TỔNG CƠNG TY ĐTPTHT ĐƠ THỊCƠNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐNGCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------------Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2012BIÊN BẢN HỌPĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012Hơm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 28/4/2012, tại văn phòng Cơng ty cổ phần Cầu Đuống, Km 14, QL3, Mai Lâm, Đơng Anh, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 (gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của cơng ty cổ phần Cầu Đuống (gọi tắt là Cơng ty).A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:- Tham dự Đại hội gồm có 173 cổ đơng đại diện cho 2.995.838 cổ phần, chiếm 99,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Cơng ty. Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm sốt, các thành viên Ban điều hành của Cơng ty.- Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:Ơng Hồng Long Quang : Chủ tịch HĐTVƠng Phan Hồng Duy : Uỷ viên HĐTVƠng Giang Quốc Trung : Phó TGĐ Tổng cơng tyVà các vị đại biểu khách q đại diện cho các cơng ty con và cơng ty liên kết của Cơng ty.B/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:I/ Chương trình trù bị:1. Bầu đồn chủ tịch, thư ký Đại hội:Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đồn chủ tịch và Ban thư ký. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đơng tham dự có quyền biểu quyết đã biểu quyết thơng qua Đồn chủ tịch và Ban thư ký gồm các thành viên sau:Đồn chủ tịch:- Ơng Ngơ Văn Chăm : Chủ tịch đồn- Ơng Ngơ Đức Dũng : Uỷ Viên- Ơng Ngơ Thành An : Uỷ ViênBan thư ký:- Ơng Chử Đình Dũng : Phó phòng TCKT- Ơng Nguyễn Quang Cường : Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đơng:Để xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, Đại hội đã bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đơng. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đơng tham dự có quyền biểu quyết thơng qua Ban kiểm tra tư cách cổ đơng gồm các thành viên sau:- Ơng Nguyễn Đức Tuấn : Trưởng ban- Bà Đào Thị Hiệp : Uỷ viên - Ông Chử Xuân Đại : Uỷ viên3. Ban kiểm tra phiếu biểu quyết:Sauk hi nghe Ban tổ chức giới thiệu , 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết thông qua Ban kiểm tra phiếu biểu quyết, gồm các thành viên:- Ông Chử Đình Dũng : Phó phòng TCKT- Ông Nguyễn Quang Cường : Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật- Ông Chử Xuân Đại : Phó GĐ XN Cầu Đuống4. Thông qua Quy chế Đại hội:Sauk hi nghe Ông Đặng Quốc Tiến, Phó tổng giám đốc Công ty đọc bản quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.II/ Nội dung chính của Đại hội1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.2. Thay mặt đoàn chủ tịch, Ông Ngô Đức Dũng đã công bố chương trình nghị sự. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại Đại hội.3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.999.916 cổ phần.- Tổng số đại biểu cổ đông được mời tham dự đại hội: 177 cổ đông, đại diện cho 2.999.916 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.- Số cổ đông là đại biểu sở hữu hoặc được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội: 173 cổ đông, đại diện cho 2.995.838 cổ phần, chiếm 99,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Số TVSI@ CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN TAN VI:E:T Trl} sO'chinh: Tfmg 6, 79 - Fax: 04-3728.0920 Website: www.tvsi.com.vn /2017 /BB-DHDCD BIENBA.N Ki~t, Roan Kiem, RN BT: 04-3728.0921 (HUNG KHOAN TAN VI~T ~ Ly Thuong Ha N6i, 25 thang ndm 2017 HQP n~I HOI nONG CO nONG BAT TWaNG Phien hop 25 thang 01 nam 2017 Can cu: Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 26-11-2014; DiSu l~ Cong ty C6 phan Chtrng khoan Tan Viet (TVSI); Hom nay, vao h6i 15hOOngay 25 thang ndm 2017 tai H~ N6i: n~I HOI nONG CO nONG BAT TWaNG Cong ty ca ph An Clnrng khoan Tan Vi~t (TVSI) Tf\l sa chinh: T~ng 6,79 Ly Tlnrong Ki~t, Quan Hoan Ki~m, Ha Noi Gi~y phep hoat dong kinh doanh clnrng khoan: s6 QD 40IUBCK-GPHDKD UBCK Nha mroc dp 28/12/2006 sa chinh Dii tiin hanh Phien h9P bdt thuong tai Tr1;/ 12/2017/GM-HEJQTngay Dai hQi dang TVSI theo Gidy mm h9P s6 16/1/2017 cua H6i d6ng Quan tri (HEJQT) ca dong da thong qua vi~c Clf cac eo quan di~u hanh va phuc Vl} Phien hop nhu sau: • Dai hoi b~u Doan Chu tich - Chu toa Phien hQP' voi 100% dai biSu tan thanh, khong dai bieu nao c6 y ki~n khac, bao gom: Ong Nguyen Van Dung - Chu tich HDQT - Chu tich Doan; ~,' .•.• • Ong Nguyen Vi~t Cirong - Thanh vien HDQT, Ph6 T6ng Giam d6c: Uy vien; Dai hoi b~u Thir ky Phien hQP voi 100% dai bieu tan thanh, khong dai biSu nao c6 y kien khac: Ba Pham Mai Chi - Ph6 phong NS & KSNB: Tnrong Ban; • Dai hoi b~u Ban kiem phieu va KiSm tra tu each c6 dong voi 100% dai biSu tan thanh, khong dai biSu nao c6 y kien khac, bao gom: Ba Bui Thi Thanh HiSn - Ph6 phong Tai chinh K~ toan: Tnrong Ban Ba Nguyen Thi Bao Khanh - Tnrong phong HCTH CN HCM: Uy vien, • Thir ky Hoi d6ng quan tri doe Quy ch~ t6 clnrc Dai hoi d6ng c6 dong, NQI DUNG PHIEN HQP • Ban Ki~m tra tu each cb dong bao cao kSt qua kiem tra: s6 cb dong va dai dien ce dong eo quyen bi~u quyet du hQP la 24 nguoi (trong eo 14 cb dong tham du tnrc tiep, 10 nguoi dai dien theo uy quyen cua cb dong); s6 cb phan eo quyen bieu quyet cua cac cb dong va dai dien cb dong du hQP la 34,608,326 cb phan, chiem 98,88 % tbng s6 cb phan eo quyen bieu quyet CUQC hQP Dai hoi d6ng ce dong la hop l~ theo quy dinh tai Khoan DiSu 141 Luat Doanh nghiep nam 2014 • Ong Nguyen Van Dfing - Chu tich Doan chu tich, Chu tich HDQT trinh bay noi dung va trinh Dai hoi thong qua Chirong trinh Dai hoi, • Ong Nguyen Viet Cirong - Thanh vien HDQT kiem Pho Tbng Giam d6c trinh bay To trinh Tarn ling cb tire nam 2016 bang tiSn mat ty l~ 5% y kiSn • Phat bi~u vii Thao luan: Khong eo cb dong nao phat bieu • Ba Bui Thi Thanh HiSn - Tnrong Ban Ki~m phieu doe Th~ l~ bieu quyet 100% dai bi~u thong qua Th~ If bi~u quyet, khong co y kiin khac • Ba Bui Thi Thanh HiSn - Tnrong Ban Ki~m phieu diSu hanh viec bi~u quyet • Cac cb dong va dai dien cb dong du hQP tham gia bi~u quyet • Ban Ki~m phieu thirc hien ki~m phieu, • Ba Bui Thi Thanh HiSn - Tnrong Ban Ki~m phieu Gong b6 kSt qua kiem phieu: Theo k~t qua ki~m phieu, DlJi hri d6ng nri dung nhtr sau: ca dong dil bi~u quy~t vu thong qua cue N(H DUNG THONG QUA: Thong qua phuong an tarn ung ~," , •.• gia ca ph§n Thong qua Chat danh sach ca nrc nam ca dong 2016 b~ng ti~n m~t ty l~ 5% m~nh d~ nh~n tarn ung ca nrc nam 2016 b~ng ti~n m~t ty l~ 5%: • Ngay ch6t danh sach cb dong: 25/1/2017 • Ngay toan cb tire: 10/2/2017 • K~t qua bi~u quyet: ~ Ty l~ cb phan eo quyen bieu quyet tan thanh: 100% tong s6 cb phan eo quyen bieu quyet cua ce dong dir hQP; ~ Ty l~ c6 phan eo quyen bi~u quyet khong tan thanh: 0% tong s6 c6 phan eo quyen bi~u quyet cua C6 dong du hQP; ~ Ty l~ c6 phan eo quyen bi~u quyet khong eo y kien: 0% t6ng s6 c6 phan eo quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP; • Ban Thu kY doe Bien ban cuoc hQP va Ng4! quyet Dai h