CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017 Số: /NQ-TH-ĐHCĐ NGHỊ QUYẾT Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa; Căn Biên kiểm phiếu, biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 07/04/2017 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016 kế hoạch năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo đính kèm) Điều Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch năm 2017 Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm) Điều Thông qua Kiểm tra giám sát năm 2016 kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm) Điều Thông qua Báo cáo tài 2016 kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Kế hoạch tài năm 2017 theo đề xuất Hội đồng quản trị, cụ thể sau: Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Lợi nhuận phân phối Đơn vị tính Triệu đồng Chia cổ tức % Vốn điều lệ Triệu đồng Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi: 15 % LN Triệu đồng 4.394 Lợi nhuận lại chưa phân phối Triệu đồng 24.898 Stt Chỉ tiêu Chi tiết Kế hoạch tài tổng hợp năm 2017: Trang 1/3 Thực 2016 29.292 Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2017 Vốn điều lệ Triệu đồng 400.000 Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 25.000 Lợi nhuận thực sau thuế TNDN Triệu đồng 23.750 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ % 5,938% Lợi nhuận phân phối Triệu đồng 23.750 + Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận Lợi nhuận lại chưa phân phối Triệu đồng 0% Triệu đồng 3.562,5 Triệu đồng 20.187,5 + + Điều Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 Công ty Điều Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể sau: STT 10 11 TÊN NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG MÃ NGÀNH Vận tải hàng hóa đường 4933 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 Kho bãi lưu giữ hàng hóa 5210 Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác 4659 Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông 4652 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 Cho thuê xe có động 7710 Cung ứng quản lý nguồn lao động 7830 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 Sửa chữa thiết bị điện 3314 Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp 3320 12 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải Trang 2/3 5222 GHI CHÚ đường thủy Chế tạo, lắp đặt, chạy thử, vận hành, sửa chữa, bảo 13 dưỡng công trình khí; Thi công nạo vét tu tuyến luồng hàng hải, vũng quay tàu, Cảng biển Điều Thông qua mức thù lao cho Thành soát không chuyên trách năm 2017 sau: Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : Thù lao cho thành viên HĐQT : Thù lao cho Trưởng ban BKS : Thù lao cho thành viên BKS : Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế VN viên Hội đồng quản trị Ban kiểm 3.000.000 đồng/tháng 2.000.000 đồng/người-tháng 2.000.000 đồng/tháng 1.000.000 đồng/người-tháng Điều Giao Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến Đại hội, vào kết biểu công bố để hoàn chỉnh báo cáo trình bày Đại hội xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị Đại hội Điều 10 Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị này./ Nơi nhận: - Như điều 10; UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo); Tổng công ty (b/cáo); BKS; BGĐ; Lưu VT, Thư ký Công ty TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nguyễn Trần Toàn Trang 3/3 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông  Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 2.100.000 cổ phần  Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.300.000 cổ phần  Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 4.400.000 cổ phần  Đối tượng chào bán và mức chào bán: - Phát hành 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phần) với giá ưu đãi 10.000 đồng/ 1 cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phần.  Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV , cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng mua cho phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.  Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh (như phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm) Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi điều lệ cũ theo mức vốn điều lệ mới  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành ở mục 3 biên bản họp này.  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn mới sau khi phát hành thêm.  Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và niêm yết CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI S6 19, KCN Biên Hòa , Đường 2A, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0613.827613 - 08.3997.7824 - 08.3997.7825 Fax: 08.3997.7742 E-mail: truonghaiauto(@hcm.vnn.vn Website: www.truonghaiauto.com.vn NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp 2015 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật chứng khoán 2006; - Căn Điều lệ Công ty; - Căn Biên kiểm tra tư cách cổ đông ngày tháng năm 2016 - Căn biên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 ngày ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2015 Báo cáo sản xuất kinh doanh 2015 ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 ĐIỀU 3: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số nội dung liên quan đến việc phát hành 55 triệu cổ phần để xây dựng thêm nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng Thông qua phương án chào bán • Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải • Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông • Mệnh giá : 10,000 đồng/ cổ phiếu • Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20 triệu cổ phiếu • Phương thức chào bán: • Giá chào bán dự kiến: 50.000 đồng/cổ phiếu • Đối tượng chào bán: toàn cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư bên Công ty, đối tác chiến lược THACO Chào bán riêng lẻ • Nhà đầu tư lựa chọn đáp ứng tiêu chí: i/ nhà cung cấp có lực, có quan hệ truyền thống với Công ty; ii/ khách hàng lớn, quen thuộc, thường xuyên mua sản phẩm Công ty, iii/ tổ chức tài chình có lực, kinh nghiệm tài Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:  Tổng số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến sử dụng vào việc xây dựng thêm nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng trực thuộc Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải  Thời gian chào bán: hoàn tất trước 5/12/2016 Hết thời hạn cổ phần không bán hết số cổ phần chưa mua hủy bỏ  Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phần chào bán bị hạn chế quyền chuyển nhượng vòng năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán  Ủy quyền cho thường trực Hội đồng quản trị thực kế hoạch huy động vốn phê duyệ bao gồm định thời điểm chào bán thích hợp thực tất quy định pháp luật có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ nêu trên, cụ thể: + Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Lựa chọn đối tác chiến lược Khối lượng bán; giá bán chi tiết cho Nhà đầu tư thời điểm bán thích hợp; Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu từ đợt chào bán ; Thực việc chào bán theo phương án phê duyệt , bổ sung, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu quan quản lý Nhà Nước kết làm việc với nhà đầu tư, điều khoản chào bán điều chỉnh phải đảm bảo lợi ích cổ đông công ty tuân thủ quy định pháp luật + Các nội dung liên quan khác: Thực tất thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, niên yết , lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm cho nhà đầu tư chiến lược, thực thủ tục đăng ký lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp công ty liên quan đến việc huy động vốn xây dựng thêm nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng theo kết thực tế đợt phát hành thêm cổ phiếu ĐIỀU 4: Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm Công ty Kiểm toán độc lập cho hai năm 2016 2017, xuyên suốt nhiệm kì Hội đồng quản trị đương nhiệm Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát đàm phán thực việc ký kết hợp đồng Kiểm toán hang năm với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ĐIỀU : Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị báo cáo kết thực trước Đại hội đồng cổ đông Ban Kiểm soát nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm giám sát trình thực Nghị theo nội dung thông qua báo cáo kết trước ĐHĐCĐ Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Tất Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản Trị , Thành viên Ban kiểm ...Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2017 Vốn điều lệ Triệu đồng 400.000 Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 25.000 Lợi nhuận thực sau... + + Điều Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 Công ty Điều Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể sau: STT 10 11 TÊN NGÀNH... 7830 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 Sửa chữa thiết bị điện 3314 Lắp đặt máy móc thiết bị công nghi p 3320 12 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải Trang 2/3 5222 GHI CHÚ đường thủy