ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐÒ LÈN HẬU LỘC (Sửa đổi, bổ sung lần 02) Điều lệ ban hành ngày 20/05/2016 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thông qua ngày 12/06/2016 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thơng qua ngày 25/10/2016 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐÒ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định khác pháp luật hành Điều lệ Đại hội đồng cổ đơng CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐÒ LÈN HẬU LỘC (dưới gọi tắt Công ty) ban hành để quản trị cho việc tổ chức hoạt động Công ty ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 Chương I TÊN, TRỤ SỞ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CON DẤU DOANH NGHIỆP Điều Tên, địa Công ty Điều Ngành nghề kinh doanh: Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty Điều Quy định dấu công ty Chương II VỐN ĐIỀU LỆ - CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU – CỔ ĐÔNG Điều Vốn điều lệ Điều Cổ phần 10 Điều Quyền cổ đông phổ thông 10 Điều Nghĩa vụ cổ đông phổ thông 12 Điều Cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập: 12 Điều 10 Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 13 Điều 11 Cổ phần ưu đãi cổ tức 13 Điều 12 Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 13 Điều 13 Cổ phiếu 14 Điều 14 Sổ đăng ký cổ đông 15 Điều 15 Chào bán cổ phần 15 Điều 16 Chào bán cổ phần riêng lẻ 15 Điều 17 Chào bán cổ phần cho cổ đông hữu 16 Điều 18 Bán cổ phần 17 Điều 19 Chuyển nhượng cổ phần 17 Điều 20 Phát hành trái phiếu 18 Điều 21 Mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông 18 Điều 22 Mua lại cổ phần theo định Công ty 19 Điều 23 Điều kiện toán xử lý cổ phần mua lại 19 Điều 24 Trả cổ tức 20 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 CHƯƠNG III 21 TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 21 Điều 26 Cơ cấu tổ chức quản lý kiểm sốt cơng ty 21 Điều 27 Đại hội đồng cổ đông 22 Điều 28 Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 22 Điều 29 Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 24 Điều 30 Chương trình nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 24 Điều 31 Mời họp Đại hội đồng cổ đông 25 Điều 32 Thực quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 25 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 Chương I TÊN, TRỤ SỞ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CON DẤU DOANH NGHIỆP Điều Tên, địa Công ty – Tên Công ty viết tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Tên tiếng nước ngoài: TUYNEL BRICKS FLC – DO LEN HAU LOC JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: TUYNEL FLC.,JSC – Địa trụ sở chính: Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Điện thoại: 0378 860 866 Fax:………………… Email:…………………… Website:…………… Điều Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh Công ty đăng ký là: STT Tên ngành Mã ngành Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391 (chính) Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392 Bán buôn kim loại quặng kim loại 4662 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: Bán bn dụng cụ thể dục, thể thao 4649 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao cửa hàng chuyên doanh 4763 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721 Bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác 4530 Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu chi tiết: bán bn hóa chất cơng nghiệp như: alilin, mực in, tinh dầu, khí cơng nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, paraffin, dầu thơm hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit lưu huỳnh Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre nứa - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế - Bán buôn sơn véc ni - Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi - Bán buôn giấy dán tường phủ sàn - Bán bn đồ ngũ kim khóa - Bán bn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác - Bán bn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su 4669 4663 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh 4752 11 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 12 Sản xuất kim loại màu kim loại quý ( trừ vàng, uranium) 2420 13 Sản xuất gang, thép, sắt 2410 14 Rèn, dập, ép cán kim loại, luyện bột kim loại 2591 10 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 15 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh 4759 16 Sản xuất máy nông nghiệp lâm nghiệp 2821 17 Khai thác quặng kim loại quý 0730 18 Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất động (trừ động đồng hồ) như: xoắn ốc, động xoắn, động - Sản xuất dây cáp kim loại, dài xếp nếp chi tiết tương tự - Sản xuất dây cáp kim loại cách điện không cách điện 2599 19 Xây dựng nhà loại 4100 20 Phá dỡ 4311 21 Hồn thiện cơng trình xây dựng 4330 22 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) 5510 23 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa phân vào đâu: Chi tiết: tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm tốn, kế tốn, chứng khốn) 6619 24 Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thơng (trừ thiết bị thu phát sóng) 4652 25 Bán buôn, bán lẻ ô tô (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 26 Xây dựng cơng trình cơng ích 4220 27 Chuẩn bị mặt 4312 28 Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) 5610 29 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp 4653 30 Bán buôn ô tô xe có động khác chi tiết: Ơ tơ chở khách loại 12 chỗ ngồi, ô tô vận tải 4511 31 Quảng cáo 7310 32 Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại Chi tiết: tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm dịch vụ liên quan 8230 33 Xây dựng cơng trình đường sắt đường 4210 34 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 35 Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan 8130 36 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) (khơng bao gồm kinh doanh qn bar, phịng hát karaoke, vũ trường) 5621 37 Hoạt dộng dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường Chi tiết: hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy 5221 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 38 Bán lẻ nhiên liệu động cửa hàng chuyên doanh 4730 39 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc nội 4634 40 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí (trừ nhà nước cấm) 9329 41 Bán bn phụ tùng phận phụ trợ mô tô, xe máy 4543 42 Bán buôn gạo 4631 43 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 44 Bán lẻ lương thực cửa hàng chuyên doanh 4721 45 Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chuyên doanh 4722 46 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc nội, thuốc lào cửa hàng chuyên doanh 4724 47 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện internet 4791 48 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn cửa hàng chuyên doanh 4742 49 Sản xuất ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐÒ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 50 Bán bn tổng hợp 4690 51 Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phịng phẩm cửa hàng chuyên doanh 4761 52 Bán lẻ bang đĩa âm thanh, hình ảnh (kể bang, đĩa trắng) cửa hàng chuyên doanh 4762 53 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi cửa hàng chuyên doanh (trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) 4764 54 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da cửa hàng chuyên doanh 4711 55 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe người) 4772 56 Cho thuê xe có động 7710 57 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động điện, dây điện thết bị khác dùng mạch điện): - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy văn phịng (trừ máy vi tính thiết bị ngoại vi) 4659 58 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị viễn thông cửa hàng chuyên doanh 4741 59 Bán lẻ khác cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ siêu thị, trung tâm thương mại 4719 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 Biên lập tiếng Việt tiếng nước có hiệu lực pháp lý Trường hợp có khác nội dung biên tiếng Việt tiếng nước ngồi nội dung biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong thông qua trước kết thúc họp Chủ tọa thư ký họp phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung biên Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi đến tất cổ đông thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc họp; việc gửi biên kiểm phiếu thay việc đăng tải lên trang thông tin điện tử cơng ty(nếu có) Biên họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị thông qua tài liệu có liên quan gửi kèm theo thơng báo mời họp phải lưu giữ trụ sở cơng ty Điều 39.u cầu hủy bỏ nghị quyếtcủa Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đơng, nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 114 Luật doanh nghiệp có quyền u cầu Tịa án Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyếthoặc phần nội dung nghị quyếtcủa Đại hội đồng cổ đơng trường hợp sau đây: Trình tự thủ tục triệu tập họp định Đại hội đồng cổ đôngkhông thực theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định khoản Điều 148 Luật doanh nghiệp; Nội dung nghị quyếtvi phạm pháp luật Điều lệ công ty Điều 40 Hiệu lực nghị Đại hội đồng cổ đông Các nghị Đại hội đồng cổ đơng có hiệu lực kể từ ngày thơng qua từ thời điểm hiệu lực ghi nghị Các nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua bằng100% tổng số cổ phần có quyền biểu hợp pháp có hiệu lực trình tự thủ tục thơng qua nghị khơng thực quy định Trường hợp có cổ đơng, nhóm cổ đơng yêu cầu Tòa án Trọng tài hủy bỏ nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 147 Luật doanh nghiệp, nghị có hiệu lực thi hành Tịa án, Trọng tài có định khác, trừ 32 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo định quan có thẩm quyền Điều 41 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh công ty để định, thực quyền nghĩa vụ công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh năm công ty; b) Kiến nghị loại cổ phần tổng số cổ phần quyền chào bán loại; c) Quyết định bán cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại; định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d) Quyết định giá bán cổ phần trái phiếu công ty; đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định khoản Điều 130 Luật doanh nghiệp ; e) Quyết định phương án đầu tư dự án đầu tư thẩm quyền giới hạn theo quy định pháp luật; g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty Quy định không áp dụng hợp đồng giao dịch quy định điểm d khoản Điều 135,khoản khoản Điều 162 Luật doanh nghiệp; i) Bầu, miễn nhiệm,bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Giám đốc; định tiềnlương quyền lợikhác người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên Đại hội đồng cổ đông công ty khác, định mức thù lao quyền lợikhác người đó; k) Giám sát, đạo Giám đốc điều hành công việc kinh doanh ngày công ty; l) Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty, định thành lập cơng ty con, lập chi nhánh, văn phịng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác; 33 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đơng thơng qua định; n) Trình báo cáo tốn tài năm lên Đại hội đồng cổ đông; o) Kiến nghị mức cổ tức trả; định thời hạn thủ tục trả cổ tức xử lý lỗ phát sinh trình kinh doanh; p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty; q) Quyết định số lượng, hình thức, quản lý sử dung condấu q) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp Hội đồng quản trị thông qua định biểu họp, lấy ý kiến văn Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có phiếu biểu Khi thực chức năng, quyềnvà nghĩa vụ mình, Hội đồng quản trị tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty nghị quyếtcủa Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp nghị quyếtdo Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định pháp luật Điều lệ công ty gây thiệt hại cho cơng ty thành viên tán thành thơng qua nghị quyếtđó phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân nghị quyếtđó phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyếtnói miễn trừ trách nhiệm Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần công ty liên tục thời hạn 01 năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình thực nghị nói Điều 42 Nhiệm kỳ số lượng thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Số thành viên Hội đồng Quản trị phải thường trú Việt Nam 02 Trường hợp tất thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ thành viên tiếp tục thành viên Hội đồng quản trị có thành viên bầu thay tiếp quản công việc trường hợp công ty cổ phần tổ chức quản lý theo quy định điểm b Khoản Điều 134 Luật Doanh nghiệp giấy tờ, giao dịch Cơng ty phải ghi rõ “thành viên độc lập” trước họ, tên thành viên Hội đồng Quản trị tương ứng Điều 43.Cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: 34 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 a) Có lực hành vi dân sựđầy đủ, khơng thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định Khoản điều 18 Luật Doanh nghiệp b) Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông công ty c) Thành viên Hội đồng quản trị cơng ty đồng thời thành viên Hội đồng quản trị công ty khác d) Đối với công ty mà Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ thành viên Hội đồng Quản trị không vợ chống, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Giám đốc, Tổng giám đốc người quản lý khác Công ty; khơng người có liên quan người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định điểm b Khoản Điều 134 Luật Doanh nghiệp có tiêu chuẩn điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật chứng khốn có quy định khác: a) Khơng phải người làm việc cho công ty, công ty công ty; người làm việc cho Công ty, Công ty Cơng ty vịng 03 năm liền trước b) Khơng phải người hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà Hội đồng Quản trị hưởng theo quy định c) Khơng phải người có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, mẹ đẻ, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, cổ đông lớn Công ty, người quản lý Công ty Công ty Công ty d) Không phải người trực tiếp gián tiếp sở hữu 1% tống số cổ phần có quyền biểu Cơng ty; e) Không phải người làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt Cơng ty 05 năm liền trước Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải thông báo với Hội đồng Quản trị việc khơng cịn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định khoản Điều đương nhiên khơng cịn thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện Hội đồng Quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng Quản trị khơng cịn đáp ứng đủ điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông gần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thay 35 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐÒ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có liên quan Điều 44 Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp; triệu tập chủ tọa họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị Hội đồng quản trị; d) Giám sát trình tổ chức thực nghị Hội đồng quản trị; đ) Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị; e) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thực nhiệm vụ ủy quyền văn cho thành viên khác thực quyền nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường hợp khơng có người ủy quyền thành viên lại bầu người số thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụngthư ký công tyđểhỗ trợ Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị thực nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Thư ký công ty có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép biên họp; b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị việc thực quyền nghĩa vụ giao; c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị áp dụng thực nguyên tắc quản trị công ty; d) Hỗ trợ công ty xây dựng quan hệ cổ đơng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đông; đ) Hỗ trợ công ty việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, cơng khai hóa thơng tin thủ tục hành chính; Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi miễn theo định Hội đồng quản trị 36 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 Điều 45 Cuộc họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị bầu họp nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Cuộc họp thành viên có số phiếu bầu cao tỷ lệ phiếu bầu cao triệu tập chủ trì Trường hợp có nhiều thành viên có số phiếu bầu tỷ lệ phiếu bầu cao ngang thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01người số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị họp định kỳ bất thường Hội đồng quản trị họp trụ sở công ty nơi khác Cuộc họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập xét thấy cần thiết, quý phải họp lần Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị có trường hợp sau đây: a) Có đề nghị Ban kiểm sốt ; b) Có đề nghị Giám đốc 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị 02thành viên Hội đồng quản trị; Đề nghị phải lập thành văn bản, nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị quy định khoản Điều Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy công ty; người đề nghị có quyền thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm 03 ngày làm việc trước ngày họp Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian địa điểm họp, chương trình, vấn đề thảo luận định Kèm theo thơng báo mời họp phải có tài liệu sử dụng họp phiếu biểu thành viên Thông báo mời họp gửi bưu điện, fax, thư điện tử phương tiện khác, phải bảo đảm đến địa liên lạc thành viên Hội đồng quản trị đăng ký công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập gửi thông báo mời họp tài liệu kèm theo đến Kiểm soát viênnhư thành viên Hội đồng quản trị 37 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 Kiểm sốt viên có quyền dự họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận khơng biểu Cuộc họp Hội đồng quản trị tiến hành có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp Trường hợp họp triệu tập theo quy định khoản không đủ số thành viên dự họp theo quy định triệu tập lần thứ hai thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ Trường hợp này, họp tiến hành có nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Thành viên Hội đồng quản trị coi tham dự biểu họp trường hợp sau đây: a) Tham dự biểu trực tiếp họp; b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định khoản 10 Điều c) Tham dự biểu thông qua hội nghị trực tuyến hình thức tương tự khác; d) Gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử Trường hợp gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, phiếu biểu phải đựng phong bì kín phải chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm trước khai mạc Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp Nghị Hội đồng quản trị thông qua đa số thành viên dự họptán thành; trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 10 Thành viên phải tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị Thành viên ủy quyền cho người khác dự họp đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận Điều 46 Biên họp Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị phải ghi biên ghi âm, ghi lưu giữ hình thức điện tử khác Biên phải lập tiếng Việt lập thêm tiếng nước ngồi, có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b) Mục đích, chương trình nội dung họp; c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ, tên thành viên dự họp người ủy quyền dự họp cách thức dự họp; họ, tên thành viên không dự họp lý do; 38 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 đ) Các vấn đề thảo luận biểu họp; e) Tóm tắt phát biểu ý kiến thành viên dự họp theo trình tự diễn biến họp; g) Kết biểu ghi rõ thành viên tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến; h) Các vấn đề thông qua; i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa người ghi biên Chủ tọa người ghi biên phải chịu trách nhiệm tính trung thực xác nội dung biên họp Hội đồng quản trị Biên họp Hội đồng quản trị tài liệu sử dụng họp phải lưu giữ trụ cơng ty Biên lập tiếng Việt tiếng nước ngồi có hiệu lực ngang Trường hợp có khác nội dung biên tiếng Việt tiếng nước ngồi nội dung biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng Điều 47 Quyền cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc, người quản lý đơn vị công ty cung cấp thông tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh công ty đơn vị công ty Người quản lý yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị Điều 48 Miễn nhiệm, bãi nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trường hợp sau đây: a) Khơng có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 151 Luật doanh nghiệp; b) Không tham gia hoạt động Hội đồng quản trị 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c) Có đơn từ chức; d) Trường hợp khác quy định pháp luật Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm theo nghị Đại hội đồng cổ đơng 39 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm phần ba so với số quy định Điều lệ công ty Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm phần ba; b)số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định khoản điều 134 Luật Doanh nghiệp Trường hợp khác, họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên thay thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm Điều 49 Giám đốc, Tổng giám đốc công ty Hội đồng quản trị bổ nhiệm người số họ thuê người khác làm Giám đốc Tổng giám đốc Giám đốc Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị;chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ giao Nhiệm kỳ Giám đốc Tổng giám đốc không 05 năm; bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tiêu chuẩn điều kiện Giám đốc áp dụng theo quy định Điều 65 Luật doanh nghiệp Giám đốc Tổng giám đốc có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh ngày công ty mà không cần phải có định Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực nghị Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty; d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; e) Quyết định tiền lương quyền lợi khác người lao động công ty kể người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc; g) Tuyển dụng lao động; h) Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; 40 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐÒ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 i) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty nghị Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh ngày công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty nghị Hội đồng quản trị Trường hợp điều hành trái với quy định mà gây thiệt hại cho cơng ty Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường thiệt hại cho công ty Điều 50 Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, trả lương cho Giám đốc Tổng Giám đốc người quản lý khác theo kết hiệu kinh doanh Thù lao, tiền lương quyền lợi khác thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Tổng Giám đốc trả theo quy định sau đây: a) Thành viên Hội đồng Quản trị hưởng thù lao công việc tiền thưởng Thù lao cơng việc tính theo số ngày cơng cần thiết hoàn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị mức thù lao ngày Hội đồng Quản trị dự tính mức thù lao cho thành viên theo nguyên tắc trí Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông định họp thường niên b) Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền tốn chi phí ăn, ở, lại chi phí hợp lý khác mà họ chi trả thực nhiệm vụ giao c) Giám đốc Tổng giám đốc trả lương tiền thưởng Tiền lương Giám đốc Tổng giám đốc Hội đồng Quản trị định Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị tiền lương Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác tính vào chi phí kinh doanh Cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp phải thể thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Điều 51 Cơng khai lợi ích liên quan Việc cơng khai hóa lợi ích người có liên quan công ty thực theo quy định sau đây: Công ty phải tập hợp cập nhật danh sách người có liên quan cơng ty theo quy định khoản 17 Điều Luật doanh nghiệp giao dịch tương ứng họ với cơng ty; 41 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc người quản lý khác công ty phải kê khai lợi ích liên quan họ với công ty, bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ sở hữu sở hữu riêng phần vốn góphoặc cổ phầntrên 10% vốn điều lệ; Việc kê khai quy định khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với công ty thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng; Việc cơng khai,xem xét, trích lục,sao chép Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định khoản khoản Điều thực sau: a) Cơng ty phải thơng báo Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông họp thường niên; b) Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan lưu giữ trụ sở doanh nghiệp; trường hợp cần thiết lưu giữ phần tồn nội dung Danh sách nói chi nhánh công ty; c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục phần toàn nội dung kê khai làm việc; d) Công ty phải tạo điều kiện để người quy định tạiđiểm ckhoản tiếp cận, xem, trích lục chép danh sách người có liên quan cơng ty nội dung khác cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; khơng ngăn cản, gây khó khăn họ thực quyền Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc nhân danh cá nhân nhân danh người khác để thực công việc hình thức phạm vi cơng việc kinh doanh cơng ty phải giải trình chất, nội dung cơng việc trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực đa số thành viên lại Hội đồng quản trị chấp thuận; thực mà không khai báo không chấp thuận Hội đồng quản trị tất thu nhập có từ hoạt động thuộc cơng ty Điều 52 Trách nhiệm người quản lý công ty Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người quản lý khác có trách nhiệm sau đây: 42 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐÒ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 a) Thực quyền nghĩa vụ giao theo quy định Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ cơng ty, nghị Đại hội đồng cổ đông; b) Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa công ty; c) Trung thành với lợi ích cơng tyvà cổ đơng; khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh công ty, địa vị, chức vụ sử dụng tài sản công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; d) Thơng báo kịp thời, đầy đủ, xác cho cơng ty doanh nghiệp mà họ người có liên quan họ làm chủ có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo niêm yết trụ sở chi nhánh cơng ty Nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều 53.Quyền khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc Cổ đông, nhóm cổ đơng sở hữu 1% số cổ phần phổ thông liên tục thời hạn 06 tháng có quyền tự nhân danh cơng ty khởi kiện trách nhiệm dân thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc trường hợp sau đây: a) Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định Điều 160 Luật doanh nghiệp; b) Không thực quyền nghĩa vụ giao; không thực hiện, thực không đầy đủ, không kịp thời nghị Hội đồng quản trị; c) Thực quyền nghĩa vụ giao trái với quy định pháp luật, Điều lệ công ty nghị Đại hội đồng cổ đơng; d) Sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh công ty để tư lợi riêng phục vụ cho lợi ích tổ chức, cá nhân khác; đ) Sử dụng địa vị, chức vụ sử dụng tài sản công ty để tư lợi riêng phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; e) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty Trình tự, thủ tục khởi kiện thực tương ứng theo quy định pháp luật tố tụng dân Chi phí khởi kiện trường hợp cổ đơng, nhóm cổ đơng khởi kiện nhân danh cơng ty tính vào chi phí cơng ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện 43 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 Điều 54 Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ Kiểm soát viên là05 năm Kiểm sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Các Kiểm sốt viên bầu người số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số Ban kiểm soát phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trưởng Ban kiểm soát phải kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách công ty Trường hợp Kiểm sốt viên có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ chưa bầu Kiểm sốt viên hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Điều 55 Nguyên tắc giải tranh chấp Tranh chấp cổ đông trước hết phải giải thơng qua thương lượng hịa giải; Trong trường hợp bên tranh chấp khơng thỏa thuận với vụ tranh chấp đưa tòa án Trọng tài kinh tế CHƯƠNG IV THỐNG KÊ, KẾ TỐN, TÀI CHÍNH, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 56 Năm tài Năm tài Cơng ty ngày 1/1 dương lịch chấm dứt vào ngày 31/12 tròn hàng năm Năm tài cơng ty ngày quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đến ngày 31/12 năm Điều 57 Phân phối lợi nhuận, lập quỹ nguyên tắc chịu lỗ kinh doanh Trước phân chia cổ tức cho cổ đơng, Cơng ty phải trích lập quỹ từ lợi nhuận sau trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định sau: a) Quỹ dự phòng: 10% lợi nhuận lại b) Quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội: 5% lợi nhuận lại 44 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 c) Quỹ đầu tư phát triển: 12% lợi nhuận lại d) Quỹ khác: 10% lợi nhuận lại Số lợi nhuận lại sau trích quỹ nêu chia cho cổ đông theo số cổ phần nắm giữ (trả cổ tức) Trường hợp kinh doanh thua lỗ, Đại hội đồng cổ đơng định giải kịp thời theo giải pháp: - Trích từ quỹ dự phòng để bù lỗ - Chuyển phần lỗ sang năm sau, đồng thời Đại hội đồng cổ đông phải định biện pháp khắc phục CHƯƠNG V GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Điều 58 Các trường hợp điều kiện giải thể doanh nghiệp: Doanh nghiệp bị giải thể trường hợp sau đây: a) Theo định Đại hội đồng cổ đông; b) Cơng ty khơng cịn đủ số lượng cổ đơng tối thiểu theo quy định Luật này, thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; c) Bị thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp giải thể bảo đảm toán hết khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp khơng q trình giải tranh chấp tòa án quan trọng tài Người quản lý có liên quan doanh nghiệp quy định điểm d khoản Điều liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ doanh nghiệp Điều 59 Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp Việc giải thể thực theo quy định điều 201, 202, 203, 204, 205 Luật Doanh nghiệp quy định khác Pháp luật Quyết định giải thể doanh nghiệp doanh nghiệp đăng báo tờ báo viết báo điện tử ba số liên tiếp 45 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10/2016 CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 60 Nguyên tắc áp dụng điều lệ cơng ty Những vấn đề khác có liên quan khơng nêu điều lệ thực theo Luật Doanh nghiệp quy định khác có liên quan Trường hợp pháp luật có quy định khác với nội dung Điều lệ thực quy định Pháp luật Điều 61 Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Mọi sửa đổi, bổ sung điều lệ không trái với quy định hành Nhà nước, phải Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua sau đăng ký thông báo thay đổi điều lệ quan đăng ký kinh doanh hợp lệ Điều 62 Điều khoản cuối Điều lệ gồm 06 (sáu) chương, 62 (sáu mươi hai) điều cổ đông sáng lập công ty thông qua ngày 13 tháng năm 2016, Điều lệ có giá trị thi hành kể từ Công ty cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ gốc (Điều lệ thức) Cơng ty lưu quan Đăng ký kinh doanh trụ sở Cơng ty Người đại diện theo Pháp luật tất cổ đông sáng lập Công ty cam kết nội dung điều lệ xác, trung thực phù hợp với quy định Pháp luật, sai chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật Các Điều lệ phải có chữ ký Chủ tích Hội đồng Quản trị người đại diện theo pháp luật có giá trị 46 ... ty 21 Điều 27 Đại hội đồng cổ đông 22 Điều 28 Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 22 Điều 29 Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đơng 24 Điều... Hóa, 10 /20 16 26 Xây dựng cơng trình cơng ích 422 0 27 Chuẩn bị mặt 43 12 28 Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (khơng bao gồm kinh doanh qn bar, phịng hát karaoke, vũ trường) 5610 29 Bán... Điều 24 Trả cổ tức 20 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL FLC – ĐỊ LÈN HẬU LỘC Thanh Hóa, 10 /20 16 CHƯƠNG III 21 TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 21 Điều 26