KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ VỀ VỤ ÁN THAM NHŨNG Đặc điểm vụ án tham nhũng Đặc điểm người phạm tội tham nhũng Là người có chức vụ thực (Đ 277) Thực tội phạm thi hành công vụ Thực hình thức đồng phạm họ phải người thực hành Những người có hiểu biết, chuyên môn lĩnh vực mà họ đảm nhận thủ đoạn tinh vi,xảo quyệt Những người nhận thức đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn Các quy định luật hình tội phạm tham nhũng Độ tuổi (lưu ý từ 14-16 tuổi) với vai trò giúp sức chưa cán bộ, công chức… Trách nhiệm hình Đường lối xử lí chung Các loại hình phạt Kỹ luật sư vụ án tham nhũng 2.1 Tiếp xúc với khách hàng, thân chủ Mục đích Giải thích sách pháp luật Nhà nước; Thu thập thông tin cần thiết; Tư vấn cho gia đình thân chủ chủ động bồi thường truờng hợp thân chủ thực hành vi gây thiệt hại; Chuẩn bị mặt tâm lí cho thân chủ trước phiên Kỹ tiếp xúc Thể thái độ; Trao đổi lĩnh vực chuyên môn,liên quan đến vai trò thân chủ; Không hứa hẹn trước kết bào chữa phải tạo niềm tin cho thân chủ vào công pháp luật trách nhiệm luật sư 2.2 Nghiên cứu hồ sơ - Quan tâm đến chứng từ chứng minh hành vi phạm tội, giá trị chứng minh tài liệu; - Kiểm tra tố tụng, chứng cứ, kết luận giám định, thẩm định có thẩm quyền; - Chú ý xem có người khác liên quan hay không? - Chú ý đến nhân thân người phạm tội Thu thập tài liệu đồ vật Giấy tờ, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thân chủ;( trường hợp thân chủ người chưa thành niên mà ngày sinh thân chủ chưa xác định rõ) Ý kiến nhận xét, đánh giá văn Công đoàn quan nơi thân chủ công tác; Các tài liệu, đồ vật khác liên quan đến vụ án có lợi cho thân chủ 2.3 Trao đổi với bị can, bị cáo Chú ý việc thiết lập quan hệ giao tiếp Làm rõ việc khai báo có bị đe doạ, dụ dỗ, ép cung, cung dùng nhục hình hay không? Làm rõ trình công tác, nhận thức hành vi phạm tội Làm rõ điều kiện sống, điều kiện tác động Thủ tục bắt đầu phiên Theo dõi thủ tục bắt đầu phiên để kịp thời đưa kiến nghị cần thiết có lợi cho thân chủ: Đề nghị thay đổi Hội thẩm nhân dân họ giáo viên cán Đoàn Thanh niên CSHCM(trường hợp có bị cáo người chưa thành niên) Hoãn phiên Triệu tập thêm người làm chứng đến phiên Xem xét vật chứng, chứng Công bố tài liệu có lợi cho thân chủ Xét hỏi phiên Có thể yêu cầu Hội đồng xét xử cách ly bị cáo với bị cáo khác (nếu thấy cần thiết) Luật sư hỏi đại diện quan để làm rõ nguyên nhân, điều kiện làm việc bị cáo Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cho phép đại diện quan trình bày chứng cứ, đưa đề nghị có lợi cho thân chủ Tranh luận Nhấn mạnh sách pháp luật người phạm tội có nhiều thành tích công tác Đề xuất hướng giải thích hợp vụ án TÌNH HUỐNG VỤ ÁN THAM NHŨNG Tóm tắt nội dung vụ án Nguyễn Thị H thủ quỹ quan Nhà nước K Do chủ tài khoản quan (Giám đốc) công tác nước ngoài, kế toán quỹ có nhỏ thường hay sớm Lợi dụng thời điểm ngày H mang tiền nhà Trong khoảng thời gian 12 ngày từ ngày 10/5/2010 đến ngày 22/5/2010 H mang nhà số tiền 800 triệu đồng Số tiền với số tiền vay mượn H chồng mua 02 nhà trị giá tỷ đồng Sau bị phát H có tiền trả vào quỹ Tại quan điều tra, H khai chủ tài khoản vắng kế hoạch chi thời gian này, đồng thời anh P chồng H cho biết có nhà giá rẻ, họ cần tiền bán gấp mua bán sang tay thu lời trăm triệu đồng nên hàng ngày H không nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng theo quy định mà mang nhà H dùng số tiền mua nhà Sau mua xong biết nhà diện giải tỏa nên bán được, mà ý định chiếm đoạt số tiền VKSND tỉnh B truy tố Nguyễn Thị H tội “Tham ô tài sản” theo K Điều 278 BLHS 1.Trao đổi, tiếp xúc với khách hàng Nguyễn Thị H thủ quỹ quan, nhiệm vụ giữ tiền, hàng ngày tiền quỹ phải nộp vào TK NH Luật sư cần động viên H khai báo thành khẩn, H gia đình, người thân khắc phục hậu Đề nghị gia đình bị can cung cấp thông tin cần thiết H Hướng dẫn H làm thủ tục mời luật sư Kỹ luật sư giai đoạn điều tra Liên hệ với quan điều tra để tham gia hoạt động điều tra Thu thập chứng làm rõ vai trò Thủ trưởng quan, chủ tài khoản, kế toán trưởng, kế toán quỹ Làm rõ vai trò chồng H Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình thông tin nhân thân H để sử dụng làm tình tiết đề nghị giảm nhẹ TNHS Nghiên cứu hồ sơ theo thứ tự hợp lý Kiểm tra giấy tờ thủ tục tố tụng vụ án tham nhũng Nghiên cứu hồ sơ vụ án Nghiên cứu chứng xác định nguyên nhân, điều kiện động cơ, mục đích phạm tội, mức độ nhận thức thực hành vi Gặp bị Xây dựng kế hoạch gặp trao đổi phù hợp Bị can ngoại nên luật sư tiến hành gặp nhiều lần can, bị cáo Xem xét khả nhận thức bị can để có hướng động viên, giải thích cho bị can Trao đổi với Viện Kiểm sát, Toà án Đề nghị xác định trách nhiệm Nguyễn Thị H mối quan hệ với người có trách nhiệm quan Đề nghị tạo điều kiện tốt để H gia đình khắc phục hậu thời gian Định hướng bào chữa: … Chuẩn bị bào Nội dung bào chữa: tập trung vào nguyên nhân, mục đích, hoàn cảnh phạm tội, thân bị can phụ thuộc nhiều vào vai trò người chồng chữa Trao đổi trước với Nguyễn Thị H nội dung bào chữa 7.Kỹ luật sư phiên sơ thẩm Phần thủ tục bắt đầu phiên toà: ý thành phần Hội đồng xét xử; thực quyền nghĩa vụ Phần xét hỏi: ý cách đặt câu hỏi người có chuyên môn lĩnh vực họ quản lý Phần tranh luận Trình bày bào chữa Đối đáp: Những nội dung cần nêu pháp luật,thuyết phục, không gay gắt, căng thẳng Các hoạt động sau kết thúc phiên tòa Xem bút ký phiên tòa Kháng cáo án, định Tòa án Giúp cho thân chủ kháng cáo án, định Tòa án ... Tranh luận Nhấn mạnh sách pháp luật người phạm tội có nhiều thành tích công tác Đề xuất hướng giải thích hợp vụ án TÌNH HUỐNG VỤ ÁN THAM NHŨNG Tóm tắt nội dung vụ án Nguyễn Thị H thủ quỹ quan Nhà...1 Đặc điểm vụ án tham nhũng Đặc điểm người phạm tội tham nhũng Là người có chức vụ thực (Đ 277) Thực tội phạm thi hành công vụ Thực hình thức đồng phạm họ phải người... hình Đường lối xử lí chung Các loại hình phạt Kỹ luật sư vụ án tham nhũng 2.1 Tiếp xúc với khách hàng, thân chủ Mục đích Giải thích sách pháp luật Nhà nước; Thu thập thông tin cần thiết; Tư vấn