Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội. VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ. 1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội. 2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU. 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội 2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết. 3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết. Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGs.TS.LƯU THANH ĐỨC HẢI HUỲNH MỸ NGÀ MSSV: 2065487 LỚP: QTKD TỔNG HỢP-K32 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÀ MAU Cần Thơ -2012 i LỜI CẢM TẠ        Những năm tháng trên giảng đường đại học đã qua, một quãng thời gian thật dài và vất vả, trong thời gian đó em đã tiếp thu được rất nhiều những kiến thức vô cùng quý báu về chuyên môn cũng như kinh nghiệm sống mà các Thầy Cô đã tận tình truyền đạt và dạy bảo. Giờ đây, khi những ngày kết thúc khóa học đã đến, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ nói chung và các Thầy Cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói riêng đã cung cấp cho em những hành trang kiến thức, vững bước vào tương lai để cống hiến và xây dựng đất nước. Đặc biệt em xin cảm ơn Thầy Lưu Thanh Đức Hải đã nhiệt tình hướng dẫn, góp ý kiến để em hoàn thành tốt luận văn này. Em xin chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nửa trong công việc cũng như trong cuộc sống. Để có thể hoàn thành được luận văn này em cũng xin gởi lời cám ơn chân thành đến Ban Giám đốc và các anh chị trong công ty cổ phần thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau đã tận tình giúp đở, tạo điều kiện thuận lợi cho em được thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại đơn vị và cung cấp đầy đủ số liệu để em có thể hoàn thành được đề tài này. Em xin chúc hoạt động của công ty sẽ luôn phát triển. Kính chúc Ban Giám Đốc và các anh chị của công luôn dồi dào sức khoẻ. Chân thành cám ơn! Ngày… tháng… năm 2012 Sinh viên thực hiện Huỳnh Mỹ Ngà ii LỜI CAM ĐOAN        Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày… tháng… năm 2012 Sinh viên thực hiện Huỳnh Mỹ Ngà iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP        Cà Mau, Ngày……tháng……năm 2012 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) iv BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN        Họ và tên: Học vị: Chuyên ngành: Cơ quan công tác: Tên sinh viên: Huỳnh Mỹ Ngà Mã số sinh viên: 2065487 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp K32 Tên đề tài: Phân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu qủa kinh doanh của Công ty cổ phần thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: 2. Về hình thức: 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: 5. Nội dung và kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) 6. Các nhận xét khác: 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa, …) Cần Thơ, Ngày……tháng……năm 2012 Giáo viên hướng dẫn (Ký tên và ghi họ tên) v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN        Cần Thơ, Ngày……tháng……năm 2012 Giáo viên phản biện (Ký tên và ghi họ tên) vi MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài 1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiển 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3 1.2.1 Mục tiêu chung 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3 1.4 Phạm vi nghiên cứu 4 1.4.1 Không gian 4 1.4.2 Thời gian 4 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 4 1.5 Lược khảo tài liệu 4 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8 2.1 Phương pháp luận 8 2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 8 2.1.2 Giới thiệu về hiệu quả hoạt động Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÀ MAU Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. LÊ TẤN NGHIÊM PHẠM THỊ THU BA MSSV: 4085299 LỚP: KTNN 2 - KHÓA: 34 Cần Thơ - 2011 Trang 2 LỜI CẢM TẠ  Khi còn học phổ thông, ta thường nghe câu: “học phải đi đôi với hành”. Nhưng ở cấp phổ thông, chúng ta chưa có đủ điều kiện để thực hành, vì thế những gì chúng ta học chỉ là lý thuyết suông. Giờ đây, thông qua các bài tập nhóm, các nghiên cứu, chuyên đề kinh tế, chuyên đề ngành và đặt biệt thể hiện rõ nhất là làm luận văn tốt nghiệp. Làm luận văn tốt nghiệp một mặt giúp cho chúng em củng cố kiến thức chuyên ngành và biết vận dụng vào thực tế, mặt khác giúp chúng em tiếp cận được với thực tế. Để luận văn đạt kết quả tốt và thực tế thì đòi hỏi phải nổ lực và có kiến thức cá nhân, bên cạnh đó cần có sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn và các Cô Chú trong cơ quan, trong quá trình thực hiện luận văn. Giờ đây luận văn đã hoàn thành. Nhờ sự nhiệt tình dạy dỗ của quý thầy cô, nhất là các thầy cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, chúng em đã có được những kiến thức quý báu, làm hành trang cho em bước vào đời và kiến thức ấy sẽ là động lực tiếp sức cho chúng em tiến bước trên con đường đầy khó khăn này. Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại học Cần Thơ cùng quý thầy cô đã tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt những năm tháng Đại học và làm luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của thầy Lê Tấn Nghiêm đã tạo điều kiện để em hoàn thành một cách tốt nhất luận văn tốt nghiệp. Do thời gian và kiến thức có hạn nên luận văn không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong sự góp ý của quý Thầy cô và các bạn để luận văn được tốt hơn. Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy cô cùng các cô chú, anh chị em trong công ty được nhiều sức khỏe, công tác tốt. Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 02/ 12/2011 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Thu Ba Trang 3 LỜI CAM ĐOAN  Em cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày 02/11/2011 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Thu Ba Trang 4 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ********************** Ngày …. tháng …. năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) Trang 5 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ********************** Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên hướng dẫn (ký và ghi họ tên) Trang 6 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ********************** Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên phản biện (ký và ghi họ tên) Trang 7 M ỤC LỤC Trang Chương 1 1 MỞ ĐẦU 15 1.1. Lý do chọn đề tài 15 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 16 1.2.1. Mục tiêu tổng quát 16 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 16 1.3. Phạm vi nghiên cứu 16 1.3.1. Địa bàn nghiên cứu .2 1.3.2. Thời gian nghiên cứu 16 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 16 Chương 2 18 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1. Phương pháp luận 18 2.1.1. Khái niệm, nội dung, đối tượng, vai trò, ý nghĩa và nhiệm vụ của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 18 2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 20 2.2. Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 27 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 27 Chương 3 29 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÀ MAU 29 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÀ MAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh tế Ngoại thương Mã số ngành: 52340120 Tháng – 2013 i LỜI CẢM TẠ  Qua bốn năm học Trường Đại học Cần Thơ, em bảo giảng dạy nhiệt tình Quý Thầy Cô, Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - QTKD truyền đạt cho em lý thuyết thực tế suốt thời gian học tập trường. Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần Thực phẩm Thủy sản Xuất Cà Mau, học hỏi thực tế hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình Ban Lãnh đạo cô chú, anh chị Công ty giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp. Em kính gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - QTKD truyền đạt cho em kiến thức bổ ích thời gian qua, đặc biệt cô Nguyễn Thị Kim Hà tận tình hướng dẫn cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em kính gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo cô chú, anh chị Công ty Cổ phần Thực phẩm Thủy sản Xuất Cà Mau tận tình giúp đỡ hướng dẫn em thời gian thực tập. Do kiến thức hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu, chắn luận văn em không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận đóng góp Quý Thầy Cô Ban Lãnh đạo Công ty giúp em khắc phục thiếu sót khuyết điểm. Em xin kính chúc Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - QTKD, Ban Giám đốc toàn thể Quý Cô Chú, Anh Chị Công ty lời chúc sức khoẻ thành đạt. Cần Thơ, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Mỹ Hằng ii LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác. Cần Thơ, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Mỹ Hằng iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………….……………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………. Ngày…tháng…năm 2013 Thủ trưởng đơn vị ( Ký tên đóng dấu) iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • • • Họ tên người hướng dẫn: Cô Nguyễn Thị Kim Hà Học vị: Thạc Sĩ Chuyên ngành: Kinh tế Cơ quan công tác: Trường Đại Học Cần Thơ • Tên học viên: Nguyễn Thị Mỹ Hằng • Mã số sinh viên: 4105196 • Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương • Tên đề tài: Giải pháp mở rộng thị trường xuất thủy sản Công ty Cổ phần Thực phẩm Thủy sản Xuất Cà Mau NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: . . 2. Về hình thức: . . 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài . . 4. Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn . . 5. Nội dung kết đạt . . 6. Các nhận xét khác . . 7. Kết luận . . . Cần Thơ, ngày…… tháng …… năm 2013. CÔNGTY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI 114 Trường Chinh – Pleiku– Gia Lai ĐT: 059.3823.604 Fax: 059.3826.365 Website: www.geccom.vn TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI Gia Lai, tháng năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 QUY CHẾ ĐẠI HỘI 3 DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2014 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014 16 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2014 20 CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI 24 TỜ TRÌNH SỐ 01 24 TỜ TRÌNH SỐ 02 25 TỜ TRÌNH SỐ 03 26 TỜ TRÌNH SỐ 04 27 TỜ TRÌNH SỐ 05 29 TỜ TRÌNH SỐ 06 30 TỜ TRÌNH SỐ 07 31 TỜ TRÌNH SỐ 08 32 TỜ TRÌNH SỐ 09 33 TỜ TRÌNH SỐ 10 34 TỜ TRÌNH SỐ 11 34 THỂ LỆ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2015 – 2020 35 SƠ YẾU LÝ LỊCH NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ TV HĐQT/BKS 38 10 PHỤ LỤC ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG 40 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI Thời gian:8 00,Thứ Năm, ngày 23/04/2015 Địa điểm: Hội trường lầu 06, Công ty Cổ phần điện Gia Lai, 114 Trường Chinh – Pleiku–Gia Lai Thời gian Nội dung chương trình 8h00 - 8h30 Cổ đông đăng ký tham dự, nhận thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử Thực Lễ tân I THỦ TỤC KHAI MẠC 8h30 - 8h35 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội Ban kiểm soát 8h35 - 8h40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức 8h40 - 8h50 Thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Ban Tổ chức II NỘI DUNG ĐẠI HỘI 8h50 - 9h05 9h05- 9h15 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2014 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Báo cáo thực nhiệm vụ quyền hạn giao HĐQT năm 2014 9h15 - 9h20 Báo cáo hoạt động BKS thẩm tra tài năm 2014 9h20 - 9h50 Thông qua Tờ trình: Ban Tổng Giám đốc HĐQT Ban Kiểm soát HĐQT 4.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2014 4.2 Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 4.3 Tờ trình kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015 4.4 Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ GEC 4.5 Tờ trình việc sửa đổi bổ sung Điều lệ 4.6 Tờ trình thông qua phương án sáp nhập GAC vào GEC 4.7 Tờ trình thông qua phương án sáp nhập GRC vào GEC 4.8Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 4.9 Tờ trình thông qua số lượng HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 4.10 Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 2020 4.11 Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2015 9h50 10h10 10h10 10h15 10h15 10h30 Thảo luận biểu thông qua Báo cáo Tờ trình Thông qua Thể lệ bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiến hành bầu cử Chủ tọa đoàn + Cổ đông Ban Kiểm phiếu NGHỈ GIẢI LAO III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI 10h30 10h40 10h40 10h50 10h50 10h55 10h5511h00 Công bố kết biểu kết bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 Thông qua Biên đại hội Ban kiểm phiếu Ban thư ký Phát biểu tổng kết đại hội Chủ tịch HĐQT Kết thúc đại hội Ban Tổ chức BAN TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI MỤC TIÊU: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ pháp luật; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện Gia Lai báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông vào phòng đại hội phải ngồi vị trí Ban tổ chức xếp; Không nói chuyện riêng, không hút thuốc phòng họp, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Các máy điện thoại nên tắt để chế độ rung; Giữ gìn trật tự kết thúc Đại hội II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Tất vấn đề chương