Đang tải... (xem toàn văn)
05. Bao Cao HDQT nam 2016 va phuong huong nhiem vu 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I) Trụ sở chính:Ql 80, Cụm CN Vàm Cống, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp Điện thoại: 067(6296802 – 3680434) Fax: 067.3680434 Email: idiseafood@vnn.vn Website: www.idiseafood.com BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 I/ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Hội đồng quản trị thực chức theo Điều lệ Quy chế quản trị công ty Các định đưa vào đồng thuận tất thành viên Với tinh thần trách nhiệm đoàn kết trí nội bộ, Hội đồng quản trị tập trung giám sát, chủ động đưa giải pháp kịp thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn, tái cấu trúc sản xuất kinh doanh, chuyển dịch từ thị trường khó khăn sang thị trường tiềm năng, tăng cường quản trị nhiều mặt từ quản trị sản xuất, nguồn nhân lực đặc biệt quản trị tài chính….nhằm thực tiêu Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Trong công tác tổ chức: 1.1 Về nhân sự: Hội đồng quản trị đạo Ban Tổng Giám đốc việc đổi công tác quản trị điều hành, xếp lại máy tổ chức, quy trình tuyển dụng nhân cho phù hợp với mơ hình phát triển Công ty Đồng thời, năm Hội đồng quản trị bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám Đốc Thực sách đào tạo cán nguồn, có tính kế thừa cao Trong năm hội đồng quản trị cử nhiều cán du học nước phát triển như: Mỹ, Úc, Singgapore, Trung Quốc Ngồi Cơng ty mời chun gia nước ngồi Cơng ty để tư vấn hướng dẫn đào tạo cán nâng cao trình độ, nắm bắt công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực trẻ giúp công ty phát triển bền vững 1.2 Về quan hệ cổ đông: Hội đồng quản trị giám sát, đạo: - Thực đầy đủ quy định việc Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016 - Đưa nghị quyết, định đạo phận liên quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến hủy bỏ phần phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị số 01/NQ-ĐHCD/2016 Đại hội đồng cổ đơng năm 2016 Báo cáo HĐQT Thực công bố thông tin kịp thời để nâng cao tính minh bạch hoạt động quản trị cơng ty, giúp cho cổ đơng nắm rõ tình hình hoạt động đảm bảo quyền lợi ích cho cổ đông Trong công tác lãnh đạo, giám sát, đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty: Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp định kỳ không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị bám sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh Ngoài ra, HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận thành viên, phối hợp giải vấn đề phát sinh ngồi lần họp thức Để thực tốt vai trò quản trị, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo định kỳ báo cáo theo yêu cầu….từ đạo biện pháp giải nhanh chóng vấn đề phát sinh q trình thực Ln tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt thực tốt cơng tác kiểm soát Đồng thời, trường hợp cần thiết, HĐQT thành lập Ban tra để kiểm sốt q trình điều hành từ khâu sản xuất, kinh doanh đến phận tài đơn vị trực thuộc Trong cơng tác giám sát tài kế tốn: Hội đồng quản trị đạo Ban Tổng Giám đốc thường xun củng cố, nâng cao cơng tác kế tốn, đảm bảo thực chế độ tài hành, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật, thực đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước HĐQT giám sát chặt chẽ quy chế quản trị tài quy chế chi tiêu nội Công ty thông qua báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tình hình nợ vay hàng tuần, báo cáo quản trị giúp cho HĐQT quản lý tốt dòng tiền, kiểm sốt chi phí hợp lý, hiệu Bên cạnh đó, HĐQT cập nhật kịp thời tình hình tài để đưa chủ trương, phương hướng cho kế hoạch tương lai II/ VỀ KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017: Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, cố gắng đạt mục tiêu kế hoạch đề với doanh thu 2017: 3.558 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 178 tỷ đồng; Tập trung đầu tư hoàn thiện chuỗi sản xuất thủy sản khép kín, nghiên cứu tìm kiếm, mở rộng thị trường, ổn định thị trường truyền thống Hội đồng quản trị tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác việc điều hành, sản xuất kinh doanh giúp Công ty ngày phát triển; Tiếp tục củng cố máy tổ chức quản lý phù hợp với quy mô Công ty theo chế tinh gọn, thông suốt hiệu quả; - Cải tiến phương thức quản lý tạo kết nối phận theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao nâng suất lao động hiệu kinh doanh; - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty phù hợp với mô hình tổ chức; - Tăng cường giám sát kiểm sốt tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cổ đông cán cơng nhân viên cơng ty Báo cáo HĐQT Trên toàn báo cáo HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đơng xem xét biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ THANH THUẤN Baùo caùo HĐQT ... xuất kinh doanh năm 2017; - Luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cổ đông cán cơng nhân viên cơng ty Báo cáo HĐQT Trên toàn báo cáo HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 HĐQT kính trình... PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017: Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, cố gắng đạt mục tiêu kế hoạch đề với doanh thu 2017: 3.558 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế... xuyên trao đổi, thảo luận thành viên, phối hợp giải vấn đề phát sinh ngồi lần họp thức Để thực tốt vai trò quản trị, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua