Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ CẦN THƠ, THÁNG 10/2014 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ MỤC LỤC NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích số thuật ngữ từ viết tắt CHƯƠNG I TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀTHỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty CHƯƠNG II MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động ngành nghề kinh doanh Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động 10 CHƯƠNG III VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 10 Điều Vốn điều lệ 10 Điều Chứng nhận cổ phiếu sổ đăng ký cổ đông 11 Điều Chứng chứng khoán khác 13 Điều Chào bán Chuyển nhượng cổ phần 13 Điều Thu hồi cổ phần 14 Điều 10 Mua lại cổ phần 15 Điều 11 Điều kiện toán xử lý cổ phần mua lại 16 Điều 12 Thu hồi tiền toán cổ phần mua lại cổ tức 17 CHƯƠNG IV CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 17 Điều 13 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát 17 CHƯƠNG V CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 18 Điều 14 Quyền cổ đông 18 Điều 15 Nghĩa vụ cổ đông 19 Điều 16 Đại hội đồng cổ đông 20 Điều 17 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 21 Điều 18 Các đại diện ủy quyền 23 Điều 19 Thay đổi quyền 24 Điều 20 Triệu tập Đại hội đồng cổ đơng, chương trình họp thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông 24 Điều 21 Các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 26 Điều 22 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông 26 Điều 23 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 28 Điều 24 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 28 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ Điều 25 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 30 Điều 26 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông 31 CHƯƠNG VI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 32 Điều 27 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 32 Điều 28 Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 33 Điều 29 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị 33 Điều 30 Miễn nhiệm, bãi nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 36 Điều 31 Chủ tịch Hội đồng quản trị 37 Điều 32 Các họp Hội đồng quản trị 38 Điều 33 Biên họp Hội đồng quản trị 42 CHƯƠNG VII TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 42 Điều 34 Tổ chức máy quản lý 42 Điều 35 Cán quản lý 43 Điều 36 Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc 43 Điều 37 Nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc 44 Điều 38 Thư ký Công ty 45 CHƯƠNGVIII BAN KIỂM SOÁT 46 Điều 39 Thành viên Ban kiểm soát 46 Điều 40 Ban kiểm soát 47 CHƯƠNG IX TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 48 Điều 41 Trách nhiệm cẩn trọng 48 Điều 42 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 49 Điều 43 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 50 CHƯƠNG X QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 51 Điều 44 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ 51 CHƯƠNG XI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, CÔNG NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY 52 Điều 45 Tổ chức Đảng tổ chức trị - xã hội, công nhân viên Công ty 52 CHƯƠNG XII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 52 Điều 46 Phân phối lợi nhuận 52 CHƯƠNG XIII TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 53 Điều 47 Tài khoản ngân hàng 53 Điều 48 Năm tài 54 Điều 49 Chế độ kế toán 54 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ CHƯƠNG XIV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 54 Điều 50 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý 54 Điều 51 Báo cáo thường niên 55 CHƯƠNG XV KIỂM TỐN CƠNG TY 55 Điều 52 Kiểm toán 55 CHƯƠNG XVI CON DẤU 56 Điều 53 Con dấu 56 CHƯƠNG XVII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 56 Điều 54 Chấm dứt hoạt động 56 Điều 55 Thanh lý 56 CHƯƠNG XVIII GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 57 Điều 56 Giải tranh chấp nội 57 CHƯƠNG XIX NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 58 Điều 57 Chế độ lưu trữ tài liệu Công ty 58 Điều 58 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 58 CHƯƠNG XX NGÀY HIỆU LỰC 59 Điều 59 Ngày hiệu lực 59 Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Cảng Cần Thơ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 văn hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán; - Căn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần văn hướng dẫn thi hành; - Căn Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo phụ lục Điều lệ công ty cổ phần mẫu áp dụng cho công ty đại chúng; - Căn Quyết định số 652/QĐ-HHVN ngày 28 tháng 11 năm 2014 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam việc phê duyệt phương án Cổ phần hóa chuyển Cơng ty TNHH thành viên Cảng Cần Thơ thành công ty cổ phần; Điều lệ thông qua theo định hợp lệ Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức thức vào ngày tháng năm 2014, phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp quy định pháp luật hành có liên quan Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích số thuật ngữ từ viết tắt Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau a “Công ty” Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ; b “Điều lệ Điều lệ Công ty” Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ; c “Vốn điều lệ” số vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ này; d “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; e “Ngày thành lập” ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; f “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp Khoản 34 Điều Luật Chứng khoán g “Đơn vị trực thuộc” bao gồm: chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị tương đương trực thuộc Công ty; h “Địa bàn kinh doanh” lãnh thổ Việt Nam nước ngồi nơi Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp; i “Cán quản lý” Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng chức danh quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn; k “Thời hạn hoạt động” thời hạn hoạt động Công ty quy định Khoản Điều Điều lệ này; l “Việt Nam” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong Điều lệ này, việc tham chiếu tới điều khoản văn bao gồm văn sửa đổi thay điều khoản văn Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc theo dõi không ảnh hưởng tới ý nghĩa, nội dung Điều lệ Các từ thuật ngữ định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp có nghĩa tương tự Điều lệ không mẫu thuẫn với chủ thể ngữ cảnh Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ CHƯƠNG I TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Tên Công ty: - Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ - Tên viết tắt tiếng Việt: CẢNG CẦN THƠ - Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh: CAN THO PORT JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt tiếng Anh: CAN THO PORT - Biểu tượng (Logo) Công ty: Công ty công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Công ty công ty Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, thực quyền nghĩa vụ công ty theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: - Địa trụ sở chính: Số KV Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam - Điện thoại: 07106.516.483 - Fax: 07103.917.395 - E-mail: canthoport.info@gmail.com Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ - Website: canthoport.com.vn Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật Cơng ty Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với định Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trừ chấm dứt thời hạn hoạt động theo quy định Điều 54 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn CHƯƠNG II MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động ngành nghề kinh doanh Mục tiêu hoạt động Công ty là: a Trở thành nhà khai thác cảng chuyên nghiệp hàng đầu khu vực Đồng Sông Cửu Long nước; b Kinh doanh có lãi, bảo tồn phát triển vốn cổ đông Công ty; c Tối đa hóa lợi nhuận hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty nhằm tăng cường tích tụ, tập trung vốn, phân cơng chun mơn hóa hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, hiệu đầu tư kinh doanh, uy tín khả cạnh tranh Công ty Ngành nghề kinh doanh Công ty: TT Tên ngành Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển Mã ngành 5224 (chính) Kho bãi lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi lưu giữ hàng hóa kho ngoại quan; Kho bãi lưu giữ hàng hóa kho đông lạnh (kho ngoại quan); 5210 Kho bãi lưu giữ hàng hóa kho khác Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hổ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển viễn dương; Hoạt động dịch vụ hổ trợ trực tiếp cho vận tải 5222 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ TT Tên ngành Mã ngành đường thủy nội địa Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường 5229 biển; Khai thuê hải quan Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Tổ chức nạo vét lịng sơng, lòng hồ theo hợp đồng Bán lẻ nhiên liệu động cửa hàng chuyên doanh 7730 4290 4730 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú 5510 ngắn ngày Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 10 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng 4663 Cung ứng quản lý nguồn lao động 11 Chi tiết: Cung ứng quản lý nguồn lao động nước; Cung ứng quản lý nguồn lao động làm việc nước 7830 (Hoạt động phải đủ điều kiện theo quy định pháp luật) 12 13 14 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) Hoạt động công viên vui chơi công viên theo chủ đề Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê 5621 9321 6810 15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường 5221 16 Vận tải hàng hóa đường xe tải, xe container 4933 17 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ TT Tên ngành Mã ngành 18 Vận tải hàng hóa ven biển viễn dương 5012 19 Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan 4661 20 (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp Chỉ kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định pháp luật) Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều lệ này, phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Cơng ty Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cổ đông thông qua CHƯƠNG III VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cấu cổ phần Vốn điều lệ Công ty thời điểm thông qua Điều lệ xác định là: 284.800.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tư tỷ tám trăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 28.480.000 (Hai mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn) cổ phần Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng Cơ cấu cổ phần thời điểm thành lập: a Cổ phần Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ: 14.524.800 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ; b Cổ phần người lao động doanh nghiệp nắm giữ: 314.700 cổ phần, chiếm 1,10% vốn điều lệ, đó: - Cổ phần mua ưu đãi theo thời gian làm việc thực tế khu vực Nhà nước: 237.600 cổ phần, chiếm 0,83% vốn điều lệ - Cổ phần mua ưu đãi theo thời gian cam kết làm việc lâu dài Công ty: 77.100 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài năm (05) năm; k Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty; l Chuẩn bị dự toán dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để Hội đồng quản trị thơng qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty; m Thực tất hoạt động khác theo quy định Điều lệ quy chế Công ty, nghị Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động Tổng giám đốc pháp luật; n Các quyền hạn trách nhiệm khác phù hợp với quy định Điều lệ pháp luật hành Tổng giám đốc có quyền từ chối thực định Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hay thành viên Hội đồng quản trị thấy trái pháp luật, trái với Điều lệ Công ty trái với Nghị Đại hội đồng cổ đơng; đồng thời phải có trách nhiệm thơng báo văn cho Ban Kiểm soát Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo quan yêu cầu Điều 38 Thư ký Công ty Hội đồng quản trị định (01) nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ điều khoản theo định Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bãi nhiệm Thư ký Cơng ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động Hội đồng quản trị bổ nhiệm hay nhiều Trợ lý Thư ký Cơng ty tuỳ thời điểm Vai trị nhiệm vụ Thư ký Công ty bao gồm: Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng theo yêu cầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tư vấn thủ tục họp Tham dự họp Đảm bảo nghị Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Thư ký cơng ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty CHƯƠNGVIII BAN KIỂM SỐT Điều 39 Thành viên Ban kiểm soát Số lượng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty tối đa 03 (ba) thành viên Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người phận kế tốn, tài Công ty thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt phải có (01) thành viên kế toán viên kiểm toán viên Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác Cơng ty Ban kiểm sốt phải định (01) thành viên làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm sốt người có chun mơn kế tốn Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a Triệu tập họp Ban kiểm soát; b Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đơng Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: a Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; b Không vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản lý khác; c Tốt nghiệp đại học trở lên có kinh nghiệm nghề nghiệp kế tốn, kiểm tốn trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Công ty Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến 50% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa ba (03) ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử khơng đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị Cơng ty Cơ chế Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải cơng bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Các thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng bầu, nhiệm kỳ Ban kiểm sốt (05) năm; thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Thành viên Ban kiểm sốt khơng cịn tư cách thành viên trường hợp sau: a Thành viên bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; b Thành viên từ chức văn thơng báo gửi đến trụ sở Cơng ty; c Thành viên bị rối loạn tâm thần thành viên khác Ban kiểm sốt có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng lực hành vi dân sự; d Thành viên vắng mặt khơng tham dự họp Ban kiểm sốt liên tục vịng sáu (06) tháng liên tục không chấp thuận Ban kiểm soát Ban kiểm soát định chức vụ người bị bỏ trống; e Thành viên bị cách chức thành viên Ban kiểm sốt theo định Đại hội đồng cổ đông Điều 40 Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: a Đề xuất lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn vấn đề có liên quan; b Thảo luận với kiểm tốn viên đọc lập tính chất phạm vi kiểm toán trước bắt đầu việc kiểm toán; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ c Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập tư vấn pháp lý đảm bảo tham gia chun gia bên ngồi Cơng ty với kinh nghiệm trình độ chun mơn phù hợp vào cơng việc Công ty thấy cần thiết; d Kiểm tra báo cáo tài năm, sáu tháng quý; e Thảo luận vấn đề khó khăn tồn phát từ kết kiểm toán kỳ cuối kỳ vấn đề kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; f Xem xét thư quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý Công ty; g Xem xét báo cáo Công ty hệ thống kiểm soát nội trước Hội đồng quản trị chấp thuận; h Xem xét kết điều tra nội ý kiến phản hồi ban quản lý Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác phải cung cấp tất thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty theo u cầu Ban kiểm sốt Thư ký Cơng ty phải bảo đảm tồn thơng tin tài chính, thơng tin khác cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị biên họp Hội đồng quản trị phải cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào thời điểm chúng cung cấp cho Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần năm số lượng thành viên tham gia họp tối thiểu hai (02) người Mức thù lao thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông định Thành viên Ban kiểm sốt tốn khoản chi phí lại, khách sạn chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác Ban kiểm soát CHƯƠNG IX TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC Điều 41 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cán quản lý khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực lợi ích cao Cơng ty với mức độ cẩn trọng mà người thận trọng phải có đảm nhiệm vị trí tương đương hoàn cảnh tương tự Điều 42 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cán quản lý khác không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cán quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thông qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Công ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ trường hợp khoản vay bảo lãnh nêu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán quản lý khác người liên quan đến họ công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán quản lý khác người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài khơng bị vơ hiệu hố trường hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị báo cáo cho Hội đồng quản trị tiểu ban liên quan Đồng thời, Hội đồng quản trị tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị công bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Cảng Cần Thơ đó, cổ đơng bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay cổ đông cho phép thực Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán quản lý khác người có liên quan với thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Điều 43 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cán quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Công ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện Công ty người khởi kiện) người thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện Cơng ty uỷ quyền người làm theo yêu cầu Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện theo uỷ quyền Cơng ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích không chống lại lợi ích cao Công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán quản lý, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty Công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty người khởi kiện) trường hợp sau: a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty; b Tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận không thực trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ coi mức hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu CHƯƠNG X QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 44 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Cổ đơng nhóm cổ đông đề cập Khoản Điều 27 Khoản Điều 39 Điều lệ có quyền trực tiếp qua người uỷ quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra danh sách cổ đông, biên họp Đại hội đồng cổ đông chụp trích lục hồ sơ làm việc trụ sở cơng ty Yêu cầu kiểm tra đại diện uỷ quyền cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy uỷ quyền Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cán quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông sổ sách, hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thông tin phải bảo mật Công ty phải lưu Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi bổ sung Điều lệ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán giấy tờ khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông quan đăng ký doanh nghiệp thông báo địa điểm lưu trữ giấy tờ Điều lệ Công ty phải công bố website Công ty Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ CHƯƠNG XI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, CÔNG NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY Điều 45 Tổ chức Đảng tổ chức trị - xã hội, công nhân viên Công ty Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Các Tổ chức trị-xã hội khác Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Điều lệ tổ chức trị - xã hội phù hợp với quy định pháp luật Công ty tôn trọng, tạo điều kiện hỗ trợ để tổ chức Đảng tổ chức trị xã họi khác hoạt động theo quy định pháp luật Điều lệ tổ chức Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động cán quản lý Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành CHƯƠNG XII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 46 Phân phối lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Công ty sở đề xuất Hội đồng quản trị Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông xác định vào số lợi nhuận ròng thực khoản chi trả cổ tức trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại Công ty Công ty trả cổ tức cho cổ đơng hồn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác Nhà nước; trích lập đủ Quỹ bù đắp đủ lỗ trước (nếu có) theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị định tạm ứng cổ tức kỳ xét thấy việc Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ chi trả phù hợp với khả sinh lời Cơng ty Cơng ty khơng tốn lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng quản trị quan thực thi định Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đơng cung cấp mà cổ đơng không nhận tiền, Công ty chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng Việc toán cổ tức cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán tiến hành thơng qua cơng ty chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đơng người sở hữu chứng khốn khác quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần thời gian thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông thời điểm trả cổ tức người chuyển nhượng cổ phần người nhận cổ tức từ Công ty Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật CHƯƠNG XIII TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN Điều 47 Tài khoản ngân hàng Cơng ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nước theo quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ Công ty tiến hành tất khoản toán giao dịch kế toán thông qua tài khoản tiền Đồng Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài khoản Điều 48 Năm tài Năm tài Công ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm Điều 49 Chế độ kế toán Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng Chế độ Kế tốn Việt Nam (VAS) chế độ kế toán khác Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lưu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Công ty Công ty sử dụng tiền Đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự chuyển đổi trường hợp quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng kế toán CHƯƠNG XIV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG Điều 50 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý Công ty phải lập báo cáo tài năm theo quy định pháp luật quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 52 Điều lệ này, thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty đăng ký trở thành công ty niêm yết) quan đăng ký kinh doanh Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Cơng ty năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thuyết minh báo cáo tài Cơng ty phải lập cơng bố báo cáo sáu (06) tháng quý theo quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khốn (khi Cơng ty đăng ký trở thành tổ chức niêm yết) nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp Các báo cáo tài kiểm tốn (bao gồm ý kiến kiểm toán viên), báo cáo sáu (06) tháng quý Công ty phải công bố website Công ty Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp báo cáo tài năm kiểm tốn, báo cáo sáu tháng quý làm việc Cơng ty, trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Điều 51 Báo cáo thường niên Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn CHƯƠNG XV KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 52 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đơng thường niên định cơng ty kiểm tốn độc lập thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài năm phản ánh khoản thu chi Công ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Bản báo cáo kiểm tốn gửi đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm tốn viên thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm toán Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ CHƯƠNG XVI CON DẤU Điều 53 Con dấu Hội đồng quản trị định thơng qua dấu thức Công ty dấu khắc theo quy định luật pháp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành CHƯƠNG XVII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 54 Chấm dứt hoạt động Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trường hợp sau: a Tồ án tun bố Cơng ty phá sản theo quy định pháp luật hành; b Giải thể trước thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông; c Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Việc giải thể Công ty Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo hay xin chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Điều 55 Thanh lý Tối thiểu sáu (06) tháng trước chấm dứt hoạt động Cơng ty sau có định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba (03) thành viên Hai (02) thành viên Đại hội đồng cổ đông định (01) thành viên Hội đồng quản trị định từ công ty kiểm toán độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Cơng ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Cơng ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Công ty tất công việc liên quan đến lý Cơng ty trước Tồ án Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ quan hành Tiền thu từ việc lý toán theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; b Tiền lương chi phí bảo hiểm cho cơng nhân viên; c Thuế khoản nộp cho Nhà nước; d Các khoản vay (nếu có); e Các khoản nợ khác Cơng ty; f Số dư cịn lại sau toán tất khoản nợ từ mục (a) đến (e) phân chia cho cổ đông Các cổ phần ưu đãi ưu tiên toán trước CHƯƠNG XVIII GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 56 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Cơng ty hay tới quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, luật khác quy định hành quy định giữa: a Cổ đông với Công ty; b Cổ đơng với Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc hay cán quản lý cao cấp Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hồ giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu Ban kiểm soát định chuyên gia độc lập để hành động với tư cách trọng tài cho trình giải tranh chấp Trường hợp không đạt định hồ giải vịng sáu (06) tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định trung gian hồ giải khơng bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Trọng tài kinh tế Tồ án kinh tế Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Cảng Cần Thơ giải Việc toán chi phí Tồ án thực theo phán Toà án CHƯƠNG XIX NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC Điều 57 Chế độ lưu trữ tài liệu Công ty Công ty phải lưu giữ tài liệu sau đây: a Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (bản gốc) bổ sung sửa đổi đăng ký; b Quy chế quản lý nội Công ty; c Sổ đăng ký cổ đông; d Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; giấy phép giấy chứng nhận khác; e Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản Công ty; f Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; định Công ty; g Bản cáo bạch phát hành chứng khoán; h Báo cáo Ban kiểm soát, kết luận quan tra, kết luận tổ chức kiểm toán độc lập; i Sổ kế toán, chứng từ kế tốn, báo cáo tài hàng năm; k Các tài liệu khác theo quy định Điều lệ pháp luật hành Công ty phải lưu giữ tài liệu quy định Khoản Điều 57 trụ sở chính; thời hạn lưu trữ thực theo quy định pháp luật Điều 58 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải Đại hội đồng cổ đông xem xét định Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản điều lệ quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ CHƯƠNG XX NGÀY HIỆU LỰC Điều 59 Ngày hiệu lực Bản Điều lệ gồm 21 Chương 59 Điều Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ trí thơng qua ngày … tháng … năm 2014 họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu tổ chức Cần Thơ chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ lập thành mười (10) bản, có giá trị nhau, sử dụng để đăng ký quan có thẩm quyền lưu giữ trụ sở Công ty Điều lệ thức Cơng ty Các trích lục Điều lệ Cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị tối thiếu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT …… …… …… …… …… …… …………… ... đăng ký Công ty là: - Địa trụ sở chính: Số KV Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam - Điện tho? ??i: 07106.516.483 - Fax: 07103.917.395 - E-mail: canthoport.info@gmail.com... Công ty: - Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ - Tên viết tắt tiếng Việt: CẢNG CẦN THƠ - Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh: CAN THO PORT... CẦN THƠ - Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh: CAN THO PORT JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt tiếng Anh: CAN THO PORT - Biểu tượng (Logo) Công ty: Công ty công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù