xA HOI CHV NGHiA VIET NAM CONG HOA Dqc l~p - TV - H~nh phiic DIEU L:¢ TO CHUC VA HO~T D I ~ Cong ty la cong ty c6 phan co tu each phap nhan phu hop voi phap 1u~t hien hanh cua Viet Nam Tru sa dang ky cua Cong ty la: _ Dia chi: S6 102, ph6 Chi Lang, phuong Nguyen Trai, ph6 Hai Duong, tinh Hai Duong - Dien thoai: 0320.3853.848 - Fax: 0320.3853.848 - E-mail: info@haiduongduoc.com.vn - Website: hdpharma.vn Cong ty co nguoi Dai dien then phap 1u?t la Chu tich HQi d6ng quan tri va T6ng giam d6c Cong ty co thS l~p chi nhanh va van phong dai dien tai dia ban kinh doanh dS thuc hien cac muc tieu hoat dQng cua Cong ty phu hop voi quyet dinh cua HQi dong quan tri va pham vi luat phap cho phep Cong ty co 11 chi nhanh tinh, 01 chi nhanh tai Ha NQi, 01 chi nhanh tai Thanh ph6 H6 Chi Minh: _ 11 chi nhanh tinh co tru sa tai 10 Huyen va 01 chi nhanh tai Thanh ph6 HaiDuang _ Chi nhanh Ha NQi: S6 137 D4, Khu Do thi mai D~i Kim, PhuOng D~i Kim, Qu~n Hoang Mai, Thanh ph6 Ha NQi _ Chi nhanh t~i Thanh ph6 H6 Chi Minh: S6 C4/8, Ap 4, Xa Binh Hung, Huy~n Binh Chanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh Till ch~m dffi ho~t dQng truac thai h~n then khoan DiSu 47 ho~c gia h~n ho~t dQng then DiSu 48 cua DiSu 1~nay, thai h~n ho~t dQng cua Cong ty 1a 50 nam (kS til dugc c~p dang kY kinh doanh 1~ d~u 04/04/2003) m Ml)C nEU, p~ VI KINH DOANH vA H04-T DQNG eVA CONGTY Di~u Nganh ngh~ kinh doanh va Mye tien ho~t dQng ella Cong ty LInh V\fCkinh doanh cua Cong ty 1a : TT Ten nganh San xu~t thu6c, hmi dugc va dugc 1i~u Mil nganh 2100 Chi tiSt: San xu~t thu6c chua b~nh, dugc 1i~u,hoa ch~t va tinh d~u dung cho san xu~t thu6c San xu~t thiSt bi, d\lng C\ly tS, nha khoa, chinh hinh va ph\lC h6i chuc nang 3250 Chi tiSt: San xu~t v~t nr Y tS San xuat thirc pham khac chua diroc phan vao dau 1079 Chi tiSt: san xu~t thirc pham chirc nang San xuat my pham 20231 Ban buon diroc pham va dung cu y ts 46492 Ban buon thuc pham khac 46329 Chi tiSt: Ban buon thirc pham clnrc nang Ban buon mroc hoa, hang my pham va chS pham v~ sinh 46493 Ban buon hoa chdt khac (tnr loai str dung nong nghiep ) 46692 Chi tiSt: Ban buon hoa ch~t dung cho san xu~t thuoc, my pham, thirc pham clnrc nang, phuc vu cong tac kiem nghiem, dung cho benh vien Ban buon may moe, thiSt bi y tS 46595 Chi tiet: Ban buon may moe, thiSt bi y tS, v~t tir y tS 10 Ban buon chuyen doanh khac lai chua diroc phan vao dau 46699 Chi tiSt: Ban buon tinh dau, diroc lieu, kinh mit 11 Ban le thuoc, d\lng C\ly tS, my phAm va v~t phAm v~ sinh cac cua hang chuyen doanh 4772 12 Ban Ie hang hoa khac mai chua duQ'cphan vao dau cac cua hang chuyen doanh 47739 Chi tiSt: Ban Ie tinh dfiu, duQ'c1i~u, may moc - thiSt bi y tS, hoa ch~t dung cho san xu~t thu6c, my phAm, th\lc phAm chilc nang, ph\lc V\l cong tac kiSm nghi~m, hoa ch~t ang cho b~nh vi~n 13 Ban Ie th\lC phAm khac cac cua ang chuyen doanh 47229 Chi tiSt: Ban Ie th\lc phAm chilc nang 14 Ban Ie d6ng h6, kinh mit cac cua 15 Tr6ng cay duQ'CIi~u 01282 16 Chan nuoi khac 0149 ang chuyen doanh Chan nuoi rin, tic ke (duQ'cNha nuac cho phep) 47736 17 In~n 1811 18 Hoat dong chuyen mon, khoa hQCva cong nghe khac chua 7490 duoc phan vao dau Chi tiSt: dich vu tu van khoa hoc kY thuat va chuyen giao cong nghe linh V\ICy, duoc, my pham va thuc pham; dich vu kiem tra ch~t luong diroc pham, thuc pham chirc nang 19 V~n tai hang hoa bang dirong bQ 4933 20 D~i ly 46101 Chi tiSt: Dai ly mua ban thuoc chua benh, hoa my pham, thuc pham chirc nang, dung cu y tS, thiSt bi y tS, kinh mat, diroc lieu, tinh dau, hoa ch~t 21 Kinh doanh b~t dong san, quyen sir dung d~t thuoc chu sa hfru, 6810 chu su dung hoac di thue Chi tiSt: Cho thue nha lam van phong, dia diem kinh doanh, cira hang, nha kho, nha 0, bSn bai 55101 22 Khach san 23 Heat dQng dich V\l phvc V\l ca nhan khac l~i chua duQ'c 9639 phan vao dau Chi tiSt: Dich V\l cham soc s~c dyp 24 Chung, tinh c~t va pha chS cac lo~i ruQ'Um:;tnh 1101 25 San xu~t ruQ'Uvang 1102 26 San xu~t bia va m~ch nha 27 San xu~t d6 u6ng khong c6n, nuac khoang 1103 u men bia 4100 28 29 1104 4220 Xay d\fllg cong trinh cong ich 30 4290 21 Phad5' 4311 32 Chu~n bi m~t b&ng 4312 33 L~p d~t h~ th6ng di~n 4321 34 35 36 Lap d~t h~ thong cap, thoat mroc, 10 suoi va dieu hoa khong 4322 L~p d~t h~ thong xay dung khac 4329 Hoan thien cong trinh xay dung 4330 ! 37 38 39 40 41 42 43 Hoat dong xay dung chuyen dung khac Chi tiSt: xay dung nha may san xu§.tthuoc Ban buon d6 uong Chi tiSt: ban buon nrou, bia, mroc giai khat Ban le d6 uong cac cira hang chuyen doanh Chi tiSt: ban le nrou, bia, mroc giai khat 4390 4633 4723 Quang cao 7310 Nghien ciru thi tnrong va tham du luan 7320 Giao due mam non 8510 To clnrc gioi thieu va xuc tien thirong mai 8230 Muc tieu heat dong cu~ Cong ty: Khong ngirng phan d§.ucai thien diSu kien lam viec va mire s6ng cho nguoi lao dQng, tang c6 nrc cho c6 dong, giai quyet vi~c lam cho nguai lao dQng, timg buac xay dl,lllgva phat triSn Cong ty Ian m:;tnh Di~u Ph~m vi kinh doanh va ho~t dQng Cong ty duqc phep l~p kS ho:;tch va tiSn hanh t§.t ca cac ho:;tt dQng kinh doanh theo quy dinh cua Gi§.y chUng nh~n dang ky doanh nghi~p va DiSu l~ phil hqp vai quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh va th\fC hi~n cac bi~n phap thich hqp dS d:;ttduqc cac m\lc tieu cua Cong ty Cong ty co thS tiSn hanh ho:;tt dQng kinh doanh cac lInh VlJCkhac duqc phap lu~t cho phep va duqc D:;tihQi c6 dong thong qua Ph:;tmvi ho~t dQng san xu§.tkinh doanh: Trong va ngoai nuac DS 6n dinh va phat triSn san xu§.t kinh doanh cua Cong ty, Cong ty cfin phai: a Chu dQng dfiu tu phat triSn san xu§.t - kinh doanh cac lo:;tisan ph~m rna Cong ty da:dang kY san xu§.t- kinh doanh b Chu dQng h,ra chQn hinh thuc va cach thuc huy dQng v6n tiT cac ngu6n (cua Cong ty, cua c6 dong, vay hay thue tai chinh, hinh thuc khac) dS dap Ung du v6n theo phuong an hay kS ho:;tch san xu§.tkinh doanh cua Cong ty 10 c Chu dong lien doanh, lien kSt hQ'P tac voi cac doanh nghiep san xu~t kinh doanh, dich vu thirong mai d6i voi b~t ky t6 chirc nao ca mroc, voi muc dich phat trien san xuat, rna rong thi tnrong thea cac quy dinh cua phap luat d T\I tim kiem thi tnrong, tu lira chon khach hang, true tiSp giao dich va ky kSt hQ'Pd6ng kinh tS voi cac khach hang va ngoai mroc Diroc tnrc tiSp xu~t nhap khau thea yeu c~u hoat dong kinh doanh va phu hQ'Pvoi cac quy dinh cua Phap luat e Tuyen dung va thue lao dong thea yeu c~u san xuat - kinh doanh phu hQ'P voi cac quy dinh cua phap luat f Quyet dinh su dung phan thu nhap lai sau dll hoan cac khoan dong gop thea nghla V\l d6i vai Nha nuac g BuQ'cphep rna rQng phl;lillvi san xu~t - kinh doanh thea quy IV VON DIEU L¥, dinh cua phap CO PHAN, CO DONG sANG L~P Di~u van di~u l~, c8 ph~n, c8 dong sang l~p V6n diSu l~, vi~c diSu chinh v6n diSu l~ cua Cong ty Bl;lihQi d6ng C6 dong thong qua van tUng thai di~rn, duQ'cghi nh~n Gi~y chUng nh~n dang ky kinh doanh va duQ'ccong b6 thea quy dinh cua phap lu~t; V6n diSu l~ hi~n tl;licua Cong ty duQ'c quy dinh chi tiSt Ph\ll\lc 01 di kern BiSu l~ Quy dinh vS v6n diSu l~ Ph\l l\lc 01 duQ'c t\I dQng diSu chinh phat hanh cac c6 ph~n rnai duQ'c phep phat hanh thea Nghi quySt cua Bl;lihQi d6ng c6 dong Ten, dia chi, s6 luqng c6 ph~n va cac chi tiSt khac vS c6 dong sang l~p thea qui dinh cua Lu~t Doanh nghi~p duQ'c chi tiSt tl;liPh\l l\lc 01 di kern BiSu l~ Cong ty co th~ tang v6n diSu l~ duQ'cBl;lihQi d6ng c6 dong thong qua va phu hQ'P vai cac quy dinh cua phap lu~t Trong twang hQ'P dl;lihQi d6ng c6 dong thong qua phuong an phat hanh trai phiSu co th~ chuy~n d6i c6 ph~n cua Cong ty vaJho(ic trai phiSu kern thea cac chUng quySn d(it rnua cho phep nguai n~rn chUng quySn duQ'crnua c6 ph~n cua Cong ty, tl;lithai di~rn nguai n~rn gift cac trai phiSu tren th\Ic hi~n quySn chuy~n d6i vaJho(ic quySn d(it rnua thea qui diM cua phuong an phat hanh dll duQ'cphe duy~t, v6n diSu l~ cua Cong ty se duQ'ctang len tuong Ung vai s6 c6 ph~n dll duQ'c chuy~n d6i va d(it rnua va Cong ty se phat hanh cho nhUng nguai n~rn gift trai phiSu va/ho(ic chUng quySn dll th\Ic hi~n quySn nhu tren rnQt s6 c6 ph~n rnai tuong Ung thea qui dinh cua phuong an phat hanh dll dUQ'cphe duy~t 11 c.Khong duoc gift cac chile vu quan ly cong ty; khong nhclt thiet phai la e6 dong hoac nguoi lao dong cua cong ty 2.Ban kiem soat phai chi dinh mot (01) vien la Truong ban Truong ban kiem soat la ngiroi co chuyen mon vS kS toano Truong ban kiem soat co cac quyen va trach nhiem sau: a Trieu t~p cuoc hop Ban kiem soat; b Yeu eau Hoi d6ng quan tri, Tong giam d6e va cac can b QUAN LYKHAc f)i~u 34: Tnich nhiem cAn : Thanh vien HQi d6ng quan tri, vien Ban kiem soat, Tfmg Giam d6c va can bQ quan ly khac co trach nhiem thuc hien cac nhiem vu cua minh, kS ca nhirng nhiem vu voi nr each vien cac tiSu ban cua HQi d6ng quan tri, mot each trung thuc vi loi ich cao nh~t cua Cong ty va voi mire dQ cAn rna mot nguoi th~n phai co dam nhiem vi tri nrong duong va hoan canh tuong ur, Di~u 35: Trach nhiem trung thuc va tranh cac xung dQt v~ quy~n lQ'i Thanh vien HQi d6ng quan tri, vien Ban kiSm soat, T6ng Giam d6c va can bQ quan ly khac khong duQ'cphep su d\lng nhUng cO'hQi kinh doanh co thS mang l~i lQ'iich cho Cong ty vi m\lc dich ca nhan; d6ng thai khong dUQ'csu d\lng nhUng thong tin co duQ'c nha chuc V\l cua minh dS tu IQ'ica nhan hay dS ph\lC V\l IQ'iich cua t6 chuc ho~c ca nhan khac Thanh vien HQi d6ng quan tri, vien Ban kiSm soat, T6ng Giam d6c va can bQ quan ly khac co nghla V\l thong bao cho HQi d6ng quan tri t~t ca cac IQ'i ich co thS gay xung dQt v6i IQ'iich cua Cong ty rna hQ co thS duQ'c huang thong qua cac phap nhan kinh tS, cac giao dich ho~c ca nhan khac Cong ty khong c~p cac khoan yay ho~c bao lanh cho cac vien HQi d6ng quan tri, vien Ban kiSm soat, T6ng Giam d6c, can bQ quan ly khac va nhUng nguai co lien quan t6i cac vien neu tren ho~c phap nhan rna nhUng nguai co cac IQ'iich tai chinh, trir truang hgp cac khoan yay ho~c bao lanh neu tren da duQ'cf)~i hQi d6ng c6 dong ch~p thu~n Hgp d6ng ho~c giao dich gifra Cong ty v6i mQt ho~c nhi@uthanh vien HQi d6ng quan tri, vien Ban kiSm soat, T6ng Giam d6c, can bQ quan ly khac ho~c nhUng nguai lien quan dSn hQ ho~c cong ty, d6i tac, hi~p hQi, ho~c t6 chuc rna vien HQi d6ng quan tri, vien Ban kiSm soat, T6ng Giam d6c, can bQ quan ly khac ho~c nhUng nguai lien quan dSn hQ la vien, ho~c co lien quan IQ'iich tai chinh khong bi vo hi~u hoa cac truang hgp sau day: a f)6i v6i hQ'P d6ng co gia tri tiI du6i 350/0 t6ng gia tri tai san duQ'c ghi bao cao tai chinh gfin nh~t, nhUng ySu t6 quan trQng v@hQ'Pd6ng ho~c giao dich cling nhu cac m6i quan h~ va lQ'iich cua can bQ quan ly ho~c vien HQi d6ng quan tri da duQ'Cbao cao cho HQi d6ng quan tri ho~c tiSu ban lien quan f)6ng thai, HQi d6ng quan tri ho~c tiSu ban da cho phep th\fc hi~n hQ'Pd6ng 39 hoac giao dich mot each trung thirc bang da s6 phieu tan cua nhfmg vien HQi d6ng khong co loi ich lien quan; b B6i voi nhtrng hop dong co gia tri 100 hon 35% cua t6ng gia tri tai san duoc ghi bao cao tai chinh g~n nh&t, nhtrng ySu t6 quan vS hop d6ng hoac giao dich ciing nhir m6i quan h~ va Ioi ich cua can bQ quan ly hoac vien HQi d6ng quan tri da diroc cong b6 cho cac c6 dong khong co loi ich lien quan co quyen bieu quyet vS v&n dS do, va nhfrng c6 dong da bo phieu tan hop d6ng hoac giao dich nay; c Hop d6ng hoac giao dich diroc mQt t6 chirc til v&ndQc I~p cho la cong b~g va hqp Iy xet tren mQi phuong di~n lien quan dSn cac c6 dong cua cong ty vaG ~~~~~~~~~~~~~~~~~ tfl)'cthuQc HQi d6ng quim ~ hay cac c6 dong cho phep thgc hi~n Thanh vien HQi d6ng qwin tri, vien Ban kiSm soat, T6ng Giam d6c, can bQ quim Iy khac va nhfrng nguai co lien quan vai cac vien neu tren khong duqc su d\lng cac thong tin chua duqc phep cong b6 cua Cong ty ho~c tiSt IQcho nguai khac dS thgc hi~n giao dich co lien quan Di~u 36: Trach nhi~m v~ thi~t h~i va bBi thU'O'ng I Thanh vien HQi d6ng quim tri, vien Ban kiSm soat, T6ng Giam d6c va chuc V\l qwin Iy, can bQ qmin Iy khac vi ph~m nghla V\l, trach nhi~m trung thgc va c~n trQng, khong hoan nghla V\l cua minh vai sg m~n can va nang Igc chuyen mon phai chiu trach nhi~m vS nhfrng thi~t h~i hanh vi vi ph~m cua minh gay Cong ty b6i thuang cho nhfrng nguai da, dang ho~c co thS tra mQt ben lien quan cac V\l khiSu n~i, ki~n, khai t6 (bao g6m cac V\l vi~c dan sg, hanh chinh va khong phai la cac V\lki~n Cong ty la nguai khai ki~n) nSu nguai da ho~c dang la vien HQi d6ng quan tri, can bQ quan Iy, nhan vien ho~c la d~i di~n duqc Cong ty uy quySn ho~c nguai da ho~c dang lam thea yeu c~u cua Cong ty vai tu cach vien HQi d6ng quan tri, can bQ quan Iy, nhan vien ho~c d~i di~n thea uy qUYSncua cong ty vai diSu ki~n nguai da hanh dQng trung thgc c~n trQng va m~n can vi Iqi ich ho~c khong ch6ng I~i Iqi ich cao nh&t cua Cong ty, tren co sa tuan thu lu~t phap va khong co b~ng chUng xac nh~n r~ng nguai da vi ph~m nhfrng trach nhi~m cua minh Khi thgc hi~n chuc nang, nhi~m V\l ho~c thgc thi cac cong vi~c thea uy qUYSncua cong ty, vien hQi d6ng quan tri, vien ban kiSm soat, can bQ quan Iy, nhan vien ho~c la nguai d~i di~n thea uy quYSn cua cong ty duqc cong ty b6i thuang tra mQt ben lien quan cac V\l khiSu n~i, ki~n, khai t6 (tru cac V\l ki~n Cong ty la nguai khai ki~n) cac twang hqp sau : a Ba hanh dQng trung thgc, c~n trQng, m~n can vi Iqi ich va khong mau thu~n vai Iqi ich cua Cong ty; 40 ; , ,~ b Twin thu 1u~t phap va khong co b~ng chirng xac nhan da khong thirc hien trach nhiem cua minh Chi phi b6i thuong bao g6m cac chi phi phat sinh (kS ca phi thue 1u~t su), chi phi phan quyet, cac khoan tiSn phat, cac khoan phai toan phat sinh thuc tS hoac duoc coi 1a rmrc hop 1y giai quyet nhirng vu viec khuon kh6 phap luat cho phep, Cong ty co thS mua bao hiem cho nhirng nguoi dS tranh nhfrng b6i thuong neu tren, XI QUYEN DIEU TRA so SACH vA HO sa CONG TY Di~u 37: Quy~n di~u tra sA sach va h8 so C6 dong hoac nhom c6 dong dS c~p khoan BiSu 24 va khoan BiSu 32 Dieu 1~nay co quyen true tiSp hoac qua nguoi diroc uy quyen, giri van ban yeu c~u diroc kiSm tra danh sach c6 dong, cac bien ban hQp B~i h