CÔNG TY CP DV BẾN THÀNH (BTSC) -/ BC - HĐQT Số : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày tháng năm 2011 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Q I/năm 2011) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán I Hoạt động Hội đồng quản trị: - Các họp HĐQT quý I/2011: họp ngày 09/03/2011 STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 100% Ông Phạm Phú Quốc Chủ tịch Ông Nguyễn Văn Hùng Thành viên 100% Ông Nguyễn Văn Miên Thành viên 100% Bà Võ Thúy Hạnh Ông Huỳnh Ngọc Định Thành viên Thành viên 100% Lý khơng tham dự Bận cơng tác nước ngồi đột xuất - Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Bình thường - Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội dung III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: khơng có thay đổi IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: - Giao dịch cổ phiếu: STT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số CP Số CP Tỷ lệ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Tỷ lệ - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty) + Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn – Tổng Công ty Bến Thành TNHH Một thành viên : số lượng cổ phiếu bán : 5.800 cổ phiếu + Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn – Nguyễn Quang Hiển : số lượng cổ phiếu bán : 65.000 cổ phiếu V Các vấn đề cần lưu ý khác CHỦ TỊCH HĐQT Đã ký PHẠM PHÚ QUỐC CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH VƯƠNG ĐẮC HÙNG Digitally signed by VƯƠNG ĐẮC HÙNG DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Hà Đông, o=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4, ou=Tài Chính - Kế Toán, title=Kế toán trưởng, cn=VƯƠNG ĐẮC HÙNG, 0.9.2342.19200300.100.1.1=C MND:111243854 Date: 2015.01.30 15:54:21 +07'00' Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ TMr cONc rv cd pnAx o ro HOI DONG QUAN TRI 36 cONc uoA xA uor cu0 Ncuin vmr NAM DOc lAp - Tu rur cONG rY c0 pHAN ro HOI DONG QUAN TRI Sd: L* cONc HoA xA uOr cHU r,rcuil vrBr NAM Doc lAp nc-tMr-HDer sAo cAo -'iu ao - Hanh phric Hd NOi, ngdy A9 thdng 0l ndm 2012 rixu uixu euAN rRI coxc ry Quf IY nf,ln 20Il Kinh grli: - Uji ban chrlng khorin Nhd nudc - S& giao dich chring kho6n thdnh phd Hd Chi Minh r HOAT DoNG CUA Hor poNC qUAN C6c cuOc hop cira STT rnr: Hoi ddng quin tri: Thhnh viOn HDQT So budi Chrlc vu T' IE tham du (vo) 01 1007o I Bii D4ng Quang Vinh Uf viOn 01 1007o ,) L0 Van Phidn Uy viOn 01 l00Vo Bii Qudc COng Uf vion 0l 100%o NguyOn ViOt Long Uj viOn 01 l00Vo Pham Van Hdng U! vion 01 100Zo D6 Manh Tudn Ujr vion 01 1007o Van Hfru Chtr tich HDQT Lj'do khdng tham du 2.Hoat dQng gi6m s6t cira HDQT tldi vdi Ban tdng gi6m doc: Dd cong tric didu hdnh s6t dring vdi cht truorrg de d0 ra, HDQT COng ty quy dinh tr6ch nhiom cira Tdng gritm ddc phii bao qu6t todn bo hoat dong cira C6ng ty vd b6o c6o Chu tich HDQT vdo cudi ngey ldm viOc hodc ddu gid ldm viOc s6ng hom sau v6 tidn thuc hien, nhfrng kh6 khan dang giAi quydt, nhfrng kidn nghi th6o gd kh6 kh[n vucn thdm quy6n cta Tdng gritm ddc hodc Tdng gi6m ddc khong thd giAi quydt duoc vien HDQT c6 tr6ch nhi6m gi6m s6t bo m6y didu hdnh Khi thdnh vi€n HDeT ph6t hion c6 vdn dd bat cap qud trinh thuc hiOn nhi0m vu cia c6c phbng, ban, don vi truc thuOc, phAi c6 trdch nhiOm phAn Anh vdi Ban Tdng gr1mddc hoac ph6t hion thdnh vi0n Ban Tdng gi6m ddc di6u hdnh c6 nhfrng vdn sE g5p dd chua dring vdt citc chri truong cira HDQT dd ra, thdnh viOn HDQT ph6t hion y truc tidp vdi cht tich HDQT hof,c Ban Tdng gi6m ddc xem x6t didu chinh Mat khdc , c6c thdnh Hoat dOng cira Tidu ban HDQT: H6i d6ne qu6n tri Cong ty cd phdn O tO TMT khdng thdnh lAp cd dinh c5c tidu & 3l ( R\ r cAc NGHr euyf,T, euyf,T DrNH c0a uoqr: STT So Quy6t tlinh Ngiv 01 t22s IQD-TMT-HDQT 29ltu20tt NOi dung Chia t6ch Trung tAm b6n hdng thdnh Trung tAm bdn hdng I vi Trung tdm b6n hdng II 02 t226 IQD-TMT-HDQT Chia t6ch phdng Td chrlc Hdnh chfnh th)nh phdng Td chrlc - Nhdn su vd Van phbng 29ltuzjtt COng ty III THAY DOI THANH VIEN HDQT: - Khong thay ddi rv crAo DrcH cuA cd ooxc Nol s0/ cd ooNc LoN vA Ncuor LrEN QUAN: - Giao dich cd phieu: STT Ngudi thuc hi€n giao dich Quan h0 vdi cd d6ng ndi b6/cd dOng l6n Sd cd phieu s& hiru tldu Sd CP kj T' IE Vo Sci cd phieu s& htru cuoi ki Sd CP ri te Ly tang gifrm Vo Cd dOng 01 02 Bti Qudc COng NguyOn ViOt Anh noi b0 (Ph6 Tdng gir{m d6cl UVHDOT) Cd dong l6n 172.995 2.2st.125 17) J,97 3.024.t20 10,63 03 NhAm noi b0 (Ph6 Tdng gi6m Nhu cdu tdi chinh c6 nhAn Cd dong Trinh XuAn f Tang hfiu 10 s& 102.225 0,35 9r,725 0,32 Nhu cAu thi chinh c6 nhAn ddc) 04 05 D4ng Quang Vinh Pham Van H6ng ty TNHH quin ly qu! SSI (SSIAM) COng 06 Cd dong n6i bd (Tdng gi6m 3t2.260 1,1 296.540 1,04 d6cl UVHDQT) Cd dong nOi bO 1.038.345 3,65 1.038.345 3,65 (uvHDQr) Cd dong l6n 2.262.920 8,07 2.262920 8,07 Nhu cAu thi chinh cdnhlrn Nhu cAu tdi chinh c6 nhAn Co cdu danh muc oau tu ^^ @ 6NG T' o pHA 6rO TMT * Sd lu-o ng cd phidu 6ng Pham Van H6ng dd mua : KhOng Sd luong cd phidu 6ng Pham ** Vln H6ng dd b6n : Kh6ng Sd luorrg cd phidu SSIAM d5 mua: Kh0ng Sd luong cd phidu SSIAM ddbdn Kh6ng NguyOn nhAn kh6ng thuc hi0n sd lucrng Aa &ang ky: Do bidn d6ng 916 khong phn hgp ciathi truong v cAc vAN o0 cAN Ltlu Y KHAG: Khong c6 Noi nhdn: T/M HOr oONc euAN rRr - Nhu kinh giti; - Luu HDQT, BKS, VPCT c6ruc r ^a CO PHA] i Van Htru ,s i{ l'r l* le 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng cuối năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An Điện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648, Email: cQNc HoA xA uOr cH0 NGHIA CONG TY CO PHAN O TO TMT D HOI DONG QUAN TRI s6: 44,1 EC-TMT-HDQT i * Hd NOi, ngdy 08 tii,fngl ndm 201I sAo cAo riNH Hixn euAN rRI cONC Quy Kinh I HoAr grli: - ry nnm 2011 Uf ban chrlng kho6n Nhd nudc - S& giao dich chtmg kho6n thdnh phd Hd Chi Minh ooNc c0n uor oONc euAN rnr: C6c cu0c hop cira HOi ddng STT II vrpr NAM Thinh viOn HDQT I Bti Van Hfru a J quin tri: Chrfc vu Sd budi tham du rf le Chir tich HDQT 01 l00Vo Ding Quang Vinh Uf vi6n 01 I00Vo L0 Van Phidn 01 l00Vo Bii Qudc COng Ujr vion Uf vion 01 l00Vo Nguy0n Vi0t Long Uy viOn 01 10O7o Pham uj' vion 01 1007o D6 Manh Tudn ujz vion 01 l00Vo Vln Hdng Lf'do khOng tham du Z.Hoat tlQng gi6m s6t cira HDQT ddi vdi Ban tdng giSm ddc: Dd c6ng t6c didu hdnh s6t dring vdi chtr trudng dA dd ra, HDQT COng ty quy dinh tr6ch nhiem cira Tdng gt6m ddc phii bao qu6t todn b0 hoat dOng ctra COng ty vi b6o c6o Chtr tich HDQT vdo cudi hm viOc hodc ddu gid ldm viOc s6ng h6m sau Oruc Y"rr" rY\4 :.' \Q\ vd tidn dO thuc hion, nhfrng kh6 khAn dang giii quydt, nhfrng kidn nghi th6o gd kh6 O PHAN I! khan wot thdm quydn ctra Tdng gi6m ddc holc Tdng gi6m ddc kh6ng thd giii quydt Pry\ 616 /f TMT duoc c6 tr6ch nhiOm gtdm s6t bO m6y didu hdnh Khi rhenh vi6n HDQT ph6t hiOn c6 vdn dd bQt cQp qria trinh thuc hi0n nhiOm vu cta c6c phbng, ban, don vi truc thuQc, phAi c6 tr6ch nhi0m phin inh vdi Ban Tdng gtdm M[t kh6c, c6c thdnh vi6n HDQT ddc hoac ph6t hion thdnh viOn Ban tdng gi6m ddc didu hanh c6 nhfrng vAn dd chua dring v1t cdc cht truong cira HDQT dd ra, thdnh viOn HDQT ph6t hiOn sE g6p S'tryc tidp v6i Chir tich HDQT hodc Ban Tdng giilmddc xem x6t didu chinh Hoat tlQng cfia Ti6u ban HDQT: HQi dQng"oluio tri Cong ty cd phdn O to TMT kh6ng thdnh lAp cd dinh c6c tidu ban girip vi(ic mh srt dung linh hoat c6n b0 girip vi0c tuj'tilng cOng vi6c cu thd rr cAC NGHr STT euyfiT cria noqr: Sd Nghi quydt Ngiv NOi dug.rg Quydt dinh giii thd Chi nh6nh Cong ty cd phdn tO TMT - Nha m6y sin xudt 15p r6p xe gin m6y 01 488/QD-TMT-HDQT 05lsl201r 02 s14A{Q-TMT-HDQT tzlsl20tt 617IQD-TMT-HDQT 3Usl20r1 03 Tri cd ttc bang tidn m{t n5m 2OlO (1.100d/cp) PhO duyOt don gi6 tidn luong ndm2011 * rrr THAY O0I TUANU VrEN HDQT: - Kh6ng thay ddi IV GIAO DICH CrJA Cd DONG NOr NOI Cd OOruC LON VA NGUOI LION QUAN: - Giao dich cd phidu: Quan h0 STT Nguli thuc hiOn giao dich Sd cd phidu s& hftu ddu vot co ki dOng n6i cudi ryte Sd CP bOicd 01 TNHH quin lf qu! SSI (ssrAM) 6h al ^l( *l s Sd CP Vo d0ne ldn COng ty Sd cd phidu s6 hiru ki Lf tlng ri te gi6m Vo Co cdu Cd dong l6n 2.262.920 8,07 2.262.920 8,07 danh muc oau to* * - Sd luqrrg cd phidu SSIAM d5 mua: khOng - Sd lugng cd phidu SSIAM ddbdn: kh6ng - Nguy0n nhAn khdng thuc hi6n sd luong d6 d[ng kf : Do bidn dOng gtd cin thi trudng khong phir hop v cAc vAN Noi nhAn: pf cAN Luu Y ruAc: Khong c6 @ - Nhu kinh gtti; - LUuHDQT, BKS, TCHC r oONc euAN (f,c6rucpnA:tu rv i( cd616 ( RX Bii Van Htru rRI 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2