BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC THƠNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200157840 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2010, thay đổi lần 10 ngày 02/8/2018 TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng Điện thoại: 0225 3856251 Fax: 0225 3856451 Website: bachdanggroup.com PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN - Ông: Nguyễn Trọng Khải - Chức vụ: Tổng Giám đốc - Số điện thoại: 0225 3856251 Số fax: 0225 3856451 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC MỤC LỤC I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 1 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty Cơ cấu máy Tổng Công ty 4 Danh sách cổ đông Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức ĐKGD, công ty mà tổ chức ĐKGD nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức ĐKGD Hoạt động kinh doanh 11 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 16 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 18 Chính sách người lao động 19 10 Chính sách cổ tức 21 11 Tình hình tài 21 12 Tình hình tài sản Tổng Cơng ty tính đến thời điểm 31/12/2017 25 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 29 14 Thông tin cam kết chưa thực Tổng Công ty 30 15 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 30 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổng Công ty 31 II QUẢN TRỊ CÔNG TY 32 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 32 Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 34 Cơ cấu thành viên Ban Tổng Giám đốc 36 Kế toán trưởng 40 Cán quản lý (các chức danh khác HĐQT phê duyệt) 40 Kế hoạch tăng cường quản trị Tổng Công ty 42 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY I 1.1 BDCC TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt q trình hình thành phát triển Giới thiệu chung tổ chức đăng ký giao dịch - Một số thông tin Tổng Cơng ty: Tên tiếng Việt : TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP - Tên tiếng Anh : BACH DANG CONSTRUCTION CORPORATION - Tên viết tắt : BDCC - Trụ sở : Số 268 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng - Điện thoại : 0225 3856251 - Fax : 0225 3856451 - Website : www.bachdanggroup.com - Vốn điều lệ theo Giấy ĐKKD : 217.359.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu đồng) - Vốn điều lệ thực góp : 217.359.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu đồng) - Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0200157840 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng năm 2018 - Logo : - Ngày trở thành công ty đại chúng : Ngày 23/01/2015, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng CTCP Ủy ban Chứng khốn Nhà nước chấp thuận đăng ký cơng ty đại chúng theo công văn số 363/UBCKQLPH - Người đại diện theo pháp luật : Ông Vũ Quang Bảo - Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC Ngành nghề kinh doanh Tổng Công ty TT Tên ngành nghề Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, thủy lợi, bưu điện, sân bay, bến cảng, cơng trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo cháy, báo động chống trộm, lắp đặt đường dây thông tin liên lạc, mạng máy tính dây cáp truyền hình (gồm cáp quang học); Hồn thiện cơng trình xây dựng Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chuẩn bị mặt Xây dựng cơng trình đường sắt đường Khảo sát địa chất cơng trình xây dựng Khảo sát địa hình cồng trình xây dựng Giám sát cơng tác khảo sát địa chất cơng trình xây dựng Giám sát cơng tác xây dựng hồn thiện cơng trình xây dựng dân dụng công nghiệp Thiết kế kiến trúc cơng trình Thiết kế quy hoạch xây dựng Xây dựng nhà loại Thi công, lắp đặt đường dây, trạm biến điện, xây dựng cơng trình thủy lợi; 10 Hoạt động tư vấn quản lý 11 Phá dỡ 12 Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hịa khơng khí 13 Kiểm tra phân tích kỹ thuật 14 Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng, kinh doanh bất động sản cho th văn phịng Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng, kinh doanh bất động sản cho thuê văn phòng 1.2 - Giới thiệu chứng khoán đăng ký giao dịch Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng Mã chứng khoán : BDC Tổng số chứng khoán ĐKGD : 21.735.900 cổ phiếu Số lượng chứng khoán bị hạn chế : cổ phiếu giao dịch Giới hạn tỷ lệ nắm giữ : Công ty thực theo quy định Nghị định Nhà đầu tư nước số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 Chính phủ Thơng tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 Bộ Tài hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/8/2018, số cổ phần nhà đầu tư nước sở hữu cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Tổng Công ty 1.3 Quá trình hình thành, phát triển Trải qua 60 năm xây dựng phát triển bền vững, từ doanh nghiệp xây dựng nhỏ BẢN THÔNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC Hải Phịng, Tổng Cơng ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP vươn trở thành doanh nghiệp tiêu biểu hàng đầu ngành Xây dựng Việt Nam, khách hàng nước quốc tế biết đến với công trình trọng điểm quốc gia mang tầm cỡ quốc tế Ngành Kiến trúc - Xây dựng Đảng, Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm Sau năm khôi phục đổ nát chiến tranh cải tạo kinh tế, ngày 31/8/1958, Công ty Kiến trúc Hải Phòng (trực thuộc Bộ Xây dựng) thành lập, sau chuyển thành Cơng ty Xây dựng Hải Phịng, Cơng ty Xây dựng số 16 nâng cấp thành Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng - CTCP Trước yêu cầu phát triển đất nước năm tới với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020, ngành Xây dựng phải tập trung thực nhiều nhiệm vụ quan trọng mang tính đột phá, đó, đặc biệt phải tập trung nâng cao lực ngành Xây dựng, lực sức cạnh tranh doanh nghiệp nói chung, Tổng cơng ty nói riêng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiềm lực khoa học - cơng nghệ Do đó, Tổng Cơng ty đặt mục tiêu tiếp tục tập trung thực giải pháp nâng cao hiệu hoạt động, giữ vững thương hiệu, tập trung nâng cao lực nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đa dạng hóa, mở rộng lĩnh vực xây dựng hạ tầng khác, đô thị, nông thôn, công nghiệp Quá trình hình thành phát triển Tổng Cơng ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trải qua cột mốc quan trọng sau đây: Ngày 31 tháng 08 năm 1958 Bộ Xây dựng thành lập Công ty Kiến trúc Hải Phòng hoạt động lĩnh vực xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng Tháng 08 năm 1973, Cơng ty Kiến trúc Hải Phịng đổi tên thành Cơng ty Xây dựng Hải Phịng Tháng 12 năm 1981, Bộ Xây dựng đổi tên Công ty Xây dựng Hải Phịng thành Cơng ty Xây dựng số 16 Năm 1996, Bộ Xây dựng định thành lập Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng sở tổ chức lại Công ty xây dựng số 16 số đơn vị khác thuộc Bộ Xây dựng Do phát triển lớn mạnh Công ty Xây dựng số 16, Quyết định số 90/TTg ngày 07/3/1994 Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 270/BXD-TCLĐ Ngày 15/3/1996 thành lập “Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng”, trực thuộc Bộ Xây dựng sở tổ chức lại Công ty Xây dựng số 16 với số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng Ngày 16/12/2013, Thủ trướng phủ định số 2453/QĐ-TTg việc phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng thành Công ty cổ phần Tổng công ty chuyển thành Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0200157840, thay đổi lần thứ ngày 01/6/2015 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp với vốn điều lệ 217.359.000.000 đồng Sau chuyển sang hoạt động theo mô hình cơng ty cổ phần, Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP phát huy kinh nghiệm, nguồn nhân lực, khẳng định bước tiến vững chắc, thể qua kết kinh doanh khả quan mặt Bộ Xây dựng ghi nhận Ngày 23/01/2015, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 363/UBCK-QLPH Ngày 21/09/2017, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 181/2017/GCNCPVSD, mã chứng khốn: BDC BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC Ngày 18/6/2018, Bộ Xây dựng thực đấu giá bán toàn cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP Bộ Xây dựng sở hữu Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Cuộc đấu giá thành cơng với số lượng bán 20.563.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,61% vốn điều lệ, giá đấu thành cơng bình qn 26.282 đồng/cổ phiếu 1.4 Quá trình tăng vốn Tổng Cơng ty Kể từ sau cổ phần hóa hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, Tổng Công ty chưa tiến hành tăng vốn điều lệ Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty Công ty tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty văn pháp luật khác có liên quan; cấu tổ chức Công ty sau: ĐHĐCĐ đơn vị trực thuộc: ĐHĐCĐ, HĐQT, BTGĐ, BKS Công ty công ty con, công ty liên kết; Khối Cơ quan Tổng Công ty gồm phòng, ban thực nhiệm vụ theo chức nhiệm vụ giao Cơ cấu máy Tổng Công ty Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHỊNG BAN CHỨC NĂNG CÁC CƠNG TY CON CÁC CƠNG TY LIÊN KẾT Đại hội đồng cổ đông: Là quan định cao Tổng công ty, bao gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc lấy ý kiến văn Ban kiểm soát: Là quan ĐHĐCĐ bầu ra, để thay mặt cho cổ đơng kiểm sốt, đánh giá cách độc lập, khách quan, trung thực tình hình tài hoạt động sản xuất - kinh doanh, quản trị, điều hành Tổng công ty Ban kiểm sốt có ba thành viên, thường trú Việt Nam, với nhiệm kỳ năm năm BẢN THÔNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Tổng công ty ĐHĐCĐ bầu ra, có tồn quyền nhân danh Tổng cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ Tổng công ty không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ HĐQT có năm thành viên, với nhiệm kỳ năm năm Ban Tổng giám đốc: Gồm Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc, HĐQT bổ nhiệm, chịu trách nhiệm điều hành, giải công việc hàng ngày Tổng công ty theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng công ty Tổng giám đốc Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty, chịu giám sát HĐQT chịu trách nhiệm trước HĐQT, pháp luật việc điều hành hoạt động hàng ngày Tổng công ty việc thực quyền, nhiệm vụ giao Các Phịng/Ban chun mơn Văn phịng Tổng cơng ty: chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn, giúp việc cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ giao, cụ thể: Văn phịng: thực cơng tác văn thư, lưu trữ, hành - quản trị, bảo vệ trị an, y tế, phòng chống cháy nổ, quản lý xe máy thiết bị văn phòng…; - Phòng Tổ chức lao động: thực công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương; nghiên cứu xây dựng đề án, phương án xếp tổ chức, máy bao gồm việc thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị; thi đua, khen thưởng Xây dựng Kế hoạch tiền lương thực thủ tục toán tiền lương, tiền công, chế độ bảo hiểm chế độ khác cho đơn vị, phịng ban Cơng ty - Phịng Tài - Kế tốn: quản lý vốn tài sản, hạch toán kế toán, kiểm tra tài - kế tốn; lập kế hoạch tài chính; cân đối khoản thu, chi; xây dựng quy chế quản lý tài chính; kiểm tra, giám sát việc thực chế độ kế tốn; lập báo cáo tài hàng năm… - Phòng Đầu tư: Xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn dài hạn đảm bảo phát triển bền vững Tổng công ty Nghiên cứu triển khai thực việc khảo sát tìm kiếm hội đầu tư Đề xuất báo cáo Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị định chủ trương đầu tư dự án Tổng cơng ty đầu tư - Phịng Quản lý Xây lắp: Có chức quản lý tổ chức thực công tác kỹ thuật thi công, chất lượng sản phẩm, thiết bị xe máy, bảo hộ lao động; quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế xây lắp; phối hợp xây dựng định mức, đơn giá nội TCT - Phòng Quản lý Đấu thầu : Có nhiệm vụ đầu mối thu thập thông tin dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch đầu tư phát triển Bộ, ngành địa phương, kế hoạch triển khai đấu thầu thi công Chủ đầu tư Nắm bắt xử lý thông tin thị trường xây dựng báo cáo đề xuất lãnh đạo Tổng công ty xem xét định - - Các Ban quản lý Ban điều hành dự án Các Công ty con, Công ty liên kết: Cơng ty con: gồm cơng ty hạch tốn độc lập mà Tổng công ty sở hữu 50% vốn điều lệ - Công ty liên kết: gồm công ty hạch tốn độc lập mà Tổng cơng ty sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống - BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC Danh sách cổ đơng Cơ cấu cổ đơng tính tới thời điểm 27/8/2018 Bảng số 1: Cơ cấu cổ đông Công ty thời điểm 27/8/2018 STT Tên cổ đông Số cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ (%) I Cổ đông nước 271 21.735.900 100% Tổ chức 0 0% Cá nhân 271 21.735.900 100% II Cổ đông nước 0 0% III Cổ phiếu quỹ 0 0% Tổng cộng 271 21.735.900 100% Nguồn: Danh sách cổ đông Tổng công ty VSD lập Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ Bảng số 2: Danh sách cổ đông năm giữ từ 5% vốn điều lệ thời điểm 27/8/2018 Tên cổ Số CCCD Địa Tỷ lệ STT Số cổ phần đơng (%) E403, The Manor, Ơng Vũ TDP số 5, Mỹ Đình 1, 034070005715 20.563.400 94,61% Quang Bảo Nam Từ Liêm, Hà Nội Tổng Cộng 20.563.400 94,61% Nguồn: Danh sách cổ đông Tổng công ty VSD lập Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, Tổng Cơng ty khơng có cổ đơng sáng lập BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC Danh sách cơng ty mẹ công ty tổ chức ĐKGD, công ty mà tổ chức ĐKGD nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức ĐKGD 5.1 Công ty mẹ Tổng Công ty Khơng có 5.2 Cơng ty con, cơng ty liên kết Tổng Công ty Tại thời điểm 31/12/2017, Tổng Cơng ty có cơng ty con, cơng ty liên doanh liên kết sau: TT Tên công ty Địa Điện thoại Giấy Chứng Vốn điều lệ Vốn điều nhận Đăng đăng ký lệ thực ký kinh (triệu đồng) góp doanh (triệu đồng) Tỷ lệ góp vốn thực tế Tổng Công ty công ty Hoạt động kinh doanh I Các cơng ty CTCP Xây dựng Bạch Đằng 201 Số 85 đường vòng Cầu Niệm, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Hải Phòng 02253856392 0200158890 17.500 17.500 55,31% Thi công xây dựng Công trình cơng nghiệp, dân dụng, giao thơng, thủy lợi, Cơng trình kỹ thuật Hạ tầng thị khu công nghiệp CTCP Bạch Đằng Số 128 đường Trần Huy Liệu, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Hải Phòng 02253576215 0200679692 7.000 7.000 51,07% Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, xây dựng công nghiệp, đóng mới, sửa chữa tàu biển, kinh doanh vận tải BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC TT Tên công ty Địa Điện thoại CTCP Đầu tư Xây dựng Phát triển Bạch Đằng 15 (*) Số 21A đường Lãm Hà, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải Phòng Số 268, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phịng II Cơng ty Liên doanh Liên kết CTCP Xây dựng 204 Số 2B, đường Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng 0313856563 CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng CTCP Tư vấn, Đầu tư Bạch Đằng Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh Vốn điều lệ đăng ký (triệu đồng) Vốn điều lệ thực góp (triệu đồng) 0313576099 16.000 16.000 0200157008 28.000 28.000 P.303, nhà D5-C, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, P Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 04362690599 0200158996 15.000 15.000 Số 18 ngõ 90 Nguỵ Như Kon Tum, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội 0435575400 6.881 6.881 0200156389 Tỷ lệ góp Hoạt động kinh doanh vốn thực tế Tổng Công ty công ty 54,09% Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng 25,25% Xây dựng Công trình, gia cơng sửa chữa khí, kinh doanh phát triển nhà, vật tư, vật liệu xây dựng 36,70% Khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, thi cơng xây dựng cơng trình cơng nghiệp 32,32% Tư vấn Thiết kế xây dựng: lập dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán, tư vấn lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY TT 5.1 Tên khu đất Khu đất Khu 1, phường Vạn Sơn Địa điểm Khu 1, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phịng Diện tích (m2) 7.614 BDCC Hình thức sở hữu Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng 50 năm từ 15/10/1993 đến 15/10/2043 Hồ sơ Mầm non - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - Hợp đồng số 42/HĐ-TĐ ngày 05/05/2009 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Tổng công ty - Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số AO892015 ngày 05/05/2009 UBND TP Hải Phịng cấp Nguồn: Tổng Cơng ty Xây dựng Bạch Đằng Tình hình xây dựng dở dang hàng tồn kho Tổng Công ty thời điểm 31/12/2017 a Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2017 Chỉ tiêu Ngun liệu, vật liệu Cơng cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hóa Tổng Đơn vị: đồng 31/12/2016 31/12/2017 3.901.457.444 1.009.996.563 1.189.043.353 854.556.446 783.731.551.475 564.872.572.311 10.041.846.716 229.620.000 799.093.518.988 566.737.125.320 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 hợp Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm: Cơng trình Các dự án bất động sản Dự án Khu dân cư Gò Gai 31/12/2016 111.328.419.874 111.328.419.874 Đơn vị: đồng 31/12/2017 21.924.149.445 21.924.149.445 Các cơng trình xây lắp 672.403.131.601 542.948.422.866 Cơng trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I 128.652.446.048 129.471.943.204 Cơng trình hệ thống xử lý nước thải Việt Trì 5.139.899.265 2.448.563.949 Cơng trình Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Vĩnh 6.841.389.113 855.211.956 Niệm Hệ thống cống thu gom trạm bơm nước thải Đà 2.737.230.032 34.948.727.541 Lạt Dự án gói thầu J mở rộng nhà máy xử lý nước thải 1.942.304.762 28.591.829.153 thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu CP3 – Cát Hải, Hải Phịng - 20.503.636.729 Gói thầu A2 – Xây dựng tuyến cống nước thải Hải 11.267.394.213 11.273.453.342 Phịng Cơng trình Đầu tư chợ điểm dân cư Nhân Quyền 22.293.491.374 Dự án Chung cư U19 – Lam Sơn - 29.157.015.602 Cơng trình Bệnh viện Vận tải Đà Nẵng 456 6.086.438.339 Gói thầu 12A – Xây lắp XL1 - 11.041.318.603 Cơng trình 266 Trần Ngun Hãn 41.594.599.415 28 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY Cơng trình Cơng trình Thốt nước Thành phố Hải Phịng Cơng trình rác thải Gia Minh TN Cơng trình cọc bê tơng Vĩnh Niệm Cơng trình Ụ tàu 20.000 Bến Kiền Cơng trình nước Quảng Trị Cơng trình Đà Lạt Cơng trình khác Tổng BDCC 31/12/2016 31/12/2017 13.998.722.193 19.414.558.883 41.017.768.241 3.254.976.545 8.852.825.360 8.852.825.360 10.003.783.378 21.254.217.848 347.465.645.475 246.389.338.544 783.731.551.475 564.872.572.311 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 hợp b Xây dựng dở dang thời điểm 31/12/2017 Đơn vị: đồng 31/12/2017 - Cơng trình 31/12/2016 Tịa nhà số 268, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, 80.995.775.493 Hải Phòng Khu chung cư 97 Bạch Đằng 431.107.546.145 41.137.922.418 Dự án Nhà máy Xi măng Long Thọ II 16.481.463.059 16.481.463.059 Chi phí xây dựng cơng trình khác 2.038.530.251 5.951.865.147 Tổng 140.623.314.948 63.571.250.624 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 hợp 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 13.1 Kế hoạch lợi nhuận Tổng Công ty (Công ty mẹ) năm 2018-2019 Mục tiêu kế hoạch năm 2018 lấy xây lắp lĩnh vực chủ đạo SXKD Tổng Công ty với mức tăng trưởng 10% so với thực năm 2017, Tổng Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2018 Năm 2019 (*) % tăng Kế % tăng giảm Chỉ tiêu Kế hoạch giảm so với hoạch so với năm năm 2017 2018 Vốn điều lệ 217.359 Doanh thu 2.557.000 15,45% Lợi nhuận trước thuế 20.036 35,41% Lợi nhuận sau thuế 16.028 8,33% Tỷ lệ LNST/DTT 0,63% Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ 7,37% Cổ tức 3% Nguồn: Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07/NQ-ĐHĐCĐ-BDCC ngày 24 tháng năm 2018 (*) Tổng Cơng ty chưa có kế hoạch năm 2019 13.2 Căn xây dựng kế hoạch Trên sở nhận định thuận lợi, khó khăn chung kinh tế nước khu vực, năm 2018 Tổng Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng vững chắc, bám sát mục tiêu Đề án tái cấu Tổng Công ty, tiếp tục nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Với định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty tập trung vào 02 nhóm ngành kinh doanh chính: Xây lắp; Đầu tư phát triển Mục tiêu xây dựng thương hiệu Tổng Cơng ty xây 29 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CÔNG TY BDCC dựng Bạch Đằng – CTCP thành thương hiệu mạnh, có uy tín thị trường Đảm bảo sống ngày tốt cho người lao động; hồn thành nghĩa vụ Tổng Cơng ty Nhà nước theo luật định Tổng Công ty tập trung đầu tư, tiếp tục phát huy tối đa nguồn lực để triển khai dự án có tiềm đem lại lợi nhuận cao khu đất trung tâm có vị trí đắc địa chuyển nhượng dự án không hiệu Thực tế, định hướng thực hiệu năm qua Mặc dù có lợi quỹ đất lớn, nhiên, Tổng Công ty thận trong việc triển khai dự án, để đảm bảo dự án triển khai phải có hiệu quả, tránh bị đọng vốn gây cân đối nguồn vốn Tổng Công ty Chiến lược giúp Tổng Công ty phát triển, vượt qua năm thị trường bất động sản khủng hoảng Riêng kế hoạch năm 2018, Tổng Cơng ty hồn tồn tin tưởng thực thành công kế hoạch năm đặt Tổng Công ty tăng cường đào tạo, nâng cao lực đội ngũ nhân sự, mở rộng hoạt động kinh doanh số lĩnh vực Tổng Cơng ty có lợi thế, chuẩn bị vốn để đảm bảo nguồn lực thực dự án đầu tư Tổng Công ty Sáu tháng đầu năm, doanh thu Tổng Công ty Bạch Đằng – CTCP, công ty mẹ, đạt 844 tỷ tương đương 33% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế đạt 38,9 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 Với việc đẩy nhanh tiến độ thi cơng tốn giá trị dụ án Khu dơ thị Gị Gai, Thủy Ngun, Dự án nước Hải Phịng (gói thầu A3), dự án hệ thống xử lý nước thải Việt Trì, Dự án Nhiệt điện Long Phú I, Dự án thoát nước mưa, nước thải, chất thải răn Hải Phịng (gói C), Dự án gói thầu J mở rộng nhà máy xử lý nước thải TP HCM, Gói thầu 13A – Xây lắp XL (cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm), Gói thầu CP3 – Cát Hải, Dự án Khu đô thị Bắc Sơng Cấm – gói thầu 3.27, Dự án hồ điều hịa Vĩnh Niệm – gói thầu A4, gói thầu CW02 – Dự án nhà máy nước An Dương , Tổng Cơng ty dự kiến hồn thành kế hoạch doanh thu đặt cho năm 2018 14 Thông tin cam kết chưa thực Tổng Cơng ty Khơng có 15 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh a Về thị trường - Đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp cận dự án trọng điểm, đầu tư nâng cao lực tiếp thị, quảng bá thương hiệu Công tác thị trường đảm bảo tính linh hoạt, chuyên nghiệp; - Tập trung nguồn lực tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, dự án lớn yêu cầu kỹ thuật cao, dự án có nguồn vốn vay ODA; liên danh với cơng ty ngồi nước; - Chú trọng khai thác đấu thầu dự án có vốn đầu tư từ tổ chức quốc tế (WB, JIBIC, ADB, JICA ) xây dựng công nghiệp, dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng, cải tạo mơi trường, dự án có vốn đầu tư nước dự án chủ đầu tư Tập đoàn kinh tế - Phát triển thị trường tất lĩnh vực sản xuất kinh doanh Tổng Công ty; mở rộng công tác tiếp thị thị trường có tiềm năng, địa bàn khác phạm vi nước b Về quản lý, điều hành dự án xây lắp - Lấy mục tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an tồn lao động vệ sinh mơi trường thực cam kết với chủ đầu tư để giữ vững phát triển thương hiệu Tổng Cơng ty thị trường 30 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC - Bổ sung, củng cố Ban Điều hành đủ lực để quản lý, điều hành, tổ chức thực thi công dự án đảm bảo theo cam kết với Chủ đầu tư; quản lý, theo dõi sát tiến độ, chất lượng thi cơng cơng trình - Huy động đầy đủ nguồn vốn, nhân lực, thiết bị thi công theo cam kết hợp đồng xây dựng với Chủ đầu tư 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổng Cơng ty Khơng có 31 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY II BDCC QUẢN TRỊ CƠNG TY Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị STT Họ tên Vũ Quang Bảo Nguyễn Văn An Nguyễn Trọng Khải  Sơ yếu lí lịch thành viên Chức danh Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT 1.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị - Họ tên : Vũ Quang Bảo - Ngày tháng năm sinh : 10/9/1970 - Số CMND : 034070005715 - Ngày cấp : 18/6/2018 - Quê quán : Hưng Hà, Thái Bình - Nơi đăng ký HKTT : Số E403, The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - Trình độ chun mơn : Cử nhân Kế tốn - Q trình cơng tác:  1993 – 12/1995: Kế tốn Cơng ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập Bình Minh  01/1996 – 12/1999: Kế tốn trưởng Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập Bình Minh  01/2000 – 12/2006: Giám đốc Tài chính, kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh Hà nội Chi nhánh Hồ Chí Minh – Cơng ty TNHH Tập đồn Bitexco  01/2007 - 7/2008: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà nội Chi nhánh Hồ Chí Minh – Cơng ty TNHH Tập đồn Bitexco  8/2008 – 6/2018: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco  7/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đồn Bitexco - Chức vụ tại Tổng Cơng ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Tổng Giám đốc Cơng ty TNHH Tập đồn Bitexco - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 20.563.400 cổ phần, tỷ lệ 94,61% vốn điều lệ : 20.563.400 cổ phần, tỷ lệ 94,61% vốn  Số cổ phần sở hữu điều lệ : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có 1.2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Họ tên : Nguyễn Văn An - Ngày tháng năm sinh : 6/4/1973 - Số CMND : 031479338 - Ngày cấp : 24/02/2004 - Quê quán : Phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng - Nơi đăng ký HKTT : Số 43/333B Văn Cao, quận Hải An, TP Hải Phịng - Trình độ chun mơn : Kỹ sư Xây dựng - Q trình cơng tác: 32 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC  7/1995 – 3/2000: Cán Kỹ thuật, Phó trưởng phịng, Phụ trách phịng Kỹ thuật thi công - Công ty Xây dựng 204 - TCT Xây dựng Bạch Đằng  4/2000 – 4/2002: Phó trưởng phịng Khoa học cơng nghệ Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng  5/2002 – 6/2009: Phó trưởng phịng Dự án, Kinh tế thị trường kiêm Phó giám đốc Ban điều hành Hợp đồng 020 – Dự án thoát nước Đà Nẵng, Phó giám đốc Ban điều hành dự án lọc dầu Dung Quất - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  7/2009 – 8/2010: Trưởng phòng Kinh tế thị trường kiêm Giám đốc BĐH dự án Nhiệt điện Vũng Áng - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  9/2010 – 6/2014: Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng  7/2014 – 6/2018: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  7/2018 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP - Chức vụ tại Tổng Cơng ty: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 7.700 cổ phần, tỷ lệ 0,36% vốn điều lệ : 7.700 cổ phần, tỷ lệ 0,36% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có 1.3 Thành viên Hội đồng quản trị - Họ tên : Nguyễn Trọng Khải - Ngày tháng năm sinh : 6/11/1962 - Quê quán : Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương - Số CMND : 030956643 - Ngày cấp : 7/8/2009 - Nơi đăng ký HKTT : Số 28/28 Phạm Tử Nghi – Nghĩa Xã – Lê Chân – Hải Phòng - Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế - Trình độ trị : Cao cấp - Q trình cơng tác  8/1986 – 12/1995: Cơng tác xí nghiệp Điện nước – Cơng ty xây dựng số 16  01/1996 – 12/1999: Đội trưởng Trung tâm phục hồi chức bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn  01/2000 – 11/2003: Đội trưởng Công ty xây dựng kỹ thuật Hạ tầng – Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng  12/2003 – 4/2005: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số – Trường Công nhân kỹ thuật bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng An Dương – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  5/2005 – 7/2009: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bạch Đằng – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  8/2009 – 4/2014: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Bạch Đằng – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  5/2014 – 02/2016: Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  3/2016 – 6/2016: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP  7/2016 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP 33 BẢN THÔNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC - Chức vụ tại Tổng Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 22.000 cổ phần, tỷ lệ 0,10% vốn điều lệ : 22.000 cổ phần, tỷ lệ 0,10% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát STT Họ tên Bùi Thị Châu Bùi Thị Thủy Phạm Đức Toàn  Sơ yếu lí lịch thành viên Chức danh Trưởng Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát 2.1 Trưởng Ban kiểm soát - Họ tên : Bùi Thị Châu - Ngày tháng năm sinh : 23/02/1974 - Số CMND : 030925830 - Ngày cấp : 19/3/2008 - Quê quán : Xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng - Nơi đăng ký HKTT : Số 8/115 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phịng - Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác  12/1995 – 02/2004: Kế tốn tổng hợp phịng Tài kế tốn Tổng cơng ty xây dựng Bạch Đằng  3/2004 – 10/2004: Kế tốn phịng Tài kế tốn Cơng ty Xây dựng vật tư vận tải  11/2004 - 10/2006: Phó phịng kế tốn cơng ty Xây dựng vật tư vận tải  10/2006 – 12/2008: Trưởng phịng Tài kế tốn Cơng ty Xây dựng vật tư vận tải  01/2009 – 9/2010: Kế tốn trưởng Cơng ty Xây dựng, vật tư vận tải  10/2010 – 6/2014: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần xây dựng – Đầu tư phát triển Bạch Đằng 15  7/2014 đến nay: Trưởng Ban kiểm sốt Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP - Chức vụ tại Tổng Công ty: Trưởng Ban kiểm soát - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 15.000 cổ phần, tỷ lệ 0,07% vốn điều lệ : 15.000 cổ phần, tỷ lệ 0,07% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có 2.2 Thành viên Ban kiểm soát - Họ tên : Bùi Thị Thủy - Ngày tháng năm sinh : 15/10/1974 - Số CMND : 030926255 - Ngày cấp : 14/02/2009 - Quê quán : Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương 34 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC - Nơi đăng ký HKTT : Tổ 60, phường Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phịng - Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác  12/1994 – 02/2004: Kế tốn Cơng ty Xây dựng vật tư vận tải – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  3/2004 – 11/2004: Kế tốn Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng  12/2004 – 9/2005: Kế tốn Cơng ty Xây dựng vật tư vận tải – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  10/2005 – 6/2007: Phụ trách kế tốn Cơng ty TNHH Ortec Chemical – Khu cơng nghiệp Nomura Hải Phịng  7/2007 – 9/2011: Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH Ortec Chemical (sau đổi tên thành Công ty TNHH TETSUGEN VN) – Khu cơng nghiệp Nomura Hải Phịng  10/2011 - 3/2012: Kế toán Sàn giao dịch bất động sản Bạch Đằng – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP  4/2012 - 8/2014: Kế tốn phịng Tài Kế tốn Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  9/2014 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng CTCP - Chức vụ tại Tổng Công ty: Thành viên Ban kiểm soát - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ : 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có 2.3 Thành viên Ban kiểm sốt - Họ tên : Phạm Đức Tồn - Ngày tháng năm sinh : 02/7/1984 - Số CMND : 031084003032 - Ngày cấp : 15/9/2015 - Quê quán : Phường Đơng Hải 2, quận Hải An, Hải Phịng - Nơi đăng ký HKTT : Số nhà 10, ngõ 473 đường Đông Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phịng - Trình độ chun mơn : Kỹ sư Xây dựng - Q trình cơng tác  4/2009 – 9/2012: Chun viên phịng Đầu tư Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng  10/2012 – 9/2016: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Đầu tư Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  10/2016 – 12/2017: Phó Giám đốc – Phụ trách Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  01/2018 – 6/2018: Phó Trưởng phịng Đầu tư, kiêm Phó Giám đốc – Phụ trách Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng,  7/2018 đến nay: Phó Trưởng phịng Đầu tư, kiêm Phó Giám đốc – Phụ trách Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP - Chức vụ tại Tổng Công ty: Phó Trưởng phịng Đầu tư, kiêm Phó Giám đốc – Phụ trách Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng 35 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu  Số cổ phần sở hữu  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan - Khoản nợ với Cơng ty - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Cơ cấu thành viên Ban Tổng Giám đốc STT Họ tên Nguyễn Trọng Khải Lưu Quang Bôn Lưu Hồng Giang Vũ Thành Phong Bùi Thanh Tùng Vũ Thị Oanh BDCC : : : : : : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ Khơng có Khơng có Khơng có Chức danh Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc  Sơ yếu lí lịch thành viên 3.1 Tổng Giám đốc - Họ tên : Nguyễn Trọng Khải - Ngày tháng năm sinh : 6/11/1962 - Số CMND : 030956643 - Ngày cấp : 7/8/2009 - Quê quán : Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương - Nơi đăng ký HKTT : Số 28/28 Phạm Tử Nghi – Nghĩa Xã – Lê Chân – Hải Phịng - Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác  8/1986 – 12/1995: Cơng tác xí nghiệp Điện nước – Công ty xây dựng số 16  01/1996 – 12/1999: Đội trưởng Trung tâm phục hồi chức bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn  01/2000 – 11/2003: Đội trưởng Công ty xây dựng kỹ thuật Hạ tầng – Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng  12/2003 – 4/2005: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số – Trường Công nhân kỹ thuật bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng An Dương – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  5/2005 – 7/2009: Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần Bạch Đằng – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  8/2009 – 4/2014: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Bạch Đằng – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  5/2014 – 02/2016: Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  3/2016 – 6/2016: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP  7/2016 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP - Chức vụ tại Tổng Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 22.000 cổ phần, tỷ lệ 0,1% vốn điều lệ : 22.000 cổ phần, tỷ lệ 0,1% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có 36 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC 3.2 Phó Tổng Giám đốc - Họ tên : Lưu Quang Bôn - Ngày tháng năm sinh : 30/01/1960 - Số CMND : 031966888 - Ngày cấp : 4/8/2013 - Quê quán : Quỳnh Xá, Quỳnh Phụ, Thái Bình - Nơi đăng ký HKTT : Số 266B, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng - Trình độ chun mơn : Kỹ sư Xây dựng - Q trình cơng tác  01/1983 – 12/1989: Cán Kỹ thuật thi cơng – Xí nghiệp xây dựng 201 – Công ty Xây dựng số 16;  01/1990 – 3/1996: Đội trưởng Đội xây dựng – Xí nghiệp xây dựng 201 – Công ty Xây dựng số 16;  03/1996 – 04/2003: Phó Giám đốc – Cơng ty xây dựng 201 – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;  04/2003 -07/2007: Giám đốc Công ty xây dựng 201 – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;  08/2007 – 9/2012: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201 – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;  10/2012 – 6/2014: Phó Tổng giám đốc Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng  7/2014 – 6/2018: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  7/2018 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP - Chức vụ tại Tổng Cơng ty: Phó Tổng Giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 20.000 cổ phần, tỷ lệ 0,09% vốn điều lệ : 20.000 cổ phần, tỷ lệ 0,09% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có 3.3 Phó Tổng Giám đốc - Họ tên : Lưu Hồng Giang - Ngày tháng năm sinh : 14/7/1972 - Số CMND : 030838027 - Ngày cấp : 22/7/2011 - Quê quán : Đằng Hải, Hải An, TP Hải Phòng - Nơi đăng ký HKTT : Số 341 Văn Cao, Hải An, Hải Phịng - Trình độ chun mơn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng - Quá trình cơng tác  11/1997 – 9/1999: Chun viên phịng Kế hoạch kỹ thuật, Xí nghiệp xây dựng trang trí nội thất, Công ty xây dựng số 16  10/1999 – 6/2002 : Phó phịng Kinh tế kế hoạch, Cơng ty Xây dựng 234, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  7/2002 – 9/2003: Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Công ty Xây dựng 234, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  10/2003 – 9/2005: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng 234, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  10/2005 – 9/2007: Phó Giám đốc cơng ty Công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng 37 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC  10/2007 – 3/2009: Phó Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xây dựng 204, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  4/2009 – 11/2010: Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 204, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  12/2010 – 6/2013: Trưởng phịng Đầu tư, Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng  7/2013 – 4/2014: Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  5/2014 – 3/2016: Trưởng phòng Kinh tế thị trường, Trưởng phịng Quản lý Dự án 1, Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  4/2016 – 7/2016: Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  8/2016 – 6/2018: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  7/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP - Chức vụ tại Tổng Công ty: Phó Tổng Giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 6.000 cổ phần, tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ : 6.000 cổ phần, tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có 3.4 Phó Tổng Giám đốc - Họ tên - Ngày tháng năm sinh - Số CMND - Ngày cấp - Quê quán - Nơi đăng ký HKTT Vũ Thành Phong 20/8/1975 030956365 12/6/2006 Xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng Số 9/118 Lam Sơn, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng : Kỹ sư Xây dựng : : : : : : - Trình độ chuyên mơn - Q trình cơng tác  6/1998 - 5/2007: Đội trưởng Công ty cổ phần IDC  6/2007 - 6/2009: Phó Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần IDC  7/2009 - 09/2012: Phó Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Bạch Đằng  10/2012 - 3/2014: Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Bạch Đằng  4/2014 – 3/2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Bạch Đằng  4/2016 – 11/2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Bạch Đằng  12/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP - Chức vụ tại Tổng Cơng ty: Phó Tổng Giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 13.000 cổ phần, tỷ lệ 0,06% vốn điều lệ : 13.000 cổ phần, tỷ lệ 0,06% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có 38 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC 3.5 Phó Tổng Giám đốc - Họ tên : Bùi Thanh Tùng - Ngày tháng năm sinh : 16/9/1979 - Số CMND : 031010288 - Ngày cấp : 12/10/2009 - Quê quán : Xã Thái Giang , Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình - Nơi đăng ký HKTT : Số 10/41C đường Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phịng - Trình độ chun mơn : Kỹ sư Xây dựng - Q trình công tác  6/2006 – 3/2009: Cán kỹ thuật Ban điều hành dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  4/2009 – 9/2010: Chỉ huy trưởng công trường dự án mở rộng Nhà máy xi măng Nghi Sơn – Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  10/2010 - 8/2011: Chuyên viên phòng Kinh tế thị trường, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  10/2011 - 10/2012: Phó Giám đốc Ban, Giám đốc Ban điều hành dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang – Gói thầu 1.5B, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  11/2012 - 3/2014: Phó Giám đốc Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng  7/2014 – 9/2014: Phó Trưởng phịng Kinh tế thị trường; kiêm Giám đốc Ban điều hành dự án Vĩnh Niệm, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP  10/2014 – 3/2016: Phó Trưởng phịng Kinh tế thị trường (nay phòng Quản lý Dự án 1); kiêm Giám đốc Ban điều hành dự án nhiệt điện Thái Bình, Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP  4/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP - Chức vụ tại Tổng Cơng ty: Phó Tổng Giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 700 cổ phần, tỷ lệ 0,003% vốn điều lệ : 700 cổ phần, tỷ lệ 0,003% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có 3.6 Phó Tổng Giám đốc - Họ tên - Ngày tháng năm sinh - Số CMND - Ngày cấp - Quê quán - Nơi đăng ký HKTT Vũ Thị Oanh 10/6/1974 031181386 12/12/2013 Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình Lơ 82 Khu dân cư Thanh Tồn, An Đồng, An Dương, Hải Phịng : Cử nhân Kinh tế : : : : : : - Trình độ chun mơn - Q trình cơng tác  01/1996 – 12/1996: Chun viên kế tốn phịng Tài kế tốn Tổng cơng ty xây dựng Bạch Đằng;  01/2010 – 9/2013: Phó trưởng phịng Tài kế tốn Tổng cơng ty xây dựng Bạch Đằng;  10/2013 – 6/2014: Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng  7/2014 – 6/2018: Kế tốn trưởng, Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP 39 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC  7/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP - Chức vụ tại Tổng Cơng ty: Phó Tổng Giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 12.000 cổ phần, tỷ lệ 0,06% vốn điều lệ : 12.000 cổ phần, tỷ lệ 0,06% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có Kế tốn trưởng - Họ tên - Ngày tháng năm sinh - Số CMND - Ngày cấp - Quê quán - Nơi đăng ký HKTT Nguyễn Thị Thanh Thái 26/12/1974 024174000082 30/9/2015 Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Số 12 ngõ 167, đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội : Cử nhân Kế toán : : : : : : - Trình độ chun mơn - Q trình cơng tác  1995 - 1997: Kế tốn, Cơng ty TNHH Tuấn Anh  1998 - 2001: Kế toán tổng hợp, Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long  2002 - 2003: Kế tốn tổng hợp, Cơng ty TNHH Duy Thịnh  2004 - 2011: Kế tốn trưởng, Cơng ty LD Quốc tế ABC  2012 - 2017: Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Vital, Công ty CP bất động sản Minh Điền Vital  01/2018 – 6/2018: Kế tốn trưởng, Tập đồn BB Group, Cơng ty CP bất động sản Minh Điền Vital  7/2018 đến nay: Kế tốn trưởng, Tổng cơng ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP - Chức vụ tại Tổng Công ty: Kế toán trưởng - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có Cán quản lý (các chức danh khác HĐQT phê duyệt) - Họ tên : Nguyễn Thị Thu Huyền - Ngày tháng năm sinh : 12/09/1981 - Số CMND : - Ngày cấp : - Quê quán : Xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng - Nơi đăng ký HKTT : Số 150 lô 9, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phịng - Trình độ chun mơn : Cử nhân Kế tốn - Q trình cơng tác  8/2003 - 9/2004: Kế tốn, Cơng ty cổ phần xây dựng SeogWoo Việt Nam – Chi nhánh đại diện Hàn Quốc Hà Nội  10/2004 – 4/2006: Nhân viên Phân tích liệu tài chính, Cơng ty tài Tập đồn Mỹ - Word Vest Base – Chi nhánh đại diện Hà Nội 40 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC  5/2006 – 02/2007: Chuyên viên khách hàng, Ngân hàng TMCP Techcombank – chi nhánh Hải Phòng  3/2007 – 8/2008: Chuyên viên phòng dịch vụ đầu tư - Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng  9/2008 - 10/2009: Tổ trưởng tổ thẩm định độc lập: Tín dụng đầu tư - Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phịng  11/2009 - 9/2013: Phó phịng thẩm định độc lập quản trị rủi ro: Tín dụng đầu tư - Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng  10/2013 - 4/2014: Phó phịng Khách hàng cá nhân doanh nghiệp MSME, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng  5/2014 – 4/2017: Trưởng phòng Khách hàng cá nhân doanh nghiệp MSME, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng  5/2017 - 6/2017: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Đầu tư, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP  6/2017 – 3/2018: Phó trưởng phịng Kế hoạch – Đầu tư, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng -CTCP  4/2018 – 7/2018: Trưởng Ban thư ký Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP  8/2018 đến nay: Giám đốc Tài chính, kiêm Trưởng Ban thư ký Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP - Chức vụ tại Tổng Công ty: Giám đốc Tài chính, kiêm Trưởng Ban thư ký - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần sở hữu : cổ phần, tỷ lệ 0% vốn điều lệ  Số cổ phần đại diện sở hữu - Số cổ phần sở hữu người liên quan : Khơng có - Khoản nợ với Cơng ty : Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng có 41 BẢN THƠNG TIN TĨM TẮT CƠNG TY BDCC Kế hoạch tăng cường quản trị Tổng Công ty - Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng chủ động xếp lại mơ hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mơ hình Cơng ty đại chúng để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh năm - Tổng Công ty trọng việc nâng cao công ty tác quản trị; Xây dựng Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty làm sở triển khai công tác quản lý, điều hành hoạt động Tổng Công ty - Rà sốt lại tồn máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc máy quản lý, điều hành phù hợp với mơ hình theo hướng tinh gọn Tuyển dụng nhân có trình độ chun mơn, lực, nhiệt tình cơng tác phù hợp với ngành nghề phương hướng kinh doanh Tổng Công ty - Thường xuyên cập nhật quy định, chủ trương, sách Nhà nước để vận dụng, triển khai thực Tổng Công ty Thực công bố thông tin theo quy định pháp luật - Tiếp tục nghiên cứu đề giải pháp, tổ chức triển khai thực phương án tái cấu, tinh gọn, kiện toàn máy, hoàn chỉnh hệ thống để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp PHỤ LỤC Bản Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; BCTC kiểm toán năm 2017 (Riêng Hợp nhất) Hải Phòng, ngày 27 tháng năm 2019 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 42