sơ đồ 7 thủ tục kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường

TRÌNH bày TÌNH HUỐNG rủi RO tại NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH THỦ tục KIỂM SOÁT góp PHẦN NGĂN NGỪA và hạn CHẾ rủi RO

Ngày tải lên : 06/01/2014, 15:03

... giao dịch viên lợi dụng sơ hở khách hàng, khách hàng không am hiểu thủ tục giao dịch ngân hàng (thủ tục bán USD thủ tục nộp tiền mặt vào tài khoản) để câu kết với kiểm soát làm sai quy trình giao ... máy chứng từ giấy cho kiểm soát viên để thực kiểm soát phê duyệt bước Bước Kiểm soát duyệt giao dịch Bước kiểm soát viên thực hiện, bao gồm nội dung chính: - Kiểm soát lại tính hợp lệ hợp pháp, ... dịch tiền mặt cho giao dich viên, kiểm soát viên, Thủ quỹ chính, giao dịch viên ngân quỹ chính, giao dịch viên ngân quỹ phụ - Giao dịch viên, kiểm soát viên, Thủ quỹ chính, giao dịch viên ngân...

13
2.4K
26

Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên

Ngày tải lên : 12/02/2014, 00:14

... m soát n i b chi phí nguyên v t li u Ki m tra xu t NVL Th kho T ch c s n xu t S sách ch ng t liên quan tr c ti p: Các ch ng t s sách theo dõi v t tư ban ñ u bao g m: K Sơ ñ 2.5 : Lưu ñ ki m soát ... c n theo dõi v th i gian làm vi c c a nhân viên k thu t, nhân viên ph c v ñ chi tr lương; Đ i v i chi phí kh u hao TSCĐ c n ti n hành theo dõi vi c trích phân b chi phí kh u hao TSCĐ ñúng theo ... Th t c ki m soát chi phí ñư c Công ty ñ ra, nhiên vi c a Ki m soát giai ño n kí k t h p ñ ng d ch v c p nư c th c hi n th t c ki m soát chi phí chưa ñ y ñ v n ñang Th t c ki m soát c vào thông...

13
713
1

Tài liệu về thủ tục kiểm soát hồ sơ.doc

Ngày tải lên : 25/09/2012, 11:29

... hồ sơ: Khi tiến hành rà soát toàn hồ sơ phận phân loại phù hợp theo danh mục hồ sơ Công ty Việc phân loại hồ sơ theo nguyên tắc dễ tìm, lưu lâu dài Các hồ sơ phù hợp cập nhật vào danh mục hồ sơ, ... nhật vào danh mục hồ sơ 3.2.3 Sắp xếp bảo quản hồ sơ: Hồ sơ để file riêng, file ghi hồ sơ thuộc loại nào, phận lưu giữ hồ sơ, ghi thêm thời gian phát sinh hồ sơ thấy cần thiết Để lưu trữ hồ sơ ... Cập nhật hồ sơ: Khi phát sinh hồ sơ (trong loại hồ sơ) ½ tháng, phận có trách nhiệm cập nhật hồ sơ vào danh mục hồ sơ 3.2.5: Kiểm tra thời gian lưu trữ: Hàng tháng phận có trách nhiệm kiểm tra danh...

5
2.5K
34

Tài liệu về thủ tục kiểm soát thiết bị đo.doc

Ngày tải lên : 25/09/2012, 11:29

... chuẩn thiết bị đo phải lưu giữ cẩn thận theo Thủ tục kiểm sốt hồ sơ - Hàng năm Tổ bảo trì phải tiến hành hiệu chuẩn hay kiểm tra xác nhận lại thiết bị đo lần (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu ... thành đầy đủ theo biểu mẫu mã số: 0106 b> Lập lịch hiệu chuẩn /kiểm tra thiết bị đo lường: - Trên sở kế hoạch làm việc Tổ bảo trì, theo yêu cầu thiết bị kiểm sốt thiết bị đo hiệu chuẩn hay kiểm tra ... Thủ tục kiểm sốt hồ sơ 4.2 Giải thích qui trình: a> Lập danh mục thiết bị đo: - Tổ trưởng bảo trì lập danh mục thiết bị đo, bao gồm thiết bị đo phạm vi xí nghiệp sử dụng - Danh mục thiết bị đo...

4
3.8K
103

Mẫu Thủ tục kiểm soát hồ sơ của UBND tỉnh

Ngày tải lên : 05/10/2012, 16:39

... nhận địa phương Trình tự huỷ hồ sơ: Trung tâm lưu trữ soạn thảo danh mục tài liệu huỷ, soạn thảo biên loại huỷ tài liệu trình Hội đồng xác nhận giá trị quan định huỷ Phương pháp huỷ hồ sơ: Xé tay, ... 06 07 Câu lạc Giám đốc nhân - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04 78 55518 - Fax: 04 78 55518 - Website: www.cpoclub.net ... khai thác tài liệu Trung tâm lưu trữ Phụ lục: Danh mục hồ sơ Văn phòng HĐND, UBND Tỉnh Danh mục hồ sơ Phòng Hành - Tổ chức lập danh mục hồ sơ biểu mẫu liên quan hệ thống quản lý chất lượng, trình...

2
1K
0

Mẫu Thủ tục kiểm soát hồ sơ của nhà trường

Ngày tải lên : 16/10/2012, 09:57

1
801
4

Mẫu Thủ tục kiểm soát hồ sơ của ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày tải lên : 16/10/2012, 10:49

... nhận địa phương Trình tự huỷ hồ sơ: Trung tâm lưu trữ soạn thảo danh mục tài liệu huỷ, soạn thảo biên loại huỷ tài liệu trình Hội đồng xác nhận giá trị quan định huỷ Phương pháp huỷ hồ sơ: Xé tay, ... 06 07 Câu lạc Giám đốc nhân - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04 78 55518 - Fax: 04 78 55518 - Website: www.cpoclub.net ... khai thác tài liệu Trung tâm lưu trữ Phụ lục: Danh mục hồ sơ Văn phòng HĐND, UBND Tỉnh Danh mục hồ sơ Phòng Hành - Tổ chức lập danh mục hồ sơ biểu mẫu liên quan hệ thống quản lý chất lượng, trình...

2
584
1

Mẫu Thủ tục kiểm soát hồ sơ

Ngày tải lên : 17/10/2012, 11:11

... lập danh mục hồ sơ phận theo biểu mẫu 0086 3.2.2 Nhận dạng phân loại hồ sơ: Khi tiến hành rà soát toàn hồ sơ phận phân loại phù hợp theo danh mục hồ sơ Công ty Việc phân loại hồ sơ theo nguyên tắc ... theo nguyên tắc dễ tìm, lưu lâu dài Các hồ sơ phù hợp cập nhật vào danh mục hồ sơ, hồ sơ không cần thiết huỷ theo quy đònh danh mục hồ sơ Công ty, hồ sơ chưa xác đònh lưu hay huỷ tách riêng, lưu ... sơ, hồ sơ sử dụng xong phải lưu trữ cẩn thận, không để nơi làm việc 3.2.4 Cập nhật hồ sơ: Khi phát sinh hồ sơ (trong loại hồ sơ) ½ tháng, phận có trách nhiệm cập nhật hồ sơ vào danh mục hồ sơ 3.2.5:...

5
728
4

Giới thiệu về kiểm soát nội bộ và một số ví dụ minh hoạ về thủ tục kiểm soát

Ngày tải lên : 08/08/2013, 16:31

... Ban Kiểm soát Mặc dù vai trò quyền hạn Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp không rõ ràng mức đó, có khả Ban Kiểm soát đóng vai trò kiểm toán nội miêu tả Các cấu phần Hệ thống kiểm soát nội theo ... Hoạt động kiểm soát (Monitoring): trình đánh giá tính hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, trợ giúp xem xét hệ thống kiểm soát có vận hành cách trơn chu, hiệu Mô hình Hệ thống kiểm soát nội theo COSO: ... COSO: Ví dụ minh họa thủ tục kiểm soát: Phần - Kiểm soát Bán hàng Giao hàng Bán hàng, giao hàng khâu quan trọng doanh nghiệp Theo báo cáo Mekongcapital, xem xét số rủi ro xảy thủ tục nhằm ngăn ngừa...

10
5.1K
31

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường , thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước docx

Ngày tải lên : 11/12/2013, 05:15

... giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (Quy định phụ lục số kèm theo Thông tư số 06/20 07/ TT-BXD ngày 25 /7/ 20 07 Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng hoạt động xây dựng văn bổ sung thay ... + Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (Quy định phụ lục số 02 kèm theo TT số 06/20 07/ TT-BXD ngày 25 /7/ 20 07 BXD ) + Giấy đề nghị toán vốn đầu tư + Giấy đề nghị toán ... ứng) + Giấy rút vốn đầu tư * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: ngày làm việc - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền...

3
532
3

Tài liệu Thủ tục kiểm soát hồ sơ pptx

Ngày tải lên : 11/12/2013, 22:15

... hồ sơ: Khi tiến hành rà soát toàn hồ sơ phận phân loại phù hợp theo danh mục hồ sơ Công ty Việc phân loại hồ sơ theo nguyên tắc dễ tìm, lưu lâu dài Các hồ sơ phù hợp cập nhật vào danh mục hồ sơ, ... nhật vào danh mục hồ sơ 3.2.3 Sắp xếp bảo quản hồ sơ: Hồ sơ để file riêng, file ghi hồ sơ thuộc loại nào, phận lưu giữ hồ sơ, ghi thêm thời gian phát sinh hồ sơ thấy cần thiết Để lưu trữ hồ sơ ... Cập nhật hồ sơ: Khi phát sinh hồ sơ (trong loại hồ sơ) ½ tháng, phận có trách nhiệm cập nhật hồ sơ vào danh mục hồ sơ 3.2.5: Kiểm tra thời gian lưu trữ: Hàng tháng phận có trách nhiệm kiểm tra danh...

5
496
0

Tài liệu Thủ tục kiểm soát hồ sơ doc

Ngày tải lên : 22/12/2013, 01:17

... hồ sơ: Khi tiến hành rà soát toàn hồ sơ phận phân loại phù hợp theo danh mục hồ sơ Công ty Việc phân loại hồ sơ theo nguyên tắc dễ tìm, lưu lâu dài Các hồ sơ phù hợp cập nhật vào danh mục hồ sơ, ... nhật vào danh mục hồ sơ 3.2.3 Sắp xếp bảo quản hồ sơ: Hồ sơ để file riêng, file ghi hồ sơ thuộc loại nào, phận lưu giữ hồ sơ, ghi thêm thời gian phát sinh hồ sơ thấy cần thiết Để lưu trữ hồ sơ ... Cập nhật hồ sơ: Khi phát sinh hồ sơ (trong loại hồ sơ) ½ tháng, phận có trách nhiệm cập nhật hồ sơ vào danh mục hồ sơ 3.2.5: Kiểm tra thời gian lưu trữ: Hàng tháng phận có trách nhiệm kiểm tra danh...

5
511
0

Tài liệu MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ ppt

Ngày tải lên : 15/01/2014, 15:59

... hồ sơ: Khi tiến hành rà soát toàn hồ sơ phận phân loại phù hợp theo danh mục hồ sơ Công ty Việc phân loại hồ sơ theo nguyên tắc dễ tìm, lưu lâu dài Các hồ sơ phù hợp cập nhật vào danh mục hồ sơ, ... nhật vào danh mục hồ sơ 3.2.3 Sắp xếp bảo quản hồ sơ: Hồ sơ để file riêng, file ghi hồ sơ thuộc loại nào, phận lưu giữ hồ sơ, ghi thêm thời gian phát sinh hồ sơ thấy cần thiết Để lưu trữ hồ sơ ... Cập nhật hồ sơ: Khi phát sinh hồ sơ (trong loại hồ sơ) ½ tháng, phận có trách nhiệm cập nhật hồ sơ vào danh mục hồ sơ 3.2.5: Kiểm tra thời gian lưu trữ: Hàng tháng phận có trách nhiệm kiểm tra danh...

5
636
4

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thiết bị đo pptx

Ngày tải lên : 24/01/2014, 23:20

... vào SX/Lưu kho Nhân viên bảo trì Cập nhật hồ sơ Thủ tục kiểm soát hồ sơ 4.2 Giải thích qui trình: a> Lập danh mục thiết bò đo: - Tổ trưởng bảo trì lập danh mục thiết bò đo, bao gồm thiết bò đo ... chuẩn thiết bò đo phải lưu giữ cẩn thận theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ - Hàng năm Tổ bảo trì phải tiến hành hiệu chuẩn hay kiểm tra xác nhận lại thiết bò đo lần (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu ... bò đo phải hoàn thành đầy đủ theo biểu mẫu mã số: 0106 b> Lập lòch hiệu chuẩn /kiểm tra thiết bò đo lường: - Trên sở kế hoạch làm việc Tổ bảo trì, theo yêu cầu thiết bò kiểm soát thiết bò đo hiệu...

4
611
2

hoàn thiện thủ tục kiểm soát của một số hoạt động tại nhà máy đường quảng phú – công ty cổ phần đường quảng ngãi

Ngày tải lên : 28/07/2014, 13:29

106
220
0

một số biện pháp hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với chu trình chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình khánh hoà

Ngày tải lên : 31/08/2014, 17:06

... 46. 979 36.4 07 20. 577 -10. 572 -22,5 -15.830 -43,48 Li nhun Tr ng 1. 275 860 118 -415 -32,55 -74 2 -86,2 Tng kinh doanh Tr ng 33 .75 9 29.109 26.539 -4.650 -13 ,77 -3. 470 -11,92 Vn ch s hu Tr ng 14. 071 ... -11,92 Vn ch s hu Tr ng 14. 071 13 .77 9 7. 194 -292 -2, 07 -6.585 - 47, 79 Tng lao ng Ngi 396 250 144 -146 -36,08 -106 -42,4 Thu nhp bỡnh quõn Ng ng/ng/thỏng 898 875 920 -23 -2,56 45 5,14 Np ngõn sỏch ... ớt chi tit, ch theo dừi chung Riờng i vi cỏc ti khon 331 v 131, cụng ty t chc theo dừi riờng cho tng i tng khỏch hng m bo vic theo dừi cụng n v toỏn Tuy h thng ti khon tuõn th theo cỏc quy nh...

111
583
0

Tài liệu về thủ tục kiểm sóat tài liệu.doc

Ngày tải lên : 25/09/2012, 11:29

... hành cho phù hợp  Phụ trách kiểm sốt tài liệu photo đủ bảng theo dõi thay đổi tài liệu bảng tài liệu thay đổi đóng dấu " Kiểm sốt ", tiến hành phân phối tương tự bước v 7 3.2.1 phần 3.2  Người ... phân phối tài liệu  Phụ trách kiểm sốt tài liệu photo đủ bảng theo dõi thay đổi tài liệu trang có sửa đổi (không đóng dấu Kiểm sốt “), tiến hành phân phối tương tự theo bước 3.2.1 phần 3.2  Người ... đổi Biểu mẫu đánh số theo Hướng dẫn biên soạn tài liệu Các Biểu mẫu phân phối kèm theo với Thủ tục Tài liệu hổ trợ Các Tài liệu không cần phải sửa đổi thay đổi Biểu mẫu kèm theo chúng Vì có mã...

6
948
15

Thủ tục kiểm soát văn bản không phù hợp

Ngày tải lên : 05/10/2012, 16:39

... thoại: 04 78 55518 - Fax: 04 78 55518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net Lãnh đạo duyệt Tổ chức thực biện pháp xử lý - Ghi nhận kết xử lý, cập nhật vào “sổ theo dõi văn thời ... PHC/CV/CPVP - TTUB - PHC - CV Phụ lục: 1- Sổ theo dõi văn ban hành không phù hợp (đối với lý khác) Phê duyệt Số hiệu: TT-TĐT-VBKHP Người soạn thảo Ngày 01 /7/ 2002 Trang 2/2 ... thực biện pháp xử lý - Ghi nhận kết xử lý, cập nhật vào “sổ theo dõi văn thời gian quy định” “sổ theo dõi văn ban hành không phù hợp (đối với lý khác)” - Lập phiếu hành động khắc phục phòng ngừa...

2
642
0