày, tháng, năm địa điểm có mặt; mục đích nội dung làm việc, thời gian làm việc; gặp trách nhiệm việc vắng mặt khơng lý bất khả kháng không trở ngại khách quan Việc giao giấy triệu tập thực sau: - Giấy triệu tập giao trực tiếp cho người làm chứng thơng qua quyền xã, phường, thị trấn nơi người làm chứng cư trú quan, tổ chức nơi người làm chứng làm việc, học tập Trong trường hợp, việc giao giấy triệu tập phải ký nhận Chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người làm chứng cư trú quan, tổ chức nơi người làm chứng làm việc, học tập có trách nhiệm tạo điều kiện cho người làm chứng thực nghĩa vụ; - Giấy triệu tập người làm chứng 18 tuổi giao cho cha, mẹ người đại diện khác họ; Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên triệu tập người làm chứng để lấy lời khai 13 Việc lấy lời khai người làm chứng thực theo Điều 186 Bộ luật tố tụng hình 2015 sau: “1 Việc lấy lời khai người làm chứng tiến hành nơi tiến hành điều tra, nơi cư trú, nơi làm việc nơi học tập người Nếu vụ án có nhiều người làm chứng phải lấy lời khai riêng người không họ tiếp xúc, trao đổi với thời gian lấy lời khai Trước lấy lời khai, Điều tra viên, Cán điều tra phải giải thích cho người làm chứng biết quyền nghĩa vụ họ theo quy định Điều 66 Bộ luật Việc phải ghi vào biên Trước hỏi nội dung vụ án, Điều tra viên phải hỏi mối quan hệ người làm chứng với bị can, bị hại tình tiết khác nhân thân người làm chứng Điều tra viên yêu cầu người làm chứng trình bày tự viết cách trung thực tự nguyện họ biết vụ án, sau đặt câu hỏi Trường hợp xét thấy việc lấy lời khai Điều tra viên khơng khách quan có vi phạm pháp luật xét cần làm rõ chứng cứ, tài liệu để định việc phê chuẩn không phê chuẩn định tố tụng Cơ quan điều tra để định việc truy tố Kiểm sát viên lấy lời khai người làm chứng Việc lấy lời khai người làm chứng tiến hành theo quy định Điều này.” Theo đó, địa điểm tiến hành lấy lời khai người làm chứng nơi tiến hành điều tra, nơi cư trú, nơi làm việc nơi học tập người Việc quy định địa điểm lấy lời khai có tính chất tùy nghi tạo điều kiện thuận lợi cho Điều tra viên, cho người làm chứng việc lấy cung cấp lời khai Về nguyên tắc lấy lời khai người làm chứng, vụ án có nhiều người chứng kiến việc, tất người chứng kiến việc cần triệu tập đến lấy lời khai Triệu tập người làm chứng vào tình tiết vụ án chiến thuật Điều tra viên Trong trường hợp có nhiều người làm chứng phải lấy lời khai riêng người khơng họ tiếp 14 xúc, trao đổi với thời gian lấy lời khai người làm chứng bị ảnh hưởng ý kiến, lời khai người làm chứng khác Trước lấy lời khai, Điều tra viên, Cán điều tra phải giải thích cho người làm chứng biết quyền nghĩa vụ họ theo quy định Việc phải ghi vào biên Trong nhiều vụ án, người làm chứng quen biết bị hại quen biết bị can Do đó, điều luật quy định, trước hỏi nội dung vụ án, Điều tra viên phải hỏi mối quan hệ người làm chửng với bị can, bị hại tình tiết khác nhân thân người làm chứng Những yếu tố ảnh hưởng đến động khai báo người làm chứng Khi lấy lời khai, Điều tra viên phải ý tới yếu tố khách quan chủ quan kìm hãm thúc đẩy người làm chứng khai báo tình trạng sức khỏe người làm chứng chứng kiến việc phạm tội, khả nhận thức trình độ hiểu biết người làm chứng vê đối tượng, người làm chứng có sợ bị trá thù hay không, Khi lấy lời khai, Điều tra viên yêu cầu người làm chứng trình bày tự viết cách trung thực tự nguyện họ biết vụ án, sau đặt câu hỏi Về việc Kiểm sát viên lấy lời khai người làm chứng trường hợp xét thấy việc lấy lời khai Điều tra viên khơng khách quan có vi phạm pháp luật xét cần làm rõ chứng cứ, tài liệu để định việc phê chuẩn không phê chuẩn định tố tụng Cơ quan điều tra để định việc truy tố Kiểm sát viên lấy lời khai người làm chứng Biên ghi lời khai người làm chứng nguồn chứng theo quy định Bộ luật Tố tụng hình Do đó, biên phải lập theo quy định chung biên điều tra quy định điều 178 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 Lời khai người làm chứng góp phần quan trọng việc giải vụ án Việc lấy lời khai người làm chứng phải khách quan Việc lấy lời khai người làm chứng ghi âm ghi hình có âm Việc ghi âm, ghi hình có âm người làm chứng tùy thuộc vào điều kiện sở vật chất, vào người có thẩm quyền tiến hành tố tụng người làm chứng nên khơng có tính chất bắt buộc hỏi cung bị can 15 Lấy lời khai nguyên đơn dân Lời khai nguyên đơn dân sự trình bày miệng tình tiết có liên quan đến vụ án hình cá nhân Nguyên đơn dân có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, thực trước quan tiến hành tố tụng, theo thủ tục pháp luật tố tụng hình quy định Lời khai nguyên đơn dân đề cập tình tiết có liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại, nguồn chứng quan trọng giúp quan tiến hành tố tụng làm sáng tỏ hậu tội phạm Việc triệu tập, lấy lời khai nguyên đơn dân thực quy trình, thủ tục, quy định việc lấy lời khai người làm chứng Việc lấy lời khai bị hại, đương ghi âm ghi hình có âm Lời khai ngun đơn dân dân phải xác minh tình tiết ngun đơn dân trình bày khơng coi chứng họ khơng thể nói rõ biết tình tiết Hỏi cung bị can Hỏi cung bị can biện pháp điều tra theo trình tự luật định người bị khởi tố hình (bị can) nhằm làm rõ thật hành vi phạm tội họ người đồng phạm Khi tiến hành hỏi cung bị can, Điều tra viên phải quán triệt nguyên tắc thận trọng, khách quan, không dễ tin lời cung Lời khai bị can phải thẩm tra, xác minh kỹ, bảo đảm xác rõ ràng; phải thực thủ tục pháp luật hỏi cung bị can Sau có định khởi tố bị can, Điều tra viên phải tiến hành việc hỏi cung bị can, nhằm sớm làm rõ thật hành vi phạm tội bị can, giúp cho công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phịng, chống tội phạm, khơng để lọt tội phạm không làm oan người vô tội, không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân Mặt khác, việc hỏi cung bị can tiến hành sau có định khởi tố bị can tạo điều kiện cho bị can sớm thực quyền đưa chứng yêu cầu; tự bào chữa nhờ người bào chữa v.v… 16 Trong trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên hỏi cung bị can Việc hỏi cung bị can Kiểm sát viên tiến hành phải theo thủ tục nêu Điều tra viên, Kiểm sát viên khơng cung dùng nhục hình bị can Bức cung ép bị can phải khai báo, khai không thật, khai theo ý muốn chủ quan Điều tra viên, Kiểm sát viên việc dùng thủ đoạn, phương pháp hỏi cung trái pháp luật như: Đe dọa dùng nhục hình; đe dọa bắt giam bị can (đang ngoại) người thân bị can; đe dọa, khống chế tinh thần v.v… Dùng nhục hình tra tấn, đánh đập dùng thủ đoạn thô bạo khác làm cho bị can bị đau đớn thể xác, hoảng loạn tinh thần mà phải khai báo không thật khai báo theo ý muốn chủ quan Điều tra viên, Kiểm sát viên v.v… Điều luật nghiêm cấm cung dùng nhục hình hỏi cung việc làm trái pháp luật xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm bị can, mà làm sai lệch thật vụ án KẾT LUẬN Trên thực tế, vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng xảy ngày nhiều xã hội Các tội phạm lại tội phạm gây ảnh hưởng đến niềm tin nhân dân dành cho nhà nước Do vậy, việc đấu tranh phòng chống tội phạm cấp thiết tội phạm gây niềm tin nhân dân khiến cho người dân dễ bị dẫn dắt phản động, chống quyền nhân dân, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Các tội phạm lại thường tội phạm tinh vi, xảo quyệt Bởi họ người nhà nước trao quyền Đơi họ người am hiểu pháp luật nên việc điều tra loại tội phạm khó khắn Chính thế, chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần phải nắm vững biện pháp điều tra, từ lựa chọn biện pháp điều tra phù hợp với loại tội phạm giai đoạn truy tố khác tình tiết vụ án khác 17 Danh mục từ viết tắt Bộ luật hình 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) Bộ luật tố tụng hình 2015 Viện kiểm sát Quyết định Tòa án nhân dân Cơ quan điều tra 18 Từ viết tắt BLHS 2015 (sđ, bs 2017) BLTTHS 2015 VKS QĐ TAND CQĐT Danh mục tài liệu tham khảo Bộ luật tố tụng hình 2015 Bộ luật hình 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) Trường đại học kiểm sát Hà Nội, Giáo trình phương pháp điều tra hình sự, nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Đức Hạnh, Giáo trình giám định tư pháp hình sự, nxb Chính trị thật, 2019 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I KHÁI QUÁT CHUNG II KHÁM XÉT CHỖ Ở, NƠI LÀM VIỆC CỦA BỊ CAN Chuẩn bị khám xét 1.1 Nghiên cứu hồ sơ, thu thập, phân tích đánh giá tài liệu có liên quan đến khám xét Các biện pháp tiến hành: 1.2 Lập kế hoạch khám xét .3 1.3 Chuẩn bị lực lượng, phương tiện nhu cầu tài cần thiết cho khám xét Tiến hành khám xét .4 2.1 Giai đoạn đầu 2.2 Giai đoạn khám xét sơ chi tiết Kết thúc khám xét III GIÁM ĐỊNH CHỮ KÝ, ÂM THANH Khái niệm trưng cầu giám định hình thức trưng cầu giám định 1.1 Khái niệm trưng cầu giám định 1.2 Hình thức trưng cầu giám định Căn trưng cầu giám định 2.1 Căn pháp lý 2.2 Cơ sở thực tiễn Cách thức trưng cầu giám định 19 3.1 Chuẩn bị trưng cầu giám định 3.2 Ra định trưng cầu giám định 10 3.3 Thực định trưng cầu giám định 10 3.4 Sử dụng kết luận giám định 11 Vai trò kết giám định 11 IV LẤY LỜI KHAI NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGUYÊN ĐƠN, HỎI CUNG BỊ CAN 12 Lấy lời khai người làm chứng 12 Lấy lời khai nguyên đơn dân 15 Hỏi cung bị can 15 KẾT LUẬN 17 Danh mục từ viết tắt 18 Danh mục tài liệu tham khảo 19 20 ... thống Điều có nghĩa biện pháp điều tra có thủ thuật chiến thuật khác so với biện pháp điều tra khác Sự khác chủ yếu đặc điểm tố tụng biện pháp điều tra, mục đích tiến hành đặc điểm đối tượng mà biện. .. điều tra áp dụng hoạt động khác nhau, sở để phân biệt biện pháp điều tra, đồng thời sở để phân biệt biện pháp điều tra với biện pháp khác áp dụng theo quy định luật TTHS Các biện pháp điều tra. .. kết biện pháp điều tra có ý nghĩa cho việc phịng ngừa tội phạm, giải vấn đề dân vụ án hình Cơ sở pháp luật biện pháp điều tra quy định pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn Cơ quan tiền hành tố tụng,