Signature Not Verified Được ký NGÔ VĂN LONG Ngày ký: 30.08.2016 08:38 CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỊA CẦM – INTIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà Nẵng, Ngày 20 tháng năm 2016 Số: 11/NQ-HĐQT-HCC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 Căn luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn luật chứng khoán 2006 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán; Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm - Intimex; Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường năm 2016 số 17/NQ-ĐHĐCĐ-HCC ngày 23/04/2016 Công ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm – Intimex QUYẾT NGHỊ: Điều Thống triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2015 cổ phiếu cho cổ đông hữu theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sau: Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm – Intimex Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phần phát hành: 3.670.522 cổ phiếu (Ba triệu sáu trăm bảy mươi ngàn năm trăm hai mươi hai cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu lưu hành: 3.670.483 cổ phiếu (Ba triệu sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm tám mươi ba cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu quỹ: 39 cổ phiếu (Ba mươi chín cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 734.096 cổ phiếu (Bảy trăm ba mươi bốn ngàn khơng trăm chín mươi sau cổ phiếu) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 7.340.960.000 đồng (Bảy tỷ ban trăm bốn mươi triệu chín trăm sau mươi ngàn đồng) Đối tượng phát hành: cổ đông hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu 10 Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành) : 20% 11 Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12 Thời gian thực hiện: Quý III – IV năm 2016 13 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần cổ đơng nhận làm tròn xuống hàng đơn vị Số cổ phiếu lẻ (nếu có) hủy bỏ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực quyền, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu Theo phương án phát hành cổ đông A hưởng quyền nhận: 1.234 x 20% = 246,8 cổ phiếu Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực nhận 246 cổ phiếu; phần lẻ: 0,8 cổ phần công ty huỷ bỏ 14 Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều lệ sau phát hành: Hội đồng quản trị tiến hành thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ thực tế sau phát hành, đồng thời sửa đổi Điều lệ với mức vốn tăng thêm tương ứng 15 Đăng ký chứng khoán bổ sung Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký miên yết bổ sung chứng khoán sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội: Tồn số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo phương án nêu đăng ký lưu ký bổ sung tạiTrung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký miên yết bổ sung chứng khoán sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Điều Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty đạo triển khai thực thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2015 cổ phiếu theo quy định pháp luật hành Điều Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông/Bà ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Các thành viên HĐQT Cty; - Ban kiểm soát Cty; - Tổng giám đốc Cty; - Lưu VT, Thư ký Cty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đỗ Hà Nam ... trị, Tổng Giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Các thành viên HĐQT Cty; - Ban kiểm soát Cty; - Tổng giám đốc Cty; - Lưu VT, Thư ký Cty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH... Giao dịch chứng khoán Hà Nội Điều Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty đạo tri n khai thực thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2015 cổ phiếu theo quy định pháp luật hành Điều...làm tròn xu ng hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực nhận 246 cổ phiếu; phần lẻ: 0,8 cổ phần công ty huỷ bỏ 14 Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi p Điều lệ sau phát hành: