Đang tải... (xem toàn văn)
Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIẾT HỒNG CHỨNG MINH VỤ ÁN TIỀN GIẢ TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2017 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC HÀ Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học xã hội hồi ngày tháng năm 2017 th t m hi u luận văn tại: hư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình khởi tố, điều tra, truy tố xét xử vụ án hình sự, quan tiến hành tố tụng áp dụng phương tiện, biện pháp luật định đ thu thập, ki m tra, đánh giá sử dụng chứng nhằm xác định thật khách quan vụ án Chứng vấn đề quan trọng trình giải vụ án hình sự, công cụ sắc bén giúp quan tiến hành tố tụng đấu tranh với đối tượng phạm tội Đ chứng c đầy đủ giá trị hiệu lực pháp lý, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thực tốt HĐ M tố tụng hình (TTHS) Trong trình khởi tố, điều tra vụ án tiền giả, chứng chứng minh vấn đề QĐ , VKS quan tâm thận trọng trình thực Nếu HĐ M thực hiệu quả, pháp luật có tài liệu, chứng có giá trị chứng minh tội phạm cao, ngược lại HĐ M không thực tốt, không tuân thủ theo quy định pháp luật tài liệu, chứng thu thập hai giai đoạn khơng có giá trị chứng minh không sử dụng giai đoạn tố tụng Thành phố Hà Nội trung tâm văn h a trị nước, địa bàn trọng m an ninh, trật tự Thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, Hà Nội thành tựu đáng k lĩnh vực trị, kinh tế, văn h a – xã hội, an ninh, quốc phòng, đời sống người dân bước cải thiện Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp với hàng nghìn vụ án hình xảy năm, đ c vụ án tiền giả Đây loại án mà đối tượng phạm tội thường hoạt động với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, ln tìm cách đ đối phó với q tr nh điều tra, xử lý quan tiến hành tố tụng n i chung, quan An ninh điều tra (ANĐ ) Cơng an thành phố Hà Nội nói riêng Các vụ án tiền giả xảy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế n i chung, đến việc quản lý tiền tệ Nhà nước nói riêng, gây hoang mang, lo lắng quần chúng nhân dân Quá trình giải vụ án này, hoạt động chứng minh (HĐ M) đ ng vai trò quan trọng đạt nhiều thành công đáng k , song khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, kh khăn vướng mắc cần nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao hiệu HĐ M vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra quan ANĐ , quan ảnh sát điều tra ( SĐ ) cấp huyện Công an thành phố Hà Nội Xuất phát từ lý trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Luật hình Tố tụng hình sự, mã số 60.38.01.04 Tình hình nghiên cứu đề tài Trong khoa học luật tố tụng hình Việt Nam thực tiễn áp dụng, vấn đề chứng minh vụ án hình nói chung chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra nói riêng ln nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu Các nhà khoa học, luật gia đưa hệ thống lý luận nhiều g c độ khác làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng Liên quan đến đề tài luận văn, đến c số cơng trình khoa học cơng bố sau: ác đề tài liên quan đến chứng chứng minh vụ án giai đoạn cụ th HS: Đỗ Văn Đương (2006), hứng chứng minh vụ án hình sự, Nxb Pháp, Hà Nội; Nguyễn Văn Cừ (2005), Chứng luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Pháp, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Hà, Quá trình chứng minh điều tra vụ án xâm phạm An ninh quốc gia, Luận án tiến sĩ, Học viện An ninh nhân dân; Dương Ngọc An (2013), Chứng minh tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội… ác đề tài đưa lý luận chứng chứng minh vụ án hình nói chung, nhiên cơng tr nh chưa vào nghiên cứu chứng chứng minh loại vụ án cụ th ác đề tài liên quan trực tiếp đến luận văn “ hứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội”: Nguyễn Hoàng Long (2010), Hoạt động thu thập chứng điều tra vụ án tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý, Luận văn hạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân; Lê Nam Anh (2011), Nâng cao hoạt động thu thập chứng điều tra vụ án tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định thụ lý, Luận văn hạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân; Trần Anh Tuyên (2014), Thu thập chứng điều tra vụ án tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Luận văn hạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân… ác đề tài nghiên cứu việc chứng minh vụ án tiền giả g c độ hoạt động thu thập chứng giai đoạn điều tra vụ án tiền giả, nhiên, cơng trình khoa học chưa nghiên cứu hoạt động ki m tra, đánh giá, sử dụng chứng giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án tiền giả rên sở nghiên cứu cho thấy, tác giả chủ yếu nghiên cứu khía cạnh khác vấn đề Do nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu, g c độ tiếp cận khác nên cơng trình khoa học nêu đề cập đến vấn đề chứng minh toàn vụ án hoạt động cụ th trình chứng minh tiếp cận g c độ đặc m địa bàn nghiên cứu Hiện chưa c công tr nh nghiên cứu vấn đề chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội Do vậy, việc nghiên cứu, hoàn thiện đề tài “ hứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội” vấn đề mang tính cấp thiết nhằm hồn thiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chứng minh quan tiến hành tố tụng nói chung, quan điều tra ( QĐ ) tr nh giải vụ án tiền giả nói riêng Kết nghiên cứu cơng trình khoa học nêu nguồn tư liệu quý giá giúp cho tác giả nghiên cứu hoàn thành tốt đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội, từ đ đưa dự báo số kiến nghị nhằm hồn thiện góp phần nâng cao hiệu chứng minh giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án tiền giả địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu làm rõ nhận thức chung số vấn đề liên quan đến chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra - Nghiên cứu sở pháp lý, nội dung, giai đoạn HĐ M vụ án tiền giả khởi tố, điều tra quan ANĐ , quan SĐ cấp huyện Công an thành phố Hà Nội thụ lý - Nghiên cứu, khảo sát thực trạng rút nhận xét hoạt động chứng minh giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án làm, tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả xảy địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến tháng 6/2017 - Dự báo t nh h nh đưa số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra phạm vi nước n i chung, địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận, thực tiễn chứng minh vụ án tiền giả theo quy định pháp luật TTHS Việt Nam - Phạm vi: + Về nội dung: tập trung nghiên cứu hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra + Về thời gian: Từ năm 2012 đến tháng 6/2017 + Về địa bàn, chủ th chứng minh: vụ án tiền giả quan ANĐ , quan SĐ cấp huyện Công an thành phố Hà Nội thụ lý Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan m đạo Đảng, sách pháp luật Nhà nước xây dựng Nhà nước pháp quyền, sách hình sự, vấn đề cải cách tư pháp th văn kiện Đảng Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp thống kê, so sánh; phương pháp chuyên gia, tọa đàm khoa học; phương pháp tổng kết thực tiễn đ giải nhiệm vụ nghiên cứu Cụ th , tác giả sử dụng số liệu thống kê, tổng kết hàng năm quan ANĐ , quan SĐ cấp huyện Công an thành phố Hà Nội; nghiên cứu định tố tụng liên quan đến hoạt động chứng minh vụ án, tổng hợp tri thức khoa học pháp luật tố tụng hình vấn đề tương ứng nghiên cứu luận văn Ngoài ra, tác giả tham khảo ý kiến Điều tra viên trực tiếp tiến hành hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Về mặt lý luận: Luận văn công tr nh nghiên cứu khoa học đầu tiên, có tính hệ thống tương đối tồn diện hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội cấp độ luận văn thạc sĩ luật học Kết nghiên cứu luận văn giúp xác định khái niệm, nội dung giai đoạn HĐ M khởi tố, điều tra vụ án tiền giả, từ đ đưa kiến nghị mặt lập pháp nhằm xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật TTHS vấn đề Việc xây dựng quy phạm pháp luật phù hợp, đầy đủ, có hệ thống sở pháp lý quan trọng HĐ M vụ án tiền giả - Về mặt thực tiễn: Tổng kết, rút kinh nghiệm HĐ M vụ án tiền giả từ năm 2012 đến quan ANĐ , quan SĐ cấp huyện Công an thành phố Hà Nội thụ lý Kết nghiên luận văn giúp quan tiến hành tố tụng n i chung, QĐ n i riêng xác định, áp dụng đắn trình tự, thủ tục HĐ M vụ án tiền giả Bên cạnh đ , tác giả hy vọng luận văn tài liệu tham khảo bổ ích dành cho khơng nhà lập pháp, mà cho nhà nghiên cứu, cán giảng dạy pháp luật, nghiên cứu sinh, học viên cao học sinh viên thuộc chuyên ngành pháp hình sở đào tạo luật Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: hương 1: Nhận thức chung chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra hương 2: nh h nh, đặc m có liên quan thực trạng chứng minh vụ án tiền giả quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội thụ lý từ năm 2012 đến hương 3: Dự báo số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu hoạt động chứng minh vụ án tiền giả địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới Chương NHẬN THỨC CHUNG VỀ CHỨNG MINH VỤ ÁN TIỀN GIẢ TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA 1.1 Khái niệm, nội dung, giai đoạn chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 1.1.1 Khái niệm chứng minh vụ án tiền giả Chứng minh hoạt động người đ nhận thức thật khách quan vật, tượng đ thông qua thông tin, tài liệu thu thập, ki m tra, đánh giá tính chân lý Vụ án tiền giả vụ án quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định pháp luật TTHS khởi tố hình tội làm, tàng trữ, vận chuy n lưu hành tiền giả Chứng minh vụ án tiền giả trình tự bước nhận thức kiện, tình tiết liên quan đến vụ án tiền giả quan ANĐT chủ thể khác có thẩm quyền tiến hành thông qua việc áp dụng phương tiện, biện pháp hợp pháp để thu thập, kiểm tra, đánh giá, sử dụng chứng theo trình tự, thủ tục luật định để làm sáng tỏ thật khách quan vụ án 1.1.2 Nội dung chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 1.1.2.1 Đối tượng chứng minh vụ án tiền giả Đối tượng chứng minh vụ án tiền giả (những vấn đề cần phải chứng minh) bao gồm: Thứ nhất, tình tiết thuộc yếu tố cấu thành tội phạm tội làm, tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả Thứ hai, tình tiết ảnh hưởng đến trách nhiệm hình hình phạt bị can vụ án tiền giả Thứ ba, tình tiết c ý nghĩa việc giải đắn vụ án tiền giả 1.1.2.2 Nghĩa vụ chứng minh vụ án tiền giả Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc quan tiến hành tố tụng Bị can, bị cáo có quyền khơng buộc phải chứng minh vơ tội 1.1.2.3 Giới hạn chứng minh vụ án tiền giả Giới hạn chứng minh vụ án tiền giả tổng hợp chứng khác nhau, k chứng xác định có tội chứng xác định khơng có tội, chứng khác cần thiết đầy đủ cho việc giải đắn vụ án 1.1.3 Các giai đoạn hoạt động chứng minh vụ án tiền giả khởi tố, điều tra 1.1.3.1 Thu thập chứng Thu thập chứng việc quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp phương pháp theo quy định pháp luật đ phát hiện, thu giữ bảo quản thông tin, đồ vật, tài liệu c liên quan đến vụ án nhằm phục vụ cho trình giải đắn vụ án 1.1.3.2 Kiểm tra, đánh giá chứng Ki m tra chứng giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án tiền giả việc quan ANĐ , quan SĐ cấp huyện xác định thông tin, tài liệu, đồ vật thu thập c đáp ứng đầy đủ thuộc tính chứng khơng, có phải chứng tiền giả khởi tố, điều tra không Đánh giá chứng hoạt động tư lôgic người tiến hành tố tụng dựa sở pháp luật, ý thức pháp luật niềm tin nội tâm nhằm xác định mức độ tin cậy, giá trị chứng minh chứng tổng th hệ thống chứng thu thập nhằm làm sáng tỏ thật khách quan vụ án 1.1.3.3 Sử dụng chứng Sử dụng chứng việc dùng chứng c đ tiếp tục phát chứng khác thông qua hoạt động điều tra; đ xác định vấn đề cần phải chứng minh thuộc phạm vi chứng minh vụ án thực tế đ thực việc buộc tội, gỡ tội bị can, bị cáo 1.2 Cơ sở trị - pháp lý hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 1.2.1 Cơ sở trị 1.2.2 Cơ sở pháp lý 10 Chương TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CĨ LIÊN QUAN VÀ THỰC TRẠNG CHỨNG MINH VỤ ÁN TIỀN GIẢ DO CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỤ LÝ TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY 2.1 Tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 2.1.1 Tình hình tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giản Số lượng vụ án tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả từ năm 2012 đến quan ANĐ , ông an thành phố Hà Nội khởi tố, điều tra theo thẩm quyền 41 vụ với tổng số 54 bị can, số lượng tiền giả thu giữ tăng dần theo năm, cao năm 2016 thu giữ 1.070.600.000 đồng tiền giả loại Polime mệnh giá 200.000 đồng Do tiền giả thường sản xuất Trung Quốc nên từ năm 2012 đến nay, quan ANĐ , ông an thành phố Hà Nội không khởi tố, điều tra vụ án hành vi làm tiền giả Hành vi tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả xảy địa bàn quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội, sau phát bắt giữ đối tượng, quan người tiến hành bắt giữ bàn giao cho quan ANĐ theo thẩm quyền tố tụng Quá tr nh điều tra vụ án tiền giả cho thấy, nguồn tiền giả 100% đối tượng phạm tội lấy từ Trung Quốc vận chuy n tiêu thụ Việt Nam Các đối tượng thường mua tiền giả với tỷ lệ cao 50% (tức 50.000 đồng tiền Việt Nam thật mua 100.000 đồng tiền giả) thấp tỷ lệ 30% (tức 30.000 đồng tiền Việt Nam thật mua 100.000 đồng tiền giả) 11 Kết khảo sát vụ án tiền giả từ năm 2012 đến cho thấy 100% số đối tượng phạm tội người lao động, học sinh, sinh viên có hồn cảnh kinh tế kh khăn, phạm tội mục đích kinh tế (muốn có nhiều tiền mà khơng muốn làm việc vất vả, muốn giàu nhanh cách bất hợp pháp), khơng có vụ án v động cơ, mục đích trị hay mục đích khác Đa số vụ án phát bắt tang đối tượng vận chuy n lưu hành tiền giả rước bị phát hiện, đối tượng lưu hành số tiền giả định, đ trình khởi tố, điều tra, quan ANĐ chưa thu hết số lượng tiền giả nên số tiêu thụ trôi thị trường, khó phát hiện, thu giữ Tiền giả chủ yếu loại polime với mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng với kỹ thuật in ấn tinh vi, đại Số lượng tiền giả đối tượng vận chuy n nhiều hình thức khác nhau, đ xuất hành vi vận chuy n tiền giả qua đường hàng khơng Ngồi ra, số vụ án, đối tượng tiêu thụ tiền nước ngồi giả Việt Nam đơla Mỹ, Euro, Nhân dân tệ…như vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả xảy Hà Nội vào năm 2012, quan ANĐ thu giữ 210 tờ đôla Mỹ giả mệnh giá 100 USD Qua số liệu phân tích cho thấy, hoạt động phạm tội tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả diễn ngày phức tạp, xâm hại trực tiếp đến sách quản lý tiền tệ Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát tri n kinh tế - xã hội đất nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng, gây hoang mang quần chúng nhân dân Vì vậy, đòi hỏi cấp, ngành, đ lực lượng Cơng an nòng cốt cơng tác đấu tranh phòng, chống 12 loại tội phạm tiền giả, phải tập trung đầu tư lực lượng, phương tiện kỹ thuật c phương hướng đấu tranh hữu hiệu nhằm ngăn chặn có hiệu hoạt động loại tội phạm 2.1.2 Đặc điểm địa bàn thành phố Hà Nội liên quan đến tội phạm tiền giả 2.1.3 Đặc điểm hoạt động phạm tội Hoạt động phạm tội tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả thường c đồng phạm họ hàng bạn bè với Trong chuỗi hoạt động phạm tội tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả th lưu hành khâu yếu nhất, dễ bị phát 2.1.4 Đặc điểm đối tượng phạm tội Bị can có nghề nghiệp không ổn định lao động tự Các bị can phạm tội mục đích kinh tế Các bị can phạm tội có tâm lý sợ tội nặng nên quanh co chối tội Các bị can có trạng thái tâm lý hoang mang, căng thẳng bị bắt 2.1.5 Đặc điểm vật chứng vụ án Vật chứng phổ biến tờ tiền giả Vật chứng phương tiện, công cụ dùng để tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Vật chứng tiền thật tài sản khác Vật chứng khác mà đối tượng sử dụng trình thực hành vi phạm tội 2.1.6 Đặc điểm chủ thể tiến hành hoạt động chứng minh heo quy định pháp luật, thẩm quyền khởi tố, điều tra vụ án làm, tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả thuộc quan An ninh điều tra cấp tỉnh Tuy nhiên, phần lớn vụ án tiền giả 13 phát qua việc bắt tang nên việc tiếp nhận vụ án tiến hành hoạt động điều tra ban đầu quan ảnh sát điều tra cấp huyện Công an thành phố Hà Nội tiến hành Sau xác định thẩm quyền điều tra loại án thuộc quan ANĐ Công an thành phố Hà Nội, quan SĐ cấp huyện tiến hành chuy n vụ án đ điều tra theo thẩm quyền quy định Điều 116 Bộ luật HS năm 2003 Như vậy, chủ th tiến hành hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra gồm quan ANĐ , quan SĐ cấp huyện Công an thành phố Hà Nội 2.2 Thực trạng chứng minh vụ án tiền giả 2.2.1 Thực trạng tổ chức đạo quan hệ phối hợp chứng minh vụ án tiền giả 2.2.1.1 Thực trạng tổ chức đạo 2.2.1.2 Thực trang quan hệ phối hợp quan 2.2.2 Thực trạng tiến hành hoạt động chứng minh vụ án tiền giả 2.2.2.1 Khám xét 2.2.2.2 Lấy lời khai 2.2.2.3 Hỏi cung bị can 2.2.2.4 Trưng cầu giám định 2.2.2.5 Các hoạt động chứng minh khác 2.3 Nhận xét khái quát 2.3.1 Kết đạt 2.3.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Những tồn tại, hạn chế 2.3.2.2 Nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế 14 Chương DỰ BÁO VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH VỤ ÁN TIỀN GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Dự báo 3.1.1 Tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới Nguồn tiền giả đưa vào thành phố Hà Nội chủ yếu từ Trung Quốc, đối tượng vận chuy n từ cửa biên giới phía Bắc đến Hà Nội đ lưu hành ác đối tượng hình Trung Quốc tiếp tục hoạt động làm tiền giả tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận chuy n đến sát biên giới, chờ thời m c nối với đối tượng phạm tội người Việt Nam đ đưa vào nước ta lưu hành Mục đích đối tượng phạm tội tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả vụ lợi cá nhân, muốn thu lợi bất hợp pháp cách nhanh chóng, thời gian tới, đối tượng phạm tội tiếp tục tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả có mệnh giá cao (100.000 đồng; 200.000 đồng; 500.000 đông) Đối tượng phạm tội đa dạng h a hơn, đối tượng có hộ thường trú Hà Nội lẫn đối tượng từ địa phương khác đến, đối tượng chuyên nghiệp đường dây tàng trữ, vận chuy n, lưu hành lớn lẫn đối tượng không chuyên nghiệp, hoạt động đ thu lợi thời Với số lượng người nước ngoài, Việt Kiều nhập cảnh Việt Nam ngày tăng (bao gồm thăm thân, du lịch, kinh doanh) làm cho xu hướng tội phạm tàng trữ, vận chuy n lưu hành tiền 15 giả thời gian tới diễn biến phức tạp hơn, chủng loại tiền giả đa dạng hơn, không tiền giả tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mà có dollar giả, Nhân dân tệ giả, Euro giả… 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn hoạt động chứng minh giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả * Những thuận lợi - Hoạt động chứng minh vụ án tiền giả quan An ninh điều tra, quan ảnh sát điều tra cấp huyện Công an thành phố Hà Nội nhận quan tâm cấp lãnh đạo nhận sử phối hợp sát quan chức - Chủ th tiến hành hoạt động chứng minh có nhiều kinh nghiệm cơng tác tổ chức lực lượng, tiến hành hoạt động thu thập, ki m tra, đánh giá sử dụng chứng vụ án tiền giả xảy địa bàn thành phố Hà Nội - Tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, ủng hộ ban, ngành, đồn th quần chúng nhân dân cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả ngày cao * Những khó khăn - Tội phạm tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả không ngừng gia tăng, đối tượng tích cực gia tăng hoạt động phạm tội nhằm thu lợi bất - ác đối tượng phạm tội lợi dụng vấn đề vào trình thực hành vi làm, tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền sử dụng kỹ thuật in ấn tinh vi đ làm loại tiền giả giống với tiền thật hơn, kh phát giác quan thông thường, sử dụng phương tiện, trang thiết bị đại đ cho giấu tội phạm 16 trình bọn chúng vận chuy n, tàng trữ, lưu hành tiền giả đ qua mặt quần chúng nhân dân quan chức 3.2 Một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 3.2.1 Nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ Điều tra viên Cơ quan điều tra hoạt động chứng minh vụ án tiền giả Đ nâng cao hiệu HĐ M vụ án tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả, quan ANĐ , quan SĐ ông an thành phố Hà Nội cần củng cố, nâng cao tr nh độ nhận thức đội ngũ Điều tra viên vấn đề sau đây: - Nâng cao nhận thức, tr nh độ, kiến thức cho đội ngũ Điều tra viên, Cán điều tra đặc m đối tượng phạm tội, đặc m hoạt động phạm tội tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả - hường xuyên tập huấn nâng cao tr nh độ pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ Điều tra viên thông qua buổi hội thảo chuyên đề, thảo luận đ tra đổi kinh nghiệm tiến hành HĐ M trình khởi tố, điều tra vụ án tiền giả Ngồi ra, có th mời chun gia nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực tiền giả, cán có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với loại tội phạm đ báo cáo chuyên đề, góp phần nâng cao nhận thức lý luận thực tiễn chứng minh vụ án tiền giả - hường xuyên tiến hành công tác sơ kết, tổng kết đ rút kinh nghiệm HĐ M vụ án tiền giả QĐ , qua đ rút thuận lợi, kh khăn, vướng mắc cần khắc phục Lãnh đạo QĐ cần thường xuyên ki m tra, giám sát việc thực HĐ M Điều tra viên đ đưa ý kiến đạo, điều chỉnh kịp thời trình khởi tố, điều tra vụ án tiền giả 17 - Ngoài ra, loại tội phạm sử dụng công nghệ cao đ làm tiền giả, thủ đoạn thường xuyên biến đổi kh lường Do đ , cần phải nâng cao kiến thức xã hội, tr nh độ kiến thức khoa học – kỹ thuật cho Điều tra viên, tạo điều kiện thuận lợi cho trình chứng minh vụ án tiền giả 3.2.2 Tăng cường công tác đạo, mối quan hệ phối hợp quan có thẩm quyền hoạt động chứng minh vụ án tiền giả Cần tăng cường công tác đạo, mối quan hệ phối hợp quan sau đây: - ăng cường công tác đạo HĐ M vụ án tiền giả QĐ có thẩm quyền - Mối quan hệ quan ANĐ ông an thành phố Hà Nội với quan SĐ cấp huyện Công an thành phố Hà Nội - Mối quan hệ quan ANĐ , quan SĐ cấp huyện Cơng an thành phố Hà Nội với Phòng Kỹ thuật hình sự, Cơng an thành phố Hà Nội - Mối quan hệ QĐ thụ lý vụ án tiền giả với VKS nhân dân thành phố Hà Nội 3.2.3 Coi trọng công tác thu thập, kiểm tra, đánh giá, sử dụng chứng từ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiếp nhận người bị bắt trường hợp phạm tội tang Đối với vật chứng thu giữ số tiền nghi giả: cán tiếp nhận cần lập biên theo quy định pháp luật, đ th rõ số lượng tiền nghi giả, seri tờ tiền, thông thường đặc m chung tiền giả tờ tiền mà đối tượng mang theo người có số seri, cần ghi rõ vấn đề liên quan khác đ củng cố việc thu giữ vật chứng người giao nộp, thời gian, 18 địa m phát số lượng tiền nghi giả, thủ đoạn đối tượng tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả… Đối với trường hợp bắt người phạm tội tang: Theo quy định Điều 83 Bộ luật TTHS, QĐ tiếp nhận người phạm tội phải lấy lời khai lập biên lấy lời khai Những tài liệu, chứng thu giữ biên lấy lời khai ban đầu đ QĐ định tạm giữ định cần thiết khác phục vụ cho HĐ M vụ án 3.2.4 Nghiên cứu nắm vững quy luật hoạt động, tính chất, quy mơ vụ án phục vụ cho hoạt động chứng minh vụ án tiền giả QĐ cần nghiên cứu quy luật hoạt động, tính chất, quy mơ vụ án thông qua hoạt động sau: - Trong hỏi cung bị can - Trong trình lấy lời khai người bị bắt, người bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án - Trong hoạt động trưng cầu giám định 3.2.5 Tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật, thường xuyên nâng cao trình độ cho đội ngũ Giám định viên kỹ thuật hình đáp ứng u cầu đặt - Bố trí đủ phòng làm việc, trang thiết bị, máy móc chuyên nghiệp đại đ đáp ứng u cầu, đòi hỏi cơng tác trưng cầu giám định vụ án tiền giả xảy địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới - Bồi dưỡng, nâng cao tay nghề Giám định viên làm công tác giám định liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả hường xuyên cập nhật văn pháp luật liên quan đến chế định giám định 19 - hường xuyên cập nhật thủ đoạn, phương thức sản xuất tiền giả đối tượng phạm tội KẾT LUẬN Trong năm vừa qua, toàn quốc địa bàn thành phố Hà Nội xảy nhiều vụ án tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả gây hậu nghiêm trọng Quá trình giải vụ án tiền giả, việc chứng minh vụ án giai đoạn khởi tố, điều tra quan ANĐ , quan SĐ cấp huyện Công an thành phố Hà Nội thụ lý đạt nhiều kết tốt Việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, rút thực trạng HĐ M vụ án tiền giả đưa giải pháp góp phần nâng cao hiệu HĐ M vụ án tàng trữ, vận chuy n, lưu hành tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra c ý nghĩa quan trọng công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài luận văn “chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội” đề tài phức tạp Trong trình làm luận văn, tác giả tuân thủ nghiêm túc quy tr nh phương pháp nghiên cứu khoa học; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; tích cực thu thập tài liệu; tranh thủ ý kiến cán trực tiếp tiến hành HĐ M vụ án tiền giả, nhà khoa học nghiên cứu vấn đề Vì vậy, luận văn giải nội dung sau đây: Thứ nhất, luận văn làm rõ khái niệm, nội dung, giai đoạn chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra; phân tích rõ sở trị - pháp lý HĐ M vụ án tiền giả Thứ hai, luận văn phân tích rõ t nh h nh, đặc m có liên quan đến HĐ M vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra bao 20 gồm tình hình tội phạm tiền giả, đặc m địa bàn thành phố Hà Nội, đặc m hoạt động phạm tội, đặc m đối tượng phạm tội, đặc m vật chứng, đặc m chủ th tiến hành HĐ M hơng qua việc phân tích t nh h nh, đặc m đ , luận văn nghiên cứu làm rõ thực trạng việc thực HĐ M vụ án tiền giả quan ANĐ , quan SĐ cấp huyện Công an thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến đưa nhận xét đánh giá khái quát vấn đề Thứ ba, luận văn dự báo tình hình tội phạm tiền giả, thuận lợi kh khăn HĐ M giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án tiền giả thời gian tới Từ đ , luận văn đưa số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra uy nhiên, vấn đề phức tạp, tổng kết thực tiễn nên tài liệu hạn chế; đồng thời thời gian làm luận văn ngắn nên khơng th tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận dẫn, trao đổi, đ ng g p ý kiến nhà khoa học, thầy cô đ hoàn thiện nội dung nghiên cứu luận văn 21 ... VỀ CHỨNG MINH VỤ ÁN TIỀN GIẢ TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA 1.1 Khái niệm, nội dung, giai đoạn chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 1.1.1 Khái niệm chứng minh vụ án tiền giả. .. sát điều tra ( SĐ ) cấp huyện Công an thành phố Hà Nội Xuất phát từ lý trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài: Chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội ... để làm sáng tỏ thật khách quan vụ án 1.1.2 Nội dung chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 1.1.2.1 Đối tượng chứng minh vụ án tiền giả Đối tượng chứng minh vụ án tiền giả (những